ALAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2017 Kirkkovaltuusto

Transkriptio

1 27 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo Läsnä: Moisio Tapio puheenjohtaja Nurmi Jukka jäsen Amemori Eeva-Liisa jäsen Ojajärvi Jarmo jäsen Flink Veikko jäsen Orajärvi Torsti jäsen Hauta-aho Jorma jäsen Orava Sarita jäsen Hirvelä Reijo jäsen Paalijärvi Kaarina jäsen Järvinen Elina jäsen Peltokangas Erkki jäsen Kariluoma Markku jäsen Pitkänen Annika jäsen Koivulampi Hanna jäsen Raivio Sari jäsen Kuoppa-aho Aune jäsen Tiistola Markku jäsen Levijoki Tapio jäsen Turunen Maija jäsen Murto Lea jäsen Vistiaho Marjo jäsen Niskala Kimmo jäsen Penninkangas Sanna varajäsen Poissa Murto Lea, Ojajärvi Jarmo, Pitkänen Annika, Raivio Sari MUUT SAAPU- Auranen Ari kneuv. puheenjohtaja VILLA OLLEET Luoma Tuula talouspäällikkö, sihteeri ASIAT :t ALLEKIRJOITUS Tapio Moisio Tuula Luoma puheenjohtaja sihteeri PÖYTÄKIRJAN Alajärvellä, joulukuun 14. päivänä 2017 TARKASTUS Sarita Orava Kaarina Paalijärvi

2 28 NÄHTÄVILLÄOLO KUULUTUS Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Alajärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa Kuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla Ilmoitustaulun hoitaja: Anne Hattula toimistosihteeri

3 29 Kvalt 30 KOKOUKSEN AVAUS Veisattiin virsi 11, jonka jälkeen kirkkoherra Ari Auranen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja Tapio Moisio toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen sekä totesi kokouksen avatuksi. Kvalt 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. n työjärjestyksen 1 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille sekä samana päivänä on laitettu kuulutus seurakunnan ilmoitustaululle. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan valtuutetut, jotka ovat estyneenä saapumasta kokoukseen sekä varalle kutsutut. Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on KJ:n 8 luvun 5 :n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on KL:n 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. Päätös: totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätös valtaiseksi.

4 30 Kvalt 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN n työjärjestyksen 4 :n mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kokouksessa valittua jäsentä ja aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Sarita Orava ja Kaarina Paalijärvi. Päätettäneen, että pöytäkirja tarkastetaan torstaina sekä kuulutetaan ja pidetään nähtävillä kokouskuulutuksen mukaisesti. Päätös: hyväksyi päätösesityksen. Kvalt 33 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Päätös: Hyväksytään esitetty esityslista työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 31 Kvalt 34 Kneuv ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirien alueiden seurakunnat hyväksyivät sopimuksen yhteisestä kehitysvammatyöstä 2001 ja se tuli voimaan Seurakuntien yhteistä kehitysvammatyötä varten on kirkkolain 12 luvun 1 :ssä tarkoitettu Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan yhteisjohtokunta, johon kuuluu 10 seurakuntien valitsemaa jäsentä. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Rovastikunnan edustajan valitsee seurakunnan kirkkovaltuusto. Järvi- Pohjan-maan rovastikunnassa vastuuvuoro on Alajärven seurakunnan kirkkovaltuustolla, joka valitsee yhteisjohtokunnan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosille Khran päätösesitys: Kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle Etelä- ja Keski- Pohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn yhteisjohtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinnasta vuosille Päätös, kneuv.: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erityshuoltopiirien hengellisen työn yhteisjohtokunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan Kaarina Höykinpuro ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anja Rentola vuosille Päätös, kvalt. hyväksyi päätösesityksen.

6 32 Kvalt. 35 Kneuv TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma on hyväksyttävä viimeistään talousarviovuotta edeltävän vuoden joulukuussa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioehdotus vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuo-sille on laadittu eri työalojen ja johtokuntien esitysten pohjalta kirkkoneuvoston antaman ohjeistuksen mukaisesti 0 -%:n kasvulla. Henkilöstö- ja kiinteistökulut on arvioitu taloustoimistossa. Lisäksi suunnitelmissa on huomioitu Kirkkohallituksen ohjeet. Kirkollisverojen perusteena on kirkkovaltuuston päättämä kirkollisvero prosentti, joka on Alajärven seurakunnassa 1,75 %. Vuoden 2018 kirkollisverojen pohjaksi on otettu Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2016 verotulot. Kirkkohallituksen arvion mukaan on mahdollista, että kirkollisveroja tilitettäisiin vuonna 2018 enemmän kuin tänä vuonna. Tällä hetkellä Alajärven seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat n. 3,4 % pienemmät viime vuoden lokakuun lopun tilanteeseen verrattuna. Yhteisövero poistui vuoden 2016 alusta, tilalle tuli valtionrahoitus. Valtionrahoitus maksetaan kunnan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa ( tilanteen mukaan 2018). Valtionrahoitus vuonna 2018 on noin euroa. Näiden pohjalta verotulokertymäksi vuodelle 2018 on saatu euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on euroa ja valtionrahoitusta euroa. Toimintakulujen on arvioitu laskevan vuonna 2018 noin 5,2 %:a vuoden 2017 talousarviosta ja toimintatuottojen noin 4 %. Tuottojen arvioitu pieneneminen johtuu suunniteltujen metsänmyyntituottojen pienenemisestä ( ). Käyttötalousosassa suurimman menoerän aiheuttavat henkilöstökulut, joiden osuus toimintamenoista on 61,3 % (vuonna ,4 %). Palkkakustannuksiin on laskettu 1 %:n korotus vuodelle Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 %:lla nykyisestä tasosta, mikä omalta osaltaan vähentää henkilöstökustannuksia. Vähennys koskee vuosina päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Lisäksi palkkojen sivukuluista eläkevakuutusmaksu laskee 23,8 %:sta 21.8 %:iin. Vuonna 2017 lastenohjaajan tointa ei eläköitymisen

7 33 yhteydessä täytetty, mikä vuonna 2018 näkyy koko vuoden osalta palkkakustannuksissa. Samoin säästöä tulee Lehtimäen seurakuntamestarin viran osalta. Virka osa-aikaistetaan alkaen. Talousarvion mukainen vuoden 2018 toimintakate on euroa. Verotulojen ja kulujen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen vuosikatteeksi jää euroa. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi on vuodelle 2018 vahvistettu 5 % (vuonna 2016 ja %). Poistojen arvioidaan vuonna 2018 olevan yhteensä euroa, poistoeron vähennys euroa, jonka jälkeen tilikauden tulos näyttää alijäämää euroa. Esitys, tal.pääll.: Kirkkoneuvosto päättää esittää vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvio liite 21. Päätös, kneuv: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen seuraavilla muutoksilla: Tekstiosa: sivu 7 poistetaan sulkeista teksti esim. kotiehtoolliset (hengellinen palvelu ja identiteetti (esim. kotiehtoolliset); sivu 41 nuorisotyö / resurssit poistetaan rivin Kaksi nuorisotyönohjaajaa loppuosa. Numero-osa: Lähetystyön avustuksiin lisätään Lähetysyhdistys Kylväjälle ja Sanansaattajille kummallekin 500 avustusta eli avustus nyt kummallakin sama kuin vuonna Kirkkohallitus tehnyt marraskuun kokouksessaan päätöksen, että kirkon keskusrahastomaksu alenee 7,5 %:sta 6,5 %:iin. Korjataan keskusrahastomaksu euroon (oli ). Päätös, kvalt. hyväksyi päätösesityksen.

8 34 Kvalt. 36 MUUT ASIAT Muita asioita ei tullut esille. Kvalt. 37 TIEDOTUSASIAT Kirkkoherra kertoi lyhyesti miten toimintansa aloittava keskusrekisteri tulee vähentämään jokaisen seurakunnan kirkkoherranviraston työtehtäviä n. 40 %. Tämä tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön esim rovastikunnan seurakuntien kesken. Samoin leirikeskusten osalta yhteistyö kiristyvässä taloustilanteessa olisi mahdollisuus (keskittäminen). Talouspäällikkö ilmoitti, että tämän kokouksen kokouspalkkiot tulevat maksuun vasta joulukuussa Kvalt. 38 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen sekä päätti kokouksen kello Veisattiin virsi 30 seisaaltaan sekä luettiin Herran siunaus.