PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2013 Yhtymähallitus

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2013 Yhtymähallitus Kokouksen klo Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Tuulenpesä Asiat: esityslistan mukaiset asiat Yhtymähallituksen saapuvilla olleet ( ), poissa olleet (-) Yhtymähallitus Jäsen Varajäsen Rantanen Mika, pj. Lahti Tapani, vpj. Järvinen Hanna - Kurkilahti Tomi Uusitupa Kai, saapui klo aikana Mattsson Kaj Toivola Kirsi Triipponen Pia Muut osallistujat Suominen Heikki, yhtymävaltuuston pj Turpeinen Marja, yhtymävaltuuston 1. vpj Tahvonen Risto, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja, rehtori/maaseutuopisto, esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä Kuuppo Mailis, rehtori/kalatalous- ja ympäristöopisto Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto Polviander Marjut, henkilöstöedustaja Kavalto Heli, yhtymähallituksen kutsumana asiantuntijana Kajanen Atte, kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna asiantuntijana, 21-22, poistui klo Vaura Lauri, tietohallintopäällikkö, kutsuttuna asiantuntijana, 21, poistui klo Mika Rantanen kokouksen puheenjohtaja Ulla Hiiri pöytäkirjanpitäjä

2 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 2 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika / 2013 Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Paikka ja pvm Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen.

3 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 3 ASIALISTA Käsiteltävä asia no asia 17 KOKOUKSEN AVAAMINEN 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 20 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 21 INVESTOINTIOHJELMA ENERGIARAPORTTI OKM PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KÄYTTÖKUS- TANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA 25 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA 26 ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMIS- HANKE 28 JÄRJESTELYVARAERÄN JAKAMINEN LUKIEN (TS, KVTES, OVTES) 29 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 30 ILMOITUSASIAT 31 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

4 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 19 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Hanna Järvinen ja Kirsi Toivola Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Järvinen ja Kirsi Toivola. Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä pito Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen. 20 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä

5 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 5 INVESTOINTIOHJELMA 2013 Yhtymähallitus 21 Kuntayhtymän talousarvion investointiosan määrärahat vuodelle 2013 on hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa /5. Vuoden 2013 talousarvion investointiosan perusteella johtoryhmä, tiiminvetäjät ja kiinteistöpäällikkö ovat valmistelleet osaltaan alustavan investointisuunnitelman/- ohjelman vuodelle 2013 (liite n:o 12). Yhtymähallitus on kokouksessaan /11 päättänyt hankintavaltuuksista siten, että kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan valtuudet (käyttötaloutta koskevat hankinnat) ovat euroon saakka, rehtoreiden euroon sekä kiinteistöpäällikön ja tietohallintopäällikön euroon saakka sekä tiiminvetäjien ja ruokapalveluesimiesten euroon saakka. Kuntayhtymän investointiraja on euroa ja hallintosäännön 2.luvun 5 kohdan 12 mukaan yhtymähallitus päättää investoinneista. Edelleen hallintosäännön em. luvun 5 kohtien19-20 mukaan yhtymähallituksen tulee hyväksyä yhtymävaltuuston päättämissä rajoissa viranomaisten edellyttämät rakentamisasiakirjat ja päättää kuntayhtymän toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen osalta urakoitsijan valinnasta, urakkasopimusten tekemisestä, urakalla suoritettujen töiden vastaanottamisesta, urakkasopimusten vakuuksien määräämisestä sekä tilitysten hyväksymisestä. Asioiden käytännön sujuvuuden kannalta kuntayhtymän johtajalla, talousjohtajalla, rehtoreilla, kiinteistöpäälliköllä ja tietohallintopäälliköllä olisi talousarvion investointiosan määrärahojen puitteissa perusteltua olla myös investointeja koskevat hankintaoikeudet, sikäli kuin hankinta koskee koneita, kalustoa, laitteita, ohjelmistoja tai ovat luonteeltaan pienehköjä rakentamiseen liittyviä kohteita. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä liitteen (liite n:o 12) mukaisen alustavan investointiohjelman vuodelle 2013 ja 2) myöntää kuntayhtymän johtajalle, talousjohtajalle, rehtoreille, kiinteistöpäällikölle ja tietohallintopäällikölle hankintaoikeudet talousarvion 2013 investointiosan määrärahojen puitteissa, sikäli kuin ne koskevat koneita, kalustoa, laitteita, ohjelmistoja tai ovat luonteeltaan pienehköjä rakentamiseen liittyviä kohteita. Käsittely: Asian käsittelyn yhteydessä yhtymähallituksen jäsen Tapani Lahti esitti lisättäväksi päätösehdotukseen: Hallinnon tulee selvittää sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymistä siten, että asia viedään uuden yhtymähallituksen päätettäväksi. Jäsen Kirsi Toivola kannatti päätösehdotuksen täydentämistä Tapani Lahden esityksellä.

6 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 6 Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen täydennettynä Tapani Lahden esittämällä lisäyksellä. OTE Ilkka Harkkila, Ulla Hiiri, Mailis Kuuppo, Maria Luoma-aho, Lauri Vaura, Atte Kajanen toimistot

7 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 7 ENERGIARAPORTTI 2012 Yhtymähallitus 22 Peimarin koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatuksessa on asetettu tavoitteeksi, että Maaseutuopiston käyttämästä energiasta 70 % on uusiutuvaa vuoteen 2015 ja 90 % vuoteen 2020 mennessä. Koko koulutuskuntayhtymän energiankäytöstä 80 % tulisi olla uusiutuvaa vuoteen 2020 mennessä. Energia muodostaa merkittävän menoerän koulutuskuntayhtymälle. Paimion, Paraisten ja Tuorlan toimipaikoissa energiakulut (hake, polttoaineet, sähkö, öljy) olivat vuonna 2012 yli euroa (alv 0). Kustannukset kasvoivat vuoteen 2011 verrattuna 3 %. Lisäksi Sosiaali- ja terveysopiston vuokrakuluissa on energian osuus mukana. Vuoden 2012 aikana Maaseutuopiston energiankulutuksessa saatiin vähennystä aikaan autojen käytössä ja sähkön kulutuksessa. Sen sijaan kaukolämmön tuottamiseen kului vuotta 2011 enemmän energiaa (hake + öljy) sekä Paimion että Tuorlan toimipaikoissa. Paimiossa selittävänä tekijänä on osittain tallirakennus, mutta myös talven kylmyydellä on merkitystä. Kokonaisenergiankulutus kasvoi Maaseutuopistolla 6 %. Kalatalous- ja ympäristöopistossa energiankulutuksen seuranta alkoi vasta 2012, joten vertailutietoja aiempaan ei ole saatavissa. Uusiutuvan energian osuus vuonna 2012 oli Maaseutuopistossa 56 % ja Kalatalous- ja ympäristöopistossa 60 % kaikesta kulutetusta energiasta. Uusiutuvan energian osuutta laskevat Tuorlan öljynkulutus, autojen ja traktorien fossiiliset polttoaineet ja sähkön kulutus. Vuoden 2013 alusta alkaen sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvalla energialla. Koulutuskuntayhtymän Paimion toimipaikan uusi hakelaitos ja Paraisten toimipaikan kaukolämpö tuottavat lähes kaiken energian uusiutuvilla energialla kustannustehokkaasti. Sen sijaan Tuorlan hakelaitos on vanha (valmistunut 1985), eikä sen teho riitä nykyiselle energian tarpeelle. Tuorlassa kului vuonna 2012 yli litraa öljyä hakkeen käytön lisäksi. Öljyn kulutus maksoi vuonna 2012 yli euroa enemmän kuin hakkeella tuotettu energia maksaisi. Hakkeella tuotettu MWh energiaa maksoi 25,90 e ja öljyllä tuotettu noin 90 e. Tuorlan hakelaitoksen suunnittelu on aloitettu. Laitokseen on mahdollista saada investointiavustusta 15 % öljyn kulutuksen korvaamisen osalta. Vuosien 2011 ja 2012 öljyn kulutuksen määrillä ja öljyn nykyhinnoilla hakelaitosinvestoinnin takaisinmaksuaika on alle 10 vuotta. Liitteessä n:o 13 energian kulutuksen seuranta Maaseutuopistossa vuodesta 2009 ja Kalatalous- ja ympäristöopistossa vuodesta 2012 alkaen. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

8 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 8 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee raportin tiedokseen ja velvoittaa kuntayhtymän johtajan yhdessä rakennustoimikunnan kanssa käynnistämään Tuorlan hakelaitosinvestoinnin valmistelun. Käsittely: Kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen oli kokouksessa kertomassa energiansäästötoimenpiteistä sekä Tuorlan nykyisen hakelämpölaitoksen toimintaongelmista. Lisäksi hän taustoitti esitettyä hakelaitosinvestointihanketta.

9 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 9 OKM PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE Yhtymähallitus Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään Dnro 652/221/2011, , saapunut (liite n:o 7)) päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 57 :n nojalla myöntää Peimarin koulutuskuntayhtymälle ennakkorahoitusta vuodelle 2012 siten, että ammatilliseen peruskoulutukseen on myönnetty ,63 euroa euroa/opiskelija 955 opiskelijan mukaan ( euroa). Eriin sisältyy yksikköhintaan laskettu harkinnanvarainen osuus (3,0 %) sekä tuloksellisuuden perusteella tehtävä porrastus (92 pisteen mukaan). Ammatilliseen lisäkoulutukseen (omaehtoinen koulutus) myönnetty laskennallinen yksikköhintaperuste on ,60 euroa/opiskelija, josta summasta rahoitusprosentti on 86 % (á 9.796,78 e) 149,4 opiskelijatyövuoden mukaan, yhteensä euroa sekä ammatilliseen lisäkoulutukseen (henkilöstökoulutus) 8.637,79 euroa, josta summasta rahoitusprosentti on 47 % (á 4.059,76 e), yhteensä euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää määrärahan talousarviovuotta edeltävän vuoden laskentapäivien painotetun opiskelijamäärän perusteella, lopullinen rahoitus määräytyy vuoden 2012 laskentapäivien (7/12) ja (5/12) painotetun keskiarvon mukaan, kuitenkin enintään vahvistetun kiintiön mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut Peimarin koulutuskuntayhtymän nuorisoasteen perustutkinnon opiskelijakiintiöksi 955 opiskelijaa. Koska tilivuoden toteutunut opiskelijamäärä vahvistetaan syyskuun laskentapäivän jälkeen, tullaan laskennassa huomioimaan ennakkorahoitusta vastaava euromäärä tilikaudella 2012, kunnes opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen, laskentapäivien mukainen rahoituspäätös saadaan (toteutunut opiskelijamäärä, kuitenkin enintään kiintiö). Talousarvio 2012 laadittiin ilman harkinnanvaraista erää sekä tuloksellisuuserää eli ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuus arvioitiin 955 oppilaan ja euron yksikköhinnan mukaan euroksi. Lisäkoulutuksen valtionosuus arvioitiin talousarviossa euroksi 140 otv:n mukaan sekä käyttäen keskimääräisenä yksikköhintana euroa. Vuodelle 2012 myönnetty ennakkorahoitus on yhteensä euroa. Talousarviossa valtionosuusrahoitus arvioitiin yhteensä euroksi. Ennakon ja talousarvion vertailu liitteenä n:o 8. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri

10 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 10 Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus 1) tutkii opetusministeriön päätöksen Dnro 65/221/ (saapunut ) koskien valtionosuuden ennakkorahoituspäätöstä vuodelle 2012 ja päättää 2) tyytyä opetusministeriön tekemiin päätöksiin ja 3) että vuoden 2012 aikana valtionosuus kirjataan ennakkorahoituspäätöksen mukaisesti ja tarkistetaan, kun lopullinen rahoituspäätös vuoden 2012 osalta saadaan. OTE tiedoksi: taloustoimisto opetustiimit. Yhtymähallitus Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt edellä 8 :ssä käsitellyn päätöksen 34 lisäpaikan myöntämisestä koskien vuoden 2012 opiskelijakiintiötä. Ko. päätöstä vastaava rahoitustieto on nähtävillä myös Opetushallituksen rahoitussivustolla. Koska opetus- ja kulttuuriministeriön päätös ei esityslistan valmisteluvaiheessa ole vielä tullut kirjallisena, on valmistelu tehty internet-sivustolla olevan vuoden 2012 rahoitusta koskevan tiedon perusteella ja kokoukseen tuodaan opetus- ja kulttuuriministeriön varsinainen päätös, mikäli se on siihen mennessä saapunut. OPH:n internet sivustolla olevan tiedon mukaan (liite n:o 3 ) Peimarin koulutuskuntayhtymän lopulliseksi valtionosuusrahoitukseksi vuodelle 2012 ammatilliseen peruskoulutukseen on myönnetty ,63 euroa/opiskelija 989 opiskelijan mukaan eli yhteensä euroa. Ammatilliseen lisäkoulutukseen (omaehtoinen koulutus) myönnetty laskennallinen yksikköhintaperuste on ,67 euroa/opiskelija, josta summasta rahoitusprosentti on 86 % eli 9.779,42 euroa/otv 150,7 opiskelijatyövuoden mukaan sekä ammatilliseen lisäkoulutukseen (henkilöstökoulutus) myönnetty laskennallinen yksikköhintaperuste on 8.637,79 euroa, josta summasta rahoitusprosentti on 47 % eli 4.059,76 euroa/otv 0,5 opiskelijatyövuoden mukaan; ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitus yhteensä euroa. Näin ollen vuodelle 2012 myönnetty lopullinen rahoitus on yhteensä euroa. Valtionosuus yhteensä oli talousarvioon ( euroa) verrattuna euroa suurempi (nuorisoasteen perustutkinnon yksikköhintarahoitus euroa ja ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus euroa) ja ennakkorahoitukseen ( euroa) verrattuna euroa. Talousarvio oli laadittu ilman harkinnanvaraisen korotuksen osuutta sekä tuloksellisuuserää ja ennakkorahoitukseen verrattuna suurempi rahoitus johtuu em. kiintiön lisäyksestä (liitteenä lopullisen rahoituksen vertailu talousarvioon ja ennakkorahoitukseen, liite n:o 4 )

11 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 11 Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen lopullisen valtionosuusrahoituksen vuodelle Yhtymähallitus 23 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään (saapunut ), Dnro 91/221/2012 (liite n:o 14) päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 50 :n 2 momentin ja 57 :n 1 momentin nojalla myöntää Peimarin koulutuskuntayhtymälle lopullisen valtionosuusrahoituksen vuodelle 2012 siten kuin se on edellä valmistelussa liitteessä n:o 3 esitetty eli vuodelle 2012 myönnetty lopullinen rahoitus on yhteensä euroa. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus Yhtymähallitus 1) tutkii opetus- ja kulttuuriministeriön lopullisen valtionosuusrahoituspäätöksen vuodelle 2012 (Dnro 91/221/2012, liite n:o 14) ja 2) päättää tyytyä tehtyyn päätökseen.

12 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 12 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA Yhtymähallitus 24 Vuoden 2012 toimintakate kuntayhtymän tasolla on alustavan tilinpäätöksen mukaan n. 1,68 milj euroa. Talousarvion toimintakate oli 0,83 milj euroa, joten alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakate on 0,85 milj euroa suurempi. talousarvio toteutunut ero Toimintatuotot e e e Toimintakulut e e e Toimintakate e e e Nuorisoasteen perustutkinnon yksikköhintaperusteinen lopullinen valtionosuus myönnetään toteutuneen painotetun keskiarvon mukaisena, mutta kuitenkin enintään kiintiön määräisenä. Vuoden 2012 talousarvio oli laadittu 955 perustutkinnossa olevan opiskelijan määrään perustuen eli kiintiön mukaisena ja toteutunut oli 1.000,75 painotettuna keskiarvona. Vuodelle 2012 saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön joulukuussa 2012 tekemällä päätöksellä järjestämislupaan tilapäinen kiintiön korotus 34 opiskelijapaikan määrällä eli lopullinen rahoitus saadaan 989 opiskelijasta. Valtionosuusrahoitus oli 1,5 milj euroa talousarvioon verrattuna suurempi johtuen seuraavista seikoista: - Talousarvio oli laadittu varovaisuuden periaatteen mukaisesti ilman harkinnanvaraista korotusta sekä tuloksellisuuserää - Myönnetty tilapäinen 34 opiskelijan lisäkiintiö (955 -> 989) - Talousarvion lisäkoulutuksen talousarvio laadittu 140 otv:n mukaan, lopullinen rahoitus 151,1 otv:n mukaan Käyttötalouden kokonaismenot talousarvioon verrattuna olivat 0, 76 milj suuremmat - Henkilöstömenot ylittyivät n. 0, 62 milj - Palvelujen ostot ylittyivät n. 0, 11 milj Tarkemmat analyysit esitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri/taloussihteeri Arja Kuusniemi-Ruokonen Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvioon nähden syntyneen toimintakate-eron, joka johtuu harkinnanvaraisesta korotuksesta, tuloksellisuusrahoituserästä, kiintiön tilapäisestä nostosta sekä lisäkoulutuksen arvioitua suuremmasta toteutumasta.

13 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 13 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA Yhtymähallitus 25 Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio 2012 investointiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa /6. Alustava investointiohjelma vuodelle 2012 on käsitelty yhtymähallituksen kokouksessa /22 /liite n:o 12. Yhtymähallitukselle on esitelty investointiohjelman muutokset /123 /liite n:o 55. Rakentamiseen liittyvien hankkeiden tilannetta on seurattu rakennustoimikunnassa ja kiinteistöpäällikkö on tuonut rakennustoimikunnalle tietoon muutostarpeita sekä hankkeissa että erinäisten lisähankkeiden osalta. Alun perin investointiosaan hyväksytyt määrärahat (brutto) olivat yhteensä euroa sekä rahoitusosuus euroa eli nettomääräisenä euroa. Investointiosaa tai siihen sisältyviä investointihankkeita on käsitelty yhtymähallituksen kokouksissa vuoden 2012 aikana sekä tehty yhtymähallituksen päätösvallassa olevia muutoksia tarvittaessa. Vuoden 2012 investointien tilannekatsaus on viimeksi ollut esillä yhtymähallituksen kokouksessa /123 Yhtymähallituksen /14 nimeämä rakennustoimikunta on kokoontunut vuoden 2012 kuluessa käsittelemään meneillään olevia rakentamiseen liittyviä hankkeita. Investointiosan määrärahojen käyttöön (nettosäästö) on vaikuttanut merkittävimmin se, että Tuorlan kampus rakennuksen rakentamishankkeen aloittaminen ei toteutunut tilivuoden kuluessa. Yhtymävaltuusto teki taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä päätöksen poistaa Tuorlan kampus hankkeen investointiosan rakentamishankkeista. Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Ulla Hiiri, kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen (rakennustoimikunta) Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2012 investointiosaan tarvittavat muutokset sekä investointien toteutumisraportin (liite n:o 15).

14 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 14 ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS 2012 Yhtymähallitus 26 Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2012 esitellään kokouksessa alustavien tilinpäätösasiakirjojen pohjalta (alustava tilinpäätös, liite n:o 16 ja henkilöstökertomus, liite n:o 17). Valmistelu: talousjohtaja Ulla Hiiri/taloussihteeri Arja Kuusniemi- Ruokonen/kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila/ rehtorit Mailis Kuuppo ja Maria Luoma-aho Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen alustavat tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2012 (liite n:o 16 ja liite n:o 17).

15 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 15 MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE Yhtymähallitus 27 Opetushallitus on myöntänyt maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeelle Dnro 41/422/2011, rahoitusta euroa, josta valtionavustuksen osuus euroa ja koulutuskuntayhtymän omarahoitusosuus euroa. Hankkeen toteutusaika on ollut Hankkeelle haettiin jatkoaikaa joulukuussa 2012, koska rahoitusta oli jäämässä käyttämättä seuraavista syistä: 1. Maahanmuuttajaopiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus ja tukipalvelut, terveysliikuntakurssi (toimenpide PP2): Toimenpiteeseen osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä osoittautui arvioitua pienemmäksi ja hankkeen yhteistyökumppaneina toimineiden liikuntapalvelutarjoajien laskutus jäi näin ollen ennakoitua pienemmäksi. 2. Työpaikkatreffi toiminta (maahanmuuttajaopiskelijoiden työssäoppimisen lisätuki, toimenpide PP1): Toiminta jäi kokonaan toteutumatta työnantajien resurssipulan vuoksi. Opetushallitus ei myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa. Rahoitusta jää käyttämättä yhteensä 2.798,20 euroa, joka palautetaan rahoittajan osoittamalle tilille. Valmistelijat: hankekoordinaattori Essi Erävesi/lehtori Jaana Auvinen Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen hankkeen KMAMU- Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämishanke päättymisen sekä päättää palauttaa Opetushallituksen osoittamalle tilille käyttämättä jääneen rahoitusosuuden 2.798,20 euroa välittömästi. OTE OPH/Ritva Lindell

16 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 16 JÄRJESTELYVARAERÄN JAKAMINEN LUKIEN (TS, KVTES, OVTES) Yhtymähallitus 28 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisista alkaen maksettavaksi sovituista järjestelmävaraeristä on käyty paikallisneuvottelu ja sitä ennen järjestelyerien jakamisesta ja kriteereistä on neuvoteltu alustavasti eri sopijajärjestöjen osapuolten kesken pidetyissä neuvotteluissa; neuvottelumuistiot liitteenä, liite n:o 18). Valmistelija: talousjohtaja, palkka-asiamies Ulla Hiiri Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää paikallisten järjestelyvaraerien jakamisesta paikallisneuvottelussa yksimielisesti sovitun mukaisesti siten, että 1. Järjestelyvaraerä lukien OVTES 0, 3 % ( Sote, liite 7: 378,84 euroa, Mase/kala, liite 4 : 636,70 euroa, Mase, liite 8: 81,58 euroa). Kriteereinä opettajan osallistuminen kehittämistyöhön, opiskelijapalaute, opettajan monialaisuus, joustavuus, yhteistyökyky ja vastuuntunto. Alin henkilökohtaisen lisän määrä vähintään 50,00 euroa. 2. Järjestelyvaraerä lukien KVTES 0,6 % siten, että vähintään 1,3 % tehtäväkohtaisista palkoista tulee olla henkilökohtaisia lisiä ( 974,53 euroa) Kriteereinä ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen lisäksi tuloksellisuus, monitaitoisuus ja luovuus, erityistiedot ja taidot, yhteistyökyky, vastuuntunto, omaaloitteisuus ja kehityshakuisuus. Alin henkilökohtaisen lisän määrä vähintään 50,00 euroa. Lisät suhteutetaan aikaisempiin henkilökohtaisiin lisiin. 3. Järjestelyvaraerä lukien TS (107,40 euroa). Jaetaan 1-2 hengelle henkilökohtaisena lisänä. Kriteereinä ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen lisäksi tuloksellisuus, monitaitoisuus ja luovuus, erityistiedot ja taidot, yhteistyökyky, vastuuntunto, oma-aloitteisuus ja kehityshakuisuus. OTE kirjeellä asianomaisille tiedoksi: paikalliset luottamusmiehet (OAJ, JYTY, JHL, KTN) palkanlaskenta

17 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 17 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhtymähallitus 29 Kuntayhtymän johtajan päätökset 7/2013 koskien tilasuunnittelun hankintaa arkkitehtitoimisto Alexin Raimo Siltarilta Kiesikadulla sijaitsevasta kiinteistöstä Kampus-vaihtoehtona 14/2013 koskien vihannesvaraston LVI-urakointisopimusta (Ilmatuote OY, e, alv 0) Talousjohtajan päätökset 3/2013 koskien lupaa päätetyöskentelylasien hankintaan 4-7/2013 koskien luottotappiokirjauksia suuruudeltaan KS 288,60 EUR, PP 241,01 EUR, MP 660,00 EUR ja MP 660,00 EUR. Saatavat jäävät jälkiperintään. 8/2013 koskien lupaa päätetyöskentelylasien hankintaan 9-11/2013 koskien rahastosijoituksia ja tilisiirtoja (Danske Bank Yhteisökorko K ja Yhteisökorko K Plus lunastukset sekä Sijoitus- ja varainhoitosopimuksen solmiminen) Rehtorien päätökset Kalatalous- ja ympäristöopisto 7/2013 koskien kalastusalus Osmeruksen hydraulisen keulaohjauspotkurin tilaamista Porvoon Telakka Oy:ltä asennettuna hintaan , alv 0 %. 8/2013 koskien pikkubussin Volkswagen OOF-805 siirtoa asuntolan ja oppilashuollon käyttöön alkaen toistaiseksi Sosiaali- ja terveysopisto ei otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan s

18 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 18 ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 30 LASKENTAPÄIVÄ OPISKELIJAMÄÄRÄT Tutkintoon johtava Muu Yht Ta- Erityisop Majoitetut Opetuss. Näyttöper. kiint (sis ed) (sis ed) Kala Mase Sote Yht JUKO ry JUKON VARALUOTTAMUSMIES Juko ry ilmoittaa päivätyllä tiedotteellaan, että luottamusmiessopimuksen mukaiseksi JUKOn varaluottamusmieheksi (Livia, sosiaali- ja terveysopistoa edustavaksi) on ajalle valittu Asko Mäki. Aiemmin JUKO on ilmoittanut päivätyllä tiedotteellaan seuraavista valinnoista kaudeksi (tiedotettu yhtymähallitukselle / 145 ) PLM,LM Polviander Marjut lehtori LM Jääoja Tapani lehtori LM Kipinoinen Kari pt tuntiopettaja VLM Kantola Jukka lehtori VLM Niemi Kalle opettaja Kirsun (Mase/Eläinhoitola) hinnasto Hinnat muuttuvat alkaen Koirat: 21 / vrk; 14 / vrk saman perheen toinen koira, samassa boxissa Hoitolan ruoka koiralle: 3 / pieni; 4 / iso; 5 / jätit Kissat: 14 / vrk; 12 / vrk saman perheen toinen kissa, samassa boxissa Hoitolan ruoka kissalle: 2 / kissa

19 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 19 Kuntaliitto Kuntaliiton yleiskirje 6/80/2013: Kansallinen veteraanipäivä > Kuntaliitto > Yleiskirjeet ja lausunnot > Yleiskirjeet Kansallista veteraanipäivää vietetään Tunnuksena on Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta. Maamme kuntien ja kuntayhtymien toivotaan osallistuvan päivän viettoon järjestämällä runsaasti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Kansallisen veteraanipäivän päätoimikunta ja Suomen Kuntaliitto toivovat kuntien ja kuntayhtymien ottavan huomioon päivän järjestelyissä veteraanien itsensä lisäksi teeman mukaisesti erityisesti nuoret ikä luokat. Samoin toivotaan toimittavan laajassa yhteistyössä seurakuntien, puolustusvoimien, kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen, nuorisojärjestöjen sekä muiden paikallisten yhteisöjen kanssa. Kunnallinen työmarkkinalaitos/julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry/kuntaalan unioni ry/tekniikka ja terveys KTN ry/toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry Muistio / KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhteinen suositus kunnille ja kuntayhtymille Nuorten työllistämisen edistämiseksi ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt yhteisesti kannustavat kuntia ja kuntayhtymiä edistämään nuorten työllistymistä ja yhteiskuntatakuun toteutumista. Livia/Maaseutuopisto MAASEUTUOPISTON PAIMION TOIMIPAIKAN AVOIMET OVET Metsä- ja eläinopetuksen esittely sekä Paimion toimipaikan tiloihin tutustumista lauantaina klo Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

20 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 20 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallitus 31 Ei ollut muita asioita.