Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2014

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 303/ / Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodelta Päätösehdotus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan pj Raimo Sulonen 1 saattaa arviointikertomuksen kaupunginvaltuuston tietoon, ja 2 pyytää kaupunginhallitusta antamaan lausuntonsa arviointikertomuksesta valtuustolle arviointikertomuksen käsittelyä varten. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta on antanut lausuntonsa arviointikertomuksesta vuodelta Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten. Ennen lausuntonsa antamista valtuustolle kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta ja konsernihallinnolta lausunnot seuraaviin arviointikertomuksen kohtiin: Konsernihallinto: - kaupungin omavaraisuusasteen alhaisuus (54,4 %). (s. 6) - ostopalvelujen palvelutuotantosuunnitelma ei valmistunut. (s. 6) - nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu (s. 6) - väestökehitys muuttovoittoiseksi ei toteutunut (s. 7) - asuntojen määrän tavoite ei toteutunut (s.7.) - vuokra-asuntojen lisäykset siirtyivät vuodelle 2015 (s. 7) - elinkeinoelämän tavoitteet (s. 7) - lomautuksiin ja vakanssien täyttämisiin liittyvät kohdat (s.7-8) - sairauspoissaolojen lisääntyminen (s. 12 henkilöstöasiat)

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Sosiaali- ja terveyslautakunta: - kotihoidon asiakaskäyntien lisääntyminen, hoidettavien määrä ja huonokuntoisuus (s. 8) - aikuissosiaalityön toimeentulon, tukiasuntojen ja sosiaalityön henkilöresurssointi, talouden seuranta ja budjettitietoisuus. (s.8) - päiväkeskustoiminnan kuljetus- ja henkilöstökulujen kasvu. (s. 8) - erikoissairaanhoidon talousarvion ylittyminen (s. 8) Vapaa-aikalautakunta: - jäähallin laskujen ja laskutuslistojen tarkistus ja hyväksyminen. Arvonlisäverokäytäntöjen selvittäminen. Jäähallien kustannusten kirjaamiskäytäntöjen selkeyttäminen sekä osakas- ym. sopimusten saattaminen ajan tasalle. (s.10-11) - Ulpukan laskutusohjeiden laadinta. (s.11) - salien vakiovuoroja koskevien laskujen ja laskutuslistojen tarkistaminen ja hyväksyminen. Laskutusta koskevien tarkastusten dokumentointi. Laskutuksen oikeellisuuden seuranta. (s. 11) Tekninen lautakunta: - tilapalvelujen energiasäästöhankkeessa lämmön osalta ei ole päästy tavoitteeseen (s.12) - kaupungin kaavoitusohjelman valmistelu ja valtuuston talousarvioon sisältyvien kaavoitusta koskevien tavoitteiden valmistelu tulee yhteen sovittaa paremmin (s.12) - tarkastelukaudella on alkanut uusi alueellinen joukkoliikenne. Kokemuksista ja kustannuksista olisi hyvä laatia selvitys. (s.12) Ympäristölautakunta: - miten ympäristökatselmusten johdosta annettujen toimenpiteiden seuranta on tapahtunut. Tilinpäätöksen toimintakertomuksesta ei ilmene, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty. (s.12) - energiatehokkaaseen rakentamiseen vaikutetaan neuvonnan kautta tarvittaessa. Olisiko tätä toimintaa mahdollista laajentaa. (s.12) Lautakunnat voivat antaa lausuntonsa lisäksi myös muista, kuin edellä esitetyistä arviointikertomuksen kohdista. Lautakuntien vastaukset tulee toimittaa siten, että ne käsitellään kaupunginhallituksessa yhdessä lopullisen kaupunginhallituksen lausunnon kanssa. Arviointikertomus siihen annettuine lausuntoineen käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä kesäkuussa. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus päättää pyytää yllä mainitut lausunnot lautakunnilta siten, että ne käsitellään kaupunginhallituksessa yhdessä lopullisen kaupunginhallituksen lausunnon kanssa.

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus : Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna Järvi: Arviointikertomuksen johdosta annetaan seuraavat lausunnot valtuustolle: Konsernihallinto Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yleinen arviointi Strategisten tavoitteiden seurantaa ja informatiivisuutta on mahdollista parantaa sähköisten työkalujen avulla, jollaisia löytyy markkinoilta. Käyttöönotto edellyttää jonkin verran taloudellista resursointia. Talousarvio sisältää paljon yksityiskohtaista Kuntamaiseman taulukkotietoa, joka toimii taustainformaationa asetetuille strategisille tavoitteille. Raision kaupungissa ei ole asetettu tavoitetta prosessikuvausten tekemiseksi. Dokumentoitavat prosessikuvaukset edellyttävät huomattavaa resursointia ja tarkan monivuotisen suunnitelman. Toiminnan ja prosessien kehittämistä tehdään kuitenkin koko ajan ja viimeisinä vuosina painopisteenä on ollut tehokkuuden lisääminen osana säästötoimenpiteitä. Raisiossa on onnistuttu useimmissa palvelutavoitteissa pienemmillä henkilöstöresursseilla eli tehokkuus on lisääntynyt. Kaupungin omavaraisuusasteen alhaisuus Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta. Omavaraisuusaste 50 % tai sitä alempi prosenttiluku merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Tilinpäätöksessä kaupungin omavaraisuusaste on 54,4 prosenttia. Tulos jää alle tuon 70 % tavoitetason ja kertoo suuresta velkaantuneisuudesta, mutta tunnusluku on kuitenkin parantunut edellisestä vuodesta 4,2 %. Ostopalveluiden palvelutuotantosuunnitelma ei valmistunut Tavoitteena on, että ostopalvelut pyritään kilpailuttamaan siten, että toimivilta markkinoilta saadaan kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Kustannustehokkuuteen pyritään kaikissa hallintokuntien suorittamissa kilpailutuksissa. Tarkoituksena oli vuoden 2014 aikana luoda palvelutuotantosuunnitelma. Talousjohtajan vaihtumisen johdosta suunnitelman valmistelu on kuitenkin siirtynyt. Keskusten laatimiin pitkän aikavälin tasapainottamisohjelmiin sisältyi osioita, joissa tarkasteltiin ostopalveluiden kohdentamista yhtenä tekijänä organisaation sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi. Tasapainottamisohjelmat olivat valtuuston kokouksessa

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä koskien tavoitteena oli, että työttömyysaste on pienempi kuin Turun alueella keskimäärin, ja että nuorisotyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä ei kasva. Raision työttömyysaste alitti kaupunkiseudun keskimääräisen työttömyysasteen 1,7 prosenttiyksiköllä. Sen sijaan nuorisotyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi. Raisiossa työllisyyteen liittyviä asioita hoidetaan kolmella taholla. Konsernihallinto huolehtii tukityöllistämiseen varattujen varojen hallinnoinnista sekä työllistämishakemuksista ja tilityksistä. Sosiaalitoimi vastaa työttömien aktivoinnista päätyökalunaan kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen työllistäminen. Nuorisotoimi taas pitää yllä nuorten työpajaa, jolla pyritään nuorten kaikinpuoliseen aktivointiin. Raision kaupungin työllisyyden hoitoa selvitettiin vuoden 2015 alkupuolella Innolink Research Oy:n toimesta. Yhtiön laatimassa raportissa todetaan, että työllisyyden hoito on Raisiossa ollut hyvällä tasolla, mutta nykyinen tilanne vaatisi palveluvolyymien noin kolminkertaistamisen. Lisäksi he esittivät uuden työllisyyskoordinaattorin tehtävän perustamista. Volyymien kasvattaminen ei ole kuitenkaan pelkästään kiinni kaupungin toimenpiteistä vaan myös TE-toimiston toimintaedellytyksistä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tukityöllistämiseen käytössä olevat määrärahat ovat tiukalla. Toisaalta TE-toimistolla ei ole resursseja nopeuttaa työttömien aktivointisuunnitelmien tekoa, jotka ovat edellytyksenä kuntouttavalle työtoiminnalle. Konsernijaosto on perustanut sosiaalityöntekijän sekä ohjaajan vakanssit, joilla pyritään edistämään kuntouttavan työtoiminnan lisäämistä työllisyystilanteen parantamiseksi. Muihin vakansseihin palattaneen viimeistään talousarvion käsittelyn yhteydessä. Väestökehitys muuttovoittoiseksi Kokonaisväkiluvun väheneminen 194 henkilöllä on suorastaan historiallista. Väestökehitys on monen osatekijän summa. Väestökehitykseen eniten vaikuttava tekijä on ns. kuntien välinen muuttoliike, joka jäi koko vuoden tasolla vahvasti tappiolliseksi. Huomattakoon, että muuttoliike oli tappiollista useimmissa seudun kunnissa, mikä kuvaa yleisen taloustilanteen heijastusvaikutuksia asuntomarkkinoihin. Raision väestökehityksessä tapahtui kuitenkin viime vuoden marraskuussa positiivinen käänne, jolloin Raisio sai muuttovoittoa ja kokonaisväkiluku kasvoi. Yksi Raisiosta poismuuttoa selittävä tekijä on Raision Vuokra-asunnot Oy:n 75-asuntoisen kohteen purkaminen. Asuntojen määrän tavoite ei toteutunut Asuntotuotanto oli kertomusvuonna hieman suurempi kuin vuonna 2013, mutta jäi kauas tavoitteesta, mikä johtuu yleisestä taloustilanteesta. Asuntotuotannon edellytyksiä pyrittiin vahvistamaan panostamalla strategian edellyttämällä tavalla omakotitonttituotantoon ja neuvottelemalla vuoden aikana ker-

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) ros- ja rivitaloasuntoja rakentavien ja rakennuttavien tahojen kanssa. Vuoden 2015 tavoitetasoa on laskettu 100 asunnolla/vuosi. Vuokra-asumisen lisäykset siirtyivät vuodelle 2015 Otsikossa viitattaneen asunto-ohjelman valmistumiseen kertomusvuoden aikana. Raision asuntopoliittisten tavoitteiden täsmentäminen viivästyi ja siirtyi vuodelle 2015 sen seurauksena, että kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman käsittely viivästyi. Valtuusto hyväksyi seudullisen ohjelman ohjeellisena Elinkeinoelämän tavoitteet Raision työpaikkaomavaraisuus on tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen (vuodelta 2012) mukaan valtakunnallisestikin korkea; Tampereen, Turun ja Oulun seutukuntien vertailussa Raisio on neljäs, heti seutukuntien keskuskaupunkien jälkeen. Yleistaloudellinen tilanne on hidastanut uusien yritysten perustamista ja jouduttanut yrityksistä luopumista, mikä näkyy yrityskannan suuruudessa, niin Raisiossa kuin epäilemättä useissa muissakin kunnissa. Elinkeinoelämän keskusliiton tekemässä ilmapiiritutkimuksessa Raisio ei sijoittunut kärkisijoille aiempien vuosien tapaan. Keskusliitosta saadun lisäselvityksen perusteella kuitenkin ilmeni, että tulos selittyy muutoksista taustamuuttujissa (alkavien yritysten suhteellinen osuus koko yrityskantaa, kunnallisveroprosentti). Yritysilmapiirissä varsinaista heikennystä ei kuitenkaan ole tapahtunut, sillä Raisio saa yritysjohtajilta edelleen selvästi keskimääräistä paremmat arviot ja ylsi kyselyn pisteissä sijalle 3. Kyselyn painoarvo kokonaispisteissä on kuitenkin vain 1/3, minkä vuoksi tilastoissa tapahtuneet muutokset laskivat Raision sijoitusta. Lomautukset ja vakanssien täyttäminen Lomautusten ja vakanssien täyttömenettelyn osalta molemmilla menettelyillä on pyritty vaikuttamaan siihen, että kaupunginvaltuuston edellyttämät henkilöstösäästöt saadaan aikaiseksi. Täyttölupamenettelyllä on haluttu vaikuttaa siihen, että jokaisen tehtävän täytön yhteydessä pohditaan kaikki eri vaihtoehdot tehtävien hoitamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti. Huomattakoon, että merkittävin osa saavutetuista taloudellisista tavoitteista johtuu henkilöstökulujen pienentymisestä, eli täyttölupamenettely näyttäisi olevan kytköksissä asetettuun tavoitteeseen ja toimivan oikeansuuntaisesti. Vakanssin täyttölupien osalta on nostettu esille vastaanottotoiminnan psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän täyttö. Kertomuksessa todetaan, että konsernijaosto ei olisi antanut täyttölupaa tehtävään. Konsernijaosto on käsitellyt asiaa kerran kokouksessaan , jolloin täyttölupa on myönnetty ajalle Tehtävään on ollut vaikea saada sijaista.

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) Kertomuksessa todetaan myös, että Effica-ohjelmalla on vain yksi pääkäyttäjä, mutta lisäresurssia ei ole myönnetty. Aiemmin tehtävä on hoidettu niin, että sosiaali- ja terveystoimella on ollut yksi pääkäyttäjä ja hänellä varahenkilö, joka on hoitanut tehtävää oman toimensa ohella. Pääkäyttäjän jäätyä eläkkeelle tehtävään siirtyi henkilö, joka oli hoitanut tehtävää oman toimensa ohella. Edelleenkin voitaisiin joku sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaan kuuluva kouluttaa tehtävään varahenkilöksi. Toisaalta ratkaisuna on tarjottu myös vaihtoehtoa siirtää tehtävä atk-yksikön alaisuuteen, jolloin yksiköstä löytyisi tarvittaessa varahenkilö. Säästötavoitteista johtuen kaikkia tehtäviä ei ole voitu resursoida. Vastaavia esimerkkejä löytyy eri sektoreilta. Lomautuksilla, lomarahojen vaihdolla ja palkattomilla lomilla on ollut vaikutusta tehtävien suorittamiseen. Ohessa on edellä mainituilla toimenpiteillä saavutetut säästöt sektoreittain sekä vakinaisen henkilöstön määrä: Keskus Säästö Vakinainen henkilöstö Koha Sote Sike Teke Sairauspoissaolojen lisääntymien Kertomuksessa todetaan sairauspoissaolojen kasvaneen merkittävästi vuodesta 2010 alkaen. Vuonna 2014 kasvu painottui erityisesti sosiaali- ja terveystoimeen. Vuonna 2009 sairauspoissaolot olivat 14,12 päivää henkilötyövuotta kohden ja vuonna ,8 päivää. Sinänsä sairauspoissaolojen kasvu on ollut samansuuntaista kaikissa keskuksissa, mutta sosiaali- ja terveyskeskuksen poissaololuvut ovat muita keskuksia suurempia. Tiedot perustuvat Kunta 10 tutkimuksessa kerättyyn aineistoon. Muiden Kunta 10 kuntien poissaolot vaihtelevat vuonna 2014 välillä Raisiossa ovat erityisesti lisääntyneet yli 30 päivää kestävät poissaolot. Tämä viittaa pitkiin sairauksiin, joihin nopea vaikuttaminen on vaikeaa. Osan poissaolojen lisääntymisestä selittää myös palkkaohjelman muutos, joka tehosti poissaolojen kirjaantumista. Raisiossa on käytössä ns. varhaisen tuen malli, jossa esimiesten edellytetään ottavan poissaolot puheeksi, kun henkilöllä on vuoden aikana viisi poissaoloa tai yhteensä 30 päivää poissaoloja. Henkilöstöhallinto tuottaa esimiehille ja työterveyshoidolle tiedot, kun henkilö on ollut yhtämittaisesti sairauslomalla 30 päivää. Tällöin sairauspoissaolosta ja suunnitelluista toimenpiteistä tulee antaa selvitys Kelalle. Keskitetysti on kaupungissa pyritty vaikuttamaan henkilöstön jaksamiseen hakemalla henkilöstölle vuosittain mahdollisuuksia osallistua Aslak-kursseille (jatkossa Aura) sekä järjestämällä omia R1PitStop-kursseja. Lisäksi on aloi-

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7) tettu yhteistyössä työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöhallinnon projekti, jolla pyritään vaikuttamaan kotihoidon poissaoloihin. Kotihoito on yksikkö, jossa poissaolot ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina. Lisäksi yksikölle on suunnattu vapaa-aikatoimen vetämä R1PitStop -kurssi. Jos hankkeella onnistutaan vähentämään poissaoloja, voidaan vastaavaa hanketta toteuttaa muissakin yksiköissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta : Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg : Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa vuodelta Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan mm. seuraavaa: Huolimatta erittäin tiukasta taloudellisesta tilanteesta, onnistuttiin sosiaali- ja terveyskeskuksessa lähes 100 % strategisten tavoitteiden toteuttamisessa mm. henkilöstömenoja vähentämällä. Ainoastaan tavoite "Viihtyisät asuinalueet", terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta, jäi toteutumatta, koska lautakunnalta tai keskukselta ei pyydetty yhteenkään kaavaan lausuntoa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvio tehtiin v ehkä ensimmäisen kerran Raision kaupungin historiassa realistisesti edellisen vuoden toteutumien pohjalta ja lisäksi varauduttiin yllättäviin palkkamenoihin 1 miljoonalla eurolla. Keskus alitti tällä tavoin talousarvionsa lopulta 2,3 miljoonalla eurolla. Vaikka henkilöstömäärää pidettiin minimissä, lomautuksia jatkettiin edellisen vuoden tapaan ja henkilöstöä kannustettiin pitämään palkattomia vapaita, pystyttiin kehittämistyötä tekemään silti monella alueella ja siirtämään osaksi jokapäiväistä toimintaa. Vanhusten laitoshoitoa tarjonneen Kerttulakodin lopettamispäätöksen teki kaupunginvaltuusto, ja asiakkaat päätettiin siirtää epäkäytännöllisestä rakennuksesta pääsääntöisesti yksityisiin hoivakoteihin vuoden 2015 puolella. Henkilöstö päätettiin pääosin sijoittaa kaupungin muihin tehtäviin tai yksityisiin hoivakoteihin. Toimenpiteillä saavutetaan kustannussäästöä. Raision kotihoidon asiakaskäyntejä oli v n käyntikertaa enemmän kuin vuonna 2013 ja asiakkaat ovat yhä huonokuntoisempia. Aikuissosiaalityön alueelle tehtiin sisäinen tarkastus, jossa todettiin lisäresurssitarvetta toimeentulon, tukiasuntojen ja niihin liittyvän sosiaalityön esimiestehtäviin. Tarkastuksessa todettiin, että myös talouden seurantaa ja bud-

8 Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (8) jettitietoisuutta tulee lisätä. Päiväkeskustoiminnan asiakasmäärä kasvoi huomattavasti sekä Ruskolla että Raisiossa. Toiminta on ollut tehokasta, mutta sekä kuljetus että henkilöstökulut ovat kasvaneet. Perhepalvelut -yksikkö niitti edelleen mainetta ja kunniaa eri tiedotusvälineissä ympäri vuoden. Oman palvelutuotannon tehostamisella perhetyössä on pystytty estämään lasten huostaanottoja ja saavuttamaan suuria säästöjä. Erikoissairaanhoito toteutui aivan V-S sairaanhoitopiirin talousarvion mukaisesti, Raision talousarvion ylitys oli miljoona euroa ja Ruskon osalta euroa. Ylitystä olisi tullut enemmän, mutta VSSHP alensi hintoja kaksi kertaa loppuvuodesta suuremmasta käytöstä johtuneen ylijäämän vuoksi. Muutenkin paljon ylimääräistä työtä vaatineen vuoden aikana sosiaali- ja terveyskeskusta työllisti lisäksi seudulla tehty kuntajakoselvitys ja erityisesti keskuksen johtajaa, joka oli valittu selvityskokousten sihteeriksi. Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistussuunnitelmaan jouduttiin tekemään vuoden aikana useita lausuntoja. Kaupunginhallitus pyytää sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalta lausunnot pidettävään kokoukseen seuraavista arviointikertomuksen kohdista: Sosiaali- ja terveyslautakunta: - kotihoidon asiakaskäyntien lisääntyminen, hoidettavien määrä ja huonokuntoisuus - aikuissosiaalityön toimeentulon, tukiasuntojen ja sosiaalityön henkilöresurssointi, talouden seuranta ja budjettitietoisuus - päiväkeskustoiminnan kuljetus- ja henkilöstökulujen kasvu - erikoissairaanhoidon talousarvion ylittyminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa, että ikäihmisten määrän kasvu sekä ikäihmisten hyvinvointiohjelman toteuttaminen vaikuttivat merkittävältä osalta siihen, että kotihoidon käyntimäärät ovat kasvaneet. Keskeinen tavoite on ollut hillitä ympärivuorokautisen hoidon kasvua ja kustannuksia. Tämä on edellyttänyt panostusta kotihoitoon ja SAS-prosessin tehostamista. Työ- ja toimintatapoihin on otettu entistä suunnitelmallisemmin ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työote. Päiväkeskustoimintaa on myös suunnitelmallisesti lisätty ja tästä johtuen nettomenot kasvoivat euroa vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa erikoissairaanhoidon talousarvion ylittymisestä, että Erikoissairaanhoidon budjetin toteuma oli 104 % talousarviosta. Toteuma oli VSSHP laatiman budjetin mukainen. Budjetin ylitys

9 Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (9) oli Raision osalta 1 milj. ja Ruskon osalta Ylitysuhka oli suurempi, mutta VSSHP toteutti kaksi hintojen alennusta loppuvuonna suunniteltua suuremman käytön ja sen tuottaman ylijäämän takia. Raision osalta TYKS käyttö nousi eniten lastenklinikan ( ), ortopedian ( ) ja naistentautien ( ) osalta. Lastenklinikan ja naistenklinikan nousu selittyy muutaman kalliin keskosen hoidolla. Ortopediassa painottuu kallis vuodeosastohoito. Kustannukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna eniten sisätaudeilla ( ), syöpätaudeilla ( ) ja psykiatriassa ( ). Ruskon osalta nousua oli eniten ortopediassa ( ) ja lastentaudeilla ( ) ja laskua eniten psykiatriassa ( ). Raision osalta kustannuksia edellisestä vuodesta nosti käyntien ja hoitopäivien määrän kasvu. Poliklinikkakäynnit nousivat 4,5 %, ja hoitopäivät 0,8 %. Vuoden 2015 aikana on ortopedian ja naistentautien kasvu saatu pysäytettyä ja lastentautien käyttö on kääntynyt selvään laskuun. Lastentautien ja lasten- sekä nuorisopsykiatrian osalta on aloitettu TYKS lastenklinikan kanssa toimintamallien uudelleen arviointi. Työtä tehdään yhdessä Naantalin, Salon ja perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa. TYKS lähetetyt lähetteet ja hoidetut potilaat on analysoitu yhdessä ja uusia toimintamalleja suunnitellaan. Tavoitteena on lähetteiden vähentäminen TYKS:iin mm. terveyskeskuksessa tapahtuvien lastenlääkärikonsultaatioiden ja koulutuksen avulla. Muiden suurten klinikoiden kanssa sairaanhoitopiirin kuntaneuvotteluissa sovittiin yhteistyön tehostamisesta. Aikuissosiaalityön osalta sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa, että toimeentulotuen menot ovat olleet kasvussa työttömyyden kasvun ja pitkittymisen johdosta. Aikuissosiaalityön talouden seurantaa ja budjettitietoisuutta vahvistettiin vuoden 2014 aikana. Yhtenä merkittävänä uudistuksena oli toimeentulotuen prosessinomistajuuden siirto johtavalle sosiaalityöntekijälle. Tukiasuntojen määrää vähennettiin alkuvuonna 2014 yhteistyössä Raision Vuokra-asuntojen kanssa. Tukiasuntojen määrän kehitys vaatii jatkuvaa seurantaa tulevaisuudessakin. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta antaa yllä olevan selvityksen kaupunginhallituksen selvityspyyntöön tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksesta. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Vapaa-aikalautakunta : Tarkastuslautakunta on antanut lausuntonsa arviointikertomuksesta vuodelta Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuus-

10 Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (10) ton tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten. Ennen lausuntonsa antamista valtuustolle kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta ja konsernihallinnolta lausunnot seuraaviin arviointikertomuksen kohtiin: Vapaa-aikalautakunta: - jäähallin laskujen ja laskutuslistojen tarkistus ja hyväksyminen. Arvonlisäverokäytäntöjen selvittäminen. Jäähallien kustannusten kirjaamiskäytäntöjen selkeyttäminen sekä osakas- ym. sopimusten saattaminen ajan tasalle. (s.10-11) - Ulpukan laskutusohjeiden laadinta. (s.11) - salien vakiovuoroja koskevien laskujen ja laskutuslistojen tarkistaminen ja hyväksyminen. Laskutusta koskevien tarkastusten dokumentointi. Laskutuksen oikeellisuuden seuranta. (s. 11) Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Reijo Hakorinta : Liikuntapalvelut ei laskuta jäähallin käyttövuoroja. Jäähalliyhtiö vastaa jäävuorojen myynnistä ja laskutuksesta. Liikuntapalvelujen jäähallipalvelun kustannuspaikan ostolaskut menevät kaupungin sähköisen järjestelmän mukaisesti tarkastettavaksi, tiliöitäväksi ja esimiehen hyväksyttäväksi. Jäähalliyhtiön ja kaupungin väliset toiminnat ja kustannusten jako menee 2012 päivitetyn osakassopimuksen mukaan. Kaupungin tuottama osakassopimuksen mukainen jäähallipalvelu on kirjattu henkilöstön työohjeiksi. Hoitosuunnitelmassa ja sen toimeenpanossa otetaan käyttöön sähköinen ohjelma, johon dokumentoidaan suunnitelmat ja toimenpiteet. Jäähdytyskoneisto on otettu käyttöön leasingsopimuksella Sopimusperiaatteet on käsitelty tuolloin kaupunginhallituksessa. Kontin vuokra maksetaan puoliksi jäähalliyhtiön ja kaupungin kesken siten, että liikuntapalvelut maksaa koko leasingvuokran ja laskuttaa puolet jäähalliyhtiöltä. Sopimuskausi päättyy ensi vuonna Liikuntapalvelujen arvonlisäverokäytännöt on käyty läpi kaupungin lakimiehen, kirjanpidon ja tilintarkastajan kanssa. Tarvittavat tarkistukset eivät koske tilankäyttömaksuja. Ohjattujen liikuntapalvelujen osalta on tarkennettava osa palvelujen alv:sta %:in, verottajan tulkintojen ja ohjeiden mukaisesti. Tarkistetut taksat otetaan käyttöön elokuusta alkaen. Ulpukan laskutusohjeet kirjataan tarkemmin tilintarkastajan ohjeiden mukaan. Vakiovuorojen laskutustiedot tulevat sähköisen varausohjelman mukaan. Yksittäisistä varauksista tehdään viranhaltijapäätös ja laskutetaan sen mukaan. Laskutuksen oikeellisuus perustuu kahden tai useamman viranhaltijan yhdessä läpikäymään tiedostoon. Laskutusten tarkastukset ja oikeellisuuden seuranta dokumentoidaan jatkossa tarkemmin ohjeitten mukaan.

11 Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (11) Päätösehdotus Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle arviointikertomuksesta vuodelta 2014 valmistelun mukaisen vastauksen. Päätös Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tekninen lautakunta : Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa vuodelta 2014 ja on pyytänyt kaupunginhallitusta antamaan siitä lausuntonsa valtuustolle. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan seuraavaa: Tekninen keskus ja ympäristötoimi ovat päässeet tarkastelujakson 2014 aikana pääosin valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin. Teknisen keskuksen henkilötyövuosien taso on pudonnut vuoteen 2012 verrattuna, mikä oli tavoitetaso, 22,1 htv ja vuoteen 2013 verrattunakin 3,6 htv. Henkilöstömenoja on pystytty pienentämään ilman lomautuksia, ne on toteutettu muilla keinoin. Muutetun talousarvion netto oli 1,5 miljoonaa euroa. Niin kuin keskuksen katsauksessakin on mainittu, keskuksen toimintamenojen merkittävä lasku on vaikuttanut myös kiinteistöihin, katuihin ja kunnallistekniikkaan kohdistuvan korjausvelan kasvamista. Tästä syystä onkin tarkasti huolehdittava, etteivät säästötoimenpiteet johda jatkossa kasvaneisiin kustannuksiin. Keskus on tarkastelujaksolla panostanut edelleen voimakkaasti tietohallintopalveluihin eri sektoreilla ja myöskin yhteistyössä yli kuntarajojen. Jatkuva tietotekniikan ajantasainen hyödyntäminen onkin välttämätöntä kehityksessä mukana pysymiselle. Seudullisen vesihuoltoverkostoyhtiön toteutuminen on siirtynyt tarkastelukaudesta vuoden 2016 alkupuolelle. Yhtiön toteutumisen myötä on annettu oletus veden hinnan alentumisesta. Huomionarvoista on, että vuotovesien määrä on puolittunut vuoteen 2010 verrattuna. Tilapalvelujen energiansäästöhankkeessa on sähkön ja veden kulutuksessa päästy hyviin tuloksiin, lämmön osalta ei tavoitteeseen ole päästy. Tekninen keskus on laatinut arviointikauden lopussa joulukuussa varsin kattavat pitkän aikavälin sopeuttamistoimenpiteet. Osa suunnitelluista asemakaavan laadinnoista ei ole käynnistynyt, koska ne eivät ole sisältyneet vuoden 2014 kaavoitusohjelmaan. Kaupungin kaavoitus-

12 Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (12) ohjelman valmistelu ja valtuuston talousarvioon sisältyvien kaavoitusta koskevien tavoitteiden valmistelu tulee yhteen sovittaa paremmin. Hahdenniemen asemakaavaluonnos on valmistunut, mutta ei ole edennyt. Tarkastelukaudella on alkanut uusi alueellinen joukkoliikenne. Kokemuksista ja kustannuksista olisi hyvä laatia selvitys. Kaupunginhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta vastauksia pidettävään kokoukseen seuraavista arviointikertomuksen kohdista: Tilapalvelujen energiansäästöhankkeen lämpötavoite Raision kaupungin ja Schneider Electricin yhteisessä energiansäästöhankkeessa lämpöenergian kulutus on tarkastelujaksolla 1/2011 4/2015 noussut lähtötasosta 552 MWh eli 1,6 %, kun tavoitteena oli saavuttaa säästöä MWh eli 11,8 %. Vuonna 2014 lämpöenergian kulutus laski lähtö tasosta 30 MWh jääden kuitenkin tavoitetasosta 890 MWh. Aikavälillä saavutettiin veden- ja sähkönkulutusten säästöjen ansiosta kokonaissäästöä (lämpö, sähkö, vesi) yhteensä euroa lähtötasoon verrattuna. Kokonaissäästötavoitteesta on kuitenkin jääty euroa. Koska kaupungin sopimuskumppani ei ole saavuttanut antamiaan lämpöenergian takuusäästöjä (= 75 % säästötavoitteesta), on se tehdyn sopimuksen mukaisesti maksanut sopimussakkoa Raision kaupungille yhteensä euroa. Sopimussakkojen vuoksi sopimuskumppanilla on vahva intressi ja pyrkimys sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, että sovittu säästötavoite lämpöenergian osalta saavutetaan. Sopimus on voimassa vuoteen 2020 saakka. Kaupungin kaavoitusohjelman valmistelu ja valtuuston talousarvioon sisältyvien kaavoitusta koskevien tavoitteiden valmistelun yhteen sovittaminen Valtuusto hyväksyy talousarvion talousarviovuotta edeltävän vuoden marraskuussa. Kaupunginhallitus päättää kaavoitusohjelman talousarviovuodelle kyseisen vuoden alussa. Näin ollen kaavoitusta koskevia aikataululliset tavoitteet voidaan jatkossa jättää pois strategisista tavoitteista, koska niistä päätetään kaavoitusohjelmassa. Selvitys uuden alueellisen joukkoliikenteen kokemuksista ja kustannuk-sista Alueellinen joukkoliikenne on toiminut alkaen. Joukkoliikenteen kustannusseuranta sisältyy teknisen lautakunnan tilauksiin. Tilausten toteutumat raportoidaan lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain. Joukkoliikenne ei ole toiminut seudullisena palveluna vie-

13 Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (13) lä yhtään kokonaista toimintavuotta, joten tietoa tilinpäätösvuoden kustannuksista saadaan vasta vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistuttua. Turun joukkoliikennetoimisto kerää jatkuvasti asiakaspalautetta asiakaspalvelunsa kautta. Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2014 lautakunnalle osoitettuihin kysymyksiin valmistelun mukaiset lausunnot. Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Ympäristölautakunta : Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila : Tarkastuslautakunta on antanut lausuntonsa arviointikertomuksesta vuodelta Kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta ja konsernihallinnolta lausunnot. Lautakuntien vastaukset tulee toimittaa siten, että ne käsitellään kaupunginhallituksessa Kaupunginhallitus pyytää ympäristölautakunnalta vastausta seuraaviin arviointikertomuksen kohtiin: 1. Miten ympäristökatselmusten johdosta annettujen toimenpiteiden seuranta on tapahtunut. Tilinpäätöksen toimintakertomuksesta ei ilmene, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty. 2. Energiatehokkaaseen rakentamiseen vaikutetaan neuvonnan kautta tarvittaessa. Olisiko tätä toimintaa mahdollista laajentaa. Päätösehdotus Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Ympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2014 lautakunnalle osoitettuihin kysymyksiin seuraavan lausunnon: 1. Ympäristölautakunta tekee vuosittain rakennusjärjestyksen mukaisen ympäristökatselmuksen. Katselmuksella kiinnitetään huomiota rakennusten ja pihojen sekä yleisten alueiden siisteyteen ja kuntoon. Katselmuksen perusteella on annettu kehotuksia, joista osan on antanut viranhaltija ja osan lautakunta. Viranhaltijat ovat seuranneet kehotusten toteutumista ja tarvittaessa vieneet asian eteenpäin lautakunnan päätettäväksi uhkasakkoasiana. Lautakunta on tämän lisäksi kevään ympäristökatselmuskierroksella tarkastellut edellisenä vuonna antamiensa kehotusten toteutumista.

14 Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (14) 2. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan energiatehokkaaksi siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi. Rakentamismääräyksillä vaikutetaan tehokkaasti rakentamisen laatuun ja energiatehokkuuteen. Määräysten täyttyminen tarkistetaan rakennusluvan yhteydessä. Energiatehokkuuden parantamiseen ohjataan lupavaiheessa, koska rakentamismääräysten vähimmäistasot eivät ohjaa optimaaliseen rakennusten energiatehokkuuteen. Lisäksi Varsinais-Suomessa on yhteinen maksuton energianeuvonta, jota rahoittavat Kiinteistösäätiö ja Valonia. Neuvonnan puitteissa järjestetään neuvontailtoja ja tuotetaan neuvontamateriaalia. Energianeuvojilta saa myös henkilökohtaista neuvontapalvelua erityisesti uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuteen liittyvissä valinnoissa. Lautakunnan käsityksen mukaan informaatiota on saatavilla riittävästi. Resurssien ja määrärahojen puitteissa toimintaa on mahdollista terävöittää. Päätös Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Oheismateriaali 3 Arviointikertomus 2014.pdf Pöytäkirjaan merkittiin, että Hannele Lehto-Laurila poistui klo Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus antaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta valtuustolle edellä olevan valmistelun mukaisen lausunnon ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnon tiedokseen. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

15 Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (15)