Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj.

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: klo Paikka: Alvarium, kokoustila Aamu-Rusko Puutarhakatu 8 B, Turku Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen Tuulia Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri Birstolin Anita Rintee Saila Isomäki Olavi Haalisto Ilpo Kallonen Kalevi Olli Johanna Mäki-Tanila Heimo Lappalainen Pasi Rannikko-Laine Malla Kari Kirsti Rihko Leena Nieminen Tomi Sorsa Leila Kallioinen Heikki Ervelä Risto valtuuston puheenjohtaja Nordqvist Harry valtuuston 1 vpj. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj. Aaltonen Seija kuntayhtymän johtaja Lindqvist Harri talousjohtaja Metsähonkala Marika palvelu- ja kehittämisjohtaja Sauna-aho Oili palvelujohtaja Pyökäri Niina henkilöstöpäällikkö Puhakka Irja hallinnon sihteeri Käsiteltävät asiat: 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajat 30 Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus 31 Vahvistuskirje tilintarkastajalle 32 Rakennus 11 /haastavasti käyttäytyvien palvelukodin rakentaminen/rahoitus 33 Salainen 34 Paikallinen leirisopimus 35 Työtoiminnan uusien tilojen muutosinvestointi Muut asiat Paimiossa, MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka puheenjohtaja sihteeri

2 Hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 29 Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Kalevi Kallonen ja Heimo Mäki-Tanila.

3 Hallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 30 Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä. Kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijät. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Liitteenä 1 on toimintakertomus vuodelta 2014 sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailut. Tulo- ja menokehitys Kuntayhtymän asiakaspaikat olivat 94 %:sti täynnä vuonna Tuottokertymä ylittyi talousarvioon verrattuna ,73. Tuottojen toteutunut yhteissumma on ,73. Tuottojen toteutumaprosentti oli 107,6. Suurin poikkeuksellinen tuottoerä oli käyttöomaisuuden myyntivoitot, ,14. Summa tuli lähes kokonaan Sarapiston leirikiinteistön myynnistä. Toimintakustannukset olivat yhteensä ,60. Toteutumaprosentti oli 101,4% ja kustannukset olivat ,60 yli talousarviossa suunnitellun. Tulot ja menot olivat molemmat yli talousarvion, kuitenkin positiivisesti tuottojen ylitys oli selvästi menojen ylitystä suurempi. Rahoituskustannukset ylittyivät ,24 :lla. Poistot olivat ,82 yli budjetoidun. Arvonalentumisia kirjattiin yhteensä ,76 käytöstä poistuneen rakennus 10:n teknisten laitteiden tasearvoja. Rahoitus Kuntayhtymän maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Lyhytaikaista lainaa käytettiin loppuvuonna kuukausittain parin viikon ajan tasaamaan tuottojen ja kulujen eriaikaisuutta; lyhytaikaista lainaa oli käytössä enimmillään 1,8 milj.. Edellisenä vuonna joulukuussa nostettu pitkäaikainen laina auttoi alkuvuonna, lyhytaikaista lainaa ei tarvittu.

4 Hallitus Kuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa pitkäaikaista lainaa yhteensä ,00. Lisäksi taseessa on lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kirjatut vuoden 2015 lyhennykset, yhteensä ,00. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tuloslaskelma osoittaa ,40 ylijäämää. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Kirjauksen jälkeen tilin saldo osoittaa ,78 alijäämää. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA TOIMINNAN OSALTA JA TALOUSJOHTAJA TALOUDEN OSALTA: Hallitus päättää 1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä ,40 kirjataan yli/alijäämätilille; 2. allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

5 Hallitus VAHVISTUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 31 Liitteenä 2 on vahvistuskirje tilintarkastajalle koskien tilikautta Pyyntö allekirjoittaa ja toimittaa vahvistuskirje on tullut tilintarkastajaltamme perustuen kansainvälisen tilintarkastusstandardin (ISA 580) mukaisen käytännön noudattamiseen. KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymä yhdistys) on ohjeistanut vastaavan kirjeen käyttöä osakeyhtiöille. Valtiolla vastaavan ohjeistuksen on antanut valtion tilintarkastuslautakunta. Hallitus päättää valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja erityishuoltopiirin johtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan kirjeen tilintarkastajalle.

6 Hallitus RAKENNUS 11 / HAASTAVASTI KÄYTTÄYTYVIEN PALVELUKODIN RAKENTAMINEN / RAHOITUS Hall Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1. Oheismateriaalina ovat sekä rakennuttajakonsultin että arkkitehdin selvitykset kustannusarvion noususta. Rakennuttajakonsultin laatima kustannusarvio on liitteenä 2. Hallitus päättää, että 1. rakennus 11 rakentamisen suorittamiseksi kokonaisurakkana hyväksytään Rakentajamestarit Oy:n tarjous; 2. koko hankkeen kustannusarviota nostetaan :sta :oon. Päätös: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti Rakentajamestarit Oy:n tekemä ,00 :n tarjous ja päätettiin, että koko hankkeen kustannusarviota nostetaan :sta :oon. Hallitus Haastavasti käyttäytyvien palvelukodin rakentamisen rahoitusta varten pyydettiin tarjoukset viideltä eri pankilta, tarjouspyyntö liitteenä 1, Danske Bank Oyj:ltä, Lounais-Suomen Osuuspankilta, Kuntarahoitus Oyj:ltä, Lounaismaan osuuspankilta sekä Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä. Lounais-Suomen osuuspankki ei jättänyt tarjousta. Muiden tarjousten pääehdot näkyvät liitteenä 2 olevasta tarjousvertailusta. Tarjoukset pyydettiin sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisena. Hallitus päättää, että haastavasti käyttäytyvien palvelukodin rakentamisen rahoittamiseksi otetaan 4, 45 milj. :n laina tarjouskilpailussa edullisimman rahoitustarjouksen tehneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin kiinteäkorkoisena 20 vuodeksi (korko tarkistetaan 10 vuoden kuluttua), lyhennykset kaksi kerta vuodessa, touko- ja marraskuussa, kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaat. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kehitysvammapsykiatrisen yksikön rakentamisen kustannukset 32 Kehitysvammapsykiatrisen yksikön uusi toimitalo otettiin vastaan urakoitsijalta Suunnittelun alkuvaiheessa rakennukseen ajateltiin yhteensä 15 asiakaspaikkaa. Ennen urakkatarjouskilpailua paikkalukua lisättiin 20:een, mikä oli hyvä ratkaisu: kaikki paikat ovat alusta alkaen olleet täynnä.

7 Hallitus Liitteessä 3 on Kehitysvammapsykiatrisen yksikön (Kepsy) rakentamisen kustannusvertailu. Hankkeen budjetti lisättynä 5 asiakaspaikalla 20-paikkaiseksi oli Tämä kustannusarvio ylittyi ,02 :lla. Syinä ylitykseen olivat: - Maaperä aiheutti arvioitua enemmän kaivu- ja louhintatöitä. - Vaaitusvirhe aiheutti ylimääräistä suunnittelutyötä sekä lisätöitä piharakentamiseen. - Pintamateriaalit ja rakenneratkaisut olivat odotettua haastavampia ja kalliimpia. - Laajennus 20-paikkaiseksi aiheutti enemmän suunnittelua kuin oli arvioitu. - Urakoitsijan työtavat ja mm. turvallisuuspuutteet vaativat enemmän valvontaa kuin normaalisti. - Urakoitsijan runsaasti ehdottamien lisätyötarjousten (= Ei kuulu urakkaan!) selvittely aiheutti lisätyötä. Suunnitelmassa oli varaus lisätöille 3 %:in mukaan, toteutuma oli vähän korkeampi, 4,3%. Lisätyöt maksoivat yhteensä ,02. Kaukolämpö- yms. liittymismaksuja ei myöskään ollut otettu huomioon, koska liittymät eivät vaatineet ulkopuolisten työtä tai uusia liityntöjä toimittajien verkkoihin. Mutta esim. vesiyhtiö perii kaikilta uusilta kiinteistöiltä liittymismaksun joka tapauksessa; Kepsyn tapauksessa maksu oli Liitteenä oleva vertailu ei perustu aivan lopullisiin summiin, urakoitsijan kanssa on vielä avoimia asioita molempiin suuntiin, hyväksymättömiä lisätöitä on n ,00. Hallitus päättää hyväksyä Kehitysvammapsykiatrisen yksikön rakentamisen kustannusylityksen ,02.

8 Hallitus SALAINEN, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 :n kohta 20 33

9 Hallitus PAIKALLINEN LEIRISOPIMUS Yhteistoimintaryhmä Yhteistoimintaryhmä käsittelee liitteenä 2 olevan paikallisen leirisopimuksen. Päätös: Päivitettiin paikallinen leirisopimus. Asia viedään tiedoksi hallitukselle. 34 Työajat on tarkennettu vastaamaan toimintaa (liitteessä kohta 2). Paikallinen leirejä, retkiä ja risteilyitä koskeva sopimus liitteenä 4. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: Hallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi paikallisen leirejä, retkiä ja risteilyitä koskevan sopimuksen.

10 Hallitus TYÖTOIMINNAN UUSIEN TILOJEN MUUTOSTYÖINVESTOINNIT TILOJEN VUOKRAUS TYÖTOIMINNALLE Hall KTO:n työtoiminnan nykyiset tilat Naskarlassa ovat huonossa kunnossa. Osa rakennuksesta on jo tyhjänä sisäilmaongelmien vuoksi. KTO:n toiminnan painopiste on siirtymässä vähitellen Turun seudulle, joten nykyisten tilojen peruskorjaus tai uusiminen Naskarlassa ei ole järkevää. Tässä tilanteessa tilojen vuokraus Turun seudulta on paras ratkaisu. Tiloja on runsaasti tyhjänä tällä hetkellä, mutta sopivan kokoisia ja kohtuukuntoisia tiloja löytyy pääasiassa vain siten, että toiminta olisi hajallaan erillisissä rakennuksissa. Nyt on löydetty kohtuuhintaiset yhtenäiset tilat Auranlaakson alueelta Ravattulasta. Tilaa on n m² ja ne sopivat erinomaisesti työtoiminnalle. Pääomavuokra on n vuodessa sisältäen kaiken muun paitsi sähkön. Lisäksi tulee muutostöistä aiheutuva lisävuokra. Kustannukset ovat samaa tasoa kuin työtoiminnan tilaja kiinteistöhuollon kustannukset nykyisin. Toteutettaessa tilojen vuokraus tämän esityksen mukaisesti voidaan koko Terapiatalo poistaa käytöstä ja säästää lämmitys- ja sähkökustannuksissa huomattava summa arviolta Samoin säästyy kiinteistöhuollon työkustannuksia. Esisopimus liitteenä 1. Hallitus päättää 1. hyväksyä solmitun esisopimuksen ehdot; 2. valtuuttaa talousjohtaja allekirjoittamaan lopullisen vuokrasopimuksen. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Työtoiminnan uusien tilojen muutosinvestointi Hallitus Työtoiminnan käyttöön vuokratun tilan muutostöiden kustannusarvio on odotettua korkeampi johtuen seuraavista syistä: - Tilan nykyiset sähköjärjestelmät vaativat huomattavia muutoksia kasvaneen tehotarpeen ja suoja- ja varojärjestelmien vuoksi. - Tila on ollut myymälätilana ja on pääasiassa avointa tilaa. Erilaisten työtilojen väliin on rakennettava väliseiniä äänieristyksen vuoksi. Suuri osa väliseinistä muodostetaan kuitenkin kalusteilla. - Tilaan tulee työskentelemään suurempi henkilömäärä kuin siellä on aiemmin työskennellyt. Keittiö- ja saniteettitiloja joudutaan rakentamaan lisää. Nykyiset tilat ovat puu- ja metalliverstaiden osalta työsuojelun näkökulmasta: - Ahtaat; haittaavat työn tekemistä ja töiden vastaanottoa, aiheuttavat vaaratilanteita. - Tiloissa ei ole erillistä hitsaustilaa, josta seuraa palovaaraa. - Varastointi on vaikeaa ja tästä aiheutuu vaaratilanteita.

11 Hallitus Koneet on sijoiteltu väärin; vierekkäin, ja niiden sähkökytkennät yms. eivät ole ajanmukaisia. - Maalihuone aivan liian iso käyttötarkoitukseen nähden. Työtoiminnan tulot kasvavat myös: tiloihin on mahdollista ottaa n. 10 asiakasta lisää, mikä tietää n :n lisätuottoa per vuosi. Vuoden 2015 investointisuunnitelmassa oleva apteekki- ja luentosali-investointi siirtyy vuoteen Tähän varattu voidaan käyttää työtoiminnan investointiin. Loppu voidaan siirtää korjausinvestointibudjetista, jota ei ole kohdistettu vielä mihinkään. Kustannusarvion mukaan KTO:n investoinnilla katettava osuus on n Työtoiminnan vuokrakustannukset vastaavat entisiä sisäisiä kiinteistöveloituksia. Investointisummat ovat nyt arvioita, joita tarkennetaan ja pyritään mahdollisuuksien mukaan alentamaan. Asia käsitellään rakennustoimikunnassa Hallitus päättää hyväksyä 1. talousarvion investointisuunnitelmassa varattujen seuraavien määrärahojen siirron työtoiminnan uusille toimitiloille tarvittaviin muutosinvestointeihin: - Apteekki ja luentosali yht Rakennusten perus- ja muihin korjauksiin varatuista :sta ; 2. työtoiminnan vuokratiloihin tarvittaviin muutostöihin :n investoinnin.