POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2008

2 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS 1. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Sairaanhoitopiirin hallinto 5 Sairaanhoitopiirin toiminta 7 Sairaanhoitopiirin henkilöstö 11 Riskienhallinta sairaanhoitopiirissä 13 Selonteko sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan järjestämisestä 16 Sisäinen valvonta sairaanhoitopiirissä 16 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen 17 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 18 Kuntayhtymäkonsernin toiminta ja talous 25 Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen 32 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosyksiköittäin 32 Tavoitteiden ja tuloslaskelmaosan toteutuminen, käyttötalousosan ja tuloslaskelman vertailu 38 Investointiosan toteutuminen, investointiosan vertailu 39 Rahoitusosan vertailu, rahoituslaskelmaosan vertailu 41 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat 43 Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma 43 Sairaanhoitopiirin rahoituslaskelma 44 Sairaanhoitopiirin tase 45 Konsernituloslaskelma 47 Konsernin rahoituslaskelma 48 Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot 51 Sairaanhoitopiirin liitetiedot 51 Konsernin liitetiedot Eriytetty tilinpäätös 68 Diagnostiikka-yksikön tuloslaskelma 68 Diagnostiikka-yksikön rahoituslaskelma 69 Diagnostiikka-yksikön tase Allekirjoitukset ja merkinnät 72 Tilinpäätöksen allekirjoitus 73 Tilinpäätösmerkintä 7. Luettelot ja selvitykset 74 Luettelo kirjanpitotositteista ja tositelajeista Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 8. Liiteosa 77 Toimielimet 77 Henkilöstökertomus 85 Tilastot 111

3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus kun kuntien lainakanta kasvoi. Kuntakohtaiset vaihtelut ovat Pohjois-Pohjanmaalla erittäin suuria. Vuoden 2008 osalta sairaanhoitopiirille asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vähintään tyydyttävästi, mutta taloudellisia tavoitteita ei saavutettu. Sairaanhoitopiirin yksiköihin saapuneiden lähetteiden määrä kasvoi 0,9 % ja hoidossa olleiden potilaiden määrä 0,6 % vuoteen 2007 verrattuna. Lähetemäärä vastaa talousarviossa ennakoitua. Jäsenkuntien käyttämien palvelujen määrä kasvoi niin hoidossa olleiden potilaiden, avohoitokäyntien kuin hoitojaksojenkin määrällä mitattuna ja vastasi melko hyvin suunniteltua. Hoitopäivien määrä väheni lievästi. Sen sijaan ulkokuntien käyttämien palvelujen volyymi jäi selvästi suunniteltua alhaisemmaksi. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien käyttämien hoitopäivien määrä laski 5,6 % vuoteen 2007 verrattuna. Vuosi 2008 oli yleisen talouskehityksen osalta synkkä. Kansainvälisen finanssikriisin kärjistyminen syyskuun 2008 aikana johti myös Suomen kansantalouden kasvun nopeaan hidastumiseen ja käytännössä lähes pysähtymiseen loppuvuoden aikana, samalla myös kuntatalouden kehitysnäkymät heikkenivät selvästi. Ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2008 yli seitsemän prosenttia. Myös kunta-alan kustannustaso kasvoi nopeasti, esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimäärin noin viisi prosenttia. Palkkasumman kasvu oli tilinpäätösarvioiden mukaan yli 7 %. Vuosikate eli käyttömenojen ja tulojen erotus oli vuonna 2008 miinusmerkkinen 44 kunnassa (näiden joukossa useita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia). Pohjois-Pohjanmaalla, kuten koko Suomessa, kuntien keskimääräinen vuosikate heikkeni samalla Vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottojen toteuma oli 99,5 %, 401,7 milj. euroa. Jäsenkuntalaskutus toteutui suunnitelman mukaisesti. Myynti ulkokunnille, lähinnä OYS:n erityisvastuualueelle jäi selvästi suunnitellusta (toteuma 90,3 %). Toimintakulujen kasvu oli vuonna 2008 ennakoitua korkeampi ja toteuma oli 100,6 %, 401,9 milj. euroa, kasvua edellisvuoteen oli 10,4 %. Menojen korkean toteuman syy on arvioitua korkeammat henkilöstömenot. Lisäksi palvelujen ostot kasvoivat voimakkaasti mm. potilasvakuutusmenon kirjaustavan vuoksi. Sairaanhoitoon käytettävien tarvikkeiden menojen kasvu ylitti alkuperäisen taloussuunnitelman arviot. Kokonaisuudessaan vuoden 2008 vuosikate oli 10,6 milj. euroa pienempi kuin vuonna Tilikauden tulos oli yli 16 milj. euroa alijäämäinen. Jäsenkuntalaskutus vuonna 2008 oli 709 e/as, mikä on 4 e/as vähemmän kuin talousarviossa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asema kansallisessa vertailussa on säilynyt erittäin hyvänä kun asiaa tarkastellaan kustannusten ja palvelutarpeen kautta. Alueen väestön kansansairauksien summaindeksi on lähes 40 % korkeampi kuin maassa keskimäärin, sairastavuusindeksi on noin 14 % keskiarvon yläpuolella. Erittäin korkeasta palvelutarpeesta huolimatta sairaanhoitopiirin kustannukset erikoissairaanhoitoon ovat vain 96 % maan keskiarvosta. Kun tarkasteluun otetaan koko terveydenhuolto, mukaan lu- 3

4 kien perusterveydenhuolto, yksityinen terveydenhuolto ja vanhusten laitospalvelu, jää Pohjois-Pohjanmaan kustannustaso yhä koko maan keskiarvon alapuolelle. Vuoden 2008 aikana terveydenhuollossa hoitotakuun täytäntöönpano jatkui ja hoitojonot saatiin purettua vähintään tyydyttävälle tasolle. Vuoden 2008 lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneiden kokonaismäärä oli 95 ja määrä laskee edelleen. Hoitotarpeeseen vastaamiseen liittyy myös sairaanhoitopiirin lähivuosien suurin rakennusinvestointihanke; kirurgisen avohoitoyksikön toteuttaminen. Yksikön rakentaminen alkoi vuoden 2008 aikana. Palvelujen mahdollisimman tehokkaan järjestämisen ja hoitotakuun velvoitteiden täyttämisen turvaamiseksi myös kuntien ja sairaanhoitopiirin välinen yhteistyö vaatii kehittämistä. Vuoden 2009 alusta sairaanhoitopiiri siirtyi valtakunnallisten suositusten mukaisesti drg-järjestelmän käyttöön somaattisten vuodeosastopalvelujen osalta. Tällä varmistetaan osaltaan kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen, potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen ja jäsenkuntien tasapuolinen kohtelu. Vuoden 2009 aikana toteutetaan järjestelmä, jossa jäsenkunnat voivat tietoverkkojen välityksellä tarkastella ja tarvittaessa tehdä muutosesityksiä sairaanhoitopiirin arvioihin alueensa asukkaiden hoidon määrästä seuraavan vuoden talousarviota varten. Järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa todelliseen tarpeeseen ja palvelujen määrään perustuva palvelujen tilaus. Samaan kokonaisuuteen liittyy OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhdessä toteuttama hanke tuotannon ja potilasvirtojen ohjaamiseksi optimaalisesti koko Pohjois-Suomen alueella. Valtioneuvoston asetus alueellisesta yhteistyöstä korostaa sairaanhoitopiirien roolia. Asetuksen mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa suunnitelman laatimisesta valtuustokausittain. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta valtuusto on hyväksynyt em. suunnitelman osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille Edelliseen liittyy kiinteästi kuntaja palvelurakenneuudistukseen (PARAS-hanke) liittyvän puitelain ja valmisteilla olevan uuden terveydenhuoltolain huomioon ottaminen. Tulevaisuudessa onkin nykyistä paremmat mahdollisuudet yhdistää perusterveydenhuolto, siihen läheisesti liittyvät sosiaalitoimen palvelut ja erikoissairaanhoito yhdeksi saumattomaksi palvelukokonaisuudeksi. Uudistumisen päämääränä on selkeä ja nykyistä palvelukykyisempi ja taloudellisempi tuotantojärjestelmä. Sairaanhoitopiirin hallituksen syksyllä 2007 käynnistämässä strategian uudistamisessa otetaan huomioon koko palvelujärjestelmään kohdistuvat kehittämistarpeet. Uusi strategia valmistuu vuoden 2009 aikana. Samalla aikataululla jäsenkuntien kanssa yhdessä toteutettava omistajastrategia antaa suuntaa koko terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja työnjaon kehittämiselle. Kuntien menopaineet säilyvät korkeina myös lähitulevaisuudessa. Väestön ikääntyminen lisää hyvinvointipalvelujen, erityisesti terveyspalvelujen kysyntää ja kasvattaa kuntien menoja samalla kun tulopohja kapenee suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Tämän johdosta veronkorotuspaineet säilyvät erittäin suurina myös Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Heikon talouden kuntien asemaa onkin vahvistettava valtionosuusuudistuksen yhteydessä lisäämällä kuntien valtionosuuksia ja näin turvattava näiden kuntien kyky järjestää elintärkeät terveydenhuollon ja muut palvelut asukkailleen. Vuoden 2008 tilinpäätöksen toteuma merkitsee samalla sitä, että vuoden 2009 talousarvion menoliikkumatila kaventuu 2,2 %:iin. Samalla on suuria eroja tulosyksiköiden välillä. Ottaen huomioon kuntatalouden vaikean tilanteen, on vaikeaa kuvitella, että tilannetta korjataan lisärasituksella. Tilanne pakottanee sairaanhoitopiirin muuttamaan sisäisesti tulosyksikköjen talousarvioita. Hannu Leskinen Sairaanhoitopiirin johtaja 4

5 Sairaanhoitopiirin hallinto Organisaatio 2008 VALTUUSTO TARKASTUSLTK. Tilintarkastajat HALLITUS Sisäinen tarkastus HALLINTOKESKUS Sairaanhoitopiirin johtaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Hallintoylilääkäri Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Tietohallintojohtaja Tekninen johtaja TULOSYKSIKÖT ja vastuualueet OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA (OYS) NAISTENTAUDIT JA GENETIIKKA Synnytykset ja naistentaudit Perinnöllisyyslääketiede LAPSET JA NUORET Lapset ja nuoret SISÄTAUDIT Sisätaudit Yhteispäivystys Tutkimus- ja kehittämisyksikkö LEIKKAUS- JA TEHOHOITO Kirurgia Anestesia Tutkimusja kehitysyksikkö KUNTOUTUS Neurologia Fysiatria Lääk. kuntoutus Yleislääketiede Terveyspalvelut Sosiaalitoiminta AISTINELINTEN SAIRAUDET JA SYÖPÄSAIRAUDET KNK-taudit Hammas- ja suusair. Silmätaudit Syöpät. ja sädehoito Ihotaudit PSYKIATRIA Erityispalvelualue Väestöpalvelualue Lastenpsykiatria Toiminnan tuki OULAS- KANKAAN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA Oulainen VISALAN SAIRAALA (psykiatria) VISALAN SAIRAALA Ylivieska DIAGNOSTIIKKA-YKSIKKÖ Laboratorio Patologia Mikrobiologia Kliininen neurofysiologia Radiologia Lääkehuolto Rahoitus HUOLTOPALVELUT Hankintapalvelut Ravintopalvelut Sairaalahuoltopalvelut Kuljetuspalvelut TEKNIIKAN PALVELUT Kiinteistötekniikka Lääkintätekniikka 5

6 Kuntayhtymähallinto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto. Se päättää kuntayhtymän niistä asioista, jotka kuntalaissa on säädetty valtuuston tehtäväksi. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon kunnan asukasluvun perusteella 1 5 jäsentä. Lisäksi Oulun yliopistolla on valtuustossa 2 jäsentä. Jäsenten äänimäärä määräytyy kunnan asukasluvun perusteella paitsi Oulun yliopiston edustajien, joiden yhteinen äänimäärä on 10 prosenttia jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuului 39 kuntaa ja Oulun yliopisto. Valtuuston puheenjohtajana toimi Unto Valpas Raahesta, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Niilo Keränen Taivalkoskelta ja toisena varapuheenjohtajana Timo Savela Raahesta. Valtuusto kokoontui vuonna 2008 kolme kertaa. Hallitukseen kuuluu yhdeksän valtuuston valitsemaa jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Oulun yliopisto on nimennyt hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajana toimi Riikka Moilanen-Savolainen Oulusta ja varapuheenjohtajana Esko Valikainen Kalajoelta. Hallitus kokoontui 15 kertaa. Valtuuston tärkeimmät päätökset Kokouksessa Valtuusto hyväksyi konserniohjeen ja teki hallintosääntöön kuntayhtymän konsernijohtoa koskevan lisäyksen. Valtuusto myönsi eron hallituksen varajäsenelle Anne Hukalle (ent. Vierimaa) ja valitsi hänen tilalleen hallituksen varajäseneksi Paula Juopperin jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto valitsi sairaanhoitopiirin johtajan virkaan Kainuun maakuntajohtaja, terveystieteiden tohtori Hannu Leskisen. Kokouksessa Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta Tilikauden tuloksesta, ,80 euroa, päätettiin vähentää poistoeroa ,56 euroa ja siirtää tilikauden ylijäämä ,36 euroa taseen tilikauden yli-/alijäämätilille. Valtuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta Valtuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastajan antaman kuntalain 73 :n mukaisen ilmoituksen ja siihen liittyvän Medieco Oy:n vastineen tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen liittyvänä asiana. Valtuusto hyväksyi vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille, lukuun ottamatta sairaanhoitopiirin johtajaa, tilikaudelta Kokouksessa Valtuusto hyväksyi kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle Valtuusto hyväksyi kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Valtuusto päätti tarkistaa kuntayhtymän konserniohjetta. Vuonna 2009 jäsenkunnilta kannettavaksi hoitokustannusten tasausrahaston maksuksi päätettiin vahvistaa 13 euroa/asukas. Valmiusrahastoon vuonna 2009 kannettavaksi maksuksi vahvistettiin 14 euroa/ asukas. Valtuusto myönsi eron Raimo Järvenpäälle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen tarkastuslautakunnan jäseneksi sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ahti Törmälän ja varajäseneksi Seppo Alatalon. 6

7 Sairaanhoitopiirin toiminta Vuosi 2008 oli sairaanhoitopiirin toiminnan kannalta suhteellisen tasapainoinen. Keväällä jouduttiin sulkemaan joitain vuodeosastopaikkoja hoitohenkilökuntavajeen vuoksi. Henkilöstövajeet ovat vaikuttaneet eniten kirurgian ja neurologian toimintaan, myös Oulaskankaan sairaalassa on ollut ajoittaista lääkäripulaa. Avohoitotalon rakentaminen aloitettiin elokuussa. Työmaa on aiheuttanut jonkin verran häiriöitä toiminnoissa, joitakin yksiköitä jouduttiin väliaikaisesti siirtämään muihin tiloihin. Jäsenkuntien hoidossa olleiden potilaiden määrä nousi vuoteen 2007 verrattuna 1,2 % ylittäen selkeästi alueen väestön kasvun. Erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien osalta kysyntä laski jonkin verran, ja kokonaisuudessaan potilasmäärä nousi 0,6 %. Toimintasuunnitelmassa edellytettiin avohoitopainotteisuuden lisääntymistä ja vuodeosastohoidon suhteellista vähentymistä. Hoitojaksojen määrä kohosi 4,7 % vuoteen 2007 verrattuna, mutta hoitopäivät vähenivät 1,4 % ja keskimääräinen hoitoaika lyheni 5 vrk:sta 4,7 vrk:een. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit lisääntyivät 4,6 %. Uusien lähetteiden ja hoidettujen potilaiden määrä nousi maltillisesti. Ensikäynti-uusintakäyntisuhde pysyi entisellään (4,4) ja jäi edelleen tavoitteesta. Hoidon saatavuus parani selkeästi ja hoitoon pääsy nopeutui vuoden 2008 aikana. Keskimääräinen ensikäynnille pääsyaika oli 46 vrk (pl. päivystykset). Hoitoa odottavien määrä vuoden 2008 lopussa n. 30 % vähäisempi kuin vuonna Hoitotakuuvelvoite saavutettiin lähes suunnitelman mukaisesti. Hoitotakuun piiriin kuuluvia yli 6 kuukautta kiireetöntä hoitoa odottavia oli vuoden lopussa enää alle 100, kun edellisessä vuodenvaihteessa heitä oli lähes tuhat. Ortopediassa tekonivelkirurgian tilanne saatiin korjattua, mutta vastaisuudessakin vaikeuksia tullee olemaan plastiikkakirurgiassa, käsikirurgiassa sekä kardiologiassa osin tilaresurssien ja osaavan henkilöstön vajeen vuoksi. avohoitokäyntien, hoitojaksojen ja hoitopäivien määrän kehitys vuosina avohoitokäynnit yhteensä (1000 käyntiä) 0 00 Perusterveydenhuollon osuus (Oys:n yhteispäiv.+oulask.pth:n päiv.) Hoitojaksot yhteensä (1000 jaksoa) ,4 64,6 66,6 65,4 64,2 62,2 62,8 59,8 62, Hoitopäivät yhteensä (1000 päivää) Vuoden 2008 alusta voimaan tulleet tilastointimuutokset on huomioitu myös aikaisempien vuosien tiedoissa. 7

8 Hoidonaloitukset (saap.lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet), hoidossa olleet potilaat (eri henkilöt) vuosina (shp:n oma erikoissairaanhoito) Hoidonaloitukset (saap. lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet) yhteensä (1000 lähetettä) Hoidossa olleet potilaat yhteensä (1000 eri henkilöä) Vuoden 2008 alusta voimaan tulleet tilastointimuutokset on huomioitu myös aikaisempien vuosien tiedoissa. Kehittämistoiminta Sairaanhoitopiirin kehittämistoiminta oli aktiivista. Työtä tehtiin kumppanuusperiaatteella valtakunnallisella ja erityisvastuualuetasolla sekä toisaalta sairaanhoitopiirin omissa yksiköissä. Sairaanhoitopiirin laatu- ja toimintajärjestelmien osalta pääpaino oli palveluiden kehittämisessä. Tulosyksiköissä toteutettiin keväällä 2008 vuosisuunnitelman mukaiset johdon katselmukset ja syksyllä 2008 potilastyytyväisyys- ja kuntakyselyt, joiden tuloksia samoin kuin jatkuvasta palautteesta saatavia tuloksia hyödynnettiin aktiivisesti. Laatupalkinnon sai anestesiavastuualueen kehityshanke Kriittisesti sairaan tai vammautuneen aikuispotilaan järjestäminen Pohjois-Suomessa. Lisäksi syksyllä valmisteltiin terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän HaiPron käyttöönottoa. OYS:n erityisvastuualueella päättyi kertomusvuonna viisi kehitysprojektia. Keväällä 2008 valmistui Tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus-/resurssilaskentamalli. Hankeen tulosten perusteella on mahdollista toteuttaa yhtenäinen potilaskohtainen kustannuslaskenta OYS:n erityisvastuualueella, siirtyä yhtenäiseen tuotteistukseen ja hinnoitteluun sekä kehittää tuotannon ohjaamista optimaalisesti eri yksiköihin. Samaan aikaan saatiin päätökseen myös hankkeet Työ- ja toimintatapojen yhteensovittaminen ja uudistaminen Pohjois- Suomen terveydenhuollossa sekä Pohjois-Suomen terveydenhuollon tulevaisuuden osaaminen. Syksyllä 2008 saatiin päätökseen OYS:n erityisvastuualueen sähköinen EKG-hanke , jonka pohjalta voidaan jatkossa tehdä päätöksiä digitaalisten EKG-järjestelmien hankinnasta. Samoin syksyllä 2008 päättyi kehityshanke psykiatrisen hoidon ja huume-/päihdehoidon kehittäminen ja uudelleenjärjestely OYS:n erityisvastuualueella. Kyseessä oli 3-vuotinen projekti, jonka tavoitteena oli saada aikaan viiden sairaanhoitopiirin ja alueen peruspalveluiden verkosto, joka toimii osaavasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti palveluja tarvitsevien parhaaksi. Kertomusvuonna jatkettiin valmisteluja diagnoosija toimenpideryhmäpohjaiseen laskutukseen eli drgjärjestelmään siirtymiseksi vuoden 2009 alusta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri osallistuu aktiivisesti drg-järjestelmän kehittämiseen myös kansallisella tasolla. Oberon-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön viimeisiltäkin osin vuoden 2008 aikana. KAISA-projektissa jatkettiin ESKO-potilastietojärjestelmän kehittämistä valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Tavoitteena on rakentaa sähköinen reseptiarkisto ja sairauskertomusarkisto. Hanke katselmoitiin toukokuussa 2008 rahoittajan toimesta ja sen todettiin etenevän suunnitellusti. Hoitotyön säh- 8

9 Vuoden 2008 laatupalkintokilpailun voittajat sh Ritva Katisko (vasemmalla), ayl. Hanna Rautiainen, el. Jaana Pikkupeura ja prof., oyl. Tero Ala-Kokko. Kehittämisohjelman päätavoitteena on tehohoidon laadun ja saatavuuden turvaaminen alueen keskussairaaloissa sekä lääketieteellisen osaamisen tukeminen harvaanasutulla ja maantieteellisesti laajalla alueella. köisen kirjaamismallin kehittäminen eteni osana valtakunnallista HOIDOK -hanketta. ESKO-potilastietojärjestelmän hoitosuunnitelmaosion muuttaminen kansallisia määrityksiä vastaavaksi hoitotyön kirjaamisalustaksi käynnistyi omana projektina. Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen käyttöönottoa valmisteltiin aloittamalla henkilökunnan koulutus, jota jatketaan vuonna Sairaanhoitopiiri osallistui aktiivisesti valtakunnalliseen kehittämistoimintaan. Finohtan HALO-työryhmän tavoitteena on terveydenhuollon uusien menetelmien hallittu käyttöönotto yhteistyössä kaikkien Suomen sairaanhoitopiirien kanssa. Sairaanhoitopiiri osallistui myös Stakesin hallinnoimiin terveyden edistämisen vertaistietojärjestelmän kehittämishankkeeseen ja terveydenhuollon tuottavuuden ver- tailuhankkeeseen sekä hoidon vaikuttavuutta arvioivaan Perfect-hankkeeseen. Viime mainitussa hankkeessa Pohjois-Pohjanmaalla on vastuullaan skitsofrenian hoidon vaikuttavuuden arviointi. Kansainvälisistä hankkeista jatkui Euroopan Unionin Northern Periphery Program -ohjelman rahoittama hanke Competitive health services in sparsely populated areas e-health applications across the urbanrural dimension. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri hallinnoi tätä hanketta, jossa yhteistyökumppaneina toimivat osapuolet Skotlannista, Irlannista, Ruotsista ja Norjasta. Hankkeen tarkoituksena on etsiä parhaita käytäntöjä ja kehittää uusia toimintamalleja terveydenhuollon laadun ja saatavuuden turvaamiseksi harvaanasutulla alueella. Tutkimustoiminta Yliopistollisen sairaalan lakisääteisenä tehtävänä on tieteellisen tutkimustoiminnan turvaaminen alueellaan. Tähän tarkoitukseen valtio myöntää EVO-tutkimusrahoitusta, jonka määrä perustuu aikaisempien vuosien tutkimusaktiivisuuteen. Vuodelle 2008 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri julkaisupistemäärä laski hieman vuodesta 2007 ja valtion rahoitusta saatiin n. 5,6 milj. euroa. Tästä summasta edelleen suoraan tutkimukseen ohjattiin noin kolmasosa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta käsitteli kertomusvuonna 68 uutta lausuntopyyntöä ja 302 muuta tutkimusasiaa sekä 63 pyyntöä tutkimustoiminnan puutteisiin liittyen. Alueella käynnistyi 47 uutta kliinistä lääketutkimusta, joilla on ulkopuolinen rahoittaja. Uusia sponsoroituja tutkimuksia aloitettiin 31. Kaiken kaikkiaan sairaanhoitopiirin tutkimusrekisteriin ilmoitettiin 220 tutkimusta ja opinnäytetyötä. Valtaosa sairaanhoitopiirin kliinisestä tutkimus- ja julkaisutoiminnasta tapahtuu hajautettuna eri yksiköissä. Julkaisuja valmistui hieman vajaa 400 kappaletta. Lääketieteellisessä tiedekunnassa valmistui 38 väitöskirjaa, joista 20 oli kliinisiltä aloilta. Sairaanhoitopiirin kliinisen tutkimuksen keskus (Clinical Research Center, CRC) toimi nyt viidettä vuotta. Tutkimusryhmiä oli viideltä kliiniseltä alalta: ihotaudit, kirurgia, naistentaudit, neurologia ja sisätaudit. Vuonna 2008 keskuksessa toimi 15 tutkimusprojektijohtajaa, 20 tutkijatohtoria, 65 väitöskirjatyöntekijää sekä 11 henkilöä avustavissa laboratoriotehtävissä. Vaikka kliinisen tutkimuksen keskus on osa sairaanhoitopiiriä, henkilökunnasta suurin osa työskenteli yliopiston määräaikaisissa virkasuhteissa tai apurahatutkijoina. Väitöskirjatyöntekijät ovat pääsääntöisesti joko lääketieteen tai biotieteiden alalta. 9

10 Keskuksessa tehtävä sydäntutkimus on monipuolista ja edustaa alansa huippua maailmassa. Sydäntutkimuksessa on keskitytty ateroskleroosin molekulaarisen ja metabolisen taustan selvittämiseen, alkoholitutkimukseen, ja sydänkirugian alalla tehtävään tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää aivoja suojaavia menetelmiä synnynnäisten sydänvikojen sekä aortankaaren korjausleikkauksissa. Keskuksessa tehdään merkittävää kantasolututkimusta aikuisten kantasoluilla sekä tasokasta neurotiedetutkimusta mm. perehtymällä dementioiden geneettiseen epidemiologiaan sekä erilaisiin mitokondriotauteihin ja -häiriötiloihin. Lisäksi perehdytään perinnöllisten ihon rakkulatautien sekä iho- ja suolistosyöpien mekanismei- OYS on valtakunnallisesti merkittävä erikoislääkärikouluttaja. Sairaanhoitopiirissä oli erikoistuhin käyttämällä transgeenista hiirimallia, ja tutkitaan lapsettomuuden ja monirakkulaisen munasarjataudin syitä. Vuonna 2008 kliinisen tutkimuksen keskuksen tutkijat julkaisivat 45 tieteellistä alkuperäisjulkaisua kansainvälisissä sarjoissa. Lisäksi sieltä valmistui 4 väitöskirjaa ja 2 pro-gradu-tutkielmaa. Potilasohjaus on ollut vuosia sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen yhteinen tutkimus- ja kehittämisalue. Kertomusvuonna tuotettiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä kuudelle potilasryhmälle potilasohjauksen toimintamallit. Hankkeen tulokset julkaistiin sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa. Opetus ja koulutus Yliopistosairaalaan lakisääteisiin perustehtäviin kuuluu myös opetus- ja koulutustoiminta, jota valtio rahoittaa erityisvaltionosuudella. Rahoitus määräytyy perusopetuksessa ja erikoistumiskoulutuksessa olevien lääketieteen kandidaattien ja lisensiaattien määrän pohjalta. Opetustoiminnasta vastaavat lähinnä professorit ja apulaisopettajat, jotka ovat sairaalan sivuvirassa, mutta yliopistosairaalassa kaikkien työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu myös opetustoiminta. Opetushenkilökunnan määrä on lisääntyneistä opiskelijamääristä huolimatta pysynyt samana. Perusopetusta hajautettiin myös muihin erityisvastuualueen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Jatko- ja täydennyskoulutusta järjestettiin omana toimintana ja yhteistyössä yliopiston ja erityisvastuualueen kanssa. vien lääkärien vakansseja 157 ja erikoistuvien hammaslääkärien vakansseja 44. Viroissa toimi vuoden aikana 386 henkilöä. Erikoistuvien lääkärien työpanos oli 149,2 vuotta, mikä on 28,8 % lääkärien työpanoksesta. Erikoistuvat lääkärit ovat ensiarvoisia mm. päivystystoiminnan järjestämisessä. Erikoistuvien lääkärien koulutuksesta vastaavat ylilääkärien ja professorikunnan ohella kaikki erikoislääkärit. Erikoistumistutkinnon suoritti kertomusvuonna 80 lääkäriä ja 7 hammaslääkäriä. Sairaanhoitopiirin sairaaloissa oli koko kertomusvuoden ajan käytännön harjoittelun jaksoilla terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulun ja toisen asteen koulutuksessa olevia opiskelijoita. Opintoviikkoja kertyi 8205, mikä on 1205 opintoviikkoa enemmän kuin vuonna Oulun yliopistosairaalassa suoritti peruskoulutustaan runsaat 500 lääketieteen kandidaattia. Opetusviikkoja annettiin kaikilla kliinisillä aloilla yhteensä n.10 opiskelijaa kohti. Määrä on kasvanut viime vuosina, koska opiskelijoiden sisäänottoa on lisätty lääkärivajeen vuoksi. Lääketieteen opiskelijoiden koulutukseen kuuluu myös amanuensseina toimiminen. Amanuensseja voi toimia jokaisella kliinisellä alalla; vuonna 2008 vakansseja oli 44 kpl. Amanuensseina toimi 343 lääketieteen opiskelijaa ja näistä työpanosta kertyi 22,7 vuotta. Simulaatio-opetus tuo todentuntuiset tilanteet lääketieteen opiskelijoiden harjoitteluun. 10

11 Sairaanhoitopiirin henkilöstö Sairaanhoitopiirin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin henkilöä. Luku sisältää myös eri syistä virkavapaalla/työlomalla olevat henkilöt. Henkilöstömäärä nousi 95 henkilöllä vuodesta Henkilöstön lukumäärä oli henkilöä, mistä naisia oli ja miehiä Naisten osuus henkilöstömäärästä oli 83,6 %. Määräaikaisen henkilökunnan lukumäärässä tapahtui kasvua erityisesti touko-heinäkuussa vuosiloma-ajan vuoksi. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan osuus kääntyi laskuun ollen keskimäärin 26,2 %. Vuonna 2007 suhdeluku oli 27,3 %. Määräaikaista henkilökuntaa oli suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä (53,5 %), mikä selittyy vakanssien alhaisella täyttöasteella. Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 140 henkilöllä vuodesta Mahdollisuutta osa-aikatyöhön käytti keskimäärin 635 henkilöä. Osa-aikatyötä tekeviä suhteellisesti eniten oli tutkimus- ja hoitohenkilökunnan ryhmässä (15,2 %). Henkilöstön ikärakenteessa ei tapahtunut vuoden aikana oleellisia muutoksia. Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2008 oli 43,3 vuotta. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä vuonna 2008 oli 46,5 vuotta ja määräaikaisen 34,5 vuotta. Ikääntyvän henkilöstön työkykyä ylläpitäviin ja edistäviin toimintoihin on panostettava tulevina vuosina. Eläkkeelle siirtyvien määrä on vuosittain pysynyt tasaisena. Kertomusvuoden 2008 aikana siirtyi eläkkeelle 148 henkilöä. Sairaanhoitopiirissä henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän saavuttavien määrä kasvaa lähes kaksinkertaiseksi nykytasosta lähimmän 15 vuoden aikana suurten ikäluokkien eläköityessä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli käytössä 5264 virkaa/toimea, joista sivuvirkoja oli yhteensä 86. Näistä vakansseista oli virkapankissa yhteensä 57,5 virkaa/toimea. Vakanssien määrän lisäys oli edellisestä vuodesta 61,5. Vuoden 2008 lopussa sairaanhoitopiirissä oli 460,5 vakinaista sisäisen sijaisen vakanssia. Virat ja toimet OYS Psykiatria Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Kaikki yhteensä Sivuvirat 78,0 8,0 0,0 0,0 86,0 Lääkärit *) 457,5 60,0 24,5 5,0 547,0 Hoitohenkilöt 2 370,5 342,0 202,0 85, ,5 Tutkimus- ja hoitohenkilöt 114,0 33,5 4,0 3,0 154,5 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 383,0 30,0 43,5 9,0 465,5 Huoltohenkilöt 571,0 26,0 62,0 29,0 688,0 Hallinto- ja taloushenkilöt 290,0 15,0 12,5 6,0 323,5 Kaikki yhteensä 4 264,0 514,5 348,5 137, ,0 *) Lukumäärä sisältää 44 amanuenssin vakanssia Vuoden 2008 lopussa oli vakinaisessa palvelussuhteessa 4 624,5 henkilöä. Lisäystä vuoteen 2007 oli 52,5 henkilöä. Lääkäreiden ryhmässä 148,5 virkaa oli vakinaisesti täyttämättä. Hoitohenkilökunnan vakanssien täyttöaste on jatkunut korkealla tasolla. 11

12 Henkilöstön työpanos Kertynyt laskennallinen työaika sairaanhoitopiirissä vuonna 2008 oli yhteensä tuntia, kasvua vuodesta 2007 oli 2,3 %. Toteutunut työaika vuonna 2008 oli tuntia. Toteutuneessa työajassa oli kasvua 2,0 %. Henkilöstön käyttöä (työpanosta) kuvataan henkilöstön toteutuneista työtunneista lasketulla henkilötyövuosien määrällä jakamalla toteutunut työaika eri henkilöstöryhmien virka- ja työehtosopimuksen mukaisella vuosityöajalla. Henkilötyövuodet Henkilöstöryhmä Muutos % Muutos % Muutos % Lääkärit 533,1 536,7 540,5 0,7 0,7 1,4 Hoitohenkilöt 2 940, , ,1 2,2 1,2 3,5 Hallinto-, talousja huoltohenkilöt 788,9 779,2 773,2-1,2-0,8-2,0 Muut henkilöt 75,8 79,3 78,9 4,6-0,5 4,1 Yhteensä 4 338, , ,7 1,4 0,8 2,2 Henkilötyövuosiksi muutettuna toteutunut työaika vuonna 2008 oli henkilötyövuotta. Lisäys vuoteen 2007 oli 35 henkilötyövuotta (0,8 %). Määrällistä kasvua oli eniten hoitohenkilökunnan ryhmässä (37 htv). Työn tuottavuutta voidaan kuvata vertaamalla suoritteiden määrän ja ihmistyön (esim. henkilötyövuodet) suhdetta. Vuoden 2008 aikana hoitopäivät vähenivät selvästi henkilötyövuotta kohti, sen sijaan avohoitokäynnit lisääntyivät. Hoitoa kokonaisvaltaisimmin kuvaavaan suoritteeseen - hoidetut potilaat - verrattaessa työn tuottavuus on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Poissaolojen kokonaismäärä kasvoi 3,2 %. Vuosilomat ovat määrällisesti suurin poissaolon laji. Lakisääteiset poissaolot lisääntyivät 5,7 %. Sairauspoissaoloissa tapahtui 3.2 %:n kasvu. Vuonna 2008 sairaanhoitopiirin henkilöstölle kertyi sairauspoissaolopäivää eli 17,7 päivää henkilöä kohden, kun jakajana käytetään vuoden keskimääräistä henkilöstömäärää. Sairauspoissaolopäivien osuus palveluksessaoloajasta oli 5,0 % pysyen edeltäneen vuoden tasolla. Työvoimakustannukset Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen mukainen palkkasumma vuonna 2008 oli euroa. Vuonna 2007 palkkasumma oli euroa. Kasvua on 18,1 milj. euroa eli 9,4 %. Tilinpäätöksen mukaan palkkasumma kasvoi henkilöryhmittäin vuodesta 2007 seuraavasti: lääkärit 8,7 %, hoitohenkilöt 9,9 %, muut 4,3 %. Palkkalajeittain tarkasteltuna työaikakorvausten, vuosiloma-ajan, sairausloma-ajan, lakisääteiset poissaoloajan, muut poissaoloajan ja lisä- ja ylityökorvauksien palkat kasvoivat enemmän kuin varsinaiset palkat vuoteen 2007 verrattuna. Lisä- ja ylityökorvausten määrä nousi euroa. Tehtyihin tunteihin lasketaan säännöllisenä työaikana sekä lisätyö-, ylityö- ja päivystysaikana toteutuneet tunnit. Virka- ja työvapaat eivät kirjaudu tehdyiksi tunneiksi. Kun tehdyillä tunneilla jaetaan samalta ajalta maksetut palkat, saadaan tehdyn työn keskihinnaksi 23,86 euroa/tunti ilman henkilöstösivukuluja. Kasvua vuoteen 2007 verrattuna oli 6,6 %. Poissaoloajoilta maksetut palkat olivat 21,5 % kaikista palkoista. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on laadittu erillinen henkilöstökertomus, joka on kokonaisuudessaan tämän asiakirjan liiteosassa. 12

13 Riskienhallinta sairaanhoitopiirissä Sairaanhoitopiirille on vahvistettu riskienhallintasuunnitelma vuonna 2003, joka perussuunnitelmana määrittää ja ohjaa riskienhallintaa kuntayhtymässä. Sairaanhoitopiirin taloussäännössä (4 ) ja hallituksen vahvistamassa sisäisen valvonnan ohjeistossa ( ) on päätökset riskienhallinnan velvoitteista. Riskienhallintasuunnitelman mukaisesti sairaanhoitopiirissä toimii riskienhallintaryhmä, jonka suunnitelma toimikaudeksi on päivitetty Tulosyksiköillä on omat riskienhallintasuunnitelmat, jotka uudistetaan neljän vuoden välein. Suunnitelmat sisältävät yksikkökohtaiset riskien kartoitukset. Tietohallinto suorittaa kahden vuoden välein tietoturvakartoituksen ja on lisäksi vahvistanut shp:n tasolle tietoturvaohjeita koko henkilökunnalle. Merkittävä toiminnan riski sairaanhoidolle on pätevän henkilöstön saatavuus. Osaavan henkilöstön puute aiheuttaa toteutuessaan toiminnan keskeytyksiä ja sen seurauksena väestölle terveydellisiä uhkia sekä sairaanhoitopiirille taloudellisia menetyksiä. Rekrytoinnin kehittäminen, yhteistyö oppilaitosten kanssa ja sairaanhoitopiirin kiinnostavuus työnantajana ovat ratkaisevia työvoiman saatavuudessa ja pysyvyydessä. Sairaanhoidon keskeytysriskinä ja sujuvan toiminnan haittana on aina kalliiden tutkimus- ja lääkintälaitteiden konerikot tai tuhoutuminen. Näihin on varauduttu laitteiden korvattavuudella, riittävällä huoltotoiminnalla sekä tarpeellisella vakuuttamisella. Vakuutuskorvaukseen oikeuttavia konerikkojen aiheuttamia toiminnan keskeytyksiä ei ole tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Työsuojeluorganisaatio on käynnistänyt työturvallisuuslain mukaisen riskienarvioinnin alkuvuodesta 2005 ja työsuojeluriskien arviointi onkin toteutettu kaikissa tulosyksiköissä. Riskienhallintaryhmä seuraa epidemiologisiin muutoksiin ja uusiutuviin hoitomuotoihin liittyvien riskien kehitystä ja arvioi niiden merkitystä sairaanhoidolle. Sairaanhoitopiirin omaisuuden ja henkilöstön vakuuttaminen on hoidettu vakuutusyhtiö If:n toimesta. Voimassa olevien vakuutusten tarkistus, arviointi ja tarpeelliset muutokset tehdään vuosittain ja kirjataan vakuuttamisohjelmaan. Tapaturmatilaston perusteella Pohjois-Pohjamaan sairaanhoitopiirissä työmatkatapaturmat ovat edelleen yleisin tapaturma. Tapaturmataajuudella (tapaturmien määrä/miljoona työtuntia) mitattuna sairaanhoitopiirin henkilöstön tapaturmataajuus on neljän viimeisen vuoden aikana trendinä laskeva. Vakuutusyhtiö on sopimuksen perustuen tehnyt vuonna 2006 sairaanhoitopiirin riskienhallinnan laatuarvioinnin. Arvioinnin mukaan sairaanhoitopiirin vahinkoriskien hallinta on erittäin hyvällä tasolla. Arvioinnissa on lisäksi esitetty riskienhallinnan kehittämiskohteet otettavaksi huomioon suunnittelussa ja toiminnassa. Riskienhallintasuunnitelmat ollaan siirtämässä selainkäyttöön, jolloin niiden ajantasaisuus ja käyttö paranee. Sairaanhoitopiirin vakuuttaminen kilpailutetaan vuonna Kolmen viimeisen tilivuoden alijäämäiset tulokset asettavat suuria haasteita sairaanhoitopiirin maksuvalmiudelle ja lisäävät toiminnan rahoituksen kuluja. Sairaanhoitopiirissä on kehitettävä edelleen tavoitteellisesti menojen hallintaa sairaanhoitopiirin kaikissa tulosyksiköissä sekä palvelusopimusmenettelyä jäsenkuntien ja muiden asiakkaiden kanssa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistoimintaa. Tulosyksikköjen kanssa on aloitettu tehostettu toiminnan ja talouden seuranta ja ohjaus vuoden 2009 toiminta- ja talousarvion toteuttamiseksi määrärahojen ja tavoitteiden mukaisena. Alkuvuoden toiminnan ja talouden seurantatietojen sekä ennustetietojen perusteella osavuosikatsauksen esittelyssä tehdään tarpeelliset esitykset kuntayhtymän päätöksentekoelimille. Drg-perusteisella laskutuksella päästään parempaan potilaskohtaiseen kustannusperusteiseen hinnoitteluun somaattisen vuodeosastohoidon osalta, joka vähentää osaltaan sairaanhoitopiirin rahoitusriskiä. 13

14 Riskienhallinta tulosyksiköittäin Sisätautien tulosyksikön merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät oman osaavan henkilöstön, sekä lääkärien että hoitohenkilöstön, saatavuuteen. Henkilöstön terveydentilamuutoksien vuoksi erilaiset työkokeilut ja tehtävien uudelleen järjestelyt entisestään lisääntyvät ja kolmivuorotyötä tekevien määrä mahdollisesti vähenee. Selvinä riskeinä on myös todettava oman sairaanhoitopiirimme perusterveydenhuollon vaikea lääkäritilanne ja sen mahdollinen heikkeneminen tulevaisuudessa sekä monien erityisvastuualueen sairaaloiden osaajien puute jo nyt sekä vaikeutuvasti tulevina vuosina. Eristystä tarvitsevien potilaiden määrän lisääntyminen ja puutteelliset eristysmahdollisuudet (vähän eristyshuoneita) aiheuttavat oman riskinsä. Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto on sitonut runsaasti henkilöstöresursseja. Erityisesti Oberon-ohjelmisto on vaikeuttanut toimintaa hidastaen verkkopäätteillä työskentelyä sekä aiheuttanut myös tulorahoitusriskin. Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikön riskienhallinnan käsikirja on tehty vuonna 2004 ja sen pohjalta on tehty riskien kartoitus ja vertailu kirurgiselle vastuualueelle vuosina Merkittävimmät toiminnan riskit liit tyivät pä te vän henkilökunnan saatavuuteen, ergonomiaan ja työssä jaksamiseen sekä toi mitiloihin, potilas ma te riaalin vaikeutumiseen, vaaratilanteisiin potilastyössä sekä lisään tyviin turvallisuutta vaa ran taviin epi de mioihin sairaalassa. Riskien osittainen toteutuminen on vaikuttanut myös tulosyksikön taloudelli seen tulokseen. Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikössä tärkein toimintaa uhkaava riski oli henkilöstön huono saatavuus. Tulevaisuudessa myös osaamisen tason turvaaminen on tärkeää. Merkittävä riskitekijä oli myös pitkä VRE-epidemia syöpätautien vuodeosastolla, jonka vuoksi osasto oli karanteenissa loppukevään/kesän aikana. Osastojen rakenne ja kuormitus on yksi osatekijä epidemioiden synnyssä ja leviämisessä. Silmätautien poliklinikan tilanahtaus on ongelma. Avohoitotalon rakentaminen aistinelinten ja syöpätautien tulosyksikön leikkausosastojen lähellä aiheutti jonkin verran häiriöitä leikkaustoimintaan. Tietojärjestelmien toimivuus ja uusien järjestelmien sisäänajo tuottivat työhön hitautta niin, että esimerkiksi poliklinikoilla vastaanottoajat pitenivät. Muutamissa yksiköissä oli huoneilmaongelmia. Lasten ja nuorten tulosyksikössä Oberon-tietojärjestelmän käyttöönotto ja teho-osastojen tilaremontit vaikeuttivat kertomusvuoden toimintaa. Henkilöresurssien tarve lisääntyi ajoittain potilaiden hoidon vaikeusasteen vuoksi. Henkilöstön saatavuudessa ei ollut ongelmia. Rahoitusriskejä ei ollut. Naistentautien ja genetiikan tulosyksikössä suurimmiksi riskeiksi koettiin OYS:n vastuualueen synnytystoiminnan sekä OYS:n naistentautien leikkaustoiminnan haavoittuvaisuus henkilöstön saatavuuden suhteen. Keväällä 2008 tehtiin suunnitelma synnytyspotilaiden jakautumisesta eri sairaaloihin siltä varalta, että joku alueen pienistä synnytyssairaaloista joudutaan sulkemaan. Naistentautien leikkaussalin hiljennykset pyrittiin suunnittelemaan etukäteen, mutta tässä ei täysin onnistuttu ja lisähiljennyksiin jouduttiin sopeutumaan lyhyellä varoitusajalla. Kuntoutuksen tulosyksikössä hoitotakuussa pysymiseksi merkittävä haaste on ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoiminen. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota toimintaympäristöä parantamalla, perehdyttämällä ja koulutukseen panostamalla. Tutkimusrahoituksen epävarmuus heikentää tutkimusmahdollisuuksia. Diagnostisten palveluiden, erityisesti radiologisten tutkimusten, saatavuuden heikkeneminen on riski kokonaistoiminnan kannalta. Psykiatrian tulosyksikössä psykiatrisen hoitojärjestelmän pirstaloituminen ja osaamisen sekä resurssien puutteet perusterveydenhuollossa vaikeuttavat asianmukaisten hoitokokonaisuuksien luomista ja hoitoketjujen tarkoituksenmukaista toimintaa. Vaikeudet rekrytoida ammattitaitoista henkilökuntaa ikääntyvän ja eläköityvän tilalle muodostavat todellisen uhan toiminnalle. Tämän lisäksi riskinä ovat ammattitaidon ja tietojen vanhentuminen sekä työuupumus, mitä torjutaan pitämällä huolta työoloista. Tulipalon riski on erittäin suuri psykiatrisilla osastoilla, koska potilaat mm. harhojensa takia pyrkivät sytyttämään tulipaloja. Myös vesi- ja viemärivahinkojen riski on suuri psykoottisten potilaiden käyttäytymisen takia. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan koulutuksella sekä teknisin keinoin tilojen peruskorjauksen yhteydessä. Psykiatristen potilaiden hoitoon liittyy väkivallan riski, koska psykoottinen tai aineiden vaikutuksen alainen potilas, omainen tai vierailija voi käyttäytyä aggressiivisesti. 14

15 Tietojärjestelmien toimintavaikeudet, mm verkkotyöasemien hitaus, on vaikeuttanut potilastyötä. Uudet tietokoneohjelmat ovat käyttöön otettaessa olleet kehitysvaiheessa, ja niiden kehittämiseen käytetään edelleen paljon terveydenhuoltoalan työntekijöiden työpanosta. Oulaskankaan sairaalan merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät osaavan henkilöstön, erityisesti lääkärien saatavuuteen. Päivystyksen osalta lääkäreiden saatavuus pyritään turvaamaan ulkoistamisen kautta kilpailuttamalla yksityisiä lääkäripalvelujen tarjoajia. Selkeänä riskinä nähdään myös epäkäytännölliset ja monin osin huonokuntoiset tilat. Erityisesti sairaalan vuodeosastotilat potilastornissa on laajan peruskorjauksen tarpeessa. Keskeisin riski Visalan sairaalan toiminnassa on ollut jo vuosia riittävän lääkärityövoiman saatavuus. Toimintakertomusvuoden aikana käytettävissä oleva lääkärityöpanos vaihteli kahdesta neljään. Lisäksi viikonloppupäivystyksiin jouduttiin käyttämään paljon ulkopuolisia lääkäreitä. Huoltopalveluiden tulosyksikössä epävarmuus taloudessa aiheutti kustannuspaineita tiettyjen tuotteiden hintoihin ja lisäksi tuotteiden saatavuudessa oli haasteita. Ajoittain on ollut vajetta myös sijaishenkilöstön saatavuudessa ja osaamisessa. Työrajoitteisten työhön sijoittamisessa oli vaikeuksia, mikä lisäsi myös muiden työkuormaa. Tekniikan palvelujen tulosyksikössä riskienhallinnan päätehtävä koko sairaanhoitopiirin laajuudessa on turvata sairaanhoidolliseen toimintaan liittyvä tilojen ja laitteiden toimivuus. Teknisten järjestelmien ja lääkinnällisten laitteiden toimivuuden osalta ei sattunut vakavia häiriötilanteita vuonna Kunnossapidon, teknisen käytön ja perusparannusten resurssien, rahoituksen ja henkilöresurssien, riittävyyden turvaaminen on kuitenkin iso haaste tulevaisuudessa. Teknisten järjestelmien ja toiminnan häiriöiden varalle on laadittu toimintaohjeet, joita päivitetään jatkuvasti. Diagnostiikka-yksikön eri vastuualueiden toiminta on hyvin erilaista, ja siksi vastuualuekohtaiset riskit ja niiden tärkeysjärjestykset ovat erilaisia. Liikeriskeissä tärkein on ollut ennakoimaton kysynnän muutos, joka voi aiheuttaa lyhytaikaisia häiriöitä yksiköiden toiminnassa ja johtaa epätaloudelliseen toimintaan. Diagnostiikka-yksikkö tuottaa sairaanhoitopiirin diagnostiset tutkimukset, ja tähän palvelutoimintaan liittyvä virhemahdollisuus on keskeinen riski, joka voi aiheuttaa hoitovirheitä. Tämä hallitaan erityisesti kattavalla laatujärjestelmällä. Henkilöriskit ovat samantyyppisiä kuin muissakin sairaanhoitopiirin tulosyksiköissä. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on viime vuosina noussut keskeiseksi haasteeksi, johon on reagoitu. Sairaalahygieniariski on keskeinen erityisesti mikrobiologian vastuualueella, johon on oma varautumissuunnitelma osana laatujärjestelmää. Radiologian alalla keskeinen riski on yllättävästä laiterikosta aiheutuva toiminnan keskeytyminen, johon on varauduttu mm huolto- ja korjauspalvelua kehittämällä. Tietoriskit, rikosriskit sekä paloriskit ovat merkittävyydeltään diagnostiikka-yksikössä samaa tasoa kuin yleisesti sairaanhoitopiirissä, ja näihin on olemassa yleiset varautumiskeinot. 15

16 Selonteko sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta sairaanhoitopiirissä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastussäännön 2 :ssä todetaan, että sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus. Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ohjeessa todetaan lisäksi, että kuntayhtymän ylimmän johdon vastuulla on luoda edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle. Ohjeen mukaan tulosyksiköiden johdon vastuulla on, että tulosyksiköiden sisäinen valvonta on riittävästi järjestetty ja hoidettu. Selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä on laatinut sairaanhoitopiirin sisäinen tarkastus. Selonteon laatimista varten on tulosyksiköiden johtajilta pyydetty yhteenveto sisäisen valvonnan järjestämisestä kussakin tulosyksikössä. Tulosyksiköitä on pyydetty laatimaan yhteenveto siten, että niissä otetaan kantaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätöstä ja toimintakertomuksen laatimista koskevassa yleisohjeessa määriteltyihin aihealueisiin. Näitä yleisohjeessa mainittuja aihealueita ovat säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus, riskienhallinnan järjestäminen, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta, sopimustoiminta ja arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Saatujen yhteenvetojen perusteella ei sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattamisen osalta ole havaittu merkittäviä puutteita. Sairaanhoitopiirin hal- litus on tehnyt keväällä 2008 tutkintapyynnön liittyen tilintarkastajan antamaan kuntalain 73 :n mukaiseen ilmoitukseen. Sisäiseen valvontajärjestelmään liittyvien luontaisten rajoitteiden takia ei ole aina mahdollista havaita ja tuoda esille tilintarkastajan ilmoituksessa mainitunkaltaisia tapahtumia. Tavoitteiden toteutumiseen, varojen käytön valvontaan, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyyteen ja luotettavuuteen on otettu kantaa toimintakertomuksen kohdassa kuntayhtymän toiminta ja talous sekä talousarvion toteutumisvertailussa. Tulosyksiköiden yhteenvedoissa on tuotu esille pääasiassa toiminnallisia riskejä, jotka liittyvät mm. henkilöstön saatavuuteen. Jatkon kannalta on syytä kiinnittää huomiota siihen, että riskikartoitukset tehdään tarpeeksi usein ja riittävän kattavasti. Tehtäessä riskikartoituksia on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että käytössä on riittävä määrä tarvittavaa ammattitaitoa. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnan sekä sopimusten osalta on huoltopalveluiden tulosyksikön yhteenvedossa tuotu esille, että hankintatoimistossa tilaus- ja hyväksymisoikeuksien määrittelyissä on havaittu puutteita, jotka on korjattu vuoden 2008 aikana. Myös tilaavien yksiköiden oikeuksien tarkastaminen on koettu hankintatoimistossa ongelmalliseksi, asiaan on kiinnitetty huomiota ja parannuksia on tulossa. 16

17 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa, jolle sairaanhoitopiirin tarkastaja hallintosäännön mukaan raportoi tehdyistä tarkastushavainnoista. Sisäisen tarkastuksen palveluksessa on vuoden 2008 aikana ollut kaksi tarkastustyöhön osallistuvaa henkilöä. Sisäisen tarkastuksen painopistealueena on kuluneen vuoden aikana ollut hankintoihin liittyvien sisäisten valvontatoimenpiteiden läpikäynti sekä sairaala-apteekin että tekniikan tulosyksikön tekemien hankintojen osalta. Edellä mainitun painopistealueen lisäksi on sisäinen tarkastus selvittänyt mm. raportointiin ja tulosyksiköiden toimintaan liittyviä tekijöitä. Myös sairaanhoitopiirin johtaja on antanut sisäiselle tarkastukselle erillisiä toimeksiantoja. Painopistealueiden tarkastuksista voidaan todeta, että sairaala-apteekissa tehdyn tarkastuksen osalta ei sisäisissä valvontatoimenpiteissä havaittu oleellisia puutteita. Tekniikan tulosyksikön hankintoja koskevissa sisäisissä valvontatoimenpiteissä havaittiin muutamia puutteita. Näiden puutteiden korjaamiseksi ovat sairaanhoitopiirin johtaja sekä tekninen johtaja käyneet tarvittavat neuvottelut. Muiden toimeksiantojen osalta on havaittu joitakin puutteita sisäisten valvontatoimenpiteiden osalta ja niistä on raportoitu vastuullisille henkilöille. Vuoden 2008 tarkastusten perusteella voidaan todeta, että sisäinen valvonnan ja sisäisten valvontatoimenpiteiden kehittäminen toimintojen muuttuessa on jatkuva prosessi. Jatkossa on tarpeellista kiinnittää huomiota sisäisen valvonnan etukäteiseen suunnitteluun sekä jatkuvan seurannan varmistamiseen. 17

18 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Sairaanhoitopiirin vuoden 2008 alkuperäistä talousarviota tarkistettiin kevään ja syksyn valtuustojen päätöksillä. Keväällä vahvistetut vajaan 0,5 milj. euron lisäykset toimintamenoihin ja tuloihin johtuivat ensisijaisesti Tyrnävän laboratoriotoiminnan siirtymisestä sairaanhoitopiirille ja hyväksyttyjen tutkimus- ja kehittämishankkeiden budjetoinnista. Investointimenoihin lisäys vuodelta 2007 siirtyneistä hankkeista oli 2,1 milj. euroa. Talousarvion ja käyttösuunnitelman toimintamenojen korotus 11,5 milj. eurolla valtuuston kokouksessa perustui talousarviovuoden aikana toteutuneeseen toimintamenojen ylittymiseen ennen kaikkea henkilöstömenojen osalta. Myös potilasvakuutusmaksuvarauksen kirjaustapa ja perusterveydenhuollon laskutettavat ostopalvelut tarkistettiin. Toiminta- ja talousarviossa vuodelle 2008 asetettujen määrätavoitteiden osalta avohoitokäyntien tavoite ylittyi ja käyntimäärä kasvoi yli 4 % vuoteen 2007 verrattuna. Myös hoitojaksojen määrä ylitti tavoitteen lähes 2 %. Vuodeosastohoidon hoitopäivämäärä alitti tavoitteen ja laskua vuoteen 2007 verrattuna oli 1,4 %. Jäsenkuntien hoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi potilaalla, 1,2 %. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien potilasmäärä laski 199 potilaalla, -2,6 %. Uusintakäyntien suhde ensikäynteihin pysyi 4,4 tasossa. Vuodeosastoilla hoidettujen keskimääräinen hoitoaika laski 4,7 vuorokauteen arvioidusta 5,2 tasosta. Päiväkirurgisten leikkausten osuus elektiivisistä leikkauksista kasvoi 51,4 prosenttiin ja ylitti hieman asetetun tavoitteen. Jäsenkuntien laskutus asukasta kohti oli 709 euroa vuonna 2008, mikä alittaa toiminta- ja taloussuunnitelman luvun 4 eurolla/asukas eli noin 1,5 milj. eurolla. Talouden tunnusluvuilla mitattuna sairaanhoitopiirin talous heikkeni merkittävästi vuoteen 2007 verrattuna ja tilikauden tulos on 16,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikatteen ja poistojen suhdeluku vuonna 2008 oli 1,9 %, kun vuonna 2007 se oli 70,4 %. Lainakanta kasvoi 14 milj. euroon 10 milj. euron tasosta. Investointien tulorahoituksen %-osuus oli vain 1,4 %. Kassan riittävyyden päivämääräluku oli vuoden 2008 lopussa 5 päivää ja vuoden 2007 vastaavana ajankohtana se oli 16 päivää. Tilikaudelle 2008 ei sisälly satunnaista tuottoa (7,7 milj. euroa vuonna 2007). Tilinpäätöksen mukaan vuoden 2008 toimintatuotot 401,7 milj. euroa alittavat talousarvion 0,5 % ja olivat 7,4 % (27,6 milj. euroa) suuremmat kuin vuonna Jäsenkuntalaskutus, sisältäen myös kuntasopimusten ulkopuoliset sairaanhoidolliset palvelut, oli kertomusvuonna 276 milj. euroa, ja se kasvoi vuoteen 2007 verrattuna 8,5 % (21,7 milj. euroa). Jäsenkuntalaskutuksen kasvu vuoteen 2006 verrattuna on ollut vain 11,4 %, kun samaan aikaan menojen kasvu on ollut lähes 15 %. Toiminnallista alijäämää on kertynyt vuosi 2006 mukaan lukien 15,8 milj. euroa, mikä on lähes 4 % vuoden 2008 toimintatuotoista. Alijäämän muodostuminen ja myös tarve tarkistaa hintoja kustannusvastaaviksi on ollut rakenteellinen eräillä tulosyksiköillä jo useamman vuoden ajan. Vuoden 2009 alusta käyttöön otettu, kehittyneeseen kustannuslaskentaan perustuva, drg-laskutus tulee korjaamaan osaltaan alijäämän muodostumista. Jäsenkuntalaskutuksen toteutuma vuonna 2008 oli tarkasti talousarvion mukainen ja vastasi siten myös kuntasopimuksen tavoitetta. Vuodelle 2009 siirtyi arviolta 2 milj. euroa laskutettavaa tuloa vuodenvaihteessa kesken olleiden hoitojaksojen takia. Aiemmin käytössä olleessa potilastietojärjestelmässä hoitojaksot pystyttiin katkaisemaan ja jaksottamaan eri tilivuosille, uudessa potilastietojärjestelmässä ja drgperusteisessa laskutuksessa hoitojaksoa ei voi osittaa. Hoidon laskutus (muunnettu v rahan arvoon) vuosina

19 Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat 401,9 milj. euroa. Kulut ylittivät tarkistetun talousarvion 0,6 %. Vuoteen 2007 verrattuna sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat 10,4 %, 37,8 milj. euroa, suuremmat. Menolajeittain tarkasteltuna summaltaan merkittävin, 22 milj. euron lisäys, oli henkilöstömenoissa. Vuonna 2008 niihin käytettiin 266,4 milj. euroa eli 9 % enemmän kuin vuonna Vuonna 2008 maksettiin lääkärihenkilöstölle 8,7 % enemmän palkkoja kuin vuonna Hoito- ja tutkimushenkilöstön osalta palkkasumman kasvu oli 9,9 %. Muun henkilökunnan palkkasumma kasvoi 4,3 %. Henkilökunnan työpanoksen käytön kasvu vuodesta 2007 oli kertomusvuonna yhteensä 1 %. Lääkäreiden työpanosta käytettiin 1,3 %, hoitohenkilökunnan 1,5 % enemmän kuin vuonna Hallinto-, talous- ja huoltohenkilökunnan työpanos väheni edelleen 1,2 %. Määrällistä kasvua, 37 henkilötyövuotta, on eniten hoitohenkilökunnan ryhmässä. Työpanoksen määrän kasvu ylitti käyttösuunnitelman tason erityisesti hoitohenkilökunnan osalta. Alkuperäisessä talousarviossa henkilöstömenojen kasvun arvioitiin olevana 6,3 % vuoteen 2007 verrattuna. Lähes 3 % ero toteutumaan nähden aiheutuu osaltaan hoitotakuutyön aiheuttamista lisätöistä, työpanoksen arvioitua suuremmasta käytöstä ja voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten arvioitua suuremmasta palkkatasoa korottavasta vaikutuksesta. Investointien bruttomenoiksi vuodelle 2008 vahvistettiin 26,5 milj. euroa. Investoinneista toteutui vuoden 2008 aikana 86,2 %. Talousarviomuutoksena vuodelle 2009 siirtyvien hankkeiden arvo on noin 3,4 milj. euroa, joista merkittävimmät ovat psykiatrian klinikan korjaushankkeisiin ja avohoitotalon rakentamiseen liittyvät viivästykset. Vuoden 2008 talouden heikko tulos ja erityisesti henkilöstömenojen voimakas kasvu asettaa vaikeita haasteita vuoden 2009 toiminnan ja talouden johtamiselle. Vuoden 2009 toimintamenojen kasvuvara on vain 2,2 %, joista henkilöstömenojen kasvu voi olla vuoteen 2008 verrattuna enintään 3,3 %. Laskennassa on oletettu, että sairaanhoitopiirin ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tarvitse tulouttaa suoraan kunnille voimaanastuvaa 0,8 % kelamaksun poistumista alkaen, joka on arviolta 1,3 milj. euroa. Talousarvion mukaisissa toimintamenoissa pysymiseksi on työpanoksen käytön kasvu pysäytettävä ja käännettävä laskuun. Sairaanhoitopiirin hallitus on päätöksellään edellyttänyt ryhdyttäväksi tarpeellisiin toimiin toiminnan ja talouden hallinnan osalta. toimintatuotot ja -kulut 2008 Toimintatuotot yhteensä 401,7 milj. (Tuloslaskelmaosa, ei sisällä satunnaisia tuottoja.) Toimintakulut yhteensä 401,9 milj. (Tuloslaskelmaosa, ei sisällä rahoituskuluja eikä poistoja.) % % % % % % ev % % % % % Myynti jäsenkunnille Oma erikoissairaanhoidon tuotanto yhteensä ev Erityisvaltionosuus Maksutuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut aineet ja tarvikkeet Myynti muille Muut myyntituotot Muut toimintatuotot Sis. tuet ja avustukset sekä muut tuotot Apteekki- ja hoitotarvikkeet Muut toimintakulut Sis. avustukset 19

20 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -4-4 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 100,2 102,9 Vuosikate/Poistot, % 1,9 70,4 Vuosikate, /asukas 1 28 Asukasmäärä

21 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 1,4 35,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 1,3 34,3 Lainanhoitokate 0,4 9,3 Rahavarat , Kassasta maksut, Kassan riittävyys, pv

22 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus 11 5 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

23 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat muilta luotonantajilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 60,6 66,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 20,8 19,4 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä

24 KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT v v Toiminta Toimintatuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntivoitot Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Kokonaistulot yhteensä MENOT Toiminta Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut 4 4 Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys Kokonaismenot yhteensä Kokonaistulot - kokonaismenot, netto Muut maksuvalmiuden muutokset /. Rahavarojen muutos

25 Kuntayhtymäkonsernin toiminta ja talous PPsHP:n KUntaYHtYMÄn KOnsErniraKEnnE 2008 tytäryhteisöt OULUn KEsKUsPEsULa OY (72,1 %) Osakkuusyhteisöt KiintEistÖ OY PiiLOriVi (50,0 %) MEDiECO OY (100 %) KiintEistÖ OY UUsiKatU 22 (30,56 %) POHJOis-sUOMEn terveydenhuollon tukisäätiö (100 %) POHJOis-sUOMEn LEiKKaUs OY (46,0 %) KiintEistÖ OY OULUn MEDiPaiKOitUs (100 %) PPsHP MEDi tieto OY (34,0 %) KiintEistÖ OY MUHOKsEn PÄiVÄrinnE (100 %) KiintEistÖ OY OULUn MEDirEHa (41,77 %) KiintEistÖ OY OULUn HEiKinHarJU (100 %) KiintEistÖ OY MEDiKOMPPania (100 %) OULUn MEDiKiintEistÖt OY (100 %) tytäryhteisö: Yhdistetty pariarvomenetelmän mukaan Osakkuusyhteisö: Yhdistetty pääomaosuusmenetelmän mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konserniin kuuluu 8 tytäryhteisöä ja 4 osakkuusyhteisöä. Konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa on yhdistelmä kuntayhtymän yhteisöistä ja omistusosuuksista. Sairaanhoitopiirin kiinteistöyhtiöt ovat Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus, Oulun Medikiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju, Kiinteistö Oy Medikomppania Oulaisissa ja Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne Muhoksella. Oulun Medipaikoitus omistaa ja on vuokrannut hallintorakennuksen ja parkkitalon tilat sairaanhoitopiirille. Oulun Medikiinteistöt Oy omistuksessa on OYS:n asuntoalueella olevat ra- 25

26 kennukset, Psykiatrian klinikan alueella 2 rakennusta ja Kaukovainion kaupunginosassa oleva kerrostalo. Kiinteistö Oy Heikinharju omistaa entisen sairaalarakennuksen, joka on vuokrattu Oulun pakolaiskeskukselle. Kiinteistö Oy Medikomppanian omistukseen siirtyi vuoden 2008 alusta Oulaskankaan sairaala-alueella olevat rakennukset, jotka on vuokrattu sairaanhoitopiirille. Muhoksella olevan Päivärinteen sairaalan entiset tilat Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne on vuokrannut pääasiassa hoivatoimintaa harjoittaville yhteisöille. Oulun Keskuspesulasta sairaanhoitopiiri omistaa 72,1 %, jonka liikevaihto oli viime vuonna 5,2 milj. euroa. Muut omistajat ovat Oulun kaupunki ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä. Oulun yliopistollinen sairaala on Keskuspesulan suurin tekstiilihuollon palvelujen ostaja. Sairaanhoitopiirin täysin omistama Medieco Oy on palvelu- ja kehitysyhtiö, joka tuottaa kehitys ja koulutuspalveluja sairaanhoitopiireille ja kunnille. Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön tarkoituksena on terveydenhuollon ja terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja alan koulutuksen järjestäminen. Säätiö jakoi apurahoja viime vuonna euron arvosta ja lahjoituksia euroa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa valtuusto asetti Oulun keskuspesulalle ja Oulun Medikiinteistöt Oy:lle tulostavoitteet, jotka yhtiöt saavuttivat. Oulun Keskuspesulan hintatason korotus vastasi toimialan keskimääräistä nousua ja Oulun Medikiinteistöt Oy rahoitti vuokratuloillaan kiinteistöjen perusparannusten aiheuttamat kulut. Kaikkien kiinteistöyhtiöiden toimita jatkui vakiintuneena ja tilat olivat lähes täysin vuokrattuina ja kiinteistöyhtiöt kattoivat tuloillaan toimintamenot, investoinnit ja rahoituskulut sekä tuottivat lievästi ylijäämää. Vuosi 2008 oli Medieco Oy:lle poikkeuksellinen, koska sairaanhoitopirin kanssa sovittu kehitys- ja tietojärjestelmähanke keskeytyi. Mediecon tilivuosi oli viime vuodelta n euroa tappiollinen. Myös Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön tilivuosi 2008 oli tappiollinen euroa alijäämäinen sijoitusrahaston tappiollisuuden vuoksi. Säätiön sijoitettavat varat on tällä hetkellä sijoitettu tuottavammin ja turvallisemmin. Kuntayhtymän tytäryhteisöjen toiminta on ollut vuonna 2008 asetettujen yhtiöiden perustavoitteiden mukaista ja palvellut sairaanhoitopiirin toimintaa. Konsernin tilinpäätöksessä on esitetty tuloslaskelma, tase ja konsernin rahoituslaskelma sekä yhdistelmä sairaanhoitopiirin omistuksesta tytäryhteisöihin ja osakkuusyhteisöihin. Valtuusto on vahvistanut sairaanhoitopiirin konserniohjeen, jonka kohdassa 6 on yleiset periaatteet ja menettelytavat tytäryhtiöille niiden raportoinnista konsernijohdolle ja konsernitilinpäätöksestä. Lisäksi konserniohjeessa on neuvotteluvelvoitteet lainanoton ja vakuuttamisen osalta. Konsernitilinpäätöksen laatimiseksi vuonna 2008 tehtiin koelaskenta yhdeksän kuukauden aineiston perusteella, jolloin testattiin laskentamalli ja laskelman laatu. Lopullinen vuoden 2008 konsernitilinpäätös on tehty annetun ohjeen mukaisesti yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa. Konserniohjeen yleisperiaatteet raportoinnista on täsmennetty helmikuun alussa 2009 konsernin tytäryhteisölle toimitetulla ohjeella. Ohjeissa on menettelytavat konsernin yhteisöjen toiminnan- ja talouden suunnittelun yhteistyölle ja tiedottamiselle. Sairaanhoitopiirin johtaja ohjeistaa tytäryhteisöjen hallinnon edustajia yhteisten toimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjeen mukaan tytäryhteisöt raportoivat konsernijohdolle soveltuvin osin samoin aikatauluin ja aineistoin toiminnasta ja taloudesta, kuin sairaanhoitopiirissä toimintaa ja taloutta johdetaan. Konsernitilinpäätöksen laadinnasta annetaan aina erilliset ohjeet. Konserniohjeen mukaisesti riskienhallintaryhmä konsultoi tytäryhteisöjä riskienkartoituksen tekemisessä ja antaa ohjeita yhtenäiseen riskienhallintaan liittyvissä asioissa. Sairaanhoitopiirin, kiinteistöyhtiöiden ja Medieco Oy:n vakuutukset kilpailutetaan vuonna 2008 yhtenäisellä tarjouspyynnöllä. 26

27 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT v Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta 1 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 320 Muut rahoitustuotot 109 Korkokulut Muut rahoituskulut -80 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot -353 Vähemmistöosuudet -5 Tilikauden alijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 100,8 Vuosikate/Poistot, % 13,6 Vuosikate, /asukas 6 Asukasmäärä

28 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT v Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta yht Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 10,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 9,7 Lainanhoitokate 1,0 Kassan riittävyys, pv 12 28

29 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus 11 5 Vaihto-omaisuus yht Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

30 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 58,6 64,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 22,7 20,2 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Asukasmäärä

31 Tilikauden tuloksen käsittely Sairaanhoitopiirin hallitus esittää valtuustolle tilikauden ,29 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: poistoeroa vähennetään ,56 euroa, tilikauden alijäämä ,73 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille. 31

32 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosyksiköittäin Sisätautien tulosyksikössä vuonna 2008 laskutettavien avohoitokäyntien määrä ylitti suunnitelman erityisesti erikoissairaanhoidon osalta, toteuma 108,6 %. Hoitopäivien määrä jäi suunnitellusta, toteuma 93,9 %. Jatkohoitopaikkaa odottavat lähinnä oululaiset perusterveydenhuollon potilaat ohjattiin edelleen eri hoitopaikkoihin, mikä helpotti vuodeosastojen kuormitusta. Ulkokuntamyynti alittui Pohjois-Suomen keskussairaaloiden sydäntoimenpiteiden käynnistyttyä. Aineiden ja tarvikkeiden kulutus ylitti käyttösuunnitelman 2,5 % ja apteekkitarvikkeet 112,0 %. Uudet hoitokäytännöt ja tehokkaat lääkkeet ja osin viikonlopputoiminta kardiologian osastolla selittävät aineiden ja tarvikkeiden lisääntyneen käytön. Henkilöstökulut toteutuivat lähes suunnitelman mukaisesti. Hoitotakuun osalta etenkin kardiologisia elektrofysiologisia toimenpiteitä tehtiin runsaasti ostopalveluna, mutta kaikkia yli 6 kk jonottaneita potilaita ei saatu hoidetuiksi kertomusvuoden aikana. Tulosyksikön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat ulkokuntamyyntiä lukuun ottamatta pääosin suunnitelman mukaisesti. Taloudellisissa tavoitteissa ongelmaksi muodostuivat ulkokuntamyynnin alittuminen, palveluiden ostojen huomattava ylittyminen (13,3 %) sekä perusterveydenhuollon päivystyksen tappiollinen toiminta. Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet, vaan tulosyksikön tilikauden tulos jäi tappiolliseksi euroa. Osasto 36 ja 37:n sairaansijamäärää jouduttiin supistamaan suunnitelmasta poiketen sairaanhoitajapulan vuoksi, mikä on vaikuttanut myös hoitopäivien määrää laskevasti. Osasto 42 jouduttiin sijoittamaan korjaustöiden ajaksi tilapäisesti kahteen eri yksikköön, mikä myös vähensi hoitopäivien määrää. Hoitotakuun toteutuminen edellytti myös sisätautien poliklinikalle ja gastroenterologian osastolle ylimääräisiä poliklinikkavastaanottoja, mitkä lisäsivät henkilöstökustannuksia. Tappiolliseen tulokseen vaikutti osaltaan myös se, että aiemmasta käytännöstä poiketen vuodeosastoilla olevien potilaiden hoitoja ei laskutettu vuodenvaihteessa. Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikössä vuodelle 2008 asetettiin tavoitteeksi hoidon tasapuolinen to- teutuminen, hoitoon pääsyn aikarajojen toteutuminen, kiireellisen ja kiireettömän hoidon välinen tasapaino sekä parantunut jatkohoitoon pääsy. Erillispanostus hoitojonojen purkuun oli samalla tasolla kuin vuonna 2007, mutta alempi kuin vuonna Yli kuusi kuukautta poliklinikalle odottaneiden hoitotakuupotilaiden määrä oli noin puolet vuoteen 2007 verrattuna (634/ 1 259), kun leikkausta odottaneiden määrä laski lähes neljännekseen (178/ 679). Koko sai raan hoitopiirin kirurgisten lähetteiden käsittelyaika ylitti 21 vrk:n aikarajan 8,5 %:ssa ja neuro kirurgiassa 17,4 %:ssa. Hoitoon pääsyn aikarajat eivät siis toteutuneet täydellisesti. Omat avohoitokäynnit lisääntyivät 9,4 %. LyhKi-yksikön leikkaukset lisääntyivät 5 % ja kes kusleik kausosaston 6,4 %. Leikkausmäärät olivat tavoitteiden mukaiset. Tulos yksikön koko sairaalalle tuottamien anestesiatoimenpiteiden nousu tasaantui, ja nousua viiden vuoden takaiseen oli 19 %. Hoidossa olleita eri henkilöitä oli 3,3 % enemmän kuin vuonna Hoito päivien määrä oli hiukan korkeampi kuin vuonna 2007, mutta jäi suunnitellusta. Mer kittä vin syy tähän oli pätevän henkilökunnan puut tees ta joh tunut yhden vuodeosaston koko ke vään kestä nyt sulku ja useat lyhyemmät sulut. Hoidon kes toa jou duttiin lyhentämään, mutta hoidonporrastus ei ehtinyt sopeutua tähän. Suu ri osa jatkohoitopäivistä jouduttiin korvaamaan kalliimmilla osto pal veluilla. Ostettujen hoito päivien mää rä on lisääntynyt vuosina (3 447, 5 388, 5 765). Osto palvelu leik kausten määrä on vähentynyt (1 564, 781, 501). Hoitohenkilökunnan vaihtuvuus oli edelleen suurta. Vuodeosastoilla päteviä sairaanhoitajia on vähemmän. Netto työpanos kas voi 2,9 % ja ylitti suunnitellun 5,4 %. Tulosyksikölle sitovina asetetut tunnusluvut toteutuivat seuraavasti verrattuna käyttösuunnitelmaan. Jäsenkuntatulot (70.3 milj. euroa) alittivat käyttösuunnitelman 10, 8 %. Toimintamenot (145,6 milj. euroa) ylittyivät 4,0 % sekä palkat ja palkkiot (48,1 milj. euroa) 1,1 %. Tilikauden tulokseen ovat vai- 32

33 Stereotaktisessa laskennassa tarvittava 3D-magneettikuvaus on käynnistymässä ennen leikkausta. Korkeakenttämagneetissa pystytään yksilöllisesti määrittämään hyvin tarkkaan, missä potilaan vapinaa ja muita motorisia oireita säätelevät aivorakenteet sijaitsevat. kuttaneet seuraavat tekijät. Henki löstön suuri vaihtuvuus ja henki lös tö ra kenteen muutos epä edul liseen suuntaan on johtanut yksi köi den sulkuihin ja osasta tuotannon tavoit tei ta (hoitopäivät) on jääty jälkeen. Tulosyksikön mitattavissa olevat hoitoisuus- ja kuormitusmittarit ovat edelleen merkittävästi keskimääräistä korkeammat. Palkka ratkaisujen vaikutus on ollut budjetoitua korkeampi. Hoito takuun lisäjärjestelyt ovat nosta neet kus tannuksia usea na vuonna ja järjestelyjä jouduttiin edelleen tehostamaan syksyllä 2008 Terveydenhuollon oikeus tur vakeskuksen määräyksen vuoksi. Toisaalta suurin osa tavoitteista on toteutunut. Käytössä oleva kiinteä pakettihinnoittelu ei ole pystynyt huomioimaan usean vuoden ajan jatkunutta potilasaineiston vai keu tumista, johon on vaikuttanut myös helpoimman leikkaustoiminnan ja jatkohoidon siirtäminen osto palveluiksi. Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikön toiminta toteutui suunniteltua suurempana ja avohoitopainotteisempana. Hoitojakson keskipituus lyheni muilla vastuualueilla, paitsi syöpätaudeilla. Leikkauksissa ei ylletty suunniteltuun, vaikkakin määrä kasvoi n. 3 % vuoteen 2007 verrattuna. Hoitopäivät vähenivät vuodeosastoilla tapahtuneista muutoksista (kesän muuttunut sulkusuunnitelma, pitkä VREepidemia ja osasto 21:n henkilöstövaikeudet) johtuen. Leukanivelleikkausten ja erityisesti avosolunsalpaajahoitojen määrä lisääntyi suunniteltua enemmän. Huono kesä lisäsi valohoitojen tarvetta. Sädehoidossa siirryttiin päivätyöhön neljännen lineaarikiihdyttimen käyttöönoton myötä. Syöpäpotilaiden osuus osasto 20:n hoitopäivistä kasvoi 11 %. Silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien potilaiden hoito keskitettiin yhdelle vuodeosastolle ensimmäistä kertaa vuoden 2008 kesällä. Hoitotakuun toteutumiseen kiinnitettiin erityistä huomiota, ja yli 6 kk hoitoon odottavia ei ollut enää vuoden lopussa. Kaihileikkauksissa siirryttiin suoraan ajanantoon. Potilasturvallisuutta lisättiin terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä Haipro:n käyttöönotolla (ihotaudeilla ensimmäisenä). Muidenkin poikkeamien kirjaamista ja seurantaa parannettiin. Tulot toteutuivat kokonaisuutena suunnitellusti; jäsenkuntamyynti ylitti ja ulkokuntamyynti alitti suunnitellun tason. Ulkokuntamyynti kuitenkin nousi vuodesta 2007 yli 6 %, eniten syöpätaudeilla. Muiden OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien lääkärivaje näkyi kysynnässä erityisesti kesäaikaan. Me- 33

34 not ylittyivät 1 %. Kuluissa eniten nousivat sisäiset kustannukset (n.18,7 %). Henkilöstökuluissa syntyi säästöä. Palveluiden ostot ylittivät käyttösuunnitelman, eniten hammas- ja suusairauksien perusopetuksen erityisvaltionosuusmaksuissa. Myös hoitotarvikemenoissa leukanivelproteesien ostot ja lääkekuluissa syövän lääkehoidot aiheuttivat suunnitelman ylittymisen. Tilikauden tulos jäi tappiolliseksi. Henkilöstön työpanosta käytettiin suunniteltua vähemmän. Tämä johtui osittain henkilöstön saatavuusongelmista, mutta säästöjä tuli myös henkilöstön yhteiskäytössä. Eräitä osastohoitajien työtehtäviä ja toimenkuvia muutettiin, tulosyksikön yhteisiin siirrettiin tekstinkäsittelijät ja työnkiertoa lisättiin useissa yksiköissä. Hyvä kohtelu ja prosessien parantaminen valittiin kehityskohteiksi. Lasten ja nuorten tulosyksikössä lastenkirurginen avohoitotoiminta aloitettiin vuodeosastolla. Lastenkirurgian lähetteet lisääntyivät niin paljon, että tarvittiin lisäpoliklinikkatoimintaa hoitotakuun toteutumisen turvaamiseksi. Neurologisen yksikön toiminta vakiintui omaksi toiminnaksi parantaen lastenneurologisten potilaiden hoitoa. Vastasyntyneiden- ja keskosten hoitoa tehostettiin perustamalla 5 sairaanhoitajan tointa. Teho-osastojen tietojärjestelmän käyttö vakiintui. Vastasyntyneiden teho-osaston tilaremontti mahdollisti yhden uuden tehohoitopaikan käyttöönoton. Isojen lasten teho-osaston saneeraus käynnistyi. Hoitopäivien ja vuodeosastojaksojen määrät vähenivät samalla kun avohoitokäyntien määrä lisääntyi. Tulosyksikköön saapuneiden lähetteiden kokonaismäärä väheni lastenkirurgisia ja lastenneurologisia lähetteitä lukuun ottamatta vuoteen 2007 verrattuna ja alitti käyttösuunnitelman. Hoitopäivien osalta jäätiin suunnitellusta tavoitteesta 10,4 % ja vuodeosastojaksojen osalta 0,4 %. Avohoitokäyntien osalta tavoite ylitettiin 9,2 %. Jäsenkuntasopimukset ylittyivät 1,1 %, mutta ulkokuntamyynti alitti käyttösuunnitelman 1,8 %. Tulosyksikön toimintamenoista palvelujen ostot ja aine- ja tarvikemenot ylittyivät selkeästi, 18,7 % ja 3,8 %. Henkilöstömenot ylittyivät 0,2 %. Tilikauden tulos oli alijäämäinen. Investoinnit ja hankkeet toteutuivat pääosin suunnitellulla tavalla. Naistentautien ja genetiikan tulosyksikössä synnytysten määrä oli Uusien potilaiden määrä nousi 35 % ja avohoitokäynnit 11 % vuoteen 2007 verrattuna. Vuodeosastohoitojaksot lisääntyivät 3.2 %. Hoitopäivien määrä pysyi ennallaan, koska erityisesti synnytyspuolella hoitopäiviä on pyritty vähentämään lisääntyneiden synnytysten vuoksi. Lyhytjälkihoitoinen synnytystoiminta käynnistettiin oululaisille synnyttäjille, ja toiminta laajenee koskemaan kaikkia kuntia. Leikkaustoimenpiteet vähenivät 9 %, mikä johtuu osittain anestesiahenkilöstön puutteesta sekä muuttuneista hoitokäytännöistä. Hoitotakuu toteutui, mutta odotusajat lähenivät kuutta kuukautta ja mm. sterilisaatiopotilaita ohjattiin Oulaskankaan sairaalaan. Perinnöllisyyslääketieteen vastuualueen toiminta oli käyttösuunnitelman mukainen. Syöpälasten hoitoa tehostettiin perustamalla erikoislääkärin virka, jonka toisena tehtävänä on sosiaalipediatrisen toiminnan vahvistaminen. Osastofarmaseuttiprojektia jatkettiin syöpäosastolla vuoden loppuun. Työterveyslaitos arvioi kiinteistössä todetun sisäilmaongelman ja kosteusvaurion terveydellisen merkityksen todeten, että kiinteistössä ei ole sen laatuisia ja laajuisia kosteus- ja mikrobivaurioita, joiden vuoksi tiloissa ei voisi työskennellä. Suunnitelmien teko löydettyjen kosteusvaurioiden korjaamiseksi käynnistettiin yhdessä tekniikan palvelujen tulosyksikön kanssa. OYS:n genetiikan laboratorion laboratoriohoitaja Liisa Sova (oik.) perinnöllisyyshoitaja Outi Kajulan seuraa mana eristää verinäytteistä DNA:ta, josta tehdään perinnöllisen syövän geenitutkimukset. 34

35 Toimintatulot toteutuivat euroa alhaisempana kuin käyttösuunnitelmassa. Tulosyksikön tilikauden alijäämä oli euroa, mikä johtui toimintatulojen alijäämästä sekä henkilöstökulujen ylittymisestä. Hoitohenkilöstön työpanos oli arvioitu liian alhaiseksi ja sijaisia jouduttiin käyttämään suunniteltua enemmän. Kuntoutuksen tulosyksikössä palveluiden kysyntä oli maltillista. Palvelut pystyttiin tuottamaan hoitotakuun mukaisesti. Jäsen- ja ulkokuntamyynti ylitti käyttösuunnitelman 4,3 %, samoin terveyspalvelumyynti. Palvelutoiminnassa painotettiin avohoitoa ja käyntimäärätavoite ylitettiin. Toimintakulut, erityisesti lääkkeiden ja apuvälineiden osalta, ylittyivät, ja henkilöstökulut vain hieman. Sisäiset hallinnon kulut kasvoivat merkittävästi. Toiminnallinen tulostavoite toteutui, mutta tilikauden tulos oli alijäämäinen. Uuden potilashallintajärjestelmän käyttöönotto vaikeutti toiminnallisten tulostavoitteiden seurantaa. Investointien toteutuma oli 98 %. Fysiatrian toiminta jatkui vakaana ja palveluja myytiin muille tulosyksiköille ja polikliinisesti. Hoitotakuujonojen purku lisäsi fysiatrian palveluiden kysyntää. Fysiatrian etäpoliklinikka-toiminta jatkui. Neurologian vastuualueella henkilöstöpula vaikeutti toimintaa. Osittainen osastopaikkojen sulku oli välttämätöntä puolen vuoden ajan päivystyksellisen ja hoitotakuun mukaisen hoidon turvaamiseksi. Sulun takia osastohoitopäivien määrä ja -myyntitulot jäivät suunniteltua pienemmiksi. Vuodeosastohoitojaksoja kertyi suunniteltua enemmän hoitojaksojen keskipituuden lyhentyessä. Osa vaativista hoidoista on uusien lääkkeiden myötä voitu siirtää polikliinisesti toteutettavaksi. Samalla lääkemenot ovat kasvaneet. Aivovamma- ja aivoverenkiertohäiriöiden hoitoketjut uusittiin. Lääkinnällinen kuntoutustoiminta laajeni hieman. Hengityshalvausyksikön toiminta käynnistyi ja vakiintui. Apuvälinekeskus siirtyi uusin ajanmukaisiin toimitiloihin. Ostopalvelut, kuten psykoterapia ja kotisairaalatoiminta vakiinnuttivat toimintamuotonsa ja laajenivat kovan kysynnän aiheuttaman paineen myötä. Vaativaa kuntoutusta kehitettiin yhteistoiminnassa neurologian osaston kanssa. Sosiaalitoimi järjesti potilasasiamiespalvelut vuoden 2008 loppuun asti. Sosiaalipalvelujen kysyntä lisääntyi. Yleislääketieteen yksikön tavoitteena on kehittää yhteistyötä sairaanhoitopiirin alueella toimivien terveyskeskusten ja sairaaloiden välillä. Yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille aloitettiin ns. GP-koulutus. Ohjaajalääkäreiden koulutus käynnistyi. Aluekoordinaattorien koulutusta ja toiminnan kehittämistä jatkettiin erillisillä kuntasopimuksilla. Aikuistyypin diabeteksen ennaltaehkäisy- ja lääkehoidon kehittämisen ROHTO-hanketta jatkettiin. Psykiatrian tulosyksikön toimintaa vaikeuttivat edelleen laajat rakennusten peruskorjaukset. Tilapäisissä, tarpeeseen nähden pienissä tiloissa toimiminen tuotti vaikeuksia, ja ylimääräisiä sairaansijoja ei ruuhkatilanteissa ole käytettävissä. Hankalan sisäilmaoireilun takia muutamille työntekijöille oli vaikea löytää sopivaa työpistettä. Erityisesti koulutettujen sairaanhoitajien rekrytointi vaikeutui, erikoistuvista lääkäreistä on ollut pulaa jo useamman vuoden ajan. Osastoja ja poliklinikoita suljettiin loma-ajoiksi. Kesäsulut ja sairaanhoitopiirin alueen kuntien mielenterveyspalveluiden supistettu toiminta kuormittivat heinäkuussa väestöpalvelualueen yksiköitä. Päivystyskävijöiden määrä heinäkuussa oli edellisiin kesiin verrattuna korkeampi. Sulkujen aikana ei pystytty vastaamaan kysyntää vastaavasti yleissairaalan konsultaatio- ja kriisihoitopyyntöihin. Väestöpalvelualueella suurin osa osastohoidon potilaista tuli hoitoon päivystyksenä. Toiminnan painopiste oli skitsofreniaryhmän psykooseissa ja mielialahäiriöissä. Erityispalvelualueella palvelujen kysyntä ylitti tarjonnan ja tutkimuksiin esiintyy edelleen jonoja. Lastenpsykiatrian vastuualueella kehityksellinen neuropsykiatrinen tutkimus ja hoito sekä vaativa psykoterapeuttinen hoito ja kuntoutus vakiintuivat poliklinikan omaksi toiminnaksi. Alueen jonot pystyttiin hoitamaan lähes poikkeuksetta määräaikojen puitteissa. Koko tulosyksikössä avohoitokäyntejä oli 4,0 % ja hoitopäiviä myös 2,3 % vuotta 2007 enemmän. Poliklinikkatoiminta vilkastui uusien tilojen myötä ja hoitopäivien määrään vaikutti kasvanut tarve. Tästä johtuen toimintatuotot kasvoivat 8,4 % ja käyttösuunnitelmaan verrattuna toteuma oli 99,6 %. Ulkokuntamyynti väheni 8,4 % ja jäi tavoitteesta, toteuma 77,0 %. Jäsenkuntalaskutus toteutui suunniteltua hieman suurempana (103,8 %). Tulosyksikkö pysyi hyvin suunnitelluissa menoissa tilapäistilojen aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta. Toteuma käyttösuunnitelmaan verrattuna oli 100,5 %. Henkilöstön työpanos kasvoi 0,7 %, ja henkilöstömenojen toteuma oli 98,5 %. Palvelujen ostot (113,9 %) ja sisäiset menot (108,5 %) ylittyivät. Tili- 35

36 kauden tulos jäi alijäämäiseksi 1,9 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa tappioksi oli kuitenkin ennakoitu 1,5 milj. euroa poikkeuksellisen toimintavuoden takia. Oulaskankaan sairaalan toiminta vuonna 2008 oli suunniteltua avohoitopainotteisempaa. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit ylittivät käyttösuunnitelman toteuman ollessa 104,4 %. Hoitopäivien osalta tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti (toteuma 89,9 %). Hoitojakson keskimääräinen pituus oli 2,72. Viime vuosien aikana keskimääräisen hoitojakson pituus on lyhentynyt johtuen mm. toiminnan muuttumisesta enemmän päivystyksellisemmäksi. Leikkauksissa ei ylletty suunniteltuun, joskin tekonivelleikkausten määrä lisääntyi edelleen vuoteen 2007 verrattuna. Synnytysten määrä (854) pysyi aiempien vuosien tasolla. Lähetteiden määrä ylitti tavoitteet ja kasvoi 6,3 % vuoteen 2007 verrattuna. Hoitotakuun toteutumiseen panostettiin ja onnistuttiin myös siinä. Perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen alueellinen merkitys vahvistui päivystyskäyntien määrän jatkaessa kasvuaan. Yhteispäivystyksen alueellista merkittävyyttä lisäsi voimaan tullut asetusmuutos terveydenhuollon ammattihenkilöistä, jolla kiristettiin päivystyshenkilöstön pätevyysvaatimuksia. Asetusmuutos hankaloitti yksittäisten terveyskeskusten päivystystoimintaa ja siten edesauttoi päivystyksen keskittymistä edelleen. Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien toteuma käyttösuunnitelmaan nähden oli 122 %, ja käynnit lisääntyivät 13,2 % vuoteen 2007 verrattuna. Tilikauden tulos muodostui tappiolliseksi. Edellisiin vuosiin verrattaessa tappion määrä kuitenkin pieneni, joten sairaalan taloudellinen tilanne on menossa parempaan suuntaan. Myyntituottojen toteuma käyttösuunnitelmaan nähden oli 102,1 %. Jäsenkuntamyynti toteutui lähes käyttösuunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 99,2 %. Myös maksutuotot ylittivät 10 %:lla suunnitelman. Vuoteen 2007 verrattaessa maksutuotot kuitenkin hieman supistuivat. Toimintamenoista henkilöstökulut alittivat suunnitellun. Palvelujen ostoissa sekä aine-, tarvike- ja tavaramenoissa ei pysytty käyttösuunnitelman raameissa. Visalan sairaalassa suunnitelluista hoitopäivien määrästä toteutui vain noin 90 %, mikä johtui ennen kaikkea kuntoutushoidon palveluiden kysynnän pienenemisestä. Sairaalan toimintaa sopeutettiin kuntoutushoidon vähentyneeseen kysyntään sulkemalla asteittain avoin kuntoutusosasto keväällä Hoitopäivätavoitteen alittumiseen vaikutti myös sairaalan toisen akuuttiosaston toiminnan jatkuminen viikko-osastona. Akuuttihoidon palveluiden kysyntä oli vilkasta uusien lähetteiden määrän kasvaessa vuoteen 2007 verrattuna lähes neljänneksellä. Avohoidon käynnit toteutuivat suunnitellusti. Ennakoitua selvästi alempi hoitopäivätuotanto aiheutti taloudellisen tuloksen kääntymisen negatiiviseksi toteutetuista sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Kuntalaskutus alitti vuodelle 2008 tehdyn sopimuksen tason eikä hoitotakuun toteuttamisessa ollut ongelmia. Diagnostiikka-taseyksikön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisesti. Varsinaisen toiminnan nettotulo oli positiivinen, korvaus peruspääomasta toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja muiden rahoitustulojen ja menojen netto oli positiivinen. Sisäisen laskutuksen toteuma oli 100,2 %. Yksiköiden tuottamien diagnostisten palvelujen määrä oli ennakoitua suurempi, mutta palvelujen laskutuksessa noudatetun omakustannushinnoittelun perusteella vuoden lopussa voitiin ylijäämä palauttaa yksiköille. Investoinnit toteutuivat suunnitella tavalla. Huoltopalvelujen tulosyksikön toiminta toteutui suunnitellulla tavalla. Vastuualueilla saavutettiin määrälliset tavoitteet. Ulkoinen myynti toteutui suunniteltua suurempana 110 % ja se nousi vuoteen 2007 verrattuna 6,4 %. Talousarvion sitovat toimintamenot toteutuivat 97,8 %. Sisäiset tuotot toteutuivat 95,1 %, ja kasvua vuoteen 2007 oli 3,7 %. OYS:n kahviot saavuttivat asetetun ylijäämätavoitteen. Kertomusvuoden alusta materiaali- ja siivouspalvelujen vastuualueen nimet uudistettiin hankintapalveluiksi ja sairaalahuoltopalveluiksi. Tulosyksikkö kävi vuosittaiset neuvottelut kaikkien tulosyksiköiden kanssa. Oulun kaupungin sairaalan ateriapalvelukilpailutus voitettiin ja yhteistyösopimus jatkui. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehtiin vastuualueittain ja korjaavat toimenpiteet/suunnitelmat on tehty. Hankintapalveluissa aloitettiin sähköisen tilausjärjestelmän Eemeli käyttöönotto. Sairaanhoitopiirin uusi hankintaohje on valmistelussa. Oulaisten kaupungin perusterveydenhoidon sopimuksen pohjalta käynnistettiin siihen liittyvät kilpailutukset. Ravintohuollon henkilöstölle toteutettiin työyhteisövalmennus ja tuotannon kehittämistä jatkettiin. Sairaalahuoltopalveluissa toimintaa sopeutettiin hoitoyksiköiden toimintaan, ja hoitojonojen purkamiseen lisättiin re- 36

37 sursseja. Välinehuoltajilta siirrettiin sairaalahuoltajille koneiden, välineiden ja laitteiden puhdistamista toimenpideyksiköissä. Kuljetuspalvelujen yhdistyessä kuljetuslinjojen rationointityötä tehtiin edelleen. Toimintojen tarkastelua jatkettiin yhteistyössä muiden yliopistollisten sairaaloiden kanssa. Toimintavuoden aikana vakinaistettiin hankintapalveluissa 6, ravintopalveluissa 1, sairaalahuoltopalveluissa 21 ja kuljetuspalveluissa 2 henkilöä. Koulutuksessa panostettiin henkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen ja vahvistamiseen. Tekniikan palvelujen tulosyksikön toiminta toteutui vuonna 2008 suunnitellulla tavalla. Käyttösuunnitelman sitovat toimintamenot alittuivat 0,1 %. Sisäinen laskutus ylittyi 0,6 % suunnitellusta. Lääkintätekniikan laitteiden kunnossapito toteutui suunnitellulla tavalla ja sisäinen laskutus alittui 1,3 %. Palkkamenot alittuivat 3,5 % koko tekniikan palvelujen tulosyksikössä. Merkittävin valmistunut rakennushanke oli lastenklinikan lasten tehon eli osaston 55 valmistuminen syksyllä. Vuoden aikana aloitettiin kolme merkittävää rakennushanketta: avohoitotalon rakentaminen päärakennuksen länsipuolelle sekä Peltolassa Psykiatrian klinikan alueella PS2:n peruskorjaushanke ja PS3:n uudisrakennushanke. Näiden kolmen hankkeen arvo on noin 62 milj. euroa. OYS:n päärakennuksessa toteutettiin tai aloitettiin useita pienempiä tilamuutoshankkeita mm. teho 1:n laajennus sisältäen uusia valvontapaikkoja. Oulaskankaan sairaalassa ja Visalan sairaalassa tehtiin taloteknisiä perusparannuksia sekä pieniä toiminnallisten muutosten edellyttämiä tilamuutoksia. Kokonaismenot rakennusinvestoinneissa olivat noin 15,0 milj. euroa. Kirurgian avohoitotalon urakkasopimuksen sinetiksi kättelevät tekninen johtaja Heikki Salumäki ja aluejohtaja Juhani Rastas NCC- Rakennus Oy:stä, takana rakennuttajapäällikkö Pekka Sippola. Avohoitotaloon keskitetään kirurgian ja neurokirurgian vastaanottotoiminta sekä päivä- ja lyhytjälkihoitoinen leikkaustoiminta. Lisäksi rakennukseen tulevat laboratorio- ja röntgenpalvelut ja reumayksikkö. 37

38 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2008 Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Määrätavoitteet Laskutettavat avohoitokäynnit josta erikoissairaanhoito josta perusterv.huollon päiv Vuodeosastohoitojaksot ilman perusterv.huollon tarkk.os. 0 0 Hoitopäivät Hoidossa olleet jäsenkuntien potilaat Tunnuslukutavoitteet uusintakäynti/ensikäynti 3,9 0 3,9 4,4 0,5 keskimääräinen hoitoaika 5,2 0 5,2 4,7-0,5 päiväkirurgian %-osuus leikkauksista 39,4 0 39,4 38,9-0,5 päiväkirurgian %-osuus elekt. leikkauksista 51,2 0 51,2 51,4 0,2 Taloudellisuustavoitteet jäsenkuntien laskutukset euroa/as TALOUS Myyntituotot josta jäsenkunnat josta ulkokunnat ja muut 0 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintatuotot (pl. sis. tulot) Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakulut (pl. sis.kulut) TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

39 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2008 Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Rakennukset Menot Tulot Nettomeno Kiinteät rakenteet Menot Tulot Nettomeno Maa-alueet Menot Tulot Nettomeno Koneet ja kalusto Menot Tulot Nettomeno Aineettomat hyödykkeet Menot Tulot Nettomeno Muut aineelliset hyödykkeet Menot Tulot Nettomeno Osakkeet Menot Tulot Nettomeno Hankkeet yhteensä Menot Tulot Nettomeno

40 INVESTOINTIEN NETTO-OSUUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 2008 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama HALLINTOKESKUS Investointien nettomeno OYS (pl. psykiatria) Investointien nettomeno SISÄTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ Investointien nettomeno LEIKKAUS- JA TEHOHOIDON TY Investointien nettomeno AISTINELINTEN JA SYÖPÄSAIRAUKSIEN TY Investointien nettomeno LASTEN JA NUORTEN TY Investointien nettomeno NAISTENTAUTIEN JA GENETIIKAN TY Investointien nettomeno KUNTOUTUKSEN TY Investointien nettomeno PSYKIATRIAN TY Investointien nettomeno OULASKANKAAN SAIRAALAN TY Investointien nettomeno VISALAN SAIRAALAN TY Investointien nettomeno HUOLTOPALVELUJEN TY Investointien nettomeno TEKNIIKAN PALVELUJEN TY Investointien nettomeno SHP YHTEENSÄ Investointien nettomeno

41 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2008 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoitusten korjauserät Toiminnan rahavirta yht Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta yht Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yht Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta yht Rahavarojen muutos

42 SITOVUUSTASOJEN VERTAILU SAIRAALOITTAIN/ TULOSYKSIKÖITTÄIN 2008 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama HALLINTOKESKUS Sisäiset tulot Toimintakulut josta palkat ja palkkiot OYS (pl. psykiatria) Jäsenkuntalaskutus (sopimus) Toimintakulut Toimintakulut (pl. sisäiset) josta palkat ja palkkiot Tilikauden tulos PSYKIATRIAN TY Jäsenkuntalaskutus (sopimus) Toimintakulut josta palkat ja palkkiot Tilikauden tulos OULASKANKAAN SAIRAALAN TY Jäsenkuntalaskutus (sopimus) Toimintakulut josta palkat ja palkkiot Tilikauden tulos VISALAN SAIRAALAN TY Jäsenkuntalaskutus (sopimus) Toimintakulut josta palkat ja palkkiot Tilikauden tulos HUOLTOPALVELUJEN TY Sisäiset tulot Toimintakulut josta palkat ja palkkiot TEKNIIKAN PALVELUJEN TY Sisäiset tulot Toimintakulut josta palkat ja palkkiot SHP YHTEENSÄ Jäsenkuntalaskutus (sopimus) DIAGNOSTIIKKA-YKSIKÖN SITOVUUSTASOJEN VERTAILU Varsinaisen toiminnan nettotuloarvio Korvaus peruspääomasta Muut rahoitustulot ja -menot, netto Sisäisten kustannusten kokonaismenot Lainakannan muutokset, netto Investoinnit toteutuvat suunnitellulla tavalla

43 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,31 Maksutuotot , ,62 Tuet ja avustukset , ,47 Muut toimintatuotot , ,63 T o i m i n t a t u o t o t , ,03 Valmistus omaan käyttöön , ,72 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,74 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,60 Muut henkilösivukulut , ,67 Palvelujen ostot , ,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,10 Avustukset , ,24 Muut toimintakulut , ,51 T o i m i n t a k u l u t ,74 e ,15 T O I M I N T A K A T E , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot , ,73 Korkokulut , ,16 Muut rahoituskulut , ,03 R a h o i t u s t u o t o t j a - k u l u t , ,65 V U O S I K A T E , ,25 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,83 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0, ,38 T I L I K A U D E N T U L O S , ,80 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,56 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,36 43

44 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yht Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta yht Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset yht Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta yht Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

45 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,97 Muut pitkävaikutteiset menot , ,91 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,95 Aineettomat hyödykkeet yht , ,83 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,37 Rakennukset , ,63 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,75 Koneet ja kalusto , ,08 Muut aineelliset hyödykkeet , ,53 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,93 Aineelliset hyödykkeet yht , ,29 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,67 Muut lainasaamiset , ,19 Sijoitukset yht , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,26 Muu vaihto-omaisuus , ,00 Vaihto-omaisuus yht , ,26 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset 0, ,39 Pitkäaikaiset saamiset yht. 0, ,39 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,22 Muut saamiset , ,39 Siirtosaamiset , ,44 Lyhytaikaiset saamiset yht , ,05 Rahat ja pankkisaamiset , ,34 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,02 45

46 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,17 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,19 Tilikauden yli-/alijäämä , ,36 Oma pääoma yht , ,72 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,85 Vapaaehtoiset varaukset , ,70 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht , ,55 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,00 Muut pakolliset varaukset , ,00 Pakolliset varaukset yht , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä ,67 0,00 Pitkäaikainen yht , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,77 Lainat muilta luotonantajilta , ,68 Ostovelat , ,62 Muut velat , ,54 Siirtovelat , ,14 Lyhytaikainen yht , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,02 46

47 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot ,96 Toimintakulut ,28 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta 1 033,07 T O I M I N T A K A T E ,75 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,74 Muut rahoitustuotot ,68 Korkokulut ,08 Muut rahoituskulut ,93 R a h o i t u s t u o t o t j a - k u l u t ,59 V U O S I K A T E ,16 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,02 P o i s t o t j a a r v o n a l e n t u m i s e t ,02 T I L I K A U D E N T U L O S ,86 Tilinpäätössiirrot ,11 Vähemmistöosuudet ,67 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ ,64 47

48 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yht Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta yht Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset yht Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta yht Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

49 KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,84 Muut pitkävaikutteiset menot , ,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 358, ,95 Aineettomat hyödykkeet yht , ,91 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,28 Rakennukset , ,91 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,80 Koneet ja kalusto , ,14 Muut aineelliset hyödykkeet , ,44 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,63 Aineelliset hyödykkeet yht , ,20 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet , ,90 Muut osakkeet ja osuudet , ,49 Muut lainasaamiset , ,19 Sijoitukset yht , ,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,26 Muu vaihto-omaisuus , ,00 Ennakkomaksut 0,00 290,00 Vaihto-omaisuus yht , ,26 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset 0, ,39 Pitkäaikaiset saamiset yht. 0, ,39 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,73 Muut saamiset , ,10 Siirtosaamiset , ,09 Lyhytaikaiset saamiset yht , ,92 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,20 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,33 Rahoitusarvopaperit yht , ,53 Rahat ja pankkisaamiset , ,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,24 49

50 KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,17 Muut omat rahastot , ,39 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,25 Tilikauden yli-/alijäämä , ,11 Oma pääoma yht , ,702 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,37 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,85 Vapaaehtoiset varaukset , ,70 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht , ,55 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,00 Muut pakolliset varaukset , ,00 Pakolliset varaukset yht , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,94 Lainat julkisyhteisöiltä ,67 0,00 Pitkäaikainen yht , ,94 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,09 Saadut ennakot , ,67 Ostovelat , ,30 Muut velat , ,61 Siirtovelat , ,01 Lyhytaikainen yht , ,68 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,24 50

51 Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskimääräiseen hankintahintaan. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Tuloslaskelman ja taseen esitystapa Tuloslaskelma ja tase on laadittu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuoden 2006 alusta noudatettujen kaavojen mukaisesti. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Potilasvakuutusmaksuvastuu on kirjattu täysimääräisenä Potilasvakuutuspoolin ilmoituksen mukaan vuonna 2008, josta johtuen tuloslaskelmaan sisältyy Potilasvakuutusmaksuihin kirjattuja toimintakuluja euroa enemmän kuin vuonna Vuoden vaihteen yli jatkuneiden hoitojen käsittelytavan muutos Oberon-potilastietojärjestelmässä on aiheuttanut arviolta kahden miljoonan euron laskutuksen siirron vuonna 2009 toteutettavaksi hoitojaksojen päättyessä. Vuoden 2007 tuloslaskelmaan sisältyy satunnaisia tuottoja euroa. Pysyvien vastaavien hankintojen aktivointiraja on ollut vuoden 2008 alusta euroa. Vuonna 2007 aktivointiraja on ollut euroa. 51

52 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot v v Sairaalapalvelujen myyntituotot - jäsenkunnat perusterveydenhuollon myynti terveyspalvelujen myynti jäsenkunnille hoitovastuualueen sairaanhoitopiirit muut Yhteensä Sairaanhoidon tutkimuspalvelujen myyntituotot Potilasmaksutuotot Valmiusrahastomaksutuotot Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus Vuokratuotot Muut toimintatuotot Yhteensä Satunnaiset erät v v Satunnaiset tuotot Oulaskankaan sairaalan rakennusten myyntivoitto Medici Data Oy:n osakkeiden myyntivoitto Satunnaiset tuotot yhteensä

53 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Kuljetusvälineiden kohdalla on noudatettu menojäännöspoistoa. Poistojen laskeminen on aloitettu hankintaa seuraavan kuukauden alusta. Suunnitelman mukaiset poistoajat sekä poistomenetelmät ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Sairaala-, asunto- ja liikerakennukset Vapaa-ajan rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet Autot Muut ajoneuvot 3 4 vuotta, tasapoisto 4 5 vuotta, tasapoisto 50 vuotta, tasapoisto 30 vuotta, tasapoisto 50 vuotta, tasapoisto 3 8 vuotta, tasapoisto 2 5 vuotta, tasapoisto 30 %, menojäännöspoisto 25 %, menojäännöspoisto Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluksi. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta vuosina : Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero ( ) Ero % -55 % Taloussuunnitelmavuosiin sisältyy merkittäviä rakentamiskohteita, mm. avohoitotalo, jotka rahoitetaan pääosin vieraalla pääomalla. 53

54 Pakollisten varausten muutokset v v Potilasvahinkovakuutusmaksu Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Potilasvahinkovakuutusmaksu Potilasvakuutuspoolin ilmoittama vastuun määrä on euroa ja on euroa. Vastuu on kirjattu v Potilasvakuutuspoolin ilmoittaman määrän suuruisena. Vuonna 2007 tilivuoden jälkeen ratkaistavien vahinkojen ja vahinkojen selvittelyvarauksen osuus on kirjattu omaan arvioon perustuen. *) Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuusta seuraavana vuonna maksettava osuus, euroa, on kirjattu lyhytaikaisiin siirtovelkoihin ja muu osa, euroa, pakolliseksi varaukseksi. v v Eläkevastuu Vähennykset tilikaudella Eläkevastuu v v Hammas- ja suusairauksien perusopetuksesta aiheutunut vastuu Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Vastuu Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot v v Muut toimintatuotot Maa- ja vesialuiden myyntivoit Osakkeiden myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä

55 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aktivoidut korkomenot v v Rakennukset Aktivoidut korkomenot tilikaudella Aktivoituja korkomenoja poistamatta Aineettomat ja aineelliset höydykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat Muut Ennakkomaksut Yhteensä oikeudet pitkävaikutteiset ja keskeneräiset menot hankinnat *) Poistamaton hankintameno , , , ,83 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,97 Siirrot erien välillä ,95 0, ,95 0,00 Tilikauden poisto , ,13 0, ,92 Poistamaton hankintameno , , , ,88 Aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rakenteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset ja keskeneräiset hyödykkeet hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , , ,29 Lisäykset tilikauden aikana ,00 0,00 0, , , , ,50 Vähennykset tilikauden aikana ,00 0,00 0, ,69 0,00 0, ,69 Siirrot erien välillä 0, ,21 0, ,00 0, ,21 0,00 Tilikauden poisto 0, , , ,59 0,00 0, ,75 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,35 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Osakkeet Muut lainasamiset Pääoma- Osakkeet osakkuusyhteisöt Muut osakkeet Yhteensä osakkuus ja muut lainasaamiset Yhteensä tytäryhteisöt ja muut omist. yht. ja osuudet omist. yht. tytäryhteisöiltä Hankintameno , , , , , , ,19 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , , , , ,19 55

56 Tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt Tytäryhteisöt Kotipaikka Kuntayhtymän Konsernin Kuntakonsernin osuus omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Oulun Keskuspesula Oy Oulu 72,1 % 72,1 % Medieco Oy Oulu 100 % 100 % Oulun Medikiinteistöt Oy Oulu 100 % 100 % Kiinteistö Oy Medikomppania Oulainen 100 % 100 % Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö Oulu 100 % 100 % Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus Oulu 100 % 100 % Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne Muhos 100 % 100 % Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju Oulu 100 % 100 % e Yhteensä Osakkuusyhteisöt Kotipaikka Kuntayhtymän Konsernin Kuntakonsernin osuus omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Kiinteistö Oy Piilorivi Muhos 50 % 50 % Kiinteistö Oy Uusikatu 22 Oulu 30,56 % 30,56 % Pohjois-Suomen Leikkaus Oy Oulu 46 % 46 % Medi Tieto Oy Oulu 34 % 34 % Kiinteistö Oy Oulun Medireha Oulu 41,77 % 41,77 % Yhteensä Tytär- ja osakkuusyhteisöjen tilikausi on ollut

57 Kuntayhtymän saamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä v v Lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset Pääomalainasaamiset tytäryhteisöiltä Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät v v Tasausrahastolaskutus Työterveyshuollon korvaus Oulunsalon terveyspalvelut Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma v v Peruspääoma Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma v v Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät velat yhteensä Lainat julkisyhteisöiltä

58 Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta Osuus-% Alavieska , ,44 0,38 % Haapajärvi , ,65 1,65 % Haapavesi , ,51 1,60 % Hailuoto , ,29 0,46 % Haukipudas , ,66 4,06 % Ii , ,89 2,55 % Kalajoki , ,79 0,77 % Kempele , ,43 2,41 % Kestilä , ,92 0,96 % Kiiminki , ,70 1,53 % Kuusamo , ,25 2,61 % Kärsämäki , ,47 0,99 % Liminka , ,32 1,37 % Lumijoki , ,96 0,47 % Merijärvi , ,17 0,41 % Muhos , ,87 2,56 % Nivala , ,05 2,21 % Oulainen , ,19 2,37 % Oulu , ,32 44,04 % Oulunsalo , ,83 1,28 % Piippola , ,88 0,55 % Pudasjärvi , ,22 2,94 % Pulkkila , ,76 0,72 % Pyhäjoki , ,63 0,77 % Pyhäjärvi , ,70 2,15 % Pyhäntä , ,89 0,57 % Raahe , ,62 4,01 % Rantsila , ,02 0,75 % Reisjärvi , ,29 0,31 % Sievi , ,34 0,56 % Siikajoki , ,01 1,58 % Taivalkoski , ,50 1,25 % Tyrnävä , ,33 1,36 % Utajärvi , ,31 1,52 % Vaala , ,84 1,52 % Vihanti , ,01 1,33 % Yli-Ii , ,33 0,92 % Ylikiiminki , ,13 1,16 % Ylivieska , ,65 1,36 % Yhteensä , ,17 100,00 % 58

59 Pakolliset varaukset v v Eläkevaraus Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu Hammas- ja suusairauksien koulutuksesta aiheutunut vastuu Pakolliset varaukset yhteensä Velat tytär- ja osakkuusyhteisöille v v Lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille Ostovelat Siirtovelat Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset velat osakkuusyhteisöille Ostovelat 95 0 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät v v Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Lomapalkkajaksotus henkilösivukuluineen Korkojaksotukset Vakuutusmaksujaksotukset Potilasvakuutusvelka Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset KVTEL-ennakot Tasausrahastolaskutus Kahvioiden tulos Tuloennakot Projektirahoituksen siirrot seuraavalle vuodelle

60 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasing-vastuiden yhteismäärä v v Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Muut taloudelliset vastuut v v Sopimusvastuut Oulaskankaan sairaalan rakennusten vuokravastuu, vastuu voimassa asti Oulun Medikiinteistöt Oy:ltä vuokrattujen Kiinteistö Oy Oulun Medirehassa olevien tilojen vuokravastuu, vastuu voimassa asti Sopimusvastuut yhteensä Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä v v OYS ja Psykiatrian klinikka Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Yhteensä Henkilöstökulut v v Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Yhteensä henkilöstökulut

61 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytäryhteisöt: Oulun Keskuspesula Oy, Medieco Oy, Oulun Medikiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Medikomppania, Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus, Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne, Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju ja Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Niiden tytäryhteisöjen rakennusten poistot, jotka eivät tee suunnitelmanmukaisia poistoja omassa kirjanpidossaan, on oikaistu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin poistosuunnitelman mukaisiksi. Rakennusten jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Kiinteistö Oy Medihill ja Kiinteistö Oy Medikomppania ovat fuusioituneet alkaen. V tilinpäätökseen sisältynyt Kiinteistö Oy Medihill rahastopääoma sisältyy v tilinpäätöksessä Kiinteistö Oy Medikomppanian edellisten tilikauisen yli- ja alijäämään. Potilasvakuutusmaksuvastuu on kirjattu täysimääräisenä Potilasvakuutuspoolin ilmoituksen mukaan vuonna 2008, josta johtuen tuloslaskelmaan sisältyy Potilasvakuutusmaksuihin kirjattuja toimintakuluja euroa enemmän kuin vuonna Vuoden vaihteen yli jatkuneiden hoitojen käsittelytavan muutos Oberon-potilastietojärjestelmässä on aiheuttanut arviolta kahden miljoonan euron laskutuksen siirron vuonna 2009 toteutettavaksi hoitojaksojen päättyessä. Sairaanhoitopiirin vuoden 2007 tuloslaskelmaan sisältyy satunnaisia tuottoja euroa. 61

62 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot v Sairaalapalvelujen myyntituotot - jäsenkunnat perusterveydenhuollon myynti terveyspalvelujen myynti jäsenkunnille hoitovastuualueen sairaanhoitopiirit muut Yhteensä Sairaanhoidon tutkimuspalvelujen myyntituotot Potilasmaksutuotot Valmiusrahastomaksutuotot Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus Vuokratuotot Muut toimintatuotot Yhteensä Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Suunnitelman mukaiset poistoajat sekä poistomenetelmät ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Sairaala-, asunto- ja liikerakennukset Vapaa-ajan rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet Autot Muut ajoneuvot Poistoaika (v.) 3 4 vuotta, tasapoisto 4 5 vuotta, tasapoisto 50 vuotta, tasapoisto 30 vuotta, tasapoisto 50 vuotta, tasapoisto 3 8 vuotta, tasapoisto 2 5 vuotta, tasapoisto 30 %, menojäännöspoisto 25 %, menojäännöspoisto Tytäryhteisöjen poikkeamat edellä esitetyistä poistoajoista ja poistomenetelmistä: Oulun Keskuspesula Oy Aineettomat oikeudet 5 vuotta, tasapoisto Rakennukset 66 vuotta, tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet 66 vuotta, tasapoisto Koneet ja kalusto 15 vuotta, tasapoisto Medieco Oy Aineettomat oikeudet 5 vuotta, tasapoisto Oulun Medikiinteistöt Oy Muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta, tasapoisto Rakennukset Evl 4 %, menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Evl 25 %, menojäännöspoisto 62

63 Pakollisten varausten muutokset v Eläkevastuu Vähennykset tilikaudella Eläkevastuu Potilasvahinkovakuutusmaksu Lisäykset tilikaudella Potilasvahinkovakuutusmaksu Hammas- ja suusairauksien perusopetuksesta aiheutunut vastuu Vähennykset tilikaudella Vastuu Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot v Toimintakulut Oulun Medikiinteistöt Oy:n omistamien Sairaalarinteen rakennusten myynti Oulun kaupungille Myyntitappiot yhteensä Erittely poistoeron muutoksista v Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +) Poistoeron muutokset yhteensä

64 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aktivoidut korkomenot Rakennukset v v Aktivoidut korkomenot tilikaudella Aktivoituja korkomenoja poistamatta Tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt Tytäryhteisöt Kotipaikka Kuntayhtymän Konsernin Kuntakonsernin osuus omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Oulun Keskuspesula Oy Oulu 72,1 % 72,1 % Medieco Oy Oulu 100 % 100 % Oulun Medikiinteistöt Oy Oulu 100 % 100 % Kiinteistö Oy Medikomppania Oulainen 100 % 100 % Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö Oulu 100 % 100 % Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus Oulu 100 % 100 % Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne Muhos 100 % 100 % Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju Oulu 100 % 100 % e Yhteensä Osakkuusyhteisöt Kotipaikka Kuntayhtymän Konsernin Kuntakonsernin osuus omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Kiinteistö Oy Piilorivi Muhos 50 % 50 % Kiinteistö Oy Uusikatu 22 Oulu 30,56 % 30,56 % Pohjois-Suomen Leikkaus Oy Oulu 46 % 46 % Medi Tieto Oy Oulu 34 % 34 % Kiinteistö Oy Oulun Medireha Oulu 41,77 % 41,77 % Yhteensä Tytär- ja osakkuusyhteisöjen tilikausi on ollut

65 Saamiset osakkuusyhteisöiltä v v Lyhytaikaiset saamiset osakkuusyhteisöiltä Myyntisaamiset Yhteensä Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät v v Tasausrahastolaskutus Työterveyshuollon korvaus Oulunsalon terveyspalvelut Rahoitusarvopaperit v v Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma v v Peruspääoma Peruspääoma e Muut omat rahastot Siirrot rahastoon tilikaudella Siirrot rahastosta tilikaudella Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Edellisiin tilikausiin tehdyt oikaisut *) Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä e 65

66 *) Edellisiin tilikausiin tehdyt oikaisut Osakkuusyhteisöjen yhdistely Kiinteistö Oy Medihill n rahastot siirretty Kiinteistö Oy Medikomppaniaan fuusioitumisen yhteydessä edellisten tilikausien yli-/alijäämään Kiinteistö Oy Uusikatu 22:n osakkeiden arvonkorotuksen eliminointi Pakolliset varaukset v v Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky) Eläkevaraus Muuta vastuut Pakolliset varaukset yhteensä Velat osakkuusyhteisöille v v Lyhytaikaiset velat osakkuusyhteisöille Ostovelat 95 0 Yhteensä 95 0 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät v v Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Lomapalkkajaksotus henkilösivukuluineen Korkojaksotukset Vakuutusmaksujaksotukset Potilasvakuutusvelka Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset KVTEL-ennakot Tasausrahastolaskutus Tuloennakot Projektirahoituksen siirrot seuraavalle vuodelle

67 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin v v Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Vakuudeksi annetut kiinnitykset Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä Leasing-vastuiden yhteismäärä v v Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä

68 Diagnostiikka-yksikkö TULOSLASKELMA Liikevaihto Ulkoiset myyntituotot , ,39 Sisäiset tuotot kuntayhtymältä , ,43 L i i k e v a i h t o , ,82 Liiketoiminnan muut tuotot , ,25 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,33 Palvelujen ostot (ulkoiset) , ,72 Palvelujen ostot (sisäiset) , ,85 Materiaalit ja palvelut yht , ,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,50 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,97 Muut henkilösivukulut , ,42 Henkilöstökulut yht , ,89 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,54 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,54 Liiketoiminnan muut kulut , ,77 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 2 244, ,86 Korvaus peruspääomasta , ,31 Muut rahoituskulut -390,18-229,73 Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,18 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,79 T I L I K A U D E N T U L O S , ,79 68

69 Diagnostiikka-yksikkö RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Toiminnan rahavirta yht Investointien rahavirta Investointimenot Investointien rahavirta yht Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos e e Saamisten muutos kuntayhtymältä e Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yht e e Rahoituksen rahavirta e e 69

70 Diagnostiikka-yksikkö TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ,61 e ,25 e Aineettomat hyödykkeet yht ,61 e ,25 e Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,86 e ,63 e Aineelliset hyödykkeet yht ,86 e ,63 e VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ,64 e ,27 e Vaihto-omaisuus yht ,64 e ,27 e Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,09 e ,20 e Saamiset kuntayhtymältä ,74 e ,40 e Muut saamiset 0,00 e 385,43 e Siirtosaamiset ,67 e ,15 e Lyhytaikaiset saamiset yht ,50 e ,18 e VASTAAVAA YHTEENSÄ ,61 e ,33 e 70

71 Diagnostiikka-yksikkö TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma ,99 e ,99 e Edellisten tilikausien ylijäämä ,61 e ,82 e Tilikauden ylijäämä ,56 e ,79 e Oma pääoma yht ,16 e ,60 e VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat ,71 e ,24 e Siirtovelat ,74 e ,49 e Lyhytaikainen yht ,45 e ,73 e VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,61 e ,33 e 71

72 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vuoden 2008 tilinpäätöksen allekirjoitukset Oulu

73 Tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Oulussa Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö 73

74 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Pääkirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito Myyntireskontra Ostoreskontra Päiväkirja Pääkirja Palkkakirjanpito Tiliraportti ja -erittely Varastokirjanpito Ostojen varastotapahtumat Myyntien varastotapahtumat sähköinen tietokanta sähköinen tietokanta sähköinen tietokanta sähköinen tietokanta atk-tuloste atk-tuloste sähköinen tietokanta sähköinen tietokanta Tasekirja Tase-erittely Tase-erittelyiden sisältö Tase-erittely osa I, sidottu tilinpäätöstä yksilöiviä tietoja Tase-erittely osa II, sidottu saldoselvitykset Tase-erittely osa II:n liitteet, irtolehtinä kansiossa Tase-erittely osa III tase-erittely I:n täydentävät tiedot liitetietojen erittelyt Tasekirja säilytetään pysyvästi, ja muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä Luettelo käytetyistä tositelajeista 10 Kassatositteet kassajärjestelmästä 12 Matkahallinta 20 Maksuliikenne; OYS 21 Maksuliikenne; Oulaskankaan sairaala 22 Maksuliikenne; Visalan sairaala 25 Kahvioiden myynti 30 Myyntilaskutus Keybox-liittymästä; Materiaalipalvelut 35 Myyntilaskutus muista järjestelmistä 36 Myyntilaskutus päätteeltä; OYS:n Laskentapalvelut 38 Myyntilaskutus päätteeltä; Oulaskankaan sairaala 40 Korkolaskut 74

75 41 Materiaalipalveluiden varaston jakelut; OYS 42 Lääkehuollon jakelut; OYS 60 Ostolaskut päätteeltä; OYS:n Laskentapalvelut 68 Ostolaskut päätteeltä; Oulaskankaan sairaala 69 Ostolaskut päätteeltä; Visalan sairaala 81 Silasatk 82 Silaskossu 83 Silaslabra 84 Silasmikrob 85 Sialspuhkesk 86 Silasröntgen 87 Silastekn 88 Silastele 89 Silasmanu 90 Silasoulask/manuaalinen 91 Silasvisala/manuaalinen 92 Silasradiologia (Oulaskangas) 93 Silaskuntoapu 94 Silasravintohuolto 3S Myyntilaskutus Keybox-liittymästä; OU-materiaalipalvelut AL Asla: asiakaslaskutus Oulaskangas AO Asla: asiakaslaskutus Oys AV Asla: asiakaslaskutus Visala H5 Myyntilaskutus Keybox-liittymästä H6 Myyntilaskutus Keybox-liittymästä; OYS:n Keskuspot.tsto H7 Myyntilaskutus Keybox-liittymästä H8 Myyntilaskutus Keybox-liittymästä; Visalan sairaala IP Ostolaskut IP K1 Muistiotositteet; Keskushallinto K2 Muistiotositteet; OYS K4 Muistiotositteet; Oulaskankaan sairaala K5 Muistiotositteet; Diagnostiikka K9 Muistiotositteet; Visalan sairaala KP Kirjanpitotapahtumat; siirto LA Lääkehuollon laskutus; OYS LL Lääkehuollon laskutus; Oulaskangas LV Laskennalliset viennit M2 Myyntilaskutus Mynlasta; OYS M4 Myyntilaskutus Mynlasta; Oulaskankaan sairaala M6 Myyntilaskutus Mynlasta; Psykiatrian klinikka M9 Myyntilaskutus Mynlasta; Visalan sairaala MO Materiaalipalveluiden varaston jakelut; Oulaskankaan sair. PA Palkat PK Poistotapahtumat käyttöomaisuusjärjestelmästä SK Myyntiresk. suoritusten kohdistus SL Sapo: laskutustiedot SS Sapo: suoritukset VM Myyntilaskutus Keybox-liittymästä; Varastomyynti XP Ostolaskut Keybox-liittymästä kirjanpitoon 75

76 Toimielimet 77

77 Toimielimet Valtuusto Puheenjohtaja Unto Valpas 1. varapuheenjohtaja Niilo Keränen 2. varapuheenjohtaja Timo Savela Sihteeri: Pentti Peltola Kokoukset: 3 Kunta Äänimäärä Varsinainen jäsen Varajäsen ALAVIESKA 3 Meeri Rinta-Jouppi Marja Isokääntä Hans Olander Onni Mononen HAAPAJÄRVI 9 Heleena Talala Eila Vilppola Veikko Ekman Esko Isoniemi Reijo Puranen Tuomo Pylkkönen HAAPAVESI 8 Matti Raudaskoski Helvi Järvenpää Päivi Määttä Anja Tallgren HAILUOTO 1 Jussi Vuotikka Riitta Hassi HAUKIPUDAS 17 Pertti Similä Pentti Jämsä Mirja Vehkaperä Terttu Harju Sannamari Sala Annemari Enojärvi 78

78 Kunta Äänimäärä Varsinainen jäsen Varajäsen II 9 Anne Leppälä Hannes Hekkala Pekka Koskela Sirpa Näätänen Erkki Kalliorinne Rauha Piukkula KALAJOKI 10 Jukka Puoskari Raili Myllylä Esko Valikainen Reijo Rautakoski Matti Elsilä Pirkko Nygård KEMPELE 14 Jukka Kolmonen Kaisu Juvani Riitta Kärnä Juha Erkkilä Jouko Etelä Helena Lievetmursu KESTILÄ 2 Raimo Tieva Alpo Pikkarainen KIIMINKI 12 Matti Kontio Mari Halkola Marjo Korhonen Pentti Jokikokko Seppo Holtinkoski Anneli Rautio KUUSAMO 18 Paavo Määttä Matti Manninen Henna Hentilä-Määttä Merja Törmänen Liisa Siikaluoma Reijo Ronkainen KÄRSÄMÄKI 4 Tuomas Oikarinen Eila Niinikoski Kaisu Junttila Väinö Parkkila LIMINKA 7 Terho Lipsonen Rauno Pietilä Kyllikki Maaranto Pertti Snicker LUMIJOKI 2 Sinikka Säikkälä Kari Virolainen MERIJÄRVI 2 Heikki Mehtälä Kaija Eskola MUHOS 9 Teuvo Pikkuaho Helena Kekäläinen Kaija-Leena Pohjola Vesa Juka Seija Launonen Helena Kohtalo-Törmänen NIVALA 11 Jarmo Kivimäki Jouko Pikkarainen Jarkko Turunen Veikko Syväluoma Riitta Kiviniemi Tapio Uusitalo OULAINEN 9 Kaija Sepponen Veli Tirilä Kai Pajala Ritva Lämsä Simo Jyväsjärvi Iiris Saari OULU 79,8 Veikko Jänkälä Kari Kivelä Raimo Järvenpää Monika Bulldra Mikko Raudaskoski Jari Latvala Miika Mielityinen Tuija Pohjola Anneli Pekkarinen Tuulikki Ukkola Ulla-Riitta Lattula OULUNSALO 10 Tuomo Räihä Tuomas Lääkkö Anna-Kaisa Lepistö Pekka Tahkola Jaana Finnilä Eija Pelkonen 79

79 Kunta Äänimäärä Varsinainen jäsen Varajäsen OULUN YLIOPISTO 35,2 Hannu Rajaniemi Olli Vuolteenaho Hannu Pietilä Ulla-Maija Posti PIIPPOLA 2 Unto Määttä Riitta Rajamäki PUDASJÄRVI 10 Kaisa Nivala Elvi Räisänen Henrik Hämäläinen Tapio Pohjanvesi Tauno Kujala Erkki Honkanen PULKKILA 2 Ritva Hantula Hannu Keto PYHÄJOKI 4 Markku Kestilä Risto Kittilä Helena Widnäs Maire Koutonen PYHÄJÄRVI 7 Jukka Tikanmäki Matti Siimekselä Teija Mykkänen Toivo Huhmarniemi PYHÄNTÄ 2 Jussi Salo Juhani Mahosenaho RAAHE 23 Heikki Marjala Kauko Lumiaho Timo Savela Unto Valpas Arvi Pietilä Juhani Torvela RANTSILA 3 Aimo Lehmikangas Tatu Suokas Kiti Sovisalo Airi Mankinen REISJÄRVI 4 Tapio Paalavuo Johanna Kiiskilä Marjatta Mattila Asmo Suorsa SIEVI 6 Matti Johansson Esko Mustasaari Jouni Hautala Kristiina Markkula SIIKAJOKI 6 Kalevi Kiviniitty Aarne Eskola Ulla Ala-aho Marjatta Klemetti TAIVALKOSKI 5 Niilo Keränen Iikka Karvonen Anneli Pulkkanen Elsa Nurkkala TYRNÄVÄ 6 Jarmo Ronkainen Tapani Tölli Marko Partanen Hannele Karppinen UTAJÄRVI 4 Aino Savolainen Raili Karvonen Teuvo Tiainen Heikki Leskelä VAALA 4 Kaija Hanni Pentti Kemppainen Jukka Antikainen Eila Anttila VIHANTI 4 Kirsti Sämpi Vilho Hirsikorpi Rauno Keskitalo Inga Viinikangas YLI-II 3 Anne Hietala Pekka Karjula Seppo Alatalo Heino Kaisto YLIKIIMINKI 4 Rauni Sankilampi-Vähäaho Mari Valkola Jarno Lehtosalo Lauri Inkala YLIVIESKA 14 Kerttu Illikainen Esa Hakasaari Kauko Sarkkinen Eero Myllykangas Alpo Löytynoja Maija-Liisa Kitinoja

80 Hallitus Puheenjohtaja: Riikka Moilanen-Savolainen Varapuheenjohtaja: Esko Valikainen Sihteeri: Pentti Peltola Kokoukset: 15 Varsinaiset jäsenet Riikka Moilanen-Savolainen, Oulu Esko Valikainen, Kalajoki Suvi Helanen, Oulunsalo Markku Kestilä, Pyhäjoki Maire Mäki, Oulu Jouko Nissinen, Pyhäntä Kaija Sepponen, Oulainen Eija Säilynoja, Oulu Kyösti Tornberg, Ii Juha Kukkonen, Oulun yliopisto Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto Varajäsenet Jari Latvala, Oulu Ulla Hilmola, Oulu Matti Kontio, Kiiminki Kalevi Kiviniitty, Siikajoki Kimmo Kylmäluoma, Kempele Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärvi Jorma Perälä, Oulainen Anne Hukka (ent. Vierimaa) saakka Paula Juopperi, Kuivaniemi alkaen Tarja Kinnunen, Utajärvi Kalervo Hiltunen, Oulun yliopisto Leena Paasivaara, Oulun yliopisto Kuntayhtymän johtoryhmä Puheenjohtaja: Sairaanhoitopiirin johtaja Sihteeri: Kehitysjohtaja Kokoukset: 14 Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvola saakka Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Aino-Liisa Oukka Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen alkaen Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen Hallintoylihoitaja Kaarina Torppa Talousjohtaja Pekka Kaisto Henkilöstöjohtaja Pentti Peltola Kehitysjohtaja Pasi Parkkila Tietohallintojohtaja Kari Säkkinen Ty:n johtaja, tekninen johtaja Heikki Salumäki Ty:n johtaja, ravitsemisjohtaja Kaisu Suvanto Ty:n johtaja, ylilääkäri Kari Haukipuro Ty:n johtaja, ylilääkäri Antero Kesäniemi Ty:n johtaja, ylilääkäri Päivi Tapanainen Vs. ty:n johtaja, osastonylilääkäri Kyösti Sotaniemi Ty:n johtaja, ylilääkäri Eero Kyllönen alkaen Ty:n johtaja, ylilääkäri Taina Turpeenniemi-Hujanen Ty:n johtaja, ylilääkäri Juha Tapanainen Ty:n johtaja, ylilääkäri Juha Moring Ty:n johtaja, ylilääkäri Kari Lehtinen Ty:n johtaja, ylilääkäri Asko Rantala Ty:n johtaja, ylilääkäri Osmo Tervonen Hallintolakimies Sari Haataja alkaen Shp:n tarkastaja Jaana Köykkä Suunnittelupäällikkö Kaisu Jänkälä Yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja, työsuojeluvaltuutettu Leena Rauta-aro 81

81 Hallintokeskuksen johtoryhmä Puheenjohtaja: Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvola saakka Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Aino-Liisa Oukka Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen alkaen Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen Hallintoylihoitaja Kaarina Torppa Talousjohtaja Pekka Kaisto Henkilöstöjohtaja Pentti Peltola Kehitysjohtaja Pasi Parkkila Tietohallintojohtaja Kari Säkkinen Tekninen johtaja Heikki Salumäki Hallintolakimies Sari Haataja alkaen Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnalla on vuoden 2008 aikana kokoontunut yhteensä 9 kertaa. Tarkastuslautakunnan jäseninä ovat olleet Varsinainen jäsen Tapio Paalavuo, puh. joht. Henrik Hämäläinen varapuh. joht. Kerttu Illikainen Raimo Järvenpää Helena Kohtalo-Törmänen Liisa Siikaluoma Jukka Tikanmäki Varajäsen Ulla-Riitta Lattula Markku Partanen Laura Mettovaara Ahti Törmälä Asko Torssonen Henna Hentilä-Määttä Marko Tiikkainen Jäsenistössä on tapahtunut muutos siten, että valtuuston kokouksessa Raimo Järvenpäälle myönnettiin ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja Ahti Törmälä valittiin samalla varsinaiseksi jäseneksi. Ahti Törmälän varajäseneksi valittiin Seppo Alatalo. Tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana Risto Hyvönen JHTT. Tarkastuspäivien lukumäärä oli

82 Eettinen toimikunta Puheenjohtaja: Ylilääkäri Jaakko Ignatius 1. varapuheenjohtaja: Lääninpoliisineuvos Erkki Haikola 2. varapuheenjohtaja: Dosentti Marjo Renko Sihteeri: Terveystieteiden tohtori Maija-Leena Pönkkö Kokoukset: 11 Varsinaiset jäsenet Ylilääkäri Jaakko Ignatius Lääninpoliisineuvos Erkki Haikola Dosentti Marjo Renko Apulaisopettaja Jukka Hakkola Professori Helvi Kyngäs Professori Matti Lehtihalmes Professori Jyrki Mäkelä Professori Timo Mäkikallio Rovasti Heikki Paukkunen Koulutuspäällikkö Eija Ruottinen Professori Pirkko Räsänen Kunnanjohtaja Kyösti Tornberg Apulaisopettaja Riitta Veijola Varajäsenet Professori Matti Hillbom LT Päivi Myllynen Professori Juhani Nikkilä Professori Aune Raustia LT Kaisa Riala Poliisipäällikkö Timo Saarela Osastonylilääkäri Timo Saarela Professori Markku Savolainen Professori Leena Syrjälä Professori Juha Tapanainen Diplomi-insinööri Tapio Tuuttila Johtava sairaalapastori Seppo Viljamaa Lausuntohakemusten valmisteluvaiheissa lääketieteellisinä asiantuntijoina ovat toimineet dosentti Marjo Renko (kliininen lääketiede) ja apulaisopettaja Jukka Hakkola (farmakologia) sekä hoito- ja terveyshallintotieteellisenä asiantuntijana TtT Maija-Leena Pönkkö. 83

83 Henkilöstökertomus 85

84 Henkilöstökertomus Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva sairaanhoitopiirin henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta henkilöstön tilan ja työolojen seurannan saamiseksi osaksi toiminnan kokonaisarviointia. Päätöksenteko ja muutosten johtaminen edellyttävät jatkuvaa ja järjestelmällistä henkilötietojen seurantaa. Sairaanhoitopiirin strategiasuunnitelmassa vuoteen 2008 henkilöstöä koskevat linjaukset on asetettu seuraavasti: palvelutuotannon toteuttamiseen tarvitaan osaava, asiantunteva ja toimintakykyinen henkilöstö johtaminen perustuu selkeisiin tavoitteisiin, avoimeen vuorovaikutukseen ja hyvään tiedonkulkuun uudistumisessa tuetaan lisäarvoa tuottavia uusia innovaatioita ja kehittämistoimintaa Sairaanhoitopiirin vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti johtaminen perustuu selkeisiin tavoitteisiin, avoimeen vuorovaikutukseen, hyvään tiedonkulkuun ja jatkuvaan arviointiin johtamisella huolehditaan siitä, että sairaanhoitopiirillä on osaava, työhönsä sitoutunut, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö henkilöstöpolitiikan keskeisiä periaatteita ovat aito yhteistoiminta ja henkilöstön hyvinvointi tarvittava ammatillinen ja täydennyskoulutus järjestetään sairaanhoitopiirin ja sen yksiköiden sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarpeiden pohjalta yhdessä alueen oppilaitosten kanssa henkilökunnan rekrytointiin ja hyvinvoinnin palveluihin panostetaan. Sairaanhoitopiiriin kuuluu kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskankaan sairaala ja Visalan sairaala. Henkilöstökertomuksen tietoaineisto on koottu sairaanhoitopiirin tasolla. Kertomuksen liitteinä olevissa taulukoissa on joitain henkilöstöä kuvaavia lukuja esitetty tulosyksikkötarkkuudella. Henkilöstökertomuksella kuvataan henkilöstön määrää ja laadullista rakennetta, työpanosta, poissaoloja ja työvoimakustannuksia. Niiden tilaa kertomusvuonna verrataan vuoden 2007 arvoihin. Oulun yliopistollisen sairaalan työntekijät osallistuivat suureen Ouluhallilla järjestettyyn työpaikkaliikuntatapahtumaan toukokuussa noin 300 henkilön voimin. 86

85 Henkilöstövoimavarat Vakanssit Pysyvään palvelussuhteeseen voidaan tehdä nimitys vain, jos hallitus on tehtävää varten perustanut viran tai toimen. Tavoitteena on, että tehtävien edellyttämän henkilöstömitoituksen mukainen henkilöstö on pääosin vakinaisessa palvelussuhteessa. Sairaanhoitopiirin tarvitsemasta sijaistyövoimasta osa voidaan ottaa toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Sairaanhoitopiirin hallituksen tekemän päätöksen mukaan vakinaisten sijaisten määrä voi olla enintään % ammattiryhmän poissaolojen työpanokseksi muutetusta määrästä ammattiryhmäkohtaisen pysyvän sijaistarpeen mukaan. Vuoden lopussa sairaanhoitopiirissä oli 460,5 vakinaista sisäisen sijaisen vakanssia jakautuen seuraavasti: 21 lääkäriä, 388 hoitohenkilökuntaa, 37,5 tutkimusta ja hoitoa avustavaa henkilökuntaa, 10 huoltohenkilökuntaa ja 4 hallinto- ja taloushenkilökuntaa. Edellä mainittuun hallituksen päätökseen perustuen perustettiin vuoden 2009 alusta 163,5 uutta sisäisen sijaisen vakanssia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli käytössä 5264 virkaa/toimea, joista sivuvirkoja oli yhteensä 86. Näistä vakansseista oli virkapankissa yhteensä 57,5 virkaa/toimea. Vakanssien määrän lisäys vuodesta 2007 oli 61,5. Lääkärien vakanssien lisäys oli 6,5, hoitohenkilökunnan 43,5, tutkimus- ja hoitohenkilökunnan 3, tutkimusta ja hoitoa avustavan henkilökunnan 3,5 ja hallinto- ja taloushenkilökunnan 8. Huoltohenkilökunnan määrässä tapahtui 3 vakanssin vähennys. Virat ja toimet OYS Psykiatria Oulaskankaan sairaala Visala sairaala Kaikki yhteensä Sivuvirat 78,0 8,0 0,0 0,0 86,0 Lääkärit *) 457,5 60,0 24,5 5,0 547,0 Hoitohenkilöt 2 370,5 342,0 202,0 85, ,5 Tutkimus- ja hoitohenkilöt 114,0 33,5 4,0 3,0 154,5 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 383,0 30,0 43,5 9,0 465,5 Huoltohenkilöt 571,0 26,0 62,0 29,0 688,0 Hallinto- ja taloushenkilöt 290,0 15,0 12,5 6,0 323,5 Kaikki yhteensä 4 264,0 514,5 348,5 137, ,0 *) Lukumäärä sisältää 44 amanuenssin vakanssia 87

86 sairaanhoitopiirin virat / toimet ammatiryhmittäin ,8 % 6,1% 2,9 % 1,6 % 57,0 % Hoitohenkilöt Huoltohenkilöt Lääkärit Tutkimusta ja hoitoa avustavat 10,4 % Hallinto- ja taloushenkilöt Tutkimus ja hoitohenkilöt 13,1 % Sivuvirat Vuoden lopussa oli vakinaisessa palvelussuhteessa 4 624,5 henkilöä. Lisäystä vuoteen 2007 oli 52,5 henkilöä. Lääkäreiden ryhmässä 148,5 virkaa oli vakinaisesti täyttämättä. Hoitohenkilökunnan vakanssien täyttöaste on jatkunut korkealla tasolla. Virkojen/toimien täyttöasteet Tyttöaste % Avoinna/täyttämättä vakinaisella % Sivuvirat 60,5 39,5 Lääkärit*) 70,2 29,8 Hoitohenkilöt 94,3 5,7 Tutkimus- ja hoitohenkilöt 90,2 9,8 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 94,7 5,3 Huoltohenkilöt 81,7 18,3 Hallinto- ja taloushenkilöt 92,3 7,7 Täyttöaste yhteensä 89,6 10,4 *) Ei sisällä amanuensseja 88

87 Henkilöstön määrä Kuntayhtymän palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin henkilöä. Keskiarvo on saatu laskemalla vuoden jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä palvelussuhteessa oleva henkilökuntamäärä yhteen ja jakamalla summa luvulla 12. Luku sisältää myös eri syistä virkavapaalla/työlomalla olevat henkilöt. Henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 95 henkilöllä. Vakanssit ja henkilökunta keskimäärin 2007 ja ,5 Vakanssit , Henkilökunta Vakinaiset Henkilöstön lukumäärä oli henkilöä, mistä naisia oli ja miehiä Ala on naisvaltainen; naisten osuus henkilöstömäärästä oli 83,6 %. Henkilökunnan kokonaismäärässä ei vuoden eri kuukausina tapahtunut merkittävää vaihtelua. Määräaikaisen henkilökunnan lukumäärä kasvoi erityisesti touko-heinäkuussa vuosiloma-ajan vuoksi. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan osuus kääntyi laskuun ollen keskimäärin 26,2 %. Vuonna 2007 suhdeluku oli 27,3 %. Määräaikaista henkilökuntaa oli suhteellisesti eniten (53,5 %) lääkäreiden ryhmässä, mikä selittyy vakanssien alhaisella täyttöasteella. Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 140 henkilöllä vuodesta Mahdollisuutta osa-aikatyöhön käytti keskimäärin 635 henkilöä. Osa-aikatyötä tekeviä suhteellisesti eniten (15,2 %) oli tutkimus- ja hoitohenkilökunnan ryhmässä. Henkilöstön ikärakenne Määräaikaiset Henkilöstön ikärakenteessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia vuoteen 2007 verrattuna. Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2008 oli 43,3 vuotta. Naisten ja miesten keski-iässä ei ollut eroa. Huomattava ero oli sen sijaan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön välillä. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä oli 46,5 vuotta ja määräaikaisen 34,5 vuotta. Henkilökunnan keski-ikä ,4 Vakinaiset 34,7 43,4 46,5 34, Määräaikaiset 43,3 Koko henkilökunta Ammattinimikkeittäin tarkasteltuna keski-ikä vaihteli huomattavasti. Keski-ikä oli keskimääräistä korkeampi ylilääkärien, apulaisylilääkärien, ylihoitajien ja perushoitajien ryhmissä. Keski-iältään nuorin oli lähihoitajien ryhmä (30,8 vuotta). Sairaanhoitajien ryhmän keski-ikä oli 40,5 vuotta. Suurimman ikäluokan muodostivat vuotiaat. Koko henkilökunnasta 46,9 % oli yli 45-vuotiaita. Yli 45-vuotiaiden lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 113 henkilöllä. Vakinaisesta henkilöstöstä yli 45-vuotiaiden osuus oli 58,3 % vuotiaiden ikäryhmässä henkilöstön kasvu oli 9,2 %. Yli 60-vuotiaiden määrä lisääntyi 36 henkilöllä. Kasvussa saattaa olla mukana vuoden 2005 alusta uudistetun eläkejärjestelmän eläköitymisikää nostavaa vaikutusta. Ikääntyvän henkilöstön työkykyä ylläpitäviin ja edistäviin toimintoihin on panostettava tulevina vuosina. Henkilöstön ikäjakauma ja vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat

88 Eläkkeelle siirtyminen Eläkkeelle siirtyvien määrä on vuosittain pysynyt tasaisena. Kertomusvuoden 2008 aikana siirtyi eläkkeelle 148 henkilöä. Kaikista eläketapahtumista vanhuuseläkkeelle siirtymisen osuus oli 42,7 %. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 95 henkilöä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja osakun- toutustuella 141 henkilöä ja määräaikaisella kuntoutustuella 37 henkilöä. KuEL:n rekisteritietojen mukaan vuonna 2007 eläkkeelle jäävien keski-ikä oli 57,3 vuotta. Taulukon luvuissa ovat mukana myös henkilöt, jotka ovat ko. vuoden aikana olleet osan vuotta määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä tai määräaikaisella kuntoutustuella. Vuosina eläkkeelle jääneet eläkelajeittain Eläkelaji Vanhuuseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Määräaikainen kuntoutustuki*) *) Sisältää myös määräaikaisaella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat henkilöt. Sairaanhoitopiirissä henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän saavuttavien määrä kasvaa lähes kaksinkertaiseksi nykytasosta lähimmän 15 vuoden aikana suurten ikäluokkien eläköityessä. Vuoden 2005 alusta uudistuneen eläkejärjestelmän tavoitteena on nostaa keskimääräistä vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikää. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä oman valintansa mukaan vuotiaana. Kuviossa on esitetty Kuntien eläkevakuutuksen rekisteristä saatu arvio vanhuuseläkkeelle henkilökohtaisen eläkeiän saavuttamisen perusteella siirtyvien määrästä vuoteen Arviossa ei ole mukana mahdollisia varhais-, työkyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeitä. Iän mukaiselle eläkkeelle on seuranta-ajan kuluessa jäämässä henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jääneet 2008/ jäävät Henkilöstön muu vaihtuvuus Vuoden 2008 aikana muusta kuin määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä johtuvasta syystä päättyneitä palvelussuhteita oli yhteensä 291, joista 105:n perusteena oli eläketapahtuma. Omaehtoinen vaihtuvuus on viime vuosien tapaan ollut varsin vähäistä. Vuonna 2008 yhteensä 183 palvelussuhdetta päättyi henkilön omasta pyynnöstä (235 vuonna 2007). Se on 4,0 % vakinaisen henkilöstön määrästä. 90

89 Henkilöstön työpanos Henkilötyövuodet Henkilöstön lukumäärä tai virkojen ja toimien määrä ei sellaisenaan kuvaa riittävästi, millä henkilötyöpanoksella palveluja on vuoden aikana tuotettu. Siksi henkilöresurssien kokonaiskäyttöä seurataan työaikana, jonka yksikkönä on tunti. Käytetyt termit ovat laskennallinen työaika (= jokaisen työntekijän KVTES:n mukainen työaika lomia ja muita poissaoloja vähentämättä) ja toteutunut työaika (=jokaisen työntekijän tekemät työtunnit poissaolot vähennettynä. Toteutuneessa työajassa on mukana tehdyt tunnit, mm. lisä- ja ylityöt ja päivystys). Kertynyt laskennallinen työaika sairaanhoitopiirissä vuonna 2008 oli tuntia. Vastaava luku vuonna 2007 oli tuntia. Kasvua oli 2,3 %. Toteutunut työaika vuonna 2008 oli tuntia. Vastaava luku vuonna 2007 oli tuntia. Toteutuneessa työajassa oli kasvua 2,0 %. Toteutuneen työajan osuus laskennallisesta työajasta vuonna 2008 oli 72,9 %, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna Henkilöstön käyttöä (työpanosta) kuvataan henkilöstön toteutuneista työtunneista lasketulla henkilötyövuosien määrällä jakamalla toteutunut työaika eri henkilöstöryhmien virka- ja työehtosopimuksen mukaisella vuosityöajalla. Henkilötyövuodet Henkilöstöryhmä Muutos % Muutos % Muutos % Lääkärit 533,1 536,7 540,5 0,7 0,7 1,4 Hoitohenkilöt 2 940, , ,1 2,2 1,2 3,5 Hallinto-, talousja huoltohenkilöt 788,9 779,2 773,2-1,2-0,8-2,0 Muut henkilöt 75,8 79,3 78,9 4,6-0,5 4,1 Yhteensä 4 338, , ,7 1,4 0,8 2,2 Henkilötyövuosiksi muutettuna toteutunut työaika vuonna 2008 oli henkilötyövuotta. Lisäys vuoteen 2007 oli 35 henkilötyövuotta (0,8 %). Määrällistä kasvua oli eniten hoitohenkilökunnan ryhmässä (37 htv). Hoitohenkilökunnan henkilötyövuodet lisääntyivät eniten diagnostiikan yksikössä (4,4 %), kuntoutuksen tulosyksikössä (2,9 %), leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikössä (2,7 %) ja aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikössä (2,4 %). Diagnostiikka-yksikössä kasvua selittää genetiikan laboratorion siirto yksikköön vuoden 2008 alussa. 91

90 Henkilökunnan henkilötyövuoden muutos ,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Lääkärit 0,7 Hoitohenkilöt 1,2 Hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt -0,8 Muu henkilöstö -0,5 Yhteensä 0,8 Työn tuottavuutta voidaan kuvata vertaamalla suoritteiden määrän ja ihmistyön (esim. henkilötyövuodet) suhdetta. Sairaanhoidossa ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä kokonaissuoritetta kuvaavaa mittaria, joten työn tuottavuuden kehitystä on mitattu vertaamalla sairaanhoitopiirin neljän suoritteen (avohoitokäynnit, hoitojaksot, hoitopäivät, hoidetut potilaat) kehittymistä henkilötyövuotta kohti. Avohoitokäyntien ja hoidossa olleiden potilaiden osalta on tehty tilastointimuutoksia vuoden 2008 alusta, tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi myös aikaisemmilta vuosilta. Hoitopäivät vähenivät selvästi henkilötyövuotta kohti, sen sijaan avohoitokäynnit lisääntyivät. Hoitoa kokonaisvaltaisimmin kuvaavaan suoritteeseen - hoidetut potilaat - verrattaessa työn tuottavuus on pysynyt vuoden 2007 tasolla. suoritteet henkilötyövuotta kohti Avoh.käynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidetut potilaat 14,1 13,6 14,5 26,0 26,0 26,4 66,8 68,3 74,6 106,4 103,0 102, Suoritetta/henkilötyövuosi 2008 Suoritetta/henkilötyövuosi 2007 Suoritetta/henkilötyövuosi

91 Poissaolot Poissaolojen kokonaismäärä kasvoi 3,2 %. Vuosilomat olivat määrällisesti suurin poissaolon laji. Kuntoutuspoissaolot lisääntyivät 18,5 % ja lakisääteiset 5,7 %. Sairauspoissaoloissa tapahtui 3,2 %:n kas- vu. Opintovapaa- ja muut poissaolot kasvoivat yhden prosentin. Vuorotteluvapaalla vuonna 2008 oli 114 henkilöä. Vuorotteluvapaata käytettiin yhteensä päivää, mikä tekee henkilöä kohti keskimäärin 164 päivää. Poissaolot Laji Muutos % Muutos % Vuosilomat*) ,2 0,1 Sairauspoissaolot ,1 3,2 Muut lakisääteiset ,0 5,7 Kuntoutuspoissaolot ,2 18,5 Koulutuspoissaolot ,5 20,2 Opintovapaapoissaolot ,0-7,3 Muut poissaolot ,7 8,3 Yhteensä ,0 3,3 * Vuosilomapoissaoloihin sisältyy vuosilomat, vaihtovapaat, säästövapaat Poissaolopäivien osuus henkilöstön palveluksessaoloajasta 2008 Kuviossa poissaolopäivien prosenttiosuus on laskettu vertaamalla niitä palveluksessaolopäivien kokonaismäärään. Työhön käytetyn ajan osuus oli keskimäärin 73,5 % palveluksessaoloajasta. 5,7 % 5,0 0,5 0,7 % 3,3% 0,1 % 73,5% 11,2 % Työpanos Vuosilomat Lakisääteiset Sairauspoissaolot Muut poissaolot Koulutuspoissaolot Opintovapaapoissaolot Kuntoutuspoissaolot 93

92 Sairastavuus Vuonna 2008 sairaanhoitopiirin henkilöstölle kertyi sairauspoissaolopäivää eli 17,7 päivää henkilöä kohden, kun jakajana käytetään vuoden keskimääräistä henkilöstömäärää. Poissaoloja aiheuttivat: sairaudet päivää, työtapaturmat päivää, ammattitaudit 12 päivää, vapaa-ajan tapaturmat 196 päivää sekä liikennevahingot 130 päivää. Työtapaturmapoissaolot lisääntyivät 172 päivää vuoteen 2007 verrattuna, sen sijaan ammattitauti-, vapaaajantapaturma- ja liikennevahinkopoissaolot vähentyivät 522 päivää vuoteen 2007 verrattuna. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä lisääntyi 3,2 %. Sairauspoissaolopäivät henkilöstöryhmittäin Henkilöstöryhmä Muutos % Lääkärit ,7 Hoitohenkilökunta ,8 Tutkimus- ja hoitohenkilöt ,7 Tutkimusta ja hoitoa avustavat ,8 Huoltohenkilöt ,5 Hallinto- ja taloushenkilöt ,4 Muut henkilöt ,7 Yhteensä ,2 Sairauspoissaolopäivien osuus palveluksessaoloajasta oli 5,0 % pysyen edeltäneen vuoden tasolla. Suhteellisesti vähiten sairauspoissaoloja oli lääkäreillä ja eniten tutkimusta ja hoitoa avustavilla henkilöillä. Merkille pantavaa on huoltohenkilöstön poissaoloissa tapahtunut %-yksikön suuruinen myönteinen kehitys. 94

93 Sairauspoissaolojen osuus palveluksessaoloajasta henkilöstöryhmittäin Henkilöstöryhmä Palvelujaksopäivät 2007 Sairauslomat 2007 Osuus % Palvelujaksopäivät 2008 Sairauslomat 2008 Osuus % Lääkärit , ,7 Hoitohenkilöt , ,2 Tutkimus- ja hoitohenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat , , , ,1 Huoltohenkilöt , ,0 Hallinto- ja taloushenkilöt , ,2 Muut henkilöt , ,9 Yhteensä , ,0 Sairauspoissaolopäiviä vuonna 2008 kertyi henkilölle. Näistä 494 henkilöä tuotti 50 % kaikista sairauspoissaoloista. Sairauspoissaolojaksot henkilötyövuotta kohti lisääntyi 4,7 % vuoteen 2007 verrattuna. Yli 4 vuorokauden mittaisten sairauspoissaolojaksojen määrässä ei tapahtunut muutosta. Henkilöllä on oikeus olla sairauslomalla oman ilmoituksen perusteella enintään 3 päivää kerrallaan, jos sairauden syynä on infektio, päänsärky tai muu selkeä syy. Omaan ilmoitukseen perustuvia poissaolopäiviä oli päivää eli 12,5 % kaikista sairauspoissaoloista. Kasvua omailmoitukseen perustuvissa poissaoloissa oli 8,0 %. Sairauspoissaolojaksot vuosina 2007 ja Muutos % Sairauspoissaoloja tuottaneet henkilöt ,9 Vähintään 50 % kaikista sairausspoissaolopäivistä tuottaneet henkilöt 498 = 9,9 % 494 = 9,7 % -0,8 Sairauspoissaolojaksot/henkilötyövuodet 19035/4400 = 4, /4435 = 4,5 4,7 Lyhyet 1 4 vrk:n sairauspoissaolojaksot ,0 Yli 4 vrk:n sairauspoissaolojaksot ,0 95

94 Oulun yliopistollisen sairaalan sairauspoissaolot tautiluokittain vuosilta ,2 % 3,6 % 29,0 % 4,7 % 10,3 % 3,6 % 12,8 % 4,9 % 14,2 % 0,7 % ,0 % 4,7 % 28,2 % 4,7 % 10,0 % 3,8 % 12,9 % 4,7 % 15,1 % 0,9 % ,9 % 3,5 % 28,7 % 4,1 % 10,6 % 4,1 % 15,5 % 4,7 % 13,6 % 1,3 % ,7 % 3,0 % 30,5 % 5,3 % 8,8 % 2,7 % 14,6 % 4,8 % 13,6 % 1,2 % ,7 % 27,0 % 5,5 % 10,0 % 2,9 % 13,7 % 5,5 % 15,7 % 1,0 % Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus Heng.elint.sair./tartunta ja loistaud. Tuki- ja liikuntaelin sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet Muut sairaudet Hengityselin sairaudet Mielenterveyden ja käytt. häiriöt Ilman diagnoosia omailm. +A-tod. Tartunta- ja loistaudit Vammat ja myrkytykset Muualla luokittelemattomat oireet Eri sairausryhmien suhteellisissa osuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurimman yksittäisen sairauspoissaoloryhmän muodosti tuki- ja liikuntaelinsairaudet 29,0 %:n osuudella kaikista sairauspoissaoloista 96

95 Henkilöinvestoinnit Työvoimakustannukset Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen mukainen palkkasumma vuonna 2008 oli euroa. Vuonna 2007 palkkasumma oli euroa. Kasvua oli 18,1 milj. euroa eli 9,4 %. Tilinpäätöksen mukaan palkkasumma kasvoi henkilöryhmittäin vuodesta 2007 seuraavasti: lääkärit 8,7 %, hoitohenkilöt 9,9 %, muut 4,3 %. Eläkekulut olivat euroa. Ne nousivat edellisestä vuodesta 2,9 milj. euroa eli 7,0 %. Muut pakolliset henkilöstösivukulut olivat euroa. Kansaneläkelaitos maksoi sairausvakuutuskorvauksia ja kuntoutusrahaa vuonna 2008 yhteensä euroa. Nousua vuoteen 2007 verrattuna euroa eli 5,9 %. Ansainta-ajan mukaiset palkkakulut vuosilta 2007 ja 2008 sekä tehdyn työn hinta Palkkalaji Palkat 2007 Palkat 2008 Muutos % Varsinaiset palkat ,8 Työaikakorvaukset ,6 Vuosiloma-ajan palkat, lomarahat, lomakorvaukset ,6 Sairausloma-ajan palkat ,2 Lakisääteiset poissaoloajan palkat ,4 Muut poissaoloajan palkat ,6 Lisä- ja ylityökorvaukset ,8 Palkat yhteensä ,8 Henkilöstösivukulut 29,2 % (2007), 29,0 % (2008) ,2 Tehdyn työn hinta 22,38 e/h 23,86 e/h 6,6 Palkkalajeittain tarkasteltuna työaikakorvausten, vuosiloma-ajan, sairausloma-ajan, lakisääteiset poissaoloajan, muut poissaoloajan ja lisä- ja ylityökorvauksien palkat kasvoivat enemmän kuin varsinaiset palkat vuoteen 2007 verrattuna. Lisä- ja ylityökorvausten määrä nousi euroa. Tehtyihin tunteihin lasketaan säännöllisenä työaikana sekä lisätyö-, ylityö- ja päivystysaikana toteutuneet tunnit. Virka- ja työvapaat eivät kirjaudu tehdyiksi tunneiksi. Kun tehdyillä tunneilla jaetaan samalta ajalta maksetut palkat, saadaan tehdyn työn keskihinnaksi 23,86 euroa/tunti ilman henkilöstösivukuluja. Kasvua vuoteen 2007 verrattuna oli 6,6 %. 97

96 Palkkojen jakautuminen ,0% 2,7% 0,9 % 3,6 % Lääkärien osuus palkkasummasta oli 23,3 % ja toteutuneista henkilötyövuosista 12,2 %. Hoitohenkilökunnan vastaavat osuudet olivat 61,8 % ja 68,6 %, hallinto-, talous- ja huoltohenkilökunnan 13,6 % ja 17,4 % ja muun henkilökunnan 1,3 % ja 1,8 %. 11,4 % 15,9 % 64,5% Palkkojen jakautuminen henkilöstöryhmittäin (1000 e) v (1000 e) v Varsinaiset palkat Vuosiloma-ajan palkat, lomarahat, lomakorvaukset Työaikakorvaukset Sairausloma-ajan palkat Lisä- ja ylityökorvaukset Lakisääteiset poissaoloajan palkat Muut poissaoloajan palkat Poissaoloajoilta maksetut palkat olivat 21,5 % kaikista palkoista. Erilaisia työaikakorvauksia maksettiin 14,1 %. Vastaavat luvut vuonna 2007 olivat 21,3 % ja 13,7 % Lääkärit Hoitohenkilöt Hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt Muut henkilöt Koulutustoiminta Työnantajan tulee huolehtia siitä, että terveydenhuollon henkilöstö osallistuu riittävästi ammattitaidon kehittymisen varmistavaan täydennyskoulutukseen. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan täydennyskoulutusta järjestetään terveydenhuoltohenkilöstölle peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvan muuttumisesta riippuen keskimäärin 3 10 päivää vuodessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toteutettiin täydennyskoulutusta toimipaikka-, keskitettynä ja ulkopuolisena koulutuksena. Alueellista koulutusta järjestettiin alueen muille sairaaloille ja terveyskeskuksille. Vuonna 2008 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen suosituksen mukaisesti, täydennyskoulutuspäiviä oli keskimäärin 4,3 päivää henkilöä kohden kaikki ammattiryhmät huomioiden. Täydennyskoulutuspäivien määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena vuodesta 2006 alkaen. Vuoden 2008 aikana toteutettiin koulutuksen hallinnan ohjelmiston käyttöönotto kouluttamalla koko henkilöstö. Vuodesta 2009 alkaen ohjelmisto on käytössä koko sairaanhoitopiirissä. Henkilöstön koulutukseen käytettiin vuoden 2008 kirjanpidon mukaan (ulkoiset menot) euroa, mikä on 2,1 % kokonaispalkoista. Menoihin sisältyvät kurssi- ja osallistumismaksujen lisäksi matka-, majoitus- ja ravintokustannukset ja koulutuspalvelujen osto. Palkallista virkavapautta koulutustarkoitukseen myönnettiin päivää. Näiden päivien palkkakustannukset olivat yhteensä euroa. Virkamatkoja koulutukseen myönnettiin päivää. 98

97 Rekrytointipalvelut Keskitetty rekrytointitoiminta on ollut käynnissä kaksi vuotta. Keskeisenä tehtäväalueena on sijaistyövoiman rekrytointi (työnantajamarkkinointi, työpaikkailmoitukset, haastattelut), sekä sijaistyövoiman välitys ja ohjaus. Sijaistyövoiman välityksessä ja rekrytoinnissa apuvälineenä on sijaishallinta- ja rekrytointijärjestelmä, johon on käyttökokemusten perusteella tullut kehittämistarpeita. Sen käyttöä tulee selkeyttää, nopeuttaa ja yksinkertaistaa. Tämä osaltaan edesauttaa yksiköiden sitoutumista ohjelman käyttöön ja helpottaa myös rekrytoinnin näkökulmasta täsmätiedon välittymistä yksiköiden ja rekrytoinnin välillä. Rekrytointipalvelut hankkii sijaisia huomioiden yksiköistä tulleet toiveet ja esitykset. Sijaisten tavoittaminen tapahtuu pääsääntöisesti käyttäen sähköistä kutsupalvelua. Kuluneen vuoden aikana sijaistyövoiman hankkimiseen käytettävä aika on pidentynyt. Osaavan henkilöstön saatavuus lyhyisiin sijaisuuksiin on vaikeutunut. Vuoden 2008 alussa kokeiltiin sijaishallintajärjestelmän kautta tapahtuvaa sähköistä hakua avoimiin virkoihin ja toimiin. Saatujen käyttökokemusten perusteella järjestelmä ei soveltunut riittävän hyvin tähän tarkoitukseen vaan vaatii kehittämistyötä. Tavoitteena on, että sähköinen hakumenettely otetaan käyttöön. Rekrytointipalvelujen henkilöstö on osallistunut aktiivisesti useisiin rekrytointi- ja työnantajamarkkinointitilaisuuksiin. Rekrytointiyksikkö tekee verkostomaista yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa. Työhyvinvointi Toiminnan ja työolojen kehittäminen vuotuisen arvioinnin pohjalta Toiminnan ja työolojen arviointiprosessia kehitetään vastaamaan yhä paremmin sairaanhoitopiirin toiminnan johtamista. Toukokuussa tehtiin työolobarometrimittaus sairaanhoitopiirin kehittämistyön tueksi. Kyselyyn vastasi koko henkilöstöstä 45,7 %, joka oli vajaa 2 % enemmän kuin vuonna Osallistumisaktiivisuus kehittyi myönteiseen suuntaan erityisesti huoltopalvelujen, diagnostiikan sekä lasten ja nuorten tulosyksiköissä. Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna jäi lääkäreiden osallistuminen selkeästi hoitohenkilöstöä ja muuta henkilökuntaa vähäisemmäksi. Koko konsernin yhteiseksi kehittämistarpeeksi nousi myönteisen ilmapiirin edistäminen. Tavoitteen saavuttamisen tueksi uudistettiin kiusaamista, työsyrjintää ja sukupuolista häirintää koskeva toimintaohje Hyvän kohtelun -ohjeeksi. Lähiesimiestyö kehittyi selkeästi myönteiseen suuntaan. Sairaanhoitopiirin keskiarvo oli 3,6 (3,4 vuonna 2007). PPSHP:n tuloskortin tavoitearvo oli 3,5. Työolobarometrissa pyydettiin vastaajia arvioimaan myös eri osa-alueiden kehityssuuntaa viimeisen vuoden aikana. Vaihtoehdon En osaa sanoa valitsi pienempi vastaajien määrä kuin vuonna

98 Kehityksen suunnan arviointi v / vrt v Hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus Työn kehittävyys Lähiesimiestyö Ergonomiaongelmat Ylikuormitus Työkyky 13,1 70,0 11,8 5,1 12,0 65,6 15,1 7,3 15,8 72,2 8,5 3,5 14,2 70,5 10,9 4,4 14,7 66,0 15,9 3,3 13,3 62,6 19,1 5,0 8,7 78,8 9,1 3,4 9,8 76,2 8,4 5,6 10,1 64,0 21,5 4,4 9,9 62,0 23,8 4,3 13,5 72,8 11,8 1,9 14,2 71,3 12,5 2,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Muutos parempaan Pysynyt ennallaan Muutos huonompaan En osaa sanoa Yksikkökohtaisissa tuloksissa esiintyi toiminnan erilaisuuteen liittyvää hajontaa. Saatuja tuloksia voi kukin työyhteisö hyödyntää omassa kehittämistyössään. Sairaanhoitopiirin tasolla oli arvioinnin mukaan tapahtunut myönteistä kehitystä tiedonkulun ja vuorovaikutuksen; työn kehittävyyden ja lähiesimiestyön sekä ylikuormituksen esiintyvyyden suhteen. Sen sijaan ergonomiaan liittyvien ongelmien esiintyvyys oli lisääntynyt viimeisen vuoden aikana. Ergonomian edistämiseen liittyen järjestettiin OYS:n Kunnon huoneen tiloihin mahdollisuudet järjestää potilaan avustamiseen ja siirtämiseen liittyvää PASTharjoittelua. Sairaanhoitopiiri on myös mukana Työterveyslaitoksen varhainen osasairausvapaa -tutkimushankkeessa. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, voidaanko työkyvyn heikkenemisen alkuvaiheeseen sijoitetun osasairausvapaan ja työjärjestelyjen avulla vähentää liikuntaelinten kipuja sekä niistä aiheutuvaa haittaa ja edistää tavanomaiseen työhön paluuta. Yhteiset toimintamallit varhaisen tuen ja työnohjauksen järjestämiseen Työhyvinvointipalvelut laati sairaanhoitopiirille yhteisen toimintamallin varhaisen tuen käynnistämiseksi. Toimintamallin tavoitteena on auttaa tunnistamaan työhyvinvoinnin riskitekijät ajoissa ja ohjaamaan toimijoita ratkaisujen löytämiseen. Työyhteisöliikunnan ja terveyttä edistävien elämäntapojen tukeminen Työkykyä edistää ja ylläpitää osaltaan Kunnossa kaiken ikää ohjelman mukainen toiminta. Eri tulosyksiköissä toimivia liikuttajaverkoston yhdyshenkilöitä on sairaanhoitopiirissä lähes 200 henkilöä. Yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa järjestettiin liikunnallinen tyky-päivä. Arjen avaimet -työyhteisöhankkeen tavoitteena on edistää elämäntapamuutosta sekä ennalta ehkäistä ja hoitaa mm. tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä. 100

99 Työsuojelu Työterveyshuolto Työsuojelutoiminnan tavoitteena on arvioida ja edistää työhyvinvointia sekä työtekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä turvallisuusjohtamiseen perustuen. Työsuojelusuunnitelmat päivitetään vuosittain organisaation eri tasoilla. Lakisääteisenä työsuojelutoimikuntana toimii sairaanhoitopiirissä yhteistyötoimikunnan nimeämänä työsuojelujaosto, joka kokoontui vuonna 2008 viisi kertaa. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöön kuuluvat työhyvinvointipäällikkö, jonka yhtenä vastuualueena on toimia työnantajan nimeämänä työsuojelupäällikkönä sekä työsuojeluvaltuutetut. OYS:ssa työskenteli neljä työsuojeluvaltuutettua, joista kolme oli päätoimista. Valtuutettujen lisäksi eri työyksiköt ovat nimenneet keskuudestaan työsuojeluasiamiehen, joiden määrä kasvoi v yli 170 henkilöön. Oulaskankaalla ja Visalassa toimivat omat, osa-aikaiset työsuojeluvaltuutetut sekä työsuojeluryhmät, jotka kokoontuivat työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön kanssa kolme kertaa. Työturvallisuuslain mukainen työsuojeluriskien arviointi on jatkuva painopistealue ja sairaanhoitopiirissä jatkettiin koko toiminnan kattavan riskienarviointijärjestelmän kehittämistä. Toiminnan painopistealueina vuoden aikana oli vuorotyön ergonominen suunnittelu. Sisäinen ilmoitus tapaturmasta, läheltäpititilanteesta ja ammattitaudista -lomakkeita täytettiin vuonna 2008 sairaanhoitopiirissä yhteensä 974, joista OYS:ssa 941, Oulaskankaalla 28 ja Visalassa 5. Ilmoitusten määrä nousi 57 ilmoituksella verrattuna vuoteen Määrällisesti eniten sattui sairaanhoitopiirissä työmatkatapaturmia 290, veritapaturmia 232 ja esineisiin satuttamisia 105 sekä potilaan avustamiseen liittyviä tapaturmia 45. Työterveyshuoltopalvelut järjestettiin ostopalveluina. OYS:lle palveluja tuottava ODL Työterveys muutti toukokuun alusta Rehapoliksen uusiin tiloihin ja yhdistyi syyskuussa Oulun Työterveyden kanssa muodostaen uuden yhtiön nimeltään ODL Oulun Työterveys Oy. Oulaskankaan ja Visalan sairaalan työterveyshuoltopalvelut ostettiin paikallisilta kuntayhtymiltä ja kilpailuttamisen perusteella päätettiin käydä jatkoneuvottelut palvelujen tuottamisesta tarjouksen voittaneen MedOne Oy:n kanssa. Työterveyshuoltosopimukset kattoivat lakisääteisen ennaltaehkäisevän toiminnan ohella yleislääkäritasoisen sairaanhoidon käytettävissä olleiden resurssien puitteissa. Painopistealueina yhteistyössä olivat varhaisen tuen ja puuttumisen käytänteet liittyen työkyvyn muutoksiin ja työyhteisön toimivuuteen. Erityistä huomioita ryhdyttiin kiinnittämään myös esimiesten hyvinvoinnin edistämiseen ja toiminnan tukemiseen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmat laadittiin tulosyksikkökohtaisesti yhteistyössä tulosyksiköiden ja työterveyshuollon sekä työhyvinvointipalvelujen edustajien kanssa. Työnantajan tarjoamaa mahdollisuutta saada ilmainen influenssa-rokote käytti lähes työntekijää. Työterveyspalvelujen kustannukset henkilöä kohden vuonna 2008 olivat noin 279 euroa. Työterveyshuollon hyväksyttyihin toimintakuluihin saadaan Kansaneläkelaitoksen korvausta % toiminnan sisällön mukaan. Vakuutusyhtiöön tehtiin 278 ilmoitusta tapaturmista ja 10 ammattitaudeista. Tapaturmailmoituksia oli 44 vähemmän ja korvauspäiviä päivää enemmän (yht 3 208) kuin vuonna Uhka- ja väkivaltatilanteista tehtiin sairaanhoitopiirissä 326 ilmoitusta, joista OYS:ssa tehtiin 200 (psykiatrian tulosyksikössä 26), Oulaskankaan sairaalassa 13 ja Visalassa 113. Uhka- ja väkivaltatilanteita ilmoitettiin työsuojeluun 56 enemmän kuin vuonna Yleisimmät väkivallan muodot olivat sanallinen uhkaaminen, lyöminen ja kiinnitarttuminen ja kohteena oli eniten hoitohenkilökuntaa. 101

100 Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä vuosina Tulosyksikkö Ammattiryhmä Palvelujaksopäivät 2007 Sairauspoissaolopäivät 2007 Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä Palvelujaksopäivät 2008 Sairauspoissaolopäivät 2008 Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä Hallintokeskus , ,6 lääkärit , ,2 hoitohenkilöt , ,6 muut henkilöt , ,8 Sisätautien tulosyksikkö , ,8 lääkärit , ,1 hoitohenkilöt , ,5 muut henkilöt , ,3 Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikkö , ,3 lääkärit , ,7 hoitohenkilöt , ,9 muut henkilöt , ,9 Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö , ,2 lääkärit , ,0 hoitohenkilöt , ,6 muut henkilöt , ,0 Lasten ja nuorten tulosyksikkö , ,5 lääkärit , ,8 hoitohenkilöt , ,2 muut henkilöt , ,0 Naistentautien ja genetiikan tulosyksikö , ,9 lääkärit , ,0 hoitohenkilöt , ,6 muut henkilöt , ,1 Kuntoutuksen tulosyksikkö , ,0 lääkärit , ,3 hoitohenkilöt , ,7 muut henkilöt , ,0 Psykiatrian tulosyksikkö , ,7 lääkärit , ,9 hoitohenkilöt , ,0 muut henkilöt , ,3 102

101 Tulosyksikkö Ammattiryhmä Palvelujaksopäivät 2007 Sairauspoissaolopäivät 2007 Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä Palvelujaksopäivät 2008 Sairauspoissaolopäivät 2008 Oulaskankaan sairaalan tulosyksikkö , ,0 - lääkärit , ,1 - hoitohenkilöt , ,1 - muut henkilöt , ,9 Visalan sairaalan tulosyksikkö , ,5 - lääkärit , ,1 - hoitohenkilöt , ,3 - muut henkilöt , ,2 Diagnostiikka-yksikkö , ,6 - lääkärit , ,1 - hoitohenkilöt , ,2 - muut henkilöt , ,5 Huoltopalvelujen tulosyksikkö , ,7 - lääkärit 0 0 * 0 0 * - hoitohenkilöt , ,6 - muut henkilöt , ,7 Tekniikan palvelujen , ,8 tulosyksikkö - lääkärit 0 0 * 0 0 * - hoitohenkilöt 0 0 * 0 0 * - muut henkilöt , ,8 Yhteenveto Koko sairaanhoitopiiri Ammattiryhmä Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä Palvelujaksopäivät 2007 Sairauspoissaolopäivät 2007 Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä Palvelujaksopäivät 2008 Sairauspoissaolopäivät 2008 Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä lääkärit , ,6 hoitohenkilöt , ,4 muut henkilöt , ,1 Kaikki yhteensä , ,0 103

102 Toteutunut työpanos henkilötyövuosina v Tulosyksikkö Henkilöstöryhmä Henkilötyövuodet 2007 Henkilötyövuodet 2008 Muutos % Hallintokeskus 163,8 166,3 1,5 - lääkärit 4,8 4,7-2,1 - hoitohenkilöt 8,1 6,3-22,2 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 141,4 147,0 4,0 - muut henkilöt 9,5 8,3-12,6 Sisätautien tulosyksikkö 467,0 474,2 1,5 - lääkärit 63,4 65,8 3,8 - hoitohenkilöt 375,2 378,7 0,9 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 14,8 15,1 2,0 - muut henkilöt 13,6 14,6 7,4 Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikkö 889,9 915,7 2,9 - lääkärit 156,7 160,5 2,4 - hoitohenkilöt 696,1 714,9 2,7 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 20,4 22,2 8,8 - muut henkilöt 16,7 18,1 8,4 Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö 402,2 403,3 0,3 - lääkärit 77,2 75,7-1,9 - hoitohenkilöt 295,2 302,3 2,4 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 21,8 20,4-6,4 - muut henkilöt 8,0 4,9-38,8 Lasten ja nuorten tulosyksikkö 322,5 322,3-0,1 - lääkärit 43,3 43,7 0,9 - hoitohenkilöt 264,3 264,7 0,2 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 10,7 9,8-8,4 - muut henkilöt 4,2 4,1-2,4 Naistentautien ja genetiikan tulosyksikkö 227,2 220,7-2,9 - lääkärit 28,3 30,7 8,5 - hoitohenkilöt 189,7 180,8-4,7 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 6,5 6,4-1,5 - muut henkilöt 2,7 2,8 3,7 Kuntoutuksen tulosyksikkö 239,3 241,0 0,7 - lääkärit 30,0 28,0-6,7 - hoitohenkilöt 184,0 189,3 2,9 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 14,0 13,7-2,1 - muut henkilöt 11,3 10,0-11,5 Psykiatrian tulosyksikkö 393,8 394,5 0,2 - lääkärit 45,6 46,5 2,0 - hoitohenkilöt 327,9 328,6 0,2 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 14,0 14,3 2,1 - muut henkilöt 6,3 5,1-19,0 104

103 Tulosyksikkö Henkilöstöryhmä Henkilötyötyövuodet 2007 Henkilötyövuodet 2008 Muutos % Oulaskankaan sairaalan tulosyksikkö 220,2 216,6-1,6 - lääkärit 23,2 22,2-4,3 - hoitohenkilöt 187,9 186,1-1,0 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 7,8 6,7-14,1 - muut henkilöt 1,3 1,6 23,1 Visalan sairaalan tulosyksikkö 95,3 93,5-1,9 - lääkärit 3,9 3,5-10,3 - hoitohenkilöt 86,0 83,3-3,1 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 5,2 6,5 25,0 - muut henkilöt 0,2 0,2 0,0 Diagnostiikka-yksikkö 466,4 489,5 5,0 - lääkärit 60,3 59,2-1,8 - hoitohenkilöt 388,8 405,8 4,4 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 11,8 15,3 29,7 - muut henkilöt 5,5 9,2 67,3 Huoltopalvelujen tulosyksikkö 422,1 407,4-3,5 - lääkärit 0,0 0,0 * - hoitohenkilöt 1,9 1,3-31,6 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 420,2 406,1-3,4 - muut henkilöt 0,0 0,0 * Tekniikan palvelujen tulosyksikkö 90,6 89,7-1,0 - lääkärit 0,0 0,0 * - hoitohenkilöt 0,0 0,0 * - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 90,6 89,7-1,0 - muut henkilöt 0,0 0,0 * Yhteenveto Tulosyksikkö Henkilöstöryhmä Henkilötyötyövuodet 2007 Henkilötyövuodet 2008 Muutos % - lääkärit 536,7 540,5 0,7 - hoitohenkilöt 3 005, ,1 1,2 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt 779,2 773,2-0,8 - muut henkilöt 79,3 78,9-0,5 Kaikki yhteensä 4 400, ,7 0,8 105

104 Ansainta-ajan mukaiset palkkakulut ammattiryhmittäin vuosina Tulosyksikkö Palkat Palkat Muutos Henkilöstöryhmä % Hallintokeskus ,5 - lääkärit ,2 - hoitohenkilöt ,5 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,6 - muut henkilöt ,9 Sisätautien tulosyksikkö ,0 - lääkärit ,9 - hoitohenkilöt ,2 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,4 - muut henkilöt ,7 Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikkö ,5 - lääkärit ,5 - hoitohenkilöt ,5 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,7 - muut henkilöt ,9 Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö ,7 - lääkärit ,6 - hoitohenkilöt ,5 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,8 - muut henkilöt ,6 Lasten ja nuorten tulosyksikkö ,5 - lääkärit ,6 - hoitohenkilöt ,8 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,1 - muut henkilöt ,1 Naistentautien ja genetiikan tulosyksikkö ,9 - lääkärit ,5 - hoitohenkilöt ,8 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,3 - muut henkilöt ,1 Kuntoutuksen tulosyksikkö ,1 - lääkärit ,0 - hoitohenkilöt ,2 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,7 - muut henkilöt ,2 Psykiatrian tulosyksikkö ,1 - lääkärit ,0 - hoitohenkilöt ,9 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,0 - muut henkilöt ,1 Oulaskankaan sairaalan tulosyksikkö ,7 - lääkärit ,2 - hoitohenkilöt ,3 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,9 - muut henkilöt ,0 106

105 Tulosyksikkö Palkat Palkat Muutos Henkilöstöryhmä % Visalan sairaalan tulosyksikkö ,6 - lääkärit ,3 - hoitohenkilöt ,5 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,5 - muut henkilöt ,1 Diagnostiikka-yksikkö ,1 - lääkärit ,3 - hoitohenkilöt ,0 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,5 - muut henkilöt ,3 Huoltopalvelujen tulosyksikkö ,9 - lääkärit 0 0 * - hoitohenkilöt ,0 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,9 - muut henkilöt 0 0 * Tekniikan palvelujen tulosyksikkö ,7 - lääkärit 0 0 * - hoitohenkilöt 0 0 * - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,7 - muut henkilöt 0 0 * Yhteenveto Koko sairaanhoitopiiri Palkat Palkat Muutos Henkilöstöryhmä % - lääkärit ,2 - hoitohenkilöt ,1 - hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,2 - muut henkilöt ,0 Kaikki yhteensä ,8 Henkilöstöryhmä Palkat Palkat Muutos Vakinaiset/määräaikaiset % Lääkärit ,2 - vakinaiset ,1 - määräaikaiset ,9 Hoitohenkilöt ,1 - vakinaiset ,9 - määräaikaiset ,5 Hallinto-, talous- ja huoltohenkilöt ,2 - vakinaiset ,5 - määräaikaiset ,9 Muut henkilöt ,0 - vakinaiset ,7 - määräaikaiset ,9 Kaikki yhteensä ,8 107

106 Vakanssien jakaantuminen Tulosyksiköt Lääkärit Sivuvirat Hoitohenkilöt Tutkimusja hoitohenkilöt Tutkimusja hoitoa avustavat Huoltohenkilöt Hallintoja taloushenkilöt Yhteensä Hallintokeskus 1,0 1,0 22,0 0,0 6,0 3,0 150,0 183,0 Sisätautien 9,0 62,0 389,0 3,0 44,5 3,0 12,5 523,0 tulosyksikkö Leikkaus- ja tehohoidon 13,0 149,5 681,0 4,0 106,0 0,0 21,0 974,5 tulosyksikkö Aistinelinten ja syöpäsairauksien 27,0 79,0 264,0 22,0 64,5 1,0 17,0 474,5 tulosyksikkö Lasten ja nuorten tulosyksikkö 6,0 41,0 275,0 9,0 28,5 0,0 8,0 367,5 Naistentautien ja 4,0 29,0 203,0 1,0 19,5 0,0 7,5 264,0 genetiikan tulosyksikkö Kuntoutuksen tulosyksikkö 5,0 29,0 172,5 35,0 12,5 1,0 14,0 269,0 Diagnostiikka-yksikkö 13,0 63,0 344,5 37,0 95,5 3,0 10,0 566,0 Psykiatrian tulosyksikkö 8,0 60,0 342,0 33,5 30,0 26,0 15,0 514,5 Oulaskankaan sairaalan 0,0 24,5 202,0 4,0 43,5 62,0 12,5 348,5 tulosyksikkö Visalan sairaalan 0,0 5,0 85,0 3,0 9,0 29,0 6,0 137,0 tulosyksikkö Huoltopalvelujen tulosyksikkö 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 422,0 40,0 465,0 Tekniikan palvelujen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,0 3,0 120,0 tulosyksikkö Muut (virkapankki, yhteiset, Oulun ymp. sair.) 0,0 4,0 17,5 2,0 6,0 21,0 7,0 57,5 Yhteensä 86,0 547,0 2999,5 154,5 465,5 688,0 323,5 5264,0 108

107 Henkilöstömäärät tulosyksiköittäin Tulosyksiköt Lääkärit Sivuvirat Hoitohenkilöt Tutkimusja hoitohenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat Muut henkilöt Yhteensä Huoltohenkilöt Hallintoja taloushenkilöt Hallintokeskus Sisätautien tulosyksikkö Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikkö Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö Lasten ja nuorten tulosyksikkö Naistentautien ja genetiikan tulosyksikkö Kuntoutuksen tulosyksikkö Diagnostiikka-yksikkö Psykiatrian tulosyksikkö Oulaskankaan sairaalan tulosyksikkö Visalan sairaalan tulosyksikkö Huoltopalvelujen tulosyksikkö Tekniikan palvelujen tulosyksikkö Yhteensä

108 Tilastot 111

109 Avohoitotoiminta 2008 Tot. Tot. Muutos Muutos (lkm) (%) Shp yhteensä Päivystyskäynnit ,7 erikoissairaanhoito ,5 perusterv.huollon päiv ,5 Ensikäynnit ,4 Uusintakäynnit ,4 Konsultaatiot ,9 Avohoito yhteensä (esh+pth) ,2 Uusintakäynnit/ensikäynnit (lkm) 4,4 4,4 0,0 Laskutetut avohoitokäynnit ,1 erikoissairaanhoito ,6 perusterv.huollon päiv ,3 Yleissairaalat yhteensä Päivystyskäynnit ,7 erikoissairaanhoito ,5 perusterv.huollon päiv ,5 Ensikäynnit ,4 Uusintakäynnit ,5 Konsultaatiot ,2 Avohoito yhteensä (esh+pth) ,4 Uusintakäynnit/ensikäynnit (lkm) 4,1 4,1 0,0 Laskutetut avohoitokäynnit ,1 erikoissairaanhoito ,7 perusterv.huollon päiv ,3 Psykiatriset sairaalat yhteensä Päivystyskäynnit ,8 Ensikäynnit ,0 Uusintakäynnit ,2 Konsultaatiot ,6 Avohoito yhteensä ,0 Uusintakäynnit/ensikäynnit (lkm) 22,6 23,0-0,4 Laskutetut avohoitokäynnit ,0 Oys:n yhteispäivystyksen erikoissairaanhoito erikoisaloittain Päivystyskäynnit yht. (esh) ,8 sisätaudit ,8 kirurgia ,7 neurokirurgia ,2 naistent. ja synnytykset ,3 silmätaudit ,7 knk-taudit ,9 hammas- ja suusair ,7 ihotaudit ,6 neurologia ,6 Oulaskakaan sairaalan päivystyksen erikoissairaanhoito erikoisaloittain Päivystyskäynnit yht. (esh) ,6 sisätaudit ,9 kirurgia ,9 naistent. ja synnytykset ,3 lastentaudit ,0 knk-taudit ,0 keuhkosairaudet ,3 112

110 Avohoitotoiminta 2008 sairaaloittain Päivys- Ajanvarauskäynnit Konsul- Avohoito Laskut. avohoitok. Uusinta- TULOSYKSIKKÖ (TY) tys- Ensi- Uusinta- taatio- yhteensä Toteu- Muutos Tot.% / käynnit / Vastuualue / Erikoisala käynnit käynnit käynnit käynnit tunut TA2008 ensik. % (lkm) OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA SISÄTAUTIEN TY ,0 106,4 5,3 Sisätaudit (sis. keuhkos.) ,8 113,2 5,3 Yhteispäivystys ,5 102,3 * - erik.sair.hoidon päivystys ,1 100,9 * - perusterv.huollon päivystys ,2 103,1 * LEIKKAUS- JA TEHOHOIDON TY ,4 106,5 2,4 Anestesia ,3 93,0 7,8 Kirurginen ,8 107,0 2,3 - kirurgia ,8 107,1 2,4 - neurokirurgia ,3 105,5 1,8 AISTINELINTEN JA SYÖPÄS. TY ,2 103,6 6,4 Hammas- ja suusairaudet ,8 113,5 7,1 Ihotaudit ,5 103,4 6,6 Knk-taudit ,7 107,8 3,1 - knk-taudit ,3 107,6 3,0 - foniatria ,8 109,4 5,1 Silmätaudit ,3 97,4 3,5 Syöpätaudit ja sädehoito ,2 103,3 91,8 LASTEN JA NUORTEN TY ,1 109,2 4,4 Lapset ja nuoret (sis.kir.+neurol.) ,1 109,2 4,4 NAISTENT. JA GENETIIKAN TY ,1 104,6 1,8 Perinnöllisyyslääketiede ,3 87,0 0,7 Synnytykset ja naistentaudit ,8 105,6 1,9 - synnytykset ,2 122,7 1,7 - naistentaudit ,2 96,5 2,0 KUNTOUTUKSEN TY ,4 101,2 6,1 Fysiatria ,1 88,8 7,7 Neurologia ,2 114,2 5,0 Lääkinnällinen kuntoutus ,5 109,4 5,6 PSYKIATRIAN TY ,0 92,2 22,2 Lastenpsykiatria ,2 85,7 27,4 Väestöpalvelualue ,6 81,5 38,5 Erityispalvelualue 1) ,9 105,7 16,9 - josta nuorisopsykiatria ,0 72,3 19,3 OYS yhteensä ,8 104,2 4,8 - Erikoissairaanhoito 2) ,7 104,3 4,8 - Perusterv.huollon päivystys ,2 103,1 * OULASKANKAAN SAIRAALAN TY Konservatiivinen yksikkö yht ,5 103,1 3,1 Sisätaudit + keuhkosairaudet ,5 103,1 3,1 Operatiivinen yksikkö yht ,9 111,9 1,7 Kirurgia ,7 110,7 2,0 Päiväkirurgia ,0 82,1 1,2 Naistentaudit ja synnytykset ,8 107,7 1,6 Lastentaudit ,5 90,8 2,0 Päivystyspoliklinikka / erik.sh ,0 93,6 14,5 Perusterveydenhuollon päivystys ,2 122,0 * Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ,0 154,3 1,2 Sairaanhoidoll.palv. yksikkö yht ,0 119,6 * Fysioterapia ,0 119,6 * Oulaskankaan sairaala yht ,0 110,7 2,0 - Erikoissairaanhoito ,3 104,4 2,0 - Perusterv.huollon päivystys ,2 122,0 * VISALAN SAIRAALAN TY 1) Psykiatria ,8 99,3 83,0 Visalan sairaala yht ,8 99,3 83,0 1) Visalan sairaalan nuorisopsykiatrinen toiminta siirtyi psykiatrian ty:n toiminnaksi alkaen. Muutos on huomioitu myös vuoden 2007 vertailutiedoissa. 2) Kliinisen neurofysiologian toiminnan kirjauskäytäntöä muutettiin vuoden 2008 alusta eikä tietoja lasketa enää mukaan avohoitokäynteihin. Tilastointimuutos on huomioitu myös vuoden 2007 vertailutiedoissa. 113

111 Vuodeosastohoito 2008 Tot. Tot. Muutos Muutos (lkm) (%) Shp yhteensä Hoitojaksot ,7 Hoitopäivät ,4 Keskim.hoitoaika (vrk) 4,7 5,0-0,3 Hoitopaikat (tilanne ) Sairaansijat ,9 Tehohoitopaikat ,9 Tarkkailupaikat ,0 Kurssikeskus ,0 Sairaansijat (käytössä keskim.) ,1 Kuormitus% Yleissairaalat yhteensä Hoitojaksot ,7 Hoitopäivät ,0 Keskim.hoitoaika (vrk) 3,8 4,0-0,2 Sairaansijat (tilanne ) ,2 Sairaansijat (käytössä keskim.) ,2 Kuormitus% Psykiatriset sairaalat yhteensä Hoitojaksot ,9 Hoitopäivät ,5 Keskim.hoitoaika (vrk) 27,1 27,8-0,7 Sairaansijat (tilanne ) ,0 Sairaansijat (käytössä keskim.) ,4 Kuormitus%

112 Vuodeosastohoito 2008 sairaaloittain Hoitojaksot Hoitopäivät 1) Keskim. Päivys- Sairaansijat 2) Toteu- Muutos Tot.% / Toteu- Muutos Tot.% / hoito- tyksenä Luku- Käytössä vuoden TULOSYKSIKKÖ (TY) tunut TA2008 tunut TA2008 jakson tulleet määrä aikana keskim. Vastuualue / Erikoisala % % pituus % hoito Luku- Kuor- (vrk) jaksoista 2008 määrä mitus% OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA SISÄTAUTIEN TY ,4 98, ,1 93,9 3,7 63, ,3 84 Sisätaudit (sis. keuhkos.) ,4 98, ,1 93,9 3,7 63, , sisätaudit (ilman tarkk.os.) ,5 97, ,8 92,7 4,3 54, , tarkkailuosasto ,3 100, ,4 102,4 2, ,0 84 LEIKKAUS- JA TEHOHOIDON TY ,3 108, ,4 93,4 4,5 43, ,7 91 Anestesia (LeTen tehot 1 ja 2) ,3 * ,8 85, ,8 80 Kirurginen ,0 100, ,1 94,3 4,4 43, , kirurgia ,9 100, ,7 95,1 4,5 44, , neurokirurgia ,2 106, ,0 87,7 3,6 32, ,0 91 AISTINELINTEN JA SYÖPÄS. TY ,9 94, ,5 94,6 3,7 29, ,1 76 Hammas- ja suusairaudet 257-4,5 95, ,8 75,3 2,1 29,6 2 2,3 63 Ihotaudit 886-1,3 91, ,7 78,3 4,9 39, ,6 87 Knk-taudit ,3 95, ,8 93,6 2,4 27, , knk-taudit ,0 92, ,1 89,2 2,3 37, , foniatria 740 2,5 104, ,1 104,5 2,7 0,8 13 7,7 70 Silmätaudit ,0 92, ,3 92,7 2,4 33, ,9 64 Syöpätaudit ja sädehoito ,0 97, ,4 108,5 7,0 24, ,0 86 LASTEN JA NUORTEN TY ,4 99, ,6 89,6 3,4 48, ,0 82 Lapset ja nuoret (sis.kir.+neurol.) ,4 99, ,6 89,6 3,4 48, ,0 82 NAISTENT. JA GENETIIKAN TY ,2 101, ,0 96,7 3,7 72, ,6 71 Synnytykset ja naistentaudit ,2 101, ,0 96,7 3,7 72, , synnytykset ,2 104, ,7 99,7 4,0 90, , naistentaudit ,0 96, ,6 88,9 3,0 33, ,6 65 KUNTOUTUKSEN TY ,5 108, ,2 88,2 3,8 57, ,8 80 Neurologia ,8 113, ,2 85,9 3,2 71, ,9 82 Lääkinnällinen kuntoutus 692 5,3 89, ,8 93,8 6,2 0,6 - kuntoutusosasto ,0 88, ,9 98,8 11,5 1, , kurssikeskus 382-5,7 91, ,5 75,9 2,0 0,0 10 4,1 50 PSYKIATRIAN TY ,2 86, ,3 92,4 23,2 62, ,0 79 Lastenpsykiatria 164-2,4 74, ,5 95,8 36,9 25, ,6 84 Väestöpalvelualue ,8 85, ,8 95,6 21,3 75, ,5 81 Erityispalvelualue 546 6,6 91, ,9 86,0 22,7 49, , josta nuorisopsykiatria ,9 105, ,2 85,9 20,9 79, ,0 75 OYS yhteensä ,1 101, ,2 93,1 4,5 52, ,5 82 OULASKANKAAN SAIRAALAN TY Konservatiivinen yksikkö yht ,1 123, ,3 85,4 2,7 74, ,0 70 Sisätaudit + keuhkosairaudet ,1 123, ,3 85,4 2,7 74, ,0 70 Operatiivinen yksikkö yht ,6 95, ,1 93,3 2,7 62, ,3 67 Kirurgia ,9 87, ,7 91,9 2,7 51, ,2 73 Naistentaudit ja synnytykset ,8 106, ,2 94,2 2,8 79, ,9 61 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 3) 58-9, ,6 1,0 37,9 0,2 73 Oulaskankaan sairaala yht ,2 105, ,2 89,9 2,7 67, ,3 68 VISALAN SAIRAALAN TY Psykiatria 829 4,1 106, ,9 90,5 35,3 44, ,9 86 Visalan sairaala yht ,1 106, ,9 90,5 35,3 44, ,9 86 1) Sisältää tk-siirtoa odottavien potilaiden hoitopäivät. 2) Oys:n teho-osastojen, tarkkailuosaston ja kurssikeskuksen hoitopaikkoja ei ole laskettu mukaan sairaansijoihin. 3) Oulaskankaan sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien potilaat on hoidettu kirurgian vuodeosastolla. 115

113 Yhteenveto eräiden sairaanhoidollisten palvelujen tuotannosta 2008 Toteutunut Muutos Tot.% / TA2008 % LABORATORIOTUTKIMUKSET YHTEENSÄ ,2 107,9 Diagnostiikka-yksikkö ,1 108,3 - Laboratorio ,0 107,2 - Mikrobiologia ,7 127,9 - Kliininen neurofysiologia ,0 94,0 Oulun yliopistollisen sairaalan tulosyksiköt ,4 108,1 Oulaskankaan sairaala ,4 102,8 PATOLOGIAN LABORATORION TUTK. YHTEENSÄ ,8 103,4 Diagnostiikka-yksikkö / Patologia ,8 103,4 RADIOLOGISET TUTKIMUKSET YHTEENSÄ ,8 93,4 Diagnostiikka-yksikkö / Radiologia ,8 93,2 Oulun yliopistollisen sairaalan tulosyksiköt ,0 99,1 Oulaskankaan sairaala ,4 89,1 LEIKKAUKSET YHTEENSÄ ,9 96,7 - päiväkirurgian %-osuus kaikista leikkauksista 38,9 % - päiväkirurgian %-osuus elektiivisistä leikkauksista 51,4 % Oulun yliopistollinen sairaala ,5 97,8 Oulaskankaan sairaala ,0 88,7 SYNNYTYKSET YHTEENSÄ ,5 98,7 Oulun yliopistollinen sairaala ,1 98,4 Oulaskankaan sairaala 853-0,4 100,4 116

114 Erikoissairaanhoidon hoidonaloitukset (=lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet) jäsenkunnittain 2008 YLEISSAIRAALAT PSYKIATRISET SAIRAALAT SH-PIIRI OYS Oulas- Yhteensä Muutos OYS:n Visalan Yhteensä Muutos yhteensä Muutos Hoidon- JÄSENKUNTA ilman kankaan psyk. sairaala (esh) aloitukset / psyk. sairaala % tulosyks. % % 1000 as. Alavieska , , ,5 273 Haapajärvi , , ,4 278 Haapavesi , , ,6 378 Hailuoto , , ,5 384 Haukipudas , , ,1 335 Ii , , ,8 396 Kalajoki , , ,7 190 Kempele , , ,4 356 Kestilä , , ,7 388 Kiiminki , , ,1 330 Kuusamo , , ,6 187 Kärsämäki , , ,0 314 Liminka , , ,8 348 Lumijoki , , ,9 321 Merijärvi , , ,3 388 Muhos , , ,8 390 Nivala , , ,5 358 Oulainen , , ,5 396 Oulu , , ,4 340 Oulunsalo , , ,5 348 Piippola , , ,3 441 Pudasjärvi , , ,1 326 Pulkkila , , ,0 379 Pyhäjoki , , ,8 156 Pyhäjärvi , , ,2 328 Pyhäntä , , ,9 273 Raahe , , ,3 141 Rantsila , , ,3 442 Reisjärvi , , ,4 217 Sievi , , ,9 232 Siikajoki , , ,8 172 Taivalkoski , , ,8 273 Tyrnävä , , ,3 391 Utajärvi , , ,3 355 Vaala , , ,7 357 Vihanti , , ,7 412 Yli-Ii , , ,5 382 Ylikiiminki , , ,6 347 Ylivieska , , ,1 272 Jäsenkunnat yht , , ,4 314 josta Raahen seudun th ky , , ,9 148 Oulaisten seudun ktt ky , , ,1 399 Siikalatvan terveyspalv , , ,4 381 Peruspalv.ky Kallio , , ,8 295 Keski-Pohj. shp , , ,4 Kainuun shp , , ,0 Länsi-Pohjan shp , , ,3 Lapin shp , , ,0 Muut , , ,9 Tutkimus-/tiedepotilaat , * ,5 Kaikki yhteensä , , ,9 Huom! Oberonissa uusi hoitokokonaisuus avataan sisäisellä lähetteellä vain, jos potilas siirtyy toiselle erikoisalalle tai oman shp:n toiseen sairaalaan eri sairauden takia. Muutos SAPOon verrattuna on, että sisäisenä lähetteenä kirjatut konsultaatiopyynnöt ja shp:n sairaalasta toiseen saman sairauden takia siirtyneiden sisäiset lähetteet jäävät lähetetilastoista pois. Kuntien tiedot sisältävät saapuneet lähetteet sekä päivystyksenä ilman lähetettä saapuneet. Kuntien tietoihin eivät sisälly ilman lähetettä saapuneet tutkimus-/tiedepotilaat. 117

115 Erikoissairaanhoidossa olleet potilaat jäsenkunnittain 2008 (eri henkilötunnukset) YLEISSAIRAALAT (eri hetut) PSYKIATRISET SAIRAALAT (eri hetut) SH-PIIRI Hoidossa OYS Oulas- Yhteensä Muutos OYS:n Visalan Yhteensä Muutos (eri hetut) Muutos olleet JÄSENKUNTA ilman kankaan (eri hetut) psyk. sairaala (eri hetut) potilaat / psyk. sairaala % tulosyks. % % 1000 as. Alavieska , , ,2 251 Haapajärvi , , ,2 248 Haapavesi , , ,0 305 Hailuoto , , ,0 323 Haukipudas , , ,8 296 Ii , , ,2 326 Kalajoki , , ,7 176 Kempele , , ,8 306 Kestilä , , ,4 327 Kiiminki , , ,2 282 Kuusamo , , ,9 187 Kärsämäki , , ,6 287 Liminka , , ,9 301 Lumijoki , , ,3 273 Merijärvi , , ,3 335 Muhos , , ,3 317 Nivala , , ,4 276 Oulainen , , ,1 336 Oulu , , ,3 287 Oulunsalo , , ,0 285 Piippola , , ,1 355 Pudasjärvi , , ,4 300 Pulkkila , , ,0 329 Pyhäjoki , , ,4 182 Pyhäjärvi , , ,4 308 Pyhäntä , , ,6 258 Raahe , , ,9 151 Rantsila , , ,2 337 Reisjärvi , , ,7 195 Sievi , , ,5 186 Siikajoki , , ,9 179 Taivalkoski , , ,1 248 Tyrnävä , , ,8 318 Utajärvi , , ,1 323 Vaala , , ,6 302 Vihanti , , ,6 333 Yli-Ii , , ,6 324 Ylikiiminki , , ,6 311 Ylivieska , , ,4 238 Jäsenkunnat yht , , ,2 271 josta Raahen seudun th ky , , ,7 159 Oulaisten seudun ktt ky , , ,4 335 Siikalatvan terveyspalv , , ,0 313 Peruspalv.ky Kallio , , ,2 243 Keski-Pohj. shp , , ,4 Kainuun shp , , ,1 Länsi-Pohjan shp , , ,4 Lapin shp , , ,8 Muut , , ,7 Kaikki yhteensä , , ,6 Huom! Vuoden 2008 alusta hoidossa olleisiin potilaisiin on laskettu mukaan vain ne vastasyntyneet, jotka ovat olleet varsinaisessa sairaalahoidossa (aikaisemmin mukaan on laskettu kaikki vastasyntyneet). Tilastointimuutos on huomioitu vuoden 2007 vertailutiedoissa. 118

116 Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit jäsenkunnittain 2008 (oma toiminta + välitetyt ja ostetut palvelut) YLEISSAIRAALAT PSYKIATRISET SAIRAALAT SH-PIIRI OYS Oulas- Yhteensä Muutos OYS:n Visalan Yhteensä Muutos yhteensä Muutos Avohoito- JÄSENKUNTA ilman kankaan psyk. sairaala (esh) käynnit / psyk. 1) sairaala % tulosyks. % % 1000 as. Alavieska , , ,8 764 Haapajärvi , , ,4 707 Haapavesi , , ,1 929 Hailuoto , , , Haukipudas , , , Ii , , , Kalajoki , , ,7 493 Kempele , , , Kestilä , , , Kiiminki , , , Kuusamo , , ,8 519 Kärsämäki , , ,3 947 Liminka , , , Lumijoki , , ,7 956 Merijärvi , , , Muhos , , , Nivala , , ,2 775 Oulainen , , , Oulu , , , Oulunsalo , , , Piippola , , , Pudasjärvi , , ,0 885 Pulkkila , , , Pyhäjoki , , ,3 486 Pyhäjärvi , , ,8 992 Pyhäntä , , ,1 804 Raahe , , ,7 499 Rantsila , , , Reisjärvi , , ,3 617 Sievi , , ,2 546 Siikajoki , , ,8 582 Taivalkoski , , ,8 778 Tyrnävä , , , Utajärvi , , , Vaala , , , Vihanti , , , Yli-Ii , , , Ylikiiminki , , , Ylivieska , , ,2 750 Jäsenkunnat yht , , , josta Raahen seudun th ky , , ,9 512 Oulaisten seudun ktt ky , , , Siikalatvan terveyspalv , , , Peruspalv.ky Kallio , , ,9 727 Keski-Pohj. shp , , ,8 Kainuun shp , , ,1 Länsi-Pohjan shp , , ,3 Lapin shp , , ,9 Muut kunnat , , ,2 Muut , , ,5 Kaikki yhteensä , , ,5 Luvut eivät sisällä Kalajokilaakson kuntien hoitosopimukseen perustuvaa käyttöä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa eivätkä Vaalan vastaavaa käyttöä Kainuun sairaanhoitopiirin sairaaloissa. Luvut eivät myöskään sisällä jäsenkuntien erikoissairaanhoitoa sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksissa. 1) OYS:n kliinisen neurofysiologian toiminnan kirjauskäytäntöä muutettiin vuoden 2008 alusta eikä tietoja lasketa enää mukaan avohoitokäynteihin. Tilastointimuutos on huomioitu myös vuoden 2007 vertailutiedoissa. 119

117 Erikoissairaanhoidon hoitojaksot jäsenkunnittain 2008 (oma toiminta) YLEISSAIRAALAT PSYKIATRISET SAIRAALAT SH-PIIRI OYS Oulas- Yhteensä Muutos OYS:n Visalan Yhteensä Muutos yhteensä Muutos Hoito- JÄSENKUNTA ilman kankaan psyk. sairaala (esh) jaksot / psyk. sairaala % tulosyks. % % 1000 as. Alavieska , , ,4 184 Haapajärvi , , ,5 161 Haapavesi , , ,7 189 Hailuoto , , ,8 184 Haukipudas , , ,8 136 Ii , , ,4 163 Kalajoki , , ,4 100 Kempele , , ,4 130 Kestilä , , ,8 179 Kiiminki , , ,2 138 Kuusamo , , ,5 103 Kärsämäki , , ,9 179 Liminka , , ,1 129 Lumijoki , , ,2 146 Merijärvi , , ,5 180 Muhos , , ,7 171 Nivala , , ,4 183 Oulainen , , ,8 213 Oulu , , ,0 139 Oulunsalo , , ,0 126 Piippola , , ,3 190 Pudasjärvi , , ,6 146 Pulkkila , , ,6 174 Pyhäjoki , , ,4 85 Pyhäjärvi , , ,5 183 Pyhäntä , , ,8 129 Raahe , , ,0 81 Rantsila , , ,1 227 Reisjärvi , , ,4 117 Sievi , , ,9 136 Siikajoki , , ,1 95 Taivalkoski , , ,0 130 Tyrnävä , , ,0 147 Utajärvi , , ,3 155 Vaala , , ,7 204 Vihanti , , ,9 226 Yli-Ii , , ,1 170 Ylikiiminki , , ,3 168 Ylivieska , , ,3 156 Jäsenkunnat yht , , ,1 142 josta Raahen seudun th ky , , ,6 84 Oulaisten seudun ktt ky , , ,5 213 Siikalatvan terveyspalv , , ,1 185 Peruspalv.ky Kallio , , ,9 164 Keski-Pohj. shp , , ,8 Kainuun shp , , ,9 Länsi-Pohjan shp , , ,2 Lapin shp , , ,6 Muut kunnat , , ,1 Muut , , ,7 Kaikki yhteensä , , ,3 Luvut eivät sisällä Kalajokilaakson kuntien hoitosopimukseen perustuvaa käyttöä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa eivätkä Vaalan vastaavaa käyttöä Kainuun sairaanhoitopiirin sairaaloissa. Luvut eivät myöskään sisällä jäsenkuntien erikoissairaanhoitoa sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksissa. Huom! Vuoden 2008 hoitojaksoissa ovat mukana myös erikoisalasiirrot; vuoden 2007 vertailutiedoissa vain sairaalasta lähtökirjatut potilaat. 120

118 Erikoissairaanhoidon hoitopäivät jäsenkunnittain 2008 (oma toiminta + välitetyt ja ostetut palvelut) YLEISSAIRAALAT PSYKIATRISET SAIRAALAT SH-PIIRI OYS Oulas- Yhteensä Muutos OYS:n Visalan Yhteensä Muutos yhteensä Muutos Hoito- JÄSENKUNTA ilman kankaan psyk. sairaala (esh) päivät / psyk. sairaala % tulosyks. % % 1000 as. Alavieska , , ,9 938 Haapajärvi , , ,3 868 Haapavesi , , ,7 942 Hailuoto , , ,8 872 Haukipudas , , ,6 726 Ii , , ,0 837 Kalajoki , , ,4 502 Kempele , , ,1 704 Kestilä , , , Kiiminki , , ,8 770 Kuusamo , , ,9 551 Kärsämäki , , ,3 786 Liminka , , ,2 523 Lumijoki , , , Merijärvi , , , Muhos , , ,3 853 Nivala , , ,5 840 Oulainen , , ,4 937 Oulu , , ,0 627 Oulunsalo , , ,7 649 Piippola , , ,7 791 Pudasjärvi , , ,3 960 Pulkkila , , ,3 991 Pyhäjoki , , ,4 391 Pyhäjärvi , , ,9 941 Pyhäntä , , ,0 598 Raahe , , ,9 571 Rantsila , , ,6 945 Reisjärvi , , ,0 722 Sievi , , ,4 717 Siikajoki , , ,1 490 Taivalkoski , , ,6 589 Tyrnävä , , ,8 639 Utajärvi , , ,9 816 Vaala , , , Vihanti , , , Yli-Ii , , , Ylikiiminki , , ,1 786 Ylivieska , , ,4 707 Jäsenkunnat yht , , ,2 704 josta Raahen seudun th ky , , ,4 537 Oulaisten seudun ktt ky , , ,3 995 Siikalatvan terveyspalv , , ,9 905 Peruspalv.ky Kallio , , ,1 772 Keski-Pohj. shp , , ,0 Kainuun shp , , ,1 Länsi-Pohjan shp , , ,0 Lapin shp , , ,5 Muut kunnat , , ,1 Muut , , ,4 Kaikki yhteensä , , ,2 Luvut eivät sisällä Kalajokilaakson kuntien hoitosopimukseen perustuvaa käyttöä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa eivätkä Vaalan vastaavaa käyttöä Kainuun sairaanhoitopiirin sairaaloissa. Luvut eivät myöskään sisällä jäsenkuntien erikoissairaanhoitoa sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksissa. Luvut sisältävät tk-siirtoa odottavien potilaiden hoitopäivät. 121

119 OYS:n yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon avohoitokäynnit jäsenkunnittain 2008 (oma toiminta) Perus- Muutos Avoh. JÄSENKUNTA terv.huoll käynnit / avohoitok. % 1000 as. Sopimuskunnat Hailuoto ,9 179,6 Haukipudas ,1 168,7 Ii ,6 181,4 Kempele ,8 157,0 Kestilä 376 5,0 238,9 Kiiminki ,7 181,8 Liminka ,8 192,3 Lumijoki ,9 161,8 Muhos ,3 159,5 Oulu ,4 229,5 Oulunsalo ,8 163,3 Pudasjärvi 345 7,1 38,2 Pulkkila 289-6,8 184,2 Pyhäntä 197-5,3 115,8 Rantsila 476-0,6 237,9 Tyrnävä ,3 201,4 Utajärvi ,3 187,6 Vaala 737-9,9 212,3 Yli-Ii 413-0,7 188,3 Ylikiiminki 841-3,2 239,5 Sopimuskunnat yht ,4 200,3 Muut jäsenkunnat Alavieska 3 50,0 1,1 Haapajärvi 22 46,7 2,8 Haapavesi 20-20,0 2,7 Kalajoki 15-16,7 1,6 Kuusamo 65 20,4 3,9 Kärsämäki 7-30,0 2,4 Merijärvi 6 20,0 5,1 Nivala 22-4,3 2,0 Oulainen 23-36,1 2,9 Piippola 10-16,7 8,0 Pyhäjoki 11-21,4 3,3 Pyhäjärvi 12-7,7 2,0 Raahe 59-11,9 2,6 Reisjärvi 7 133,3 2,3 Sievi 18 50,0 3,4 Siikajoki 34-2,9 5,9 Taivalkoski 24 4,3 5,3 Vihanti 9-50,0 2,8 Ylivieska 15-11,8 1,1 Muut jäsenkunnat yht ,0 2,8 Jäsenkunnat yht ,4 131,2 Erit.vast.alueen muut shp:t ,8 Muut shp:t 810-8,0 Muut ,0 Kaikki yhteensä ,2 122

120 Oulaskankaan sairaalan perusterveydenhuollon avohoitokäynnit jäsenkunnittain 2008 (oma toiminta) Perus- Muutos Avoh. JÄSENKUNTA terv.huoll käynnit / avohoitok. % 1000 as. Sopimuskunnat Alavieska ,0 203,0 Haapajärvi ,8 28,4 Haapavesi ,7 402,1 Kalajoki ,5 126,4 Kärsämäki ,8 67,3 Merijärvi ,5 359,7 Nivala ,6 150,6 Oulainen ,7 518,5 Piippola 325 6,6 259,8 Pyhäjärvi ,3 26,9 Reisjärvi ,2 35,5 Sievi ,3 171,2 Vihanti ,5 397,2 Ylivieska ,9 214,8 Sopimuskunnat yht ,0 206,3 Muut jäsenkunnat Hailuoto 0 * 0,0 Haukipudas 11 22,2 0,6 Ii 3 50,0 0,3 Kempele 15-25,0 1,0 Kestilä 6 500,0 3,8 Kiiminki 11 37,5 0,9 Kuusamo 2 100,0 0,1 Liminka 5 150,0 0,6 Lumijoki 2 100,0 1,0 Muhos 2-60,0 0,2 Oulu 96-15,0 0,7 Oulunsalo 4-33,3 0,4 Pudasjärvi 4-20,0 0,4 Pulkkila 7-30,0 4,5 Pyhäjoki 19 46,2 5,7 Pyhäntä 5 25,0 2,9 Raahe 30 30,4 1,3 Rantsila 5 * 2,5 Siikajoki 9 0,0 1,6 Taivalkoski 1-80,0 0,2 Tyrnävä 8 100,0 1,3 Utajärvi 1-80,0 0,3 Vaala 0 * 0,0 Yli-Ii 0-100,0 0,0 Ylikiiminki 1 0,0 0,3 Muut jäsenkunnat yht ,4 0,8 Jäsenkunnat yht ,8 44,8 Erit.vast.alueen muut shp:t 90 7,1 Muut shp:t 299 3,1 Muut ,1 Kaikki yhteensä ,2 123

121 Kuntien maksut ja laskutukset Vuosivertailu / Luvut sisältävät välitetyt ostopalvelut, apuvälinelainauksen ja valmiusrahaston sekä tasausrahaston Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä suoramyyntiä Asukasluku Laskutus Laskutus Laskutus Laskutus Muutos Muutos Muutos Kunta euro/as 2007 euro/as euro % euro/as euro 2008 euro 2007 Alavieska ,4 262 Haapajärvi ,3 75 Haapavesi ,6 8 Hailuoto ,8 300 Haukipudas ,1 55 Ii ,4 65 Kalajoki ,6 30 Kempele ,7 72 Kestilä ,0 130 Kiiminki ,4 14 Kuusamo ,6 41 Kärsämäki ,5 84 Liminka ,0-14 Lumijoki ,9 207 Merijärvi ,2 184 Muhos ,5 126 Nivala ,8 42 Oulainen ,3 97 Oulu ,5 42 Oulunsalo ,1 43 Piippola ,5-164 Pudasjärvi ,8 89 Pulkkila ,0 262 Pyhäjoki ,0-13 Pyhäjärvi ,6 30 Pyhäntä ,2-51 Raahe ,2 74 Rantsila ,7 159 Reisjärvi ,2 109 Sievi ,9 21 Siikajoki ,4 58 Taivalkoski ,2-25 Tyrnävä ,8 64 Utajärvi ,0 105 Vaala ,9 326 Vihanti ,9 105 Yli-Ii ,2 112 Ylikiiminki ,5 65 Ylivieska ,0 42 Jäsenkunnat ,8 56 Keski-Pohjanmaa ,8 Kainuu ,7 Länsi-Pohja ,3 Lappi ,2 Erityishoitov.a. shp:t ,2 Muut shp:t ja laitokset ,1 YHTEENSÄ ,0 *) Oulunsalon luvut perustuvat tuotekohtaiseen myyntiin Oulaisten seudun ktt ,9 108 Raahen seudun th ,1 62 Siikalatvan terv.palv.alue ,9 45 Peruspalvelu ky Kallio ,

122 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalat ja Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit vuonna 2008 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 39 jäsenkuntaa asukasta ennakkotietojen mukaan (OYS:n erityisvastuualueella ) 12 % Suomen maapinta-alasta (koko erityisvastuualue 49,5 %) potilasta, hoitojaksoa, avohoitokäyntiä, josta pth henkilökuntaa keskimäärin toimintakulut 401,9 milj. euroa/ vuosi! 125

123 Toimintakertomus 2008 Taitto Kuvat Painatus Kalevaprint Oy OYS:n valokuvauslaboratorion ja Pohjanpiiri-lehden kuva-arkistot Kalevaprint Oy 126

124 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, OYS Puhelin (08) Faksi (08)