ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2017 1

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Laatimispvm Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Aika klo 17:00 Paikka Orimattilan kirjasto, Lahdentie 65 Osanottajat Nimi Vahe Jussi Heikkinen Sanna Heinonen Esa Jussila Tuomo Papinaho Sirkka-Liisa Saarinen Niina Simola Arja Henriksson Aki Karjalainen Riitta Sivén Jade Ahvo Timo Taavila Arja Tehtävä Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen/Myrskylä Khe Nuorisovaltuutettu Sivistystoimenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsiteltävät asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 32 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 3 33 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 34 Taidekilpailu ja kulttuuripalkinto 5 35 Toimintakertomukset lukuvuonna Toimintasuunnitelmat lukuvuonna Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 9 38 Sivistystoimialan viranhaltijoiden päätökset Saapuneet kirjeet Muut asiat 24

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivhyval Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus toteamalla kokouksen osanottajat.

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Sivhyval Päätös: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan jäsenille on esityslistan mukana lähetetty sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja monisteena. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Sivhyval Päätös: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitetun esityslistan ja ottaa käsiteltäväkseen kokouksen alussa mahdollisesti esitettävät asiat.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Taidekilpailu ja kulttuuripalkinto 306/ /2017 Sivhyval Asian valmistelu ja tiedustelut: kulttuuripäällikkö Henrika Suna, puh Kaupunginhallituksen hyväksymässä Suomi 100 ja Orimat ti la 25 -juhlavuoden suunnitelmassa esitetään yhtenä juh la vuoden toimista taidekilpailua orimattilalaisille taiteilijoille Orimattilan 25-vuo tis re lie fis tä, joka kiinnitetään uuteen urheilutaloon sen val mistut tua. Toinen juhlavuoden kulttuuripalveluita koskeva toimi on kulttuu ri pal kin to jen jako. Kulttuuripäällikkö esittää, että taidekilpailu 25-vuotisreliefistä pi detään kevyenä kutsukilpailuna, johon kutsutaan kolme orimattilalaista ku van veis tä jää. Kilpailukutsut lähetetään taiteilijoille vuoden 2017 puo lel la ja aikaa kilpailuluonnoksen laadintaan annetaan kaksi kuukaut ta. Voittaja valitaan vuoden 2018 alkupuolella. Kaikille kolmelle kil pai li jal le maksetaan 1000 kilpailuluonnoksen laatimisesta ja voitta jak si valitulle lisäksi Kilpailun kokonaiskustannus 4000 va ra taan vuoden 2018 kulttuuripalveluiden budjettiin ta lous ar vio esityk sen yhteydessä. Voittajatyön lunastuksesta sovitaan erikseen taitei li jan kanssa kilpailun päätyttyä. Arvio taidehankinnan ko ko naiskus tan nuk ses ta on Prosenttiperiaatteen mukaan noin 1 % ra ken nus hank keen kokonaiskustannuksista tulisi käyttää taiteeseen, jo ka uuden urheilutalon kohdalla tarkoittaisi n panostusta tai de han kin toi hin. Taidekilpailun kokonaiskustannukset ovat siis varsin maltilliset urheilutalo-hankkeen kokonaisbudjettiin ja pro sent ti peri aat teen suosituksiin nähden. Kulttuuripalvelut valitsee kilpailuun kutsuttavat taiteilijat ja hankkii hei dän suostumuksensa kilpailuun. Kulttuuripalvelut määrittelee kilpai lun tarkoituksen, yksityiskohtaisen tehtävänannon ja tarkan ai katau lun. Kilpailutehtävä tulee laatia siten, että tehtävän val mis te le minen kilpailuajan puitteissa on kohtuullista. Lyhyen kilpailuajan vuoksi luon nok sen lisäksi taiteilijoilta vaaditun materiaalin tulee olla vä häinen eikä taiteilijalta voida edellyttää pienoismallia tai suurta määrää ha vain nol lis ta vaa materiaalia. Kulttuuripalvelut nimeää pal kin to lau takun nan jäsenet. Palkintolautakunta päättää arvosteluperusteista. Juhlavuoden kunniaksi jaettava kulttuuripalkinto jaetaan ori mat ti la laisel le kulttuuritoimijalle, joka on kuluneen vuoden aikana elävöittänyt ja rikastuttanut merkittävällä tavalla Orimattilan kulttuurielämää. Kulttuu ri pääl lik kö esittää, että kulttuuripalkinto jaetaan 500 stipendin muo dos sa ja luovutetaan valitulle toimijalle joulukadun avauksen yhtey des sä. Kulttuuripalkinnon saaja voi olla yhdistys, seura, säätiö,

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ yri tys tai yksityishenkilö ja edustaa mitä tahansa taiteen tai kulttuurin alaa. Kulttuuripalkinnon saajan valitsee yhteistyössä kult tuu ri pääl likkö, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, sivistystoimenjohtaja sekä yksi si vis tys- ja hyvinvointivaliokunnan jäsen. Sivistystoimenjohtaja: Päätös: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä Orimattilan 25-vuos tis re liefin taidekilpailun järjestämisen kevyenä kut su kil pai luna. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä kult tuu ri palkin non jaon esitetyssä muodossa ja valitsee sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan jäsenistä yhden henkilön kulttuuripalkinnon saajasta päättävään työryhmään.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Toimintakertomukset lukuvuonna / /2017 Sivhyval Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Koulujen tulee laatia opetussuunnitelmaan liittyvän toimintasuunnitelman pohjalta toimintakertomuksensa kunkin lukuvuoden loppuun mennessä. Koulun toimintakertomus perustuu toimintasuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja sen tarkoituksena on kuvailla ja arvioida kuluneen lukuvuoden työtä. Esiopetuksesta laaditaan lukuvuoden päätyttyä toimintakertomus ja toiminnan arviointi. Koulujen ja esiopetuksen toimintakertomukset ovat tutustumista varten nähtävinä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Pedanet -sivuilla ja lukion kotisivuilla. Esimerkkinä koulujen toimintakertomuksesta on Pennalan koulun toimintakertomus lukuvuodelta Muiden peruskoulujen toimintakertomukset löytyvät vastaavasti koulujen kotisivuilta Pedanetista. Lukion vuosikertomus löytyy lukion kotisivuilta. Varhaiskasvatuksen esiopetuksen toimintakertomukset löytyvät yksiköiden kotisivuilta. (Pennalan koulu) (Erkko-lukio) (Esiopetus) Pennalan koulun rehtori Pauli Väntönen esittelee Pennalan koulun toimintakertomusta valiokunnan kokouksessa Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi koulujen ja esiopetuksen toimintakertomukset lukuvuodelta Päätös:

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Toimintasuunnitelmat lukuvuonna / /2017 Sivhyval Sivistystoimenjohtaja: Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Perusopetusasetuksen 9 :n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista, opetuksen yhteyteen liittyvästä muusta toiminnasta, työajoista, koulun ulkopuolisesta opetuksesta sekä muista opetuksen kannalta tarpeellisista asioista. Näiden lisäksi lukioasetuksen 3 :n mukaan työsuunnitelman pitää sisältää määräykset koulutuksen järjestäjän yhteistyöstä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa, koulutuksen hankkimisesta muulta koulutuksen järjestäjältä sekä muulta yhteisöltä tai säätiöltä sekä itsenäisestä opiskelusta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Opetuspalveluiden arviointiryhmä esitti peruskoulujen ja lukion laatuarviointiyhteenvetojen pohjalta kouluille yhteistä kehittämiskohdetta lukuvuodeksi Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti , että opetuspalveluiden painopistealue lukuvuodelle on oppimisen arvioinnin kehittäminen. Peruskoulujen, lukion sekä päivähoidossa tapahtuvan esiopetuksen toimintasuunnitelmat ovat nähtävillä yksiköiden kotisivuilla: Pennalan koulun rehtori Pauli Väntönen tulee Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan kokoukseen esittelemään Pennalan koulun toimintasuunnitelman vuodelle Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi koulujen ja esiopetuksen toimintasuunnitelmat lukuvuodelle Päätös:

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 265/ /2017, 294/02.00/2017 Sivhyval Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh , vs. talouspäällikkö Arja Taavila puh ja sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtoryhmä Vuoden 2018 talousarvion laadintaa varten annetuissa kaupunginhallituksen ohjeissa todetaan, että käyttötalousmenojen raami on tiukka, verorahoituksen menojen kasvua pienemmästä kasvusta johtuen. Verotulojen ennakoidaan kasvavan 0,5 miljoonalla eurolla vuoteen 2017 verrattuna, mutta valtionosuuksiin kohdistuvat leikkaukset vähentävät verorahoituksen kokonaiskasvua. Talousarvion laadintaohjeissa on toimielinkohtaiset raamit. Sivistysja vapaa-aikalautakunnalle menojen ja tulojen raami on menot euroa euroa tulot euroa euroa toimintakate euroa euroa Palkkojen tarkastusvaraus vuoden 2018 talousarviossa on 1,5 %, jossa on varattu varsinaisten palkkojen tarkastukseen 1,1 % ja 0,4 % paikallisen palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Kilpailukykysopimukseen sisältyvä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus otetaan vakituisten osalta huomioon keskitetysti ja muiden osalta määrärahojen syöttövaiheessa. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvion perusteet Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan talousarvion laadinnan lähtökohtia ovat Orimattilan kaupunkistrategia 2020, palvelutoimintaa ohjaavat säädökset, normit ja saatu asiakaspalaute. Talousarvion laadinnan pohjana on kuluvan vuoden 2017 talousarvio ja sen toteutumaennuste. Elokuun lopun toteutumasta voi ennakoida talousarvion toteutuvan kokonaisuutena

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ pääpirteissään käyttösuunnitelman mukaisesti. Palkkojen toteutuma on 68,5 %, mikä vastaa lomarahojen maksatus (8,5 / 12,5 kk) huomioiden hieman yli ajankohdan tasaista kulutusta, jolloin palkkojen toteutuma olisi normaalisti 68 %. Merkittäviä poikkeamina loppuvuodelle 2017 ovat Opetuspalveluissa ennalta-arvaamattomana kulueränä kiintiöpakolaislasten tulo Orimattilaan loppukesästä Kaikkiaan maahanmuuttajalapsia on alakoulussa niin paljon, että Myllylän koulun perustettiin lukuvuodeksi valmistavan opetuksen ryhmä. Tämä lisää toimintakustannuksia arvioituna viidelle kuukaudelle euroa. Valmistavaan opetukseen saatava valtionosuus kattaa pääosin toiminnasta aiheutuvat kulut. Lisäksi koulujen tuntikehystä korotettiin lukuvuodelle , jonka kustannusvaikutus on viideltä kuukaudelta vuodelle euroa. Tuntikehyksen korotus joudutaan huomioimaan vuoden 2018 talousarviossa. Myös koulukuraattoripalvelut siirtyvät Orimattilan opetuspalveluiden alaisuuteen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä, josta aiheutuu vuoden 2017 kolmelle viimeiselle kuukaudella noin euron kustannus. Varhaiskasvatuspalveluissa toiminnan laajeneminen syksyllä 2016 ennakoidusta, nostaa vuoden 2017 henkilöstökulujen toteutumaennustetta reilulla eurolla. Vuoden 2018 talousarvioesitys Toimintakulut Palveluverkkoon ei vuoden 2018 talousarviossa esitetä muutoksia. Palveluverkon osalta merkittävimmät muutokset tapahtuvat liikuntapalveluissa, kun uuden urheilutalon 1. vaihe valmistuu syksyllä Tämä lisää välillisesti kaupungin menoja, kun liikuntapalveluiden sisäiset menot kasvavat. Varhaiskasvatuksessa jatketaan yksityisen hoidon kuntalisän kehittämistä esittämällä korostusta yksityisen hoidon tukeen euroa vuoden 2018 alusta lähtien. Korotus suuntautuu osa-aikaisen hoidon mahdollistamiseen yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Päivähoidon hallintoon on varattu euron määräraha vuorohoidon työvuorosuunnitteluohjelman hankintaan ja ylläpitomaksuihin. Muut sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosyksiköt osallistuvat myös hankintaan ja ylläpitomaksuihin ja ne on varattu yksikkökohtaisiin talousarvioihin. Näiden yksiköiden osuus on yhteensä noin euroa ja kulut eivät aiheuta kustannuslisäystä näille kustannuspaikoille. Varhaiskasvatuksessa toiminnan muutosta ohjaa uusi varhaiskasvatuslaki. Lain vaatimukset kohdistavat

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ kustannuspaineita henkilöstön pätevyysvaatimusten kasvaessa. Varhaiskasvatuksessa on täytetty ja muutettu auki tulleita hoitajien vakansseja lastentarhanopettajiksi. Vuorohoidon kysyntä on lisääntynyt vuosina 2016 ja 2017, jolloin Lintulan päiväkodissa tarjottu vuorohoito on lisääntynyt. Huoltajien tarpeeseen vastaamiseksi on jouduttu laajentamaan myös muiden päiväkotien aukioloaikoja. Tällä hetkellä avustajien määrää on myös jouduttu kasvattamaan lasten tuen tarpeiden takia. Lisäksi on huomioitu vuoden 2017 henkilöstökulujen kasvu sekä palkankorotukset. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ovat kasvamassa 5,8 prosentilla vuonna Kustannusvaikutus tulosalueella on euroa. Opetuspalveluissa suurin muutos verrattuna vuoden 2017 talousarvioon, tulee tuntikehyksen muutoksen takia. Jo vuoden 2017 syksyllä tuntikehystä jouduttiin kasvattamaan yläkouluikäisten oppilaiden määrän kasvaessa. Yläkouluikäisten osuus suhteessa koko perusopetuksen oppilaisiin kasvaa edelleen vuonna 2018, jolloin tuntikehystä joudutaan edelleen kasvattamaan vuositasolla noin 60 vvh. Lukuvuoden tuntikehyksen korotus vaikuttaa vuoteen 2018 seitsemälle kuukaudelle ja lisää menoja euroa. Lukuvuodelle arvioitu noin 60 vhh tuntikehyksen korotustarve lisää opetuspalveluiden menoja euroa. Yhteensä tuntikehyksen korotusten vaikutus vuodelle 2018 on euroa. Valmistavan opetukseen on myös varauduttu ja sen kustannukset vuositasolla ovat euroa. Kolmen koulukuraattorin menot ovat vuositasolla euroa ja tämä määräraha on varattu opetuspalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteisiin menoihin. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönoton jatkuminen edellyttää oppilaskohtaisten oppikirja- ja tarvikemäärärahojen korottamista. Alakoulun oppikirja- ja tarvikemäärärahaa on korotettu 10 eurolla 170 euroon, jonka kustannusvaikutus on euroa. Lisäksi koulujen kalustomäärärahoja on korotettu eurolla. Korotusten kustannusvaikutus on euroa. Opetuspalveluiden tulosalueelle on varattu myös euron määräraha koulukuljetusohjelmiston hankintaan. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa käyttötalousmenoihin on varattu kirjastolle määräraha kirjastojärjestelmän uusimiseen osana seudullista järjestelmähankintaa, joka on järjestelmähankinnan viimeinen vaihe. Omatoimikirjaston muutostyön yhteydessä kirjaston lastenosaston hyllyjä ei pystytty uusimaan täysimääräisesti, koska hyllyihin varatut määrärahat vuodelle 2017 eivät riittäneet. Hyllyjen hankintaan on varattu euron määräraha. Edellä mainitut hankinnat ovat kertaluonteisina.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kulttuuripalveluihin esitetään kaupunkitapahtumalle euron määrärahaa, jotta vuoden 2017 toimintaa voidaan jatkaa juhlavuodesta supistetulla konseptilla. Taidemuseon ja kirjaston markkinointia tehostetaan valoinfotauluinfotaululla, jonka kustannus on 5000 euroa. Orimattilan juhlavuoteen liittyvään taidekilpailuun varataan vuodelle 2018 palkintorahaa ja kutsukilpailun kustannukset ovat 4000 euroa. Kilpailu toteutetaan vuoden 2017 aikana. Nuorisopalveluiden kehittämistä jatketaan. Nuorten työpajan kehittämiseen on varauduttu tekemällä yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja kaupungin työllisyysyksikön kanssa päällekkäisten toimintojen karsimista ja sitä kautta toiminnan tehostamista. Hyvinvointikuntayhtymä ottaa vastuulleen lainsäädännön mukaisesti sosiaalisen kuntoutuksen ja nuorten työpajalla voidaan keskittyä työ- ja yksilövalmennukseen ja kehittää pajan toimintaa kuntouttavasta toiminnasta työllistävään ja koulutukseen suuntautuvaan toimintaan. Nuorten työpajan toimintakonseptia muutetaan niin, että työpajan valmennusjaksot lyhenevät ja työnohjaukseen ja työtoimintaan liittyvät jaksot kasvavat. Henkilöstön osalta tavoitellaan yhden työvalmentajan lisäystä moottoripajaan, jolloin työpajan kokonaishenkilöstömäärä nousee 4 henkeen nuorten työpajan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Moottori- ja duunaripajan välineistöön, toimintaan ja tilavuokriin tarvitaan lisärahoitusta Samalla vastataan vuonna 2017 tehtyyn valtuustoaloitteeseen nuorten moottoripajasta. Nuorisopalveluille esitetään euroa kaupunkitapahtumaan yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa. Toimintatuotot Päivähoitomaksujen tuotto on työllisyystilanteen vuoksi parantunut vuoden 2017 aikana ja kuluvalle vuodelle asetettu tulotavoite euroa ollaan saavuttamassa. Vuoden 2018 tulotavoitteeksi arvioidaan euroa. Luottotappioihin on varattu euron määräraha. Koulukuraattoreiden palkkarahat siirtyvät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Orimattilan maksuosuudesta pois ja kattavat kolmen kuraattorin toimintamenot opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Lisäksi koulukuraattoripalveluiden myynnistä on arvioitu saatavan tuloja naapurikunnilta noin euroa. Kotikuntakorvausten arvioidaan kääntyvän Orimattilalle positiiviseen suuntaan, jonka takia toimintatuottoja arvioidaan tulevan euroa lisää. Nuorten työpajan vuoden 2017 talousarvio muodostaa pohjan työpajan toiminnan laajentamiselle. Neljän työpajatyöntekijän henkilöstökulut voidaan kattaa vuoden 2017 talousarviomäärärahan puitteissa. Tulorahoitukseen esitetään kaupungin rahoitusosuuden

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ kasvattamista testamenttirahoituksen määrää lisäämällä eurosta euroon vuositasolla. Liikuntapalvelujen tuottojen arvioidaan myös kasvavan uuden urheilutalon myötä eurolla. Valmistavaan opetukseen saadaan valtionosuustuloja, jotka kattavat toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Nämä tulot eivät tule suoraan sivistys- ja hyvinvointitoimialalle. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan kasvavan reilulla eurolla talousarvioraamissa määriteltyyn tulotavoitteeseen nähden. Yhteenveto Talousarvion laadintalomakkeessa on kuvattu sivistystoimen toiminta-ajatus, tehtävänkuvaus, toimintaympäristön muutokset, toiminnan painopistealueet ja niiden liittyminen kaupunkistrategiaan sekä jokaisella tulosalueelle valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat myös valiokunnan painopisteitä toiminnan kehittämisessä vuonna Lisäksi on selvitys riskien hallinnasta. Liite nro 11 Talousarvioesitys tulosalueittain menojen ja tulojen osalta sekä muutokset vuoden 2017 talousarvioon on esitetty liitteessä. Lisäksi on tulosaluekohtainen tuloslaskelma vuosilta Liite nro 12 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2017 talousarvioon Toimintamenojen lisäykset Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Varhaiskasvatuspalv Opetuspalvelut Kirj. ja kultt.palv Liikunt. ja nuor.palv Toimintatuottojen lisäykset Varhaiskasvatuspalv

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Opetuspalvelut Liikunt. ja nuor.palv Kun otetaan huomioon vuodelle 2018 esitetyt toimintamenot ja toimintatuotot sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan talousarvioesitys on suhteessa annettuun raamiin seuraava: 2018 raami 2018 esitys menot euroa euroa tulot euroa euroa toimintakate euroa euroa Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan investointiesitykset vuodelle 2018 Sivistys- ja hyvinvointitoimen ja elinvoima- ja teknisen toimen osalta on tehty selkeämpi jako investointien esittämiseen. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala tekee rakennushankkeisiin liittyen tarveselvitykset ja varaa investointiesityksiin niihin liittyvät irtaimistohankinnat. Rakennushankkeiden lisäksi sivistystoimen investoinneissa ovat mm. liikuntapaikkarakentamiseen liittyvät hankkeet ja toimintaympäristöihin liittyvät hankkeet. Vuodelle 2018 sivistys- ja hyvinvointipalveluiden investointeihin esitetään lähiliikuntapaikan rakentamista Orimattilan keskustaan (Skeittipuisto). Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja uusimiseen esitetään erillistä vuosittaista investointirahoitusta koko valtuustokaudelle. Rahoituslaskelman pohjana on käytetty Myllylän koulun laajennusosan kalusto- ja välinehankintoja, jolloin vuositalolla pystytään uudistamaan noin 7-9 oppimisympäristöä. Vuoden 2018 investointeihin esitetään urheilutalon 1. vaiheen kalustamiseen määrärahat. Määrärahaesitys sisältää liikuntapalveluiden ja opetuspalveluiden välineet ja laitteet sekä ammuntaan liittyvät maalitaulut. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää, että kaupunginhallituksen alaiseen konsernipalveluiden toimintaan varataan investointirahaa urheilutalon 1. vaiheen siivousvälinehankintoihin ja elinvoima- ja teknisenvaliokunnan toimialan kiinteistöhuollon hankintoihin. Nämä investointiesitykset perustuvat urheilutalon hankesuunnitelmassa esitettyihin kustannuksiin, jotka kohdistuvat näille toimialoille. Esitysten lisäksi valiokunta pyytää elinvoima- ja teknistä valiokuntaa

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ täydentämään omaa investointiesitystään rakennusinvestointien osalta Pääkirjasto / kulttuuri- ja nuorisopalvelut -rakennusinvestointiesityksen, tekstin tarkentamisella samaksi kuin sivistys- ja hyvivointivaliokunnan esityksessä on. Hanke on kaupunginvaltuuston hyväksymässä Sivistystoimen kehittämisohjelma vuosille palveluverkon kehittämisesityksessä mukana. Liite nro 13 Henkilöstösuunnitelmat Tulosaluekohtaiset henkilöstösuunnitelmat vuosille ovat liitteenä. Henkilöstömäärissä ei tapahdu merkittävää muutosta. Nuorisotoimessa esitetään kahden etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistamista, kun toimintaa on ollut nyt viiden vuoden ajan. Henkilöstön vakinaistaminen ei ole este toimintaan saatavalle valtioavustukselle. Liite nro 14 Tulosalueiden esimiehet ovat läsnä kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy toimintamenoja ja toimintatuloja koskevan valiokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen. Valiokunta esittää kahden etsivän nuorisotyöntekijän työsuhteen vakinaistamista vuoden 2018 alusta alkaen. Lautakunta esittää myös palvelukeskuksen toimintaan kohdistuvien investointien toteuttamista liitteen nro 13 mukaisesti vuonna 2018 ja merkittäväksi taloussuunnitelmaan vuosien lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät investointiesitykset. Valiokuntaa pyytää konsernipalveluita ja elinvoima- ja teknistä toimialaa huomioimaan urheilutalon 1. vaiheen irtaimistoinvestoinnit omissa talousarvio/investointiesityksissään. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen ja investointien hyväksymistä.

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sivistystoimenjohtaja muutti esitystään valiokunnan asian käsittelyn yhteydessä: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy toimintamenoja ja toimintatuloja koskevan valiokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen. Valiokunta esittää kahden etsivän nuorisotyöntekijän työsuhteen vakinaistamista vuoden 2018 alusta alkaen. Lautakunta esittää myös palvelukeskuksen toimintaan kohdistuvien investointien toteuttamista liitteen nro 13 mukaisesti vuonna 2018 ja merkittäväksi taloussuunnitelmaan vuosien lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät investointiesitykset. Valiokuntaa pyytää konsernipalveluita ja elinvoima- ja teknistä toimialaa huomioimaan urheilutalon 1. vaiheen irtaimistoinvestoinnit omissa talousarvio/investointiesityksissään. Valiokunta esittää, että Orimattilan yhteiskoulun tilaratkaisut toteutetaan vuonna Valiokunta pyytää, että elinvoima- ja teknisen valiokunnan esitystä rakennnusinvestoinneista korjataan tältä osin, koska opppilaiden tilatarve yhteiskoulussa on akuutti syksystä 2018 lähtien. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen ja investointien hyväksymistä. Päätös: Keskustelun yhteydessä Venla Avelin esitti, että sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksessä varaudutaan lähtien subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajentamiseen. Esitystä kannatti Arja Simola. Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan esitykseen on tehty kannatettu muutosesitys. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi seraavaa: sivistystoimenjohtajan esityksen kannalla olevat äänestävät JAA ja kannatetun muutosesityksen puolesta äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA: Jussila, Papinaho, Saarinen ja Vahe EI: Avelin, Simola Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan muutetun päätösesityksen. Valiokunta korjasi urheilutalon irtaimiston hankitaesitystä vuoden 2018 investointiesitykseen niin, että

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ urheilutaloon esitetään hankittavaksi 9 ampumataulua, jolloin irtaimistohankinnan investointiesitys vuodelle 2018 on euroa. Tiedoksi Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Konsernipalvelut / Suikkanen ja Lempiäinen Elinvoima- ja tekniset palvelut / Määttä ja Huisko-Moilanen Sivhyval Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh , vs. talouspäällikkö Arja Taavila puh ja sivistys- ja hyvinvointitoimen johtoryhmä Kaupunginhallituksen kokouksen esittelytekstissä oli sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan toimialaan liittyvä lausuma Orimattilan kaupungin taloustyöryhmältä: Taloustyöryhmä on käsitellyt esityksiä kokouksessaan ja esittää kaupunginhallitukselle, että esitykset palautetaan valiokuntiin karsittavaksi talousarvio-ohjeen ja annetun raamin mukaiseksi mennessä. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan osalta koulukuraattorien 115 teur lisäys raamiin on hyväksyttävä. Perintövarojen käyttöön perustuva avustus tulee poistaa sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan euromääräisestä esityksestä (toimivalta kaupunginhallituksella). Kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan: Kaupunginhallitus päättää palauttaa esitykset toimielimiin karsittavaksi seuraavasti: - Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta euroa - Elinvoima- ja tekninen valiokunta euroa - Kaupunginhallitus euroa Edelleen kaupunginhallitus päättää, että nuorten työpajan kustannuksiin osoitetaan perintövaroista euroa. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan johtoryhmässä on käyty toimialan vuoden 2018 talousarvioesitystä läpi. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan talousarvioesitykseen vuodelle 2018 esitetään muutoksia ja on samalla arvioitu esitysten vaikutuksia.

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Toimintakulut Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Varhaiskasvatuspalv Vaikutuksia varhaiskasvatuspalveluihin: Työvuorosuunnitteluohjelmiston hankintaan ei varata euron määrärahaa. Henkilöstökuluja pyritään leikkaamaan tarkastelemalla päivähoitoryhmien kokoja nykyisen lainsäädännön puitteissa. Tätä tarkastelua tehdään jo nyt ja tarkastelua rajoittaa erityisen tuen velvoitteet suhteessa ryhmän lapsilukuun ja varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu.yksiyisen hoidon osa-aikaisen hoidon kuntalisää ei esitetä korotettavaksi eurolla. Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Opetuspalvelut Vaikutuksia opetuspalveluihin: Tuntikehystä joudutaan leikkaamaan lukuvuodelta niin, että 53 vuosiviikkotuntia (vvh) leikataan syyslukukaudella Tällöin saadaan euron säästö vuoden 2018 aikana. Koko lukuvuoden tuntikehysvähennys on siis yhteensä 127 vhh, kun tuntikehyksen leikkauksen vaikutus lasketaan vuonna 2019 seitsemälle kuukaudelle. Tuntikehyksen leikkaus vaikuttaa kaikilla kouluilla samansuuntaisesti. Tuntikehyksen väheneminen kasvattaa ryhmäkokoja ja lisää pitkällä tähtäimellä oppilaiden tuen tarpeita. Yhdysluokkakouluissa joudutaan entistä enemmän opettamaan vuorolukuna, kun mahdollisuus jakotuntien käyttämiseen pienenee ratkaisevasti. Sama tapahtuu myös isommissa kouluissa. Tuntikehyksen leikkausta ei voida myöskään osoittaa tasaisesti kouluille, koska yläkouluoppilaiden osuus lisääntyy suhteessa kokonaisoppilasmäärään peruskoulussa. Tuntikehyksen vähennykset kohdistuvat siis suhteessa enemmän alakouluihin. Tuntikehyksen 127 vvh leikkaus verrattuna lukuvuoteen (3 879 vvh) tarkoittaa 3,2 prosentin leikkausta koulujen tuntikehykseen lukuvuonna ja tästä kohdistuu 53 vvh vuoteen Yli kolmen prosentin kokoinen tuntikehyksen vähennys tarkoittaa samalla laskennallisesti viiden henkilötyövuoden vähennystä opetuspalveluiden tulosalueella.

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Opetuspalveluiden tulosalueelta vähennetään yksi koulunkäyntiavustaja syksystä 2018 alkaen, josta kertyy euron säästö. Vuositasolla säästö on kokonaisuudessaan euroa. Opetuspalveluiden tulosalueella vähennetään myös sijais- ja määräaikaisen henkilöstön määrärahoja eurolla. Opetuspalveluiden tulosalueelta karsitaan pois myös koulujen oppimateriaali- ja tarvikerahan korotus sekä koulukuljetusohjelmiston hankinta. Tarvikerahan karsiminen osuu opetussuunnitelman käyttöönoton yhteyteen yläkouluissa ja heikentää mahdollisuuksia oppimateriaalien uusimiseen. Koulukuljetusten kehittäminen siirtyy eteenpäin. Kolmen koulukuraattorin palkkarahat sisältyy opetuspalveluiden talousarvioon ja kaupungin talousarvion kannalta vaikutus on kustannusneutraali. Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Kirjasto- ja kultt.palv Vaikutuksia kirjasto- ja kulttuuripalveluihin: Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esityksestä karsitaan kirjaston hyllyjen hankinta , valoinfotaulu 5 000, kulttuurin tapahtumaraha ja taidepalkintorahoitus Esitykseen jätetään seudulliseen kirjastojärjestelmän hankintaan varattava määräraha euroa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden markkinoinnin tehostamista ei saada suunnitellulla tavalla liikkeelle. Taidekilpailun toteutus syö kulttuuripalveluiden rahoitusta sisältä päin ja kulttuuripalvelut eivät voi tuottaa ja osallistua esim. museoiden ja kulttuurin tapahtumatuotantoon yhtä laajasti kuin vuonna Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Nuorisopalvelut Vaikutuksia nuorisopalveluihin: Nuorisopalveluiden talousarvioesitystä karsitaan niin, että tapahtumaraha jää pois. Nuorisopalveluiden ja kulttuuripalveluiden vuoden 2017 kaltaista yhteistä kaupunkitapahtumaa ei tuoteta. Nuorisopalveluiden muut toimintamenojen lisäykset kohdistuivat

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ nuorten työpajaan, jossa oli varattu moottori- ja duunaripajan perustamiseen. Duunari- ja moottoripajaa ei perusteta. Yhteensä Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Esitys 2018 (19.9.) Kuraattorit Toimintakulujen kars Yhteensä Yhteensä karsinnat tuottavat henkilöstökuluihin euron ja tarvike ym. kuluihin euron vähennyksen, jolloin valiokunnan alaisen toiminnan menojen karsinta on yhteensä euroa. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan raami on korjattu menojen osalta lisäämällä siihen koulukuraattoreiden henkilöstökulut euroa. Tuloihin on sisällytetty kaupunginhallituksen perintävaroista osoittama euron avustus nuorten työpajalle. Tämä laskee tuloja alkuperäisestä talousarvioehdotuksesta eurolla. Opetuspalveluiden tulojen osalta on nostettu avustuksien ja muiden toimintatuotojen arviota eurolla. Kun otetaan huomioon vuodelle 2018 esitetyt toimintamenot ja toimintatuotot sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan talousarvioesitys on suhteessa annettuun raamiin seuraava: 2018 raami 2018 esitys menot euroa euroa tulot euroa euroa toimintakate euroa euroa Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää karsia hyväksymästään sivistys- ja hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarvioesityksestä henkilöstökuluja euroa ja muita kuluja euroa. Toimintatuottoja lisätään euroa. Näillä toimintamenojen ja toimintatuottojen tarkastelulla päästään kaupunginhallituksen asettamaan euron lisäkarsintaan valiokunnan alaisissa toimintakuluissa. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää talousarviopäätöksen mukaisesti ja toimintamenojen euron

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Päätös: lisäkarsinnalla ja toimintatuottojejn lisäyksellä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvion ja investointien hyväksymistä.

22 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sivistystoimialan viranhaltijoiden päätökset Sivhyval Merkitään tiedoksi sivistystoimialan viranhaltijoiden päätökset mahdollista otto-oikeutta käyttämättä: Sivistystoimenjohtaja 87 / 2017 Koulukuljetuksen järjestäminen 88 / 2017 TVA-korvaukset opetuspalvelut 89 / 2017 Maksuvapautus iltapäivätoiminnassa 90 / 2017 Maksuvapautus iltapäivätoiminnassa 91 / 2017 Maksuvapautus iltapäivätoiminnassa 92 / 2017 Maksuvapautus iltapäivätoiminnassa 93 / 2017 Koulukuljetuksen järjestäminen 94 / 2017 Oppilaan koulutuspaikka Varhaiskasvatusjohtaja 2-3 / 2017 Erityisen tuen järjestäminen alle esiopetusikäiselle lapselle / h laajempi varhaiskasvatuspalvelu Myllylän päiväkodinjohtaja 1-2 / h laajempi varhaiskasvatuspalvelu Päivähoitoyksikkö Lilliputin päiväkodinjohtaja 1-4 / h laajempi varhaiskasvatuspalvelu Lintulan päiväkodinjohtaja 1 / h laajempi varhaiskasvatuspalvelu Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja 1 / 2017 Kulttuuripäällikön perhevapaan sijainen Päätös:

23 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Saapuneet kirjeet Sivhyval Merkitään valiokunnan tietoon saatetuiksi seuraavat kirjeet ja tiedonannot ja tehdään niitä mahdollisesti koskevat päätökset: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä/liikelaitos Verso Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä Opetus- ja kulttuuriministeriö / Tiedote Psykologi- ja kuraattoripalvelut uudelle opiskelijalle Opetus- ja kulttuuriministeriö / Tiedote Varhaiskasvatuksen maksut laskevat Opetus- ja kulttuuriministeriö / Tiedote OKM:n talusarvioehdotus vuodelle 2018 Aluehallintovirasto / Maksatuspyyntö Orimattilan urheilutalo, liikuntahalli, vaihe 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö / Uutinen Selvitys tuo uutta tietoa varhaiskasvatuksen henkilöistä ja lapsen tuen toteuttamisesta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä / Tarkastuskertomus Luhtikylän koulu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä / Tarkastuskertomus Orimattilan yhteiskoulu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä / Sopimus Oppilashuollon toimintaa koskeva liikkeenluovutus Orimattilan kaupungille Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Kutsu Päätös:

24 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Muut asiat Sivhyval