Pc 3t. 't. u l L. b Lausuntonne ja ehdotukset pyydämme lähettämään sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään

Transkriptio

1 Pc 3t. 't. u l L. b4 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ /2 Jäsenkunnille Lausuntopyyntö toiminta - ja taloussuunnitelmaa varten Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 :n mukaan jäsenkunnille on varattava tila i- suus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan jo sen valmisteluvaiheessa. Alustava taloussuunnitelma ja -arvio on toimitettava jäsenkunnille vuosittain lokakuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty suunnitelma marraskuun 30. päivään mennessä. Sairaanhoitopiirin johto käy jäsenkuntien kanssa kuntaneuvottelut seutukunnittain kuluvan kevään ja loppukesän aikana. Niissä kuullaan jäsenkuntien esityksiä ja toivomuksia sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kehittämiseksi. Esitykset kirjataan neuvotteluista laadittaviin muistioihin toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnassa huomioon otettaviksi. Uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan Laki toi merkittäviä muutoksia terveydenhuollon toimintojen järjestämiseen. Ensihoidon järjestämisvastuu ja hallinnointi siirtyivät sairaanhoitopiirille jo vuoden 2012 alusta, mutta järjestely on vielä siirtymävaiheessa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on pitämässään kokouksessa antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille Suunnitteluohje on liitteenä. Ohjeessa kustannustason nousuksi on arvioitu ilman resurssimuutoksia 3,3 % kuluvan vuoden tasoon. Voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaisten palkkojen tarkistusten vaikutukset kuluvaan vuoteen verrattuna on arvioitu +2,5 %. Pyydämme esityksiänne ja lausuntoanne sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina Lausuntonne ja ehdotukset pyydämme lähettämään sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Sairaanhoitopiirin johtaja Talousjohtaja Jari Jokela Pekka Kylmänen LIITTEET Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 sekä henkilöstökertomus Yhtymähallituksen suunnitteluohje vuosille Postiosoite Katuosoite Puhelin Telefax Sähköposti PL 8041 Porokatu 39 (016) 3281 (016) etunimi.sukunimi@ishp.fi ROVANIEMI ROVANIEMI

2 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ /2 Postiosoite Katuosoite Puhelin Telefax Sähköposti PL 8041 Porokatu 39 (016) 3281 (016) ROVANIEMI ROVANIEMI

3 1 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY Hallintokeskus TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAESITYKSET VUOSILLE , TALOUSARVIOESITYKSET VUODELLE YLEISTÄ Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyvä k- syttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Kuntayhtymän voimassaolevan perussopimuksen mukaan seuraavan vuoden taloussuunnitelma ja -arvio on käsiteltävä yhtymävaltuustossa marraskuun loppuun mennessä. Kuntayhtymän perussäännön 18 :n mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen. Jäsenkunnille lähetetään lausuntopyyntö toiminta- ja talousarviota varten viikolla 25. Koska toiminta- ja taloussuunnitelman aikajänne on 3 vuotta, kaikki voimavara- ja suoritetiedot tulee esittää kolmelle vuodelle. Investointien osalta useammalle vuodelle ajoittuvien hankkeiden määrärahat budjetoidaan toteuttamisaikataulun mukaisesti eri vuosille. talousarvioesi- Muutokset toimintaan ja välttämättömiin resurssilisäyksiin on arvioitava erikseen tyksiin tulosalueittain/yksiköittäin. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän mahdollinen liittäminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään Vireillä olevan erityishuoltopiirin toiminnan liittyminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään esitetään toteutettavaksi niin, että siirtymävaiheen ensimmäistä vuotta varten perustetaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään Kolpeneen palvelukeskuksen tulosalue. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä laatii ensimmäiselle toimintavuodelle toiminta- ja taloussuunnitelman itse. 2. TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTA Toiminnan suunnittelussa noudatetaan strategiaohjelman linjauksia niin, että tavoitteiden laadinnassa on huomioitava eri näkökulmat. Toiminnan ja kehittämisen painopisteitä vuodelle 2013 käsitellään johtoryhmän kokouksessa Johtoryhmän päätöksestä informoidaan yksiköitä erikseen. Jäsenkuntien antamat lausunnot toiminnan ja talouden kehittämisestä otetaan suunnittelussa huomioon. Tavoitteiden realistisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska palvelusuoritteiden yksikköhinnat muodostuvat vahvistettujen tavoitteiden ja kustannusten perusteella. Kuntayhtymän auditoinneissa kirjatut kehittämis- ja laatutavoitteet on huomioitava esityksissä.

4 2 Uusien sairaanhoidollisten tutkimus - ja hoitomenetelmien käyttöönotossa otetaan huomioon ns. Halo-suositus sekä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kesken sovitut menettelyt. 2.2 TULOSTAVOITTEET Tulosalueet/-yksiköt laativat näkökulmittain suunnitelmavuosille tulostavoitteet siten, että ne muodostavat tulosaluekohtaisen kokonaisuuden. Tulostavoitteiden tulee olla mitattavia tai muuten seurattavia; niiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa ja johdon katselmuksissa 2 kertaa vuodessa. Toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuusto päättää myös tavoitteiden sitovuudesta. Toimintaan suunnitellut merkittävät muutokset toimintaan ja talouteen suunnitelmakaudella tulee kirjata esityksiin. HUOM: Talousarvion laadintapohjan luomiseksi tulosalueiden tulee antaa merkittävistä muutoksista talouteen (esim. hoitotarvikkeet, lääkkeet ym.) tiedot talousjohtajalle. 2.3 SULKUSUUNNITELMA 2013, poliklinikoidensa ja mui- Tulosalueiden/-yksiköiden tulee tehdä esityksensä vuodeosastojensa den yksiköidensä sulkemisajankohdista sekä laajuudesta vuodelle Suunnitelma on laadittava yhteistyössä niiden yksiköiden kanssa, joihin sulut vaikuttavat (mm. laboratoriot, radiologia, rav intohuolto, puhtaus- ja huoltopalvelut, tekniset palvelut, tietohallintopalvelut ). Sulkusuunnitelma on otettava huomioon virka- ja sijaisjärjestelyissä sekä suoritearvioissa. Tulosalueiden on laadittava sulkusuunnitelma huolella, koska se tulee valtuuston hyväksyttäväksi esitettävän toimintasuunnitelman liitteeksi. Sulkusuunnitelmaa voidaan muuttaa toimintavuoden aikana vain perustellusta syystä. 2.4 SUORITEARVIOT Oma toiminta Tulosalueet arvioivat vuodeosastohoidosta hoitopäivien ja hoitojaksojen kokonaismäärät sekä avohoidosta päivystys -, ensi-, uusinta - ja muiden käyntien määrät. Sairaanhoidolliset palveluyksiköt tekevät arviot omista suoritteistaan. -Drg-tuotteistuksen ja -hinnoittelun/-laskutuksen käyttöön otosta tehdään päätökset vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 tuotteistuksesta ja hinnoista päätetään vuoden 2012 lopulla hallitukselle esitettävän käyttösuunnitelman yhteydessä. Tulosalueiden /-yksiköiden ei tarvitse tehdä esityksiä hintaluokittain. Hintaluokittaiset määrät kysytään yksiköiltä sen jälkeen, kun on voitu vahvistaa suoritteiden kokonaismäärät ja muut talousarvioon vaikuttavat seikat. Ostopalvelut Tulosalueen/-yksikön tulee esittää arvionsa ostopalvelusuoritteistaan suunnittelujaksolle. Kuntayhtymän oman laboratoriotoiminnan siirtyessä vuoden 2013 alusta Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen kuntayhtymälle tulosyksiköiden tulee arvioida laboratoriopalvelut ostopalveluna.

5 3 2.5 HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUSSUUNNITTELU, TYÖHYVINVOINTISUUNNITEL- MAT JA KEHITTÄMISHANKKEET 2013 Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 18 ja työterveydenhuoltolain 5 mukaan ammattihenkilöillä on täydennyskoulutusvelvoite ja työnantajalla velvollisuus luoda edellytykset koulutukseen osallistumiseen. Henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa huolehtimaan henkilöstön osallistumisesta heille järjestettyyn ammatilliseen täydennyskoulutukseen huomioon ottaen peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja toimenkuva. Täydennyskoulutusta koskevaa ohjeistusta ja määrittelyä löytyy intranetin linkeistä: ja Henkilöstön ammatillisen täydennyskoulutuksen tulee toteutua osana Lshp:n strategiaa ja määriteltyjä painopistealueita. Koulutustarpeiden tulee olla kartoitettuina systemaattisesti esim. kehityskeskusteluissa tai osaamisen arvioinneissa. Koulutuksen tulee olla suunnitelmallista; koulutusmääriä ja -määrärahan käyttöä seurataan sekä koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan. Koulutussuunnittelua varten tulosalueiden tai -yksiköiden tulee esittää 1. tulosalueen tai -yksikön järjestämä alueellinen koulutus: teema/aihe ja ajankohta 2. keskitetty, työnantajan järjestämä koulutus omalle henkilökunnalle: aihe, aihealue tai tarve 3. yhteisesti erityisvastuualueella järjestettävä koulutus: aihe, aihealue tai tarve Täydennyskoulutusta eivät ole perehdytys tai työnohjaus. Täydennyskoulutukseksi ei yleensä katsota esim. lääkäreiden meetingejä tai osastokokouksia, ellei näiden yhteyteen ole nimenomaan järjestetty täydennyskoulutustilaisuutta. Täydennyskoulutus voidaan järjestää työnantajan toimesta työpaikalla tai sen ulkopuolella. Täydennyskoulutustyöryhmä kokoaa esityksistä Lapin sairaanhoitopiirin koulutussuunnitelman. Omalle henkilökunnalle esitettävissä koulutusteemoissa pyydetään ottamaan huomioon tasapuolisesti laajojen henkilöstöryhmien koulutustarpeet/osaamisvajeet, eri ammattiryhmissä. Ehdotukset koulutussuunnitelman laadintaa varten tulee lähettää sähköisesti koulutuskoordinaattorille mennessä miria.vaittinen Syksyllä 2010 laadittiin kaikkiin sairaanhoitopiirin yksiköihin työhyvinvointisuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa tulee arvioida työhyvinvointisuunnitelman toteutumista ja päivittää se ajan tasalle. Yksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat tulee lähettää mennessä kehittämisylihoitajalle ulla.hiltunen (ä lshp.fi Erillistä kehittämismäärärahaa tarvitsevat kehittämishanke -esitykset tulee lähettää mennessä kehittämispäällikölle mikko.haikio (afflshp.fi 3.TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2013 Hallitus on käsitellyt tämän ohjeen

6 4 Vaikka useiden jäsenkuntien taloudellinen tilanne onkin eri tekijöistä johtuen takavuosia parempi, kuntien mahdollisuudet lisätä rahoitustaan erikoissairaanhoitoon alkavalla suunnitelmakaudella ovat erittäin rajalliset. Suunnittelussa on lähdettävä siitä, että toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä on priorisoitava olemassa olevat resurssit niihin tarpeisiin, jotka varsinaisen toiminnan kannalta ovat keskeisiä ja välttämättömiä. TALOUSARVION LAADINTAMENETTELY Talousarviovalmistelussa laaditaan keskitetysti toimistopalveluissa tulosalueita ja -yksiköitä helpottamaan ehdotus vuosien talousarviosta. Suunnitelmavuosien 2014 ja 2015 osalta luvut ovat tässä vaiheessa karkealla tasolla; ne tullaan arvioimaan tarkemmin myöhemmin valmistelun yhteydessä. Ehdotusmenettelyllä tarkoitetaan sitä, että määrärahaesitykset arvioidaan keskitetysti tulosalueiden antamien esitysten, tiedossa olevien sopimusten, päätösten tai kustannusten nousuennusteiden perusteella. Arvioinnin perusteena on ollut myös edellisten vuosien tilinpäätöstieto sekä kulumassa olevan vuoden talousarviotieto sekä toteumaennuste. Tulosalueiden ja -yksiköiden tulee tarkastaa ja tehdä mahdolliset korjausesitykset perusteluineen määrärahoihin. Määrärahaehdotuksen perusteet 1. Palkat ja palkkiot, henkilöstösivukulut vuodelle 2013 Palkkojen ja palkkioiden muutoksena ilman virkojen ja toimien lisäystä arvioidaan kuluvan vuoden talousarvion(2012) vuosipalkkaan + 2,5 %. Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimusten vaikutukset on arvioitu voimassa olevien virka- ja työsopimusten perusteella. Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksujen määrä on arvioidaan valtakunnallisten suositusten sekä työnantajakohtaisten perusteiden mukaisena palkkasummasta. Määräraha on tässä vaiheessa arvioitu kuluvan vuoden mukaisena eli 29,3 % (TA ,55 %) palkkojen ja palkkioiden määrästä. 2. Palvelujen ostot Ostettavien palvelujen määräraha arvioidaan aiempien vuosien sekä nykyisen työnjaon ja hoidon porrastuksen perusteella. Vuoden 2013 määrärahaan arvioidaan tässä vaiheessa kasvua 5,5 %, mikä on merkittävästi korkeampi yleiseen tasoon verrattuna. Määräraha-arvioon vaikuttavat mm. erityisvastuualueen työnjaon ja hoidon porrastuksen tarkistukset, energian hinta, inflaatioennusteet ym. 3. Aineet, tarvikkeet ja tavarat; Määrällistä kasvua ei arvioida; toiminnan muutoksien perusteella sekä hintojen muutosten perusteella määräraha arvioidaan 3,0 % enemmän vuoden 2012 määrärahaan verrattuna. Oman laboratorion tuottamien palvelujen tuottamisen siirtymien uudelle kuntayhtymälle, laboratoriotoiminnan tarvitsemat aineet ja tarvikkeet siirtyvät palvelujen ostoihin. Aineisiin ja tarvikkeisiin sisältyvien irtaimistohankintojen määrärahaa koko kuntayhtymän osalta enintään vuoden 2012 taso. 4. Myyntitulot ja maksut

7 5 Myyntitulot käsittävät palvelujen myynnistä saatavat tulot; muut sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset, ruuan myynti ym. Potilailta perittävät asiakasmaksut on tarkistettu kaksivuotiskausittain, tarkistus on tehty vuoden 2012, joten asiakasmaksut säilyvät nykytasolla vuoden 2013 ajan. 5. Investointeja ja irtaimistohankintoja koskevat esitykset Lääkinnälliset kojeet ja laitteet, tutkimus- ja hoitovälineet sekä muut investointeihin kuuluvat Investointiesitykset tulee antaa kolmelle vuodelle, Esityksiin tulee liittää tarpeelliset perustelut ja selvitykset mahdollisine kannattavuuslaskelmineen. 6. Yhteenveto toimintakulujen muutoksista Vuoden 2013 talousarvion käyttötalouden toimintakulujen muutokset: - henkilöstökulut arvioidaan 2012 talousarvion perusteella + 2,5 %. - palvelujen ostot yhteensä enintään 5,5% vuoden 2012 talousarviotasoon; - Aineet ja tarvikkeet enintään 3,0 %, vuoden 2012 talousarviotasoon, pl. irtaimistohankinnat - Irtaimistohankinnat 0 % vuoden 2012 talousarviotasoon. 7. Talousarvio- ja suunnitelmaesitysten jättäminen Tulosalueiden lopulliset esitykset talousarvioon ja -suunnitelmaan tulee jättää hallintokeskukselle viimeistään maanantaina Tulosalueiden tulee käsitellä tulosalueensa esitykset johtoryhmässään ennen hallintokeskukselle toimittamista. Lisätietoja antavat henkilöstöliitteiden osalta Timo Tammilehto ; muista talousarvioon liittyvistä asioista va. laskentapäällikkö Anna-Leena Hanhisuanto, pääkirjanpitäjä Sirkka Hiukka ja talousjohtaja. Koulutusta koskevista asioista antaa lisätietoja koulutuskoordinaattori Mirja Vaittinen, työhyvinvointisuunnittelua koskevista asioista kehittämisylihoitaja Ulla Hiltunen ja kehittämishankkeista kehittämispäällikkö Mikko Häikiö. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Talousjohtaja Pekka Kylmänen LIITTEET - hankintaesityslomakkeet (intranet) - suoritearviolomakkeet (intranet) JAKELU - tulosalueiden johtajat - tulosyksiköiden johtajat

8 - ylilääkärit - ylihoitajat 6