Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 167H 9 VALTUUSTON KOKOUKSEN 14.6.

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokousaika ti klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 162H 4 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 163H 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 164H 6 SAAPUNEET KIRJEET 165H 7 LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 166H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 167H 9 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 168H 10 KESKI-SUOMEN SAIRAALAKAHVIOT OY:N OSAVUOSIKATSAUS 169H 1 11 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; SUUNNITTELUOHJEEN TARKENTAMINEN 170H 14 ARKKITEHTISUUNNITTELUN LUONNOSVAIHEEN HANKINTA 171H 16 HANKESUUNNITTELUN ARKKITEHTIRYHMÄN VALINTA; UUDEN SAIRAALAN HANKESUUNNITTELU; LAUSUNTOPYYNTÖ HANKESUUNNITELMASTA 172H 1 26 AMBULANSSILLA SUORITETTAVAN ENSIHOITOPALVELUN HANKINTA KESKI-SUOMEN ALUEEN ITÄISELLE SEKTORILLE 173H 1 28 LAKIMIESPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 174H 29 ERON MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOS CATERINAN JOHTAJA ANJA LEHDOLLE; RUOKAPALVELUN LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN VIRAN HOITO SAAKKA 175H 1 30 SEUTUTERVEYSKESKUSLIIKELAITOKSEN JOHTAJAN VAALI; VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA HAASTATTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN; VIRAN JULISTAMINEN UUDELLEEN HAETTAVAKSI 176H 33 MAAKUNNALLISEN POTILASTURVALLISUUSNEUVOSTON NIMEÄMINEN 177H 36 KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN NYKYISTEN TILOJEN JA TOIMINTOJEN DOKUMENTOINTIHANKE SEKÄ KESKUSSAIRAALAN 60- VUOTISJUHLATOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN; DOKUMENTOINTIHANKKEEN LOPPUUNSAATTAMINEN 178H APUVÄLINEALAN TEKNISEN ASIANTUNTIJAN TOIMEN TÄYTÖSTÄ TEHTY OIKAISUVAATIMUS

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 9/ H 1 41 KESKI-SUOMEN TYÖ-FYSIO OY:N TEKEMÄ HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN LASTEN- JA NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖIDEN TERAPIA- JA TYÖNOHJAUSPALVELUIDEN HANKINTAA; VASTINE KESKI-SUOMEN TYÖ-FYSIO OY:N TEKEMÄÄN VALITUKSEEN MARKKINAOIKEUDELLE; MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖS 180H 44 JOKILAAKSON SAIRAALASSA TUOTETTAVIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIDEN HANKINTA; SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄ OPTIO 4L 52 YLEISSAIRAALAPSYKIATRIAN YLILÄÄKÄRIN VIRKAVAALI JA YLEISSAIRAALAPSYKIATRIAN VASTUUALUEEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN; VIRKAAN VALITUN ILMOITUS JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 5L 54 REUMATOLOGIAN PROFESSORIN TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT

3 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokousaika ti klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = x x x x x x x x x x Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Toimi Kankaanniemi Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Salla Pehkonen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat x x x Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja x x x x x Juha Kinnunen Markku Voutilainen Kaija Heikura Seija Saarelainen Matti Häyrynen sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Todettiin. 162H - 180H, 4L - 5L Leila Lindell Puheenjohtaja Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Pekka Pajala Jari Colliander Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

4 4 Kh 162H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi pöydältä jaetun asiakohdan Kh 180H: Jokilaakson sairaalassa tuotettavien erikoissairaanhoidon palveluiden hankinta; sopimukseen sisältyvä optio.

5 5 Kh 163H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Koskinen ja Leena Laurila. Tarkastusvuorossa ovat Pekka Pajala ja Jari Colliander. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Pajala ja Jari Colliander.

6 6 Kh 164H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Keski-Suomen käräjäoikeus, päätös , 13/7685: Ratkaisu riita-asiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa oli vireillä riita-asia, jossa kantajana oli sairaanhoitopiirin viranhaltija. Kantaja on peruuttanut kanteensa ja asian käsittely jää sillensä. 2. Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on toimittanut sairaanhoitopiirille vahvistuskirjeen tilintarkastajalle. Vahvistusilmoituskirje on annettu tilintarkastusyhteisön pyynnöstä selvitykseksi ja avuksi tilintarkastustehtävän suorittamisessa. Vastuunalainen tilintarkastaja on JHTT Paula Hellén-Toivanen. Kirjeessä vahvistetaan, että sairaanhoitopiiri on täyttänyt tiintarkastuksen toimeksiantokirjeessä ja kuntalaissa asetetut velvollisuudet, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista säännösten mukaisesti. Vahvistuskirjeellä ei muuteta kuntayhtymän, tilivelvollisten, viranhaltijoiden eikä tilintarkastajan Suomessa sovellettavan lainsäädännön mukaisia velvoitteita tai vastuita. Vahvistuskirjeessä allekirjoittajina ovat sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja. Kirjeet ovat nähtävinä kokouksessa. merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi. Kh 164H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 7 Kh 165H LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Liikelaitosten johtokuntien kokoukset on pidetty seuraavasti: - Liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunnan kokous Liikelaitos Pesulan johtokunnan kokous Kokousten pöytäkirjat jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunnan ja liikelaitos Pesulan johtokunnan kokousten pöytäkirjat tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 165H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Ao. liikelaitosten johtajat

8 8 Kh 166H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 166H.1. Pöytäkirja museotoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 166H.2. merkitsee taidehankintatoimikunnan ja museotoimikunnan pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 166H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen ja museotoimikunnan sihteeri Riitta Rintala

9 9 Kh 167H VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokouksessa jaetaan pidetyn valtuuston kokouksen pöytäkirja. Koska valtuuston kokous pidetään hallituksen esityslistan postittamisen jälkeen, asia esitellään ja päätösehdotus tehdään hallituksen kokouksessa Hallituksen kokoukseen osallistuville jaetaan pidetyn valtuuston kokouksen pöytäkirja. Valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta Valtuusto päätti pyytää hallitukselta esitykset kehittämistoimenpiteiksi arviointikertomuksessa kohdassa 8 esitetyistä havainnoista ennen kuntien kanssa käytäviä neuvotteluja. Valtuusto merkitsi tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta Valtuusto päätti, että tilikauden alijäämä ,06 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi. Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyi sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Valtuusto päätti, että Jämsän kaupungille maksetaan korvauksena omaisuudesta euroa ja Kuhmoisten kunnalle maksetaan korvauksena omaisuudesta euroa. Korvaus on valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti laskettu vuoden 2012 tilinpäätöksen perusteella lasketusta nettovarallisuudesta. Korvaus maksetaan kertasuorituksena sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt tilinpäätöksen. Lisäksi valtuusto päätti, että muiden jäsenkuntien lunastushinta eroaville kunnille suoritettavasta korvauksesta määräytyy peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. 1. toteaa valtuuston päätökset asiallisiksi ja kuntayhtymän edun mukaisiksi sekä, että päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä ja ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole lainvastaisia. 2. oikeuttaa toimeenpanemaan valtuuston päätökset. Kh 167H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 10 Kh 168H KESKI-SUOMEN SAIRAALAKAHVIOT OY:N OSAVUOSIKATSAUS Asian valmistelija Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n toimitusjohtaja Aija Suntioinen, puh Sairaanhoitopiirin konserniohjeen mukaan tytäryhteisön tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan hallitukselle kolmannesvuosittain. Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n hallitus on käsitellyt tammi-huhtikuun 2013 toiminnan ja talouden toteumatiedot kokouksessaan ja antaa raportin toiminnan ja talouden toteutumisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle. Pöytäkirjanote yhtiön hallituksen kokouksesta liitteineen jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee tiedoksi Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n osavuosikatsauksen Kh 168H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n toimitusjohtaja Aija Suntioinen ja talousjohtaja Matti Häyrynen

11 Kh 138H, Kh 169H TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; SUUNNITTELUOHJEEN TARKENTAMINEN Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh ja talousjohtaja Matti Häyrynen, puh Sairaanhoitopiirin ja toimialueiden johdon suunnittelukeskustelut ja sairaanhoitopiirin johdon ja liikelaitosten johdon suunnittelukeskustelut käytiin maalishuhtikuun vaihteessa. Suunnittelukeskusteluista laaditut muistiot jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Maaliskuun 15. päivä pidetyn alueellisen ylilääkärikokouksen muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Sopimusohjausmenettelyn mukainen alueellinen muutosseminaari järjestettiin Neuvottelusta laadittu tarkistamaton muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Kaikkien em. kokousten keskeisintä antia esitellään talousarvioseminaarissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2014 talousarvion ja talousarvioseminaarissa käsiteltävien asioiden valmistelua kokouksessaan Sopimusohjaus-, suunnittelu- ja budjetointiprosessin kulkua esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa. Hallitukselle esitellään kokouksessa osavuosikatsaus ja siihen sisältyvä tilinpäätösennuste. Johtoryhmä on käsitellyt osavuosikatsausta ja tilinpäätösennustetta kokouksessaan ja todennut, että vuoden 2014 talousarvion valmistelussa on pohjana kuluvan vuoden tilinpäätösennuste, jonka mukaan toiminnan menot ovat ylittämässä talousarvion. Menoissa otetaan huomioon kohtuullinen kustannustason nousu henkilöstömenoissa ja palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa. Lisäksi otetaan huomioon menoja vähentävät toiminnan muutokset ja niiden tehostamistoimenpiteet. Suunnitteluohjeessa menot ovat euromääräisesti lähes yhtä suuret kuin vuoden 2013 ennusteen mukaiset menot. Hoitopalvelujen tuotteistus on esityksen mukaan muutoin entinen, mutta erityisvelvoitteiden laskutus esitetään muutettavaksi siten, että vain potilasvakuutuksen menot jäävät asukaslukuperusteiseksi laskutukseksi. Omistajakunnille esitetään korvattavaksi peruspääoman korkoa, ja tämä otetaan huomioon rahoituksena palvelujen hinnoissa. DRG-tuotteiden laskutusperusteeksi esitetään otettavaksi sairaanhoitopiirin omiin kustannuksiin perustuvat tuotteiden hinnan laskennassa käytettävät painokertoimet. Hoitopalvelujen tuotannon oletetaan jatkuvan vuoden 2013 tasolla. Suunnitteluohjeen mukaan jäsenkuntien palvelujen käytön laskutus on vuoden 2013 talousarvioon verrattuna noin 9 % suurempi ja tilinpäätösennusteeseen verrattuna muutos on noin 4 %. Suunnitteluaikataulun mukaan tavoitteena on, että hallitus antaa talousarvioseminaarin päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle.

12 Em. valmisteluprosessista johtuen päätösehdotus suunnitteluohjeeksi tehdään hallituksen kokouksessa Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: päättää antaa LIITTEEN 138H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 138H, Päätös: hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Kh 169H, Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 158H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt hallituksen antamaa suunnitteluohjetta ja selvittänyt keinoja, joilla voitaisiin toteuttaa suunnitteluohjeeseen sisältyvä laskennallinen 8,3 milj. euron menoleikkaus vuonna Ohjeen mukaan kuntalaskutuksen muutosprosentti vuoden 2013 talousarviosta on 4,9 %. Edellytyksiä menoleikkausten tekemiselle on, mutta niiden toteuttaminen vie johtoryhmän arvion mukaan useamman vuoden. Tämän vuoksi on ryhdytty valmistelemaan talouden tasapainotusohjelmaa, jossa sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen ja menoleikkaukset toteutettaisiin vuosina Jotta vuodelle 2014 saataisiin realistinen menoarvio, voitaisiin suunnitteluohjeessa olevaa 3 milj. euron ylijäämävaatimusta pienentää 1 milj. euroon. Tämä alentaisi toimintamenoihin kohdistuvaa leikkaamistarvetta 6,3 milj. euroon. Vastaavasti ylijäämätavoitetta lisätään seuraaville vuosille, jotta alijäämät saadaan katettua vuoteen 2017 mennessä. Muutoksella ei ole vaikutusta hallituksen asettamaan kuntalaskutuksen muutosprosenttiin. Tarkennettu suunnitteluohje esitellään kokouksessa. päättää 1. hyväksyä tarkennetun suunnitteluohjeen. 2. että vuosia koskeva talouden tasapainotusohjelma valmistellaan lokakuussa pidettävään hallituksen talousarvioseminaariin Tarkennettu suunnitteluohje on pöytäkirjan LIITTEENÄ 169H.1.

13 Kh 169H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Matti Häyrynen

14 14 Kh 170H ARKKITEHTISUUNNITTELUN LUONNOSVAIHEEN HANKINTA Asian valmistelija projektijohtaja Jorma Teittinen, puh Sairaanhoitopiirin hallitus päätti valita uuden sairaalan hankesuunnittelun tekijöiksi JKMM/EGM -työyhteenliittymän. Pääsuunnittelija on arkkitehti Teemu Kurkela. Tehtyyn sopimukseen sisältyi optio suunnittelun vaiheiden 2-4 (luonnossuunnittelu, toteutussuunnittelu ja rakentamisen aikainen suunnittelu) hankinnasta kukin omana kokonaisuutenaan samalta työyhteenliittymältä. Sairaanhoitopiirin valtuuston joulukuussa 2012 tekemän päätöksen mukaan luonnossuunnittelu oli mahdollista käynnistyä ilman katkosta, vaikka hankesuunnitelmaa vielä täydennetään vuoden 2013 aikana. Luonnosvaiheen suunnittelua on tehty vuoden 2013 alusta lukien. Sairaanhoitopiiri on neuvotellut arkkitehtisuunnittelua tekevien yritysten kanssa luonnossuunnitteluvaiheen option mahdollisesta käytöstä. Optiovaiheen 2 suunnitteluun tarvittavasta kokonaistuntimäärästä ja keskituntihinnasta on saavutettu yhteinen näkemys. Sen sijaan suunnitteluryhmän kokoonpanosta ja työskentelytavoista ei ole syntynyt yhteisymmärrystä. Hankintasopimukseen on kirjattu, että perustellusta syystä sairaanhoitopiiri voi vaatia muutoksia työyhteenliittymän suunnittelijakokoonpanoon. Sairaanhoitopiirin velvollisuutena on varmistaa, että suunnittelun kustannukset pysyvät hankesuunnitelmassa esitetyssä raamissa. Päällekkäistä työtä ei tule tehdä ja työskentelyn tulee olla mahdollisimman tehokasta. Kansainvälinen kokemus on ollut hyödyllistä konseptivaiheen suunnittelussa. Suunnittelun edetessä työhön liittyvien suomenkielisten suunnittelijoiden lukumäärä kasvaa, minkä vuoksi kommunikoinnin ja dokumentoinnin on tapahduttava pääosin suomenkielellä, jotta väärinkäsityksiä ja virheitä voidaan välttää. Englannin kielellä tuotetun kirjallisen aineiston kääntäminen aiheuttaa kustannuksia. Optiovaiheen 2 suunnittelutyö tulee tehdä suomalaisten standardien mukaan ja suomalaisia työkaluja käyttäen. Luonnossuunnittelun alkuvaiheessa on käynyt ilmeiseksi, että arkkitehtisuunnittelun koordinoinnissa on ollut haasteita. Arkkitehtien alkuvuoden aikana tekemä suunnittelutuntien määrä on arvioitua suurempi ja näin ollen kustannukset ennakoitua korkeammat. Päällekkäisiä kustannuksia on syntynyt muun muassa suunnitteluprosessin johtamisessa ja suunnittelussa käytettävien työvälineiden yhteensovittamisessa. Sairaanhoitopiiri toimitti arkkitehtisuunnittelusta vastaavalle pääsuunnittelijalle virallisen kirjeen, jossa ilmaistiin tarve tarkennuksiin edellä mainituissa kohdissa. Koska saatu vastaus ei ollut sairaanhoitopiirin näkemyksen ja tahtotilan mukainen, sairaanhoitopiiri toimitti pääsuunnittelijalle uuden, tarkennetun virallisen kirjeen Vastausaineistossa etenkin L2-vaiheen (aikataulun mukaan vuoden 2014 aikana tapahtuva luonnossuunnittelu) aikainen työnjako ei ole tarkoituksenmukainen. Ei-suomenkielisten arkkitehtien osuus tulisi tässä vaiheessa olla sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan konsultoiva ja korkeintaan 10 % kokonaistuntimäärästä ja -laskutuksesta. Suunnittelutyön prosessin johto tulee olla koordinaatiosyistä luonnossuunnitteluvaiheessa suomenkielisen suunnittelijan vastuulla.

15 15 Laskelmassa esitettyjen työtuntien määrä on tähän päivään asti tehdyssä luonnossuunnittelussa 5 809,75 tuntia ja kustannukset yhteensä ,75. Projektijohtaja Jorma Teittinen on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. Sairaanhoitopiirin hallitus 1. merkitsee tiedoksi arkkitehtisuunnittelun luonnossuunnittelun vaiheen hankintasopimuksen ajankohtaisen tilanteen ja 2. päättää jatkotoimenpiteistä. Kh 170H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: päättää hankkia ulkopuolisen riskianalyysin. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä asiakohta käsiteltiin pykälän 171H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Päätöksen toimeenpano Ote Projektijohtaja Jorma Teittinen Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, projektipäällikkö Jonna Taegen, rakentamisen projektipäällikkö Jari Ilves, projektikoordinaattori Kia Paasivirta ja pääsuunnittelija arkkitehti Teemu Kurkela

16 Valtuusto Kh 61H, Kh 117H, Kh 201H, Kh 215H, Kv 9, Kh 171H HANKESUUNNITTELUN ARKKITEHTIRYHMÄN VALINTA; UUDEN SAIRAALAN HANKESUUNNITTELU; LAUSUNTOPYYNTÖ HANKESUUNNITELMASTA Asian valmistelija projektijohtaja Jorma Teittinen, puh Arkkitehtiryhmä sairaalahankkeen suunnittelua varten valitaan neuvottelumenettelyllä. Neuvottelumenettely on kuvattu tämän kokouksen esityslistalla asiakohdassa Kh 51H. Kolmen neuvottelumenettelyyn kutsutun arkkitehtiryhmän joukosta valitaan se arkkitehtiryhmä, joka laatii hankesuunnitelman. Päätöksen hankesuunnittelun arkkitehtiryhmän valinnasta tekee sairaanhoitopiirin hallitus. 1. päättää nimetä arkkitehtiryhmän valintapäätöstä valmistelevan työryhmän. 2. Työryhmän jäsenet ovat: - Jouko Isolauri, sairaanhoitopiirin johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, puheenjohtaja - Jorma Teittinen, projektijohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Ilkka Halinen, kaupunginarkkitehti, Jyväskylän kaupunki - Jarmo Raveala, arkkitehti, Helsingin kaupunki - Raimo Koskela, tekninen johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Tuomas Aho, asianajaja, Helsinki, sihteeri. 3. Työryhmän tulee tehdä ehdotuksensa mennessä. Kh 61H., Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 117H, Työryhmän tehtävänä oli valmistella esitys, mikä kolmesta neuvottelumenettelyyn kutsutusta arkkitehtiryhmästä on se, jolla on parhaat edellytykset tuottaa sairaalahankkeen hankesuunnittelu tilaajan hankintailmoituksessa ja lopullisessa tarjouspyynnössä ilmoittamien tietojen ja valintakriteerien pohjalta. Tarjouspyynnössä on myös optio hankesuunnittelun jälkeisestä suunnittelutyöstä jaettuna kolmeen vaiheeseen (luonnossuunnitelma, toteutussuunnitelma sekä rakentamisen aikaiset tehtävät ja erillistehtävät). Tarjouspyynnöt ovat esityslistan LIITTEENÄ 117H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Päätöksen hankesuunnittelun arkkitehtiryhmän valinnasta tekee sairaanhoitopiirin hallitus.

17 Valtuusto Työryhmä kävi neuvottelut seuraavien tarjoajien kanssa: 1. JKMM - EGM työyhteenliittymä (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv) 2. SARC KOIVULA AFA (Arkkitehtitoimisto SARC Oy, Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy ja AFA Arquitectos) 3. Team Asclepieion ( Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy, Arkkitehtitoimisto K2S Oy ja White arkitekter AB) Käytyjen neuvottelujen jälkeen edellä mainituille tarjoajille toimitettiin lopullinen tarjouspyyntö. Kaikki tarjoajat jättivät määräaikaan mennessä ( ) lopullisen tarjouksen. Työryhmä arvioi saatuja tarjouksia tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintakriteerien pohjalta. Valintakriteerit olivat hinta (25/100 pistettä) ja laatu (75/100 pistettä). Hinnan osuus jaettiin kokonaishintaan (15/100 pistettä) ja keskituntihintaan (10/100 pistettä). Laadun arvioinnin perusteet olivat seuraavat: - tarjoukseen sisältyvien referenssiprojektien innovatiivisuus (kolme pyydettyä projektia) (20/100 pistettä) - tarjoukseen sisältyvän työsuunnitelman tarkoituksenmukaisuus (35/100 pistettä) - projektihenkilöstön kokemus ja koulutustaso (20/100 pistettä). Työryhmä laati etukäteen, ennen lopullisten tarjousten avaamista pisteytyksen perusteet kuhunkin arviointikohtaan. Työryhmä pisteytti saadut tarjoukset niiden avaamisen jälkeen Pisteytystaulukko on esityslistan LIITTEENÄ 117H.2. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Pisteytyksen tuloksena korkeimman kokonaispistemäärän sai JKMM EGM työyhteenliittymä (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv). Työryhmä esittää, että sairaalahankkeen hankesuunnittelun toteuttajaksi valitaan JKMM EGM työyhteenliittymä (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv). Työryhmän esitys on yksimielinen. Tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa.

18 Valtuusto päättää 1. valita sairaalahankkeen hankesuunnittelun arkkitehtiryhmäksi JKMM EGM työyhteenliittymän (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv) asiaa valmistelleen työryhmän esityksen mukaisesti. 2. tehdä hankesuunnittelua koskevan sopimuksen JKMM EGM työyhteenliittymän (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv) kanssa. Kh 117H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 201H, Sairaanhoitopiirin hallitus valitsi uuden sairaalan hankesuunnittelun tekijöiksi kahden arkkitehtitoimiston, JKMM Arkkitehdit ja EGM architecten bv työyhteenliittymän. Pääsuunnittelija on arkkitehti Teemu Kurkela. Hankesuunnitelman tekoa on edeltänyt vuosia jatkunut, mittava valmistelutyö, jota on tehty sairaanhoitopiirin omien työntekijöiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyönä. Hankesuunnittelu käynnistyi heinäkuussa 2012 ja koko hankesuunnitelma-aineisto valmistuu Hankesuunnitelmasta laaditaan suppea versio, joka on käytettävissä Hankesuunnitelma sisältää muun muassa tarvittavan tilan laajuuden, rakennuspaikan ja siihen liittyvät perustamis- ja liittymäkuvaukset, liikennejärjestelyt, toiminnallisen kuvauksen, tilaohjelman ja investoinnin kustannukset. Hallitukselle esitellään kokouksessa hankesuunnittelun ajankohtainen tilanne, toiminnallinen suunnitelma ja Kukkumäentien länsipuolella sijaitsevien tonttien hankintaan liittyvä valmistelu. Asiaa esittelevät kokouksessa arkkitehti Teemu Kurkela, arkkitehti Victor de Leeuw ja projektijohtaja Jorma Teittinen. Ulkopuolisena asiantuntijana kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Henny van Laarhooven. Hankesuunnitelma-aineisto toimitetaan hallituksen kokoukseen osallistuville heti sen valmistuttua perjantaina

19 Valtuusto merkitsee tiedoksi hankesuunnittelun valmistelun, sairaalarakentamista varten tarvittavan tonttimaan hankinnan ja toiminnallisen suunnittelun vaiheen. 2. käy keskustelun sekä linjaa ja ohjeistaa sairaalahankkeen jatkotyöskentelyn. Kh 201H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. antoi luvan jatkaa alustavan hankesuunnitelman työstämistä. Lisäksi hallitus päätti seuraavien selvitysten laatimisesta: Kh 215H, riskianalyysi siitä, miten kalliiksi sairaalahankkeen lykkääminen tulisi omistajakunnille - selvitys siitä, millaisia terveysvaikutuksia sisäilmaongelmat aiheuttavat epäterveellisissä työtiloissa työskenteleville henkilöille, jos hanketta siirrettäisiin. Tämä asiakohta käsiteltiin ja päätettiin asiakohdan 8L käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Kokouksessa olivat läsnä pääsuunnittelija-arkkitehti Teemu Kurkela (JKMM Arkkitehdit Oy), sairaala-arkkitehti Reijo Kekäläinen (JKMM Arkkitehdit Oy), vastaava arkkitehti Wictor de Leeuw (EGM architecten bv), konseptiarkkitehti Gijs Raggers (EGM architecten bv), suunnittelupäällikkö Raili Simola (Pöyry CM Oy), johtaja Henny van Laarhoven (Sairaala Orbis, Sittard) sekä tiedottaja Tuija Melville. Pauliina Takala poistui kokouksesta klo ja Terhi Pulli klo ennen päätöksentekoa Sairaanhoitopiirin hallitus keskusteli pitämässään kokouksessa alustavasta hankesuunnitelmasta. Suunnitelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoa sairaalan tilaratkaisuksi. Vaihtoehto A:n mukaan rakennus N (nykyinen ruokasalija kokoustila sekä teknisen tilan rakennus) sekä rakennus 45 (lasten- ja nuorisopsykiatria) jäävät sairaalan käyttöön. Jälkimmäinen jää nykyiseen käyttötarkoitukseensa ja edellinen muutostöiden jälkeen opetus-tutkimus-, kokous- ja hallintotiloiksi. Nova-rakennus ja rakenteilla oleva Väistö 3 -tila tulisivat alueen terveydenhuollon muuhun käyttöön. Jyväskylän kaupunki ei ole tässä vaiheessa ilmaissut kiinnostustaan ottaa näitä tiloja esim. terveysasema-, neuvola-, hammashoito- tai vuodeosastokäyttöön. Uutta tilaa rakennettaisiin tässä vaihtoeh-

20 Valtuusto dossa m2 ja tila sijoittuisi nykyisen, purettavaksi aiotun pesulan paikalle sekä Kukkumäentien toiselle puolelle tonteille, joiden ostamisesta on laadittu aiesopimukset. Tonttien hinnoista on saatu kahden riippumattoman tahon arviot ja niiden perustella on käyty toinen neuvottelukierros tonttien omistajien kanssa. Arvioitsijat ovat arvioineet tonttien yhteishinnaksi 6-7 miljoonaa euroa. Neuvottelukierroksen perusteella näyttää ilmeiseltä, että tonttien omistajat edellyttävät korkeampaa kauppahintaa. Alustavan hankesuunnitelman perusteella on mahdollista, että kaikkia neuvotteluissa esillä olleita tontteja ei tarvita. Osa tonttien omistajista on edellyttänyt liiketoiminnalleen korvaavia maa-alueita Jyväkylän kaupungin alueelta. Neuvotteluissa on ollut mukana Jyväskylän kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen. Rakennettava uusi sairaalatila ja käyttöön jäävät vanhat tilat olisivat yhteensä m2. Sairaalalla on nykyisin käytössä Kangasvuoren psykiatrinen sairaala mukaan lukien noin m2. Tilan vähennys olisi tässä ratkaisussa noin 30 %, millä on merkittävä vaikutus ylläpitokustannuksiin. Kaikkien sairaanhoitopiirin omistuksessa olevien tilojen yhteenlaskettu laajuus on m2 (keskussairaalan, Kangasvuoren, Juurikkaniemen, Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistaman Kinkomaan ja Sisä-Suomen sairaala-alueet). Uusi sairaalatila suunniteltaisiin niin, että siinä on huomioitu modernein sairaalalogistiikka, muunneltavuus ja mahdollisimman hyvä käytettävyys, jotta 10 % käyttömenojen alenema (25 miljoonaa euroa vuodessa) voidaan saavuttaa. Vaihtoehto B lähtee siitä, että edellisten sairaalakäyttöön jäävien tilojen lisäksi käyttöön jäävät myös Nova- rakennus ja rakenteilla oleva Väistö 3. Niihin sijoittuisivat aikuispsykiatrian vuodeosastohoito ja polikliininen hoito, lasten- ja nuorisopsykiatrinen avohoito, kuntoutus sekä fysiatria sekä apuvälinekeskus. Väistö 3 -tilaan rakennettava polikliininen tila jäisi alkuperäiseen käyttöönsä. Tässä vaihtoehdossa uutta sairaalatilaa tarvittaisiin m2. Tila sijoittuisi samalle alueelle kuin vaihtoehdossa A:kin. Nova-rakennuksen ja Väistö 3:n pitäminen osana uutta sairaalaa aiheuttaa jossain määrin rationalisointihyötyjen vähenemistä vaihtoehto A:han verrattuna. Tämä johtuu siitä, että sairaala tarvitsisi yhden logistiikkakeskuksen sijaan kaksi. Tavoiteltavat rationalisointihyödyt (noin 7 %:n käyttömenojen vähenemä 10 %:n sijaan) ovat saavutettavissa tässäkin vaihtoehdossa. Alustava hankesuunnitelma on toimitettu hallituksen kokoukseen osallistuville Siihen sisältyy molempien ratkaisujen kustannusarviot, laskelma rationalisointihyödyistä sekä rahoituksen jakautuminen eri vuosille. Vaihtoehto A:n kokonaiskustannukset ovat 248 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon rakentaminen, N-rakennuksen muutostyöt, uusien tilojen kalustaminen laitteineen ja ympäristötyöt. Sellaiset laitteiston ja kaluston uusimiskustannukset, jotka on joka tapauksessa tehtävä, eivät sisälly laskelmaan. Näitä ovat mm. magneetti- ja Ct-laitteiden uusinnat ja ICT-järjestelmä, joita kaikkia on uusittava asteittain siinäkin tapauksessa, että rakentamista ei toteuteta. Sairaalan ympäristön katutyöt ja alueen lähiympäristön liikennejärjestelyt sisältyvät kustannuksiin siltä osin, kuin liittyvät välittömästi sairaala-alueeseen. Sairaalan potilaiden ja henkilökunnankin osittain käyttämä pysäköintitalo ei ole sairaalan omistuksessa, vaan sen

21 Valtuusto omistaa ulkopuolinen taho, joka perii käytöstä käyttömaksut. Molemmissa suunnitelmissa nykyinen pysäköintitalo jää nykyisin käyttöönsä nykyisin periaattein ja suunniteltu uusi pysäköintitalo rakennettaisiin ja ylläpidettäisiin samalla periaatteella, ei siis sairaalan toimesta. Myytävistä maa-alueista ja kiinteistöistä (keskussairaalan alue sekä Kangasvuori) on arvioitu saatavan miljoonaa euroa. A-vaihtoehdossa myydään myös Nova-rakennus ja Väistö 3. Arviot perustuvat ulkopuolisten arvioitsijoiden tekemiin laskelmiin (Catella ja Aalto yliopisto). Saavutettavista rationalisointihyödyistä on tehty erilliset laskelmat (Nordic Health Care Group ja logistiikan osalta Jyväskylän yliopisto). Tavoiteltu 10 %:n vähenemä käyttökustannuksissa verrattuna vuoden 2011 tasoon kustannustason nousu huomioiden on laskelmien mukaan saavutettavissa. Kokemukset vastaavista hankkeista Keski-Euroopasta osoittavat, että vastaavan tyyppisissä hankkeissa on saavutettu vielä suurempiakin rationalisointihyötyjä. Keski-Suomen sairaalahanketta koskeva rationalisointihyötylaskelma sisältyy alustavaan hankesuunnitelmaan. Suurin osa rationalisointihyödyista on saavutettavissa kiinteistöhuollossa (3,2 miljoonaa euroa), hoitoprosessien kehittämisessä (20 miljoonaa euroa) ICT-järjestelmistä (41,8 henkilötyövuotta) sekä logistiikassa (46,9 henkilötyövuotta). Nämä merkitsevät yhteensä 25 miljoonan euron hyötyjä vuodessa. Osa suunnitelluista rationalisointitoimista voidaan toteuttaa jo vanhoissa kiinteistöissä. Näitä ovat esim. liikelaitos Medikesin fuusio Medi-IT yhtiöön ja laboratoriotoiminnan yhteistyö Fimlabin kanssa. kuuli hankesuunnitteluarkkitehteja ja kustannuslaskijoita pitämässään kokouksessa ja päätti pyytää lisäselvityksiä Nova -rakennuksen ja Väistö 3:n muuntotöiden kustannuksista sekä työntekijöille aiheutuvista terveysriskeistä, jos toimintaa jatketaan nykyisissä tiloissa suunniteltua pidempään. Koska selvitykset on pyydetty , ne eivät ole valmiina vielä , mutta valmistuvat hallituksen pidettävään kokoukseen mennessä. Työterveyslaitos selvitti keskussairaalan kaikkien tilojen kuntoa syksyllä Raportin yhteenveto on LIITTEENÄ 215H.1. Selvityksen mukaan yli 60 % sairaalan tiloista on täydellisen saneeraamisen tarpeessa, ja osa tiloista sellaisessa kunnossa, että ne on poistettava käytöstä mahdollisimman pian. Osa sairaalan tiloista on aluehallintoviraston päätöksillä asetettu käyttökieltoon. Näitä syistä sairaala on joutunut turvautumaan erittäin nopealla aikataululla uusien tilojen rakentamiseen käyttökieltojen tai Työterveislaitoksen käytöstä poistamisohjeiden vuoksi. Moduulisairaalan rakentaminen (synnytykset ja vastasyntyneiden tehoosasto) maksoi runsaat 7 miljoonaa euroa ja rakenteilla olevan, kuntoutuksen, päiväsairaalan ja keuhkosairauksien poliklinikan käyttöön tulevien tilojen rakentaminen tulee tänä ja ensi vuonna maksamaan 10 miljoonaa euroa. Sairaala on käyttänyt viimeisen 20 vuoden aikana yli 200 miljoonaa euroa saneerauksiin ja uudisrakentamiseen. Saneerausten tulos ei suuressa osassa kohteista ole osoittautunut onnistuneeksi, vaan samat sisäilmaongelmat ovat jatkuneet. Huonoimmassa kunnossa on sädesairaala, jonka korjausaste on 125 % toisin sanoen 25 % enemmän kuin vastaavan uuden rakentaminen. 75 %:n korjausasteessa on suuri osa 1950-luvun rakennuskantaa ja osa 1980-luvun ja luvun rakennuskannasta.

22 Valtuusto Eriasteisista sisäilmaongelmista kärsii tällä hetkellä noin 30 % sairaalan käytössä olevista tiloista. Niiden sekä muiden kiireellisessä saneeraustarpeessa olevien tilojen remontointi edellyttäisi mittavien väistötilojen rakentamista ja tulisi valtuuston asettaman työryhmän raportin mukaan kalliimmaksi kuin nyt suunnitteilla olevien uusien tilojen rakentaminen. Valtaosa rationalisointihyödyistä jäisi saavuttamatta saneerausvaihtoehdossa. Mikäli hallitus päättää esittää valtuustolle yksityiskohtaisen suunnittelun käynnistämistä nyt laaditun hankesuunnitelman pohjalta, se ei tarkoita vielä investointipäätöksen tekemistä. Tarvittavan lisämaan osalta on tehtävä kaavamuutoksia, joista vastaa Jyväskylän kaupunki. Kaavamuutosten aikatauluksi on arvioitu 1-2 vuotta. Yksityiskohtaisen suunnittelun on arvioitu kestävän 2,5 vuotta ja rakentamisen 3 vuotta. Uudet tilat ovat siis käyttövalmiina aikaisintaan 5,5 vuoden kuluttua. Lopullinen investointipäätös tehdään siinä vaiheessa, kun rakentamisen urakkasopimuksista päätetään, aikaisintaan n. 3 vuoden kuluttua. Alustava hankesuunnitelma toimitetaan yhtymävaltuutetuille. 1. hallitus merkitsee tiedoksi sen pyytämät lisäselvitykset koskien henkilöstön terveysriskejä ja muutostöiden kustannuksia (Nova ja Väistö 3). 2. hallitus merkitsee tiedoksi alustavan hankesuunnitelman kustannusarvioineen, tonttineuvotteluselvityksineen sekä rationalisointihyötyselvityksineen. 3. hallitus päättää esittää kokoontuvalle valtuustolle, että yksityiskohtainen suunnittelu käynnistetään vuoden 2013 aikana vaihtoehto B:n perusteella, huomioiden kuitenkin myös vaihtoehto A:n, mikäli joku alueen kunnallisen, yksityisen tai kolmannen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista tai yrityksistä on valmis ostamaan Nova -rakennuksen ja Väistö 3 rakennuksen Alustava hankesuunnitelma postitetaan yhtymävaltuutetuille Lisäksi se on saatavana pidettävässä Uusi sairaala -hankkeen informaatio- ja keskustelutilaisuudessa. Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa ehdotukseen seuraavat täydennykset: - kohdan 3. loppuun lisäys: Luonnossuunnittelu osana yksityiskohtaista suunnittelua voidaan käynnistää samaan aikaan, kun alustavaa hankesuunnitelmaa täydennetään. - uusi kohta 4: päättää pyytää sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta lausunnot hankesuunnitelmasta. Kh 215H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

23 Valtuusto Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 9, Hallituksen ehdotus: Kokouksessa olivat läsnä esittelemässä asiaa arkkitehti Teemu Kurkela ja projektijohtaja Jorma Teittinen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 208H jälkeen Työterveyslaitos selvitti keskussairaalan kaikkien tilojen kuntoa syksyllä Raportin yhteenveto on LIITTEENÄ 9.1. Alustava hankesuunnitelma postitetaan yhtymävaltuutetuille Lisäksi se on saatavana pidettävässä Uusi sairaala -hankkeen informaatio- ja keskustelutilaisuudessa. Valtuusto päättää, että yksityiskohtainen suunnittelu käynnistetään vuoden 2013 aikana vaihtoehto B:n perusteella, huomioiden kuitenkin myös vaihtoehto A:n, mikäli joku alueen kunnallisen, yksityisen tai kolmannen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista tai yrityksistä on valmis ostamaan Nova -rakennuksen ja Väistö 3 rakennuksen. Luonnossuunnittelu osana yksityiskohtaista suunnittelua voidaan käynnistää samaan aikaan, kun alustavaa hankesuunnitelmaa täydennetään. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta pyydetään lausunnot hankesuunnitelmasta. Kv 9, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 171H, Sairaalan rakentaminen nykyisen keskussairaalan alueelle edellyttää lisämaan hankkimista Kukkumäentien länsipuolelta. Alueella sijaitsevien tonttien, kiinteistöjen ja määräalojen omistajien kanssa on käyty neuvotteluja ja omistajien periaatteellisesta valmiudesta myydä omistamansa maa-alue sairaalarakentamisen tarpeeseen on tehty aiesopimukset. Jyväskylän kaupungin ja sairaanhoitopiirin virkamiesten tiiviissä yhteistyössä on valmisteltu tonttien kauppasopimusluonnokset, joissa sovitaan kaupan ehdoista. Kauppasopimuksissa on kaksi kaupan purkavaa ehtoa. Kauppa purkautuu, mikäli sairaanhoitopiirin valtuusto toteaa kaupan ostajan (sairaanhoitopiiri) kannalta tarpeettomaksi tai jos sairaanhoitopiiri ei ole saanut ostettua kaupan kohteen ostoon liittyviä muita tontteja, kiinteistöjä ja/tai määräaloja. Yhteenveto myyjien hyväksymistä ostotarjouksista:

24 Valtuusto Kiinteistö Oy Palokärjentie 7 / JYKES KIINTEISTÖT Oy: Ellen ja Artturi Nyyssösen Säätiö: Töysän Linja Oy: Jyväskylän Energia Oy: Pohjolan Turistiauto Oy: Teboil Oy ja Roil Oy yhteensä: , Roil ilmoitetaan myöhemmin. 7. Jyväskylän kaupungin määräalat: ( kem2 à 93 ). Neuvottelujen perusteella sairaanhoitopiirille koituu sairaalarakentamisen tarpeeseen hankittavan lisämaan ostosta, ilman Teboil Oy:n ja Roil Oy:n kustannusta, yhteensä euron kustannus. Rakentaminen edellyttää myös alueella sijaitsevan voimalinjan siirtämistä, mistä aiheutuu sairaanhoitopiirille suuntaa antavan laskelman perusteella kustannus. Alustavassa hankesuunnitelmassa on varattu sairaanhoitopiirin omistaman tontin ulkopuolella sijaitsevan maa-alueen ostoon sekä purkutöihin ja voima- ym. linjojen siirtoon Alueen kaavaprosessi on vireillä. Alustavan hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta on ilmaissut alustavana kantanaan, että uuteen sairaalaan voisi sijoittua hankesuunnitelmassa mainittujen kahden terveysaseman vastaanottotoimintojen lisäksi huomattava määrä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja osin sosiaalityön integraation kannalta merkityksellisiä palveluja, jotka tällä hetkellä tuotetaan Jyväskylän kaupungin toimesta ja tiloissa. Integraation laajuudella on merkittävä vaikutus uuden sairaalan volyymiin ja rakennuskustannuksiin. Kyseiset toiminnot merkitsevät rakennettavien tilojen tarpeena noin bruttoneliömetriä, minkä rakennuskustannukset ovat alustavan arvion mukaan noin 29,5 miljoonaa. Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut, että päätös integraatiosta voidaan tehdä tulevan syyskuun aikana. Luettelo ja kuvaukset mahdollisesti integroituvista palveluista esitetään hallituksen kokouksessa. Kuntien lausunnossa toivotaan kannanottoa ainakin seuraaviin asiakokonaisuuksiin: - sairaalan sijoittuminen - mahdollisuudet toimintojen integraatioon - tukipalvelujen tuottamisen vaihtoehtoiset mallit - sitoutuminen uuden sairaalan rakentamiseen ja palvelujen käyttöön hankesuunnitelmassa esitetyssä muodossa - vapaat kommentit.

25 Valtuusto Hankesuunnitelman täydennykset toimitetaan hallituksen kokoukseen osallistuville Projektijohtaja Jorma Teittinen on läsnä kokouksessa esittelemässä asiaa. 1. merkitsee tiedoksi hankesuunnitelman täydennyksen ja käy keskustelun - alustavan hankesuunnitelman täydentämisestä tonttien hankinnan, maankäytön ja integraation osalta ja - sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta pyydettävän lausunnon sisällöstä. 2. päättää pyytää sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta lausunnon hankesuunnitelmasta mennessä. Kh 171H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa ehdotustaan seuraavasti: "Lausuntopyyntö lähetetään jäsenkunnille elokuussa Jäsenkuntien lausunnot pyydetään vuoden 2013 loppuun mennessä. Asia käsitellään kuntien kanssa käytävissä sopimusohjausneuvotteluissa." Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä asiakohta käsiteltiin pykälän 172H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Kokouksessa jaettiin hankesuunnitelman täydennykset sekä Jyväskylän kaupunginhallituksen (pykälä 248) kannanotto uuden sairaalan hankesuunnitelmaa ja aikataulua koskevasta lausuntopyynnöstä. Päätöksen toimeenpano Ote Projektijohtaja Jorma Teittinen Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, projektipäällikkö Jonna Taegen, rakentamisen projektipäällikkö Jari Ilves ja jäsenkunnat

26 26 Kh 172H AMBULANSSILLA SUORITETTAVAN ENSIHOITOPALVELUN HANKINTA KESKI-SUOMEN ALUEEN ITÄISELLE SEKTORILLE Asian valmistelijat ensihoidon ylilääkäri Mikko Lintu, puh , logistiikkapäällikkö Miia Paatola, puh ja hankintalakimies Anne Harjunpää, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun koskien ambulanssilla suoritettavan ensihoitopalvelun hankintaa Keski-Suomen alueen itäiselle sektorille, joka muodostuu Laukaan, Hankasalmen ja Konneveden kunnan alueista. Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin hankintaa valmisteltaessa ylittävän hankintalaissa määritellyn EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä HILMA -ilmoituskanavalla Tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä jätettiin seitsemän (7) tarjousta. Ennen tarjousten vertailua tarkistettiin tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus. Kaikki jätetyt tarjoukset täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset. Tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta siten, että kullekin asemapaikkakunnalle valitaan halvimman hinnan tarjonnut palveluntuottaja, tai mikäli palveluntuottaja tarjoaa kaikista asemapaikoista ja tämän tarjouksen mukainen kokonaishinta on alle 1 % kalliimpi kuin erilliset halvimmat tarjoukset yksittäisistä asemapaikoista, valitaan tämä yksi palveluntuottaja toimimaan koko kilpailutettavalla alueella. Tämän mukaisesti toteutetussa vertailussa halvimmaksi tarjoukseksi osoittautui Laukaan ja Hankasalmen osalta Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n jättämä tarjous ja Konneveden osalta Konneveden Sairaankuljetus Oy:n jättämä tarjous. Tarjousten vertailu on LIITTEENÄ 172H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita ambulanssilla suoritettavan ensihoitopalvelun palveluntuottajaksi edellä ja LIITTEESSÄ 172H.1 kuvatuin perustein Laukaan ja Hankasalmen asemapaikkoihin Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n ja Konneveden asemapaikkaan Konneveden Sairaankuljetus Oy:n Ylilääkäri Mikko Lintu oli kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa.

27 27 Kh 172H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Tämä asiakohta käsiteltiin pykälän 163H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Päätöksen toimeenpano Ote Ensihoidon ylilääkäri Mikko Lintu ja sairaanhoitopiirin toimisto Materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa, logistiikkapäällikkö Miia Paatola, hankintalakimies Anne Harjunpää ja tarjouksen tehneet

28 28 Kh 173H LAKIMIESPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä allekirjoittivat tammikuussa 2013 sopimuksen lakimiespalvelujen tuottamisesta. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei tässä vaiheessa allekirjoittanut sopimusta. ERVA-alueen yhteistyöelimessä sovitun mukaisesti toisen ns. ERVA-lakimiehen virka perustetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään ja sen virantoimituspaikaksi määrätään Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylässä. Tuolloin sovittiin edelleen, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa Jyväskylään sijoitetun lakimiehen viran kustannuksista 4/5 ja 1/5 jää muille sairaanhoitopiireille ensimmäistä ERVA-lakimiestä koskevan sopimuksen mukaisin kustannusjaoin. Sopimus on esityslistan LIITTEENÄ 173H.1. päättää hyväksyä lakimiespalvelujen tuottamista koskevan sopimuksen LIITTEEN 173H.1 mukaisesti ja oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Kh 173H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja arkistosihteeri Marjo Kakkonen

29 Kh 35H, Kh 174H ERON MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOS CATERINAN JOHTAJA ANJA LEHDOLLE; RUOKAPALVELUN LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN VIRAN HOITO SAAKKA Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Ruokapalvelun johtaja Anja Lehto on pyytänyt eroa virastaan päivän lopusta lukien. Syy palvelussuhteen päättymiseen on eläkkeelle siirtyminen. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan hallitus ottaa ja irtisanoo liikelaitoksen johtajan sekä myöntää hänelle eron. 1. päättää myöntää eron ruokapalvelun johtaja Anja Lehdolle päivän lopusta lukien. 2. päättää viran aukijulistamisen aikataulusta ja nimeää haastatteluryhmän. Kh 35H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. Kh 174H, Ruokapalvelun liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja on käynyt keskusteluja liikelaitoksen johtajan viran hoitoon liittyvistä järjestelyistä. Liikelaitoksen johtajan viran vakinaista täyttöä tässä vaiheessa ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi, koska uuden sairaalan suunnittelu on meneillään. Ruokapalvelupäällikkö Merja Tarasow on lupautunut toimimaan va. liikelaitoksen johtajana saakka. päättää, että ruokapalvelupäällikkö Merja Tarasow toimii vs. liikelaitoksen johtajana saakka ja sen jälkeen va. liikelaitoksen johtajana saakka. Kh 174H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Vs. liikelaitoksen johtaja Merja Tarasow, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet

30 Johtokunta Johtokunta Kh 59H, Kh, 88H, Jk 19, Jk 27, Kh 175H SEUTUTERVEYSKESKUSLIIKELAITOKSEN JOHTAJAN VAALI; VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA HAASTATTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN; VIRAN JULISTAMINEN UUDELLEEN HAETTAVAKSI Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh Seututerveyskeskusliikelaitoksen toimitusjohtaja Reijo Räsänen on pyytänyt eroa virastaan päivän lopusta lukien. Syy palvelussuhteen päättymiseen on eläkkeelle siirtyminen. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan hallitus ottaa ja irtisanoo liikelaitoksen johtajan sekä myöntää hänelle eron. 1. päättää myöntää eron seututerveyskeskusliikelaitoksen toimitusjohtaja Reijo Räsäselle päivän lopusta lukien. 2. käy linjauskeskustelun virantäyttöön liittyvistä toimenpiteistä ja aikataulusta. Kh 59H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Käydyn keskustelun jälkeen hallitus päätti, että liikelaitoksen johtajan virka julistetaan haettavaksi kuluvan kevään aikana. Kh 88H, Seututerveyskeskustoiminnan johtosäännössä todetaan johtokunnan tehtävistä mm. seuraavaa (15 4. kohta): tehdä esitys kuntayhtymän hallitukselle liikelaitoksen toimitusjohtajan valintaa ja irtisanomista koskevissa asioissa. Tavoiteaikataulun mukaisesti johtokunta päättää hallitukselle tehtävästä esityksestä viikolla 22 ja hallitus valitsee toimitusjohtajan kokouksessaan. 1. päättää, että liikelaitoksen toimitusjohtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy , 2. päättää, että hakuilmoitus julkaistaan Lääkärilehdessä ja Helsingin Sanomissa ,

31 Johtokunta Johtokunta nimeää haastatteluryhmään hallituksen edustajat sekä liikelaitoksen toimitusjohtaja Reijo Räsäsen, hallinto- ja talouspäällikkö Marja-Leena Laukkarisen ja avohoidon vastuualuejohtaja Jouni Kalevan sekä 4. päättää, että liikelaitoksen johtokunta ja järjestämistoimikunta nimeävät omat edustajansa haastatteluryhmään. Kh 88H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 3. Vs. sairaanhoitopiirin johtaja muutti esitystä siten, että haastatteluryhmään nimetään hallituksen edustajiksi sairaanhoitopiirin johtaja, hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell, hallituksen jäsen Leena Laurila, hallinto- ja talouspäällikkö Marja-Leena Laukkarinen, johtava hoitaja Jorma Lukkarinen sekä avohoidon vastuualuejohtaja Jouni Kaleva. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan muuttama esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 4. Ehdotus hyväksyttiin , Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan hallitus ottaa ja irtisanoo liikelaitoksen johtajan sekä myöntää hänelle eron. Sairaanhoitopiirin hallitus on myöntänyt eron seututerveyskeskuksen toimitusjohtajalle päivän lopusta lukien. Toimitusjohtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan päättänyt liikelaitoksen toimitusjohtajan viran haettavaksi julistamisesta siten, että haku päättyy on nimennyt haastatteluryhmään hallituksen edustajiksi sairaanhoitopiirin johtajan, hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin, hallituksen jäsen Leena Laurilan, hallinto- ja talouspäällikkö Marja-Leena Laukkarisen, johtava hoitaja Jorma Lukkarisen sekä avohoidon vastuualuejohtaja Jouni Kalevan ja päättänyt, että liikelaitoksen johtokunta ja järjestämistoimikunta nimeävät omat edustajansa. Johtokunta nimeää kaksi edustajaa haastatteluryhmään. Päätös: Johtokunta nimesi toimitusjohtajan viran täyttöä koskevaan haastatteluryhmään Jaakko Kiiskilän ja Riitta Vanhasen. 27, Seututerveyskeskuksessa on ollut haettavana toimitusjohtajan virka, hakuaika on päättynyt Toimitusjohtaja huolehtii myös lakisääteisistä kansanterveystyön vastaavan lääkärin tehtävistä. Hakijoita koskeva yhteenveto on LIITTEENÄ 27.1.