Toimintavuosi lyhyesti

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 Toimintavuosi lyhyesti * sähkön siirtomäärä pieneni 6,2 % * uusia liittymiä rakennettiin 40 kpl * etäluettavien sähkömittareiden asennus-projekti valmistui * vikapuheluiden hoitoon tarkoitettu Häiriöinfo-sovellus uusittiin * uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon valmistauduttiin koulutuksilla * Honkakeron sähköaseman pääteporttaali uusittiin * Liikennevirasto rakennutti sähköradan syöttöaseman Muutos Asiakkaat (käyttöpaikat) kpl Sähkön siirto GWh Verkosto Sähköasemat kpl Jakelumuuntamot kpl Alueverkko 110 kv km Jakeluverkko 45 kv km Jakeluverkko 20 kv km Jakeluverkko 0,4 kv km Talous Investoinnit milj. euroa 2,4 4,2-1,8 Liikevaihto milj. euroa 5,5 5,7-0,4 Taseen loppusumma milj. euroa 33,3 34,8-1,5 Vakinainen henkilöstö

3 Toimitusjohtajan katsaus Verkkotoiminta Henkilöstö Yrityshallinto... 8 Kannen kuva: Koillis-Lapin Sähkö Oy Sisäsivun kuvat: Koillis-Lapin Sähkö Oy Layout, taitto ja grafiikka: Viestinet, Kemijärvi Painopaikka: Tornion Kirjapaino Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tilinpäätöksen lisätiedot Talouden tunnusluvut Toimialue Yhteystiedot Vuosikertomus

4 Toimitusjohtajan katsaus Sähköä siirrettiin 151 milj. kwh eli sähkön siirron määrä pieneni 6,2 % vuoteen 2012 verrattuna. Syynä siirron merkittävään pienenemiseen olivat lämpimät säät, mutta myös alueen negatiivinen kehitys vaikutti siirron määrään. Tilikauden liikevaihto oli ,42 euroa ja tilikauden voitto ,54 euroa. Liikevaihto pieneni sähkönsiirron mukana, vaikka siirtohintaa korotettiin alkaen eli sähkön käytön väheneminen söi korotuksen vaikutuksen kokonaisuudessaan. Lisäksi alueelle tulevien uusien liittymien määrä on pudonnut kolmannekseen aikaisemmasta, joten liittymismaksutulot ovat myös pienentyneet huomattavasti. Etäluenta toiminnassa Valtioneuvoston asetuksella määrätty etäluettavien mittareiden asennus saatiin yhtiössämme toteutettua. Ainoastaan muutamaa kymmentä mittaria ei ole vielä päästy vaihtamaan. Vuodenvaihteessa siirryttiinkin kaikkien asiakkaiden osalta lukemalaskutukseen. Arviolaskuja tulee jatkossa ainoastaan kun lukemia ei mittarilta saada ja asiakkailta on tullutkin paljon positiivista palautetta sähkölaskujen selkiintymisen vuoksi. Vuodenvaihteen jälkeen yhtiössä otettiin käyttöön myös uusi asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmä. Projektin käyttöönotto onnistui varsin hyvin, vaikka vaikeuksiltakaan ei vältytty. Onnistuneesta käyttöönotosta on kiittäminen ahkeraa ja joustavaa henkilökuntaa sekä ammattitaitoista projektiorganisaatiota. Urakoinnin yhteistyöselvitys Kuluneen tilikauden aikana selvitettiin mahdollisuuksia liittyä lähialueella toimivien urakointiyhtiöiden osakkaaksi. Myös verkonrakennusliiketoiminnan myynnin mahdollisuutta selvitettiin. Tilanne markkinoilla ei ollut kovin otollinen, koska urakointiyhtiöiden viimeiset tilikaudet olivat olleet menestyksellisiä ja osalla tiedossa oli vielä parempia tilauskantoja edessäpäin. Neuvottelut Ellappi Oy:n osakkuudesta etenivät pisimmälle ja niissä näkemykset olivat jo varsin lähellä toisiaan. Hallitus päätti kuitenkin kehittää omaa verkonrakennus- ja kunnossapitotoimintaa, ja miettiä tarvittaessa yhteistyökuvioita myöhemmin, mikäli kehittämistyö ei osoittaudu tulokselliseksi. 2 Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013

5 Uusi sähkömarkkinalaki Syksyllä voimaantullut uusi sähkömarkkinalaki toi runsaasti lisävelvoitteita verkkoyhtiöille. Vakiokorvaukset pitkistä sähkökatkoista ovat kasvaneet merkittävästi ja niihin saimme jo tuntumaa lokakuun myrskyn aikana. Kasvaneet toimitusvarmuusvaatimukset tulevat aiheuttamaan runsaasti lisäinvestointeja sähköverkkoon. Yhtiössä ollaan laatimassa lain edellyttämää verkon kehittämissuunnitelmaa, joka kertoo millä toimenpiteillä ja investoinneilla verkon toimitusvarmuus saadaan lain edellyttämälle tasolle. Suunnitelman valmistuttua kesäkuussa se tullaan esittelemään omistajille. Verotus kiristyy Valtiovalta muisti myös sähkötuottajia, kun eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen voimalaitosverosta. Veron tarkoituksena on ansiottomana pidetyn Windfall -voiton verottaminen ja se kohdistuu ennen vuotta 2004 valmistuneisiin vesi-, tuuli- ja ydinvoimalaitoksiin. Lapissa se kohdistuu nimenomaan vesivoimaan, joka on täällä merkittävin sähköntuotantomuoto. Sähkönkäyttäjiä puolestaan rangaistiin taas sähköveron korotuksella ja kehysriihen keskustelujen perusteella linja tuntuu jatkuvan samanlaisena. Verojen osuus on siirtolaskussa jo suurempi kuin itse sähkönsiirto, mikä tuskin on enää tarkoituksenmukaista. Positiivista kehitystä Kemijärven alueella on pitkästä aikaa havaittavissa positiivista kehitystä. Yhtiön suurjänniteverkkoon saatiin liikennevirastosta uusi tärkeä asiakas sähköradan syöttöaseman myötä. Radan sähköistys on muutenkin erittäin tärkeä asia koko Itä-Lapin seutukunnalle liikenneyhteyksien näkökulmasta. Sähköistys jatkuu entisen sellutehtaan alueelle rakennettavalle puuterminaalille saakka. Samalle alueelle on tulossa myös saha- ja liimapalkkitehdas Lappi Timber Oy:n toimesta. Tehdasta suunnitellaan kovaa vauhtia ja toiveissa on että liimapalkkitehdas olisi ensi vuonna toiminnassa ja toisi useita kymmeniä työpaikkoja. Liimapalkkitehdas tulee toiminnan käynnistyttyä olemaan myös merkittävä asiakas yhtiölle. Kiitän päättyneen toimintakauden yhteistyöstä asiakkaita, henkilöstöä, hallitusta ja yhteistyökumppaneita. Arto Junttila toimitusjohtaja Vuosikertomus 2013 Toimitusjohtajan katsaus 3

6 Verkkotoiminta Alueverkkopalvelut ennallaan Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 151 milj. kwh (161 milj. kwh v. 2012). Siirron määrä pieneni edellisestä vuodesta -6,2 % (+3,5 %), kun koko maan sähkönkäyttö pieneni -1,5 % (+1,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä 93 % siirrettiin Lapin Sähköverkko Oy:n alueverkosta. Jakeluverkoston häviöt olivat 5,94 %. Häviösähkö ostettiin Energiapolar Oy:ltä MWh % MWh % MWh % Lapin Sähköverkko Oy , , ,8 PVO-Vesivoima Oy 30 0,0 0 0, ,1 Keski-Lapin Voima Oy, Juotas 0 0,0 0 0, ,8 Muut , , ,3 Yhteensä Verkkoinvestoinnit pienenivät Kertomusvuoden verkostoinvestoinnit olivat euroa ( v. 2012). Vuoteen 2012 verrattuna investoinnit pienenivät lähes 44 %. Pyhätunturin voimajohdon lunastustoimituksen loppukokous pidettiin Lunastuskorvaukset olivat merkittävästi korkeammat kuin aiemmissa hankkeissa. Isokero-Pelkosenniemi 110 kv:n voimajohdon lunastustoimituksesta tehtiin kaksi valitusta. Kummankaan valituksen käsittely maaoikeudessa ei aiheuttanut muutoksia lunastustoimituksessa asetettuihin korvauksiin. Etäluettavien sähkömittareiden asennukset jatkuivat suunnitelman mukaisesti. Varsinainen asennusprojekti päättyi Kaikkiaan projektissa asennettiin mittaria. Koko AMR-hankkeen loppukokous pidettiin Rovaniemellä. Mittareiden asennuksia jatkettiin loppuvuodesta omana työnä siten, että vuodenvaihteessa asentamatta oli ainoastaan noin 60 mittaria. Vikapuheluiden hoitoon tarkoitettu Häiriöinfo-sovellus uusittiin. Uusi versio mahdollistaa useamman yhdenaikaisen puhelun ja parantaa myös asiakaspalvelun puheluiden ohjausta. 4 Verkkotoiminta Vuosikertomus 2013

7 Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon valmistauduttiin koulutuksilla. Varsinainen käyttöönotto siirtyi vuoden 2014 puolelle. Uuden sähkömarkkinalain mukainen verkkolupahakemus jätettiin Energiamarkkinavirastolle joulukuun alussa. Sähkömarkkinalain edellyttämä jakeluverkon kehittämissuunnitelma tilattiin Elmil Oy:ltä ja se valmistuu kesällä Honkakeron sähköasemalle tilattiin uusi 25 MVA:n muuntaja, jonka toimitusajankohta on kesällä Myös Honkakeron sähköaseman pääteporttaali uusittiin ja Liikennevirasto rakennutti Honkakeron sähköaseman viereen uuden sähköradan syöttöaseman. Sähköradan tuloon valmistauduttiin kaapeloimalla ja korottamalla radan kanssa risteäviä linjoja. Jakeluverkkoinvestointien painopiste oli Pyhätunturin matkailualueella. Alueen 20 kv:n maakaapelointia jatkettiin ja aiempina vuosina vikaherkkä tunturin päälle menevä ilmalinja korvattiin kaapelilla. Savukosken keskustaan asennettiin uusi 20 kv:n maakaapeli ja puistomuuntamo. Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 kv:n linjan uusiminen aloitettiin. Linja siirretään pääosin tienvarteen ja sen siirtokykyä kasvatetaan, näin toimitusvarmuus Savukoskelle paranee. Isokeron ja Honkakeron sähköasemien välisen 20 kv:n yhdysjohdon rakentaminen käynnistettiin. Pylväsvaihtoja tehtiin 20 ja 45 kv:n linjoihin ja johtokatujen raivauksia jatkettiin. Liittymiä rakennettiin kaikkiaan 40 kpl (46) ja purettiin 23 kpl (33). Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 17 kpl (13). AMR-projektin yhteydessä useat asiakkaat irtisanoivat käyttämättömänä olleita liittymiä. Kuluneen vuoden aikana urakoitiin tievalaistuksen huolto- ja kunnossapitotöitä Kemijärven kaupungille. Myös sisaryhtiö Keski-Lapin Voima Oy:lle tehtiin huolto ja kunnossapitotöitä Juotaksen voimalaitoksella. Huurre ja syysmyrsky aiheuttivat keskeytyksiä Vikakeskeytysten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Huurreongelmat helmikuussa ja syysmyrsky lokakuussa aiheuttivat vikakeskeytysten huomattavan kasvun. Lokakuun myrskyvikojen korjaus kesti huomattavalla asiakasmäärällä yli 12 tuntia ja maksettujen vakiokorvausten määrä nousi merkittäväksi. Asiakkaan koko vuoden keskimääräinen vuosienergialla painotettu keskeytysaika oli 6,01 tuntia (0,86) ja keskeytysmäärä 4,40 (1,87). Oman keskijänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 63 kpl (31) ja vikoja 83 kpl (43). Pikajälleenkytkentöjä oli 257 kpl (130) ja aikajälleenkytkentöjä 118 kpl (32). Pienjänniteverkossa suunniteltuja keskeytyksiä oli 26 kpl (40) ja vikoja 45 kpl (35). 110 kv:n verkossa oli suunniteltuja keskeytyksiä 3 kpl (5) ja vikoja 5 kpl (0). Keskijänniteverkon keskeytysten aiheuttajat v ja 2012 Korjaus (suunniteltu) Verkonhaltijan toiminta Asennus- tai suunnitteluvirhe Eläimet, linnut Muu ulkopuolinen Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Tuntematon Rakenneviat Tuuli ja myrsky 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Vuosikertomus 2013 Verkkotoiminta 5

8 Henkilöstö Henkilöstöryhmien luottamusmiehet Toimihenkilöunioni Mervi Posio Tuija Korpela Sähköalan työntekijät Jarmo Nikka Ylemmät toimihenkilöt Iiris Niemelä Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja Jukka Ojala Toimihenkilöiden edustajat Tuija Korpela Eija Korpela Työntekijöiden edustajat Keijo Kulppi Teijo Takkinen Talouspäällikkö eläkkeelle Virkistyspäivä Sallassa Koillis-Lapin Sähkö Oy:n talouspäällikkö Antero Suikkanen jäi ansaitulle eläkkeelle toukokuussa 2013 tehtyään 26 vuotta kestäneen uran yhtiössä. Henkilökunta vietti virkistyspäivää Sallatunturissa. Kaunisharju Oy:n toimitusjohtaja Kari Koskimaa esitteli hissiyhtiön toimintaa ja kertoi tulevaisuuden näkymistä. Tämän jälkeen siirryttiin liikunnan pariin. Osa suuntasi frisbeegolfaamaan ja loput maastoon pyöräilemään tai patikoimaan. Liikunnan jälkeen halukkailla oli mahdollisuus virkistäytyä kylpylässä. Henkilöstöllä on ollut kuluneen vuoden aikana useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua yhtiön järjestämiin liikunta- ja virkistystapahtumiin, kuten esim. liikuntahallilla viikoittain pyörivät salibandy- ja lentopallovuorot. Lisäksi yhtiö tukee tennis- ja hiihtoharrastusta sekä uinti- ja kuntosaliharjoittelua. Kesäisin kaikilla on myös mahdollisuus osallistua Suvikimara kävelytapah- Työsuojeluvaltuutetut Työntekijät Keijo Kulppi Teijo Takkinen Toimihenkilöt Tuija Korpela 6 Henkilöstö Vuosikertomus 2013

9 tumaan, josta jo muutamalle henkilölle näyttää muodostuneen perinne, mutta lisää henkilöitä toivotaan mukaan. Yhtiö järjestää joka vuosi myös jo perinteeksi muodostuneet henkilökunnan pilkkikilpailut. Metsästyskerhon kuulumiset Toimintavuonna metsästyskerhon hirvenpyynti jäi haaveeksi. Syynä oli alueen erittäin alhainen hirvikanta. Jäsentenväliset ampumakilpailut puolestaan kisailtiin viiden ampujan voimin Sallan hienolla radalla. Kuvassa Reijo Niskalan taidonnäyte. Perinteiset Voltti-ammunnat järjestettiin 26. kerran Sodankylässä. Järjestelyvuorossa oli Rovakaira Oy. Joukkuekilpailun kiertopalkinto matkasi tällä kertaa Koillis-Lapin Sähkö Oy:n vitriiniin. Energiapolar Oy:n asiakaspalvelupalkinnot Energiapolarin asiakaspalveluringin koulutuspäivillä jaettiin perinteiseen tapaan asiakaspalvelupalkintoja. Palkintojen tarkoituksena on antaa tunnustusta hyvin tehdystä työstä ja nostaa vaativan asiakaspalvelutyön arvostusta organisaatioissa. Vuoden 2013 asiakaspalvelun tsemppipalkinnon sai asiakasneuvoja Mervi Posio ja erinomaisen asiakaspalvelijan palkinnon Eija Korpela. Vuosikertomus 2013 Henkilöstö 7

10 Yrityshallinto Omistussuhteet Kemijärven kaupunki 61,6 % Sallan kunta 24,7 % Pelkosenniemen kunta 10,2 % Savukosken kunta 3,5 % Yhteensä 100,0 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hotelli Samperin Savotassa Savukoskella. Kokouksessa oli edustettuina kolme osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Heikki Nivala, Sallan kuntaa Olli Saariniemi ja Savukosken kuntaa Kari Kilpimaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Nivala. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana 5 kokousta, joiden pöytäkirjat käsittivät yhteensä 34 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja. Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: * Energiapolar Oy * Fincopower Oy * Kaunisharju Oy * Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus * Pohjois-Suomen Energiatieto Oy Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: * Energiateollisuus ry * Sähköenergialiitto ry * Kemijärven Kotikiekerö ry Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy KHT-yhteisö, vastaavana tarkastajana Ari Tauriainen KHT. Tekninen tarkastus Sähköturvallisuuslain (KTMp 516/96) mukaisena sähkötöiden johtajana toimi Juha Plosila. Käytön johtajana toimi Pekka Puikko. Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suoritti Reijo Latvala Eduel Oy:stä. Prokuristi Prokuristina toimi verkkopäällikkö Jukka Ojala, joka edusti yhtiötä yksin. 8 Yrityshallinto Vuosikertomus 2013

11 Toimiala Yhtiö siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisellä vastuualueellaan, johon kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat. Yhtiö on siirtänyt kilpailun piirissä olevan sähköenergian myyntiliiketoiminnan Energiapolar Oy:lle, jossa yhtiö on osakkaana 15,79 % osuudella. Energiapolar Oy on yhtiön maantieteellisellä vastuualueella sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvelvollinen sähkönmyyjä. Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Sähköä siirrettiin 151 milj. kwh eli sähkön siirron määrä pieneni 6,2 % vuoteen 2012 verrattuna (+3,5 % vuonna 2012). Tilikauden liikevaihto oli ,42 euroa ( ,73) ja tase oli ,27 euroa ( ,73). Varautuminen häviösähkön pitkän aikavälin tasaukseen heikensi liiketulosta. Investoinnit ja rahoitusvälineet Nettoinvestoinnit olivat euroa ( ). Investoinnit kohdistettiin pääosin verkoston uusimiseen ja etäluettavien mittareiden asennukseen. Investoinnit katettiin pääosin vieraalla pääomalla. Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä ja yhtiöllä on korollista lainaa euroa. Yhtiön rahoitusvälineet on kirjattu hankinta-arvoonsa. Asiakkaat Uusia liittymiä rakennettiin 40 (46) kpl ja purettiin 23 (33) kpl. Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 17 (13) kpl. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Yhtiön siirtohintoja korotettiin keskimäärin 9 % alkaen paremmin kustannustasoa vastaaviksi. Samassa yhteydessä päivitettiin myös yhtiön liittymisehtoja ja -maksuja vastaamaan paremmin todellisia kustannuksia. Etäluettavien mittareiden asennus saatettiin käytännössä lähes loppuun. Vuoden 2013 osalta etäluettavien mittareiden investointikustannukseksi muodostui 1,1 miljoonaa euroa. Todelliseen kulutukseen perustuva laskutus tulee edellyttämään jatkossa kehittyneempää kassanhallintaa, varsinkin kesäaikaan. Käsitellessään vuonna 2012 valmistunutta omistajapoliittisen työryhmän raporttia Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanhallitukset ilmoittivat, että eivät hyväksy kaukolämpöyhtiöiden ja -liiketoimintojen yhdistämistä Koillis-Lapin Sähkö Oy:öön Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liikevoitto/-tappio Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta -18,9-6,3-16,9 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta -16,9-5,8-16,4 Oman pääoman tuotto, % -14,2-4,9-7,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,1-0,2-1,6 Omavaraisuusaste, % 64,5 63,0 72,6 Investoinnit Investoinnit % liikevaihdosta 43,8 73,7 122,3 Maksuvalmius (QR) 1,3 2,1 2,1 Vuosikertomus 2013 Tietoja tilinpäätöksestä 9

12 omistajien edun vastaisena ja sen arvoa alentavana ja edellyttävät, että omistajille esitetään selvitys sähkömarkkinalain muutosesityksen vaikutuksista yhtiön toimintaan. Kemijärven kaupunginhallituksen toimesta Koillis-Lapin Sähkö Oy:n ja Kemijärven Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtajat selvittivät yhtiöiden yhdistämismahdollisuuksia. Selvitystyön raportissa tukeuduttiin vahvasti omistajapoliittisen työryhmän jo aikaisemmin tekemään selvitystyöhön. Vuonna 2012 tehdyn päätöksen mukaisesti jatkettiin verkonrakennus- ja kunnossapitoyhteistyön selvittämistä naapuriyhtiöiden kanssa sekä vaihtoehtoisesti oman verkonrakennusyhtiön perustamista. Selvitystyön lopputulema oli että Koillis-Lapin Sähkö Oy:n hallitus päätti tehostaa oman yhtiön sisällä verkonrakennusta ja kunnossapitoa yt-neuvotteluissa esille tulleiden kehittämiskohteiden pohjalta. Uusi Sähkömarkkinalaki astui voimaan ja se toi verkkoyhtiöille runsaasti lisävelvoitteita. Kaikkien verkonhaltijoiden oli haettava uuden lain mukaista verkkolupaa ja Koillis-Lapin Sähkö Oy jätti nykyisen vastuualueen mukaisen lupahakemuksen Energiamarkkinavirastolle. Uuden sähkömarkkinalain mukainen jakeluverkon kehittämissuunnitelma täytyy jättää Energiamarkkinavirastolle mennessä. Kehittämissuunnitelmassa täytyy kuvata toimenpiteet, jotka toteuttamalla jakeluverkko täyttää SML 51 ja 119 :ssä säädetyt toimitusvarmuusvaatimukset. Myös vakiokorvausvelvoitteet yli 12 tunnin keskeytyksistä kasvoivat merkittävästi. Uuden asiakaspalvelujärjestelmän tuotantoonotto aloitettiin ja tammikuun lukemapohjainen laskutus suoritettiin jo uudella järjestelmällä vaikeuksista huolimatta. Järjestelmän käyttöönotto on vaatinut suuren panostuksen yhtiön henkilökunnalta. Yhtiön tasehallinta siirtyi Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n hoidettavaksi. Liiketoimintasiirron mukana siirtyi yksi henkilö vastaanottavaan yhtiöön. Liiketoimintasiirrolla saavutetaan kustannussäästöjä ja pyritään kehittämään Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n palvelutarjontaa osakkaille. Yhtiön siirtohintoja korotetaan alkaen keskimäärin 12 %. Korotuksen perusteena on alueverkkomaksujen ja mittarien etäluennan kustannusten kasvu sekä ikääntyneen jakeluverkon korvausinvestoinnit. Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi Uuden sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvarmuuden olennainen nostaminen nykytasoon verrattuna tulee aiheuttamaan lisäinvestointeja jakeluverkkoon. Investointitason muutokset tulevat selviämään vasta kun kehittämissuunnitelma on valmis ja Energiavirasto on sen hyväksynyt. Vuosikymmenen alun mittavat investoinnit ovat kasvattaneet merkittävästi yhtiön rahoituskuluja muuttaen myös yhtiön taserakennetta. Samaan aikaan yhtiön sähkönsiirron kehitys on ollut väestökadosta ja lämpimistä säistä johtuen Koillis-Lapin Sähkö Oy:n hallitus, Sallan yhtiökokousedustaja Olli Saariniemi ja toimitusjohtaja. 10 Tietoja tilinpäätöksestä Vuosikertomus 2013

13 voimakkaasti negatiivinen. Yhtiön rahoituksen varmistaminen tulee olemaankin erittäin tärkeä tehtävä, eikä se voi perustua pelkästään hinnankorotuksiin vaan se edellyttää myös kustannusten pienentämistä. Suomessakin yleistyneet säätilojen ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tykkylumi voivat aiheuttaa kohdalle sattuessaan merkittävää vahinkoa verkolle ja asiakkaille. Yhtiössä on valmiussuunnitelma poikkeustiloja varten. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Sähkönkäytön kasvu ja liittymien rakentaminen keskittyy alueen matkailukeskuksiin. Ilman uusia toteutuvia kaivos-, tuulivoima-, matkailu- ja teollisuushankkeita alueen sähkönsiirto ei tule merkittävästi lisääntymään. Sähkömarkkinalain tiukentuneet vaatimukset tulevat aiheuttamaan lisäinvestointeja varsinkin seuraavalla vuosikymmenellä. Henkilöstö Vakinaisen kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä vuoden 2013 lopussa oli 33 (33), määräaikaisten 1 (0) ja puolipäiväisen henkilökunnan 1 (1). Toimihenkilöitä oli 19 (18) ja tuntipalkkaisia 16 (16). Henkilökunnasta 10 on naisia ja 25 miehiä. Henkilöstön keski-ikä on 48,6 (48,6) vuotta. Koulutuspäiviä henkilöä kohti oli 5,8 (3,2). Sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 401 (298) päivää, joista tapaturmien aiheuttamia 28 (0). Tapaturmia oli 4 (0), tapaturmataajuus (tapaturmaa/miljoona työtuntia) 56,24 (0). Ympäristö Yhtiössä otetaan ympäristövaikutukset ja maisemalliset näkökohdat huomioon jo sähköverkon suunnitteluvaiheessa. Toiminnassa syntyvät jätteet ja purkumateriaali lajitellaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Ongelmajätteiden, kuten kyllästettyjen pylväiden ja öljyjen sekä elektroniikkaromun käsittely suoritetaan asiasta annettujen asetusten ja määräysten mukaan. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Hallitus Erovuorossa Puheenjohtaja Antti Kerkelä Kemijärvi 2014 Varapuheenjohtaja Hannu Oikarinen Pelkosenniemi 2015 Jäsenet Sinikka Kangas Salla 2014 Tuulikki Juujärvi Kemijärvi 2015 Lea Soppela Kemijärvi 2015 Lauri Luttinen Kemijärvi 2015 Ahti Majava Kemijärvi 2015 Reijo Kilpelä Savukoski 2015 Veikko Lehikoinen Salla 2016 Tilintarkastajat Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy KHTyhteisö, vastaavana tarkastajana Ari Tauriainen KHT. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,05 euroa. Tilikauden 2013 voitto on ,54 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto ,54 euroa siirretään voitto/tappio -tilille. Vuosikertomus 2013 Tietoja tilinpäätöksestä 11

14 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,73 Liiketoiminnan muut tuotot , ,14 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,17 Ulkopuoliset palvelut , ,39 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,13 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,19 Muut henkilösivukulut , , , ,61 Suunnitelman mukaiset poistot , ,35 Liiketoiminnan muut kulut , ,12 Liikevoitto (-tappio) , ,21 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,26 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,42 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,63 Arvonnousut/-alentumiset vaiht.vast.rah.arvopapereista 2 338, , , ,44 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,77 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,02 Tilikauden voitto (tappio) , ,25 12 Tuloslaskelma Vuosikertomus 2013

15 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,02 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,85 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,07 Rakennukset ja rakennelmat , ,48 Siirto-ja jakeluverkosto , ,90 Koneet ja kalusto , ,04 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,21 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,61 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,47 Lainasaamiset , ,84 Muut saamiset , ,84 Siirtosaamiset 716, ,05 860, ,04 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,55 Rahat ja pankkisaamiset , ,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,73 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 409, ,40 Liittymismaksurahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,26 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,65 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Liittymismaksut ja muut velat , , , ,16 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 9 569, ,81 Ostovelat , ,02 Muut velat , ,07 Siirtovelat , , , ,07 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,73 Vuosikertomus 2013 Tase 13

16 Rahoituslaskelma Liiketoiminta Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0 0 Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-) väh.(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) väh.(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Verot 0 0 Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 3 7 Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta Rahoitus Maksetut osingot 0 0 Lainan nostot Lainan maksut Liittymismaksujen lisäys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahoituslaskelma Vuosikertomus 2013

17 Tuloslaskelman liitetiedot Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Luontoisedut Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot - hallitus ja toimitusjohtaja muu henkilöstö Tilikauden kokonaispalkat Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonnousut/-alentumiset vaiht. vast. rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Vuosikertomus 2013 Tuloslaskelman liitetiedot 15

18 Taseen liitetiedot Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo poisto Aineettomat oikeudet , ,35 0, , , ,73 Muut pitkävaik. menot , ,34 0, , , ,16 Maa- ja vesialueet ,07 0,00 0, ,07 0, ,07 Rakennukset ja rakennelm ,37 0,00 0, , , ,49 Verkosto , ,39 0, , , ,72 Koneet ja kalusto , , , , , ,51 Keskeneräiset omat työt , , , ,13 0, ,13 Osakkeet ja osuudet ,37 49,55 0, ,92 0, ,92 Tase-erät yhteensä , , , , , ,73 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus , ,15 Kaunisharju Oy 21 18, ,00 Energiapolar Oy , ,00 Fincopower Oy 20 2, ,76 Pohjois-Suomen Energiatieto Oy 140 5, ,00 Muut , , Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Lyhytaikainen Myyntisaamiset Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Muut saamiset Laskuttamaton siirtopalvelu Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Yhtiöllä on lainasaatavaa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ,53 euroa. Korko on 12 kk Euribor-korko. Laina-ajat päättyvät Lainasuhde on syntynyt jakautumisessa. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Taseen liitetiedot Vuosikertomus 2013

19 Taseen liitetiedot Oman pääoman muutokset Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vapaa oma pääoma Liittymismaksurahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Korjaus ed.vuodet Tilikauden voitto (tappio) Vapaa oma pääoma Oma pääoma yhteensä Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Yhteensä Jakokelpoiset varat Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto (tappio) Jakokelpoiset varat yhteensä Laskennalliset verovelat Poistoeroista Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut Energiapolar Oy Muut Yhteensä Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena 0 0 Leasing-vastuut Yhtiöllä on Ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Kiinteistöinvestointi Yhtiö on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä ,52 euroa, mikäli kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee suhteessa alkuperäiseen rakentamisen valmistumisaikaiseen käyttötarkoitukseen tarkistuskauden aikana. Lähipiiriin kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuusitoumukset (OYL 14a 6 ). Yhteisvastuu Itä-Lapin Energia Oy:n rahastoonmaksuvelvollisuudesta (Lapin Sähkövoima Oy) Energiapolar Oy:lle annettu sitoumus Vuosikertomus 2013 Taseen liitetiedot 17

20 Muun toiminnan vähäisyydestä johtuen tilinpäätöksen lisätietona ei esitetä verkkotoiminnan eriytettyä tasetta. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista poistoryhmittäin Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoryhmien laskentaperusteet on esitetty liitetiedoissa. Verkkotoiminnan tunnusluvut Tilinpäätöksen lisätiedot Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana oli 36. Investoinnit euroa Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Rakennukset ja rakennelmat... 0 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Maa- ja vesialueet... 0 Osakkeet ja osuudet... 0 Sijoitetun pääoman tuotto-% laskettuna KTM:n tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaan on -2,1 (-0,2). Siirtohinnat ovat kohtuullisen tuoton arvioinnin sallimissa rajoissa. Investoinnit yhteensä Tilinpäätöksen lisätiedot Vuosikertomus 2013

21 Talouden tunnusluvut Liikevaihto / hlö Investoinnit % liikevaihdosta Tilikauden voitto-/tappio % Maksuvalmius QR Taseen rakenne VASTAAVAA VASTATTAVAA 78 % 12 % 10 % 33 % 45 % 22 % Verkosto 78 % Vaihtuvat vastaavat 12 % Muu omaisuus 10 % Liittymismaksut 45 % Oma pääoma + varaukset 22 % Muu vieras pääoma 33 % Vuosikertomus 2013 Talouden tunnusluvut 19

22 Toimialue Asukasluku: Pinta-ala: henkilöä km Tunturikeskukset Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturi Kansallis- ja luonnonpuistot * osa UK-kansallispuistoa * osa Pyhä-Luoston kansallispuistosta * osa Oulangan kansallispuistoa * Värriön luonnonpuisto * Maltion luonnonpuisto * yhteensä km 2 20 Toimialue Vuosikertomus 2013

23 Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Y-tunnus: Annaliisankatu KEMIJÄRVI Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@koillislapinsahko.fi Vikailmoitukset Kaapelinnäytöt Honkakero Honkatie KEMIJÄRVI Sallan palvelutoimisto Kuusamontie SALLA Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie PELKOSENNIEMI Sähkönmyynti Energiapolar Oy Plosila Juha, aluemyyntipäällikkö Sähkölaskutus Korpela Eija, Perintä Kämäräinen Maritta Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta Plosila Juha Sähköasemat, viestiverkot, käytönvalvonta Marjaniemi Markku Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo Verkostosuunnittelu, verkostotietojen ylläpito, Puikko Pekka Kostamo Mika, verkostosuunn Takkinen Teijo, maastosuunn Energiataseet PSET Oy Korpela Tuija, energiataseet Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni Kieksi Erkki, varasto Voimalaitospalvelut Vertomaa Pertti Laskenta Taipale Anne, kirjanpitäjä Laitinen Virpi, ostoreskontra Posio Mervi, palkat Toimistopalvelut Kumpula Marita Talouspäällikkö Niemelä Iiris Verkkopäällikkö Ojala Jukka Toimitusjohtaja Junttila Arto Asentajat Front Sami Hartikainen Anssi Hyttinen Joel Katajamaa Ari Kellokumpu Ilkka Kontiokoski Jukka Kulppi Keijo Niemi Kimmo Nikka Jarmo Niskala Reijo Posio Tarmo Sivonen Jorma Särkelä Jukka Uimarihuhta Juha

24 Koillis-Lapin Sähkö Oy Annaliisankatu 4, KEMIJÄRVI Sähköpostiosoitteet: