Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio 2566/04/040/2011 KHALL 345 Kunnanhallituksen nimeämä laaja-alainen työryhmä listasi hallintokunnittaiset ehdotukset menoleikkauksista syys-loka kuun vaihteessa olleeseen valtuustoseminaariin. Suurimmat euromääräiset leikkaukset saataisiin tehtyjen laskelmien perusteella sivistystoimen puolelta kouluverkko muutoksilla. Näissä oli esillä kaksi vaihtoehtoa, Gumeruk sen yläkoulun lakkauttaminen ja oppilaiden kuljetus Ruukin ylä kouluun sekä Luohuan koulun lakkauttaminen ja oppilai den kuljetus Paavolan koululle. Laadittujen laskelmien perusteella Gumeruksen yläkoulurat kaisu toisi sivistystoimen puolelle n :n nettosääs tön vuo si ta solla. Suurin säästö tulisi henkilöstökuluissa 2-3 opettajan vähentämisenä. Uusia kustannuksia aiheuttaisi kuljetusten lisääminen Ruukin puolelle. Luohuan koulun lakkauttaminen tarkoittaisi n :n menoleikkausta sivistystoimessa. Tähän vaihtoehtoon sisäl tyy myös kirjaston lakkauttaminen sekä kiinteistön myynti, josta ei ole tehty hinta-arviota. Luohualta vähenisi 3 luokan opettajaa ja 1 koulunkäyntiavustaja. Oppilaiden siirto Paa volaan puolestaan aiheuttaa kuljetuskustannuksia ja koulun pihapiirissä olevan puurakennuksen kunnostaminen mak saisi n Valtuustoseminaarissa samoin kuin vanhempain tapaami sissa Gumeruksella ja Luohuan koululla pohdittiin kaavailtu jen säästöjen vaikutuksia oppilaisiin, perheisiin ja kylien elin voimaan. Myös lukuisissa yhteydenotoissa sekä adresseis sa on vedottu valmistelijoihin ja päättäjiin koulujen säilymi sen puolesta. Siikajoenkylän adressi sekä päättäjille osoitetut kirjelmät ovat tä män py kä län viiteaineistona. Kunnan johtoryhmä sekä hallintokuntien keskeiset esimie het kokoontuivat tavoitteena löytää esillä ollei den vaihtoehtojen lisäksi kaikki mahdollisuudet karsia me noja. Tämän kokouksen anti on kirjattu kunnanjohtajan esi tykseen. Talousarvion valmistelu perustuu tähän pykälään kirjattuihin menoleikkausesityksiin sekä toisaalta veroprosenttien nos ton vaikutuksiin. Käyttötalouden kanssa samassa pykäläs sä on nyt edel lis vuo sista poi keten in vestointiosio tulojen ja me nojen ko konais ku van hah motta miseksi rahoituslaskel man näkö kul mas ta. Teknisen lautakunnan käsittelyyn perustuva in ves toin tioh jel ma on tämän pykälän liitteenä. Käyttötaloudessa tavoitteena on, että vuosikate riittää pois toi hin. Rahoituslaskelman näkökulmasta se ei tule riittä mään investointien oma ra hoi tus osuu teen ja lai no jen mak suun ta lousar vio vuonna 2012.

2 Me no leik kaus ten, uu sien tu lojen ja veron ko rotusten jälkeen tili kauden tu los jäi si mii nuk selle n Kunnan maksuvalmiutta on ylläpidetty lyhytaikaisen lainan turvin. Suurten investointien ( Ruukin terveysaseman uudis rakennus, kouluremontit) käynnistyessä on järkevää siirtyä pitkäaikaisen lainan puolelle; investointien rahoituksesta on esitys tässä pykälässä. Kunnanjohtajan käyttötalousesitykseen ja teknisen lauta kun nan investointiohjelmaan perustuva rahoituslaskelma on tä män py kä län liitteenä. Lainoja lyhennetään voimassa olevien maksuohjelmien mukaisesti. 1) Sivistyspalvelut *Gumeruksen koulu: -päärakennuksen tilat täysimääräisesti käyttöön -vanhalle puolelle (puukoulu) jäävät esiopetus ja apip- toiminta -rivitalosta 1 huoneisto (3h+k) asuinkäyttöön -8.luokan jako puretaan, vähennetään 15 h -alakoulusta vähennetään jakotunteja 10 h -päiväkoti puukoulun puolelle -Muksula ja Katajisto myyntiin -säästöä siivouskuluissa *Ruukin alakoulu: -S2 -opetuksen järjestelyt *Ruukin yläkoulu/lukio: -luokkajaon muutokset *Luokkajako minimiin *Lähikirjastojen lakkautus *Kansalaisopiston taksakorotus, lisäkurssitarjonnasta luopuminen *Avustuksia ei jaeta *Perhepäivähoidon säästö Sivistystoimi (ml. varhaiskasvatus) yhteensä 2012: -kansalaisopiston lisäkurssit lähikirjastojen lakkautus nuorisotoimen avustukset liikuntatoimen avustukset yläasteen henkilösiirto Gumeruksen kiinteistösäästö Siikajoenkylän päiväkoti/hlöstö tuntijako minimiin perhepäivähoito/hlöstövaraus Ruukin alakoulu S2-opetus yläkoulun luokkajaon muutos yhteensä

3 Lisätulot: -kansalaisopiston taksat Vuonna 2013 muutokset vaikuttavat täysimääräisesti: -asiointiliikenteen lakkautus lähikirjastojen lakkautus Gumeruksen kiinteistösäästöt Siikajoenkylän päiväkoti/hlöstö tuntijako minimiin yläkoulun luokkajako Lähikirjastot jäävät soveltuvin osin koululaisten käyttöön. 2) Tekniset palvelut -kiinteistöhoidon mitoitus vuonna rakennusvalvonta omaksi toiminnaksi edellyttää sopimuksen irtisanomista vuoden 2011 loppuun mennessä -kunnaninsinöörin eläköityminen? -yksityis tieavustukset yksityistieavustukset (avustuksia kahdella kustannuspaikalla) -eläköitymiset yhteensä Lisätulot: -Ruukin lämpölaitos /taksat Huumolan kaatopaikka myyntihakkuut (budjetoidun lisäksi) -Paavolan lämpölaitos/taksat rakennusvalvonnan tulo (taksankorotuksen vaikutus) -maa-ainesluvat (taksankorotuksen vaikutus) yhteensä Vuonna 2013 kiinteistöhoidon ja rakennusvalvonnan täysi määräiset vaikutukset ovat Kunnaninsinöörin eläköitymisen henkilöstösäästö on n Kiinteistönhoidosta mahdollisesti tulevat menosäästöt sel viävät mitoituksen myötä. Mitoituksen laatimiskustannus on n Vastaavia mitoituksia tehdään säännölli sesti siivouspalveluissa. 3) Yleishallinto -4h:n avustuksen pienentäminen aluearkkitehti Lisäksi selvitetään ATK -palvelujen leasing -sopimuksen muutoksen

4 Tekninen lautakunta vaikutus/ sopimuskauden pidentäminen ja han kintojen ajoittaminen. Johtoryhmässä päätettiin laatia kaikkia hallinto kuntia koskeva tavoiteorganisaatio. Siinä selvitetään eläköi tymisen ja muiden tehtäväjärjestelyjen vaatima henkilöstö määrä. Vuoden 2012 menojen leikkaukset tulojen lisäykset yhteensä Vuonna 2012 menoleikkausten, kustannusten kasvun ( pal ve lu jen os tot), palkkaratkaisun sekä veromuutosten yhteis vaikutus toimintamenoihin on +2% verrattuna vuoden 2011 talousar vion toimintamenoihin. Investointien loppusumma Näissä suurimmat yksittäiset kohteet paloaseman saneeraus sekä Gumeruk sen puukoulun muutostyöt. TEKN 91 Investointiesityksistä on laadittu liitteenä oleva taulukko, jos sa teknisen lautakunnan osio on taulukon loppupuolella. Sivistyslautakunta on jo käsitellyt koulujen ja päiväkotien osalta investoinnit ja esittänyt ne kunnanhallitukselle. Näis sä sivistyslautakunnan hanke-esityksissä on ollut tekninen toimi mukana kiinteistökierroksilla ja kustannusarvioiden laadinnassa. Lautakunnan esityksen jälkeen investointiosa menee jatkokäsittelyyn kunnanhallitustasolle, jossa tulevat muutokset kirjataan ohjelmaan. Tekn. joht. ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta käsittelee investointiosan ja tekee esi tykset kunnanhallitukselle. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion investointiosan. Esitetään investointiosa hallitukselle ja valtuustolle. Käsittelyssä tuli seuraavia muutoksia ja huomioita: - Paloaseman lopullinen kustannusarvio selviää jatkosuun nittelussa. -Terveysaseman tavoitekustannusarvio on valmistumassa ja se on esillä seuraavassa hankkeen suunnittelukokouk sessa. - Satamat lisätään hankekohtana investointiosaan - Komppalinnan ulkomaalaus investointiosassa esitetty kah teen kertaan vuosille 2015 ja 2016, joten toinen esitys pois tetaan. Kj:n esitys: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2012 ta lousarvio laadi taan edellä olevien menoleikkausten ja lisätu lojen pohjalta. Kunnanhallitus hyväksyy käyttötalouden pohjaksi liitteenä olevan tuloslaskelman. Mikäli rakennusvalvonta ja ympäristönhoito otetaan omaksi

5 toiminnaksi alkaen, kunnanhallitus tekee siitä esi tyksen valtuustolle vuoden 2011 joulukuussa sopimuksen ir tisanomista varten. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan investointi ohjelman. Käyttötalouden, investointiohjelman sekä lainanlyhennysten pe rusteella rahoituslaskelma osoit taa vuo den 2012 lainatar peeksi pitkäaikaista lainaa; tämän lisäksi käy tössä on ol tava myös lyhytaikaisen lainan nostovaltuutta 3,5 mil joo naan euroon. Talousarviovuoden lainanlyhennyksiin si sältyy kertaluonteinen (ns. bullet) miljoonan euron lyhen nys. Lai nannostovaltuutta koskeva lopullinen pää tös esitys teh dään jou lu kuun val tuustoon, jossa päätetään vuo den toi minta- ja taloussuunnitel masta. Lainamäärän pitäminen kurissa on lähivuosina edelleenkin kunnan taloudenhoidon keskeinen edellytys. Suunnitelmavuosien ennakoinnin perusteella kunnan taloustilanne kohenee niin, että tilikausien tulokset olisivat jälleen plussalla. Vuoden 2012 menoleikkaukset vai kuttavat po. vuosina täysimääräisesti kuten myös korotettu jen veroprosenttien tuotot. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle kouluinvestoin tien rahoittamiseksi seuraavan periaatelinjauksen: Mikäli valtionosuutta ei saada Ruukin alakoulun peruskor jaukseen ennakkotiedosta poiketen, käytetään siihen lainan lisäksi omarahoitusta nyt haettua valtionosuutta vastaava eu ro mää rä. Ruukin yläkoulun rahoitusesitys annetaan myöhemmin, kun valtionosuuspäätös on tiedossa. Kh:n päätös: Aluksi kunnanjohtaja ja talouspäällikkö esittelivät vuoden 2012 talousarvioita. Käsiteltäessä menoleikkauksia Päivi Es ko la esit ti Mat ti Poh jo lan kan nattamana, et tä lä hi kir jas to ja ei lo pete ta vaan kir jas to jen au ki oloai koja lyhenne tään. Keskustelun päätyttyä asia ratkaistiin puheenjohtajan esi tyk sestä nimenhuutoäänestyksellä, jos sa Jaa ilmaisi kun nan joh ta jan esityksen kannatuksen ja Ei ilmaisi Päivi Es ko lan esityksen kannatuksen. Näin suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ään tä (Ala-aho, Haapakoski, Häikiö, Mustonen, Rapakko, Yrjä nä) ja 3 Ei-ääntä (Eskola, Pohjola, Ranta). Pu heenjoh taja to te si, et tä kun nan halli tuksen pää tök seksi oli tullut kun nan joh ta jan esitys. Äänestyslista on tämän pöytäkirjan liitteenä. Matti Pohjola esitti seuraavaa: - liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia ei vähennetä - asiointiliikennettä ei lakkauteta - yksityistieavustuksia ei vähennetä - työnsuunnittelijan työsuhdetta jatketaan ensi vuonna

6 Matti Pohjolan esityksiä ei kannatettu. Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: jä te tään pois esityksen lopusta viimeinen kappale: "Kunnanhal litus päättää esittää valtuustolle kouluinvestoin tien rahoitta miseksi seuraavan periaatelinjauksen: Mikäli val tion osuut ta ei saa da Ruu kin ala kou lun pe rus kor jauk seen en nakkotie dosta poike ten, käy te tään sii hen lai nan li säksi oma rahoitus ta nyt haet tua val tion osuut ta vas taa va eu ro määrä. Ruukin yläkoulun rahoitusesitys annetaan myöhemmin, kun valtionosuuspäätös on tiedossa." Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muu te tun pää tös esityksen ja hyväksyi yksimielisesti muilta osin kun nan joh tajan alkuperäisen esityksen. Liitteet 1, 2, 3 ja 4.