SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2015

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Matti Kartano Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Juha Koivula Martti Lamberg Paula Pulliainen Anja Venäläinen Iisalmi Pirjo Laitinen Matti Notko Markku Rautio Kiuruvesi Matti Heikinmaa POISSA Pirjo Hentelä-Aho Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2015 KOKOUSAJANKOHDAT 5 2 kpl VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 6 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Sivu 1

2 7 1 kpl HENKILÖSTÖKERTOMUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti kokouksen päättymisen jälkeen Matti Heikinmaa pöytäkirjantarkastaja Matti Kartano pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti kokouksessaan (5 ) kevätkauden 2015 kokousajankohdista. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on postitettu Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 4

5 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Heikinmaa ja Matti Kartano. Yhtymävaltuuston päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Heikinmaa ja Matti Kartano. Sivu 5

6 4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2015 KOKOUSAJANKOHDAT Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen tulisi päättää tässä kokouksessa syyskauden 2015 kokousajankohdista ja tehdä edelleen esitys yhtymävaltuustolle sen syyskauden 2015 kokousajankohdista. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää syyskauden 2015 kokousajankohdistaan seuraavasti: torstaina kello (Microkadun kampus) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi syyskaudella 2015 seuraavasti: keskiviikkona kello (Microkadun kampus) Yhtymähallituksen päätös , 5 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto kokoontuu syyskaudella 2015 seuraavasti: keskiviikkona kello (Microkadun kampus) Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 5 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tilinpäätös. - Liite 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Vuosi 2014 oli Savonialle historiallinen. Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan ja Savonia aloitti toimintansa valtioneuvoston myöntämällä uudella toimiluvalla. Samalla otettiin myös käyttöön uuden lain mukainen 100 % tuloksellisuuteen pohjautuva rahoitusmalli. Vuoden 2014 aikana tehtiin monia tilamuutoksia, koska tilojen kuormitusta on lisätty ja vuokratiloista on pyritty luopumaan tarkoituksenmukaisesti. Tammikuussa terveysalan koulutus aloitti Microkadun kampuksella yhdessä restonomi- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Syksyllä kampukselle siirtyivät liiketalouden opiskelijat. Myös keskitetyt palvelut ovat muuttaneet toimintojaan Microkadun kampukselle ja tukevat omalta osaltaan opiskelijoiden opintoja. Opistotien kampuksen suunnittelutyöt aloitettiin alkukeväällä. Vuoden 2014 lopussa muotoilun koulutus siirtyi Opistotien kampukselle osin remontin keskelle. Savon koulutuskuntayhtymän ja Varkauden kanssa on neuvoteltu vuoden aikana Varkauden kampuksen myynnistä toisen asteen koulutuskuntayhtymälle. Iisalmen kampuksella on etsitty ylimääräisille tiloille sopivaa vuokralaista ja neuvottelujen jälkeen Iisalmen kaupunki on kiinnostunut vuokraamaan tiloja väestökäyttöön. Vuoden 2014 aikana Savoniassa valmisteltiin ammattikorkeakoululain edellyttämää yhtiöittämistä. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana ja se otettiin käyttöön alkaen. Savonia onnistui vuonna 2014 ylittämään tavoitteensa perustutkintojen ja 55 opintopistekertymän osalta. Samoin avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteet ovat kasvaneet merkittävästi. Myös sidosryhmäpalaute on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja opiskelijapalaute hieman noussut edellisestä vuodesta. Toimintatuotot laskivat vuonna 2014 edellisestä vuodesta noin 2,4 milj. euroa johtuen perusrahoituksen supistumisesta. TK-toiminta ja liiketoiminta saavuttivat tuottotavoitteensa. Ulkopuolisen TK-rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 12,7 %. Savoniassa on tilikauden aikana pystytty sopeuttamaan toimintakuluja alentuneisiin toimintatuottoihin. Vuosikate on 2,3 milj. euroa ja oikaistu vuosikate tavoitteen mukainen noin 3,5 milj. euroa. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus Sivu 7

8 1. hyväksyy vuodelta 2014 laaditun tilinpäätöksen yhteydessä ja osana sitä tehdyt luottotappiokirjaukset (saatavien poistot) määrältään 8.445,45 euroa. 2. päättää esittää tilinpäätöksen kohdan 1.10 Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä mukaisesti yhtymävaltuustolle vuoden 2014 tilikauden tuloksen ,34 euron käsittelystä seuraavaa: 1. Tuloutetaan osakeyhtiöön siirtokelvottomat poistoerot ,98 euroa ja investointivaraukset euroa 2. Siirretään tilikauden ylijäämä ,32 kirjanpidossa ensin edellisten kausien ali/ylijäämätilille 3. Luovutetaan koko kertynyt ylijäämä ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä tapahtuvan nettovarallisuuden luovutuksessa klo 23:59 kuntayhtymän jäsenkunnille käytettäväksi edelleen Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön osakkeiden apporttiomaisuudella tapahtuvaan maksuun. 3. päättää esittää tilinpäätöksen kohdan 1.11 mukaisesti ammattikorkeakoulun toiminnallisen kokonaisuuden yhtiöittämisen yhteydessä peruspääoman alentamista ,39 eurosta ,07 euroon. Peruspääoman jakautuminen vastaa kuntayhtymän voimaan tulevan perussopimuksen 7 :n mukaista äänivallan jakautumista. 4. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 5. jättää hyväksytyn ja allekirjoitetun vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. 6. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi samassa kokouksessa, mihin tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksensa ja kannanottonsa vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 7. valtuuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön rehtori/toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin tekemään mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset lopulliseen versioon. Yhtymähallituksen päätös , 9 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto päättää 1. tilinpäätöksen kohdan 1.10 Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä mukaisesti vuoden 2014 tilikauden tuloksen ,34 euron käsittelystä seuraavaa: a. Tuloutetaan osakeyhtiöön siirtokelvottomat poistoerot ,98 euroa ja investointivaraukset euroa b. Siirretään tilikauden ylijäämä ,32 kirjanpidossa ensin edellisten kausien ali/ylijäämätilille c. Luovutetaan koko kertynyt ylijäämä ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä tapahtuvan nettovarallisuuden luovutuksessa klo 23:59 kuntayhtymän jäsenkunnille käytettäväksi edelleen Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön osakkeiden apporttiomaisuudella tapahtuvaan maksuun. Sivu 8

9 2. päättää esittää tilinpäätöksen kohdan 1.11 mukaisesti ammattikorkeakoulun toiminnallisen kokonaisuuden yhtiöittämisen yhteydessä peruspääoman alentamista ,39 eurosta ,07 euroon. Peruspääoman jakautuminen vastaa kuntayhtymän voimaan tulevan perussopimuksen 7 :n mukaista äänivallan jakautumista. ************************ KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n JHTT/KHT-tilintarkastaja Katri Hokkanen on antanut tilintarkastuskertomuksen Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2014 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. - Liite 2: Tilintarkastuskertomus 2014 Tarkastuslautakunta , 6: Tilintarkastajan raportti ja tilintarkastuskertomus Tilintarkastaja JHTT, KHT Katri Hokkanen esittelee tilintarkastajan raportin tilikauden 2014 tarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen 2014 vuodelta. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tarkastuskertomuksen tiedoksi, hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan raportin. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tarkastuskertomuksen tiedoksi, hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tarkastuskertomuksen tiedoksi, hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi. Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin. Vastuuvapaus myönnettiin kuntayhtymän hallintoa ja Sivu 9

10 taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Sivu 10

11 6 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Yhtymähallituksen ( 9) hyväksymässä vuoden 2014 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on annettu selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastussäännössä (9 ) todetaan, että lautakunta antaa yhtymävaltuustolle vähintään kahta viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Tarkastuslautakunta , 7: Arviointikertomuksen viimeistely ja hyväksyntä Kokouksessa viimeistellään ja allekirjoitetaan arviointikertomus kuntayhtymän tilikaudesta Päätösehdotus: Arviointikertomus viimeistellään ja allekirjoitetaan. Tarkastuslautakunta päättää esittää arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Päätös: Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Vuoden 2014 arviointikertomus käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi. Päätettiin lähettää arviointikertomus edelleen yhtymähallitukselle tiedoksi tarvittavia toimenpiteitä varten. Lisäksi yhtymävaltuusto päätti velvoittaa kuntayhtymän johtaja Mervi Vidgrénin viemään vuoden 2014 arviointiraportin tiedoksi Savoniaammattikorkeakoulun oy:n hallitukselle. Sivu 11

12 7 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Vuoden 2014 henkilöstökertomus on liitteenä: - Henkilöstökertomus 2014 Kuntayhtymän YT-ryhmä käsittelee henkilöstökertomuksen kokouksessaan Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 7 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan vuoden 2014 henkilöstökertomuksen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto hyväksyy osaltaan vuoden 2014 henkilöstökertomuksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 12

13 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 13

14 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Yhtymävaltuuston päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs), Kuopio. Itä-Suomen hallinto-oikeuden puhelinnumero on (vaihde) ja faksin numero on , ita-suomi.hao@oikeus.fi. ( Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 14