-2, SIVL :00

Transkriptio

1 -2, SIVL :00 Kokouskutsu Keskiviikkona klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Brita Brännbacka-Brunell, puheenjohtaja Charlotte Snellman Ulrika Rönnback, varapuheenjohtaja Maria A Nygård Sebastian Holmgård Trey Howard Conny Englund Jan-Peter Sandelin Kim Yli-Pelkola Erik Nyberg Alexandra Back Cecilia Löfholm Kiti Lindén Denise Björn-Lindell Hans Vikman Markku Pukkinen Terhi Leivo-Holmqvist Mervi Rantala Timo Itälehto Harri Kaltiala Pirkko Rantanen Martti Vähäkangas Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vuokko Piippolainen, kaupunginhallituksen edustaja Ronja Huhtamäki, nuorisovaltuuston edustaja Kristina Stenman, kaupunginjohtaja Jan Levander, sivistysjohtaja, sihteeri Juha Paasimäki, sivistysjohtajan sijainen Tom Enbacka, varhaiskasvatusjohtaja Leif Storbjörk, kirjastotoimenjohtaja Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja Anette Granberg, talouspäällikkö Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Brita Brännbacka-Brunell puheenjohtaja

2 73, SIVL :00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 74, SIVL :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus Sivistysjohtaja: Valitaan Alexandra Back ja Timo Itälehto.

4 75, SIVL :00 ILMOITUSASIAT Opetushallitus Ilmoitus OPH , Revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik genomförs under år 2018 Aluehallintovirasto Tarkastuskertomus 2018/23547, Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Muut Terveysvalvonta, 226/2018, Intyg över mottagning av anmälan om verksamhet enligt 13 i hälsoskyddslagen (Kielikylpypäiväkoti, Vestersundsby) Terveysvalvonta, 227/2018, Intyg över mottagning av anmälan om verksamhet enligt 13 i hälsoskyddslagen (Kielikylpypäiväkoti, Choraeus) Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

5 76, SIVL :00 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivistysjohtaja on tehnyt kesä-syyskuussa 2018 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset: Liite 76 A Päivähoidon johtaja, nuorisosihteeri sekä rehtori Peter Roos ovat tehneet kesä-syyskuussa 2018 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset. Liite 76 B Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

6 77, SIVL :00 UBV: 583/2018 SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 2/2018 Valmistelu: talouspäällikkö Rahatoimiston kirje: Liite 77 A Osavuosiraportti: Liite 77 B Hallintokuntia on kehotettu tarkastamaan oman toimialansa tulos jaksolta ja tekemään oma asiantuntijaarvionsa tilinpäätöksen todennäköisestä tilinpäätöstuloksesta. Talousarvion ja taloussuunnitelman kirjallisten tavoitteiden arviointi on jätetty pois tästä osavuosiraportista. Tulosalueista vastaavien on kuitenkin seurattava näitä sisäisesti kullakin toimialalla. Tämän vuoden talousarviossa on huomioitu säästö- ja tehostamistoimenpiteet, joista sovittiin talousarviotyön yhteydessä. Sivistyslautakunnan säästö-/tehostamisvaatimus oli alun perin talousarviovaiheessa 0,3 milj., mutta sitä lisättiin vielä 0,1 milj. :lla. Sivistyslautakunnan osavuositulos per osoittaa nettotalousarvion mahdollista ylittymistä n. 0,6 milj. vuositasolla. Varhaiskasvatukselle arvioidaan n. 0,44 milj. :n ylitystä, perusopetukselle ja lukiokoulutukselle n. 0,1 milj., musiikkitoiminnalle n ja kulttuuritoiminnalle n Ylitykset johtuvat osittain siitä, että henkilöstökustannukset eivät pysy talousarviossa. Kustannuspuolella ennustetaan myös joidenkin ostopalvelujen osalta ylitystä, mm. siivouspalveluiden ja koulukuljetusten. Varhaiskasvatuksen maksutuotot muodostavat toisen ongelman. Tähän tarkoitukseen on budjetoitu n. 0,25 milj. liikaa tänä vuonna, vaikka laskimme kyseisiä tuottoja talousarviovaiheessa niin paljon kuin talousarvionkehykset sallivat. Maksutuottojen merkittävä lasku viime vuosina johtuu suurelta osin valtiovallan toimenpiteistä maksujärjestelmän tarkistusten muodossa. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta tutustuu raporttiin jaksolta tammikuu-elokuu ja anoo kaupunginvaltuustolta talousarvion oikaisua kuluvalta vuodelta erillisenä asiana. Tiedoksi: Kaupunginhallitus, rahatoimisto

7 77, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 77 A, sivl

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 78, SIVL :00 UBV: 582/2018 ANOMUS TALOUSARVION OIKAISUSTA VUODELLE 2018 Liite: 78 Talouspäällikkö: Vuoden 2018 talousarviotyössä sivistyslautakunnalle määrättiin tehostamisvaatimus, sekä lisäksi talousarviotyön loppuvaiheessa. Säästövaatimus jaettiin sivistyslautakunnan kaikkien toimialojen kesken. Vuoden 2018 vahvistettu talousarvio on netto. Talousarvio on hyvin tiukka, sillä se on vuoden 2017 tilinpäätöstä alhaisempi. Tämä johtuu luonnollisesti sivistyslautakunnalle ennen vuoden 2018 talousarviota asetetuista säästövaatimuksista, mutta myös siitä, että vuodelle 2018 annetun talousarvion kehyksen lähtökohtana oli vuodelle 2017 vahvistettu talousarvio, ei kyseisen vuoden oikaistu talousarvio. Sivistyslautakunta sai yhteensä talousarvion oikaisua vuodelle 2017 ja vuoden 2017 tilinpäätös toteutettiin oikaistun talousarvion mukaisesti. Lisäksi siivouspalveluissa tapahtuneet muutokset vaikeuttivat talousarviotyötä. Taloudellista tilannetta on seurattu kahdessa osavuosiraportissa vuoden aikana. Ensimmäinen raportti ajoittui jaksolle tammikuu-huhtikuu ja tiedotti tulevasta ylityksestä, joka oli n. 0,7 milj. netto vuositasolla. Tammikuusta elokuuhun ajoittuneen jakson seuranta osoitti n. 0,6 milj. nettoylitystä. Suurimmat ylitykset syntynevät varhaiskasvatuksessa, mikä johtuu ensisijaisesti siitä, että tuotot eivät pääse talousarvon tasolle. Myös henkilöstökustannusten ja palvelujen oston ylitys vaikuttavat ylitykseen usealla toimialalla. Toimialojen ennusteet todennäköisestä tilinpäätöksen tuloksesta ilmenevät liitteestä (perustuu osavuosiraporttiin 2/2018). Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta anoo talousarvion oikaisua yhteensä vuodelta Oikaisu jaetaan seuraavien toimialojen kesken: varhaiskasvatus , perusopetus , lukiokoulutus (lisäresurssit) , musiikkitoiminta ja kulttuuritoiminta Tiedoksi: Kaupunginhallitus, rahatoimisto

23 78, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 78, sivl

24 79, SIVL :00 UBV: 600/2018 JAKOBSTADS GYMNASIUMIN LISÄRESURSSIANOMUS Jakobstads gymnasiumin rehtori on toimittanut sivistyslautakunnalle anomuksen lisäresurssista lukuvuodelle Rehtori anoo kirjelmässään 20 vuosiviikkotunnin lisäresurssia. Pietarsaaren kaupunki on jakanut Jakobstads gymnasiumille 1,40 resurssia opiskelijaa kohden lukuvuodeksi Lukukauden alkaessa koulussa oli 274 opiskelijaa, eli kokonaisresurssi on 383,6 resurssia. Näistä 14 resurssia/gymnasium + 0,17/opiskelija on asetettava sivuun työtä ja tehtäviä varten, jotka rehtori ja opettajakunta katsovat lukion tavoitetta silmällä pitäen tärkeiksi, esim. ylioppilastutkintokokeiden alustavaa tarkastusta varten. Sopimuksen mukaan suurin osa lukioresurssitunneista on käytettävä luokan ulkopuolisiin työtehtäviin. Mikäli päätetään, että resurssia käytetään opetukseen, asiasta on sovittava opettajakunnan kanssa. Jokaiseen kurssiin kuluu 1,1resurssia. Kaupungin resursseilla järjestettävien kurssien määrä on näin ollen 291. Anomus: Liite 79 Hyvän koulutuksen ja suuremman kurssitarjonnan tarjoamista varten ehdotetaan, että Jakobstads gymnasium saa lisäresursseja. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta myöntää Jakobstads gymnasiumille 10 vuosiviikkotunnin lisäresurssin lukuvuodeksi Lisäresurssin kustannus on n Syksyn kustannus on n Kyseisiä varoja ei ole sivistyslautakunnan talousarviossa, vaan lautakunnan on anottava lisärahoitusta kaupunginvaltuustolta.

25 79, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 79, sivl

26 79, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 79, sivl

27 80, SIVL :00 UBV: 591/2018 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PI- TÄMINEN Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunta kokoontuu kalenterivuodeksi vahvistaminaan ajankohtina. Lautakunta voi kokoontua myös muina ajankohtina. Kokouskutsu lähetetään mahdollisuuksien mukaan kolme (3) päivää ennen kokousta. Kuntalain mukaan lautakunnan on päätettävä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan syksyn kokouspäivät ovat seuraavat: klo 14, klo 16 ja klo 16. että lautakunta voidaan kutsua koolle myös muina aikoina että sivistyslautakunnan esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kaupungin kotisivuilta ja että esityslista asetetaan kaupungin kotisivuille samana päivänä kuin lautakunnan jäsenet ovat saaneet esityslistan. Esityslista toimitetaan kokoukseen osallistujille sähköisesti.