Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio 2566/04/040/2011 KHALL 345 Kunnanhallituksen nimeämä laaja-alainen työryhmä listasi hallintokunnittaiset ehdotukset menoleikkauksista syys-lokakuun vaihteessa olleeseen valtuustoseminaariin. Suurimmat euromääräiset leikkaukset saataisiin tehtyjen laskelmien perusteella sivistystoimen puolelta kouluverkkomuutoksilla. Näissä oli esillä kaksi vaihtoehtoa, Gumeruksen yläkoulun lakkauttaminen ja oppilaiden kuljetus Ruukin yläkouluun sekä Luohuan koulun lakkauttaminen ja oppilaiden kuljetus Paavolan koululle. Laadittujen laskelmien perusteella Gumeruksen yläkouluratkaisu toisi sivistystoimen puolelle n :n nettosäästön vuositasolla. Suurin säästö tulisi henkilöstökuluissa 2-3 opettajan vähentämisenä. Uusia kustannuksia aiheuttaisi kuljetusten lisääminen Ruukin puolelle. Luohuan koulun lakkauttaminen tarkoittaisi n :n menoleikkausta sivistystoimessa. Tähän vaihtoehtoon sisältyy myös kirjaston lakkauttaminen sekä kiinteistön myynti, josta ei ole tehty hinta-arviota. Luohualta vähenisi 3 luokanopettajaa ja 1 koulunkäyntiavustaja. Oppilaiden siirto Paavolaan puolestaan aiheuttaa kuljetuskustannuksia ja koulun pihapiirissä olevan puurakennuksen kunnostaminen maksaisi n Valtuustoseminaarissa samoin kuin vanhempain tapaamisissa Gumeruksella ja Luohuan koululla pohdittiin kaavailtujen säästöjen vaikutuksia oppilaisiin, perheisiin ja kylien elinvoimaan. Myös lukuisissa yhteydenotoissa sekä adresseissa on vedottu valmistelijoihin ja päättäjiin koulujen säilymisen puolesta. Siikajoenkylän adressi sekä päättäjille osoitetut kirjelmät ovat tämän pykälän viiteaineistona. Kunnan johtoryhmä sekä hallintokuntien keskeiset esimiehet kokoontuivat tavoitteena löytää esillä olleiden vaihtoehtojen lisäksi kaikki mahdollisuudet karsia menoja. Tämän kokouksen anti on kirjattu kunnanjohtajan esitykseen. Talousarvion valmistelu perustuu tähän pykälään kirjattuihin menoleikkausesityksiin sekä toisaalta veroprosenttien noston vaikutuksiin. Käyttötalouden kanssa samassa pykälässä on nyt edellisvuosista poiketen investointiosio tulojen ja menojen kokonaiskuvan hahmottamiseksi rahoituslaskelman näkökulmasta. Teknisen lautakunnan käsittelyyn perustuva investointiohjelma on tämän pykälän liitteenä. Käyttötaloudessa tavoitteena on, että vuosikate riittää poistoihin. Ra-

2 hoituslaskelman näkökulmasta se ei tule riittämään investointien omarahoitusosuuteen ja lainojen maksuun talousarviovuonna Menoleikkausten, uusien tulojen ja veronkorotusten jälkeen tilikauden tulos jäisi miinukselle n Kunnan maksuvalmiutta on ylläpidetty lyhytaikaisen lainan turvin. Suurten investointien ( Ruukin terveysaseman uudisrakennus, kouluremontit) käynnistyessä on järkevää siirtyä pitkäaikaisen lainan puolelle; investointien rahoituksesta on esitys tässä pykälässä. Kunnanjohtajan käyttötalousesitykseen ja teknisen lautakunnan investointiohjelmaan perustuva rahoituslaskelma on tämän pykälän liitteenä. Lainoja lyhennetään voimassa olevien maksuohjelmien mukaisesti. 1) Sivistyspalvelut *Gumeruksen koulu: -päärakennuksen tilat täysimääräisesti käyttöön -vanhalle puolelle (puukoulu) jäävät esiopetus ja apip- toiminta -rivitalosta 1 huoneisto (3h+k) asuinkäyttöön -8.luokan jako puretaan, vähennetään 15 h -alakoulusta vähennetään jakotunteja 10 h -päiväkoti puukoulun puolelle -Muksula ja Katajisto myyntiin -säästöä siivouskuluissa *Ruukin alakoulu: -S2 -opetuksen järjestelyt *Ruukin yläkoulu/lukio: -luokkajaon muutokset *Luokkajako minimiin *Lähikirjastojen lakkautus *Kansalaisopiston taksakorotus, lisäkurssitarjonnasta luopuminen *Avustuksia ei jaeta *Perhepäivähoidon säästö Sivistystoimi (ml. varhaiskasvatus) yhteensä 2012: -kansalaisopiston lisäkurssit lähikirjastojen lakkautus nuorisotoimen avustukset liikuntatoimen avustukset yläasteen henkilösiirto Gumeruksen kiinteistösäästö Siikajoenkylän päiväkoti/hlöstö tuntijako minimiin perhepäivähoito/hlöstövaraus Ruukin alakoulu S2-opetus

3 -yläkoulun luokkajaon muutos yhteensä Lisätulot: -kansalaisopiston taksat Vuonna 2013 muutokset vaikuttavat täysimääräisesti: -asiointiliikenteen lakkautus lähikirjastojen lakkautus Gumeruksen kiinteistösäästöt Siikajoenkylän päiväkoti/hlöstö tuntijako minimiin yläkoulun luokkajako Lähikirjastot jäävät soveltuvin osin koululaisten käyttöön. 2) Tekniset palvelut -kiinteistöhoidon mitoitus vuonna rakennusvalvonta omaksi toiminnaksi edellyttää sopimuksen irtisanomista vuoden 2011 loppuun mennessä -kunnaninsinöörin eläköityminen? -yksityistieavustukset yksityistieavustukset (avustuksia kahdella kustannuspaikalla) -eläköitymiset yhteensä Lisätulot: -Ruukin lämpölaitos /taksat Huumolan kaatopaikka myyntihakkuut (budjetoidun lisäksi) -Paavolan lämpölaitos/taksat rakennusvalvonnan tulo (taksankorotuksen vaikutus) -maa-ainesluvat (taksankorotuksen vaikutus) yhteensä Vuonna 2013 kiinteistöhoidon ja rakennusvalvonnan täysimääräiset vaikutukset ovat Kunnaninsinöörin eläköitymisen henkilöstösäästö on n Kiinteistönhoidosta mahdollisesti tulevat menosäästöt selviävät mitoituksen myötä. Mitoituksen laatimiskustannus on n Vastaavia mitoituksia tehdään säännöllisesti siivouspalveluissa. 3) Yleishallinto -4h:n avustuksen pienentäminen aluearkkitehti

4 Lisäksi selvitetään ATK -palvelujen leasing -sopimuksen muutoksen vaikutus/ sopimuskauden pidentäminen ja hankintojen ajoittaminen. Johtoryhmässä päätettiin laatia kaikkia hallintokuntia koskeva tavoiteorganisaatio. Siinä selvitetään eläköitymisen ja muiden tehtäväjärjestelyjen vaatima henkilöstömäärä. Vuoden 2012 menojen leikkaukset tulojen lisäykset yhteensä Vuonna 2012 menoleikkausten, kustannusten kasvun ( palvelujen ostot), palkkaratkaisun sekä veromuutosten yhteisvaikutus toimintamenoihin on +2% verrattuna vuoden 2011 talousarvion toimintamenoihin. Investointien loppusumma Näissä suurimmat yksittäiset kohteet paloaseman saneeraus sekä Gumeruksen puukoulun muutostyöt. Tekninen lautakunta TEKN 91 Investointiesityksistä on laadittu liitteenä oleva taulukko, jossa teknisen lautakunnan osio on taulukon loppupuolella. Sivistyslautakunta on jo käsitellyt koulujen ja päiväkotien osalta investoinnit ja esittänyt ne kunnanhallitukselle. Näissä sivistyslautakunnan hanke-esityksissä on ollut tekninen toimi mukana kiinteistökierroksilla ja kustannusarvioiden laadinnassa. Lautakunnan esityksen jälkeen investointiosa menee jatkokäsittelyyn kunnanhallitustasolle, jossa tulevat muutokset kirjataan ohjelmaan. Tekn. joht. ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta käsittelee investointiosan ja tekee esitykset kunnanhallitukselle. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion investointiosan. Esitetään investointiosa hallitukselle ja valtuustolle. Käsittelyssä tuli seuraavia muutoksia ja huomioita: - Paloaseman lopullinen kustannusarvio selviää jatkosuunnittelussa. -Terveysaseman tavoitekustannusarvio on valmistumassa ja se on esillä seuraavassa hankkeen suunnittelukokouksessa. - Satamat lisätään hankekohtana investointiosaan - Komppalinnan ulkomaalaus investointiosassa esitetty kahteen kertaan vuosille 2015 ja 2016, joten toinen esitys poistetaan. Kj:n esitys: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2012 talousarvio laaditaan edellä olevien menoleikkausten ja lisätulojen pohjalta. Kunnanhallitus hyväksyy käyttötalouden pohjaksi liitteenä olevan tuloslaskelman.

5 Mikäli rakennusvalvonta ja ympäristönhoito otetaan omaksi toiminnaksi alkaen, kunnanhallitus tekee siitä esityksen valtuustolle vuoden 2011 joulukuussa sopimuksen irtisanomista varten. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan investointiohjelman. Käyttötalouden, investointiohjelman sekä lainanlyhennysten perusteella rahoituslaskelma osoittaa vuoden 2012 lainatarpeeksi pitkäaikaista lainaa; tämän lisäksi käytössä on oltava myös lyhytaikaisen lainan nostovaltuutta 3,5 miljoonaan euroon. Talousarviovuoden lainanlyhennyksiin sisältyy kertaluonteinen (ns. bullet) miljoonan euron lyhennys. Lainannostovaltuutta koskeva lopullinen päätösesitys tehdään joulukuun valtuustoon, jossa päätetään vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Lainamäärän pitäminen kurissa on lähivuosina edelleenkin kunnan taloudenhoidon keskeinen edellytys. Suunnitelmavuosien ennakoinnin perusteella kunnan taloustilanne kohenee niin, että tilikausien tulokset olisivat jälleen plussalla. Vuoden 2012 menoleikkaukset vaikuttavat po. vuosina täysimääräisesti kuten myös korotettujen veroprosenttien tuotot. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle kouluinvestointien rahoittamiseksi seuraavan periaatelinjauksen: Mikäli valtionosuutta ei saada Ruukin alakoulun peruskorjaukseen ennakkotiedosta poiketen, käytetään siihen lainan lisäksi omarahoitusta nyt haettua valtionosuutta vastaava euromäärä. Ruukin yläkoulun rahoitusesitys annetaan myöhemmin, kun valtionosuuspäätös on tiedossa. Kh:n päätös: Aluksi kunnanjohtaja ja talouspäällikkö esittelivät vuoden 2012 talousarvioita. Käsiteltäessä menoleikkauksia Päivi Eskola esitti Matti Pohjolan kannattamana, että lähikirjastoja ei lopeteta vaan kirjastojen aukioloaikoja lyhennetään. Keskustelun päätyttyä asia ratkaistiin puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksellä, jossa Jaa ilmaisi kunnanjohtajan esityksen kannatuksen ja Ei ilmaisi Päivi Eskolan esityksen kannatuksen. Näin suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ääntä (Ala-aho, Haapakoski, Häikiö, Mustonen, Rapakko, Yrjänä) ja 3 Ei-ääntä (Eskola, Pohjola, Ranta). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut kunnanjohtajan esitys. Äänestyslista on tämän pöytäkirjan liitteenä. Matti Pohjola esitti seuraavaa: - liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia ei vähennetä - asiointiliikennettä ei lakkauteta - yksityistieavustuksia ei vähennetä - työnsuunnittelijan työsuhdetta jatketaan ensi vuonna Matti Pohjolan esityksiä ei kannatettu.

6 Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: jätetään pois esityksen lopusta viimeinen kappale: "Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle kouluinvestointien rahoittamiseksi seuraavan periaatelinjauksen: Mikäli valtionosuutta ei saada Ruukin alakoulun peruskorjaukseen ennakkotiedosta poiketen, käytetään siihen lainan lisäksi omarahoitusta nyt haettua valtionosuutta vastaava euromäärä. Ruukin yläkoulun rahoitusesitys annetaan myöhemmin, kun valtionosuuspäätös on tiedossa." Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen ja hyväksyi yksimielisesti muilta osin kunnanjohtajan alkuperäisen esityksen. KHALL 379 Liitteet 1, 2, 3 ja 4. Oheismateriaalina toiminta- ja taloussuunnitelma Kj:n esitys: Kh:n päätös: Kunnanhallitus kuulee kunnanjohtajan ja hallintokuntien päälliköiden esittelyn oheismateriaalina olevan toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Suunnitelmaan sisältyy myös pysyvien menoleikkausten sekä uusien tulokohteiden lista. Nämä yhdessä jo hyväksyttyjen veronkorotusten kanssa ennakoivat vuoden 2012 ja suunnitelmavuosien tulosta. Kunnanhallitus tekee suunnitelmaan mahdolliset muutokset ja päättää sen jälkeen lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman valtuuston lähetekeskusteluun. Kunnanjohtaja esitteli vuoden 2012 talousarviota ja lisäsi kunnanjohtajan esitykseensä seuraavaa: Komppalinna pidetään avoinna 14,5 tuntia viikossa (Vaihtoehto 2 talousarviokirjan sivulla 11) ja rakennusvalvonnan sopimusta Raahessa ei irtisanota. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun esityksen. Keskustelun kuluessa Kaisa Ranta esitti, että taiteen perusopetuksesta siirretään euroa liikuntatoimen avustuksiin. Kullervo Karjalainen kannatti Kaisa Rannan esitystä. Keskustelun päätyttyä asia ratkaistiin puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksellä, jossa Jaa ilmaisi kunnanjohtajan esityksen kannatuksen ja Ei Kaisa Rannan esityksen kannatuksen. Näin suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 Jaa ääntä ja 5 Ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli hyväksynyt Kaisa Rannan esityksen.

7 Äänestyspöytäkirja on tämän pykälän liitteenä. Matti Pohjola esitti seuraavaa: - lähikirjastoja ei suljeta - asiointiliikennettä ei lakkauteta - yksityistieavustuksia ei vähennetä - työnsuunnittelijan työsuhdetta jatketaan ensi vuonna Matti Pohjolan esitystä ei kannatettu. Kunnanhallitus teki seuraavat korjaukset teksteihin: Sivistystoimi: - Korjaus sivulla 51 kansalaisopiston kevätlukukauden maksuun 37,50/45,50 Tekninen toimi: - kiinteistötoimen mitoitus laitettava myös talousarvion teksteihin - sivulta 62 pois teksti kiinteistöhoitajien täydennyskoulutus - Investoinneista jätekatokset pois ( ) Tekninen johtaja Pekka Aitto-oja ja kiinteistöpäällikkö Juho Kauppila saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello Sivistystoimenjohtaja Tero Varis poistui kokouksesta tämän käsittelyn aikana kello Martti Eskola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello Liitteet 3 ja 4. KVALT 105 Valtuuston päätös: Kunnanjohtaja Kaisu Tuomelle oli jätetty lähikirjastojen lak kauttamista koskevia adresseja. Esittelijöinä valtuuston lähetekeskustelussa toimivat: Kuntayhtymäjohtaja Hannu Kallunki / Raahen seudun hyvin vointikuntayhtymän ta lous ar vio. Kunnanjohtaja / Siikajoen kunnan talousarvioesityksen ylei nen osio sekä yleishallin to, sivistystoimenjohtaja sekä kirjas totoimenjohtaja / sivistystoimi sekä kirjastotoimi, tekninen johtaja / tekninen toimi sekä kiinteistöpäällikkö / investointi osa. Kunnanvaltuusto teki seuraavat korjaukset teksteihin:

8 s. 11 lisättävä teksti, että tilinpäätös 2010 luvuista puuttuvat entiset päävas tuualueet sosiaalitoimi ja terveystoimi. Tuolta osin tilinpäätös 2010 ei ole ver tailukelpoinen talousarvioiden lukujen kanssa. s. 43 työllistämisosiota avattava enemmän tekstiosaan (summatiedot). s. 43 hyvinvointipalveluiden talousosioon on laitettava huo mautus, että lukui hin sisältyy eläkemenoperusteisia maksu ja. s. 44 kustannuspaikka 1930 vanhuspalvelut nimi muutetta va maisemamallin mukaisesti hoito- ja hoivapalveluiksi. kirjastotoimeen sekä lukioon tekstiosioon on lisättävä hyvin vointiteema. s. 57 kirjastotoimen tunnusluvut päivitettävä. Kokouksessa annettiin seuraavat esitykset kunnanhalli tuksen käsiteltäväksi: Käyttötalous: Martti Peltola: työsuunnittelija jatkaa nykyisellä mallilla, Matti Pohjola kannatti. Keskustan valtuustoryhmäryhmä: Siikajoen kylän palve lu piste on lakkautetta va. Matti Pohjola: lähikirjastoja ei lakkauteta, keskustan val tuustoryhmä kannatti. Kokoomuksen valtuustoryhmä kannatti kunnanhallituk sen esitystä, että lähi kirjastot lakkautetaan, mutta Komp palinna on avoinna 14,5 h / viikko. Keskustan valtuustoryhmä: asiointiliikennettä ei lakkau teta, taksoja voidaan tarkastella (asiakkaan omakustan nus osuuden mahdollinen nostaminen), ko koomuksen ja vasem mistoliiton valtuustoryhmät kannattivat. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: nuorisotoimen eu ron avustus on säi lytettävä. Keskustan valtuustoryhmä: yksityistieavustukset on säi ly tettävä. Korvaavat menonleikkaukset ovat investointi osiossa Puistolan hoitajakutsujärjestelmän investointime non siirtäminen vuodelle 2013, Revonlahden kir jaston monikäy tön investointimenon pienentäminen eurolla sekä kiinteistö puolella euron me nosäästö. Kokoomuksen, vasemmistoliiton ja SDP:n val tuustoryhmät kannattivat. Keskustan ja vasemmistoliiton valtuustoryhmät kannatti vat kunnanhallituksen esitystä rakennusvalvonnasta. Investointiosio: Keskustan valtuustoryhmä esitti, että Ruukin kylän paloase man investointime no olisi sidoksissa siihen, että palosuojelurahastolta saadaan avus tus, Ruukin terveysase maan varattaisiin rahaa euroa vuodelle 2012 ja puukoulua / päivähoito käsiteltäisiin kokonaisuutena (nyt jaettu puukoulu ja vesikatto ) Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannatti kunnanhallituk sen esitystä Ruukin kylän paloasemasta ja Ruukin terveys asemasta. Ruukin koulujen peruskor jaus on aloitettava välit tömästi ja reporahoja tulisi mahdollisesti käyttää siihen. Lisäksi kokouksessa oli ylöskirjattavaa:

9 Martti Peltola esitti, että kunnan henkilöstöpolitiikassa tulisi ensisijaisesti käyt tää pehmeitä keinoja henkilöstösäästöis sä. Rauno Vuolunparras esitti, että kunnanhallituksen tulisi miettiä oppilas- tai opettajaminimimäärien asettamista kou luille. Sivistystoimenjohtaja Tero Varis saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyaikana klo Kuntayhtymäjohtaja Hannu Kallunki / Raahen seudun hyvin vointikuntayh tymä poistui kokouksesta tämän pykälän käsit telyaikana klo Maija Eilola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyaika na klo Mervi Koski poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyaika na klo Martti Peltola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyai kana klo 22.28, varajä sen Ahti Häikiö tuli Peltolan tilalle. Pekka Rautio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyai kana klo