Teknisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä investointiohjelma

Transkriptio

1 Elinvoima- ja tekninen valiokunta Elinvoima- ja tekninen valiokunta Teknisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä investointiohjelma /02.00/2017 Elinvoima- ja tekninen valiokunta Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2018 laadintaohjeet Ohjeiden perustella on laadittu teknisen toimialan talousarvioehdotus vuodelle Liitteenä laadintaohjeet. Teknisen toimialan talousarviorakenne muuttui , jolloin lautakuntien nimet muuttuivat valiokunniksi. Elinvoima- ja teknisen valiokunnan tehtäviin kuuluvat maankäytön ja hallinnon lisäksi myös konsernihallinnosta siirtyneet elinkeinopalvelut. Lisäksi tilapalvelu, yhdyskuntatekniikka ja vesilaitoksen taseyksikkö ovat osa valiokuntaa. Ympäristövaliokunnassa on yksi tulosalue: lupa- ja valvontapalvelut. Aikaisemmin tulosalueella oli myös pelastustoimi, joka siirtyi konsernihallintoon. Tekninen toimiala ei kokonaisuudessaan päässyt sille annettuun raamiin nettomenojen osalta. Raami oli euroa ja TAE2018 nettomenot olivat euroa. Nettomenojen ylitys oli siten euroa (3 %). Elinvoima- ja teknisen valiokunnan nettomenojen ylitys oli euroa (7,5) ja ympäristövaliokunnan nettomenojen alitus oli euroa (5,6 %). Raamissa lienee huomioitu voimaan astuneen organisaatiomuutoksen vaikutukset ensi vuoden talouteen. Teknisen toimialan talousarvioesitystä verrattaessa vuoden 2017 talousarvioon, sen nettomenot ylittyivät eurolla. Ylitystä selittää pääosaltaan se, että yleisen elinkeinotoimen ja Hennan maaseudun asumisen hankkeen määrärahoja ei ole vielä lisätty talousarvioon Ympäristövaliokunnan osalta menot alittuivat euroilla. Tässä selittävänä tekijänä on myös organisaatiomuutos ja se, että pelastustoimen tulosaluetta ei ole vielä poistettu talousarviomäärärahoista Liitteenä teknisen toimialan valiokuntatasoiset sekä tulosaluekohtaiset esitykset ensi vuoden talousarvioksi muutosprosentteineen. Samalla liitteessä on annettu selvitys keskeisistä meno- ja tulomuutoksista tulosaluetasolla sekä

2 menolajitasolla. Liitteenä myös sanallinen selvitys merkittävistä menon ja tulon ylityksistä. Tulot Elinvoima- ja teknisen valiokunnan vuoden 2018 tuloarvioesitys on alle raamin euroa. Tätä selittää osaltaan mm. Hennan vähähiilisen hankkeen päättymisen vuoksi tukitulojen poistuminen sekä vesilaitoksen Vesi Oy:ltä laskutettavien erien vähentyminen. Lisäystarpeita talousarvioon tulojen osalta tuo vesilaitoksen vesi- ja viemärimaksut sekä maa- ja vesialueiden vuokrista kertyvät tulot, tilavuokrat sekä Hennan yhdysliikenteestä saatavat tukitulot. Ympäristövaliokunnan osalta tulot vähentyvät eurolla. Tätä selittää lupatulojen väheneminen ensi vuoden ennusteen mukaisesti. Myös ympäristölupien tulot on laskettu vastaamaan ympäristölupien määrää. Ympäristönsuojelussa on mahdollisuus veloittaa ensi vuonna valvontatuloja, joka hieman kompensoi vähenevää tulomäärää. Menot Elinvoima- ja tekninen valiokunta ei päässyt raamiin. Menojen ylitys raamiin nähden oli euroa, 3 %. Merkittävimmät menoja lisäävät kohteet ensi vuodelle ovat Hennan yhdysliikenne, Hennan markkinointi sekä toimitilojen lämmitys- ja sähköenergiat. Yhdyskuntatekniikkaan esitetään palkattavaksi suunnittelija sekä rakennuttajapäällikkö. Vesilaitoksella jätetään täyttämättä jo toinen työtehtävä. Ympäristövaliokunnan osalta uusina toimintoina ensi vuodelle on Artjärven laskeutusaltaiden tyhjennys, euro, luontopolkujen kunnostus euroa sekä maa-ainesvalvonnan kehittäminen eurolla. Henkilöstöluettelo Tekninen toimiala on laatinut annettujen ohjeiden mukaisesti oheisen henkilöstöluettelon, jossa esitetään ensi vuoden henkilöstötarpeet. Henkilölisäyksistä on laadittu erillinen täyttölupaesitys valiokunnan käsiteltäväksi. Vakanssiluettelo liitteenä.

3 Tavoitteet Elinvoima- ja teknisen valiokunnan, vesilaitoksen sekä ympäristövaliokunnan osalta on laadittu tavoitteet, jotka ovat valtuuston nähden sitovat. Lisäksi on laadittu tulosaluetasoiset tavoitteet, jotka ovat valiokuntaan nähden sitovat. Sisäiset erät Sisäiset erät tuodaan käsittelyyn myöhemmin syksyllä. Investoinnit Vuoden 2018 investointiesitys on merkittävää suuruusluokkaa euromääräisesti ja työmääräisesti. Koko kaupungin investoinnit ovat 16,2 miljoonaa euroa ja elinvoima- ja teknisen valiokunnan yhteensä 15 miljoonaa euroa, josta infrahankkeiden osuus on 8,5 miljoonaa euroa. Investointimäärärahoilla on tarkoitus kunnossapitää olemassa olevaa infraomaisuutta sekä toisaalta tukea kaupungin kehittymistavoitteita. Uusiin asuinalueisiin panostetaan seuraavien viiden vuoden aikana 12,6 miljoonaa euroa ja teollisuusalueisiin 5,8 miljoonaa euroa. Toimitilapuolella rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa. Uusina kohteina ovat kaupungintalon siipi-osa sekä uusi paloasema sekä Hennan päiväkoti /alakoulu. Urheilutalon uudisrakentamista jatketaan ja yhteiskouluun tehdään tilamuutoksia. Työohjelmat tuodaan valiokunnan käsittelyyn myöhemmin syksyllä. Asian valmistelu ja tiedustelut: teknisen toimen talouspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen,puh ja tekninen johtaja Seppo Määttä, puh Kokoukseen tuotiin korjatut tavoitetekstit sekä tulosaluetasoiset tavoitteet.

4 Liite nro 2a Tekninen johtaja: Elinvoima- ja tekninen valiokunta päättä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen toimialan talousarvioehdotuksen 2018 sekä investointiesityksen ja ohjelman vuosille Päätös: Keskustelun kuluessa Susanna Särkinen teki esityksen, että Hennan maa- ja vesirakentamisen investointimäärärahat vuodelta 2018 siirretään vuodelle Räsänen kannatti Särkisen esitystä. tehty kannatettu vastaesitys ja asiasta tuli äänestää. Elinvoima- ja tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän äänestysesityksen, että he, jotka kannattavat teknisen johtajan tekemään esitystä, äänestävät JAA, ja he, jotka kannattavat Särkisen tekemää esitystä äänestävät EI. 5 (viisi) JAA-ääntä (Hakonen, Hämäläinen, Lehtelä, Viljanen ja Malmiharju) ja 2 (kaksi) EI-ääntä (Särkinen ja Räsänen). Puheenjohtaja totesi, että Hennan maa- ja vesirakentamisen investointimäärärahojen osalta edetään teknisen johtajan esityksen mukaisesti. Keskustelun kuluessa Särkinen esitti, että Sampolan teollisuusalueen yhdystien rakentamista aikaistetaan ja suunnittelumäärärahat siirretään vuodelle 2018 ja toteutusmäärärahat vastaavasti vuosille Lisäksi käytetään hyväksi olemassa olevia suunnitelmia. Saija Hakonen kannatti Särkisen esitystä. tehty kannatettu vastaesitys ja asiasta tuli äänestää. Elinvoima- ja tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän äänestysesityksen, että he, jotka kannattavat teknisen johtajan tekemään esitystä, äänestävät JAA, ja he, jotka kannattavat Särkisen tekemää esitystä äänestävät EI. 1 (yksi) JAA-ääntä (Malmiharju) ja 6 (kuusi) EI-ääntä (Hakonen, Hämäläinen, Lehtelä, Räsänen, Särkinen, Viljanen). Puheenjohtaja totesi, että Sampolan teollisuusalueen yhdystieinvestoinnin suunnittelu määrärahat siirretään vuodelle 2018 ja

5 toteutuksen määrärahat vastaavasti Lisäksi käytetään hyväksi olemassa olevia suunnitelmia. Valiokunta päätti muilta osin hyväksyä yksimielisesti teknisen toimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä investointiesityksen ja ohjelman vuosille Elinvoima- ja tekninen valiokunta Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan talousarviota Tekninen toimiala valmistelee asiaa valiokunnalle kaupunginhallituksen päätöksen pohjalta Tekninen johtaja: Kaupunginhallitus päätti, että elinvoima- ja teknisen valiokunnan on karsittava nettomenojaan euroa. Ympäristövaliokunnan osalta karsintoja ei tarvita. Valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevat teknisen toimialan käyttötalouden karsinta- ja muutosesitykset vuodelle Samalla valiokunta esittää investointiesitykseen ja ohjelmaan muutoksia liitteen mukaisesti. Liite nro 11 Päätös: Keskustelun kuluessa Susanna Särkinen teki esityksen, että Hennan markkinointiin varatut määrärahat euroa ensi vuodelle tulee poistaa talousarviosta ja että markkinointi tulee järjestää Lahti Regionin kautta. Jouni Räsänen kannatti Susanna Särkisen ehdotusta. tehty kannatettu vastaesitys ja asiasta tuli äänestää. Valiokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan tekemään esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Särkisen tekemää esitystä äänestävät EI. viisi (5) JAA-ääntä (Malmiharju, Hakonen, Hämäläinen, Lehtelä ja Viljanen) ja kaksi (2) EI-ääntä (Särkinen ja Räsänen.) Puheenjohtaja totesi, että valiokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Hennan markkinointiraha säilytetään teknisen

6 talousarvioesityksessä vuodelle 2018, mutta siten, että valiokunnan ei tarvitse kattaa markkinointimäärärahaa teknisen muista menoista. Keskustelun kuluessa Susanna Särkinen teki esityksen, että Sampolan yhdystien selvitysten ja kaavoituksen suunnittelu aloitetaan vuonna Vuodelle 2018 varataan euroa. Sampolan yhdystien rakentaminen alkaa vuonna Saija Hakonen kannatti Särkisen esitystä. tehty kannatettu vastaesitys ja asiasta tuli äänestää. Valiokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan tekemään esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat tekemää esitystä äänestävät EI. kaksi (2) JAA-ääntä (Malmiharju ja Viljanen) ja viisi (5) EI-ääntä (Hakonen, Hämäläinen, Lehtelä, Räsänen, Särkinen). Puheenjohtaja totesi, että valiokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Sampolan yhdystien toteuttamista aikaistetaan siten, että suunnittelu alkaisi vuonna 2018 ( euroa) ja toteutus (yhteensä euroa). Keskustelun kuluessa Susanna Särkinen teki esityksen, että Yhteiskoulun tilamuutoksiin ei tule investoida ennenkuin rakennuksen kokonaiskunto on selvitetty. Jouni Räsänen kannatti Susanna Särkisen esitystä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu vastaesitys ja asiasta tuli äänestää. Valiokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan tekemää esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Särkisen tekemää esitystä, äänestävät EI. neljä (4) JAA-ääntä (Malmiharju, Hakonen, Lehtelä ja Viljanen) ja kaksi (2) EI-ääntä (Räsänen ja Särkinen) sekä yksi äänesti tyhjää (Hämäläinen). Puheenjohtaja totesi, että valiokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Yhteiskoulun tilamuutoksiin varataan vuodelle ,5 milj. euroa ja vuodelle ,5 milj.euroa.

7 Lisäksi valiokunta päätti yksimielisesti, että Hennan bulevardin loppuosa jätetään rakentamatta ja raha kohdistetaan Hennan tonttikaturakentamiseen. Muilta osin karsintaesitys hyväksyttiin. Susanna Särkinen ja Jouni Räsänen jättivät eriävän mielipiteen Hennan markkinointimäärärahojen osalta. Perustelut liitteenä. Liite nro 11a Lisäksi Susanna Särkinen ja Jouni Räsänen jättivät eriävän mielipiteen yhteiskoulun tilamuutoshankkeen osalta. Perustelut liitteenä. Liite nro 11b