SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2015. Kuopio Aleksi Eskelinen Anna Olkkonen Kaisa Savolainen, Maija Svärdin henkilökohtainen varajäsen

Transkriptio

1 AIKA Keskiviikko kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Anna Olkkonen Kaisa Savolainen, Maija Svärdin henkilökohtainen varajäsen Varkaus Jorma Aro Martti Lamberg Paula Pulliainen Anja Venäläinen Iisalmi Pirjo Laitinen Matti Notko Markku Rautio Kiuruvesi Matti Heikinmaa POISSA Juha Koivula Jaakko Kosunen Maija Svärd Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Veli-Matti Lammentausta KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2016 KOKOUSAJANKOHDAT 5 1 kpl N TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Sivu 1

2 6 VARKAUDEN OPISKELIJANKADUN KIINTEISTÖN SIIRTÄMINEN OSAKEYHTIÖLLE 7 N TALOUSARVION 2015 INVESTOINTIOSAN MUUTOS 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti kokouksen päättymisen jälkeen Markku Rautio pöytäkirjantarkastaja Anja Venäläinen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti kokouksessaan (5 ) syyskauden 2015 kokousajankohdista. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu Esityslista on postitettu Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on valtainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja valtaiseksi. Sivu 4

5 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Rautio ja Anja Venäläinen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Rautio ja Anja Venäläinen. Sivu 5

6 4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2016 KOKOUSAJANKOHDAT Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen tulisi päättää tässä syyskauden 2015 kokouksessa kevätkauden 2016 kokousajankohdista ja tehdä edelleen esitys yhtymävaltuustolle sen kevätkauden 2016 kokousajankohdista. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää kevätkauden 2016 kokousajankohdistaan seuraavasti: tiistai klo (Microkadun kampus) tiistai klo (Microkadun kampus) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi kevätkaudella 2016 seuraavasti: tiistai klo (Microkadun kampus) tiistai klo (Microkadun kampus) Yhtymähallituksen , 5 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto kokoontuu kevätkaudella 2016 seuraavasti: tiistai klo (Microkadun kampus) tiistai klo (Microkadun kampus) Sivu 6

7 5 N TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Kuntayhtymän perussopimuksen 15 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille marraskuun loppuun mennessä. - Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Kuntayhtymän tehtävänä on lukien omistaa ja hallinnoida ammattikorkeakoulun Sairaalakadun (Kuopio) ja Opiskelijankadun (Varkaus) kiinteistöjä. Kuntayhtymä sitoutuu näiden kiinteistöjen omistamisella, hallinnoinnilla ja ylläpidolla tukemaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen perustehtävien laadukasta toteuttamista. Lisäksi kuntayhtymä sitoutuu päätöksenteossaan ottamaan huomioon Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön tahtotilan ja päätökset. Vuoden 2016 aikana kuntayhtymässä tullaan valmistelemaan Varkauden Opiskelijankadun kiinteistön luovutus varainsiirtoverolain 43 c pykälän mahdollistaman varainsiirtoveron huojennuksen puitteissa osakeyhtiöön. Tätä varten kuntayhtymän perussopimusta täytyy muuttaa. Kuntayhtymälle on laadittu nollatulokseen tähtäävä budjetti. Tuloslaskelmaosan menot koostuvat Opiskelijankadun ja Sairaalakadun kiinteistöjen ennakoiduista kiinteistökuluista sisältäen kiinteistöjen hoitomenot, kiinteistöverot, viranomaismaksut ja poistosuunnitelman mukaiset poistot sekä kuntayhtymän välttämättömän hallinnon arvioidut kustannukset. Kuntayhtymällä ei ole suunnittelukauden aikana suunnitteilla yhtään investointia. Sairaalakadun maankäyttösopimuksen mukainen yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaus aktivoidaan taseeseen kun asemakaava saa lainvoiman ja lopullinen kiinteistökauppa toteutuu esisopimuksen voimassaoloaikana mennessä. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan yhtymävaltuuston vuonna 2014 hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 toimitetaan perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille tiedoksi. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kuntayhtymän vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon mahdolliset vähäiset teknisluonteiset korjaukset. Yhtymähallituksen , 6 Sivu 7

8 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kuntayhtymän vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Sivu 8

9 6 VARKAUDEN OPISKELIJANKADUN KIINTEISTÖN SIIRTÄMINEN OSAKEYHTIÖLLE Koska on todennäköistä, että Sairaalakadun lopullinen kauppa viivästyy vähintään loppuvuoteen 2016, on kuntayhtymässä aloitettava Varkauden Opiskelijankadun kiinteistön luovuttamisen valmistelu. Kiinteistön siirtäminen kuntayhtymältä Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiölle on suoritettava osakevastikkeellisesti vuoden 2016 aikana, jotta toimenpide pystytään toteuttamaan ilman varainsiirtoverovaikutuksia. Luovutusmenettely tullaan toteuttamaan samankaltaisella menettelyllä kuin ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä tapahtuneet luovutukset. Kiinteistön luovuttaminen kuntien kautta osakevastikkeellisesti osakeyhtiöön edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista Opiskelijakadun kiinteistön omistamista ja hallinnointia koskevien määräysten osalta, mistä päättävät jäsenkuntien valtuustot. Lisäksi jäsenkuntien on osaltaan hyväksyttävä kiinteistön luovutussopimus sekä päätettävä muista osakevastikkeellisen luovutuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen , 7 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valtuuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön hallinto- ja henkilöstöjohtajan sekä talousjohtajan valmistelemaan Opiskelijakadun kiinteistön luovuttamista jäsenkuntien kautta osakevastikkeellisena edelleen osakeyhtiöön sekä luovutukseen liittyen valmistelemaan kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen, kiinteistön luovutussopimuksen ja muut luovutukseen liittyvät toimenpiteet vietäväksi jäsenkuntien käsittelyyn sekä tuomaan kiinteistön luovutussopimuksen erikseen yhtymävaltuuston päätettäväksi. Yhtymävaltuusto valtuuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön hallinto- ja henkilöstöjohtajan sekä talousjohtajan valmistelemaan Opiskelijakadun kiinteistön luovuttamista jäsenkuntien kautta osakevastikkeellisena edelleen osakeyhtiöön sekä luovutukseen liittyen valmistelemaan kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen, kiinteistön luovutussopimuksen ja muut luovutukseen liittyvät toimenpiteet vietäväksi jäsenkuntien käsittelyyn sekä tuomaan kiinteistön luovutussopimuksen erikseen yhtymävaltuuston päätettäväksi. Sivu 9

10 7 N TALOUSARVION 2015 INVESTOINTIOSAN MUUTOS Sairaalakadun kaavoituksen yhteydessä on sovittu Kuopion kaupungille kaavoituksesta maksettavasta yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksesta. Korvauksen kokonaissumma on 1,5 miljoonaa euroa. Kiinteistön arvoa ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä arvioitaessa tämä korvaus otettiin huomioon siten, että se maksettaisiin samassa yhteydessä kun lopullinen kauppa syntyy ja Lujatalo maksaa ennakkomaksulla vähennetyn lopullisen kauppahinnan Savonialle, jolloin korvaus käsiteltäisiin ikään kuin kauppahintaan kohdistuvana menona. Menettelylle hankittiin tilintarkastajan hyväksyntä. Maankäyttösopimusta neuvoteltaessa Kuopion kaupunki esitti kaupungin normaalikäytännön olevan sellainen, että koko summa maksetaan kerralla siinä vaiheessa kun asemakaava on menossa valtuustokäsittelyyn. Näin ollen edellä kuvattu suunniteltu kirjanpidollinen käsittely ei ollutkaan mahdollinen. Sairaalakadun maankäyttösopimusneuvotteluissa kuitenkin sovittiin, että kaavan vahvistamiskokousta ennen maksetaan euroa ja loppusumma maksetaan kaupan toteuduttua tai viimeistään yhtä kuukautta kaavan vahvistamisen jälkeen. Ensimmäinen erä on maksettu ja se on kirjanpidossa käsitelty maa-alueeseen kohdistuvana investointina. Kun myös toinen erä kirjataan investoinniksi, muodostuu Sairaalakadun kiinteistön arvoksi taseessa euroa. Asemakaavan saatua lainvoiman kaupungin valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaan, tulee lopullinen kauppasumma olemaan euroa. Myyntivoittoa siis syntyy euroa. Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion investointiosasta puuttuu edellä mainittu euron investointi. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen , 8 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion 2015 investointiosan muutoksen siten, että euron korvaus yhteiskuntarakentamisen kustannuksista käsitellään Sairaalakadun kiinteistön maa-alueeseen kohdistuvana investointina. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion 2015 investointiosan muutoksen siten, että euron korvaus yhteiskuntarakentamisen kustannuksista käsitellään Sairaalakadun kiinteistön maa-alueeseen kohdistuvana investointina. Sivu 10

11 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 11

12 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen). päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs), Kuopio. Itä-Suomen hallinto-oikeuden puhelinnumero on (vaihde) ja faksin numero on , ita-suomi.hao@oikeus.fi. ( Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä:, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 12