LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2015 1

Transkriptio

1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ KOKOUSKUTSU ille ja varajäsenille Valtuuston puheenjohtajille Lapin liiton hallituksen kokous Lapin liiton hallituksen kokous 1/2015 pidetään maanantaina klo 09:00 Lapin liitossa, Hallituskatu 20 B, Ro va nie mi. Ohessa on kokouksen esityslista liitteineen. Tiedotustilaisuus kokouksen päätöksistä pide tään Lapin liiton tiloissa klo Mikäli hallituksen jäsen ei voi osallistua kokoukseen, pyydetään esteestä ilmoit tamaan henkilökohtaiselle varajäsenelle ja/tai hallituksen sihteerille raimo.holster@lapinliitto.fi tai puh Va ra jä se nil le on lä hetetty ko kousposti. Ohessa lähetämme myös pysäköintilipun, johon tulee merkitä auton rekisteri tunnus ja kokouspäivä. Jos on estynyt tulemasta kokoukseen, niin pyydämme lähettämään paikoituslipun varajäsenelle tai jos kokoukseen tullessa ei tarvitsekaan käyttää lippua, niin voisiko ystävällisesti palauttaa sen Raimo Holsterille kokouksen yhteydessä. Lapin liitto Markus Lohi hallituksen puheenjohtaja Mika Riipi maakuntajohtaja

2 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ AIKA klo 09:00 PAIKKA Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20, Rovaniemi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 3 Maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset 7 4 Maakunta- ja EU-rahahakemukset 9 5 Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan 10 6 Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun 11 maankäyttöstrategian 2040 hyväksyminen 7 LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-palvelutuotannon 12 innovaatiot ja uudistaminen 8 SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan 13 osana sekä SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke 9 Talousarvion käyttösuunnitelma Hallituksen toiminnan arviointi Maksatustarkastajien virkojen täyttäminen Aluekehitysasiantuntijan virkojen (2) täyttäminen Aluekehityssihteerin/ Koordinaattorin toimen täyttäminen Interreg-koordinaattorin viran täyttäminen Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanossa Tiedoksi merkittävät asiat 22

3 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ HALLITUKSEN JÄSENET jäsen Lohi Markus, pj. Airaksinen Maarit Halonen Hilkka Harju Markku Kantola Susanna Keinänen Juhani Keränen Pertti Moisanen Sari Mäntylä Hanna Nordberg Esa Ojala Arto Ollikkala Jouni Pelttari Pekka Virtanen Veikko Willig Reeta Parviainen Eugen Rundgren Simo Kemppainen Ulla-Maija Morottaja Anna, saamelaiskäräjät varajäsen Tarujärvi Viola Laitinen Marja-Leena Kanto Eija Poikela Hilkka Similä Risto Kvist Pekka Lettijeff Timo Pikkarainen Juha Nenonen Pirita Kyllönen Matti Niemelä Juha Mäkituomas Antti Kulmuni Katri Rytisalo Pentti Sonntag Ritva val tuuston pj. valtuuston I varapj. valtuuston II varapj. Nuorgam Anne, saamelaiskäräjät

4 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lohi Markus Puheenjohtaja Keinänen Juhani Varapuheenjohtaja Airaksinen Maarit Halonen Hilkka Harju Markku Kantola Susanna Keränen Pertti Moisanen Sari Mäntylä Hanna Nordberg Esa Ojala Arto Ollikkala Jouni Pelttari Pekka Virtanen Veikko Willig Reeta Parviainen Eugen Valtuuston pj. Rundgren Simo Valtuuston 1. vpj. Kemppainen Ulla-Maija Valtuuston 2. vpj. Morottaja Anna Saamel.käräj. edustaja MUU Riipi Mika Maakuntajohtaja Ekdahl Päivi Kehittämisjohtaja Holster Raimo Vt. hallintojohtaja Hyry Maiju Yhteysjohtaja Lönnström Riitta Suunnittelujohtaja Soudunsaari Martti Pelastusjohtaja

5 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Reeta Willig ja Maarit Airaksinen. Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

7 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset Hallitus kuulee maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset ajankohtaisista asioista ja lii ton kes kei ses tä toi min nasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee maakuntajohtajan ja tulosaluejohtajien katsaukset tiedoksi. Maakuntajohtaja Mika Riipi - Sote-uudistus - Lapin aluemalli Kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl / Kehittäminen ja rahoitus Rakennerahasto-ohjelma: - Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean kokous pidettiin Helsingissä Kokouksessa todettiin, että ohjelman toteutus on lähtenyt hyvin käyntiin, EURA-järjestelmässä on jo noin 3000 rahoitushakemusta. Kehittämisjohtaja esitteli Lapin Arktisen erikoistumisen ohjelman, mikä herätti paljon keskustelua ja kiinnostusta. Ohjelman yhteistyönäkökulmaa pidettiin erityisen hyvänä. Euroopan Komission edustaja korosti uuden ohjelman toteuttamisessa sitä, että on oltava tarkkana ohjelman tavoitteiden toteutumisesta rahoitettavissa hankkeissa. - Pohjois- ja Itä-Suomessa on käynnissä EAKR- hakukierros, joka päättyy Kajaanissa toteutettiin Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen info-ja keskustelutilaisuus ylimaakunnalliseen teemahakuun liittyen, avoinna olevat teemat päättyvässä haussa on Kaivannais - ja puuala niistä valmisteltujen teemapapereiden mukaisesti. Kolarctic ENPI CBC ohjelma/ Kolarctic CBC-ohjelma: - ENPI CBC Suomi-Venäjä- ohjelmien päätöstilaisuus pidetään Helsingissä Finlandia-talolla ENPI-gaala pidetään kutsuvierastilaisuutena, johon tasavallan presidentiltä saadaan tervehdys ja ulkoministeri Tuomiojalta puheenvuoro. Tilaisuudessa käydään läpi ohjelmien tuloksia ja uusien CBC-ohjelmien valmistelua sekä keskustellaan kokemuksista ja haasteista. - Kolarctic CBC ohjelman valmistelu jatkuu ohjelmaluonnoksen kuule mistilaisuuksilla helmikuussa Kuulemistilaisuus järjestetään jokaisessa ohjelmaan osallistuvassa maassa. - Viides ohjelmointikomitean kokous pidetään maaliskuussa Brysselissä rinnakkain muiden Suomi-Venäjä CBC ohjelmien kanssa. Tavoitteena on, että ohjelma-asiakirjaluonnos saadaan toimitettua Komissiolle hyväksyttäväksi touko-kesäkuussa Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma: - Ohjelman ensimmäinen hakukierroksen hakemukset on olleet arvioitavina maiden arviointiryhmissä ja hankevalinta jatkuu seurantakomiteassa helmikuussa. - Ohjelman toinen hakukierros on auki Interreg IV A Pohjoinen ohjelma: - Ohjelman ensimmäinen hakukierros päättyy Ohjelman hallintokomiteoiden suomalaisten jäsenten nimeäminen esitellään ministerille 2.2. Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström / Alueiden käyttö ja Ympäristö

8 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluvaiheen yleisötilaisuudet järjestettiin Rovaniemellä 7.1. Kemijärvellä 8.1. sekä Sallassa ja Savukoskella Sodankylän Luostolla ja Pelkosenniemellä Posiolla ja Ranualla Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 172 henkilöä. - Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen on saatettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Valitusaika päättyi Osallistuttiin yhtenäiset reittimerkinnät Lappiin hankkeen työpajaan ja Palovaara-Ahkiovaara tuulivoimapuiston YVA seurantaryhmän kokoukseen Yhteysjohtaja Maiju Hyry / Vaikuttamisen vastuualue - House of Lapland- konseptin ja brändinhallinnan jatkovalmistelu - Lapista talouden veturi tapahtuman valmistelu. Tilaisuus on Finlandiatalolla - Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman ja Kemijoen vesistöalueen vesienhoitosuunnitelman käsittely alueen kunnanjohtajien kanssa. - Kuntajohtajien tapaaminen Opetusministeri Kiurun tapaaminen 23.1.

9 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Maakunta- ja EU-rahahakemukset Hallitukselle tuodaan tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen jätetyt maakuntaraha- ja EU-ra hahakemukset. Hallitus merkitsee tiedoksi luettelot rakennerahasto-ohjelmiin (Pohjois-Suomen EAKR ohjelmakaudelle , Kestävää kasvua ja työtä ohjelmakaudelle sekä maakunnan kehittämisrahahankkeet) saapuneista maakunta- ja EU-rahahakemuksis ta. Kestävää kasvua ja työtä ohjelmakauden hankehakemuksia ei ollut saapunut. Pohjois-Suomen EAKR ohjelmakauden hankehakemuksia ei ollut saapunut. Maakunnan kehittämisrahahankehakemukset liitteenä 1. Liitteet 1 Maakunnan kehittämisrahahakemukset ajalla

10 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton hallitus Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan Yhteysjohtaja: Lapin liitossa on laadittu esitys ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen ohjelmassa huomioitavista asioista. Ehdotus on liitteenä 12. Lisätietoja: maiju.hyry@lapinliitto.fi, Hallitus hyväksyy liitteen 12 mukaisen esityksen hallitusohjelmaan. Hallitus siirsi tämän asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen Hallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen esityksen hallitusohjelmaan. Pöydälle jaettiin korjattu liite 2. Yhteysjohtaja Maiju Hyry käytti asiassa esittelypuheenvuoron. Hallitus merkitsi tiedoksi käydyn evästyskeskustelun pohjana jatkovalmistelulle seuraavaan kokoukseen. Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan liitteenä 2. Hallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen esityksen hallitusohjelmatavoitteista. Liitteet 2 Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan

11 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun maankäyttöstrategian 2040 hyväksyminen Vuoden 2014 aikana päivitettiin Lapin matkailustrategia vuosille sekä laadittiin Lapin matkailun maankäyttöstrategia Strategiaprosessit toteutettiin yhtä aikaa ja laajassa yhteistyössä matkailuelinkeinon ja muiden toimijoiden kanssa. Strategiat muodos tavat kokonaisuuden siten, että maankäyttöstrategia linjaa tarkemmin matkailun maankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Lapin matkailustrategia ilmaisee yhteisen vision ja matkailun kehittämisen painopisteet, sekä määrittelee käytännön toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin pyritään. Strategian lähtökohtana on kestävä kehitys ja päämääränä ympärivuotisen matkailun kehittyminen ja myyn nin kasvu. Kehittämisen osa-alueiksi on valittu saavutettavuus, tuotekehitys ja markkinoin ti. Lisäksi strategiassa on määritelty läpileikkaavia teemoja eli perusedellytyksiä tehokkaalle kehittämistyölle. Näitä ovat 1) tutkimus, koulutus, kehittäminen ja ennakointi; 2) toimijoiden roolit ja yhteistyö elinkeinon kanssa; 3) laatu ja turvallisuus; sekä 4) maankäyttö ja rakentaminen. Lapin matkailun maankäyttöstrategia sijoittuu maakunta- ja kuntakaavoituksen väliin yhtenä ohjaavana työvälineenä. Strategian tavoitteena on tuoda esiin matkailun maankäyttö tarpeita suhteessa muihin toimialoihin, kartoittaa hyviä käytäntöjä sekä luoda periaatteita maankäytön yhteensovittamiselle. Lapin liitto on pyytänyt virallisia lausuntoja matkailustrategialuonnokseen. Määräaikaan mennessä saapui 28 lausuntoa. Pääsääntöisesti matkailustrategiaa pidettiin laaja-alaisena ja painotuksiltaan oikeana. Muutos- ja lisäysehdotukset liittyivät kestävään kehitykseen, saamelaiskulttuuriin sekä raide- ja tieliikenteen huomioimiseen tekstissä. Strategiaa on muokattu lausuntokierroksen perusteella ja asiantuntijaryhmän ohjauksessa siten, että muutokset on huomioitu mahdollisimman kattavasti lopullisessa tekstissä. Liitteet: Lapin matkailustrategia , liite 3 Lapin matkailun maankäyttöstrategia 2040, liite 4 Hallitus hyväksyy Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun maankäyttöstrategian Liitteet 3 Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun maankäyttöstrategian hyväksyminen 4 Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun maankäyttöstrategian hyväksyminen

12 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen Aluekehitysasiantuntija: Lapin liitto on selvittänyt Lapin sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeita ja toteutusmallia maakunnan kehittämisrahoituksella toteutetulla SOTE-LAPPI hankkeella. Selvityksen tuloksena Lapin liitto on päättänyt perustaa hankkeen LAPIN SOTE-SAVOTTA Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen. Hankkeelle haetaan EAKR-tukea Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, sen toimintalinjasta 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen). Hankkeessa on tarkoituksena rakentaa verkostomainen osaamiskeskittymä sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannon toimintamallien ja menetelmien uudistamiseksi ja kehittämiseksi kahdessa tuotanto-organisaatiossa. Osaamiskeskittymän avulla uusille tuotanto-organisaatioille voidaan tarjota parhaat käytännöt sekä ottaa huomioon uusimmat innovatiiviset menettelyt (nyt sähköiset palvelut, asukaskuuleminen, asiakaslähtöinen prosessien uudistaminen, omahoito, laadun ja tehokkuuden mittarointi, sopimusoikeuden ja valtatutkimuksen innovaatiot jne.) toimintojen suunnittelusta saakka. Hankkeen tuloksena myös koulutus- ja tutkimusresurssit saadaan aikaisempaa tehokkaammin hyödyntämään työ- ja elinkeinoelämän tarpeita ja vastavuoroisesti tarjoamaan koulutus- ja tutkimusorganisaatioille aiempaa paremmat mahdollisuudet suunnitella, mitoittaa ja resursoida koulutuksensa ja tutkimuksensa tiivistyvän yhteistyön kautta kysyntälähtöisesti. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen kustannusarvion loppusumma on euroa, jonka rahoittamiseksi Lapin liitto hakee Lapin liiton myöntövaltuudesta Euroopan aluekehitysrahaston tukea euroa, eli 80 % hankkeen kustannuksista. Lisätietoja: aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen (olli.pohjonen@lapinliitto.fi) p Lapin liiton hallitus puoltaa tuen myöntämistä LAPIN SOTE-SAVOTTA Sote-palvelutuo tannon innovaatiot ja uudistaminen -hankkeen (liite 5) toteuttamiseen. Kehittämisjohtaja antaa päätöksen hankehakemukseen. Liitteet 5 LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen

13 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana sekä SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke Aluekehitysasiantuntija: Oulun yliopiston Sodankylän Geofysiikan Observatorio on hakenut hankkeille SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana ja SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke EAKR-tukea Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, sen toimintalinjasta 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen). Kokonaisuutta käsitellään yhtenä hankkeena, vaikka hakemukset onkin eriytetty kehittämishankkeeksi ja investointihankkeeksi Valtioneuvoston asetuksen alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (A357/2014) 9 :n ja 10 :n mukaisesti. Hankekokonaisuuden tarkoituksena on kehittää ja laajentaa seuraavan sukupolven ionosfääritutkimuslaitteistoja geoavaruusympäristön havainnointi- ja tutkimustoiminnan vahvistamiseksi. Rlab-mallissa vastataan ohjelmistoradioihin perustuvien havainnointilaitteiden suunnittelu- ja käyttöosaamisen vahvistamisesta SGO:lla. Samalla SGO:n sisäiset prosessit tehdään näkyvämmiksi, jolloin alan innovaatiotoiminta voi tunnistaa sitä hyödyttäviä SGO:n osaamisen alueita tehokkaammin. Nykyinen riometrilaitteisto on tullut käyttöikänsä loppuun ja on uusittava. Tomografialaitteistoketju vaati laajentamista paremman maantieteellisen kattavuuden saamiseksi. Rlab-malli- ja Rlab-investointihankkeissa riometrilaitteisto uudistetaan ja siinä otetaan käyttöön uusin digitaalinen teknologia ja SGO:lla kehitettyjä matemaattisia mittaus- ja analyysimenetelmiä. Rlab-mallihanke vahvistaa toimintatapoja, joka antaa työkaluja tulevien kehityshankkeiden tekemiseen. Järjestetyt työpajat ja seminaari vahvistavat, sekä teknisen henkilökunnan osaamista, että tutkijoiden ymmärrystä uuden teknologian laitteistojen mahdollisuuksista geoavaruusympäristön tutkimuksessa. Hanke vahvistaa yritysten valmiuksia niiden tutkimus- kehitystoimintaan hankkeen toimialalla. Kahden hankkeen yhteistuloksena SGO:lla on uudistettu riometrimittausketju, sekä laajennettu tomografiamittausketju. Riometrilaitteisto on uuden sukupolven digitaaliseen ohjelmistoradioon perustuva laajakaistainen havainnointiväline, joka tuottaa moninaisempaa dataa ionosfäärin koostumuksesta ja dynamiikasta. Tomografialaitteistoketjun laajentaminen mahdollistaa paremman maantieteellisen kattavuuden havaintojen tekemiseen ja siten datan järkevän hyödyntämisen tieteelliseen tarkoitukseen. Laitteistot tuottavat mittaus aineistoa maan lähiavaruudesta useiden vuosien ajan hankkeen päättymisen jälkeenkin. Toimintatapojen kehittäminen luo pohjan myös Arktisen geoinnovaatiokeskuksen soveltavan radiotieteen laboratorion toimintatavoille. Hankkeet toteutetaan Hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on euroa, ja haettu tuki yhteensä on euroa. Kehittämishankkeelle haettu tuki on 75 % ja investointihankkeelle 70 % kustannuksista. Lisätietoja: aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen (olli.pohjonen@lapinliitto.fi) p

14 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Lapin liiton hallitus puoltaa tuen myöntämistä "SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana" sekä "SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke" - hankkeiden toteuttamiseen (liitteet 6-7). Kehittämisjohtaja antaa päätöksen hankehakemuksiin. Liitteet 6 SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana 7 SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana (investointi)

15 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Talousarvion käyttösuunnitelma 2015 Vt. hallintojohtaja: Lapin liiton valtuuston ( ) tekemän päätöksen mukaisesti liiton talousarvio vuo delle 2013 on yhteissummaltaan euroa. Hyväksytyn talousarvion mukaisesti virasto on valmistellut liitolle vuoden 2015 käyttösuunnitelman. Liiton hallintosäännön 30 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset sekä hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille. Koska liitossa ei ole muita valtuuston asettamia toimielimiä kuin hallitus, tarkastus lautakunta ja pelastuslautakunta, valtuusto hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi vastuualueittain tuloslaskel man toimintakulut ja -tuotot. Hallitus hyväksyy vastuualueiden käyttösuunni tel man ja vastuualueiden väliset siirrot tilikauden aikana. Maakuntajohtaja hyväksyy vastuualueen sisäiset siirrot. Vastuualueita ovat yleinen luottamushenkilöhallinto, aluekehitys, alueiden käyttö ja ympäristö, kunta- ja sidosryhmäsuhteet sekä hallinto ja talous. Pelastuslautakunta toimii Lapin liiton hallituksen alaisuudessa. Lapin pelastuslaitoksen talousarvio on osa liiton talousarviota. Hallitus merkitsee tiedoksi pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelman ja liittää sen osaksi liiton käyttösuunnitelmaa, kun pelastuslautakunta on käyttösuunnitelman hyväksynyt. Lapin liiton hallintosäännön mukaan pelastuslaitoksen toiminta pois lukien maakuntajohtaja mm. valitsee määräaikaisen hen kilökunnan enintään vuoden työsuhteeseen, tekee maakunnan kehittämisrahapäätökset, päättää hankinnoista, hyväksyy toimiston laskut ja maksu asiakirjat. Käytännön syistä on perusteltua, että maakuntajohtaja voi hallituksen hyväksymän käyttö suunnitelman antamissa puitteissa päättää myös palkkaamiensa henkilöiden palkan suuruudesta ja henkilökunnan, muun kuin johtoryhmän jäsenten, palkan tarkistuksista sekä muista työsuhteen ehdoista, kuitenkin siten, että maakuntajohtaja on velvollinen tuo maan hallitukselle tiedoksi tekemänsä henkilöstön työsuhteita koskevat päätökset. Lapin liiton talousarvion 2015 käyttösuunnitelma on liitteenä 8. Lisätiedot vt. hallintojohtaja Raimo Holster, raimo.holster@lapinliitto.fi, p : Hallitus päättää hyväksyä liitteen 8 mukaisen Lapin liiton talousarvion 2015 käyttösuunnitelmaksi. Liitteet 8 Lapin liiton käyttösuunnitelma vuodelle 2015

16 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Lapin liiton hallitus Hallituksen toiminnan arviointi Vt. hallintojohtaja: Hyvän hallitustyöskentelyn yhtenä tunnusmerkkinä on hallituksen säännöllisesti suorittama oman toiminnan itsearviointi ja sen perusteella käytävä hallituksen kehittämiskeskustelu. Perusteena arvioinnille on hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaaminen. Arviointi voidaan toteuttaa sisäisenä itsearviointina tai käyttämällä ulkopuolista arvioijaa. Käytännössä hallituksen arviointi toteutetaan useimmiten itsearviointina. Hallituksen itsearvioinnin avulla voidaan selvittää hallituksen ja johdon yhteistyötä, hallituksen kokouskulkua, henkilövalintoja sekä toiminnan ja talouden raportointia. Oman työn arviointi on jatkuvaa työtä. Säännöllisesti tehtävällä arvioinilla saadaan nopeam min esille poikkeamat asetetuista tavoitteista ja suunnattua kehittämistoimenpiteet esille nousseisiin asioihin. Maakuntahallitukset ovat toimielimiä, joissa päätöksenteko tapahtuu kollegiaalisesti. Tämän vuoksi vuotuinen työskentelyn arviointi tulisi suorittaa toimielimessä avoimena keskustelu- ja palautteenantotilaisuutena, jonka keskeiset tulokset tulee dokumentoida. Liiton toimisto on valmistellut vuosittaisen hallitustyöskentelyn itsearvioinnin siten, että kyselyyn on mahdollisuus vastata hallituksen kokouspäivästä alkaen. Liitteenä 13 on kysely, johon pyydetään vastaamaan viimeistään Linkki kyselyyn vastaamista varten toimitetaan sähköpostilla hallituksen jäsenille. Lisätiedot vt. hallintojohtaja Raimo Holster, p , Hallitus päättää tehdä oman arvioinnin toiminnastaan tällä valtuustokaudella joulukuussa 2014 ja tulokset käsitellään hallituksen helmikuun kokouksessa. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Yhteenveto vastauksista hallituksen työn arviointia koskevaan kyselyyn on liitteenä 9. Hallitus käy keskustelun itsearvioinnin tuloksista yhteenvedon pohjalta. Liitteet 9 Yhteenveto hallituksen itsearvioinnin vastauksista

17 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Lapin liiton hallitus Maksatustarkastajien virkojen täyttäminen Vt. hallintojohtaja: Valtuusto päätti kokouksessaan (13 ) perustaa toistaiseksi voimassa olevina yhden (1) kokoaikaisen ja yhden (1) osa-aikaisen (50 %) maksatustarkastajan viran Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto -ohjelman välittävän viranomaisen tehtävien hoitamiseksi. Maksatustarkastajien virkoihin rahoitus saadaan täysimääräisenä ohjelman teknisestä tuesta. Virat on tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi viipymättä, jotta uusi virka- ja tehtävärakenne saadaan voimaan mahdollisimman pian Maksatustarkastajien virkojen hakuilmoitus on liitteenä 16. Lisätiedot vt. hallintojohtaja Raimo Holster, puh , raimo.holster@lapinliitto.fi Hallitus päättää julistaa haettaviksi yhden kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen (50 %) maksatustarkastajan viran liitteen 16 mukaisella hakuilmoituksella. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Maksatustarkastajien virat olivat haettavina mennessä. Yhteenvedot hakijoista ovat liitteinä Päätösesitys virkoihin valittavista henkilöistä tehdään kokouksessa. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään virkojen täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisista palkoista TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Liitteet 10 Yhteenveto: Maksatustarkastajan kokoaikainen virka 11 Yhteenveto: Maksatustarkastajan (osa-aikainen / 50%) virka

18 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Lapin liiton hallitus Aluekehitysasiantuntijan virkojen (2) täyttäminen Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle kahden aluekehitysasiantuntijan viran perustamista Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelman välittävän viranomaisen tehtävien hoitamiseksi. Lapin liiton valtuusto hyväksyi virkojen perustamisen kokouksessaan Jotta uusi virka- ja tehtävärakenne saadaan voimaan mahdollisimman pian, tehtävät on tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi viivytyksettä. Aluekehitysasiantuntijoiden virkojen hakuilmoitus on esityslistan liitteenä 15. Lapin liiton hallitus päättää julistaa kahden aluekehitysasiantuntijan virat haettavaksi. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Aluekehitysasiantuntijoiden virat julistettiin haettaviksi ajalla Määräaikaan mennessä virkoja haki neljä henkilöä, yhteenveto hakijoista liitteenä 12. Päätösesitys virkoihin valittavista henkilöistä tehdään kokouksessa. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään virkojen täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisista palkoista TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Liitteet 12 Yhteenveto: Aluekehitysasiantuntijan (kaksi vakituista) virka

19 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Lapin liiton hallitus Aluekehityssihteerin/ Koordinaattorin toimen täyttäminen Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle aluekehi tyssihteerin toimen perustamista Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelman välittävän viranomaisen tehtävien hoitamiseksi. Lapin liiton valtuusto hyväksyi toimen perustamisen kokouksessaan Jotta uusi virka- ja tehtävärakenne saadaan voimaan mahdollisimman pian, tehtävä on tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi viivytyksettä. Aluekehityssihteerin tehtävänimike esitetään muutettavaksi aluekehityskoordinaattorin tehtäväksi, jotta nimike paremmin kuvaisi laajaa tehtäväkokonaisuutta. Aluekehityssihteerin/ koordinaattorin toimen hakuilmoitus on esityslistan liitteenä 18. Lapin liiton hallitus päättää muuttaa aluekehityssihteerin nimikkeen aluekehityskoordinaattoriksi ja julistaa toimen haettavaksi ajalla. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Aluekehityskoordinaattorin vakituinen toimi julistettiin haettavaksi ajalla Määräaikaan mennessä toimea haki kaksi henkilöä, yhteenveto hakijoista liitteenä 13. Päätösesitys vakituiseen toimeen valittavasta henkilöstä tehdään kokouksessa. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään toimen täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisesta palkasta TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Liitteet 13 Yhteenveto: Aluekehityssihteerin/-koordinaattorin vakituinen toimi

20 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Lapin liiton hallitus Interreg-koordinaattorin viran täyttäminen Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle Interreg-koordinaattorin viran perustamista Interreg V A Pohjoinen -ohjelman Suomen kansallisen rahoituksen esittelytehtävän ja ohjelman Suomen informaatiopisteen tehtävien hoitamiseen. Lapin liiton valtuusto hyväksyi viran perustamisen kokouksessaan Ohjelman ensimmäisen hakukierroksen käynnistyessä tammikuussa 2015 virka on tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi viivytyksettä. Interreg-koordinaattorin viran hakuilmoitus on esityslistan liitteenä 17. Lapin liiton hallitus päättää julistaa Interreg-koordinaattorin viran haettavaksi. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Interreg-koordinaattorin vakituinen virka julistettiin haettavaksi ajalla Määräaikaan mennessä toimea haki yksi henkilö, yhteenveto hakemuksesta liitteenä 14. Päätösesitys virkaan valittavasta henkilöstä tehdään kokouksessa. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään viran täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisesta palkasta TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Liitteet 14 Yhteenveto: Interreg-koordinaattorin vakituinen virka

21 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanossa Aluekehityssihteeri: Lapin kauppakamaria on varajäsenenä edustanut Aimo Takala. Lapin kauppakamari esittää (liite 15) Lapin liiton hallitukselle, että maakunnan yhteistyöryhmään Aimo Takalan tilalle nimetään varatoimitusjohtaja Taija Jurmu. Varsinaisena jäsenenä jatkaa edelleen Timo Rautajoki. Hallitus päättää nimetä maakunnan yhteistyöryhmään Lapin kauppakamaria varajäsenenä edustamaan varatoimitusjohtaja Taija Jurmun. Liitteet 15 Lapin kauppakamarin nimeämispyyntö

22 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/ Tiedoksi merkittävät asiat Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat asiat: 1. Viraston antamat lausunnot (liite 16 ) 2. Pelastuslautakunnan pöytäkirja (liite 17) Liitteet 16 Viraston antamat lausunnot 17 Pelastuslautakunnan pöytäkirja