ALAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 03 / 2017 Kirkkoneuvosto sivu 32

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto sivu 32 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Kirkontupa SAAPUVILLA Auranen Ari khra OLLEET JÄSENET Amemori Eeva-Liisa jäsen Hauta-aho Jorma jäsen Järvinen Elina jäsen Kuoppa-aho Aune jäsen Niskala Kimmo puh.joht. Nurmi Jukka jäsen Orajärvi Torsti jäsen Turunen Maija jäsen POISSA Peltokangas Erkki MUUT SAAPU- Moisio Tapio kvalt.puh.joht. VILLA OLLEET Paalijärvi Kaarina kvalt.varapuh.joht. Luoma Tuula talouspäällikkö A S I A T ALLEKIRJOITUS Kimmo Niskala Tuula Luoma puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä _ PÖYTÄKIRJAN Alajärvellä, maaliskuun 30. päivänä 2017 TARKASTUS Maija Turunen Eeva-Liisa Amemori _

2 Kirkkoneuvosto sivu KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kimmo Niskala toivotti kirkkoneuvoston jäsenet tervetulleiksi kirkkoneuvoston kokoukseen. Tämän jälkeen pidettiin alkuhartaus ja veisattiin virsi 919, jonka jälkeen kokous todettiin avatuksi. 45 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan (8) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kokoukseen esityslistoineen on lähetetty postitse Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 46 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valitaan Torsti Orajärvi ja Erkki Peltokangas Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Maija Turunen ja Eeva-Liisa Amemori.

3 Kirkkoneuvosto sivu TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi. 48 LASTENOHJAAJA JOHANNA SUUTALAN IRTISANOMISPYYNTÖ Lastenohjaaja Johanna Suutala on osoittanut Alajärven seurakunnan kirkkoneuvostolle kirjeen (liite), jossa hän anoo työsuhteen päättymistä siirtyäkseen eläkkeelle lähtien. Suutala on saavuttanut riittävän virkaiän saadakseen vanhuuseläkkeen. Päätösesitys, khra: Kirkkoneuvosto päättää myöntää lastenohjaaja Johanna Suutalalle eron lasten ohjaajan toimesta eläköitymisen vuoksi lähtien. Torsti Orajärvi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

4 Kirkkoneuvosto sivu LASTENOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN Alajärven seurakunnan talous tiukkenee tulevina vuosina. Verotulot pienenevät lähinnä jäsenmäärän vähenemisestä ja huoltosuhteen heikkenemisestä johtuen. Jäsenmäärä on vähentynyt 10 vuodessa yli 1 000:lla. Sama kehitys tarkoittaa yli 400 jäsenen vähentymistä esimerkiksi vuoteen 2020 mennessä. Tämä kehitys selittyy siten, että kastettavia on vähemmän kuin haudattavia, paikkakunnalle muuttavia on vähemmän kuin pois muuttavia, kirkkoon liittyviä on vähemmän kuin siitä eroavia. Jäsenkohtaisen kirkollisverokertymän ollessa noin 200 euroa merkitsee 100 hengen vähentyminen noin euron vähenemistä vuodessa eli seuraavan neljän vuoden aikana verotulot ovat euroa pienemmät kuin viime vuonna. Huoltosuhteen (työvoiman ulkopuolella olevien määrää suhteessa varsinaisen työvoiman määrään) heikkeneminen vähentää kirkollisverotuloja noin 4 % eli euroa viime vuoteen verrattuna. Edellisistä syistä johtuen seurakunnan tulot vuonna 2020 olisivat noin euroa pienemmät kuin vuonna Todennäköisesti verotulot eivät kuitenkaan tule laskemaan noin paljon johtuen sote-uudistuk-sesta. Alustavien tietojen mukaan valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuisivat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Koska tässä vaiheessa uudistusten vaikutusta ei vielä tiedetä, meidän tulee taloustilanteen korjaamiseksi varautua keskimäärin euron säästö-tavoitteeseen, jotta talouskehitys saadaan kulujen ja tulojen osalta tasapaino-tettua seuraavien vuosien aikana. Tämä merkitsisi ainakin 3-4 henkilötyövuoden vähentämistä 2020 mennessä. Lisäksi kulujen leikkaaminen edellyttää toiminta- ja kiinteistökulujen selvittämisen. Alajärven seurakunnassa on työllistettynä neljä lastenohjaajaa. Yksi lastenohjaajista toimii vastaavana lastenohjaajana. Hänen työhönsä liittyy myös pyhäkoulusihteerin sekä muut lapsi- ja perhetyön tehtävät. Kerhoista noin puolet pidetään seurakunnan päiväkerhotiloissa ja osa kouluilla. Lehtimäen seurakuntakodin kerhotiloissa kokoontuu yksi ryhmä ja joka toinen perjantai perhekerho. Kerholaisten määrä on laskenut 10 vuoden takaisesta 300 lapsesta nykyiseen 131 lapseen. Tähän ovat vaikuttaneet päiväkotien perustamiset, esikoulutoiminta sekä ennen kaikkea ikäluokkien pieneneminen.

5 Kirkkoneuvosto sivu 36 Lastenohjaaja Johanna Suutala eläköityy lastenohjaajan toimesta Kyseessä on 80 %:n toimen vapautuminen, minkä täyttämättä jättäminen toteuttaa noin euron vuotuisen säästön. Toimen täyttämättä jättäminen edellyttää lastenohjaajien, työalasta vastaavan papin ja johtokunnan yhteistä suunnittelua työn uudelleen organisoinnista. Päätösesitys, khra: Kirkkoneuvosto päättää jättää täyttämättä vapautuvan lastenohjaajan toimen lähtien. 50 LEHTIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN KOKOAIKAISEN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN MUUTTAMINEN OSA-AIKAISEKSI Lehtimäen kappeliseurakunnan seurakuntamestari vastaa osaksi alueensa kirkon ja muiden kiinteistöjen tehtävistä sekä hautausmaan alueesta haudan kaivuineen. Kappeliseurakunnan lumityöt ovat ulkoistettu. Lehtimäen kappeliseurakunnan täysiaikainen seurakuntamestarin Erkki Keisasen eläköidyttyä hänen jälkeensä seurakuntamestarin työtehtävät toteutetaan osa-aikaisesti ja lisäksi haudankaivuu ulkoistetaan. Osa-aikaisen viran kustannussäästöiksi muodostuisi vuosittain noin euroa. Päätösesitys, khra: Kirkkoneuvosto päättää muuttaa Lehtimäen kappeliseurakunnan kokoaikaisen seurakuntamestarin viran osa-aikaiseksi nykyisen viranhaltijan eläköidyttyä.

6 Kirkkoneuvosto sivu ALAJÄRVEN SEURAKUNNAN EMÄNNÄN TEHTÄVIEN SISÄLLYTTÄMINEN VAHTIMESTA- RI-SIIVOOJAN TOIMENKUVAAN Alajärven seurakuntatalolla toimii emäntä, jonka vastuualueena on myös Kirkontupa. Vahtimestari-siivooja toimii myös tarvittaessa emännän tehtävissä erikseen sovittavalla tavalla. Emännän toimesta vastaava Riitta Lepistön eläköidyttyä emännän toimi jätetään täyttämättä ja nämä tehtävät sisällytetään nykyisen vahtimestari-siivoojan toimenkuvaan sekä hänen apunaan käytetään tuntipalkkaisia ja vapaaehtoisia, mikä mahdollistaa vuosittain noin euron säästön. Päätösesitys, kra: Kirkkoneuvosto päättää sisällyttää Alajärven seurakunnan emännän tehtävät vahtimestari-siivoojan toimenkuvaan nykyisen emännän eläköidyttyä. Keskusteltiin, olisiko tehtävänimike kuitenkin emäntä ja toimenkuvaan liitetään vahtimestari-siivoojan tehtävät. 52 ALAJÄRVEN SEURAKUNNAN KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖAJAN LYHENNYS Alajärven seurakunta on perinteisesti palkannut ulkotöihin hautausmaalle kaksi työntekijää puoleksi vuodeksi ja useampi kesätyöntekijöitä 1-2 kuukaudeksi. Kuuden kuukauden kausityön lyhentäminen neljään kuukauteen tuottaa noin euron vuotuisen säästön. Päätösesitys, khra: Kirkkoneuvosto päättää, että Alajärven seurakunnan hautausmaan kausityöntekijöiden työjakso on vastaisuudessa neljä kuukautta.

7 Kirkkoneuvosto sivu KIRKKOTIET-KEHITTÄMISHANKE Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa on valmisteltu vuodesta 2015 alkaen hanketta, jonka avulla kartoitetaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella vanhoja kirkkoteitä. Kartoituksen jälkeen on seurakunnilla ja erilaisten retkien vetäjillä mahdollisuus hyödyntää vanhoja reittipohjia omassa toiminnassaan. Kirkkoteitä voidaan myös matkailullisesti hyödyntää. Kartoitetuista kirkkoteistä muodostetaan tarinallisuuteen pohjautuvia reittikokonaisuuksia, jotka päätyvät aina johonkin kirkkoon. Kirkkoteiden varsilla olevat historialliset-, perinne-, elämys- ja luontokohteet kartoitetaan ja liitetään osaksi kirkkotietä. Hankkeen toteuttaja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry on liikunta- ja urheiluväen yhteinen aluejärjestö Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Hankkeen projektipäällikkönä on Reijo Takamaa. Kirkkoneuvosto nimeää kyläyhdistyksiä ja toimijoita, jotka voisivat olla kiinnostuneita apuna hankkeessa. Päätösesitys, khra: Kirkkoneuvosto nimeää kyläyhdistyksiä ja toimijoita, jotka voisivat olla kiinnostuneita apuna hankkeessa. Kirkkoneuvosto toi esille seuraavia nimiä: Koskela Heikki, Lahdenmäki Keijo, Viitaniemi Maiju, Rantatupa Heikki, Heikkilä Pekka, Kivipelto Toivo, Puumala Tuomo, Kari Urho, Puumala Aarno sekä Lehtimäki seura. Kirkkoherra Ari Auranen valtuutettiin olemaan yhteyksissä em henkilöihin ja jos he ovat käytettävissä, Auranen ilmoittaa nimet eteenpäin Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin.

8 Kirkkoneuvosto sivu VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja järjestystä. Kirkkohallitus antaa ohjeet kirjanpitolain säännösten soveltamisesta. Kirkkojärjestyksen 15:9 :n mukaan seurakunnan on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston tulee päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Seurakunta teki kertomusvuonna 2016 negatiivisen tilinpäätöksen. Alajärven seurakunnan tilinpäätös oli nyt jo kolmantena vuonna peräkkäin alijäämäinen. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui alijäämää ,60 euroa. Vuosikate oli ,28 euroa. Tämä merkitsee sitä, että seurakunnan tulee tulevina vuosina kiinnittää entistä enemmän huomiota talouteen ja tarkastella seurakunnan toimintoja siltä pohjalta, että rahat eivät riitä kaikkeen. Tulevaisuuden rakenteet ja mahdollisuudet täytyy miettiä tarkkaan. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua. Verotuloja vuonna 2016 saatiin yhteensä ,54 euroa (+0,5 % edellisvuoteen verrattuna), josta kirkollisveron osuus oli ,99 euroa (-1,3 %), yhteisöverojen osuus ,55 euroa ja valtionrahoitusta saatiin ,00 euroa. Verotuloja oli budjetoitu euroa eli toteutuma 98,1 %. Kirkollisverotuottojen osalta budjetoitu toteutui 97,6 %, yhteisöverotuottojen osalta 119,2 % ja valtionrahoituksen 99,9 %. Tuloslaskelmassa toimintatuotot olivat euroa ( euroa alle budjetoidun). Suurimpana syynä toimintatuottojen jäämäiseen alle bud-

9 Kirkkoneuvosto sivu 40 jetoidun oli metsänmyyntitulot ( budjetoitua vähemmän). Toimintakulut, jotka olivat euroa, nousivat vuodesta 2015 n. 0,4 %, mutta alittivat budjetoidun n. 3,4 %. Henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti (99,8 %) pysyen vuoden 2015 tasolla. Henkilöstökulut olisivat pienentyneet vuodesta 2015 (eläkevakuutusmaksu ja sos.kulut pienemmät kuin vuonna 2015), mutta jaksotetut palkat (lomapalkkavarauksen muutos) nostatti henkilöstökuluja. Investointeihin käytettiin kertomusvuonna yhteensä Talousarvion toteutumisessa tehtäväkohtaisia ylityksiä tapahtui jonkin verran. Osa johtui mm palkoista, jotka budjetoitu eri työalalle mille lopullinen palkkakustannus kirjattu. Liikkumavara taloudessa on pieni, joten pieneltä tuntuvat budjetoimattomat kiinteistö- ja toimintakulujen ylitykset näkyvät nopeasti vuoden tuloksessa. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus niin toiminnallisella puolella kuin ns tukitoimissa on tärkeää. Tasekirja liite 4. Esitys, tal.pääll.: Kirkkoneuvosto päättää 1. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä ,60 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille, 2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2016, 3. antaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle, 4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Päätös, kneuv:

10 Kirkkoneuvosto sivu KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kirkkolain 10 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvoston asiana on mm huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkolain 10 luvun 6 :n mukaan Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston pitämän kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä se ollut yleisesti nähtävänä Alajärven kirkkoherranvirastossa ajalla Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa. Kirkkovaltuuston tekemät päätökset: 5 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali 6 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali 7 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali 8 Kirkkoneuvoston jäsenten ja ja varajäsenten vaali 9 Lisämääräraha / kirkon yläikkuna 10 Lisämääräraha / hautausmaan laajennus Hirsikangas Esitys, khra.: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan eivätkä ole kirkkolain ja kirkkojärjestyksen vastaisia ja päättää panna täytäntöön nämä päätökset.

11 Kirkkoneuvosto sivu MUUT MAHDOLLISET ASIAT Syksyllä Arto Alanen / Metsänhoitoyhdistys esitti, että voisi viedä kirkkoneuvoston tekemään metsäkatselmuksen seurakunnan metsiin. Lisäksi hän on laittanut joulukuulla sähköpostia toukokuulla 2017 alkavasta taimien istutuksesta Kanaharjussa, jota myös neuvosto voisi tulla kokeilemaan. Todettiin, että ne, jotka ovat halukkaita, voivat lähteä istuttamaan taimia. Talouspäällikkö on yhteydessä Alaseen ja selvittää päivän sekä ilmoittaa neuvoston jäsenille. Ainakaan tässä vaiheessa kukaan ei ollut innostunut metsäkatselmuksesta. 57 JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI Johtokunnassa oleva kirkkoneuvoston edustaja tuo tiedoksi pääpiirteittäin johtokunnan kokoksessa käsitellyt asiat, jotka merkitään tiedoksi. 1. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön johtokunta 1 / Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta 1 / Lapsi- ja perhetyön johtokunta 1 / Julistyön johtokunta 1 / Lähetystyön johtokunta 1 / Esitys, tal.pääll.: Merkitään tiedoksi em johtokuntien pöytäkirjat. Kirkkoneuvosto merkitsi em johtokuntien pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

12 Kirkkoneuvosto sivu TIEDOTUSASIAT 1. Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelot 5 / / 2017 ; 8 / / Talouspäällikön päätösluettelot 1 / / Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö Kirkkohallituksen yleiskirjeet 4 / / Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3 / A5 / Raportti / Rakennetekniset tutkimust Lehtimäen seurakuntakoti / pikkupuoli 7. Onnittele piispa Simo Peuraa Esitys, tal.pääll.: Kirkkoneuvosto merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi. Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi talouspäällikkö kertoi muutamalla sanalla vielä Lehtimäen seurakuntakodin pikkupuolen rakenneteknisestä tutkimuksesta ja puheenjohtaja kertoi, että 9.4. Inkerin kirkosta tulee vieras seurakuntaan. Hän pitää mm. saarnan kirkossa. 59 KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan sekä päätti kokouksen kello kiittäen vilkkaasta keskustelusta. Veisattiin virsi 509 sekä luettiin Isä Meidän rukous.