SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013

Transkriptio

1 AIKA Perjantai kello PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Matti Kartano Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Anja Venäläinen Juha Koivula Martti Lamberg Paula Pulliainen Iisalmi Pirjo Laitinen Markku Rautio Kalle Ryhänen Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen POISSA Pirjo Hentelä-Aho KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 TALOUSARVION 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN Sivu 1

2 5 SUUHYGIENISTIKOULUTUKSEN UUSIIN TILOIHIN TULEVIEN KALUSTOHANKINTOJEN VUODEN 2013 INVESTOINTIBUDJETIN KOROTTAMINEN 6 RAKENNUSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 7 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN VIRAN VALINTAMENETTELY 8 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2013 KOKOUSAJANKOHTIEN MUUTOKSET 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti kokouksen päättymisen jälkeen Jaakko Kosunen pöytäkirjantarkastaja Juha Koivula pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti kokouksessaan (4 ) kevätkauden 2013 kokousajankohdista. Sen jälkeen on tullut esille tarve järjestää ylimääräinen valtuuston kokous. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtymävaltuuston kokouksen klo alkaen. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu ja esityslista Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymävaltuuston päätös Todettiin. Sivu 4

5 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Kartano ja Juha Koivula. Yhtymävaltuuston päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kosunen ja Juha Koivula. Sivu 5

6 4 TALOUSARVION 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN Esitetään muutettavaksi yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman investointiosaa Kuopion Opistotie 2:ssa 1-5 vuoden sisällä tehtäväksi tulevien korjausten vuoksi seuraavasti: Hanke Kustannusarvio Kuntayhtymän johtajan esitys Tilapalvelut TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Kuopio, Opistotie yhteensä (ent ) (ent ) (ent ) (ent ) Lähivuosina tehtävien kiireellisten korjaustoimenpiteiden kustannusarvio perustuu Kiratek Oy:n laatimaan kuntoarvioraporttiin ja Savonian kiinteistöhallinnon laatimiin toteuttamissuunnitelmiin. Korjausten kustannuksiin varaudutaan tekemällä v tilinpäätöksessä euron investointivaraus. Tilinpäätöksessä 2012 tehtäväksi esitetty euron investointivaraus edellyttää talousarvion ja -suunnitelman muuttamista tällä tavoin ennen tilinpäätöksen hyväksymistä valtuustossa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman muutoksen edellä esitetyllä tavalla ja esittää asian edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallituksen päätös , 9 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman muutoksen edellä esitetyllä tavalla. Yhtymävaltuuston päätös Merkittiin, että pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkennettu korjaussuunnitelma. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 5 SUUHYGIENISTIKOULUTUKSEN UUSIIN TILOIHIN TULEVIEN KALUSTOHANKINTOJEN VUODEN 2013 INVESTOINTIBUDJETIN KOROTTAMINEN Kuntayhtymän hallitus on ( 9) käsitellyt ja hyväksynyt tätä asiaa koskevan kokonaisuuden, eli suuhygienistikoulutuksen tilojen rakennuttamisen, tilojen vuokraamisen, harjoittelua koskevan toiminnan järjestämisen ja kalustohankinnat. Yhtymänhallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan tai hänen erikseen delegointipäätöksessään valtuuttamansa henkilön hoitamaan asian operatiivisen hallinnon neuvottelut ja tekemään sopimukset. Hankekokonaisuus on edennyt muilta osin hyvin toteutuksen, kustannusten ja rakentamisen aikataulun osalta (tilat otettu jo käyttöön vuoden 2012 lopussa), mutta suuhygienistikoulutuksen kalustohankintojen toteutuksen aikataulussa on ollut osittaista viivettä eikä niiden osalta hankinta ole toteutunut vielä vuoden 2012 aikana. Hallituksen päätöksen pohjatekstin mukaisesti: Oppimisympäristön ja muun kaluston hankinta: Toimintaan ja tiloihin liittyy läheisesti myös kaluston (oppimisympäristön koneiden, laitteiden ja kalusteiden) hankinnan toteuttaminen ja siitä sopiminen. Jo aiemmin on tämä hankinta käynnistetty, mutta se keskeytettiin uusia sopimusjärjestelyjä odottamaan. Uusi hankinnan toteutuksen suunnittelu ja valmistelu on menossa ja hankinnan hankintalain mukaisen kilpailutuksen tulee toteuttamaan IS-hankinta Oy. Mukana hankinnassa ovat Savonian lisäksi UEF ja PSSHP ja siihen tullee mukaan myös tiloihin tuleva Kuopion kaupunki, hammashoito. Hankinnan kokonaisarvo on taloudellisesti merkittävä ja Savonian osalta sen voi ennakoida olevan määrältään tasoa 1,3 milj.. Osaan hankkeen laitehankinnoista on haettu ja saatu EAKRrahoitusta (tutkimus- ja oppimisympäristö) ja Savonian taitopajan kustannusosuus siinä on , johon EU-rahoitusta tulee Varsinaisten koneiden ja laitteiden lisäksi Savonian tarvitsee hankkia toimintaa varten myös muuta kalustoa ja välineitä. EAKR-hankkeen osalta tulee tehtäväksi sopijapuolten kesken Yhteistyösopimus. Tämän oppimisympäristön hankinnan ja sen kustannusten hyvä hallinta toimijaosapuolten toimesta on tärkeää. Kalustohankintaa on valmistellut ja hoitanut IS-Hankinta Oy ja siihen eri osapuolista nimetty ohjausryhmä. Hanke ja sen kalustohankinnat on yhteistoteutus UEF-Kuopion yksikön, KYS/PSSHP:n, Savonia-amk ky:n ja Kuopion kaupungin hammaspuolen kesken. Kalustohankinta-projekti on edennyt hyvin, vaikkakin sen alkuperäisestä aikataulusta on hieman jääty. Yhtymähallitus on tehnyt jo tässä asiassa päätöksen hyväksyä hyvinvointiosaamisalueen investointiosaan varattavaksi Hampaansuuhygienialaitteiston hankintaan euroa. Hankinnat eivät kuitenkaan ole toteutuneet vuonna 2012 eikä ko. investointiin ole rahoitusta siten vielä tarvittu eikä käytetty. Sivu 7

8 Hanke on kuitenkin nyt edennyt uuden aikataulutuksen mukaisesti ja vuoden 2013 aikana hankkeen suunnitellut investoinnit toteutuvat, vaikkakin osin ajallisesti alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin. Koska hankkeen toteutus on osin siirtynyt eikä toteutunutkaan vuoden 2012 aikana, ei vuoden 2013 investointiosaan hankkeelle varattu rahoitus ole riittävä vaan vuoden 2013 investointiosan investointia ja siihen varattavaa rahoitusta tulee korottaa. Alkuperäistä kustannusarviota ei hankkeessa kuitenkaan ylitetä. Vuoden 2013 investointiosaan tarvitaan lisää hampaan kalustohankintoihin euroa (perusopetuksen invest. projekti). Vuoden 2013 investointiosassa on tarkoitusta varten olemassa euroa ja sille saatavaa rahoitusosuutta euroa ja siten investoinnille nettona rahoitustarvetta euroa. Nyt lisäyksen jälkeen ko. hanke nousisi investointibudjetissa tasoon euroa ja nettona tasoon euroa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 10 Yhtymähallitus hyväksyy osaltaan vuoden 2013 talousarvion hyvinvointiosaamisalueen investointiosaan varattavaksi Hampaansuuhygienialaitteiston hankintaan lisäystä ja lisärahoitusta euroa ja esittää investointiosan muutoksen valtuustolle hyväksyttäväksi. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja korjasi esitystekstin viimeisen virkkeen kuuluvaksi seuraavasti: Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Nyt lisäyksen jälkeen ko. hanke nousisi investointibudjetissa tasoon euroa ja nettona tasoon euroa. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa korjaaman mukaisena. Yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion hyvinvointiosaamisalueen investointiosaan varattavaksi Hampaansuuhygienialaitteiston hankintaan lisäystä ja lisärahoitusta euroa. Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 8

9 6 RAKENNUSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Kuntayhtymässä on toiminut edellisillä ylläpitäjähallinnon toimikausilla rakennustoimikunta yhtymävaltuuston (4 ) ja sittemmin (9 ) ajantasaistetun päätöksen nojalla. Rakennustoimikunnan keskeisenä tehtävänä on ollut toimia ohjausryhmänä kampushankkeen suunnittelua ja toteutusta varten. Rakennustoimikuntaan ovat kuuluneet yhtymävaltuuston puheenjohtaja rakennustoimikunnan puheenjohtajana sekä jäseninä yhtymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, opetuksesta vastaava vararehtori, kiinteistöpäällikkö ja osaamisaluejohtajat. Lisäksi rakennustoimikunnalla on ollut oikeus täydentää kokoonpanoaan tarpeen mukaan rakennusprojektin johtajalla (vetäjä), rakennuttajakonsultilla, sihteerillä ja/tai asiantuntijoilla sekä perustaa asiantuntijaryhmiä tila-, yms. toteutusratkaisujen toiminnallista suunnittelua varten. Rakennustoimikunta on toiminut samansuuruisin hankintavaltuuksin, jotka kuntayhtymän johtajalla on. Toimitilaratkaisujen keskeneräisyydestä johtuen kuntayhtymään on tarpeen edelleen asettaa rakennustoimikunta toimitilaratkaisujen valmistelun ohjausta varten. Rakennustoimikunnan kokoonpanossa on tarpeen ottaa huomioon kuntayhtymän kiinteistöhallinnon asiantuntemus sekä valmisteluun osallistuvien ylimpien viranhaltijoiden ja osaamisalueiden edustus ylläpitäjähallinnon edustajien lisäksi. Kuntalain ( /365) 17 :n nojalla yhtymävaltuusto voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Edellä olevaan perustuen esitetään, että yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle rakennustoimikunnan asettamista sen mukaisesti kuin puheenjohtajan selostusosasta ilmenee. Esitystekstin laati hallinto- ja henkilöstöpäällikkö (paivi.diov@savonia.fi). Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto asettaa kuntayhtymään rakennustoimikunnan. Rakennustoimikunnan kokoonpano on seuraava: yhtymävaltuuston puheenjohtaja (pj.) yhtymähallituksen puheenjohtaja (vara pj.) yhtymähallituksen nimeämät viranhaltijat Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että rakennustoimikunta voi täydentää kokoonpanoaan tarpeen mukaan rakennusprojektin johtajalla (vetäjällä), rakennuttajakonsultilla, sihteerillä ja/tai asiantuntijoilla sekä perustaa asiantuntijaryhmiä tila-, yms. toteutusratkaisujen toiminnallista suunnittelua varten. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että rakennustoimikunnan tehtävänä on toimia ohjausryhmänä toimitilaratkaisujen valmistelussa sekä hyväksyä edelleen toimielimille esitettäväksi viranhaltijoiden valmistelun pohjalta tekemät esitykset, ohjata tilasuunnittelua ja siihen mahdollisesti Sivu 9

10 liittyvää rakentamista sekä linjata ja tehdä päätökset vararehtorin toimivallan puitteissa, samansuuruisin hankintapäätösvaltuuksin. Yhtymähallituksen päätös , 6 Merkittiin, että talousjohtaja Olli Helanterä poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asia käsiteltiin puheenjohtajan kokouksessa muuttaman selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto asettaa kuntayhtymään toimitilatoimikunnan. Toimitilatoimikunnan kokoonpano on seuraava: yhtymävaltuuston puheenjohtaja (pj.), varalla yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja yhtymähallituksen puheenjohtaja (vara pj.), varalla yhtymähallituksen varapuheenjohtaja vararehtori Mervi Vidgren kiinteistöpäällikkö Matti Jalkanen osaamisaluejohtaja Kari Lehtomäki osaamisaluejohtaja Kaija Sääski osaamisaluejohtaja Salla Seppänen Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että toimitilatoimikunta voi täydentää kokoonpanoaan tarpeen mukaan rakennusprojektin johtajalla (vetäjällä), rakennuttajakonsultilla, sihteerillä ja/tai asiantuntijoilla sekä perustaa asiantuntijaryhmiä tila-, yms. toteutusratkaisujen toiminnallista suunnittelua varten. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että toimitilatoimikunnan tehtävänä on toimia ohjausryhmänä toimitilaratkaisujen valmistelussa sekä hyväksyä edelleen toimielimille esitettäväksi viranhaltijoiden valmistelun pohjalta tekemät esitykset, ohjata tilasuunnittelua ja siihen mahdollisesti liittyvää rakentamista sekä linjata ja tehdä päätökset vararehtorin toimivallan puitteissa, samansuuruisin hankintapäätösvaltuuksin. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että toimitilatoimikunta ottaa toiminnassaan huomioon kilpailutusta edeltävän tilanteen, Kuopion hallinto-oikeuden toteamat esteellisyydet, todelliset tilatarpeet muuttuneessa tilanteessa, ja että valmistelu käynnistetään uudesta lähtökohdasta valmistelemalla toimitilaratkaisujen eri vaihtoehdot Iisalmen ja Varkauden tilat mukaan lukien ja tuodaan yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi vertailukelpoiset kustannusvaihtoehdot. Esitys hyväksyttiin puheenjohtajan kokouksessa muuttaman mukaisena. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto asettaa kuntayhtymään toimitilatoimikunnan. Toimitilatoimikunnan kokoonpano on seuraava: yhtymävaltuuston puheenjohtaja (pj.), varalla yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja yhtymähallituksen puheenjohtaja (vara pj.), varalla yhtymähallituksen varapuheenjohtaja vararehtori Mervi Vidgren Sivu 10

11 kiinteistöpäällikkö Matti Jalkanen osaamisaluejohtaja Kari Lehtomäki osaamisaluejohtaja Kaija Sääski osaamisaluejohtaja Salla Seppänen Yhtymävaltuusto päättää, että toimitilatoimikunta voi täydentää kokoonpanoaan tarpeen mukaan rakennusprojektin johtajalla (vetäjällä), rakennuttajakonsultilla, sihteerillä ja/tai asiantuntijoilla sekä perustaa asiantuntijaryhmiä tila-, yms. toteutusratkaisujen toiminnallista suunnittelua varten. Lisäksi yhtymävaltuusto päättää, että toimitilatoimikunnan tehtävänä on toimia ohjausryhmänä toimitilaratkaisujen valmistelussa sekä hyväksyä edelleen toimielimille esitettäväksi viranhaltijoiden valmistelun pohjalta tekemät esitykset, ohjata tilasuunnittelua ja siihen mahdollisesti liittyvää rakentamista sekä linjata ja tehdä päätökset vararehtorin toimivallan puitteissa, samansuuruisin hankintapäätösvaltuuksin. Yhtymävaltuusto päättää myös, että toimitilatoimikunta ottaa toiminnassaan huomioon kilpailutusta edeltävän tilanteen, Kuopion hallinto-oikeuden toteamat esteellisyydet, todelliset tilatarpeet muuttuneessa tilanteessa, ja että valmistelu käynnistetään uudesta lähtökohdasta valmistelemalla toimitilaratkaisujen eri vaihtoehdot Iisalmen ja Varkauden tilat mukaan lukien ja tuodaan yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi vertailukelpoiset kustannusvaihtoehdot. Yhtymävaltuuston päätös Merkittiin, että talousjohtaja Olli Helanterä poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin tiedoksi Tekniikan osaamisalueen henkilöstön kannanotto rakennustoimikunnan asettamisesta. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki kokouksessa seuraavan muutosehdotuksen, jota kannattivat Anna Olkkonen, Matti Kartano ja Veli-Matti Lammentausta. Yhtymävaltuusto asettaa kuntayhtymään toimitilatoimikunnan. Toimitilatoimikunnan kokoonpano on seuraava: yhtymävaltuuston puheenjohtaja (pj.), varalla yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja yhtymähallituksen puheenjohtaja (varapj.), varalla yhtymähallituksen varapuheenjohtaja vararehtori Mervi Vidgren kiinteistöpäällikkö Matti Jalkanen osaamisaluejohtaja Kari Lehtomäki osaamisaluejohtaja Kaija Sääski osaamisaluejohtaja Salla Seppänen Lisäksi yhtymävaltuusto päättää, että toimitilatoimikunnalla on oikeus kutsua toimikunnan kokouksiin rakennus-, talousalan ja/tai muita asiantuntijoita Sivu 11

12 sekä kokouksen sihteeri ja perustaa asiantuntijaryhmiä tila-, yms. toteutusratkaisujen toiminnallista suunnittelua varten. Edelleen yhtymävaltuusto päättää, että toimitilatoimikunnan tehtävänä on toimia ohjausryhmänä Kuopion alueen toimitilaratkaisujen valmistelussa sekä viranhaltijoiden valmistelun pohjalta tehdä ehdotuksia edelleen toimielimille esitettäväksi, ohjata tilasuunnittelua ja siihen mahdollisesti liittyvää rakentamista sekä linjata ja tehdä päätöksiä vararehtorin toimivallan puitteissa vararehtorin päätöksinä, samansuuruisin hankintapäätösvaltuuksin. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että toimitilatoimikunta ottaa toiminnassaan huomioon valmistelu- ja sopimustilanteen kokonaisuudessaan, Kuopion hallinto-oikeuden toteamat esteellisyydet, todelliset tilatarpeet muuttuneessa tilanteessa, ja että valmistelu käynnistetään edellä mainitut seikat huomioon ottaen nykytilan mukaisesta lähtökohdasta valmistelemalla toimitilaratkaisujen eri vaihtoehdot. Lisäksi yhtymävaltuusto päättää, että Iisalmen ja Varkauden tilaratkaisut käsitellään ja tuodaan päätettäväksi erillisinä asioina. Yhtymävaltuuston jäsen Juha Koivula teki seuraavan muutosehdotuksen, jota kannattivat Paula Pulliainen, Anja Venäläinen ja Martti Lamberg. Yhtymävaltuusto asettaa kuntayhtymään toimitilatoimikunnan. Toimitilatoimikunnan kokoonpano on seuraava: yhtymävaltuuston puheenjohtaja (pj.), varalla yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja yhtymähallituksen puheenjohtaja (vara pj.), varalla yhtymähallituksen varapuheenjohtaja vararehtori Mervi Vidgren kiinteistöpäällikkö Matti Jalkanen osaamisaluejohtaja Kari Lehtomäki osaamisaluejohtaja Kaija Sääski osaamisaluejohtaja Salla Seppänen Yhtymävaltuusto päättää, että toimitilatoimikunnalla on oikeus kutsua toimikunnan kokouksiin rakennus-, talousalan ja/tai muita asiantuntijoita sekä kokouksen sihteeri huomioiden tekniikan osaamisalueen henkilöstön kannanoton sekä perustaa asiantuntijaryhmiä tila-, yms. toteutusratkaisujen toiminnallista suunnittelua varten. Lisäksi yhtymävaltuusto päättää, että toimitilatoimikunnan tehtävänä on toimia ohjausryhmänä ensisijaisesti Kuopion alueen toimitilaratkaisujen valmistelussa sekä hyväksyä edelleen toimielimille esitettäväksi viranhaltijoiden valmistelun pohjalta tekemät esitykset, ohjata tilasuunnittelua ja siihen mahdollisesti liittyvää rakentamista sekä linjata ja tehdä päätökset vararehtorin toimivallan puitteissa vararehtorin päätöksinä, samansuuruisin hankintapäätösvaltuuksin. Yhtymävaltuusto päättää myös, että toimitilatoimikunta ottaa toiminnassaan huomioon kilpailutusta edeltävän tilanteen, Kuopion hallinto-oikeuden toteamat esteellisyydet, todelliset tilatarpeet muuttuneessa tilanteessa, ja että valmistelu käynnistetään uudesta lähtökohdasta valmistelemalla toimitilaratkaisujen eri vaihtoehdot Iisalmen ja Varkauden tilat mukaan lukien ja tuodaan yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi vertailukelpoiset kustannusvaihtoehdot. Sivu 12

13 Tämän jälkeen yhtymävaltuuston puheenjohtaja esitti äänestysjärjestyksen niin, että ensin äänestetään puheenjohtajan tekemästä muutosehdotuksesta ja Juha Koivulan tekemästä muutosehdotuksesta vastakkain, jonka yhtymävaltuusto hyväksyi. Edelleen yhtymävaltuuston puheenjohtaja esitti äänestystavaksi niin, että puheenjohtajan tekemä muutosehdotus on JAA ja Juha Koivulan tekemä muutosehdotus on EI. Yhtymävaltuusto äänesti seuraavasti: JAA ääniä annettiin 76,41 ja EI-ääniä 23,59. Eskelisen ja Koivulan muutosehdotuksista äänestettäessä päätökseksi tuli Aleksi Eskelisen tekemä muutosehdotus. Tämän jälkeen yhtymävaltuusto äänesti yhtymähallituksen esityksenä olevasta pohjaehdotuksesta ja puheenjohtajan tekemästä, edellisen äänestyksen voittaneesta muutosehdotuksesta seuraavasti. Yhtymähallituksen pohjaehdotus on JAA ja puheenjohtajan tekemä muutosehdotus on EI. Äänestyksessä annettiin 13,39 JAA-ääntä ja 86,61 EI-ääntä. Yhtymävaltuuston päätökseksi tuli puheenjohtajan tekemä muutosehdotus. Sivu 13

14 7 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN VIRAN VALINTAMENETTELY Yhtymävaltuusto on (16 ) päättänyt rehtorin viran valintamenettelystä seuraavaa: 1. Ammattikorkeakoulun rehtorin virka täytetään vakinaisesti ja rehtori nimitetään virkaan toistaiseksi. 2. Ammattikorkeakoulun rehtorilla ei ole opetusvelvollisuutta ja muilta osin palvelussuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. 3. Ammattikorkeakoulun rehtorin viran palkkaus määräytyy kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työnantajan edustajan palkkaa koskevan määräyksen mukaisesti, ja että ylläpitäjä tekee rehtorin kanssa johtajasopimuksen. 4. Ammattikorkeakoulun rehtorin virka julistetaan julkisesti haettavaksi ja julkaistavilla ilmoituksilla Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa sekä harkinnan mukaan ammattilehdissä sekä valituissa sähköisissä rekrytointikanavissa. Hakemukset tulee toimittaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kirjaamoon klo mennessä. 5. Ammattikorkeakoulun rehtorin rekrytointia varten asetetaan valmisteluryhmä ja siihen nimetään edustajat niin, että siihen kuuluu yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat, johdon edustaja sekä henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudestaan valitsema edustaja sekä tarvittaessa ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Ylläpitäjähallinnon edustajia valittaessa huomioidaan alueellinen jakautuminen. 6. Valmisteluryhmä tuo yhtymähallitukselle huhtikuussa pidettävään kokoukseen tiedot virkaa hakeneista ja esityksensä haastatteluun kutsuttavista hakijoista. 7. Yhtymähallitus päättää huhtikuun kokouksessa haastatteluun kutsuttavat hakijat ja nimeää haastatteluryhmän sekä päättää soveltuvuusarvioinnin käyttämisestä tarvittaessa. 8. Haastattelut ja tarvittaessa käytettävät soveltuvuusarvioinnit järjestetään niin, että yhtymähallitus voi haastatteluryhmän esityksen pohjalta ja ammattikorkeakoulun hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa toukokuussa pidettävässä kokouksessa tehdä esityksensä ammattikorkeakoulun rehtorin valinnasta yhtymävaltuuston pidettävään kokoukseen, jossa lopullinen valinta on tavoitteena tehdä. 9. Yhtymähallitus päättää pyytää rehtorin valintamenettelyä koskevan lausunnon Suomen Kuntaliitolta. Rehtorin valinnassa käytetään henkilöstövalintakonsulttia ja tarvittaessa voidaan käyttää psykologista soveltuvuustutkimusta. Henkilöstövalintakonsultti valmistelee ja vetää haastattelut. Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan valitsemaan ja tekemään sopimus henkilöstövalintakonsultin kanssa. Yhtymähallitus on kokouksessaan merkinnyt tiedoksi virkaa hakeneet ja samalla päättänyt jatkaa hakuaikaa saakka. Lisäksi yhtymähallitus on päättänyt, että valmisteluryhmä on yhtymävaltuuston päättämän mukainen ja haastatteluryhmän kokoonpanossa huomioidaan yhtymävaltuuston päätöksen mukainen alueellinen jakauma. Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain ( /304) 4 :n mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä Sivu 14

15 päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Yhtymähallitus on arvioinut perustelluksi jatkaa hakuaikaa haettava virka sekä sille aiemmin asetetun hakuajan pituus ja ajankohta huomioon ottaen. Lisäksi ylläpitäjähallinnon edustajien alueellisen jakauman huomioiminen yhtymävaltuuston edellä kohdan 5 mukaisesti päättämässä valmisteluryhmän kokoonpanossa on ongelmallista, koska valmisteluryhmän kokoonpano ei sitä mahdollista. Sen vuoksi yhtymähallitus on katsonut, että yhtymävaltuuston päättämä alueellinen jakauma huomioidaan haastatteluryhmän kokoonpanossa. Valmisteluryhmään on lisäksi valittu johdon edustajaksi osaamisaluejohtaja Salla Seppänen, henkilöstön edustajaksi lehtori Pirjo Suhonen sekä opiskelijoiden edustajaksi pääsihteeri Juha Asikainen. Rehtorin valinnassa käytetään henkilöstövalintakonsulttia (Mercuri Urval). Edellä olevaan perustuen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää rehtorin valintamenettelystä sen mukaisesti kuin puheenjohtajan selostusosasta ilmenee. Esitystekstin laati hallinto- ja henkilöstöpäällikkö (paivi.diov@savonia.fi). Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hakuajan jatkamisesta klo saakka niin, että aiemmin virkaa hakeneet hakemukset ja jatkettuna hakuaikana ( ) määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon viran hakumenettelyssä. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston (16 ) kohdan 5 mukaisesti päättämä alueellinen jakauma huomioidaan haastatteluryhmän kokoonpanossa. Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että muilta osin viran hakumenettely jatkettuna hakuaikana on yhtymävaltuuston (16 ) päättämän mukainen kuitenkin niin, että jatketun hakuajan aiheuttamat muutokset aikatauluun kohtien 4 ja 6 8 hyväksytään yhtymähallituksen päättämän liitteenä olevan aikataulun mukaisesti. - Rehtorin valintamenettelyn aikataulu Yhtymähallituksen päätös , 5 Asia käsiteltiin puheenjohtajan kokouksessa täsmentämän selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus käsittelee hallintolain ( /434) 50 :n nojalla (15.1 ) käsittelemänsä asian uudelleen ja päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hakuajan jatkamisesta klo saakka niin, että aiemmin virkaa hakeneet hakemukset ja jatkettuna hakuaikana ( ) määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon viran hakumenettelyssä. Sivu 15

16 Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää täsmentää (16 ) päättämäänsä rehtorin valintamenettelyä kohtien 4 9 osalta seuraavasti: 4. Ammattikorkeakoulun rehtorin virka julistetaan julkisesti haettavaksi , ja julkaistavilla ilmoituksilla Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa sekä harkinnan mukaan ammattilehdissä sekä valituissa sähköisissä rekrytointikanavissa. Hakemukset tulee toimittaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kirjaamoon klo mennessä. 5. Ammattikorkeakoulun rehtorin rekrytointia varten asetetaan valmisteluryhmä ja siihen nimetään edustajat niin, että siihen kuuluu yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat, yhtymähallituksen esittämät Varkauden ja Iisalmen edustajat, johdon edustaja sekä henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja ja opiskelijoiden keskuudestaan valitsema edustaja sekä ulkopuolinen asiantuntijajäsen. 6. Valmisteluryhmä tuo yhtymähallitukselle toukokuussa pidettävään kokoukseen tiedot virkaa hakeneista ja esityksensä haastatteluun kutsuttavista hakijoista. 7. Yhtymähallitus päättää toukokuun kokouksessa haastatteluun kutsuttavat hakijat ja nimeää haastatteluryhmän sekä päättää soveltuvuusarvioinnin käyttämisestä valmisteluryhmän esityksen pohjalta. 8. Haastattelut ja käytettävät soveltuvuusarvioinnit järjestetään niin, että yhtymähallitus voi valmisteluryhmän esityksen pohjalta ja ammattikorkeakoulun hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa kesäkuussa pidettävässä kokouksessa tehdä esityksensä ammattikorkeakoulun rehtorin valinnasta yhtymävaltuuston pidettävään tai muutoin päättämäänsä kokoukseen, jossa lopullinen valinta on tavoitteena tehdä. 9. Yhtymähallitus päättää pyytää rehtorin valintamenettelyä koskevan lausunnon Suomen Kuntaliitolta. Rehtorin valinnassa käytetään henkilöstövalintakonsulttia ja tarvittaessa voidaan käyttää psykologista soveltuvuustutkimusta. Henkilöstövalintakonsultti valmistelee ja vetää haastattelut. Henkilöstövalintakonsultin valinnan tekevät valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat hallinto- ja henkilöstöpäällikön esittelyn pohjalta. Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että muilta osin viran hakumenettely jatkettuna hakuaikana on yhtymävaltuuston (16 ) päättämän mukainen kuitenkin niin, että jatketun hakuajan aiheuttamat muutokset aikatauluun kohtien 4 ja 6-8 osalta hyväksytään yhtymähallituksen päättämän liitteenä olevan aikataulun mukaisesti. Puheenjohtajan kokouksessa täsmentämä esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää hakuajan jatkamisesta klo saakka niin, että aiemmin virkaa hakeneet hakemukset ja jatkettuna hakuaikana ( ) määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon viran hakumenettelyssä. Sivu 16

17 Lisäksi yhtymävaltuusto päättää täsmentää (16 ) päättämäänsä rehtorin valintamenettelyä kohtien 4 9 osalta seuraavasti: 4. Ammattikorkeakoulun rehtorin virka julistetaan julkisesti haettavaksi , ja julkaistavilla ilmoituksilla Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa sekä harkinnan mukaan ammattilehdissä sekä valituissa sähköisissä rekrytointikanavissa. Hakemukset tulee toimittaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kirjaamoon klo mennessä. 5. Ammattikorkeakoulun rehtorin rekrytointia varten asetetaan valmisteluryhmä ja siihen nimetään edustajat niin, että siihen kuuluu yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat, yhtymähallituksen esittämät Varkauden ja Iisalmen edustajat, johdon edustaja sekä henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja ja opiskelijoiden keskuudestaan valitsema edustaja sekä ulkopuolinen asiantuntijajäsen. 6. Valmisteluryhmä tuo yhtymähallitukselle toukokuussa pidettävään kokoukseen tiedot virkaa hakeneista ja esityksensä haastatteluun kutsuttavista hakijoista. 7. Yhtymähallitus päättää toukokuun kokouksessa haastatteluun kutsuttavat hakijat ja nimeää haastatteluryhmän sekä päättää soveltuvuusarvioinnin käyttämisestä valmisteluryhmän esityksen pohjalta. 8. Haastattelut ja käytettävät soveltuvuusarvioinnit järjestetään niin, että yhtymähallitus voi valmisteluryhmän esityksen pohjalta ja ammattikorkeakoulun hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa kesäkuussa pidettävässä kokouksessa tehdä esityksensä ammattikorkeakoulun rehtorin valinnasta yhtymävaltuuston pidettävään tai muutoin päättämäänsä kokoukseen, jossa lopullinen valinta on tavoitteena tehdä. 9. Yhtymähallitus päättää pyytää rehtorin valintamenettelyä koskevan lausunnon Suomen Kuntaliitolta. Rehtorin valinnassa käytetään henkilöstövalintakonsulttia ja tarvittaessa voidaan käyttää psykologista soveltuvuustutkimusta. Henkilöstövalintakonsultti valmistelee ja vetää haastattelut. Henkilöstövalintakonsultin valinnan tekevät valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat hallinto- ja henkilöstöpäällikön esittelyn pohjalta. Edelleen yhtymävaltuusto päättää, että muilta osin viran hakumenettely jatkettuna hakuaikana on yhtymävaltuuston (16 ) päättämän mukainen kuitenkin niin, että jatketun hakuajan aiheuttamat muutokset aikatauluun kohtien 4 ja 6-8 osalta hyväksytään yhtymähallituksen päättämän liitteenä olevan aikataulun mukaisesti. Yhtymävaltuuston päätös Merkittiin, että vararehtori Mervi Vidgren poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että Varkauden ja Iisalmen edustajina yhtymähallituksen päättämän mukaisesti ovat Anja Venäläinen Varkaudesta ja Matti Notko Iisalmesta. Esitys hyväksyttiin kokouksessa täydennetyssä muodossa. Sivu 17

18 8 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2013 KOKOUSAJANKOHTIEN MUUTOKSET Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen kevätkauden 2013 kokousajankohdat on päätetty yhtymähallituksen kokouksessa (6 ) ja yhtymävaltuuston kokousajat yhtymävaltuuston kokouksessa (4 ). Sen jälkeen on tullut esille tarve muuttaa touko-kesäkuun 2013 kokousaikatauluja. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus päättää pitää touko-kesäkuussa 2013 kokoukset seuraavasti: maanantaina kello (Technopolis Kuopio) tiistaina kello (Technopolis Kuopio) maanantaina klo (Technopolis Kuopio) Yhtymähallituksen päätös , 10.1 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättäisi siirtää tiistaina kello alkaen pidettäväksi sovitun kokouksen pidettäväksi keskiviikkona klo alkaen. Yhtymävaltuusto päättää siirtää tiistaina kello alkaen pidettäväksi sovitun kokouksen pidettäväksi keskiviikkona klo alkaen. Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 18

19 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 19

20 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Yhtymävaltuuston päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs), Kuopio. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on ja telefaksin numero on ( Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 20