Selvitys Componenta Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 ja Palkka- ja palkkioselvitys 2016
|
|
- Aki Juho Jokinen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 (11) Slvitys Componnta Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjstlmästä 2016 ja Palkka- ja palkkioslvitys 2016 Componnta-konsrnin moyhtiö on Componnta Oyj ( Componnta tai yhtiö ), Suomssa rkiströity julkinn yhtiö, jonka osak on listattu Hlsingin pörssissä. Emoyhtiö ja sn tytäryhtiöt muodostavat Componnta-konsrnin. Componntan pääkonttori sijaits Hlsingissä. Componntan hallinto ja johtaminn prustuvat Suomn lakihin, yhtiön yhtiöjärjstyksn, Hlsingin pörssin sääntöihin ja Suomn Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjisiin. Hallinnointia ja johtamista ohjaavat Componntan arvot ja toimintapriaattt, -politiikat ja skä vastuullist toimintatavat. Vuonna 2016 Componnta noudatti Suomn listayhtiöidn hallinnointikoodia vuodlta 2015, joka on saatavissa vrkossa osoittssa ja jonka mukaissti julkaistaan Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä 2016 skä Palkka- ja palkkioslvitys Componntan Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä vuodlta 2016 skä Palkka- ja palkkioslvitys vuodlta 2016 julkaistaan rillisnä krtomuksna yhtiön intrntsivulla osoittssa Componntan hallituksn tarkastusvaliokunta on kokouksssaan käsitllyt tämän slvityksn. COMPONENTAN HALLINTOELIMET Componntassa ylintä päätösvaltaa käyttävät osakknomistajat yhtiökokouksssa. Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintolimt Konsrnitasolla opratiivissta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Tässä thtävässä toimitusjohtajaa avustaa konsrnin johtoryhmä. Liiktoimintaa maittain johtavat liiktoiminta-aluidn johtajat johtoryhminsä avustamina. Yhtiökokous Componntan ylin päätöksntkolin on yhtiökokous. Osakknomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksssa, jossa osakknomistajalla on puh-, kysly- ja äänioikus. Varsinainn yhtiökokous on pidttävä kuudn kuukaudn kuluttua tilikaudn päättymisstä. Yhtiökokous päättää osakyhtiölain ja yhtiöjärjstyksn mukaan sill kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa tilinpäätöksn vahvistaminn, voitonjaosta päättäminn skä hallituksn jäsntn ja tilintarkastajan valinta.
2 Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä (11) Jokaislla Componntan osakknomistajalla on oikus osallistua yhtiökokouksn. Yhdllä osakklla on yksi ääni yhtiökokouksssa. Osakknomistajalla on oikus saada yhtiökokouksll osakyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksn käsitltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallissti hallitukslta riittävän hyvissä ajoin, ttä asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Vuonna 2016 varsinainn yhtiökokous kokoontui Hlsingissä. Kokouksssa oli dustttuna 67 % yhtiön osakkista ja äänistä. Vuonna 2016 pidtiin kolm ylimääräistä yhtiökokousta, , ja Ylimääräisissä yhtiökokouksissa olivat dustttuna 55 % ( pidtty kokous), 48 % ( pidtty kokous) ja 27 % ( pidtty kokous) yhtiön osakkista ja äänistä. Hallitus Varsinainn yhtiökokous valits vuosittain Componntan hallituksn, johon yhtiöjärjstyksn mukaan kuuluu 3-7 jäsntä. Hallituksn toimikausi kstää suraavan varsinaisn yhtiökokouksn päättymisn. Hallitus valits kskuudstaan puhnjohtajan ja varapuhnjohtajan. Hallituksn jäsniä hdotttassa ja valittassa huomioidaan tulvan hallituksn monimuotoisuus kutn molmpin sukupuoltn dustus ja yhtiön tarpita vastaava riittävä osaaminn ja kokmus. Hallituksn jäsntn nmmistön on oltava yhtiöstä riippumaton. Lisäksi vähintään kahdn mainittuun nmmistöön kuuluvista jäsnistä on oltava riippumattomia yhtiön mrkittävistä osakknomistajista. Riippumattomuus arvioidaan Suomn listayhtiöidn hallinnointikoodin suosituksn 10 mukaissti. Hallituksn palkkioista päättää varsinainn yhtiökokous. Hallitus laatii itslln kirjallisn työjärjstyksn. Hallituksn kskisimmät thtävät ovat: Valvoa Componntan johtamista ja toimintaa ja thdä mrkittävät stratgiaan, invstointihin, organisaatioon, yritysjärjstlyihin ja rahoituksn liittyvät päätökst. Nimittää toimitusjohtaja ja konsrnin johtoryhmän jäsnt, hyväksyä organisaatioraknn ja kannustinjärjstlmin priaattt. Varmistaa, ttä yhtiön kirjanpito, varainhoidon valvonta ja riskinhallinta on asianmukaissti järjsttty. Hyväksyä kskist toimintapriaattt ja arvot skä vahvistaa vuosittaist toimintasuunnitlmat ja budjtit. Thdä hdotukst yhtiökokouksll ja kutsua yhtiökokous kooll. Hallitus kokoontuu puhnjohtajan tai hänn stynnä ollssaan varapuhnjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainn, kun yli puolt jäsnistä on paikalla ja joista yhdn täytyy olla hallituksn puhnjohtaja tai varapuhnjohtaja. Componntan lakiasiainjohtaja osallistuu hallituksn kokouksiin sihtrinä. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskntlytapojaan puhnjohtajan johdolla vuosittain sisäisnä itsarviointina. Hallitus tarkastaa konsrnin hallinnointipriaattt vuosittain ja tk niihin muutoksia tarvittassa. Vuonna 2016 yhtiökokous valitsi Componntan hallituksn suraavat kuusi jäsntä: - Olavi Huhtala, s. 1962, insinööri, johtaja, SSAB Europ -liiktoiminta-alu - Olli Isotalo, s. 1959, DI, toimitusjohtaja, Patria Oyj - Prttu Louhiluoto, s. 1964, KTM, OTM, johtaja, Mtso Oyj, Palvlut - Riitta Palomäki, s. 1957, KTM, talousjohtaja, Uponor Oyj - Matti Ruotsala, s 1956, DI, varatoimitusjohtaja, Fortum Oyj - Tommi Salunn, s. 1972, KTM, hallituksn puhnjohtaja ja partnri, Aava Advisors Oy
3 Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä (11) Hallituksn jäsntn osakomistukst Componntassa pr Olavi Huhtala Olli Isotalo Prttu Louhiluoto Riitta Palomäki Matti Ruotsala Tommi Salunn Componntan osaktta i osakomistusta i osakomistusta Componntan osaktta Componntan osaktta Componntan osaktta Hallituksn jäsntn määräysvaltayhtiöt ivät pr omista Componntan osakkita. Hallitus valitsi kskuudstaan puhnjohtajaksi Matti Ruotsalan ja varapuhnjohtajaksi Olavi Huhtalan. Kaikki hallituksn jäsnt ovat riippumattomia yhtiöstä ja mrkittävistä osakknomistajista. Vuodn 2016 aikana hallitus kokoontui 34 krtaa. Hallituksn jäsntn kskimääräinn osallistumisprosntti kokouksiin oli 97 %. Componntan lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko osallistui kokouksiin sihtrinä. Hallitus arvioi toimintaansa puhnjohtajan johdolla hlmikuussa Konsrnin hallintopriaattt päivitttiin hallituksn kokouksssa Tarkastusvaliokunta Componntalla on hallituksn tarkastusvaliokunta, jossa on vähintään kolm jäsntä. Hallitus valits varsinaisn yhtiökokouksn päätyttyä kskuudstaan tarkastusvaliokunnan puhnjohtajan ja jäsnt vuodksi krrallaan. Tarkastusvaliokunnan jäsniä valittassa otttiin huomioon tarkastusvaliokunnan jäsniä koskvat pätvyysvaatimukst. Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsnt ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön mrkittävistä osakknomistajista. Hallitus on vahvistanut valiokunnall kirjallisn työjärjstyksn. Tarkastusvaliokunnalla i ol itsnäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tk päätökst asioista valiokunnan valmistlun pohjalta. Valiokunnan puhnjohtaja raportoi valiokunnan työstä valiokunnan kokousta suraavassa hallituksn kokouksssa. Tarkastusvaliokunnan kokoustn kutsu ja matriaalit lähttään kaikill hallituksn jäsnill, joilla on oikus osallistua tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Tarkastusvaliokunnan thtävät ovat: Surata ja valvoa tilinpäätösraportoinnin prosssia ja varmistaa ttä raportointiprosssi tuottaa oikaa titoa, skä hyväksyä tärkät laskntapriaattt, Tarkastaa ja valvoa vuosikrtomustn ja tilinpäätöstn skä osavuosikatsaustn laatua ja oikllisuutta Surata yhtiön taloudllista tilaa ja rahoituksn riittävyyttä ja valmistlla asioita ja hdotuksia hallituksll tarpn mukaan, Surata konsrnin sisäisn valvonnan, sisäisn tarkastuksn ja riskinhallintajärjstlmin thokkuutta skä suunnitlmia ja prosssja. Tarkastaa yhtiön antama Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä, Tarkastaa ulkoisn tilintarkastuksn suunnitlma ja surata tilinpäätöksn ja konsrnitilinpäätöksn lakisäätistä tilintarkastusta, hyväksyä ulkoisn tilintarkastuksn budjtti skä uudt toimksiannot, jotka ylittävät tarkastusvaliokunnan riksn asttamat rajat, Tavata ulkoinn tilintarkastaja nljännsvuosittain ja tarkastaa kaikki ulkoisn tilintarkastajan antamat olnnaist raportit, Arvioida tilintarkastajan tai tilintarkastusyhtisön riippumattomuutta, rityissti sn tarkastttavill yrityksill tarjoamia palvluita, Valmistlla tilintarkastajan valintaa koskva päätöshdotus, Tavata yrityksn johtoa, toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa skä riskinhallinnasta vastaavia hnkilöitä.
4 Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä (11) Tarkastusvaliokunta arvioi säännöllissti toimintaansa ja työskntlytapojaan ja tk niitä koskvan itsarvioinnin krran vuodssa. Vuonna 2016 hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puhnjohtajaksi Riitta Palomän ja jäsniksi Olavi Huhtalan ja Tommi Salusn. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuodn aikana 7 krtaa. Tarkastusvaliokunnan jäsntn osallistuminn kokouksiin oli 100 %. Tarkastusvaliokunnan sihtrinä toimi lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko. Valiokunnan kokouksiin osallistuivat säännöllissti myös Componntan toimitusjohtaja ja talousjohtaja skä tilintarkastajat. Tarkastusvaliokunta arvioi toimintaansa ja työskntlytapojaan maaliskuussa vuonna Hallituksn ja tarkastusvaliokunnan jäsntn osallistuminn kokouksiin 2016 Läsnäolo kokouksissa 2016 Hallituksn jäsn Alkan vuodsta Valiokuntajäsnyys 2016 Hallitus Tarkastusvaliokunta Matti Ruotsala (pj) /34 - Olavi Huhtala (varapj) 2014 Tarkastusvaliokunta 31/34 7/7 Olli Isotalo /34 - Prttu Louhiluoto /34 - Riitta Palomäki 2012 Tarkastusvaliokunta (pj) 34/34 7/7 Tommi Salunn 2013 Tarkastusvaliokunta 34/34 7/7 Nimitystoimikunta Componntalla on osakknomistajin nimitystoimikunta. Osakknomistajista tai osakknomistajin dustajista koostuvan nimitystoimikunnan thtävänä on vuosittain valmistlla ja sitllä suraavall varsinaisll yhtiökokouksll thtävät hdotukst hallituksn jäsniksi ja hallituksn jäsntn palkkioiksi. Nimitystoimikunta kutsutaan vuosittain kokoon pyytämällä yhtiön kolma suurinta osakknomistajaa pr 31. lokuuta nimämään yksi jäsn nimitystoimikuntaan. Lisäksi yhtiön hallituksn puhnjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsnnä. Nimitystoimikunnan jäsnt valitsvat kskuudstaan nimitystoimikunnan puhnjohtajan. Nimitystoimikunnan nsimmäisn kokouksn kutsuu kooll yhtiön hallituksn puhnjohtaja ja sn jälkn kokoukst kutsuu kooll nimitystoimikunnan puhnjohtaja. Nimitystoimikunta antaa hdotuksnsa yhtiökokouksll viimistään varsinaista yhtiökokousta dltävän tammikuun loppuun mnnssä. Nimitystoimikunta huolhtii siitä, ttä hdotus sitllään yhtiökokouksssa. Nimitystoimikunnalla on kirjallinn työjärjstys, jonka mukaissti sn thtävät ovat: Valmistlla ja sitllä yhtiökokouksll thtävä hdotus hallituksn jäsntn lukumääräksi, Valmistlla ja sitllä yhtiökokouksll thtävä hdotus hallituksn jäsniksi, Valmistlla ja sitllä yhtiökokouksll thtävä hdotus hallituksn jäsntn palkitsmissta, Etsiä hallituksn jäsntn suraajahdokkaita. Vuonna 2016 nimitystoimikunnan muodostivat Erkki Etola (osakknomistajat Etra Capital Oy ja Tiivist- Group Oy), Mikko Mursula (osakknomistaja Kskinäinn Eläkvakuutusyhtiö Ilmarinn) ja Timo Sallinn (osakknomistaja Kskinäinn työläkvakuutusyhtiö Varma). Lisäksi Componntan hallituksn puhnjohtaja Matti Ruotsala toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsnnä. Nimitystoimikunta valitsi
5 Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä (11) toimikunnan puhnjohtajaksi Timo Sallisn. Nimitystoimikunnan sihtrinä toimi lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko. Nimitystoimikunta kokoontui nljä krtaa puhnjohtaja Timo Sallisn johdolla ja sn jäsntn osallistumisprosntti kokouksiin oli 100 %. Nimitystoimikunta otti hdotusta thdssään huomioon yhtiön hallituksn monimuotoisuuspolitiikan. Monimuotoisuuspolitiikan mukaan hallituksn hdottuilla hnkilöillä tul olla monipuolista osaamista kansainvälissti toimivin yritystn liiktoiminnasta ja khittämisstä. Monimuotoisuuspolitiikan mukaan hallituksn työskntlyn kannalta olisi hyödyllistä, jos jollakin hallituksn jäsnllä olisi kokmusta yhtiön toimialasta tai mrkittävästä asiakassgmntistä. Hallituksn jäsniä valittassa tavoittna on, ttä hallituksn jäsnt dustavat kumpaakin sukupuolta ja hidän osaamisnsa ja kokmuksnsa liiktoiminnan ri osa-aluilta (mukaan lukin tuotanto, myynti, rahoitus, taloushallinto) täydntävät toisiaan ja kattavat tollisuus- ja pörssiyrityksn kskist toiminnot. Tavoittna on lisäksi varmistaa jatkuvuus sitn, ttä ainakin osalla hallituksn valittavista hnkilöistä on pitmpiaikaista kokmusta yhtiön liiktoiminnasta. Componnta on hakutunut yrityksn sanraukssta anntun lain (47/1993) mukaisn sanrausmnttlyyn. Sanrausmnttlyn aikana Componntan hallituksn kokoonpanoa valittassa huomioidaan rityissti sanrausmnttlystä johtuvat tarpt. Componnta pyrkii lisäämään naistn osuutta hallituksn jäsnistä. Tämän tavoittn totutumista disttään rityissti kartoittamalla tarkoituksnmukaissti molmpin sukupuoln dustajia hallituksn tulvia jäsniä valittassa. Nimitystoimikunta hdotti vuonna 2017 pidttäväll varsinaisll yhtiökokouksll, ttä hallituksn valitaan nljä jäsntä. Ehdottuista hallituksn jäsnistä kolm on mihiä ja yksi on nainn. Toimitusjohtaja Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palkasta ja muusta palkitsmissta. Toimitusjohtaja vastaa Componntan liiktoiminnan johtamissta ja khittämisstä Suomn osakyhtiölain ja hallituksn antamin ohjidn mukaissti. Toimitusjohtaja valmistl ja sittl hallituksn kokouksssa käsitltävät asiat ja toimnpan hallituksn päätökst. Hän raportoi hallituksll mm. yhtiön taloudllissta tilasta, liiktoimintaympäristöstä ja muista mrkittävistä asioista. Toimitusjohtaja valmistl myös konsrnin stratgian hallituksn päätttäväksi ja toimnpan stratgian hallituksn päätöstn mukaissti. Toimitusjohtaja on Componntan johtoryhmän puhnjohtaja. Vuonna 2016 Componntan toimitusjohtajana toimi Harri Suutari, s. 1959, insinööri. Johtoryhmä Componntan johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Componntan johtamisssa ja khittämisssä. Johtoryhmän jäsntn nimittämisstä ja hidän työsuhtidnsa hdoista päättää konsrnin hallitus toimitusjohtajan sityksn prustlla konsrnissa käytössä olvan yksi yli yhdn -hyväksymispriaattn mukaissti. Componntan johtoryhmän jäsniä ovat tärkimpin konsrnitason toimintojn vastuunalaist johtajat ja opratiivistn toimintojn li liiktoiminta-aluidn vastuunalaist johtajat. Johtoryhmä kokoontuu säännöllissti vähintään krran kuukaudssa. Sn kskisiä thtäviä ovat konsrnin liiktoimintatavoittidn totuttaminn ja liiktoiminnan khittäminn. Componnta-konsrnin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Harri Suutari, Valimodivisioonan johtaja Olli Karhunn, Konpajadivisioonan johtaja Juha Alhonoja, Alumiinidivisioonan johtaja Sabri Özdogan, talousjohtaja Markku Honkasalo, hnkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko ja globaalista asiakkuuksista vastaava myyntijohtaja Furio Scolaro.
6 Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä (11) Johtamisjärjstlmän uudistamisn yhtydssä myös Componntan johtoryhmän kokoonpano muuttui alkan konsrnin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Harri Suutari, Ruotsin liiktoiminnan johtaja Juha Alhonoja, Suomn liiktoiminnan johtaja Sppo Erkkilä, Hollannin liiktoiminnan johtaja Mika Hassinn, Turkin rautaliiktoiminnan johtaja Pasi Mäkinn ja Turkin alumiiniliiktoiminnan johtaja Sabri Özdogan skä talousjohtaja Markku Honkasalo, hnkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko ja khitysjohtaja Sami Sivuranta Eddy Krmrs nimitttiin konsrnin johtoryhmän jäsnksi vastuullaan Hollannin liiktoimintaalun johtaminn. Mika Hassinn, ntinn Hollannin liiktoiminta-alun johtaja päätti siirtyä muihin thtäviin Componnta konsrnin ulkopuollla. Khitysjohtaja Sami Sivuranta siirtyi muihin thtäviin Componnta-konsrnin ulkopuollla. Hänn tilalln johtoryhmään i tuolloin nimittty uutta hnkilöä Componntan Ruotsin liiktoiminta-alu jattiin kahtn rillisn liiktoimintaan, Främmstadin konpajan liiktoimintaan ja Wirsbon takomon liiktoimintaan. Osana muutosta thtiin suraavat nimitykst: Frdric Lindahl nimitttiin Componnta Främmstad AB:n toimitusjohtajaksi ja Componntan johtoryhmän jäsnksi. Mikal Schill nimitttiin Componnta Wirsbo AB:n ja Componnta Arvika AB:n toimitusjohtajaksi ja Componntan johtoryhmän jäsnksi. Ruotsin liiktoiminnan ntinn johtaja Juha Alhonoja siirtyi muihin thtäviin Componnta-konsrnin ulkopuollla. Hollannin tytäryhtiön konkurssin vuoksi Eddy Krmrs i ol ollut johtoryhmän jäsn alkan Marko Karppinn nimitttiin Componntan khitysjohtajaksi ja konsrnin johtoryhmän jäsnksi Marko Karppinn nimitttiin Componntan talousjohtajaksi Markku Honkasalon siirtyssä muihin thtäviin konsrnin ulkopuolll. Componnta-konsrnin johtoryhmän vuodn 2016 lopussa muodostivat - Harri Suutari, toimitusjohtaja, s. 1959, insinööri - talousjohtaja Marko Karppinn, s. 1971, KTM - Pauliina Rannikko, hnkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, s. 1970, OTK, KTM - Sabri Özdogan, Turkin alumiiniliiktoiminnan johtaja, s. 1975, insinööri - Sppo Erkkilä, Suomn liiktoiminnan johtaja, s. 1960, DI - Pasi Mäkinn, Turkin rautaliiktoiminnan johtaja, s. 1969, insinööri - Frdric Lindahl, Componnta Främmstad AB:n toimitusjohtaja, s. 1971, tutkinto tollisssa muotoilussa, opintoja tollisuustaloudssa - Mikal Schill, Componnta Wirsbo AB:n ja Componnta Arvika AB:n toimitusjohtaja, s. 1978, KTM Johtoryhmän jäsntn osakomistukst Componntassa pr Harri Suutari Marko Karppinn Pauliina Rannikko Sabri Özdogan Sppo Erkkilä Pasi Mäkinn Frdric Lindahl Mikal Schill Componntan osaktta i osakomistusta 600 Componntan osaktta 513 Componntan osaktta Componnta osaktta 500 Componntan osaktta i osakomistusta i osakomistusta Johtoryhmän jäsntn määräysvaltayhtiöt ivät pr omista Componntan osakkita.
7 Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä (11) JOHTOON KUULUVIEN AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMINEN Hallituksn ja hallituksn valiokuntin palkkiot Componntan hallituksn ja hallituksn valiokuntin palkkioista päättää varsinainn yhtiökokous. Vuonna 2016 yhtiökokous päätti, ttä hallituksn puhnjohtajall makstaan vuosipalkkiona uroa, hallituksn jäsnill uroa ja hallituksn alaistn valiokuntin jäsnill uroa ja ttä matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaissti. Vuonna 2016 hallituksn ja valiokuntin jäsnill maksttiin vuosipalkkioina yhtnsä uroa. Hallituksn jäsnt ivät kuulu Componntan osakpohjaisn palkitsmisjärjstlmän tai läkjärjstlmin piiriin. Hallituksn ja hallituksn valiokuntin palkkiot Hallitus 2016 Palkat ja palkkiot luontoistuinn, Matti Ruotsala puhnjohtaja Olavi Huhtala jäsn, varapuhnjohtaja Olli Isotalo jäsn Prttu Louhiluoto jäsn Riitta Palomäki jäsn, tarkastusvaliokunnan puhnjohtaja Tommi Salunn jäsn, tarkastusvaliokunnan jäsn Yhtnsä Toimitusjohtajan ja johdon palkitsminn Componntan hallitus päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisn palkasta ja muusta palkitsmissta. Componntan johtoryhmän jäsntn työsuhtidn hdoista päättää Componntan hallitus toimitusjohtajan sityksn prustlla konsrnissa käytössä olvan yksi yli yhdn -hyväksymispriaattn mukaissti. Muidn konsrnin johtoryhmän jäsntn palkitsminn ja tuudt Johtoryhmän jäsntn kiintä rahapalkka sisältää korvauksn mahdollissta Componnta-konsrnin skä osakkuusyhtiöidn hallitustyöskntlystä. Lyhyn aikavälin palkitsmisohjlmasta maksttava taloudllisiin tavoittisiin sidottu maksimiansaintamahdollisuus on 50 % hnkilön vuosiansioista. Componntan ylimääräinn yhtiökokous päätti hallituksn hdotustn mukaissti optio-oikuksin antamissta. Hallitus päättää optio-oikuksin jakamissta ja voi lisäksi päättää niidn saamista koskvista rityisistä lisähdoista. Hallitus i toistaisksi ol jakanut optio-oikuksia yhtiön johdoll. Johtoryhmän jäsnt ovat myös oikutttuja autotuun osana kokonaiskompnsaatiota. Eläksopimukst Konsrnin johtoryhmän Suomssa työskntlvill suomalaisill jäsnill on maksttu lisäläkttä, joka on 6 % prusvuosiansioista. Toimitusjohtajalla on ollut rillinn lisäläk. Taloudllisista haastista johtun kaikkia suunnitltuja maksuja i thty vuonna Yhtiö ja kysist johtajat ovat syksyllä 2016 sopint läkmaksujn maksamisn lopttamissta.
8 Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä (11) Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisn ja muidn johtoryhmän jäsntn palkkiot 2016 Palkat ja palkkiot luontoistuinn Bonukst Lakisäätist läktuudt Vapaahtoist läk-tuudt Irtisanomistn yhtydssä suorittut tuudt Osakprustist maksut Yhtnsä Toimitusjohtaja Harri Suutari Toimitusjohtajan sijainn Mika Hassinn ( asti) Muut johtoryhmän jäsnt YHTEENSÄ Toimitusjohtaja Harri Suutarin työsuhtn hdot Rahapalkka ja luontoisdut Eläk Toimisuhtn päättäminn Kokonaispalkka uroa kuukaudssa, joka koostuu rahapalkasta ja mahdollisista luontoisduista. Toimitusjohtajan läkikä on 63 vuotta ja hänllä on lisäläksopimus. Vakuutus sisältää vanhuusläkkn läkiässä, vapaakirjaoikudn vakuuttun työsuhtn päättyssä nnn vakuutussopimuksn mukaista vanhuusläkikää ja työkyvyttömyysturvan skä hnkivakuutusturvan. Tämän lisäksi toimitusjohtajalla on rillinn läkkapitalisaatiosopimus, jonka mukaan läk alkaa 63 vuodn iässä ja päättyy 68 vuodn iässä tai kun kapitalisaatiosopimuksn säästöt on käyttty loppuun. Eläkkapitalisaatiosopimus solmittiin vuonna Lopullinn läk lasktaan vuosittain jakamalla jäljllä olvin säästöjn määrä jäljllä olvin läkkuukausin määrällä. Yhtiön maksut mukaan lukin lisäläksopimus ja läkkapitalisaatiosopimus olivat uroa vuonna Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja sopivat syksyllä 2016 läkmaksujn maksamisn lopttamissta. Toimitusjohtajan sopimus on yhtiön puollta irtisanottavissa kahdntoista kuukaudn irtisanomisajalla ja toimitusjohtajan puollta kahdntoista kuukaudn irtisanomisajalla. Toimitusjohtaja i ol oikutttu rillisn korvauksn irtisanomisn johdosta muutoin kuin irtisanomisajan sopimuksn mukaisn palkkaan ja luontoistuihin skä lisäläkksn läksopimuksn vapaakirjapriaattidn mukaissti. Palkitsmisjärjstlmät Hallitus tarkastl vuosittain kokonaispalkitsmisn markkinakilpailukykyisyydn, käytttävät instrumntit skä niidn painoarvot ja tavoittt ri kohdryhmin palkitsmisssa. Lyhyn aikavälin palkitsmisjärjstlmä Lyhyllä aikavälillä (1 kalntrivuosi) tapahtuva palkitsminn on sidottu mitattavissa olvin liiktoiminnallistn tavoittidn saavuttamisn vuositasolla. Pitkän aikavälin osakpohjainn palkitsmisjärjstlmä Hallitus päättää pitkän aikavälin osakpohjaisista kannustinjärjstlmistä osana kokonaisvaltaista palkitsmistarkastlua ja johtaa niidn totuttamista. Componntan ylimääräinn yhtiökokous päätti hallituksn hdotustn mukaissti optio-oikuksin antamissta. Optio-oikudt on tarkoitttu osaksi avainhnkilöidn kannustin- ja sitouttamisjärjstlmää, jotn optio-oikuksin antamislla on yhtiön kannalta painava taloudllinn syy. Optio-oikudt anntaan vastikktta ja n oikuttavat mrkitsmään yhtnsä nintään yhtiön uutta tai sn hallussa olvaa osaktta. Hallitus päättää optio-oikuksin jakamissta ja voi lisäksi päättää niidn saamista koskvista rityisistä lisähdoista. Hallitus i toistaisksi ol jakanut optio-oikuksia yhtiön johdoll. RISKIENHALLINTA, SISÄINEN VALVONTA JA SISÄINEN TARKASTUS Riskinhallinta on osa yhtiön valvontajärjstlmää ja sillä pyritään varmistamaan yhtiön liiktoimintaan vaikuttavin riskin tunnistaminn, arviointi ja suranta. Sn avulla pyritään nnakoimaan liiktoimintaan vaikuttavat uhkat ja mahdollisuudt ja varmistamaan liiktoiminnan jatkuvuus.
9 Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä (11) Componntan taloudllisn raportointiin liittyvän sisäisn valvonnan ja riskinhallinnan tavoittna on varmistaa, ttä raportointi on luotttavaa ja ttä sovltuvia lakja ja säännöksiä on noudatttu. Componnta laatii taloudllisn raportointinsa kansainvälistn tilinpäätösstandardin (IFRS), arvopaprimarkkinalain, kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjidn ja lausuntojn mukaissti noudattan samalla Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä ja Hlsingin pörssin sääntöjä. Riskinhallinta Hallitus vahvistaa priaattt ja vastuut riskinhallinnall. Hallituksn tarkastusvaliokunta suraa riskinhallintajärjstlmin thokkuutta. Toimitusjohtaja valvoo riskinhallintaohjlman totutumista sitn, ttä s kskittyy paikallisn ja opratiivisn toiminnan kannalta olnnaisiin asioihin. Johtoryhmä osallistuu riskin tunnistamisn, arviointiin, vastuuttamisn ja kontrollointiin. Talousjohtaja vastaa Componntan riskinhallinnan khittämisstä. Liiktoimintojn johdon thtävänä on tunnistaa ja hallita oman liiktoiminta-alunsa riskjä osana opratiivista toimintaansa. Jokainn työntkijä vastaa omaan työhönsä liittyvin ja muutoin hallitsminsa riskin tunnistamissta, arvioinnista ja raportoinnista omall simihlln. Componnta-konsrnin liiktoimintaan liittyviä rahoitusriskjä hallitaan Componntan hallituksn vahvistaman rahoituspolitiikan mukaissti. Konsrnirahoitus hallinnoi rahoitusriskjä skä turvaa osaltaan oman ja viraan pääoman htoisn rahoituksn saatavuudn kilpailukykyisin hdoin. Samalla konsrnirahoitus vastaa myös rahavarojn hallinnoinnista ja suojaukssta. Konsrnin johtoryhmä käy vuosittain läpi riskinhallintaprosssin (ERM) ja suraa säännöllissti toiminnan mrkittävimpiä riskjä. Riskinhallintaprosssissa riskit tunnisttaan ja arvioidaan skä päättään niihin liittyvistä korjaavista toimnpitistä. Componntan mrkittävimmät liiktoimintaympäristöön ja liiktoimintaan liittyvät riskit ja rahoitusriskit on sittty yhtiön intrntsivuilla. Vuonna 2016 konsrnin johtoryhmä i yhtiön taloudllisista haastista ja konsrnin tittyjn yhtiöidn yrityssanrausmnttlyistä ja Componnta B.V:n konkurssista johtun käynyt läpi varsinaista vuosittaista riskinhallintaprosssia (ERM). Riskinhallintatyötä thtiin kuitnkin säännönmukaissti johtoryhmätasolla vuodn 2016 aikana. Valvontaympäristö Componntan sisäisn valvonnan tarkoituksna on varmistaa, ttä konsrni toimii stratgiaa totuttan thokkaasti ja tuloksllissti, ttä riskinhallinta on asianmukaissti ja riittävästi järjsttty ja ttä taloudllinn ja toiminnasta raportointi on luotttavaa. Valvonnan prustana ovat Componntan arvot skä yhtiön toimintapriaattt, -politiikat ja mnttlyohjt (Componnta Way To Oprat, Disclosur Policy ja Cod of Conduct). Sisäinn valvonta on osa johtamista, hallinnointia ja päivittäistä toimintaa. Taloudllinn raportointi ja valvonta prustuvat vuosittain thtäviin ja vahvistttaviin budjttihin ja kuukausittaisn tulosraportointiin. Taloudllissta raportointiprosssista ja siihn liittyvistä yhtnäisistä ja säännöllissti päivitttävistä ohjista vastaa talousjohtaja. Yksiköidn controllrit ja johtajat vastaavat, ttä raportointi thdään anntun ohjistuksn mukaissti. Avoin ja riittävä vistintä varmistaa thokkaan ja toimivan valvontaympäristön. Titoa raportoinnin työkaluista skä talousraportoinnin ohjt ja priaattt on jattu kaikill talousraportointiin osallistuvill ja n ovat saatavilla myös konsrnin intrantissä. Tulvista IFRS- ja laskntapriaattidn muutoksista, uusista
10 Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä (11) raportointivaatimuksista yms. informoidaan talousorganisaatiota säännöllissti. Konsrnin talousjohtaja raportoi sisäisn valvontaan liittyvistä asioista säännöllissti hallituksn tarkastusvaliokunnall. Hallituksn asttama tarkastusvaliokunta valvoo konsrnin taloudllista raportointiprosssia skä suraa sisäisn valvonnan, sisäisn tarkastuksn ja riskinhallintajärjstlmin thokkuutta, ja raportoi siitä hallituksll. Sisäinn valvonta Componntan toiminnan tuloksllisuutta ja thokkuutta skä taloudllistn tavoittidn totutumista surataan koko konsrnin kattavalla taloudllislla raportoinnilla säännöllissti. Taloudllisn raportointiin liittyvän sisäisn valvonnan toimnpitidn thokkuutta valvovat hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja opratiivist johtoryhmät. Konsrninlaajuist yhtnäist toimintatavat kattavat myös raportoinnin, jota koskvat ohjt on koottu konsrnilasknnan ylläpitämään Controllr s Manualiin. Talousjohtaja on määritllyt raportointiprosssin kattavat kontrollitoimnpitt ja jakanut vastuut niidn totuttamissta. Kullakin opratiivislla liiktoimintayksiköllä on oma controllr, joka vastaa yksikön talousraportoinnista yhdssä yksikön johdon kanssa. Kunkin liiktoimintayksikön ja liiktoiminta-alun johtoryhmä analysoi oman talousraporttinsa, mukaan lukin volyymit, tuotot, kustannukst, kannattavuudn ja käyttöpääoman, kuukausittain nnn konsrnin johtoryhmän raportointikokousta. Konsrnin tuloksn lopullissta arvioinnista vastaa hallitus. Sisäinn tarkastus Componnta-konsrnin sisäistä tarkastusta totuttaan hallituksn hyväksymin toimintapriaattidn mukaissti, jotka prustuvat konsrnin sisäisn raportointiin ja hallituksn hyväksymään vuosittaisn tilintarkastussuunnitlmaan. Componnta-konsrnin taloushallinto suorittaa konsrniyhtiöidn sisäisn tarkastuksn vuosisuunnitlman puittissa yhtistyössä ulkoistn tilintarkastajin kanssa. Taloudllistn tavoittidn totutumista surataan koko konsrnin kattavalla taloudllislla raportoinnilla säännöllissti. Raporttihin sisältyvät totutunt tidot, budjtit ja ajantasaist nnustt kuluvall vuodll. Sisäpiirihallinto Componntan sisäpiiriohj on luttavissa yhtiön intrnt- ja intrant-sivuilla. Componnta noudattaa Nasdaq Hlsingin sisäpiiriohjtta siinä muodossa kuin s kulloinkin on voimassa Componntan hallituksn vahvistamin Componntaa koskvin täsmnnyksin. Yhtiön täsmnnykst sisältävät määräyksiä simrkiksi yhtiön johtohnkilöidn määrittämisstä ja kaupankäyntirajoitustn asttamissta. Componntalla on lisäksi sisäist mnttlytavat sisäpiiriohjn tarkoittamassa hankkssa. Yhtiön sisäpiirihallintoon kuuluvat suraavat thtävät: yhtiön sisäinn tidottaminn sisäpiiriasioista sisäpiiriasioidn koulutus yhtiössä johtohnkilöitä koskvin ilmoitustn vastaanotto hankkohtaistn rkistridn laatiminn ja pitäminn sisäpiiriasioidn valvonta (mm. Whistlblowing-järjstlmä) Yhtiön sisäpiirivastaava on lakiasiainjohtaja. Sisäpiirihallinto antaa tarvittassa nuvontaa ja koulutusta sisäpiiriasioissa.
11 Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä (11) Componntaa koskvaa sisäpiirintitoa saavat hnkilöt mrkitään yhtiön ylläpitämään sisäpiiriluttloon välittömästi ja luttlo pidtään jatkuvasti ajan tasalla. Mikäli sisäpiirititoa anntaan Componnta-konsrnin ulkopuolisill (simrkiksi taloudllist tai muut nuvonantajat), yhtiö voi pyytää näitä tahoja ylläpitämään tarvittavaa sisäpiiriluttloa tidon saanista. Hnkilö, jolla on hallussaan yhtiötä koskvaa sisäpiirintitoa, i saa ilmaista tällä olvaa sisäpiirintitoa ulkopuolisll, käydä kauppaa tai thdä liiktoimia Componntan rahoitusvälinillä, tai nuvoa muita tällaisissa liiktoimissa. Sovltuvan lainsäädännön mukaissti Componntan johtohnkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsrnin johtoryhmä) ja hidän lähipiirinsä ilmoittavat omaan lukuunsa thdyt Componntan osakkisiin tai viraan pääoman htoisiin välinisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälinisiin liittyvät kaupat ja muut liiktoimt Componntall ja Finanssivalvonnall viimistään 3 työpäivän kulussa liiktoimn tkmisstä. Componnta tidottaa yllä mainituista kaupoista ja liiktoimista sovltuvan lainsäädännön mukaissti. Yhtiön ilmoitusvlvollist johtohnkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsrnin johtoryhmä) ivät saa käydä kauppaa tai totuttaa omaan lukuunsa tai kolmannn osapuoln lukuun, suoraan tai välillissti, liiktoimia, jotka liittyvät Componntan osakkisiin tai viraan pääoman htoisiin välinisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälinisiin (suljttu ikkuna). Kysinn ajanjakso alkaa 30 päivää nnn tilinpäätöstidottn ja osavuosikatsaustn julkaismista ja päättyy tilinpäätöksn tai osavuosikatsauksn julkistamisn. Componnta on lisäksi määritllyt riksn tityt Componntan taloudllistn raporttin valmistluun osallistuvat hnkilöt, joita kosk vastaava suljttu ikkuna. TILINTARKASTUS Varsinainn yhtiökokous valits tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajall maksttavista palkkioista. Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tul olla Suomn Kskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhtisö. Voimassa olvin tilintarkastussäännöstn mukaistn thtävin lisäksi tilintarkastaja raportoi säännöllissti Componntan tarkastusvaliokunnall ja tarvittassa Componntan hallituksll. Tilintarkastajan präkkäistn toimikausin yhtnlaskttu ksto voi päävastuullisn tilintarkastajan osalta olla nintään 7 vuotta. Vuonna 2016 Componntan varsinaisna tilintarkastajana toimi KHT-yhtisö PricwatrhousCooprs Oy. Päävastuullisna tilintarkastajana oli Samuli Prälä. Yhtiökokouksn päätöksn mukaissti tilintarkastajall maksttiin palkkio laskun mukaan. Suoritprustist palkkiot Componnta-konsrniin kuuluvin yhtiöidn tilintarkastajill olivat uroa, jotka koostuivat tilintarkastajin palkkioista uroa ja muidn palvluidn palkkioista uroa. TIEDOTTAMINEN Tidot Componntasta ja sn hallinnoinnista julkisttaan yhtiön intrntsivuilla. Kaikki Componntan julkistamat tidottt ja raportit ovat saatavissa yhtiön intrntsivuilla hti niidn julkaisun jälkn. Componntan hallinnointipriaattt kokonaisuudssaan, rillinn Slvitys hallinto- ja ohjausjärjstlmästä (Corporat Govrnanc Statmnt) skä Palkka- ja palkkioslvitys ovat luttavissa osoittssa
Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)
1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan
LisätiedotComponenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa
LisätiedotSelvitys Componenta Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
1 (11) Slvitys Componnta Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjstlmästä 2015 Componnta-konsrnin moyhtiö on Componnta Oyj ( Componnta tai yhtiö ), Suomssa rkiströity julkinn yhtiö, jonka osak on listattu Hlsingin
LisätiedotSisällysluettelo. Hallinnointi. Hallinnointiperiaatteet. Yhtiökokous. Hallitus. Hallituksen valiokunnat. Toimitusjohtaja. Johtoryhmä.
S I S Ä L LY S LU E T T E L O Sisällysluettelo Hallinnointi Hallinnointiperiaatteet Yhtiökokous Hallitus Hallituksen valiokunnat Toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Riskienhallinta ja valvonta Tilintarkastus
Lisätiedot12 Hallinnointiperiaatteet
SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluetteloelo Hallinnointi Palkitseminen 12 Hallinnointiperiaatteet Yhtiökokous Hallitus Valiokunnat Toimitusjohtaja 3 5 6 8 10 Riskienhallinta ja valvonta Tilintarkastus Tiedottaminen
LisätiedotNORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa
Lisätiedotpalkkioselvityksen 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältäen palkka- ja palkkioselvityksen 2017 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältäen palkka- ja palkkioselvityksen 2017 Componenta-konsernin emoyhtiö
LisätiedotComponentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance)
Päivitetty hallituksen kokouksessa 21.3.2013 1 (8) Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen yhtiö, jonka
LisätiedotSelvitys. Componenta-konsernin. emoyhtiö on. Componentann. Suomen listayhtiöiden. ja jäsentenn. hallinto- ja osoitteessa.
1 (10) Selvitys Componenta Oyj:n hallinto- ja ohjausjär rjestelmästä 2014 Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen yhtiö, jonka osake on listattu Helsingin pörssissä.
LisätiedotALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön
LisätiedotSIEVI CAPITAL OYJ SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018
SIEVI CAPITAL OYJ SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 218 Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia
LisätiedotHALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää
LisätiedotHALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia
LisätiedotPWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ
2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 SUOMEN HOIVATILAT OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 20.2.2019 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen
LisätiedotSisällysluettelo. Hallinnointi. Hallinnointiperiaatteet. Yhtiökokous. Hallitus. Hallituksen valiokunnat. Toimitusjohtaja. Johtoryhmä.
S I S Ä L LY S LU E T T E L O Sisällysluettelo Hallinnointi Hallinnointiperiaatteet Yhtiökokous Hallitus Hallituksen valiokunnat Toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Riskienhallinta ja valvonta Tilintarkastus
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SUOMEN HOIVATILAT OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 27.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen
LisätiedotKYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot
LisätiedotEXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)
PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 27.3.2013 klo 10.30 Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon
Lisätiedot16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous
16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 REVENIO GROUP OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 REVENIO GROUP OYJ 27.2.2018 1 JOHDANTO Revenio Group Oyj:n ("Yhtiö", "Revenio") hallinto perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Revenio noudattaa
LisätiedotLakiasiat 1(7) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS
Lakiasiat 1(7) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS 1. Yleinen lähtökohta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian ("Henki-Fennia") Corporate Governance -kuvaus on laadittu 1.1.2016 voimaan
LisätiedotNURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014
NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon
LisätiedotAHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien
LisätiedotLiite 2, Muistio HEL Myllyväenkatu 1, A Tiivistelmä
Liit 2, Muistio Asuntotontin (pintalo, 2 959 k-m²) pitkäaikainn vuokraaminn Asunto Oy Hlsingin Myllynportill Hitas II -hdoin totutttavaa omistusasuntotuotantoa vartn (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45564/1)
LisätiedotCAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN
CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan
Lisätiedot16.10.2007 ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa.
-järjstlmä 1(5) Asunto-osakyhtiö As Oy Hlsingin Gunillankartano, Hlsinki Prustajaosakas Raknnuskartio Oy (01899-0) Rakntaja (pääurakoitsija) Raknnuskartio Oy (01899-0) HANKINTA RAKENNUS- A. URAKAT KOKONAISURAKKA,
LisätiedotRESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013
RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)
LisätiedotFingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät
LisätiedotLakiasiat 1(7) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS
Lakiasiat 1(7) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS 1. Yleinen lähtökohta Fennian Corporate Governance -kuvaus on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin
LisätiedotValkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki
TITANIUM OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (5) TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 19.4.2018 klo 13.00 13.27 Paikka Läsnä Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä
LisätiedotAika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki.
BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu
LisätiedotRahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen
Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa
LisätiedotHallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2013
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2013 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
LisätiedotPalkka- ja palkkioselvitys 2013
Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset
LisätiedotAika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA
Aika 29.3.2018 kello 10.00 Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 Altia Oyj:n (jatkossa Altia tai yhtiö ) eri toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, yhtiökokouksen hyväksymän Altian yhtiöjärjestyksen
LisätiedotHALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ
HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA
METSO OYJ HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka
Lisätiedothallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä
ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
Lisätiedottorstai klo 13.00, Astoria-sali, Iso Roobertinkatu 14, Helsinki.
BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka torstai klo 13.00, Astoria-sali, Iso Roobertinkatu 14, Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu
LisätiedotQPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...
Lisätiedot3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
:N KLO 12.00 AIKA: klo 12.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen
LisätiedotHuhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotPalkka- ja palkkioselvitys
Palkka- ja palkkioselvitys Altia Oyj ("Altia" tai "yhtiö") on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 23.3.2018 alkaen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Tämä Altian palkka- ja palkkioselvitys
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertoumuksesta. Tämä selvitys
LisätiedotHallinnointikoodin muutokset - työryhmän ehdotus. AMY seminaari
Hallinnointikoodin muutokset - työryhmän ehdotus AMY seminaari 7.6.2019 Koodityöryhmän kokoonpano Koodityöryhmä Koodityöryhmän sihteerit Tapani Manninen, Nasdaq Antti Turunen, K3 Hannu Ylänen, EK Puheenjohtaja
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 1 (10) :n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, :n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin.
LisätiedotSELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä
LisätiedotCorporate Governance -selvitys 2009
Corporate Governance -selvitys 2009 Lokakuu 15, 2009 Janne Seppänen, Markkinavalvontajohtaja, NASDAQ OMX Helsinki Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Sisältö Johdanto Corporate
LisätiedotEHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 31.3.2011 Copyright Elektrobit Corporation 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO: 1. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 18.4.2013 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotADAPTEO OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
CRAMO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN HYVÄKSYNNÄLLE EHDOLLINEN LUONNOS ADAPTEO OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoitus [Cramo Oyj:n 17.6.2019 pidetty
LisätiedotHKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)
HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän
LisätiedotHELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2018 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2018 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta,
LisätiedotQPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...
LisätiedotQPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...
LisätiedotHKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat
LisätiedotTRAINERS HOUSE OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009
1 (8) TRAINERS HOUSE OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin
LisätiedotHALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
# 27032019_SCA_V1 HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 24.4.2019 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN
Lisätiedot_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki
Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun
LisätiedotPalkka- ja palkkioselvitys 2015
1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä
Lisätiedot1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät
1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")
Lisätiedot11 Hallinnointiperiaatteet
2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluetteloelo Hallinnointi Palkitseminen 11 Hallinnointiperiaatteet Yhtiökokous Hallitus Hallituksen valiokunnat Toimitusjohtaja 3 5 6 7 9 Riskienhallinta ja valvonta Tilintarkastus
LisätiedotTämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.
EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat
LisätiedotSELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2014
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluetteloelo Hallinnointi Palkitseminen 11 Hallinnointiperiaatteet Yhtiökokous Hallitus Hallituksen valiokunnat Toimitusjohtaja
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance)
LisätiedotHuhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa
-järjstlmä 1(5) Asunto-osakyhtiö As Oy Hlsingin Pultri 86085-5 Prustajaosakas Basso Building Systms Oy 8778-6 Rakntaja (pääurakoitsija) Basso Building Systms Oy HANKINTA RAKENNUS- A. URAKAT KOKONAISURAKKA,
LisätiedotLisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä
LisätiedotSelvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä Stonesoft-konsernin emoyhtiö, Stonesoft Oyj, on Suomessa rekisteröity ja Helsingissä kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Stonesoftin hallintoon ja
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010
1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA
HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan
LisätiedotSPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...
LisätiedotSELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen
LisätiedotLäsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.
1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen
Lisätiedot5. Omat rahat, yrityksen rahat
5. Omat rahat, yrityksn rahat Matmaattist aint Intgraatio: yhtiskuntaoppi Tässä jaksossa Palkka, palkkakustannukst Budjtti, budjtointi Kannattavuus, tulos Hinnoittlu, hinta Osio 5/1 Matmaattist aint 5.
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,
LisätiedotEVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 SISÄLTÖ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 Toimielimet... 3 Yhtiökokous... 4 Varsinainen yhtiökokous... 4 Ylimääräinen yhtiökokous...
LisätiedotASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa
-järjstlmä 1(5) Asunto-osakyhtiö As Oy Hlsingin Varjakka Prustajaosakas Basso Building Systms Oy 8778-6 Rakntaja (pääurakoitsija) Basso Building Systms Oy HANKINTA RAKENNUS- A. URAKAT KOKONAISURAKKA, uroa
LisätiedotKokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotPalkka- ja palkkio- selvitys 2017
Palkka- ja palkkio- selvitys 2017 Kojamo Oyj noudattaa Hallinnointikoodia 2015, joka tuli voimaan 1.1.2016. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Hallinnointikoodin 2015 Palkitsemista koskeva raportointi
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki
Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen
LisätiedotQPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010
Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...
LisätiedotTASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen
LisätiedotKokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.
LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat
LisätiedotASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 16.3.2018 klo 10.00 10.50 Paikka: Läsnä: Keilaranta 1, 1 krs., Auditorio, Espoo Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotHKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
Lisätiedot