Paikka Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti, luokka 019

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1/ Aika klo 17:00 Paikka Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti, luokka 019 Osallistujat Läsnä Väänänen Katja puheenjohtaja Romppanen Johanna varajäsen Johanna Romppanen poistui klo Makkonen Raija varapuheenjohtaja Raija Makkonen saapui klo Hämäläinen Hannu varajäsen Haaranen Jukka jäsen Purmonen Mika jäsen Poissa Huttunen Satu jäsen Asikainen Ossi jäsen Meriläinen Susanna jäsen Muut läsnäolleet Kuivalainen Tuija hallituksen edustaja Kortelainen Timo rehtori, esittelijä Toivanen Arja controller Saarelma-Laakkonen Eeva opettajien edustaja Timoskainen Jarkko henkilökunnan edustaja Soininen Katja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 1-13 Allekirjoitukset Katja Väänänen puheenjohtaja Katja Soininen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hannu Hämäläinen Mika Purmonen

2 Pöytäkirja 1/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämä pöytäkirja on nähtäville Pohjois-Karjalan opisto ammattiopisto Niittylahden toimistossa, Niittylahdentie 297, Niittylahti, , klo 9:00-14:30. Katja Soininen hallintosihteeri

3 Pöytäkirja 1/ Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 4 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 7 5 Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti, opiskelijahallinnon uudellen organisointi Pkky:ssä 6 Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Nittylahden työolobarometrin tulokset syksyllä Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden toimintojen järjestelyt AmoNi, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti, toimintakertomus ja tilinpäätös Suomen kesäyliopistot ry:n kevätkokouspäivät AmoNi, Opiskelijamäärä Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 18

4 Pöytäkirja 1/ Kokouksen avaus AmoNijk 1 : Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

5 Pöytäkirja 1/ Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AmoNijk 2 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäksi läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lous joh tajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, apulaisrehtorilla, talous päälliköllä ja toimistopäälliköllä Lisäksi voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. : Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Pöytäkirja 1/ Työjärjestyksen hyväksyminen AmoNijk 3 : Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen AmoNijk 4 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan että johtokunnan pöy tä kir jan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytä kirja tar kastetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan postitse pöy täkirjan tarkas ta jille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mahdollisim man pian vii meis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Raija Makkonen ja Susanna Meriläi nen. ehdotus Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Hämäläinen ja Mika Purmonen.

8 Pöytäkirja 1/ Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti, opiskelijahallinnon uudellen organisointi Pkky:ssä 235/ /2012 AmoNijk 5 Kuntayhtymän johtoryhmä Opiskelijahallinnon uudistamista on valmisteltu keskitetyn mallin mukai sesti kevään 2013 aikana. Valmisteluun ovat osallistuneet aktiivisesti am mattiopistoissa opintotoimistotyötä tekevät ammattilaiset opintotoimisto palveluiden päällikkö Sirpa Utriaisen johdolla. Lisäksi kevään aikana on kuultu pääluottamusmiehiä ja myös opettajien ja rehtoreiden edustajia. Mallin valmistelun tuloksena on myös selkiytetty opintoimistotyötä teke vien työnkuvia ja luotu opiskelijahallinnon vuosikello. Valmistelun tuloksena esitetään, että ammattiopistojen opintotoimistopalvelut koostuvat hakeutujan palveluista, opiskelijahallintopalveluista sekä opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatuista neuvontapalveluista. Opintotoimistopalveluiden henkilöstön työnkuva muodostuu kaikille yhteisistä teh tävistä ja keskitetyistä, lähinnä hakijaneuvontaan ja yhteisvalintaprosessiin sekä tilastointiin liittyvistä erityistehtävistä. Ammattiopistojen opintotoi mistopalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita opiskelija hallintoja neuvontapalveluita. Käytännössä oppilaitosten opintotoimis toissa vastataan ajantasaisen tiedon ylläpitämisestä opiskelijatietojärjestel mässä, opiskelijavalintoihin liittyvän hakuprosessin ylläpitämisestä ja tie tojen tallentamisesta sekä opiskelijoille suunnatuista opiskelua tukevista neuvontapalveluista. Opintotoimistopalveluiden laadukkuuden varmistamiseksi jokaisessa op pilaitoksessa on opintotoimisto ml. asiakaspalvelupisteet. Opinto toimistopalveluita johtaa yksi esimies, opintotoimistopalveluiden päällik kö, joka myös itse tekee opintotoimistotyötä. Ammattiopistoissa opiskelija hallintotyötä tekevät henkilöt muodostavat opintotoimistopalveluiden asiantuntijatiimin, joka mahdollistaa aiempaa paremmin työparityösken telyn, työtehtävien tekemisen yli oppilaitosrajojen ja tiettyjen työtehtävien keskittämisen sekä helpottaa sijaistamisjärjestelyjä, osaamisen ja palvelui den kehittämistä. Henkilöstö mitoitetaan siten, että kullakin opintosihtee reillä on hallinoitavanaan noin 400 opiskelijaa ja erityisvastuualueille (ti lastointiin, hakuneuvontaan ja yhteisvalintaan) nimetään erikseen vastuu henkilöt. Hallinnollisesti opintotoimistopalvelut sijoitetaan PKKY:n yhtei siin palveluihin osaksi kehityspalveluita. Aikuiskoulutuksen opintotoimistopalvelukonseptin kehittämisestä on vastannut Aikuisopisto rehtori Antti Koskisen johdolla aiemmin sovitun mukaisesti. ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Johtoryhmä hyväksyy ammattiopistojen opintotoimistopalveluiden toteuttamisen edellä kuvatun toimintamallin mukaisesti alkaen. : Kuntayhtymän johtoryhmä:

9 Pöytäkirja 1/ Johtoryhmä hyväksyi ammattiopistojen opintotoimistopalveluiden toteuttamisen edellä kuvatun toimintamallin mukaisesti alkaen. Lisäksi päätettiin, että osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kuulu vat opetushenkilöstön työtehtäviin. Lisätietoja: rehtori Timo Kortelainen, puh , timo.kortelainen(at)pkky.fi. ehdotus Johtokunta päättää, että Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden opin to toi mis to palvelut järjestetään alkaen kuntayhtymän yhteise nä pal veluna. Hallinnollisesti opintotoimistopalvelut ja niiden hen ki löstö si joite taan PKKY:n yhteisiin palveluihin osaksi kehityspalveluita. : Johtokunta päättää, että Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niitty lahden opintotoimistopalvelut järjestetään alkaen kuntayhtymän yhteisenä palveluna. Hallinnollisesti opintotoimistopalvelut ja niiden hen ki löstö sijoitetaan PKKY:n yhteisiin palveluihin osaksi kehityspalveluita. Raija Makkonen saapui kokoukseen asian käsittelyn ollessa kesken, klo

10 Pöytäkirja 1/ Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Nittylahden työolobarometrin tulokset syksyllä / /2011 AmoNijk 6 "Työolobarometrikysely toteutettiin syksyllä 2013 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä kahdennentoista kerran koko henkilöstön keskuudes sa. Mittauksen tuloksena saadaan yksiköittäin ja yhtymäkohtaisesti arvo kasta tietoa siitä, millaisena henkilöstö kokee työympäristönsä ja työsken telyolonsa. Työolobarometrissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti henkilös tön työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä; työn kehittävyyttä, johtamista, tiedonkulkua, työkykyä ja ergonomiaa. Kyselyn tulokset ovat osa kuntayh tymän toiminnan tuloksellisuuden arviointijärjestelmää. Mittauksen ta voitteena on saada käsitys siitä, mitkä ovat ne kehittämistä vaativat asiat, joihin tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ja/tai joiden osalta jo aiemmin tehty kehittämistyö on tärkeää todentaa. Kysely luo pohjaa pitkäjänteiselle, suunnitelmalliselle henkilös tövoimavarojen kehittämistyölle. Mittauksen onnistumiselle on tärkeää, että mahdollisimman moni työnte kijä vastaa siihen. Tämä edellyttää johtoryhmän 100 %:sta sitoutumista ky selyyn: kehittämiseen kohdistuvan toiminnan tukemista, etukäteiskeskus telua kaikissa yksiköissä mittauksen merkityksestä ja tavoitteista, henkilös tön vakuuttumista siitä, että tulokset käsitellään luottamuksellisina, mit taamisesta saadun hyödyn selventämistä, vakuuttamalla että osallistumalla voi vaikuttaa oman työnsä, työyhteisönsä ja koko yhtymän kehittymiseen. Jotta työolobarometrin tuloksia voidaan käytännössä hyödyntää työyhtei söjen kehittämisessä, noudatetaan tulosten käsittelemisessä seuraavia pe riaatteita ja aikatauluja: Tulokset käsitellään työyksiköittäin tai oppilaitoksittain men nessä. Tulosten käsittelyn yhteydessä päätetään seuraavista asioista: - valitaan 1-3 kehittämiskohdetta (tasot: henkilöstö, oppilaitos, kuntayhty mä) - valitaan ne käytännön toimenpiteet, joilla kehittämiskohteiksi valittuja asioita viedään eteenpäin - nimetään henkilö/henkilöt, joiden vastuulla on valittujen toimenpiteiden toteut taminen. Barometrissa esille nousseista kehittämiskohteista johdetaan konkreettisia toimenpiteitä vuoden 2014 henkilöstövoimavarojen kehittämistyölle sekä yksikkö- että koulutuskuntayhtymätasolla. Kyselyn tulokset ovat valmistu neet, ja niitä tullaan käsittelemään sekä luottamuselimissä, kuntayhtymän johdossa että henkilöstön kanssa yksiköittäin." Rehtori esittelee työolobarometrin tulokset. Lisätietoja: rehtori Timo Kortelainen, puh , timo.kortelainen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi.

11 Pöytäkirja 1/ : Mer kittiin tie dok si.

12 Pöytäkirja 1/ Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden toimintojen järjestelyt / /2012 AmoNijk 7 Koulutuskuntayhtymän hallitus on päättänyt, että Pohjois-Kar jalan opis to ja am mat ti opisto Nittylahden toimintaa kehitetään ja organi soidaan vuonna 2012 valmistuneen selvityksen ensimmäisen vaihtoehdon mu kai sesti. Päätöksen mukaan oppilaitos jatkaa toistaiseksi itsenäisenä oppilaitoksena. Toimenpiteinä selvityksessä on muun muassa ehdotettu että 1) koulutuskuntayhtymän vapaan sivistystyön koulutus kootaan yh deksi ko ko nai suudeksi siirtämällä Pohjois-Karjalan kesäyliopisto Pohjois-Kar jalan ai kuis opistos ta Pohjois-Karjalan opisto ja ammatti opisto Nitty lahden toiminnaksi. Tällä tavoitellaan muun muassa toi minnan te hos ta mista ja henkilöstön kuormituksen vähentämistä. 2) kotoutumiskoulutus ja muut maahanmuuttajakoulutukset siirretään Poh jois-kar ja lan ai kuis opis tol ta Poh jois-kar ja lan opis to ja am mat tiopisto Nitty lah den toi minnak si. Pohjois-Karjalan kesäyliopiston ja maahanmuuttaja koulutuksen toiminta ja nii den hen kilöstö siirtyvät alkaen Poh jois-karjalan aikuisopis tosta Poh jois-kar jalan opis to ja ammattiopisto Niittylahden hallinnoita vaksi. Toiminnalli sesti tässä vaiheessa ei tapahdu muutoksia. Vapaan sivistystyön koulutuksen ja ohjaavan ja val mista van kou lu tuksen toiminnan järjestämistä selvitetään kevään 2014 ai ka na Niit ty lah den joh dolla. Lisätietoja: rehtori Timo Kortelainen, puh , timo.kortelainen(at)pkky.fi. ehdotus Johtokunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy muutoksen. : Johtokunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy muutoksen.

13 Pöytäkirja 1/ AmoNi, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma / /2014 AmoNijk 8 Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee laatia vuosittain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma. Suunnitelmassa esitetään sisäisen valvon nan painopiste- ja kehittämisalueet sekä toimenpiteet niiden toteuttami seksi. Oppilaitosten ja vastuualueiden riskimatriisit ja niiden pohjalta laaditut riskienhallintasuunnitelmat, säännöllisen sisäisen valvonnan kohdealueet ja muut valvonnassa havaitut, varmentamista edellyttävät asiat toimivat lähtökohtana suunnitelmalle. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot: toimialue, laatijat ja päivämäärä, sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet tilikaudel la, toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö, seuranta ja raportointi; toimenpiteen toteutuminen ja mah dolliset vaiku tukset toimintaan, raportointitaho ja ajankohta ja arviointi ja kehittäminen; arvio sisäisen valvonnan ja riskien hallin nan to teutumisesta edellisellä tilikaudella sekä kehittämistar peista tulevaisuu dessa Oppilaitoksen suunnitelma hyväksytään johtokunnassa ja yhteisten palvelujen vastuualueiden suunnitelmat hallinnollisessa johtoryhmässä helmi kuun loppuun mennessä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulman tulisi sisältyä kehityskeskusteluissa käsiteltäviin asioihin. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan osana kuntayhtymän raportointikäytäntöjä sekä sisäisen valvonnan selonteossa. Rehtori kertoo Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden si säi sen val vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja esittelee sisäi sen val von nan suunnitelman Lisätietoja: rehtori Timo Kortelainen, puh , timo.kortelainen(at)pkky.fi. ehdotus Johtokunta hyväksyy Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylah den sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman : Johtokunta hyväksyy Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylah den sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman 2014.

14 Pöytäkirja 1/ Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti, toimintakertomus ja tilinpäätös / /2013 AmoNijk 9 Pohjois-Karjalan Opiston ja Ammattiopisto Niittylahden tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 ovat valmistuneet. Toimintakertomuksessa tarkastellaan toiminnan vaikuttavuutta, asiakaspalvelun laatua, palvelu prosessien sujuvuutta ja taloudellisuutta sekä henkilöstön aikaansaannos kykyä asetettuihin tavoitteisiin nähden. Rehtori esittelee vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisätietoja: rehtori Timo Kortelainen, puh , timo.kortelainen(at)pkky.fi. ehdotus Tuloslaskelman mukaan Pohjois-Karjalan Opiston ja Ammattiopisto Niit tylahden toteutunut vuosikate on ,62 euroa ja tilikauden tulos ,73 euroa. Saavutimme kuntayhtymän valtuuston asettaman vuosikate tavoitteen euroa. Johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2013 kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. : Johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2013 kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Johanna Romppanen poistui asian käsittelyn aikana ennen päätöstä klo

15 Pöytäkirja 1/ Suomen kesäyliopistot ry:n kevätkokouspäivät 2014 AmoNijk 10 Suomen kesäyliopistot ry. toimii kesäyliopistojen valtakunnallisena yh teisorganisaationa. Yhdistyksen tarkoituksena on kesäyliopistojen toimin taedellytysten parantaminen ja yhteisten asioiden hoito. Suomen kesäyli opistot ry. edustaa kesäyliopistoja pitäessään yhteyttä poliittisiin päättä jiin, valition, aluehallinnon ja kansainvälisiin julkisiin ja yksityisiin organi saatioihin tehden aloitteita sekä järjestäen kokouksia ja neuvottelutilai suuskia. Edustus- ja edunvalvontatehtävät ovat asiantutemukseen perustu vaa vaikuttamista. Pohjois-Karjalan kesäyliopisto on Suomen kesäyliopistot ry:n jäsen. Kevätkokous on yhdistyksen sääntömääräinen kokous ja se pidetään tors taina Kuopiossa. Sääntömääräisen kevätkokouksen kutsu ja ohjelma ovat ohteismateriaali na. Pohjois-Karjalan kesäyliopiston osalta kokoukseen osallistuu kesäyliopis ton johtaja ja muu henkilökunta. Johtokunta päättää osaltaan kevätko koukseen osallistumisesta ja edustajansa nimeämisestä. Lisätietoja: rehtori Timo Kortelainen, puh , timo.kortelainen(at)pkky.fi. ehdotus Johtokunta nimeää mahdolliset edustajansa kevätkokouspäiville ja viralli sen edustajansa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen. : Johtokunta nimesi edustajaksi kevätkokouspäiville rehtori Timo Kortalai sen ja vi ral li sek si edus ta jaksi yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokouk seen kesäyli opiston joh taja Aino Harisen.

16 Pöytäkirja 1/ AmoNi, Opiskelijamäärä / /2014 AmoNijk 11 Rehtori esittelee opiskelijamäärät ja kotikunnat tilastopäivältä Lisätietoja: rehtori Timo Kortelainen, puh , timo.kortelainen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi.

17 Pöytäkirja 1/ Seuraava kokous AmoNijk 12 Johtokunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina klo ehdotus Johtokunnan seuraava kokous pidetään torstaina klo : Johtokunnan seuraavat kokoukset pidetään ehdotuksesta poiketen tors taina klo ja klo

18 Pöytäkirja 1/ Kokouksen päättäminen AmoNijk 13 : Puheenjohtaja päätti kokouksen klo