Toimintavuosi lyhyesti

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Toimintavuosi lyhyesti * sähkön siirtomäärä pieneni 0,8 % * uusia liittymiä rakennettiin 51 kpl * uusi asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön * Honkakeron sähköasemalle asennettiin uusi 25 MVA:n muuntaja * jakeluverkon kehittämissuunnitelma valmistui Muutos Asiakkaat (käyttöpaikat) kpl Sähkön siirto GWh Verkosto Sähköasemat kpl Jakelumuuntamot kpl Alueverkko 110 kv km Jakeluverkko 45 kv km Jakeluverkko 20 kv km Jakeluverkko 0,4 kv km Talous Investoinnit milj. euroa 1,5 2,4-0,9 Liikevaihto milj. euroa 6,5 5,5 +1,0 Taseen loppusumma milj. euroa 33,0 33,3-0,3 Vakinainen henkilöstö

3 Toimitusjohtajan katsaus Verkkotoiminta Henkilöstö Yrityshallinto... 8 Kannen kuva: Koillis-Lapin Sähkö Oy Sisäsivun kuvat: Seppo Mattila Layout, taitto ja grafiikka: Viestinet, Kemijärvi Painopaikka: Tornion Kirjapaino Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tilinpäätöksen lisätiedot Talous Yhteystiedot Vuosikertomus

4 Toimitusjohtajan katsaus Sähköä siirrettiin 150 milj. kwh eli sähkön siirron määrä pieneni 0,8 % vuoteen 2013 verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtuu kesken tilikauden toteutetusta siirtohinnan korotuksesta. Tilikauden liikevaihto oli 6,5 milj. euroa ja nettoinvestoinnit olivat 1,5 milj. euroa. Kehittämissuunnitelma Arto Junttila toimitusjohtaja Uusia järjestelmiä ja kumppaneita Yhtiössämme otettiin menneellä tilikaudella käyttöön uusi asiakaspalvelujärjestelmä, joka mahdollistaa tehokkaan työskentelyn ja yhteistyön samaa järjestelmää käyttävien yhtiöiden kesken. Yrityksemme tasehallinta siirrettiinkin jo alkuvuodesta 2014 usean muun yhtiön lailla Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:lle, jonka palvelutarjontaa ja roolia pohjoisen sähköyhtiöiden palveluntuottajana pyritään vahvistamaan tulevina vuosina. Menneen tilikauden aikana yhtiössä laadittiin sähkömarkkinalain edellyttämä jakeluverkon kehittämissuunnitelma, joka ulottuu vuoden 2028 loppuun saakka. Kehittämissuunnitelmasta selviävät ne toimenpiteet ja investoinnit, joilla verkonhaltija saavuttaa sähkömarkkinalain edellyttämän toimitusvarmuustason. Koillis-Lapin Sähkö Oy:llä on 3500 km sähköverkkoa, josta suuri osa pitää rakentaa säävarmaksi, että toimitusvarmuusvelvoitteet täyttyvät. Tämä tulee vaatimaan noin 20 miljoonan euron investoinnit jakeluverkkoon seuraavan 15 vuoden aikana. Puhetta siirtohinnasta Toimitusvarmuusinvestointien rahoittamiseksi täytyi sähkön siirtohintaan tehdä heti vuoden 2015 alussa noin 18 % korotus, mikä aiheutti runsaasti negatiivista palautetta yhtiön hinnoittelua kohtaan. Negatiivinen palaute on ymmärrettävää eikä se tässä tapauksessa tule yllätyksenä, kun kysymyksessä on lähes kaikille välttämättömän hyödykkeen siirtäminen. Palautteessa ja sitä annettaessa tulisi kuitenkin muistaa myös siirtohinnan korotukseen johtaneet syyt. Yhtiön on noudatettava omaa alaa koskevaa lainsäädäntöä ja vaikutusmahdollisuudet sähkömarkkinalain sisältöön ovat hyvin rajalliset. Edunvalvontajärjestömme Energiateollisuus ry ja alalla toimivat yhtiöt ovat pyrkineet voimakkaasti tuomaan alan näkemykset esiin jo lain valmisteluvaiheessa, mutta siitä huolimatta lakiin jäi kohtia, jotka rankaisevat harvaanasuttujen alueiden jakeluyhtiöitä ja asiakkaita. 2 Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2014

5 Rovakaira -konsernin ja Tornionlaakson Sähkö Oy:n kanssa tilikauden lopussa hankittu uusi taloushallintojärjestelmä tuo säästöjä ylläpitokuluissa ja nopeuttaa taloushallintoon liittyviä prosesseja. Tilikauden aikana otettiin käyttöön myös SLO Oy:n kaupintavarasto ja tehtiin palvelusopimukset suojavaatteiden ja varusteiden osalta Lindström Oy:n kanssa. Koillis-Lapin Sähkö Oy hakee jatkossakin aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia ja vahvoja kumppaneita, koska sitä kautta on saatavissa suurimmat taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt. Lähitulevaisuuden näkymät Soklin kaivospäätös on ilmeisesti tulossa syksyllä, nyt kun on päästy yhteisymmärrykseen liikenneratkaisusta, joka ei Itä-Lapin kannalta ollut paras mahdollinen. Keitele Group Oy:n liimapalkkitehdas on edennyt suunnitelmien mukaan ja tulee olemaan pian täydessä toiminnassa. Vaikka Itä-Lapissa aina tarpeellista peruspessimismiä ei ole unohdettu, täytyy todeta että yhtiössä ollaan odottavaisella mielellä lähitulevaisuuden suhteen. Kiitän päättyneen toimintakauden yhteistyöstä asiakkaita, henkilöstöä, hallitusta ja yhteistyökumppaneita. Itä-Lapin alueella on suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita, joiden toteuttajat ovat vakavasti otettavia yrityksiä tuulivoimantuotannossa. Toiveissa onkin, että vihdoinkin saataisiin tuulivoimayhtiöitä asiakkaiksi Koillis-Lapin Sähkö Oy:n siirtoverkkoon. Vuosikertomus 2014 Toimitusjohtajan katsaus 3

6 Verkkotoiminta Alueverkkopalvelut ennallaan Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 150 milj. kwh (151 milj. kwh v. 2013). Siirron määrä pieneni edellisestä vuodesta -0,8 % (-6,2 %), kun koko maan sähkönkäyttö pieneni -0,8 % (-1,5 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä 93 % siirrettiin Lapin Sähköverkko Oy:n alueverkosta. Jakeluverkoston häviöt olivat 6,5 %. Häviösähkö ostettiin Energiapolar Oy:ltä MWh % MWh % MWh % Lapin Sähköverkko Oy , , ,6 PVO-Vesivoima Oy 801 0, ,0 0 0,0 Muut , , ,4 Yhteensä Verkkoinvestoinnit pienenivät Kertomusvuoden verkostoinvestoinnit olivat euroa ( v. 2013). Vuoteen 2013 verrattuna investoinnit pienenivät lähes 49 %. Suuret voimajohtoinvestoinnit ovat toistaiseksi ohi ja investoinneissa keskitytään jakeluverkon saneeraamiseen. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Laki sisältää merkittäviä tiukennuksia verkkoyhtiöiden toimitusvarmuusvaatimuksiin. Uuden sähkömarkkinalain mukaan sähköverkot on suunniteltava, rakennettava ja niitä on käytettävä niin, että myrskyn tai lumikuorman seurauksena asiakkaalle ei tule asemakaava-alueella yli kuuden tunnin keskeytystä ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tunnin keskeytystä. Kyseiset vaatimukset tulee täyttyä siten, että vähintään 50 % asiakkaista on maksimikeskeytysaikojen piirissä viimeistään , vähintään 75 % asiakkaista viimeistään ja 100 % asiakkaista vuoden 2028 loppuun mennessä. Koillis-Lapin Sähkö Oy:ssä on laadittu lain edellyttämä Jakeluverkon kehittämissuunnitelma, joka ulottuu vuoden 2028 loppuun saakka. Alkuvuosina painopiste on selkeästi asemakaava-alueilla, joissa asiakasmäärät ovat suurimmat ja samoin toimitusvarmuusvaatimukset merkittävästi korkeammat. Asemakaava-alueet tullaan pääsääntöisesti kaapeloimaan. Pitkistä etäisyyksistä ja harvasta asiakastiheydestä johtuen maakaapelointi ei ole haja-asutusalueilla kustannustehokas 4 Verkkotoiminta Vuosikertomus 2014

7 ratkaisu. Asemakaava-alueiden ulkopuolella verkot sijoitetaan teiden varsille, jolloin saavutetaan 50 %:n puuvarmuus. Lain edellyttämän toimitusvarmuuden saavuttamiseksi tehtävät investoinnit Koillis-Lapin Sähkö Oy:n jakeluverkkoon ovat noin 20 miljoonaa euroa vuoden 2028 loppuun mennessä. Investointien rahoittamiseksi tehdään sähkön siirtohintaan 18 %:n korotus vuoden 2015 alussa. AMR-projekti saatiin päätökseen Etäluettavat mittarit ovat työllistäneet tietoliikenneongelmien muodossa ja lisäksi ukkonen on rikkonut kesäisin huomattavan määrän mittareita. Projektin alussa tehty päätös, että jokainen mittari varustetaan katkolaitteella on osoittautunut käytössä oikeaksi. Honkakeron sähköasemalle asennettiin uusi 25 MVA:n muuntaja. Edellinen muuntaja lähetettiin perushuoltoon ja se asennetaan Pelkosenniemen sähköasemalle kesällä Sähköasemien suojareleiden asetteluarvot tarkasteltiin kokonaisuutena ja uudet asettelut otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Varaenergialaitteet asennettiin niille sähköasemille joiden akustoa ei ole kahdennettu. Käytönvalvontajärjestelmän päivitys tilattiin ABB:ltä. Päivityksen yhteydessä MicroSCADA-ohjelmisto vaihdetaan uusimpaan versioon ja palvelinlaitteisto kahdennetaan vikasietoisuuden parantamiseksi. Uusi asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön alkuvuodesta. Liittymien ja mittaroinnin prosessien kehittäminen toiminnan mukaisiksi vaativat huomattavan työpanoksen. Jakeluverkon saneerausta jatkettiin. Pelkosenniemi- Savukoski 20 kv:n johtoa saneerattiin tienvarteen 10 km. Kallaanvaarassa ilmajohtoja kaapeloitiin Lappi Timber Oy:n puutuotetehtaan tieltä. Sipovaarassa kaapeloitiin asemakaava-alueen linjoja. Räisälässä uusittiin 20 kv:n ilmajohtoa ja valmisteltiin Räisälansalmen ylityksen saneerausta, joka toteutettiin vuoden 2015 puolella. Pyhätunturin alueella viimeisteltiin 20 kv:n verkon muutostöitä Sienimaan ja Luostontien suunnilla. Liittymiä rakennettiin kaikkiaan 51 kpl (40) ja purettiin 21 kpl (23). Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 30 kpl (17). Kuluneen vuoden aikana urakoitiin tievalaistuksen huolto- ja kunnossapitotöitä Kemijärven kaupungille. Myös sisaryhtiö Keski-Lapin Voima Oy:lle tehtiin huolto ja kunnossapitotöitä Juotaksen voimalaitoksella. Vikakeskeytykset normaalitasolle Vikakeskeytyksissä palattiin normaalitasolle. Joulukuun alussa tykkylumi aiheutti vikoja erityisesti jakelualueen pohjoisosissa. Asiakkaan koko vuoden keskimääräinen vuosienergialla painotettu keskeytysaika oli 1,22 tuntia (6,01) ja keskeytysmäärä 1,16 (4,40). Oman keskijänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 112 kpl (63) ja vikoja 62 kpl (83). Pikajälleenkytkentöjä oli 161 kpl (257) ja aikajälleenkytkentöjä 46 kpl (118). Pienjänniteverkossa suunniteltuja keskeytyksiä oli 56 kpl (26) ja vikoja 38 kpl (45). 110 kv:n verkossa oli suunniteltuja keskeytyksiä 0 kpl (3) ja vikoja 2 kpl (5). Keskijänniteverkon keskeytysten aiheuttajat v ja ,5 4 Tuntia/asiakas/vuosi 3,5 3 2,5 2 1, Tuuli ja myrsky Rakenneviat Tuntematon Ukkonen Lumi- ja jääkuorma Muu ulkopuolinen Eläimet, linnut Muu sää Verkonhaltijan toiminta Korjaus (suunniteltu) Vuosikertomus 2014 Verkkotoiminta 5

8 Henkilöstö Henkilöstöryhmien luottamusmiehet Toimihenkilöunioni Mervi Posio Markku Marjaniemi Sähköalan työntekijät Jarmo Nikka Ylemmät toimihenkilöt Iiris Niemelä Leena Kotajärvi, Jouni Kangas ja Kaarlo Pöyliö eläkkeelle Koillis-Lapin Sähkö Oy:n pitkäaikaisista työntekijöistä asiakasneuvoja Leena Kotajärvi, yrityspalveluteknikko Jouni Kangas ja alueteknikko Kaarlo Pöyliö jäivät kuluneen vuoden aikana ansaitulle eläkkeelle. Leenan työura Koillis-Lapin Sähkö Oy:ssä kesti reilut 37 vuotta. Tänä aikana hän toimi useissa taloushallinnon, palkanlaskennan ja asiakaspalvelun työtehtävissä. Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja Jukka Ojala Toimihenkilöiden edustajat Pekka Puikko Eija Korpela Työntekijöiden edustajat Keijo Kulppi Teijo Takkinen Työsuojeluvaltuutetut Työntekijät Keijo Kulppi Teijo Takkinen Toimihenkilöt Pekka Puikko Jouni tuli yhtiön palvelukseen vuonna 1986, hänen työuransa kesti reilut 27 vuotta ja hänen tehtäviinsä kuului vastata materiaalihallinnosta, kiinteistöistä ja kalustosta. Kaarlo (Kape) teki yhtiön palveluksessa reilun 27 vuoden työrupeaman. Hän aloitti opiskeluaikana kesätyöntekijänä vuonna Kape palasi Koillis-Lapin Sähköön 1987 verkostosuunnittelijaksi. Vuonna 1995 Kape siirtyi alueteknikoksi verkonrakennuksen puolelle Ilpo Vuonnalan jäädessä eläkkeelle. Tässä tehtävässä hän toimi eläkkeelle siirtymiseen saakka. Uusi talouspäällikkö Iiris Niemelä Antero Suikkasen jäätyä eläkkeelle 2013, uudeksi talouspäälliköksi nimitettiin Iiris Niemelä. Iiris toimi aiemmin Koillis-Lapin Sähkö Oy:ssä controllerina. Uusi verkkoinsinööri Mika Ulkuniemi Kaarlo Pöyliön eläkkeelle siirtymisen yhteydessä yhtiön palvelukseen palkattiin uusi verkkoinsinööri Mika Ulkuniemi. Hänen tehtäviin kuuluu sähköverkon rakentaminen ja kunnossapito. 6 Henkilöstö Vuosikertomus 2014

9 Virkistyspäivä Savukoskella Yhtiön virkistyspäivää vietettiin 6.6. Savukosken kauniissa maisemissa. Päivän tapahtumiin kuului kalastusta sekä patikointia Kivitunturin retkeilypolulla ja kävivätpä jotkut jopa uimassakin Äitipetäjälammessa kodalla vietetyn tauon aikana. Metsästyskerhon kuulumiset Metsästyskerhon toimintaan kuuluivat kertomusvuonna perinteiset tapahtumat. Jäsenistön ampumakilpailut pidettiin Sallassa. Kilpailussa ammuttiin kiväärillä, pistoolilla ja haulikolla neljä eri lajia. Volttiammunnat Rovakaira Oy:tä vastaan pidettiin Pekkalan ampumaradalla. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n joukkue oli jälleen pokkaamassa kiertopalkinnon vuodeksi itselleen. Hirvenpyynti loppui ennen kuin se oli kunnolla alkanutkaan. Aikuinen vanttera hirvi kellistyi muutaman tunnin pyynnin jälkeen aloituspäivänä. Kerho poistettiin kertomusvuoden lopussa yhdistysrekisteristä. Syynä poistolle oli aktiivisten jäsenten vähyys ja turhan raskas organisaatio toimintaan nähden. Energiapolar Oy:n asiakaspalvelupalkinnot Energiapolar Oy:n asiakaspalvelukoulutuksissa palkittiin erityisen hyvää asiakaspalautetta saaneita henkilöitä. Vuoden 2014 asiakaspalvelijana palkittiin Eija Korpela ja asiakaspalvelun tsemppipalkinnon sai Maritta Kämäräinen. Lisäksi Koillis-Lapin Sähkö Oy:n asiakaspalvelutiimi sai kunniapalkinnon. Vuosikertomus 2014 Henkilöstö 7

10 Yrityshallinto Omistussuhteet Kemijärven kaupunki 61,6 % Sallan kunta 24,7 % Pelkosenniemen kunta 10,2 % Savukosken kunta 3,5 % Yhteensä 100,0 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.5. Luonto- ja kulttuurikeskus Naavassa, Pyhätunturilla. Kokouksessa oli edustettuna kaikki neljä osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Heikki Nivala, Sallan kuntaa Olli Saariniemi, Pelkosenniemen kuntaa Jouni Tervo ja Savukosken kuntaa Kari Kilpimaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Nivala. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallitus Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy KHT-yhteisö, vastaavana tarkastajana Ari Tauriainen KHT. Tekninen tarkastus Sähköturvallisuuslain (KTMp 516/96) mukaisena sähkötöiden johtajana toimi Juha Plosila. Käytön johtajana toimi Pekka Puikko. Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suoritti Reijo Latvala Eduel Oy:stä. Prokuristi Prokuristina toimi verkkopäällikkö Jukka Ojala, joka edusti yhtiötä yksin. Hallitus piti kertomusvuoden aikana 4 kokousta, joiden pöytäkirjat käsittivät yhteensä 44 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja. Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: * Energiapolar Oy * Fincopower Oy * Kaunisharju Oy * Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus * Pohjois-Suomen Energiatieto Oy Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: * Energiateollisuus ry * Sähköenergialiitto ry * Kemijärven Kotikiekerö ry 8 Yrityshallinto Vuosikertomus 2014

11 Toimiala Yhtiö siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisellä vastuualueellaan, johon kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat. Yhtiö on siirtänyt kilpailun piirissä olevan sähköenergian myyntiliiketoiminnan Energiapolar Oy:lle, jossa yhtiö on osakkaana 15,79 %:n osuudella. Energiapolar Oy on yhtiön maantieteellisellä vastuualueella sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvelvollinen sähkönmyyjä. Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Sähköä siirrettiin 150 milj. kwh eli sähkön siirron määrä pieneni 0,8 % vuoteen 2013 verrattuna (vuonna ,2 % verrattuna vuoteen 2012). Tilikauden liikevaihto oli ,63 euroa ( ,42 euroa) ja tase oli ,56 euroa ( ,27 euroa). Investoinnit ja rahoitusvälineet Nettoinvestoinnit olivat teuroa (2.420 teuroa). Investoinnit kohdistettiin pääosin verkoston uusimiseen. Investoinnit katettiin pääosin vieraalla pääomalla. Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus ja yhtiöllä on korollista lainaa euroa. Yhtiön rahoitusvälineet on kirjattu hankinta-arvoonsa. Asiakkaat Uusia liittymiä rakennettiin 51 (40) kpl ja purettiin 21 (23) kpl. Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 30 (17) kpl. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Yhtiön siirtohintoja korotettiin alkaen keskimäärin 12 % paremmin kustannustasoa vastaaviksi. Korotuksen perusteena olivat alueverkkomaksujen ja mittarien etäluennan kustannusten kasvu, sekä ikääntyneen jakeluverkon korvaus-investoinnit. Uuden asiakaspalvelujärjestelmän tuotantoon otto aloitettiin ja tammikuun lukemapohjainen laskutus suoritettiin jo uudella järjestelmällä. Järjestelmä on saatu vuoden aikana kokonaan käyttöön ja siinä on mukana myös Online-työkalut, jotka mahdollistavat asiakkaiden sähköisen asioinnin ja omien kulutustietojen tuntikohtaisen seurannan. Yhtiössä on tehostettu toimintaa ulkoistusten ja kumppanuuksien avulla. Sopimus tasehallinnan hoidosta Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n kanssa solmittiin tammikuussa Tasehallinnan siirto tapahtui suunnitellusti jolloin yhtiöstä siirtyi Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liikevoitto/-tappio Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta 2,6-18,9-6,3 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta 1,4-16,9-5,8 Oman pääoman tuotto, % 1,4-14,2-4,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,1-2,1-0,2 Omavaraisuusaste, % 65,8 64,5 63,0 Investoinnit Investoinnit % liikevaihdosta 22,8 43,8 73,7 Maksuvalmius (QR) 1,25 1,3 2,1 Vuosikertomus 2014 Tietoja tilinpäätöksestä 9

12 yksi henkilö Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n palvelukseen. Samoihin aikoihin allekirjoitettiin sopimus SLO Oy:n kanssa kaupintavarastosta. Kaupintavarasto otettiin käyttöön helmikuussa, jolloin varasto siirtyi SLO Oy:n omistukseen ja ylläpitoon. Yhtiö on myös tehnyt palvelusopimukset suojavarusteista ja työvaatteista Lindström Oy:n kanssa. Hankintasopimus Oscar Software Oy:n kanssa uuden taloushallintojärjestelmän toimituksesta allekirjoitettiin Hankinnan tavoitteena oli uuden nykyaikaisen taloushallintojärjestelmän käyttöönotto, säästö vuosittaisissa ylläpitokustannuksissa ja taloushallintoon liittyvien prosessien tehostaminen. Taloushallintojärjestelmän uusiminen toteutettiin yhteistyössä Rovakaira-konsernin ja Tornionlaakson Sähkö Oy:n kanssa. Järjestelmän asennus ja henkilökunnan koulutus tapahtui syksyn aikana ja käyttöönotto toteutettiin alkaen. Sähkömarkkinalain mukainen jakeluverkon kehittämissuunnitelma jätettiin Energiavirastolle Kehittämissuunnitelmassa täytyy kuvata toimenpiteet, jotka toteuttamalla jakeluverkko täyttää sähkömarkkinalaissa säädetyt toimitusvarmuusvaatimukset. Koillis-Lapin Sähkö Oy tulee pääosin kaapeloimaan asemakaava-alueet, siirtämään haja-asutusalueiden linjat teiden varsille, lisäämään automatiikkaa verkkoon, tehostamaan raivausta ja käynnistämään systemaattisen reunapuiden poiston. Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet vaativat noin 20 miljoonan euron investoinnit seuraavan 15 vuoden aikana eli toimitusvarmuusinvestointeihin on käytettävä noin 1,3 miljoonaa euroa vuosittain. Pitkän tähtäimen rahoituslaskelmat osoittivat, että pystyäkseen rahoittamaan toimitusvarmuusinvestoinnit on yhtiön siirtohintoja korotettava keskimäärin 18 % alkaen. Yhtiön omistajia informoitiin korotustarpeesta ja yhtiön hallitus päätti toteuttaa tarvittavan korotuksen. Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi Energiaviraston käyttämän valvontamallin on mahdollistettava verkonhaltijoille langetettavien uusien velvoitteiden toteuttaminen taloudellisesti järkevällä tavalla. Mikäli poliittisesti tehdyillä päätöksillä muutetaan verkonhaltijoiden tehtäviä ja toimintaympäristöä, eikä valvontamallia päivitetä vastaamaan muuttunutta tilannetta, suuri osa verkonhaltijoista ajetaan sekä taloudellisesti että toiminnallisesti kestämättömään tilanteeseen. Sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvarmuuden olennainen nostaminen nykytasoon verrattuna tulee aiheuttamaan merkittäviä lisäinvestointeja jakeluverkkoon. Investointien rahoitusta ei voi rakentaa pelkästään tulorahoituksen varaan, vaan jatkossa on käytettävä myös muita rahoitusmuotoja. Rahoituksen varmistaminen on yhtiön johdon tärkeimpiä tehtäviä lähivuosien aikana. Suomessakin yleistyneet säätilojen ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tykkylumi voivat aiheuttaa kohdalle sattuessaan merkittävää vahinkoa verkolle ja asiakkaille. 10 Tietoja tilinpäätöksestä Vuosikertomus 2014

13 Yhtiössä on valmiussuunnitelma poikkeustiloja varten. Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulevat myös parantamaan verkon häiriönsietokykyä seuraavan viidentoista vuoden aikana. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Liittymien rakentaminen keskittyy alueen matkailukeskuksiin. Ilman uusia toteutuvia kaivos-, tuulivoima-, matkailu- ja teollisuushankkeita alueen sähkönsiirto ei tule merkittävästi lisääntymään. Kemijärven seudulla on havaittavissa vähän teollisen toiminnan viriämistä ja sähkönkäytön lisääntymistä. Yhtiön verkkoalueella on suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita ja Soklin kaivospäätöstä odotetaan ensi syksynä. Mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle on olemassa, lupa-asioista ja investoijien päätöksistä riippuen. Henkilöstö Vakinaisen kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä vuoden 2014 lopussa oli 32 (33), määräaikaisten 1 (1) ja puolipäiväisen henkilökunnan 0 (1). Toimihenkilöitä oli 16 (19) ja tuntipalkkaisia 17 (16). Henkilökunnasta 7 on naisia ja 26 miehiä. Henkilöstön keski-ikä on 48,6 (48,6) vuotta. Koulutuspäiviä henkilöä kohti oli 3,0 (5,8). Sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 320 (401) päivää, joista tapaturmien aiheuttamia 27 (28). Tapaturmia oli 3 (4), tapaturmataajuus (tapaturmaa / miljoona työtuntia) 53,12 (56,24). Ympäristö Yhtiössä otetaan ympäristövaikutukset ja maisemalliset näkökohdat huomioon jo sähköverkon suunnitteluvaiheessa. Toiminnassa syntyvät jätteet ja purkumateriaali lajitellaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Ongelmajätteiden, kuten kyllästettyjen pylväiden ja öljyjen sekä elektroniikkaromun käsittely suoritetaan asiasta annettujen asetusten ja määräysten mukaan. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Hallitus Erovuorossa Puheenjohtaja Antti Kerkelä Kemijärvi 2017 Varapuheenjohtaja Reijo Kilpelä Savukoski 2015 Jäsenet Tuulikki Juujärvi Kemijärvi 2015 Lea Soppela Kemijärvi 2015 Lauri Luttinen Kemijärvi 2015 Ahti Majava Kemijärvi 2015 Hannu Oikarinen Pelkosenniemi 2015 Veikko Lehikoinen Salla 2016 Sinikka Kangas Salla 2017 Tilintarkastajat Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy KHTyhteisö, vastaavana tarkastajana Ari Tauriainen KHT. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,96 euroa. Tilikauden 2014 voitto on ,91 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto ,91 euroa siirretään voitto/tappio -tilille. Vuosikertomus 2014 Tietoja tilinpäätöksestä 11

14 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot , ,98 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,27 Ulkopuoliset palvelut , ,04 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,84 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,45 Muut henkilösivukulut , , , ,17 Suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,41 Liikevoitto (-tappio) , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,50 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,58 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,66 Arvonnousut/-alentumiset vaiht.vast.rah.arvopapereista , , , ,69 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,44 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,98 Tilikauden voitto (tappio) , ,54 12 Tuloslaskelma Vuosikertomus 2014

15 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,73 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,89 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,07 Rakennukset ja rakennelmat , ,49 siirto-ja jakeluverkosto , ,72 Koneet ja kalusto , ,51 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,92 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,92 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,77 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,43 Lainasaamiset , ,76 Muut saamiset 7 072, ,05 Siirtosaamiset 6 767, ,45 716, ,05 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,65 Rahat ja pankkisaamiset , ,07 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,27 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 409, ,40 Liittymismaksurahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,51 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,19 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,87 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Liittymismaksut ja muut velat , , , ,93 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 1 094, ,60 Ostovelat , ,74 Muut velat , ,17 Siirtovelat , , , ,28 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,27 Vuosikertomus 2014 Tase 13

16 Rahoituslaskelma Liiketoiminta Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0 0 Muut oikaisut -3-3 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-) väh.(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) väh.(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Verot 0 0 Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 3 3 Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta Rahoitus Maksetut osingot 0 0 Lainan nostot 0 0 Lainan maksut Liittymismaksujen lisäys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahoituslaskelma Vuosikertomus 2014

17 Tuloslaskelman liitetiedot Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Luontoisedut Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot - hallitus ja toimitusjohtaja muu henkilöstö Tilikauden kokonaispalkat Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonnousut/-alentumiset vaiht. vast. rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Vuosikertomus 2014 Tuloslaskelman liitetiedot 15

18 Taseen liitetiedot Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo poisto Aineettomat oikeudet , , , , ,06 Muut pitkävaik. menot , , , , ,05 Maa- ja vesialueet , , ,07 Rakennukset ja rakennelm , , , , ,59 Verkosto , , , , ,50 Koneet ja kalusto , , , , ,02 Keskeneräiset omat työt , , , , ,15 Osakkeet ja osuudet , , ,92 Tase-erät yhteensä , , , , , ,36 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus , ,15 Kaunisharju Oy 21 18, ,00 Energiapolar Oy , ,00 Fincopower Oy 20 2, ,76 Pohjois-Suomen Energiatieto Oy 140 5, ,00 Muut , , Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Lyhytaikainen Myyntisaamiset Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Muut saamiset Laskuttamaton siirtopalvelu Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Yhtiöllä on lainasaatavaa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ,69 euroa. Korko on 12 kk Euribor-korko. Laina-ajat päättyvät Lainasuhde on syntynyt jakautumisessa. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Taseen liitetiedot Vuosikertomus 2014

19 Taseen liitetiedot Oman pääoman muutokset Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vapaa oma pääoma Liittymismaksurahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Vapaa oma pääoma Oma pääoma yhteensä Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Yhteensä Jakokelpoiset varat Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto (tappio) Jakokelpoiset varat yhteensä Laskennalliset verovelat Poistoeroista Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut Energiapolar Oy Muut Yhteensä Vakuudet ja vastuusitoumukset Pankkitililimiitti Myönnetyn limiitin kokonaismäärä Käytössä 0 0 Annettu vakuus panttikirja Leasing-vastuut Yhtiöllä on Ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Kiinteistöinvestointi Yhtiö on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä ,03 euroa, mikäli kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee suhteessa alkuperäiseen rakentamisen valmistumisaikaiseen käyttötarkoitukseen tarkistuskauden aikana. Lähipiiriin kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuusitoumukset (OYL 14a 6 ). Yhteisvastuu Itä-Lapin Energia Oy:n rahastoonmaksuvelvollisuudesta (Lapin Sähkövoima Oy) Energiapolar Oy:lle annettu sitoumus Vuosikertomus 2014 Taseen liitetiedot 17

20 Muun toiminnan vähäisyydestä johtuen tilinpäätöksen lisätietona ei esitetä verkkotoiminnan eriytettyä tasetta. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista poistoryhmittäin Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoryhmien laskentaperusteet on esitetty liitetiedoissa. Verkkotoiminnan tunnusluvut Tilinpäätöksen lisätiedot Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana oli 35. Investoinnit euroa Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Rakennukset ja rakennelmat Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Maa- ja vesialueet... 0 Osakkeet ja osuudet... 0 Sijoitetun pääoman tuotto-% laskettuna KTM:n tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaan on 1,1 (-2,1). Siirtohinnat ovat kohtuullisen tuoton arvioinnin sallimissa rajoissa. Investoinnit yhteensä Tilinpäätöksen lisätiedot Vuosikertomus 2014

21 Talouden tunnusluvut Liikevaihto / hlö Investoinnit % liikevaihdosta Tilikauden voitto-/tappio % Maksuvalmius QR Taseen rakenne VASTAAVAA VASTATTAVAA 9 % 11 % 80% 31 % 23 % 46 % Verkosto 80% Vaihtuvat vastaavat 11 % Muu omaisuus 9 % Liittymismaksut 46 % Oma pääoma + varaukset 23 % Muu vieras pääoma 31 % Vuosikertomus 2014 Talouden tunnusluvut 19

22 Toimialue Asukasluku: Pinta-ala: henkilöä km Tunturikeskukset Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturi Kansallis- ja luonnonpuistot * osa UK-kansallispuistoa * osa Pyhä-Luoston kansallispuistosta * osa Oulangan kansallispuistoa * Värriön luonnonpuisto * Maltion luonnonpuisto * yhteensä km 2

23 Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Y-tunnus: Annaliisankatu KEMIJÄRVI Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@koillislapinsahko.fi Honkakero Honkatie KEMIJÄRVI Sallan palvelutoimisto Kuusamontie SALLA Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie PELKOSENNIEMI Asiakaspalvelu Vikailmoitukset Kaapelinnäytöt Sähkölaskutus Korpela Eija Kämäräinen Maritta Sähkönmyynti Energiapolar Oy, Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta Plosila Juha Sähköasemat, viestiverkot, käytönvalvonta Marjaniemi Markku Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Ulkuniemi Mika Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kieksi Erkki, varasto Voimalaitospalvelut Vertomaa Pertti Laskenta Taipale Anne, kirjanpitäjä Laitinen Virpi, ostoreskontra Posio Mervi, palkat Toimistopalvelut Kumpula Marita Talouspäällikkö Niemelä Iiris Verkkopäällikkö Ojala Jukka Toimitusjohtaja Junttila Arto Asentajat Front Sami Hartikainen Anssi Hyttinen Joel Katajamaa Ari Kellokumpu Ilkka Kontiokoski Jukka Kulppi Keijo Niemi Kimmo Nikka Jarmo Niskala Reijo Posio Tarmo Sivonen Jorma Särkelä Jukka Uimarihuhta Juha Verkostosuunnittelu, verkostotietojen ylläpito Puikko Pekka Kostamo Mika, verkostosuunnittelija Takkinen Teijo, maastosuunnittelija

24 Koillis-Lapin Sähkö Oy Annaliisankatu 4, KEMIJÄRVI Sähköpostiosoitteet: