-2, SIVL :00

Transkriptio

1 -2, SIVL :00 Kokouskutsu Keskiviikkona klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Brita Brännbacka-Brunell, puheenjohtaja Charlotte Snellman Ulrika Rönnback, varapuheenjohtaja Maria A Nygård Sebastian Holmgård Trey Howard Conny Englund Jan-Peter Sandelin Kim Yli-Pelkola Erik Nyberg Alexandra Back Cecilia Löfholm Kiti Lindén Denise Björn-Lindell Hans Vikman Markku Pukkinen Terhi Leivo-Holmqvist Mervi Rantala Timo Itälehto Harri Kaltiala Pirkko Rantanen Martti Vähäkangas Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vuokko Piippolainen, kaupunginhallituksen edustaja Ronja Huhtamäki, nuorisovaltuuston edustaja Kristina Stenman, kaupunginjohtaja Jan Levander, sivistysjohtaja, sihteeri Juha Paasimäki, sivistysjohtajan sijainen Tom Enbacka, päivähoidon johtaja Leif Storbjörk, kirjastotoimenjohtaja Anders Wingren, rehtori Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja Anette Granberg, talouspäällikkö Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Brita Brännbacka-Brunell puheenjohtaja

2 71, SIVL :00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 72, SIVL :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus Sivistysjohtaja: Valitaan Kiti Lindén ja Kim Yli-Pelkola.

4 73, SIVL :00 ILMOITUSASIAT Opetushallitus Tiedote 25/2017, Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuodelle 2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös, hanke nro 11462/ Päätös tuesta kehittämishankkeeseen Kulturell mångfald i Jakobstad Kulttuurinen moninaisuus Pietarsaaressa Muut Kuntaliitto Yleiskirje 18/2017, Laki liikenteen palveluista tuo muutoksia kuntien kuljetushankintoihin Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjanote 111/ Parempi arki -hankkeen loppuraportti Terveysvalvonta Dnro 447/ Todistus terveydensuojelulain 13 :n ja 18 a :n mukaisen toimintaa koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta Terveysvalvonta Raportti nro 35220/ Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

5 74, SIVL :00 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Päivähoidon johtaja ja nuorisosihteeri ovat tehneet touko syyskuussa 2017 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset. Liite 74 Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

6 75, SIVL :00 UBV: 573/2017 VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYKSET JA VUOSIEN TALOUS- SUUNNITELMA Sivl Talouspäällikkö: Liite 50 Vuoden 2018 talousarviokehykset perustuvat seuraaviin olettamuksiin (TKK , kaupunginhallitus , kaupunginvaltuusto ) tarkistus (vrt. vuoden 2017 talousarvio) Henkilöstökustannukset 0,0 % Palvelujen ostot 0,0 % Tarvikkeet 0,0 % Sisäiset vuokrat 0,0 % Myyntituotot 0,0 % Yhteensä 1,0 milj. euron tehostamisvaatimus jaetaan lautakuntatasolle. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviokehykset ovat kuitenkin samalla tasolla vuoden 2017 talousarvion kanssa. Sivistyslautakunnan tehostamisvaatimus on Tämän mukaan sivistyslautakunnan talousarviokehys vuodelle 2018 on seuraava Tulot: Menot: Netto: Kehys on sitova nettotasolla, mikä tarkoittaa, että vähennykseen päästään joko lisäämällä tuottoja tai vähentämällä kustannuksia. Lautakuntien ehdotukset toimintojen tehostamisesta tulee jättää kaupunginhallitukselle viimeistään Kaupunginvaltuusto on päättänyt aikaisemman päätöksen mukaisesti sulkea yhden ruotsinkielisen ja yhden suomenkielisen koulun vuonna 2018 sekä että 3-4 varhaiskasvatusyksikköä suljetaan vuonna Valtionosuudet Valtionosuudet perustuvat Kultaliiton arvioon. Verotuotot Kunnallisverokanta on korkeintaan 21,25 % vuosina Talousarviokehyksissä on huomioitu kiinteistöveron koro-

7 75, SIVL :00 UBV: 573/2017 tus. Korotuksen arvioidaan lisäävät kiinteistöverotuottoja 0,5 milj.. Verotuotot perustuvat Kuntaliiton ennusteeseen. Korkokustannukset Arvioitu 2,0 %:n keskikoron mukaan vuosille Poistot Voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisesti. Investoinnit Nettoinvestointitaso on vuonna 2018 enintään 8,3 miljoonaa euroa. Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta käy periaatekeskustelun talousarviokehyksistä ja säästövaatimusten jakautumisesta sivistyslautakunnan osalta. Sivistyslautakunta: Ehdotus hyväksyttiin. Sivl Liitteet 75 A - E Kaupunginhallituksen sivistyslautakunnalle antama nettokehys (sis :n säästösumman) on Talousarvion yleiskirjeen mukaan sivistyslautakunnan kehystä tulee tarkistaa suhteessa oppilasmäärään (vrt. vuoden 2017 talousarvio), mikä tarkoittaa vuoden 2018 osalta, että talousarvion kehystä vähennetään :n suuruisella summalla. Kehystä tulee tarkistaa ylöspäin :n suuruisella summalla, maahanmuuttajien valmistavan opetuksen lisäämistä varten sekä perusopetuksessa että lukiossa, verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Sisäisten vuokrien muutos (sisäiset vuokrat + Alerten siivouspalvelut) johtavat kehyksen laskemiseen Tarkistettu nettokehys on edellä mainitun mukaisesti Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus on seuraava: Tuotot: Kulut: Netto:

8 75, SIVL :00 UBV: 573/2017 Vuoden 2018 nettotalousarvio kasvaa (0,2 %) verrattuna vuoden 2017 vahvistettuun talousarvioon. Talousarvioehdotus ylittää tarkistetun kehyksen eurolla. Seuraavassa on kooste eri toimialojen talousarvioehdotuksista. Koulutushallinto Päivähoito- ja koulutushallinnolla on yhteiset palkkakustannukset. Rehtoreiden, kuraattoreiden ja kanslistien täydennyskoulutus on merkitty tähän tulosalueeseen. Koulutushallinnon tehostamisvaatimus oli alkuperäisessä kehyksessä Hallinto on saanut kaksi uutta työntekijää vuoden aikana, mikä vaikuttaa kuluihin. Koulutushallinnon talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut Netto: Hallinnon talousarvioehdotus ylittää kehyksen :lla, johtuen henkilöstömäärän kasvamisesta ja sisäisen vuokran noususta. Perusopetus Esiopetus, aamu- ja iltapäivähoito ja perusopetus sekä Resurssikoulu Perusopetuksen nettokehys on Perusopetuksen talousarvioehdotus Tuotot: Kulut: Netto: Talousarvioehdotus ylittää kehyksen :lla. Tämä johtuu maahanmuuttajien valmistavan opetuksen lisäämisestä sekä Etelänummen koulun JOPO-luokan perustamisesta ja resurssien lisäämisestä. Lisäksi on varattu kaupungin omaan osuuteen hankerahoituksesta. Entiseen tapaan kehystä tarkistetaan oppilaiden määrän mukaisesti suhteessa vuoden 2017 talousarvioon sekä maahanmuuttajien valmistavan opetuksen kasvaneilla kustannuksilla. Esiopetus Esiopetusta järjestetään kaikissa kouluissa. Lukuvuonna esiopetuksen piirissä on 127 ruotsinkielistä ja 62 suomenkielistä oppilasta. Oppilasmäärä kasvaa lukuvuonna

9 75, SIVL :00 UBV: 573/2017 Esiopetuksen talousarvioehdotus: Tuotot: 0 Kulut: Netto: Nettokulut vähenivät 6 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu vl 1-2 oppilaille ja kaikille erityisopetuksessa oleville oppilaille. Koulutoimi vastaa aamutoiminnasta itse, mutta iltapäivätoiminta järjestetään osaksi omissa ryhmissä (Kyrkostrand-Jungmans, Vestersundsby, Länsinummi), osaksi ostopalveluna Pietarsaaren seudun seurakuntayhtymän ja Folkhälsanin 12 iltapäiväryhmän toimintana. Aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut: Netto: Perusopetus Perusopetuksen talousarvioehdotuksen lähtökohtana on lukuvuosien ja keskimääräinen oppilasmäärä. Tuntikehystä laskettaessa on käytetty 1,50 tuntia/oppilas alakoulussa ja 1,87 tuntia/oppilas yläkoulussa. Perusopetuksen talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut: Netto: Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen talousarvioehdotuksen lähtökohtana on 265 oppilasta Jakobstads gymnasiumissa ja 113 oppilasta Pietarsaaren lukiossa. Jakobstads gymnasiumin tuntikehys on 1,40 tuntia/oppilas ja Pietarsaaren lukion 1,53 tuntia/oppilas. Lukiokoulutuksen nettokehys on (sis. tehostamisvaatimuksen ). Lukiokoulutuksen talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut: Netto:

10 75, SIVL :00 UBV: 573/2017 Nettotalousarvioehdotuksessa on 1,2 %:n lisäys vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Lukiokoulutuksen talousarvioehdotus ylittää kehyksen :lla, mikä johtuu pääasiassa kasvaneista henkilöstökustannuksista vuoteen 2017 verrattuna (lisää oppilaita / resurssien lisääminen). Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus jatkaa suunnilleen samassa laajudessa kuin aikaisemminkin. Paremmat suhdanteet kompensoivat osittain pienempiä ikäluokkia. Pietarsaaren hyväksymä subjektiivinen päivähoito-oikeus pidetään ennallaan. Päivähoidon toiminnan digitalisointi jatkuu edelleen. Valtiovalta on ilmoittanut uusista maksujärjestelmän muutoksista Muutokset voivat loppuviimein vähentää tuottoja jopa 20 %. Päivähoidon kiinteistöihin liittyvistä ongelmista on keskusteltu kahdessa työryhmässä ja vuoden aikana on tehtävä päätös keskustaan sijoitettavan päiväkodin rakentamisesta. Varhaiskasvatuksen nettokehys on (sis :n tehostamisvaatimuksen). Varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut: Netto: Varhaiskasvatus ylittää kehyksen :lla, mikä pääasiassa johtuu pienemmistä maksutuotoista vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Aikuiskoulutus (Arbetarinstitutet, Työväenopisto, Maahanmuuttajien kielenopetus, Kesäyliopisto) Maahanmuuttajille esitetään uutta joustavaa koulutusmallia, jonka toteuttajina voisivat olla kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Esityksen on laatinut opetusja kulttuuriministeriön työryhmä. Uudessa koulutusmallissa keskeisenä sisältönä olisivat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen taidon opinnot. Opintoja voitaisiin yhdistää toiminnallisiin sisältöihin. Koulutuksen kohderyhmänä olisivat erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat joustavia ja/tai osa-aikaisia koulutusmahdollisuuksia, ja henkilöt, joiden arvioidaan tarvitsevan erityisesti toiminnallista opiskelua. Osa-aikainen koulutus soveltuisi myös työssä käyville. Esitys liittyy maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen uudistamiseen. Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetusja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna Esityksen toteuttamiseen on varattu 5 miljoonan euron vuotuinen määräraha.

11 75, SIVL :00 UBV: 573/2017 Hallituksen tavoitteena on, että maahanmuuttajien koulutukseen ja työelämään siirtymistä nopeutetaan. Uuden maahanmuuttajien koulutusmallin laatimisesta päätettiin hallituksen puolivälitarkastelussa huhtikuussa Maahanmuuttajien kielenopetusta on toteutettu Työväenopiston /Arbetarinstitutetin johdolla. Opetusta laajennettiin syksyllä 2016 ja toimitilat ovat Strengbergin kiinteistössä, jossa myös molempien opistojen toimistotilat sijaitsevat nykyään. Aikuiskoulutusken nettokehys on kokonaisuudessaan yhteensä (sis :n tehostamisvaatimuksen). Aikuisopetuksen talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut: Netto: Aikuiskoulutuksen talousarvioehdotus on kehyksen mukainen. Nuorisotyö Nuorisotoimi toimii sivistystoimen alaisuudessa tehden yhteistyötä muiden sivistystoimen hallintokuntien kanssa. Nuorisotoimen toimipaikkoina ovat nuorisotalo Tupakkamakasiinin lisäksi Etelänummen ja Oxhamnin yläkoulut sekä Resurssikoulu. Etelänummen koulussa on aloitettu JOPO-opetus, jossa opettajan työkumppanina toimii nuoriso-ohjaaja. Summer Deal -leiri on työleiri, joka järjestetään uudelleen vuonna Leiri on suunnattu lisätukea tarvitseville nuorille ja se järjestetään yhteistyössä etsivän nuorisotyön ohjaajien kanssa. Jäsenyys nuorisoportaali Decibel.fi:ssä sekä "ABC kohtaa nuoria" -yhteistyö jatkuvat vuonna Nuorten oma vaikutuskanava, nuorisovaltuusto, aloittaa seitsemännen kautensa vuonna Kaupungin nuorisovaltuustolla on tärkeä tehtävä Pietarsaaren nuorten äänitorvena. Nuorisotyön nettokehys on (sis :n tehostamisvaatimuksen). Nuorisotyön talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut: Netto: Nuorisotoiminnan talousarvioehdotus ylittää kehyksen :lla, mikä johtuu kokonaisuudessaan sisäisen vuokran korotuksesta. Musiikkitoiminta

12 75, SIVL :00 UBV: 573/2017 Musiikkiopisto: Antaa seudun lapsille ja nuorille laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta taiteen perusopetuksen puitteissa, sekä edellytykset suhtautua musiikkiin myönteisellä tavalla, edellytykset musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin. Vuonna 2018 musiikkiopisto ottaa käyttöönsä uudet opetussuunnitelmat kaikkien neljän opintosuuntansa osalta. Työ opetussuunnitelmien parissa on jo käynnistynyt ja toteutetaan opetushallituksen määräämien perusteiden mukaisesti. Kuvataidekoulu Balatako sekä teatteri- ja tanssilinja: Antaa seudun lapsille ja nuorille kuvataiteen, teatterin ja tanssin taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiudet oppilaan tunnepohjaiselle, esteettiselle ja eettiselle kasvamiselle sekä elinikäiselle taiteenharrastamiselle, ja luoda perusta jatkokoulutukselle. Osa tanssinopetusta suunnitellaan toteutettavaksi Campus Allegron uudessa Black Box -tilassa. Tämä vaatii investointeja peileihin ja tankoihin, mutta tuo myös säästöjä vuokrissa, sekä yhtenäisemmän opetuksen, suurimman osan toiminnasta toteutuessa samassa korttelissa. Pietarsaaren Sinfonietta: Ylläpitää Pietarsaaren Konserttisarjaa omien konserttien ja tuotettavien konserttien muodossa sekä toimii koulutusorkesterina Pietarsaaren Musiikkitalon ammattiopiskelijoille. Sinfonietan johtosääntö uudistetaan vuonna Työhön osallistuu Sinfonietan johtorymä yhdessä musiikkiopiston johtokunnan jäsenten kanssa. Musiikkitoiminnan nettokehys on kokonaisuudessaan (sis :n tehostamisvaatimuksen). Musiikkitoiminnan talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut: Netto: Musiikkitoiminnan nettotalousarvio ylittää kehyksen :lla, mikä johtuu ensisijaisesti siitä, että tanssi- ja teatteritoiminta on budjetoitu ainoastaan syksylle 2017, eikä näin ollen sisältynyt täysin vuoden 2018 talousarviokehyksen lähtökohtiin. Kulttuuritoimisto Kulttuuritoimiston toimintaa johtaa kulttuurisihteeri Marja-Leena Pitkäaho. Kulttuuritoimisto toimii yhteisissä tiloissa Kaupunginkirjaston kanssa osoitteessa Runeberginkatu 12. Kaupunginkirjastolla ja kulttuuritoimistolla on myös yhteinen toimistoassis-

13 75, SIVL :00 UBV: 573/2017 tentin toimi, joka on jaettu suhteessa Kaupunginkirjasto 60 % / Kulttuuritoimisto 40 %. Talousarvion kehys on (sis :n tehostamisvaatimuksen). Kulttuuritoimiston talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut: Netto: Kulttuuritoimiston talousarvioehdotus ylittää kehyksen :lla, mikä johtuu kokonaisuudessaan sisäisen vuokran noususta. Museotoiminta Museotoiminnan talousarvio koostuu enimmäkseen palkkakustannuksista ja vuokrista. Vuoden 2018 säästösumma on museon osalta euroa, joka joudutaan säästämään henkilöstökustannuksissa. Tämä tarkoittaa, että yksi toimi on jätettävä täyttämättä, eli henkilöstössä on yksi henkilö vähemmän. Museoiden valtionosuudet perustuvat työntekijöiden palkkakuluihin sekä työntekijöiden määrään, joten museo on muutaman vuoden kuluttua tilanteessa, jossa pahimmassa tapauksessa menetetään yksi valtionosuus (n ). Vuoden 2017 valtionosuudet perustuvat vuoden 2015 kuluihin. Museon toimintakustannukset vuokrien ja palkkojen lisäksi rahoitetaan valtaosin omilla tuloilla. Museotoiminnan nettokehys on (sis :n tehostamisvaatimuksen). Museotoiminnan talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut: Netto: Museotoiminnan talousarvioehdotus ylittää kehyksen :lla, mikä johtuu sisäisen vuokran korotuksesta. Kirjastotoiminta Toiminta perustuu voimassa olevaan kirjastolakiin (Laki yleisistä kirjastoista /1492). Kirjastopalvelujen on oltava kaikkien saatavilla. Yleisen kirjaston peruspalvelut ovat maksuttomia. Kirjastoympäristö tarjoaa maahanmuuttajille kosketuskohdan enemmistöväestöön, tukea kielenoppimiseen, oman äidinkielen ylläpitämiseen omalla kielellä luettavan kirjallisuuden kautta sekä tukea tietoyhteiskuntaan liittyen.

14 75, SIVL :00 UBV: 573/2017 Yhteiskunnan laitokset digitalisoivat asiakassuhteitaan yhä enemmän. Kirjasto on yleinen paikka, joka tarjoaa demokraattisella tavalla kaikille väestöryhmille tietokoneen ja internetin käyttömahdollisuuden. Fredrika-kirjastojen ( ja Vaasan kaupunginkirjaston/maakuntakirjaston välisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on avata fyysiset kokoelmat kokonaistaloudellisesti edulliseen yhteiseen käyttöön koko Pohjanmaan alueella. Kirjastotoiminnan nettokehys on (sis :n tehostamisvaatimuksen). Vuoden 2018 talousarvioon sisältyy tuntuvia leikkauksia median hankinnassa. Tuotot: Kulut: Netto: Kirjastotoiminnan talousarvioehdotus on kehyksen mukainen. Liikuntatoiminta Talousarviosuunnittelun perustana olevien taloussuunnitelmien mukaisesti liikuntatoimenjohtaja ehdottaa, että vuonna 2018 korostetaan terveyttä edistävän kuntoliikunnan tärkeyttä ja että Alerte Ab Oy:ltä voidaan ostaa palveluja resurssien ja tarpeiden mukaisesti. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Rettig Sport Centerin 2. osavaihe otetaan mukaan liikuntatoiminnan vuoden 2018 talousarvioon. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sivistyslautakunnalle/liikuntatoiminnalle maksetaan sisäinen avustus, joka kattaa tuottojen ja hallin kustannusten välisen erotuksen. Rettig Sport Centerin nettovaikutus liikuntatoiminnan vuoden 2018 talousarvioon on siten nolla. Rettig Sport Centerin investointeja vuosille pidetään ensisijaisina, jotta monitoimihallin toiminta lähtee käyntiin. Liikuntatoiminnan nettokehys on (sis :n tehostamisvaatimuksen). Liikuntatoiminnan talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut: Netto: Liikuntatoiminnan talousarvioehdotus alittaa kehyksen :lla, mikä johtuu pääasiassa sisäisten vuokrien laskemisesta vuoteen 2017 verrattuna. Muu toiminta

15 75, SIVL :00 UBV: 573/2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kvarnen samkommun, kuraattorin palvelut (Optima, YA), apurahat Muun toiminnan kustannukset koostuvat suurilta osin palvelujen ostosta ja tuista. Korvaukset Kvarnen samkommun -kuntayhtymälle ovat yleensä olleet n /vuosi. Vuonna 2016 summa oli hieman pienempi, n Vuoden 2018 talousarviossa tähän on varattu Kuraattoripalveluiden osalta on tehty uusi sopimus, joka on kaupungille tarkoituksenmukaisempi. Laskutus perustuu toteutuneisiin käynteihin, jotka kaupunki puolestaan laskuttaa kunnilta käyntikohtaisen hinnan mukaisesti. Muun toiminnan talousarvioehdotus: Tuotot: Kulut: Netto: INVESTOINNIT Liitteen 75 D mukaisesti Kielikylpykoulun suunnittelu on valmis ja rakennus- ja suunnittelutoimikunta on omalta osaltaan hyväksynyt suunnittelun ja kustannusarvion, joka on 12,4 miljoonaa. Investointien valmistelua jatketaan kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksessa käsitellään myös investointeja uuteen päiväkotiin. Ilmanvaihdon kylmälaite on uudistettava kiireisesti alkaen HCFC-yhdisteiden käyttö laitteiden huollossa on kokonaan kiellettyä. HCFC-yhdisteitä sisältävä laite saa edelleen olla käytössä, mutta siihen ei saa lisätä HCFC-aineita. Kirjaston jäähdytyslaite sisältää suurella todennäköisyydellä kyseistä kylmäainetta (R22), eli pienempi toimintahäiriö vuotoineen voi johtaa siihen, että laitteistoa ei enää voi käyttää. IT-investointeja esitetään jatkettivaksi myös tulevien kolmen vuoden aikana. Liikuntatoimialalla on pitkä luettelo laitteisiin ja vaellusreitteihin tehtävistä tarpeellisista investoinneista. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunnan esitetty talousarvio vuodeksi 2018 on eli ylittää tarkistetun nettokehyksen :lla. Nettokehykseen pääsemiseksi ehdotetaan liitteen C mukaisia toimenpiteitä. Talousarvioehdotusta päivitetään liitteen C mukaisesti ja sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2018 päivitetyn

16 75, SIVL :00 UBV: 573/2017 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman vuosiksi Talousarvioehdotus lähetetään eteenpäin kaupunginhallitukselle liitettäväksi Pietarsaaren kaupungin talousarvio- ja taloussuunnitelmaan vuosiksi

17 75, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 75 A, sivl

18 75, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 75 B, sivl

24 75, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 75 C, sivl

25 75, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 75 D, sivl

26 75, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 75 D 1, sivl

27 75, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 75 D 1, sivl

28 75, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 75 E, sivl

65 76, SIVL :00 UBV: 764/2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Valmistelu: talouspäällikkö Rahatoimiston kirje: Liite 76 A Osavuosiraportti: Liite 76 B Hallintokuntia on kehotettu tarkastamaan oman toimialansa tulos jaksolta ja tekemään oma asiantuntijaarvionsa tilinpäätöksen todennäköisestä tilinpäätöstuloksesta. Talousarvion ja taloussuunnitelman kirjallisten tavoitteiden arviointi on jätetty pois tästä osavuosiraportista. Tulosalueista vastaavien on kuitenkin seurattava näitä sisäisesti kullakin toimialalla. Tämän vuoden talousarviossa on huomioitu säästö- ja tehostamistoimenpiteitä, joista sovittiin talousarviotyön yhteydessä. Sivistyslautakunnan osavuositulos per osoittaa nettotalousarvion mahdollista ylittymistä n. 0,26 milj. :lla vuositasolla. Varhaiskasvatuksen arvioidaan ylittävän nettotalousarvionsa n. 0,25 milj :lla ja liikuntatoiminnan n :lla. Raporttiin eivät sisälly lisäkustannukset, jotka aiheutuvat JOPO-opetuksesta ja Etelänummen koulun resurssien lisäämisestä syksyltä alkaen. Näiden osalta on saatava talousarvion oikaisu kaupunginvaltuustolta erillisten päätösten kautta. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta ei tässä vaiheessa ano osavuosiraportin (per 31.8.) perusteella talousarvion oikaisua, vaan seuraa tilannetta ja palaa asiaan myöhemmin syksyn aikana. Tiedoksi: Rahatoimisto Tulosalueiden päälliköt

66 76, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 76 A, sivl

81 77, SIVL :00 UBV: 792/2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION OIKAISU VUODELLE 2017 Ehdotus Sivistyslautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt anomuksen Etelänummen koulun ja Pietarsaaren lukion lisäresurssista kolmessa kokouksessa. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstökustannukset ylittyvät n :lla vuonna Syynä tähän on, että lautakunta on myöntänyt seuraavat lisäresurssit Etelänummen koululle ja Pietarsaaren lukiolle: - Jopo-luokan käynnistäminen Etelänummen koulussa - Lisäresurssin myöntäminen Etelänummen koululle, määräraha käytetään ryhmäkokojen pienentämiseksi erityisesti 9. vuosiluokalla - Lisäresurssi Pietarsaaren lukiolle, resurssia käytetään riittävän kurssitarjonnan tarjoamiseksi opiskelijoille Jopo-luokan kustannukset ovat n , Etelänummen lisäresurssin n ja Pietarsaaren lukion lisäresurssin kustannukset ovat n vuonna Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta anoo kaupunginvaltuustolta talousarvion oikaisua vuodelta 2017 edellä mainittua tarkoitusta varten. Annetaan tiedoksi: kaupunginhallitus