Sisällysluettelo. 27 Ympäristöviraston ja tilapalveluiden toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta tammi-kesäkuu

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sisällysluettelo Sivu 27 Ympäristöviraston ja tilapalveluiden toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta tammi-kesäkuu Tilapalveluiden investointien käyttösuunnitelmien tarkennukset 4 29 Terveyskeskuksen investointien määrärahan muutos 7 30 Tilalaitoksen ja ateriapalveluiden investointisuunnitelma 8 31 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tilojen vuokraaminen sosiaali- ja terveyslautakunnalle Tilapalvelujen palvelustrategia 12

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Aika kello 18:00-19:50 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Pentti Anne puheenjohtaja Kaamanen Simo jäsen Aalto Jukka-Pekka jäsen Rusi Eeva-Riitta jäsen Aho Kimmo teknisen lautakunnan pj :t Forsblom Toni teknisen lautakunnan vpj Hagsberg Sirpa kaupunginhallituksen edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Takanen Juha henkilökunnan edustaja Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva-Riitta Rusi ja Jukka-Pekka Aalto. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Anne Pentti puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 23.syyskuuta.2016 Eeva-Riitta Rusi Jukka-Pekka Aalto

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Ympäristöviraston ja tilapalveluiden toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta tammi-kesäkuu 2016 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Talousarvion raportointikäytännön mukaan virastopäälliköt raportoivat kuuden kuukauden toiminnan ja talouden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Toteutumaraportti tuodaan tiedoksi lautakunnille. Tekninen lautakunta on käsitellyt raportin kokouksessaan Puolivuosiraportissa arvioidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Ateria- ja siivouspalveluiden sekä tilalaitoksen toiminta ja talous ovat toteutumassa pääosin hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tarkemmat tiedot virastopäällikön raportista ja tilapalveluiden toiminnan ja talouden toteutumasta on esityslistan liitteenä. LIITE B1, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedoksi virastopäällikön raportin ja tilapalveluiden toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta tammi-kesäkuu Tilapalvelujaostolle tuotiin tiedoksi myös virastopäällikön ja tilapalveluiden toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta tammi-elokuu TILAPALVELUJAOSTO: LIITE B2, TILAJAOSTO Tilapalvelujaosto merkitsi tiedokseen virastopäällikön raportit ja tilapalveluiden toiminnan ja talouden seurantaraportit ajalta tammi-kesäkuu 2016 ja tammi-elokuu 2016.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tilapalveluiden investointien käyttösuunnitelmien tarkennukset Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tilapalvelujaosto hyväksyi (36 ) vuoden 2016 investointien käyttösuunnitelmat. Hyväksytyn käyttösuunnitelman kohdentamista on tarpeen muuttaa eräissä vuosikohteissa, jotta määrärahat voidaan käyttää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti palvelemaan tilapalvelujen toimintaympäristön kehittämistä. Tilapalvelujaosto hyväksyi edellä mainitun päätöksensä yhteydessä seuraavat kohteet toteutettaviksi vuosihankintamäärärahoilla: PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen akuutit hankinnat Maijamäen lukio vanhan osan luokkien lattiakorjaukset Keskustan päiväkoti jätetila Merimaskun koulu liikunta/kirjastosiiven hulevesijärjestelmän rakentaminen MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Karvetin päärakennus sähkötekniikan perusparannus Katavakoti hoitajakutsujärj. talotekniikka Terveyskeskus suuhygienistin huone ja toimisto Vanha jäähalli pressun uusinnan suunnittelu LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Akuutit laitehankinnat Katariinanpuisto lukitusjärjestelmien uusiminen Rymättylän koulu taloautomaatiojärjestelmämuutos Kensu tukilämmityslaite Kaupungintalo varavoimalaite ATERIAPALVELUT Akuutit hankinnat Kuparivuoren koulu astianpesukone Karvetin koulu kiinteän pakastimen uusiminen

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Vuosihankintojen käyttösuunnitelmia esitetään tarkennettavaksi seuraavasti: Koulujen ja päiväkotien osalta akuuttina hankintana esitetään toteutettavaksi Poikon päiväkodin eteistilan perusparannus. Perusparannuksen kustannusarvio on euroa. Hankkeella korvataan kohteen tuleva kuraeteisratkaisu. Muiden palvelukiinteistöjen osalta esitetään vanhan pressuhallin suunnittelumääräraha, euroa, siirrettäväksi Katavakodin perusparantamiseen. Kohteessa tavoitellaan tehtäväksi hoitajakutsujärjestelmän lisäksi keittiön muutostyö. Kohteessa on tarkoitus vuonna 2017 valmistaa myös Rymättylän koulun ateriat. Pressuhallin suunnittelua siirretään myöhemmin toteutettavaksi. Laitehankinnat ja irtaimiston osalta esitetään akuutteihin hankkeisiin osoitettu määräraha, euroa, käytettäväksi Flexim-lukitusjärjestelmien päivityksiin. Järjestelmäpäivitykset on jouduttu aloittamaan suunniteltua aikataulua aikaisemmin järjestelmäongelmien takia. Ateriapalveluiden akuuttihankintana esitetään tehtäväksi kaupungintalon keittiöpatojen uusiminen. Hankinnan kustannusarvio on euroa. Kaupungintalon keittiössä valmistetaan jatkossa Kehitysvammaisten palvelusäätiön ja Aurinkosäätiön aterioita. Sen takia muutos on tarpeellinen. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto hyväksyy seuraavat vuosihankintojen käyttösuunnitelmatarkennukset: Kustannusarvioltaan euron Poikon päiväkodin eteistilan perusparannus toteutetaan koulujen ja päiväkotien akuuttihankintamäärärahalla. Vanhan pressuhallin suunnittelumääräraha, euroa, siirretään Katavakodin keittiön peruskorjaamiseen. Flexim-järjestelmäpäivityksiä tehdään akuuttien hankintojen määrärahalla, euroa. Kaupungintalon keittiön patahankinta toteutetaan akuuttien hankintojen määrärahalla, euroa. TILAPALVELUJAOSTO:

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Terveyskeskuksen investointien määrärahan muutos Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tilalaitos on toteuttanut terveyskeskuksessa apuvälinetilojen laajennustyötä ja salaoja- sekä kuivatusrakennekorjauksia vuosina Hankkeen yhteydessä toteutettiin rakennukseen myös varavoimatilat. Hankkeelle on varattu euron kokonaismääräraha. Vuonna 2015 määrärahasta käytettiin tilinpäätöksen mukaan euroa. Vuoden 2016 talousarvioon siirrettiin euron osuus. Kokonaismäärärahasta jäi käyttämättä vuodenvaihteen toteutumatilanteen perusteella euroa. Rakennuspaikan ahtaudesta ja haasteellisten pohjaolosuhteiden takia aiheutui hankkeessa ennakoimattomia kustannuksia. Vuoden 2016 talousarvio tulee näiden syiden takia ylittymään noin eurolla. Ylityksestä selittyy euron osuus siis vuodenvaihteessa vuoden 2016 määrärahatarpeeseen syntyneellä vajauksella. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että terveyskeskuksen kohteen 4 investointimäärärahaan (965381) myönnettäisiin euron lisämääräraha TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tilalaitoksen ja ateriapalveluiden investointisuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginhallituksen antamissa talousarvion valmisteluohjeissa todettiin ti la lai tok sen investointien maksimitaso on ohjeellisesti neljän vuoden poisto jen kesiarvomäärä + uusinvestoinnit. Lisäksi talousarvion valmistelun yh tey des sä on sovittu, että ympäristöviraston vuosittainen investointitaso on noin 6,5 milj. euroa, joka on 26 milj. euroa suunnittelukaudella. Viraston val mis te lus sa on suunnittelukauden investointien kokonaismääräksi muodos tu nut 25,9 milj. euroa, pois lukien tilalaitoksen in ves toin ti suun ni tel massa oleva Rymättylän paloaseman uusinvestointi. Tilalaitoksen suunnittelukauden bruttoinvestointimenot ovat noin 11,9 milj. euroa, josta Rymättylän paloaseman uusinvestoinnin osuus on 1,3 milj. euroa. Tilalaitoksen merkittävimmät suunnittelukauden in vestoin ti hak keet kohdistuvat Kalevanniemen koulurakennukseen, näiden osuus on yli kolmannes noin 4 milj. euroa suunnittelukauden investointimenoista. Ateriapalveluiden kalusto- ja ohjelmistohankintoihin on esitetty in ves toin tiosas sa varattavaksi suunnittelukaudelle yhteensä euroa, mää rä ra hois ta euroa kohdistuu Kalevanniemen tuotantokeittiön kalus to han kin toi hin. Liitteenä on tilalaitoksen ja ateriapalveluiden vuosien in ves tointi suun ni tel ma ja vuoden 2017 hankkeiden hankekortit. LIITE B3-B4, TILAJAOSTO Oheismateriaali: Investointihakkeiden vuosikohteiden erittelyt Tilapalvelujaostolle tuodaan tiedoksi käyttötalouden määrärahoilla suo ri tetta vien korjaushankkeiden tarvelistaus, PTS-yhdistelmä. LIITE B5, TILAJAOSTO Tiedoksi tuodaan myös kaupungin rakennuskannan tehokasta käyt tö tar koitus ta vailla olevien rakennusten kehittämissuunnitelma. LIITE B6, TILAJAOSTO Hallintosäännön mukaan tilapalvelujaosto valmistelee omalta

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto osal taan talousarvion tekniselle lautakunnalle. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto hyväksyy osaltaan tilalaitoksen ja ate ria palve lui den investointisuunnitelmat vuosille ja lä hettää ne edelleen teknisen lautakunnan käsittelyyn. Tilajaosto merkitsee tiedoksi korjaushankkeiden tar ve lis tauksen ja tehokasta käyttötarkoitusta vailla olevien rakennusten ke hit tä mis suun ni tel mat ja lähettää ne edelleen tiedoksi tek nisel le lautakunnalle. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tilojen vuokraaminen sosiaali- ja terveyslautakunnalle Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Kaupunginhallitus päätti hyväksyä (460 ) Kehitysvammasäätiöltä vuokrattavien tilojen vuokrasopimustarkennuksen. Siinä vaiheessa rakennettavan palvelutalon sopimus sai lopullisen muodon. Kaupunki vuokrasi rakennettavasta uudisrakennuksesta 946 m2:n tilat 25 vuoden määräajalle. Rakennus käsittää 15 asuntoa ja asumista palvelevia ryhmä- ja palvelutuottajatiloja. Sopimuksessa oli tavoitteeksi asetettu, että Kehitysvammaisten Palvelusäätiö toteuttaa asumispalveluyksikön Naantalin kaupungin käyttöön lähtien. Sopimuksessa noudatetaan vuosittaista pääoma- ja ylläpitokulujen tasausmenettelyä. Menettelyssä palvelusäätiö ja kaupunki neuvottelevat yhdessä hankinnoista vuosittain etukäteen. Kustannusten jälkilaskennan perusteella suoritetaan tasaus todellisten kustannusten ja maksettujen ennakkojen erotuksena. Kohteeseen otetaan ARA:n edellyttämä 41 vuoden korkotukilaina, jossa korkotuella rajoitetaan koron kasvaminen 3,4 % suuremmaksi. Mahdollisen korkotuen määrä alenee kuitenkin lainakauden aikana siten, että korkotukea ei ole mahdollista saada enää 18 lainavuoden jälkeen. Kohteeseen otettavan korkotukilainan korot sidotaan sopimuskumppaneiden neuvottelujen perusteella tarkoituksenmukaisen pituisiin kausiin. Ensimmäinen sopimuskausi on seitsemän vuotta ja vuotuinen korko on kauden aikana 1,81 %. ARA myöntää kohteeseen toteutusavustusta 50 % hyväksytyistä arvonlisäverottomista toteutuskustannuksista ( euroa). Avustuskustannus täsmentyy ARA:n jälkilaskennan perusteella tekemän hankinta-arvopäivityksen jälkeen. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön nettohankintakustannus määräytyy em. toteutuskustannusten ja niihin kuulumattoman osan tontinhankintakustannusten ( euroa) summasta. Nettohankintakustannus, josta vuokrasopimuksen mukaan maksetaan korkoa, on yhteensä euroa. Vuokrasopimuksen mukaan Palvelusäätiön nettohankintakustannusta lyhennetään vuosittain tonttikustannuksen osalta 2 %:lla ja muulla osalla poistoprosentti on 4. Koska sopimuksessa noudatetaan tasausmenettelyä, vaihtelee vuokra vuosittain toteutuneitten kustannusten suhteen. Vuokrantasaus tehdään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Vuokratila tulee tilalaitoksen hallintaan. Hallintosäännön 24 kohdan 4.23 mukaan tilapalvelujaosto taas vuokraa eri hallintokunnille näiden tarvitsemat tilat. Tilalaitos vuokraa tilat näin ollen edelleen sosiaali- ja terveyslautakunnalle sisäisellä vuokrasopimuksella. Sisäisessä vuokrasopimuksessa on periaatteena, että tilalaitoksen rakennuksen omistajalle maksamat vuokrat juoksutetaan läpikulkueränä tilalaitoksen kautta sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Tilalaitos laskuttaa kuitenkin lisäksi oman hallintokulunsa vuokralaiselta. Tilalaitoksessa on valmisteltu ehdotus sisäiseksi vuokrasopimukseksi. Vuokrasopimusehdotus on esityslistan liitteenä LIITE A1, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto hyväksyy liitteen mukaisen vuokrasopimusluonnoksen sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kimmo Aho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Tilapalvelujen palvelustrategia 35/ /2013 Kaupunginhallitus Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Kaupunginvaltuusto merkitsi päätöksillään ja 24 tie dokseen palvelustrategian tilapalveluita koskevien selvityshankkeiden jat ko toimet vuonna 2015, joista kaupunginhallitus oli päättänyt ja 500. Kaupunginhallitus ohjasi tilapalveluja valmistelemaan seuraavat ul kois tuksen kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana: 1 Saaristoalueen kiinteistönhoidon sekä ateria- ja siivouspalveluiden ul kois ta mi sen kilpailutusasiakirjat Saaristoalueen kilpailutusasiakirjoissa tulee kaupunginhallituksen ohjeis tuk sen mukaan antaa mahdollisuus kiinteistönhoito-, ateria- ja siivous pal ve lui den tarjoamiseen samanaikaisesti. 2 Kiinteistönhoidon piha-aluehoidon kilpailutusasiakirjat 3 Ateria- ja siivouspalveluiden kanta-naantalin toimialueelta valitaan li säk si sellainen yksittäinen mahdollinen ulkoistettava kohde, joka an taa mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteu tet ta val le palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan tar jous pyyn tö asiakir jat 4 Valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä manner-naantalin alueella laa di taan sekä ns. vahvan keskittämisen (1-2 keskuskeittiötä), että mal til li sen keskittämisen (3-4 valmistuskeittiötä) vaihtoehdoista han ke suun ni tel mat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 aikana. Kaupunginhallitus ohjasi selvitystyön jatkoa lisäksi seuraavasti: 5 Selvitystyön yhteydessä selvitetään, millä edellytyksillä omalla henki lö kun nal la / viheryksiköllä on mahdollisuus osallistua kilpailuun. 6 Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan hen ki löi tä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ mah dol li ses ti tuleva palvelutavan muutos. 7 Vuoden 2016 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ase te taan kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen te hosta mis ta voit teet. Vuoden 2015 selvitystyön perusteella kaupunginhallitus päättää lo pul li semmin hankkeen jatkotoimista. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiin teistön hoi don, siivouksen ja ateriapalvelun organisaation henkilöstöresurssit vä he ne vät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin hen ki lös töre surs sia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettavalla osa-alueella. Kau pun gin hal li tuk sen päätöksentekoa varten laaditaan seuraavat sel vi tykset, joiden on oltava tarjousasiakirjoja käsiteltäessä: 8 Oman toiminnan toteutusratkaisusta ratkaisusta laaditaan tällöin vertai lu las kel mat 9 Henkilöstöresurssin vähenemisestä tehdään selvitys Tilapalveluissa vuoden 2015 selvityshankkeet ovat käynnissä ja ovat li kimää rin laaditussa aikataulussa. Kilpailutusasiakirjoja valmisteleva työryhmä on päätynyt esittämään, että kil pai lu tus rajattaisiin saaristoalueeseen ja kantakaupungin kohteeseen seuraa vas ti: Saaristo käsittää kaikki liittyneiden kuntien palvelukiinteistökohteet. Kantakaupungin kohteiksi valittaisiin Viialan päiväkoti ja Kul ta rannan koulu. Valittu linjaus esitettiin valmistelua ohjaaville toimielimille ti la pal ve lu jaostol le ja tekniselle lautakunnalle Kantakaupungin kohdevalinta on perusteltavissa sillä, että kohteet ovat vertai lun kannalta hyviä verrattuna muihin tarjolla oleviin kohteisiin. Etenkin kou lu koh tei den osalta on kantakaupungista haasteellista löytää kohdetta, joka voitaisiin irrottaa yksinään kaupungin palvelutoiminnasta ja joka olisi samal la asetetun vertailtavuustavoitteen mukainen. Viialan päiväkodin ja Kulta ran nan koulun valitseminen kantakaupungin kohteiksi oli perusteltavissa myös sijaintitekijöiden perusteella. Kilpailutettavasta alueesta ja kaupungin oman toiminnan alueesta muodostuvat näin mahdollisimman selkeät yh tenäi set kokonaisuudet, mikä mahdollistaa taloudellisen toiminnan kum mal-

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ la kin alueella. Kantakaupungin vertailukohteissa Viialan päiväkodissa ja Kul ta ran nan koulussa kilpailutus toteutetaan saaristoalueesta irrallisena, mut ta sijainti mahdollistaa sen, että saaristoalueen toimija voi tarjota myös kan ta kau pun gin kohteita. Kantakaupungin ja saariston kilpailutusasiakirjoja on valmisteltu pe ri aatteel la, että osatarjoukset voidaan hyväksyä piha-aluehoidon, kiin teis tön hoidon, siivouspalvelun tai ateriapalvelun erillistarjoukset. Piha-aluehoidon kan ta kau pun gin kilpailutusalueeksi on otettu koko kantakaupungin alue lukuun ottamatta viheryksikölle osoitettavaa erillisaluetta. Erillisalueesta ei ole vielä sovittu. Osatarjouksina voitaisiin hyväksyä lisäksi Rymättylän, Me ri mas kun tai Velkuan alueiden erillistarjoukset. Osatarjouksien hy väk symi sel lä mahdollistetaan pienten ja alueellisten yksiköiden osallistuminen kil pai luun. Urakkakilpailuvalmisteluissa ollaan laatimassa kolmea erillistä tar jous pyyntöä: kiinteistönhoidon, siivouspalveluiden ja ateriapalveluiden tar jous pyynnöt. Tarjouspyyntömateriaali koostuu seuraavista asiakirjoista: varsinainen tarjouspyyntökirje urakkaohjelma perustietoselvitykset määrätietoineen palvelukuvaukset vastuunjakotaulukot turvallisuusliite tarjouslomake Urakkakilpailuja ollaan valmistelemassa hintakriteerin perusteella rat kais tavik si. Kilpailussa ratkaisuvaiheeseen otetaan kuitenkin vain kilpailijat jotka täyt tä vät pakolliset laadun minimivaatimukset. Laatutekijä on ura koin ti vaihees sa huomioitu urakan sopimussisällössä. Sopimussisältö on määritelty mah dol li suuk sien mukaan nykyisen laatutason mukaiseksi. Sopimussisällön poik kea mi nen on pyritty estämään sopimussanktioilla. Kilpailutusasiakirjojen laadinnassa on pyydetty taustatukea FCG Kon sultoin ti Oy:lta. Sähköinen oheismateriaali: Ote kilpailutusasiakirjoista alustavassa ja keskeneräisessä muodossa Tilapalveluissa ollaan valmistelemassa selvitystä siitä, millä edellytyksillä

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ oma henkilökunta voi osallistua urakkakilpailuun. Asiasta ollaan ratkaisun poh jak si keräämässä lausunnot Kuntaliiton julkisten hankintojen neu von tatoi mis tol ta, FCG Konsultointi Oy:ltä ja Naantalin kaupunginlakimieheltä. Sel vi tys työn tässä vaiheessa näyttää siltä, että kaupungin oman yksikön on vai kea mm. kuntalain määräykset täyttäen osallistua kilpailuun. Kaupungin oman kustannustason määrittämisen varmistamiseksi on ku luvan vuoden aikana mitoitettu kilpailutusalueen ateria-, siivous- ja kiin teistön hoi to pal ve lui ta CleanNet-mitoitusohjelmalla. Mitoitukset ovat tärkeätä tar jous pyyn tö jen laadinnan taustamateriaalia ja ne mahdollistavat oman toimin nan vertailuhintojen antamisen. Saman järjestelmän käyttö helpottaa siivouk sen, ateriapalvelun ja kiinteistönhoidon tehtävien yhteensovittamista, jo ka nimenomaisesti saaristoalueella on erityisen tärkeää. Kaupungin oman toi min nan vertailuhinnat määritetään lopullisesti tarjouspyyntöasiakirjojen val mis tu mi sen jälkeen. Valmistuskeittiöiden hankesuunnittelun osalta ei ole vielä kerrottavissa ennak ko tie toa eri keittiövaihtoehtojen kustannuksista. Hankesuunnittelussa on jou dut tu selvittämään toteutusvaihtoehtoja ennakoitua laajemmin, jotta luotet ta va, edullinen ja toimiva malli voitaisiin saada aikaan. Han ke suun nit telu rat kai sun pohjana on joka tapauksessa seuraavat vaihtoehdot: 1 Valmistuksen keskittäminen yhteen keittiöön (sovellettu vaihtoehto: Luo la lan uudisrakennus, mitoitus ateriaa) 2 Valmistuksen keskittäminen kahteen keittiöön, joista toinen palvelee kou lu ja ja päiväkoteja ja toinen sosiaalitoimen asumisyksikköjä ja koti hoi toa. (sovellettu vaihtoehto: Luolalan koulu- ja päiväkotikeittiö uu dis ra ken nus, mitoitus ateriaa ja terveyskeskuksen keittiön perus kor ja us/laa jen nus, mitoitus ateriaa) 3 Valmistuksen keskittäminen kolmeen tai neljään keittiöön, jotka palve le vat seuraavasti: sosiaalitoimen tarpeet (terveyskeskus, ateriaa) saariston koulut ja päiväkodit (Merimaskun koulu, keittiön muu tos työ, 800 ateriaa) Keskustan koulut ja päiväkodit (Maijamäen koulu, keittiön muu tos työ, ateriaa; Taimon koulu, keittiön muutostyö, ate ri aa)

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Hallintojohtaja Riitta Luotio: Valmistuksen keskittämisen yhteydessä muut nykyiset keittiöt muuttuisivat ja ke lu keit tiöik si, joissa henkilöstöresurssien haasteet mm. am mat ti tai to vaati mus ten ja saatavuuden suhteen ovat valmistuskeittiöitä selvästi pienempiä. Kes ki te tys sä valmistuskeittiössä on resurssitarpeet rationaalisemmin jär jestet tä vis sä. Valmistuksen keskittämisen yhteydessä kuljetuskustannukset kas va vat. Ulkoistusratkaisuja harkitessa merkittävään asemaan nousee tekeillä olevan so te-alue rat kai sun soveltamistapa. Etenkään sosiaalitoimen tarpeisiin to teutet ta vaa keittiötä ei ole perusteltua toteuttaa ennen kuin sote-alueratkaisusta on saatu riittävä tieto. Talousarvion laadintavaiheessa on esitetty oman toiminnan te hos ta mis tavoit teet siivouksen, ateriapalveluiden ja kiinteistönhoidon tehtäväalueille ta lous suun ni tel ma esi tyk seen On mahdollista, että pal ve lu strate gian loppuvuoden selvitysten yhteydessä löydetään vielä isompiakin toimin nan tehostamiskohteita. Tarkastelussa ei ole tällä hetkellä selvitetty sitä, et tä voitaisiinko toimintaa tehostaa laatua laskemalla joltakin osin ai heut tamat ta merkittäviä ongelmia. Oheismateriaali: Kaupunginhallitukselle saapunut kirje koskien ateria- ja sii vous pal ve lu jen sekä kiinteistönhoidon ulkoistamista Me ri mas kun alu eel la KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tilapalveluiden pal velu stra te gia hank kei den nykytilanteen ja ohjeistaa jatkotyöstöä tar peen mukaan. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm esitteli asiaa ko kouk ses sa.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Hallintojohtaja Riitta Luotio: KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalin kaupunginvaltuuston hyväksymän palvelustrategian mukaan kaupunki suunnittelee palvelujensa uudelleenjärjestelyjä. Tavoitteena on saada toimintaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä, joilla turvataan palve lu jen toimintaedellytykset myös jatkossa. Palvelustrategiassa otetaan kantaa myös vaihtoehtoisiin toteuttamistapoihin. Kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt tilapalvelujen pal ve lu stra te gia hank kei den väliraportointia. Tuolloin esiteltyjen selvitysten on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa 2015/2016. Lisäksi tarkoituksena on ollut tehdä erikseen päätös siitä, toteutetaanko selvitysten perusteella pal ve lu jen kilpailutuksia vai keskitytäänkö oman palvelutoiminnan te hos tami seen. Tässä vaiheessa on noussut esiin tarve laajentaa selvitystä niin, että siinä ote taan huomioon yhtenä vaihtoehtona siivous-, ruoka- ja kiin teis tön hoi topal ve lui den osittainen tai täydellinen liikkeen luovutus kuntaomisteiselle Ar kea Oy:lle. Liikkeen luovutuksen selvityksellä varmistettaisiin se, että pää tök sen teon tukena ovat mahdollisimman laajat ja kattavat tiedot. Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että kunnan tai kuntayhtymän toi min nal linen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksessa hen ki löstö siirtyisi uuden palvelun tuottajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kun ta omis tei ses sa Arkea Oy:ssä Naantalin kaupungilla olisi osaomistajana mah dol li suus vaikuttaa yhtiön toimintatapaan ja edesauttaa mm. hyvää henki lös tö po li tiik kaa. Naantalin kaupungin ateria- ja siivouspalveluissa sekä tilalaitoksella on yhteen sä 148 vakanssia. Mahdolliset muutokset koskisivat osittain tai ko konai suu des saan kiinteistönhoitoa, ruoka- ja siivouspalveluja. Tu le vai suu dessa toteutuva sote-ratkaisu edellyttää pal ve lu jen tuottamisen uudelleen arvioin tia. Asiaa on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa keskiviikkona

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Kes kus te lus sa todettiin, että jos kaupunginhallitus päättää kokouksessaan liik keen luovutusta koskevan selvityksen käynnistämisestä, aloitetaan yhteis toi min ta lain mukainen neuvottelu asiasta. Oheismateriaali: Tilapalveluiden palvelustrategiaselvityksen eteneminen Kaupunki on tiedottanut asiasta tiedotusvälineille ja hen ki lökun nal le. Oheismateriaali: Henkilöstötiedote KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää että kaupunginhallituksessa esitettyjen ulkois tus ta kos ke vien kilpailuasiakirjojen lisäksi osana tila pal ve lu jen palvelustrategian sel vi tys työ tä käyn nis tetään selvitys ateria-, siivous- ja kiin teis tön hoi don tu kipal ve lui den osittaisesta ja/tai täydellisestä liikkeen luovu tuk ses ta Ar kea Oy:lle. nimetä kaupunginhallituksen edustajat liikkeen luo vutus ta koskeviin neu vot te lui hin. Vi ran hal ti ja neu vot te lijoik si nimetään kau pun gin joh ta ja, henkilöstöpäällikkö ja tek ni nen johtaja. neuvottelijoiden ohjeistamisesta. että asian valmistellaan yhteistoimintalain hengen mukai ses ti ja yh teis työssä henkilöstön kanssa. että lisäselvityksen tulee valmistua mennessä. KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Todettiin, että kaupunginhallituksen pöytäkunnalle on jaettu sähköpostitse ammattijärjestöjen lausunto ti la pal ve lui den henkilöstöstrategiaselvitykseen ja liik keen luovu tuk seen. Lausunto oheistetaan. LIITE A1, KH KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Luottamushenkilöneuvottelijoiksi nimitettiin Markku Tuuna (va ral le Tero Tavio), Sirpa Hagsberg (varalle Arja Hentonen), Sa mu li Santalahti (varalle Heini Jalkanen) ja Vilhelm Junnila (va ral le Terhi Kärkkäinen). Neuvottelijoille annettiin seuraavat ohjeet: Järjestelyistä tulee löytyä säästöä niin, että palvelun taso säilyy edelleen hyvänä. Kaikki tarkasteltavat asiat tulee esittää keskusteltavaksi sel keäs ti ja niihin tulee saada selkeät vastaukset. Kokoontumispäiviksi suositellaan maanantaita ja perjan tai ta. Kaupunginhallitus Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama ja tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Kaupunginhallitus päätti liittää osaksi tilapalvelujen pal ve lustra te gia han ket ta selvityksen joko osittaisesta tai täydellisestä liikkeen luovu tuk ses ta. Näin ollen selvitettävänä on ollut kolme vaihtoehtoa: 1 Osittainen kilpailutus ja oman toiminnan tehostaminen 2 Oman toiminnan tehostaminen 3 Liikkeen luovutus kuntaomisteiselle Arkea Oy:lle, joko osittainen tai täy del li nen Palvelustrategian selvitystyö on edennyt kaikkien kolmen vaihtoehdon osalta seuraavasti:

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Liikkeen luovutusta kartoittava selvitystyöryhmä on kokoontunut , , , , , ja Selvitystyöryhmän rinnalla on kokoontunut asiantuntijoista koostuva pienryh mä, joka on paneutunut yksityiskohtaisemmin selvityksen tuottamiseen. Sel vi tys työ ryh mä piti viimeisen kokouksensa , jonka jälkeen kaupun gin hal li tus ta informoitiin asiassa. Kaupunginhallitus Käsiteltiin Naantalin kaupungin valmistuskeittiöiden hankesuunnitelmaa, jo ka on osa oman toiminnan tehostamisvaihtoehtoa. Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen Naantalin valmistuskeittiöiden hanke suun ni tel ma esi tyk sen. Kaupunginhallitus totesi, että asian käsittelyä jatketaan sen jälkeen, kun kou lu- ja päiväkotiverkon uudistamista koskeva selvitystyö sekä ti la pal velu jen palvelustrategiahankkeen valmistelutyö ovat edenneet pidemmälle. Oheismateriaali: Naantalin valmistuskeittiöiden hankesuunnitelmaesitys Kaupunginhallitus Käsiteltiin ehdotusta kiinteistönhoito-, ateria- ja siivouspalveluiden kil pailu tus asia kir joik si, jotka muodostavat pohjan osittaiselle kilpailutukselle. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kiinteistönhoidon, piha-alueiden hoidon, siivouspalveluiden ja ateriapalveluiden urakkatarjouspyynnöt. Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä sen jälkeen, kun on mah dollis ta arvioida sitä, onko tilapalvelun palvelustrategiahankkeissa perusteltua ede tä omaa toimintaa tehostamalla, toimintojen osittaista kilpailutusta ja ulkois tus ta koskevien vaihtoehtojen avulla, vai siirretäänkö toimintoja mahdol li ses ti laajemmin tai suppeammin liikkeenluovutuksella Arkea Oy:lle. Oheismateriaali: Kiinteistönhoidon, piha-alueiden hoidon, siivouspalveluiden ja ate riapal ve lui den urakkatarjouspyyntöehdotukset

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen pöytäkunnalle pidettiin informaatiotilaisuus ti la palve lu jen palvelustrategiatyön liikkeenluovutusta koskevasta selvityksestä. Pääluottamusmiehet ja henkilöstö Pääluottamusmiehille on pidetty tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia koskien ti la pal ve lu jen palvelustrategiahanketta seuraavasti: , , , , , , , , ja Lisäksi on sovittu pidettäväksi tilaisuus Tässä pää luot ta musmies ko kouk ses sa selvitetään järjestöjen kannat päävaihtoehtoihin. Selvitystyöryhmän työn etenemisestä on informoitu henkilöstöä ja lisäksi on pidetty henkilöstöinfoja seuraavasti: henkilöstötiedote henkilöstöinfo, yleinen informaatio selvityksestä ja siitä, mi tä on liikkeen luovutus henkilöstöinfo, vastattiin henkilöstöltä tulleisiin ky sy myksiin ja kerrottiin käynnistettävistä työpajoista henkilöstötiedote aikataulusta henkilöstöinfo, käsiteltiin Arkea Oy:n laatima sääs tö ra portti ja Arkea Oy:n ja kaupungin edustajien laatima laskelma säästöistä (kas sa vir ta-ana lyy si). Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tilapalveluiden palvelustrategian ete nemis tä vuonna 2016 kokouksissaan ja Arkea Oy:n ja kaupungin edustajien laatima laskelma säästöistä (kas sa virta-ana lyy si) sekä Arkea Oy:n raportti tukipalvelujen selvitystyöstä oheis tetaan. LIITTEET B1 - B2, KH

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Muu valmistelu Tilalaitoksessa on valmisteltu selvitystä oman toiminnan tehostamisesta sekä oman toiminnan tehostamisesta yhdistettynä osittaiseen kilpailutukseen. Vi ran hal ti ja työ nä on selvitetty myös keskuskeittiöhanketta. Kau pun gin hal litus on kokouksessaan merkinnyt selvityksen tiedoksi. Tämän jälkeen ovat sekä valmisteilla olevan sote-ratkaisun sekä Rasekon käytössä ole van Naksolan kiinteistön käyttösuunnitelmat tuoneet esiin sellaisia te kijöi tä, että keskuskeittiön investoinnin toteuttamisesta saatavat hyödyt ovat jää mäs sä pieniksi ja epävarmoiksi, eikä sitä siten tässä vaiheessa pidetä realis ti se na investointihankkeena. Näin ollen oman toiminnan tehostamisvaihtoehto sisältää toi men pi de-eh dotuk sia sekä oman toiminnan tehostamiseksi että jossain määrin ulkoistettua pal ve lun tuotantoa. Osittaisen kilpailutuksen/osaulkoistamisen vaihtoehdossa ulkoistettava alue kä sit tää saaristoalueen palvelukiinteistöt Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueilla (Särkänsalmentien sillasta eteenpäin ulottuva saaristoalue). Se kä oman toiminnan tehostamisen toimenpiteet että osaulkoistamisen toimen pi teet on selvitetty liitteessä, joka on osa teknisen lautakunnan toi menpi de-eh do tus ta tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Oheis ma te ri aa lina käsitellään tarkempi selvitys. LIITE B3, KH Oheismateriaali: Tilapalvelujen laatima tarkempi selvitys (kau pun gin hal li tuk sen pöytä kun nal le) Tekninen lautakunta on kokouksessaan merkinyt tietoonsa saa tetuk si toimenpide-ehdotuksen kaikkien teknisen lautakunnan teh tä vä alueiden tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä päättänyt lähettää selvi tyk sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Myös tämä asia koko nai suus on kaupunginhallituksen käsittelyssä Tilapalvelujen palvelustrategiahankkeen selvitystyön edetessä esiin on nous sut kaksi vaihtoehtoa toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden li sää misek si, joilla molemmilla on merkitystä henkilöstön asemaan. Kum mas sakaan vaihtoehdossa ei ole tarkoitus irtisanoa vakinaista henkilöstöä eikä to-

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ teut taa vakinaisen henkilökunnan osa-aikaistuksia. Vaihtoehto 1 Oman toiminnan tehostamisella yhdistettynä osittaiseen kil pai lu tukseen/osaul kois tuk seen arvioidaan voitavan saada säästöjä ateria-, siivous- ja kiin teis tön hoi to pal ve luis ta vuonna 2017 n euroa vuonna 2018 n euroa ja vuonna 2019 n euroa. Vaihtoehto 2 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen: Liikkeen luovutus Arkea Oy:lle, jolloin kokonaissäästö vuositasolla olisi noin euroa. Tilapalvelujen palvelustrategiahankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut turva ta palvelut myös kuntatalouden kiristyessä. Hankkeessa on haettu keinoja li sä tä tuottavuutta ja alentaa kustannuksia kiinteistönhoidossa, sii vous pal veluis sa ja ateriapalveluissa. Tilapalvelujen toimintojen tehostamista on selvitetty perusteellisesti ja työhön on käytetty hyvin mittava työpanos. Henkilöstö on kokenut pitkän valmis te lu ajan kuormittavana. Samanaikaisesti tilapalvelujen palvelustrategiahankkeen kanssa on val mistel tu valtakunnallista sote-ratkaisua. Eri vaihtoehdoista on päädytty maakun ta uu dis tuk seen, jonka osana uudistetaan sote-palvelut. Maa kun nal li sessa sote-mallissa on tarkoitus eriyttää palvelujen järjestäminen ja tuot ta minen. Tarkempaa tietoa siitä, miten tulevat sote-yhtymät ratkaisevat kiin teistön hoi to-, siivous- ja ateriapalveluiden tuottamisen ja hankinnan, ei ole käytet tä vis sä. On kuitenkin todennäköistä, että näitä palveluita kootaan ny kyistä suurempien yksikköjen hoidettavaksi. Naantalissa laaditaan parhaillaan suunnitelmaa tulevasta koulu- ja päi vä koti ver kos tos ta. Koulujen ja päiväkotien määrä on todennäköisesti tu le vai suudes sa nykyistä pienempi. Tämä antaa mahdollisuuden kiinteistönhoidon, sii vous pal ve lui den ja ateriapalveluiden tehostamiseen. Ratkaisujen si säl lös-

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ tä ei ole tietoa, joten tilapalvelujen tuotantovaihtoehdoissa ei ole voitu ottaa huo mi oon tätä mahdollisuutta. Raision seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (Raseko) suun nitel mat ammatillisen koulutuksen keskittämisestä ovat tuoneet esille sen, että ns. Naksolan kiinteistön keittiötilat tulevat erittäin todennäköisesti Naan talin kaupungin käyttöön. Tämä antaa mahdollisuuden edetä val mis tus keit tiötoi min nan keskittämisessä siten, että tarvittavat investoinnit jäävät vä häi siksi. Kun lisäksi otetaan huomioon se, ettei ole tiedossa, miten maakunnalliset so te-yh ty mät ratkaisevat ateriapalveluiden tuotannon ja hankinnan, tällä het kel lä ei ole edellytyksiä sitoutua usean miljoonan euron suuruisen keskus keit tiö in ves toin nin toteuttamiseen. Palvelustrategiahankkeen loppuvaiheessa kiinteistönhoidon, sii vous pal velui den ja ateriapalveluiden tehostamisen ja tuotannon päävaihtoehdoiksi ovat nousseet: Vaihtoehto 1: Oman toiminnan tehostaminen sekä osittainen kiin teis tönhoi to-, ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistaminen kilpailutuksen avulla. Vaihtoehto 2: Kiinteistönhoito-, ateria- ja siivouspalveluita koskeva liikkeen luo vu tus Arkea Oy:lle. Molempien päävaihtoehtojen avulla voidaan lähivuosina saavuttaa mer kittä vät säästöt. Päävaihtoehtoja voidaan arvioida karkeasti seuraavasti: Vaihtoehto 1 Säästöjen saavuttaminen vaatii luottamushenkilöjohdon, esimiesten ja hen ki lös tön vahvaa sitoutumista sekä määrätietoista johtamista ja lähi esi mies työ tä. Säästöt jäävät ensimmäisinä vuosina vähäisemmiksi kuin vaih to ehdos sa 2, mutta keskipitkällä aikavälillä (3-5 vuotta) on mahdollista saa vut taa vähintään sama taso. Tilojen vähentymisestä aiheutuvien säästöjen hyödyntäminen on mahdol lis ta ja riippuu ennen kaikkea kaupungin omista toimenpiteistä.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Henkilöstö pitää ratkaisua toivottavana. Tukipalvelujen tuottamiseen on todennäköisesti tulossa muutoksia sote-uu dis tuk sen seurauksena. Oheismateriaali: Ammattijärjestöjen ja henkilöstön kirjelmät , ja Pääluottamusmiesten neuvottelu-/tiedotustilaisuudessa henkilöstöä edus ta vat järjestöt ovat jättäneet seuraavan pöytäkirjakirjauksen: "Järjestöjen edustajat esittivät kantanaan, että ateria-, siivousja kiinteistönhoidon henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus tehos taa omaa työtään jo nyt aloitetuilla oman toiminnan te hosta mi sil la. Jos liikkeen luovutus toteutetaan, ei todellista mahdol li suut ta ole annettu." Pääluottamusmiesten neuvottelu-/tiedotustilaisuudessa hen ki löstöä edus ta vat järjestöt ovat lausuneet kantanaan seuraavaa: "Järjestöjen yksimielinen kanta on, että Naantalin kau pun gin tu li si valita vaihtoehto yksi eli oman toiminnan te hos ta mi nen ja suppea kilpailutus. Järjestöjen edustajien nä kö kul mas ta hen ki lös tö on sitoutunut toiminnan te hos ta mi seen ja myös järjes töt sitoutuvat edellytettäviin toi men pi tei siin ja siihen, että ta lou del li set tavoitteet saa vu te taan." Oheismateriaali: Pöytäkirja neuvottelusta henkilöstöjärjestöjä edus ta vil le pää luot ta mus mie hil le Vaihtoehto 2 Säästöjen suuruus voidaan ennakoida hyvin. Arkea Oy:llä on näyttöä taloudellisesti tehokkaasta toiminnasta. Liikkeenluovutus kuntaomisteiselle yhtiölle ei heikennä henkilöstön ase maa oleellisesti.

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Arkea Oy:llä on Naantalin kaupunkia vahvempi asema, kun so te-uudis tuk sen edellyttämiä tukipalveluiden tuotanto- ja han kin ta vaih to ehto ja ratkaistaan. Ostopalvelusopimuksesta neuvoteltaessa on haasteellista ottaa huo mioon lähivuosien muutokset palveluverkossa (taloudellisten säästöjen var mis ta mi nen kaupungille muutosten seurauksena). Henkilöstö pitää ratkaisua uhkana, mikä saattaa ainakin väliaikaisesti hei ken tää työilmapiiriä. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tehtävänä on tehdä päätös siitä, kumman vaihtoehdon mu kai ses ti edetään tilapalvelujen palvelustrategiahankkeessa. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus perehtyy selvityksiin ja arvioi pää vaih to ehto ja, antaa tarvittaessa ohjeita jatkovalmistelua varten sekä päät tää siirtää päätöksenteon elokuussa pidettävään kau pungin hal li tuk sen kokoukseen. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja hen ki löstö pääl lik kö Laura Saurama olivat tämän asian käsittelyn ajan läs nä kokouksessa asiantuntijoina. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Tilalaitoksessa on valmisteltu selvitystä oman toiminnan tehostamisesta sekä oman toiminnan tehostamisesta yhdistettynä osittaiseen kilpailutukseen. Mi kä li liikkeenluovutusvaihtoehtoa ei valita, on tilapalvelujen näkemyksen

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ mu kaan tässä vaiheessa paras ratkaisu edetä oman toiminnan tehostamisen poh jal ta (vaihtoehto 1) ja liittää siihen tarkoin harkitusti ulkopuolisen palve lun käyttämistä. Oman toimen tehostaminen maltillisilla ulkoistuksilla olisi tilapalveluiden nä ke myk sen mukaan paras vaihtoehto, koska: Oman toimen tehostamisvaihtoehto sisältää saaristoalueella mo nia tehos ta mis toi mia, kuten valmistuskeittiöiden kes kit tä mis tä, toimintojen uu del leen järjestämistä ja kuljetuksiin liit ty viä te hos ta mis toi men pi teitä sekä saariston pienkohteiden kil pai lut ta mis ta. Koko saaristoalueen osaulkoistus ateria- ja siivouspalveluiden osal ta si säl täi si kustannusriskin, koska markkinatilanteesta ja kus tan nus tasos ta ei tältä osin ole tarkkaa tietoa. Kiinteistön hoidon osalta saaristoalueen palvelukiinteistöjen kiin teistön hoi don ulkoistamisen osalta uskotaan olevan mark ki noi ta ja sitä kaut ta hintakilpailua. Ulkoistusratkaisut tulisi tilapalveluiden näkökulmasta kes kit tää sellai siin osakokonaisuuksiin, joissa pienet matalan or ga ni saa tion jousta vat yritykset voisivat löytää innovatiivisesti te hos ta mis rat kai su ja, joi ta kaupunkiorganisaatiossa on vaikea löy tää. Tilapalvelut esittää, että ateria- ja siivouspalvelut sekä kiin teis tön hoi to palve lut tuotetaan jatkossakin omana työnä ja pääosin kaupungin pal ve luk ses sa ole van henkilöstön toimesta, tehostamalla omaa toimintaa yh dis tet ty nä osittai seen tarkoin harkittuun kilpailutukseen. Tavoitteena on saavuttaa noin eu ron kustannussäästöt verrattuna tilinpäätökseen 2015 seu raa van kol men vuoden aikana siten, että vuoden 2017 säästöt tulevat ole maan noin eu roa ilman, että nykyinen palvelutaso oleellisesti heik ke nee. Ti lapal ve lut korostaa, että tavoitteisiin tulisi voida käyttää laajaa kei no va li koimaa, ottaa käyttöön uusia ratkaisuja ja tilapalveluiden tulisi voi da käyttää ai na kin seuraavia keskeisiä keinoja: Ateriapalvelut ruuanvalmistuksen keskittäminen muuttamalla val mis tus keit tiöi tä har ki tus ti palvelukeittiöiksi

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Naantalin ammattiopiston keittiötiloja hyödynnetään kes ki tet tyyn aterian val mis tuk seen ruokapalveluesimiesresurssin ja palveluvastaavien uu del leen jär jes te ly kuljetuspalvelun tehostaminen ruokalistan kehittäminen hyödyntämällä ulkoisia palveluja ko ti pal ve lu ate rioi den osalta, jossa muu te taan palvelutapaa läm pi mien ruokien lähes jokapäiväisestä jake lus ta kylmien vakuumipakattujen aterioiden ja ke luun muutaman ker ran viikossa henkilöstön työssäjaksamista tuetaan tii vis tä mäl lä yhteistyötä työ terveys huol lon kanssa ta voit tee na sairauslomakustannusten vä hen tä minen Siivouspalvelut tiimityömallin laajentaminen tavoitellen kustannussäästöjä si jais ten käy tös sä henkilöstöresurssin sopeuttaminen ulkoisten myyntien vä hen tyes sä työmenetelmien, mitoituksen ja laitteiston kautta tapahtuva te hok kuuden parantaminen haetaan säästöjä myös ulkoisten palveluiden osalta osaulkoistetaan pienet siivouskohteet erillisen suunnitelman mu kaan henkilöstön työssäjaksamista tuetaan tiivistämällä yhteistyötä työ terveys huol lon kanssa; tavoitteena sai raus lo ma kus tan nus ten vä hen tä minen Kiinteistönhoito ulkoistetaan saariston palvelukiinteistöjen kiinteistönhoito kevennetään organisaation hallintotyön määrää

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ haetaan lisäsäästöjä energiakustannusten kohdalla Tilapalvelut esittää, että kustannussäästöjen toteutumista seurataan seu raavas ti: ateriapalveluiden ulkoisilla suoritekustannuksilla (eu roa/suo ri te, jossa 1 suorite = 1 lounas) ulkoisten kulujen osuudella siivottavien neliöiden määrästä ja kiinteistönhoidon ulkoisten kulujen osuudella palvelutilojen ne liömää rään suhteutettuna asetetut kustannussäästötavoitteet sidotaan vuoden 2015 ti lin pää töksen määriin seurannassa otetaan huomioon yleinen kustannustason muutos Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen: Raportointi toteutetaan talousarvion laadinnan osavuosikatsauksen ja ti linpää tök sen toteutumisen yhteydessä. Ensimmäinen arviointiraportti laaditaan kuu den kuukauden toteutuman perusteella elokuussa Palvelustrategiahankkeen loppuvaiheessa siivous- ja ateriapalveluiden sekä kiin teis tön hoi don tehostamisen ja tuotannon päävaihtoehdoiksi ovat nousseet: Vaihtoehto 1: Oman toiminnan tehostaminen sekä osittainen palveluiden ul kois ta mi nen kilpailutuksen avulla. Vaihtoehto 2: Palveluita koskeva liikkeenluovutus Arkea Oy:lle. Molempien päävaihtoehtojen avulla voidaan saavuttaa merkittävät säästöt lä hi vuo si na. Tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö pitävät parhaana vaihtoehtona oman toi min nan tehostamista (vaihtoehto 1) siten, että osittaiset palveluiden ulkois tuk set kilpailutuksen perusteella koskevat kaupungin saaristo-osien palve lu kiin teis tö jen kiinteistönhoitoa sekä osaa koko kaupungin alueella si jait-

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ se vis ta pienistä siivouskohteista. Teknisen johtajan ja kiinteistöpäällikön mukaan saaristoalueen ateria- ja siivous pal ve lui den ulkoistaminen kilpailutuksen perusteella sisältäisi kus tannus ris kin, koska markkinatilanteesta ja kustannustasosta ei tältä osin ole tark kaa tietoa. Tämän vuoksi tilalaitoksen johto ei pidä perusteltuna näiden pal ve lui den osaulkoistamista. Pidän teknisen johtajan ja kiinteistöpäällikön esitystä perusteltuna mm. seuraa vis ta syistä: Oman toiminnan tehostamisen ja tarkoin kohdennettujen osaul koistus ten avulla (vaihtoehto 1) on mahdollista saavuttaa kol men vuoden ai ka vä lil lä ainakin sama vuosittaisten sääs tö jen taso kuin liikkeen luo vu tuk ses sa Arkea Oy:lle (vaihtoehto 2). Pidemmällä aikavälillä oman toiminnan tehostamisen avulla saa ta vat sääs töt muodostuvat todennäköisesti suuremmiksi kuin liik keen luovu tus vaih to eh dos sa, koska koulu- ja päi vä ko ti ti lo jen vähentymisen mah dol lis ta mat säästöt tulevat suoraan kau pun gin omaksi hyödyksi. Oman toiminnan tehostamisvaihtoehdolla on vahva hen ki lös tön ja hen ki lös tö jär jes tö jen tuki. Tämä edistää toiminnan te hos ta mi sek si tar vit ta vien toiminnallisten muutosten to teut ta mis ta sekä mah dol lisuuk sia ylläpitää ja kehittää hyvää työ il ma pii riä. Omat ateria- ja siivouspalvelut mahdollistavat sen, että kau pun gin työl lis tä mis toi min ta on aktiivista. Tukityöllistämisen ja kun tout ta van työ toi min nan keinoin voidaan hal li ta pit kä ai kais työt tö myy des tä ja nuo ri so työt tö myy des tä kau pun gil le aiheutuvia kus tan nuk sia. Työs säop pi mis kou lu tus on yleis ty nyt sekä aikuisten että nuor ten kou lu tusmuo to na ja työ har joit te lu paik ko ja tarvitaan enenevässä mää rin. Ti lapal ve lut toi mi vat aktiivisena työharjoittelu- ja op pi so pi mus kou lu tuspaik ko jen tarjoajana. Omat ateria- ja siivouspalvelut ovat tär kei tä myös niissä tilanteissa, joissa on tarvetta henkilöstön si säi siin uu delleen sijoituksiin. Vaihtoehtoja verrattaessa on lisäksi otettava huomioon se, että liikkeen luovu tus vaih to eh to saattaa lisätä riskiä varhaiseläkemenoperusteisten maksujen kas vus ta.

31 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sote-uudistus aiheuttaa muutoksia myös tukipalveluiden tuotantoon ja hankin taan. Tätä ratkaisua tehtäessä ei ole riittävästi tietoa siitä, kumpi kah desta päävaihtoehdosta turvaisi paremmin henkilöstön aseman. Korostan sitä, että oman toiminnan tehostamisella saavutettavien säästöjen saa vut ta mi nen vaatii esimiesten ja henkilöstön hyvin vahvaa sitoutumista se kä määrätietoista johtamista ja lähiesimiestyötä. Lisäksi tarvitaan luot tamus hen ki lö joh dol ta määrätietoisia päätöksiä ja vahvaa tukea säästöjen toimeen pa ne mi sek si. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää, että Tilapalveluiden ateria- ja siivouspalvelut sekä kiin teistön hoi to pal ve lut tuotetaan jatkossa vaihtoehdon 1 mukai ses ti omana työnä ja pääosin kaupungin pal ve luk sessa olevan henkilöstön työpanoksella tehostamalla omaa toi min taa teknisen johtajan ja kiinteistöpäällikön esit tämän keinovalikoiman avulla. Saariston palvelukiinteistöjen kiinteistönhoito sekä osa ko ko kaupungin alueella sijaitsevista pienistä sii vouskoh teis ta ulkoistetaan kilpailuttamalla nämä kohteet. Tilapalvelun tavoitteena on saavuttaa ilman pal ve lu tason olennaista heikkenemistä asteittain kasvavat kus tannus sääs töt tilinpäätökseen 2015 verrattuna siten, että sääs töt vuonna 2017 ovat noin euroa ja vuonna 2019 noin euroa. Tehostamistoimenpiteiden ja säästöjen toteutumisen seu ran taa varten asetetaan seurantaryhmä, johon ni metään luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon sekä henki lös tön edustajat. Seurantaryhmän toimikausi jatkuu saakka. Tehostamistoimenpiteiden ja säästöjen toteutumista arvioi daan talousarvion laadinnan, osavuosikatsausten ja ti lin pää tök sen toteutumisen yhteydessä. Ensimmäinen ar vio suoritetaan 6 kuukauden osavuosikatsauksen yh-