LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20, Rovaniemi

Transkriptio

1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus AIKA klo 09:00-12:07 PAIKKA Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset 5 4 Maakunta- ja EU-rahahakemukset 7 5 Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan 8 6 Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun 10 maankäyttöstrategian 2040 hyväksyminen 7 LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-palvelutuotannon innovaatiot ja 11 uudistaminen 8 SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana sekä SGO:n 12 radiotieteen laboratorion investointihanke 9 Talousarvion käyttösuunnitelma Hallituksen toiminnan arviointi Maksatustarkastajien virkojen täyttäminen Aluekehitysasiantuntijan virkojen (2) täyttäminen Aluekehityssihteerin/ Koordinaattorin toimen täyttäminen Interreg-koordinaattorin viran täyttäminen Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanossa Tiedoksi merkittävät asiat Lapin saavutettavuuden kattohanke 22

2 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lohi Markus 9:35-12:07 Puheenjohtaja Keinänen Juhani 9:00-12:07 Varapuheenjohtaja Airaksinen Maarit 9:00-12:07 Hallituksen jäsen Halonen Hilkka 9:00-12:07 Hallituksen jäsen Harju Markku 9:00-12:07 Hallituksen jäsen Keränen Pertti 9:00-12:07 Hallituksen jäsen Moisanen Sari 9:00-12:07 Hallituksen jäsen Poissa 4 Mäntylä Hanna 9:00-12:07 Hallituksen jäsen Nordberg Esa 9:00-12:07 Hallituksen jäsen Ojala Arto 9:00-12:07 Hallituksen jäsen Ollikkala Jouni 9:00-12:07 Hallituksen jäsen Pelttari Pekka 9:00-10:55 Hallituksen jäsen Virtanen Veikko 9:00-12:07 Hallituksen jäsen Willig Reeta 9:00-12:07 Hallituksen jäsen Morottaja Anna 9:05-12:07 Saamel.käräj. edustaja POISSA Kantola Susanna Hallituksen jäsen Parviainen Eugen Valtuuston pj. Rundgren Simo Valtuuston 1. vpj. Kemppainen Ulla-Maija Valtuuston 2. vpj. Soudunsaari Martti Pelastusjohtaja MUU Riipi Mika 9:00-12:07 Maakuntajohtaja Ekdahl Päivi 9:00-12:07 Kehittämisjohtaja Holster Raimo 9:00-12:07 Vt. hallintojohtaja Hyry Maiju 9:00-12:07 Yhteysjohtaja Lönnström Riitta 9:00-12:07 Suunnittelujohtaja ALLEKIRJOITUKSET Juhani Keinänen Markus Lohi Raimo Holster Puheenjohtaja 1-2 Puheenjohtaja 3-17 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Reeta Willig Maarit Airaksinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Lapin liiton virasto, Hallitus katu 20 B, Rovaniemi

3 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLHall 1 Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta LLHall 2 Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Reeta Willig ja Maarit Airaksinen. Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Reeta Willigin ja Maarit Airaksisen.

5 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset LLHall 3 Hallitus kuulee maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset ajankohtaisista asioista ja lii ton kes kei ses tä toi min nasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee maakuntajohtajan ja tulosaluejohtajien katsaukset tiedoksi. Maakuntajohtaja Mika Riipi - Sote-uudistus - Lapin aluemalli Kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl / Kehittäminen ja rahoitus Rakennerahasto-ohjelma: - Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean kokous pidettiin Helsingissä Kokouksessa todettiin, että ohjelman toteutus on lähtenyt hyvin käyntiin, EURA-järjestelmässä on jo noin 3000 rahoitushakemusta. Kehittämisjohtaja esitteli Lapin Arktisen erikoistumisen ohjelman, mikä herätti paljon keskustelua ja kiinnostusta. Ohjelman yhteistyönäkökulmaa pidettiin erityisen hyvänä. Euroopan Komission edustaja korosti uuden ohjelman toteuttamisessa sitä, että on oltava tarkkana ohjelman tavoitteiden toteutumisesta rahoitettavissa hankkeissa. - Pohjois- ja Itä-Suomessa on käynnissä EAKR- hakukierros, joka päättyy Kajaanissa toteutettiin Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen info-ja keskustelutilaisuus ylimaakunnalliseen teemahakuun liittyen, avoinna olevat teemat päättyvässä haussa on Kaivannais - ja puuala niistä valmisteltujen teemapapereiden mukaisesti. Kolarctic ENPI CBC ohjelma/ Kolarctic CBC-ohjelma: - ENPI CBC Suomi-Venäjä- ohjelmien päätöstilaisuus pidetään Helsingissä Finlandia-talolla ENPI-gaala pidetään kutsuvierastilaisuutena, johon tasavallan presidentiltä saadaan tervehdys ja ulkoministeri Tuomiojalta puheenvuoro. Tilaisuudessa käydään läpi ohjelmien tuloksia ja uusien CBC-ohjelmien valmistelua sekä keskustellaan kokemuksista ja haasteista. - Kolarctic CBC ohjelman valmistelu jatkuu ohjelmaluonnoksen kuule mistilaisuuksilla helmikuussa Kuulemistilaisuus järjestetään jokaisessa ohjelmaan osallistuvassa maassa. - Viides ohjelmointikomitean kokous pidetään maaliskuussa Brysselissä rinnakkain muiden Suomi-Venäjä CBC ohjelmien kanssa. Tavoitteena on, että ohjelma-asiakirjaluonnos saadaan toimitettua Komissiolle hyväksyttäväksi touko-kesäkuussa Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma: - Ohjelman ensimmäinen hakukierroksen hakemukset on olleet arvioitavina maiden arviointiryhmissä ja hankevalinta jatkuu seurantakomiteassa helmikuussa. - Ohjelman toinen hakukierros on auki Interreg IV A Pohjoinen ohjelma: - Ohjelman ensimmäinen hakukierros päättyy Ohjelman hallintokomiteoiden suomalaisten jäsenten nimeäminen esitellään ministerille 2.2. Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström / Alueiden käyttö ja Ympäristö - Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluvaiheen yleisötilaisuudet järjestettiin Rovaniemellä 7.1. Kemijärvellä 8.1. sekä Sallassa ja Savukoskella 13.1.

6 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Sodankylän Luostolla ja Pelkosenniemellä Posiolla ja Ranualla Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 172 henkilöä. - Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen on saatettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Valitusaika päättyi Osallistuttiin yhtenäiset reittimerkinnät Lappiin hankkeen työpajaan ja Palovaara-Ahkiovaara tuulivoimapuiston YVA seurantaryhmän kokoukseen Yhteysjohtaja Maiju Hyry / Vaikuttamisen vastuualue - House of Lapland- konseptin ja brändinhallinnan jatkovalmistelu - Lapista talouden veturi tapahtuman valmistelu. Tilaisuus on Finlandiatalolla - Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman ja Kemijoen vesistöalueen vesienhoitosuunnitelman käsittely alueen kunnanjohtajien kanssa. - Kuntajohtajien tapaaminen Opetusministeri Kiurun tapaaminen Projektipäällikkö Olli Kiviniemi käytti esittelypuheenvuoron Poski-hankkeesta. Hallitus merkitsi esittelyn tiedoksi keskustelun jälkeen. Maakuntajohtaja Mika Riipi käytti esittelypuheenvuoron. Hallitus merkitsi katsaukset tiedoksi keskustelun jälkeen. Anna Morottaja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 09:05 ja Markus Lohi klo 09:35.

7 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Maakunta- ja EU-rahahakemukset LLHall 4 Hallitukselle tuodaan tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen jätetyt maakuntaraha- ja EU-ra hahakemukset. Hallitus merkitsee tiedoksi luettelot rakennerahasto-ohjelmiin (Pohjois-Suomen EAKR ohjelmakaudelle , Kestävää kasvua ja työtä ohjelmakaudelle sekä maakunnan kehittämisrahahankkeet) saapuneista maakunta- ja EU-rahahakemuksis ta. Kestävää kasvua ja työtä ohjelmakauden hankehakemuksia ei ollut saapunut. Pohjois-Suomen EAKR ohjelmakauden hankehakemuksia ei ollut saapunut. Maakunnan kehittämisrahahankehakemukset liitteenä 1. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Sari Moisanen esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Liitteet 1 Maakunnan kehittämisrahahakemukset ajalla

8 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton hallitus Lapin liiton hallitus Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan LLHall Yhteysjohtaja: Lapin liitossa on laadittu esitys ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen ohjelmassa huomioitavista asioista. Ehdotus on liitteenä 12. Lisätietoja: maiju.hyry@lapinliitto.fi, Hallitus hyväksyy liitteen 12 mukaisen esityksen hallitusohjelmaan. Hallitus siirsi tämän asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. LLHall Hallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen esityksen hallitusohjelmaan. Pöydälle jaettiin korjattu liite 2. Yhteysjohtaja Maiju Hyry käytti asiassa esittelypuheenvuoron. Hallitus merkitsi tiedoksi käydyn evästyskeskustelun pohjana jatkovalmistelulle seuraavaan kokoukseen. LLHall 5 Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan liitteenä 2. Hallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen esityksen hallitusohjelmatavoitteista. Hallitus hyväksyi liitteen 2, Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan seuraavilla keskustelun kuluessa tehdyillä ja kannatetuilla lisäyksillä: - kohta 1. "Oulun yliopiston Sodankylän geofysikaalista observatoriota kehitetään arktisen osaamisen huippuyksikkönä ja varmistetaan Eiscat 3D suurtehotutkan sijoittaminen Suomen Lappiin. - kohta 4, Kannattavan kaivostoiminnan ja muun teollisuuden syntymistä Suomeen edistetään luomalla periaatteet tarvittavan liikenneinfrastruktuurin (raideliikenne) rakentamiselle ja - kohta 4, "Matkailuelinkeinon edellytysten parantamiseksi edistetään alueen saavutettavuutta, lentoliikenteen kehittymistä ja..."

9 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton hallitus Lapin liiton hallitus kohta 5, "Kuntien tulopohjaa laajennetaan irrottamalla vapaa-ajanasuntojen kiinteistövero vakituisen asunnon verotuksesta,saattamalla suojeltu ei-metsämaa kiinteistöveron ja tuulivoima voimalaitosveron piiriin ja..." - kohta 6, "uusi tulvasuojeluallas, joka..." Puheenjohtaja totesi, että Sari Moisasen tekemä esitys kohdan 6.Tulvasuojelu ja kotimainen päästötön energia, poistamisesta kannattamattomana raukeaa. Sari Moisanen jätti päätökseen eriävän mielipiteen kohdan 6 osalta. Pekka Pelttari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10:55. Hallitus piti kokoustauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10:55-11:07. Liitteet 2 Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan

10 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun maankäyttöstrategian 2040 hyväksyminen LLHall 6 Vuoden 2014 aikana päivitettiin Lapin matkailustrategia vuosille sekä laadittiin Lapin matkailun maankäyttöstrategia Strategiaprosessit toteutettiin yhtä aikaa ja laajassa yhteistyössä matkailuelinkeinon ja muiden toimijoiden kanssa. Strategiat muodos tavat kokonaisuuden siten, että maankäyttöstrategia linjaa tarkemmin matkailun maankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Lapin matkailustrategia ilmaisee yhteisen vision ja matkailun kehittämisen painopisteet, sekä määrittelee käytännön toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin pyritään. Strategian lähtökohtana on kestävä kehitys ja päämääränä ympärivuotisen matkailun kehittyminen ja myyn nin kasvu. Kehittämisen osa-alueiksi on valittu saavutettavuus, tuotekehitys ja markkinoin ti. Lisäksi strategiassa on määritelty läpileikkaavia teemoja eli perusedellytyksiä tehokkaalle kehittämistyölle. Näitä ovat 1) tutkimus, koulutus, kehittäminen ja ennakointi; 2) toimijoiden roolit ja yhteistyö elinkeinon kanssa; 3) laatu ja turvallisuus; sekä 4) maankäyttö ja rakentaminen. Lapin matkailun maankäyttöstrategia sijoittuu maakunta- ja kuntakaavoituksen väliin yhtenä ohjaavana työvälineenä. Strategian tavoitteena on tuoda esiin matkailun maankäyttö tarpeita suhteessa muihin toimialoihin, kartoittaa hyviä käytäntöjä sekä luoda periaatteita maankäytön yhteensovittamiselle. Lapin liitto on pyytänyt virallisia lausuntoja matkailustrategialuonnokseen. Määräaikaan mennessä saapui 28 lausuntoa. Pääsääntöisesti matkailustrategiaa pidettiin laaja-alaisena ja painotuksiltaan oikeana. Muutos- ja lisäysehdotukset liittyivät kestävään kehitykseen, saamelaiskulttuuriin sekä raide- ja tieliikenteen huomioimiseen tekstissä. Strategiaa on muokattu lausuntokierroksen perusteella ja asiantuntijaryhmän ohjauksessa siten, että muutokset on huomioitu mahdollisimman kattavasti lopullisessa tekstissä. Liitteet: Lapin matkailustrategia , liite 3 Lapin matkailun maankäyttöstrategia 2040, liite 4 Hallitus hyväksyy Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun maankäyttöstrategian Matkailuasiantuntija Satu Luiro käytti asiassa esittelypuheenvuoron. Hallitus hyväksyi päätösesityksen keskustelun jälkeen. Liitteet 3 Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun maankäyttöstrategian hyväksyminen 4 Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun maankäyttöstrategian hyväksyminen

11 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen LLHall 7 Aluekehitysasiantuntija: Lapin liitto on selvittänyt Lapin sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeita ja toteutusmallia maakunnan kehittämisrahoituksella toteutetulla SOTE-LAPPI hankkeella. Selvityksen tuloksena Lapin liitto on päättänyt perustaa hankkeen LAPIN SOTE-SAVOTTA Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen. Hankkeelle haetaan EAKR-tukea Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, sen toimintalinjasta 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen). Hankkeessa on tarkoituksena rakentaa verkostomainen osaamiskeskittymä sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannon toimintamallien ja menetelmien uudistamiseksi ja kehittämiseksi kahdessa tuotanto-organisaatiossa. Osaamiskeskittymän avulla uusille tuotanto-organisaatioille voidaan tarjota parhaat käytännöt sekä ottaa huomioon uusimmat innovatiiviset menettelyt (nyt sähköiset palvelut, asukaskuuleminen, asiakaslähtöinen prosessien uudistaminen, omahoito, laadun ja tehokkuuden mittarointi, sopimusoikeuden ja valtatutkimuksen innovaatiot jne.) toimintojen suunnittelusta saakka. Hankkeen tuloksena myös koulutus- ja tutkimusresurssit saadaan aikaisempaa tehokkaammin hyödyntämään työ- ja elinkeinoelämän tarpeita ja vastavuoroisesti tarjoamaan koulutus- ja tutkimusorganisaatioille aiempaa paremmat mahdollisuudet suunnitella, mitoittaa ja resursoida koulutuksensa ja tutkimuksensa tiivistyvän yhteistyön kautta kysyntälähtöisesti. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen kustannusarvion loppusumma on euroa, jonka rahoittamiseksi Lapin liitto hakee Lapin liiton myöntövaltuudesta Euroopan aluekehitysrahaston tukea euroa, eli 80 % hankkeen kustannuksista. Lisätietoja: aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen (olli.pohjonen@lapinliitto.fi) p Lapin liiton hallitus puoltaa tuen myöntämistä LAPIN SOTE-SAVOTTA Sote-palvelutuo tannon innovaatiot ja uudistaminen -hankkeen (liite 5) toteuttamiseen. Kehittämisjohtaja antaa päätöksen hankehakemukseen. Hallitus hyväksyi päätösesityksen keskustelun jälkeen. Liitteet 5 LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen

12 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana sekä SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke LLHall 8 Aluekehitysasiantuntija: Oulun yliopiston Sodankylän Geofysiikan Observatorio on hakenut hankkeille SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana ja SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke EAKR-tukea Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, sen toimintalinjasta 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen). Kokonaisuutta käsitellään yhtenä hankkeena, vaikka hakemukset onkin eriytetty kehittämishankkeeksi ja investointihankkeeksi Valtioneuvoston asetuksen alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (A357/2014) 9 :n ja 10 :n mukaisesti. Hankekokonaisuuden tarkoituksena on kehittää ja laajentaa seuraavan sukupolven ionosfääritutkimuslaitteistoja geoavaruusympäristön havainnointi- ja tutkimustoiminnan vahvistamiseksi. Rlab-mallissa vastataan ohjelmistoradioihin perustuvien havainnointilaitteiden suunnittelu- ja käyttöosaamisen vahvistamisesta SGO:lla. Samalla SGO:n sisäiset prosessit tehdään näkyvämmiksi, jolloin alan innovaatiotoiminta voi tunnistaa sitä hyödyttäviä SGO:n osaamisen alueita tehokkaammin. Nykyinen riometrilaitteisto on tullut käyttöikänsä loppuun ja on uusittava. Tomografialaitteistoketju vaati laajentamista paremman maantieteellisen kattavuuden saamiseksi. Rlab-malli- ja Rlab-investointihankkeissa riometrilaitteisto uudistetaan ja siinä otetaan käyttöön uusin digitaalinen teknologia ja SGO:lla kehitettyjä matemaattisia mittaus- ja analyysimenetelmiä. Rlab-mallihanke vahvistaa toimintatapoja, joka antaa työkaluja tulevien kehityshankkeiden tekemiseen. Järjestetyt työpajat ja seminaari vahvistavat, sekä teknisen henkilökunnan osaamista, että tutkijoiden ymmärrystä uuden teknologian laitteistojen mahdollisuuksista geoavaruusympäristön tutkimuksessa. Hanke vahvistaa yritysten valmiuksia niiden tutkimus- kehitystoimintaan hankkeen toimialalla. Kahden hankkeen yhteistuloksena SGO:lla on uudistettu riometrimittausketju, sekä laajennettu tomografiamittausketju. Riometrilaitteisto on uuden sukupolven digitaaliseen ohjelmistoradioon perustuva laajakaistainen havainnointiväline, joka tuottaa moninaisempaa dataa ionosfäärin koostumuksesta ja dynamiikasta. Tomografialaitteistoketjun laajentaminen mahdollistaa paremman maantieteellisen kattavuuden havaintojen tekemiseen ja siten datan järkevän hyödyntämisen tieteelliseen tarkoitukseen. Laitteistot tuottavat mittaus aineistoa maan lähiavaruudesta useiden vuosien ajan hankkeen päättymisen jälkeenkin. Toimintatapojen kehittäminen luo pohjan myös Arktisen geoinnovaatiokeskuksen soveltavan radiotieteen laboratorion toimintatavoille. Hankkeet toteutetaan Hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on euroa, ja haettu tuki yhteensä on euroa. Kehittämishankkeelle haettu tuki on 75 % ja investointihankkeelle 70 % kustannuksista. Lisätietoja: aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen (olli.pohjonen@lapinliitto.fi) p

13 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton hallitus puoltaa tuen myöntämistä "SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana" sekä "SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke" - hankkeiden toteuttamiseen (liitteet 6-7). Kehittämisjohtaja antaa päätöksen hankehakemuksiin. Hallitus hyväksyi päätösesityksen keskustelun jälkeen. Liitteet 6 SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana 7 SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana (investointi)

14 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Talousarvion käyttösuunnitelma 2015 LLHall 9 Vt. hallintojohtaja: Lapin liiton valtuuston ( ) tekemän päätöksen mukaisesti liiton talousarvio vuo delle 2013 on yhteissummaltaan euroa. Hyväksytyn talousarvion mukaisesti virasto on valmistellut liitolle vuoden 2015 käyttösuunnitelman. Liiton hallintosäännön 30 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset sekä hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille. Koska liitossa ei ole muita valtuuston asettamia toimielimiä kuin hallitus, tarkastus lautakunta ja pelastuslautakunta, valtuusto hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi vastuualueittain tuloslaskel man toimintakulut ja -tuotot. Hallitus hyväksyy vastuualueiden käyttösuunni tel man ja vastuualueiden väliset siirrot tilikauden aikana. Maakuntajohtaja hyväksyy vastuualueen sisäiset siirrot. Vastuualueita ovat yleinen luottamushenkilöhallinto, aluekehitys, alueiden käyttö ja ympäristö, kunta- ja sidosryhmäsuhteet sekä hallinto ja talous. Pelastuslautakunta toimii Lapin liiton hallituksen alaisuudessa. Lapin pelastuslaitoksen talousarvio on osa liiton talousarviota. Hallitus merkitsee tiedoksi pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelman ja liittää sen osaksi liiton käyttösuunnitelmaa, kun pelastuslautakunta on käyttösuunnitelman hyväksynyt. Lapin liiton hallintosäännön mukaan pelastuslaitoksen toiminta pois lukien maakuntajohtaja mm. valitsee määräaikaisen hen kilökunnan enintään vuoden työsuhteeseen, tekee maakunnan kehittämisrahapäätökset, päättää hankinnoista, hyväksyy toimiston laskut ja maksu asiakirjat. Käytännön syistä on perusteltua, että maakuntajohtaja voi hallituksen hyväksymän käyttö suunnitelman antamissa puitteissa päättää myös palkkaamiensa henkilöiden palkan suuruudesta ja henkilökunnan, muun kuin johtoryhmän jäsenten, palkan tarkistuksista sekä muista työsuhteen ehdoista, kuitenkin siten, että maakuntajohtaja on velvollinen tuo maan hallitukselle tiedoksi tekemänsä henkilöstön työsuhteita koskevat päätökset. Lapin liiton talousarvion 2015 käyttösuunnitelma on liitteenä 8. Lisätiedot vt. hallintojohtaja Raimo Holster, raimo.holster@lapinliitto.fi, p : Hallitus päättää hyväksyä liitteen 8 mukaisen Lapin liiton talousarvion 2015 käyttösuunnitelmaksi. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Liitteet 8 Lapin liiton käyttösuunnitelma vuodelle 2015

15 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton hallitus Hallituksen toiminnan arviointi LLHall Vt. hallintojohtaja: Hyvän hallitustyöskentelyn yhtenä tunnusmerkkinä on hallituksen säännöllisesti suorittama oman toiminnan itsearviointi ja sen perusteella käytävä hallituksen kehittämiskeskustelu. Perusteena arvioinnille on hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaaminen. Arviointi voidaan toteuttaa sisäisenä itsearviointina tai käyttämällä ulkopuolista arvioijaa. Käytännössä hallituksen arviointi toteutetaan useimmiten itsearviointina. Hallituksen itsearvioinnin avulla voidaan selvittää hallituksen ja johdon yhteistyötä, hallituksen kokouskulkua, henkilövalintoja sekä toiminnan ja talouden raportointia. Oman työn arviointi on jatkuvaa työtä. Säännöllisesti tehtävällä arvioinilla saadaan nopeam min esille poikkeamat asetetuista tavoitteista ja suunnattua kehittämistoimenpiteet esille nousseisiin asioihin. Maakuntahallitukset ovat toimielimiä, joissa päätöksenteko tapahtuu kollegiaalisesti. Tämän vuoksi vuotuinen työskentelyn arviointi tulisi suorittaa toimielimessä avoimena keskustelu- ja palautteenantotilaisuutena, jonka keskeiset tulokset tulee dokumentoida. Liiton toimisto on valmistellut vuosittaisen hallitustyöskentelyn itsearvioinnin siten, että kyselyyn on mahdollisuus vastata hallituksen kokouspäivästä alkaen. Liitteenä 13 on kysely, johon pyydetään vastaamaan viimeistään Linkki kyselyyn vastaamista varten toimitetaan sähköpostilla hallituksen jäsenille. Lisätiedot vt. hallintojohtaja Raimo Holster, p , Hallitus päättää tehdä oman arvioinnin toiminnastaan tällä valtuustokaudella joulukuussa 2014 ja tulokset käsitellään hallituksen helmikuun kokouksessa. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. LLHall 10 Yhteenveto vastauksista hallituksen työn arviointia koskevaan kyselyyn on liitteenä 9. Hallitus käy keskustelun itsearvioinnin tuloksista yhteenvedon pohjalta. Hallitus päätti keskustelun jälkeen merkitä yhteenvedon itsearvioinnin tuloksista tiedoksi. Hallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen alkaen klo 09:00, jolloin käsitellään itsearvioinnin tuloksia ja johtopäätöksiä sekä toisena asiana Lapin aluemallia. Liitteet 9 Yhteenveto hallituksen itsearvioinnin vastauksista

16 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton hallitus Maksatustarkastajien virkojen täyttäminen LLHall Vt. hallintojohtaja: Valtuusto päätti kokouksessaan (13 ) perustaa toistaiseksi voimassa olevina yhden (1) kokoaikaisen ja yhden (1) osa-aikaisen (50 %) maksatustarkastajan viran Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto -ohjelman välittävän viranomaisen tehtävien hoitamiseksi. Maksatustarkastajien virkoihin rahoitus saadaan täysimääräisenä ohjelman teknisestä tuesta. Virat on tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi viipymättä, jotta uusi virka- ja tehtävärakenne saadaan voimaan mahdollisimman pian Maksatustarkastajien virkojen hakuilmoitus on liitteenä 16. Lisätiedot vt. hallintojohtaja Raimo Holster, puh , raimo.holster@lapinliitto.fi Hallitus päättää julistaa haettaviksi yhden kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen (50 %) maksatustarkastajan viran liitteen 16 mukaisella hakuilmoituksella. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. LLHall 11 Maksatustarkastajien virat olivat haettavina mennessä. Yhteenvedot hakijoista ovat liitteinä Päätösesitys virkoihin valittavista henkilöistä tehdään kokouksessa. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään virkojen täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisista palkoista TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Maakuntajohtaja teki seuraavan täydennetyn päätösesityksen: Hallitus valitsee maksatustarkastajan kokoaikaiseen virkaan Erja Liskon ja osa-aikaiseen (50 %) virkaan Anu Moilasen. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään virkojen täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisista palkoista TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Hallitus hyväksyi täydennetyn päätösesityksen. Liitteet 10 Yhteenveto: Maksatustarkastajan kokoaikainen virka 11 Yhteenveto: Maksatustarkastajan (osa-aikainen / 50%) virka

17 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton hallitus Aluekehitysasiantuntijan virkojen (2) täyttäminen LLHall Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle kahden aluekehitysasiantuntijan viran perustamista Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelman välittävän viranomaisen tehtävien hoitamiseksi. Lapin liiton valtuusto hyväksyi virkojen perustamisen kokouksessaan Jotta uusi virka- ja tehtävärakenne saadaan voimaan mahdollisimman pian, tehtävät on tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi viivytyksettä. Aluekehitysasiantuntijoiden virkojen hakuilmoitus on esityslistan liitteenä 15. Lapin liiton hallitus päättää julistaa kahden aluekehitysasiantuntijan virat haettavaksi. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. LLHall 12 Aluekehitysasiantuntijoiden virat julistettiin haettaviksi ajalla Määräaikaan mennessä virkoja haki neljä henkilöä, yhteenveto hakijoista liitteenä 12. Päätösesitys virkoihin valittavista henkilöistä tehdään kokouksessa. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään virkojen täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisista palkoista TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Maakuntajohtaja teki seuraavan täydennetyn päätösesityksen: Hallitus valitsee aluekehitysasiantuntijan virkoihin Olli Pohjosen ja Samu Rötkösen. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään virkojen täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisista palkoista TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Hallitus hyväksyi täydennetyn päätösesityksen. Liitteet 12 Yhteenveto: Aluekehitysasiantuntijan (kaksi vakituista) virka

18 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton hallitus Aluekehityssihteerin/ Koordinaattorin toimen täyttäminen LLHall Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle aluekehi tyssihteerin toimen perustamista Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelman välittävän viranomaisen tehtävien hoitamiseksi. Lapin liiton valtuusto hyväksyi toimen perustamisen kokouksessaan Jotta uusi virka- ja tehtävärakenne saadaan voimaan mahdollisimman pian, tehtävä on tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi viivytyksettä. Aluekehityssihteerin tehtävänimike esitetään muutettavaksi aluekehityskoordinaattorin tehtäväksi, jotta nimike paremmin kuvaisi laajaa tehtäväkokonaisuutta. Aluekehityssihteerin/ koordinaattorin toimen hakuilmoitus on esityslistan liitteenä 18. Lapin liiton hallitus päättää muuttaa aluekehityssihteerin nimikkeen aluekehityskoordinaattoriksi ja julistaa toimen haettavaksi ajalla. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. LLHall 13 Aluekehityskoordinaattorin vakituinen toimi julistettiin haettavaksi ajalla Määräaikaan mennessä toimea haki kaksi henkilöä, yhteenveto hakijoista liitteenä 13. Päätösesitys vakituiseen toimeen valittavasta henkilöstä tehdään kokouksessa. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään toimen täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisesta palkasta TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Maakuntajohtaja teki seuraavan täydennetyn päätösesityksen: Hallitus valitsee aluekehityssihteerin /-koordinaattorin toimeen Anne Kenttäkummun. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään virkojen täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisista palkoista TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Hallitus hyväksyi täydennetyn päätösesityksen. Liitteet 13 Yhteenveto: Aluekehityssihteerin/-koordinaattorin vakituinen toimi

19 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton hallitus Interreg-koordinaattorin viran täyttäminen LLHall Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle Interreg-koordinaattorin viran perustamista Interreg V A Pohjoinen -ohjelman Suomen kansallisen rahoituksen esittelytehtävän ja ohjelman Suomen informaatiopisteen tehtävien hoitamiseen. Lapin liiton valtuusto hyväksyi viran perustamisen kokouksessaan Ohjelman ensimmäisen hakukierroksen käynnistyessä tammikuussa 2015 virka on tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi viivytyksettä. Interreg-koordinaattorin viran hakuilmoitus on esityslistan liitteenä 17. Lapin liiton hallitus päättää julistaa Interreg-koordinaattorin viran haettavaksi. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. LLHall 14 Interreg-koordinaattorin vakituinen virka julistettiin haettavaksi ajalla Määräaikaan mennessä toimea haki yksi henkilö, yhteenveto hakemuksesta liitteenä 14. Päätösesitys virkaan valittavasta henkilöstä tehdään kokouksessa. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään viran täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisesta palkasta TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Maakuntajohtaja teki seuraavan täydennetyn päätösesityksen: Hallitus valitsee Interreg-koordinaattorin virkaan Anna-Mari Auniolan. Hallitus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään virkojen täytön ajankohdasta ja tehtäväkohtaisista palkoista TVA -prosessis sa valmisteltavan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Hallitus hyväksyi täydennetyn päätösesityksen. Liitteet 14 Yhteenveto: Interreg-koordinaattorin vakituinen virka

20 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanossa LLHall 15 Aluekehityssihteeri: Lapin kauppakamaria on varajäsenenä edustanut Aimo Takala. Lapin kauppakamari esittää (liite 15) Lapin liiton hallitukselle, että maakunnan yhteistyöryhmään Aimo Takalan tilalle nimetään varatoimitusjohtaja Taija Jurmu. Varsinaisena jäsenenä jatkaa edelleen Timo Rautajoki. Hallitus päättää nimetä maakunnan yhteistyöryhmään Lapin kauppakamaria varajäsenenä edustamaan varatoimitusjohtaja Taija Jurmun. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Liitteet 15 Lapin kauppakamarin nimeämispyyntö

21 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Tiedoksi merkittävät asiat LLHall 16 Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat asiat: 1. Viraston antamat lausunnot (liite 16 ) 2. Pelastuslautakunnan pöytäkirja (liite 17) Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Liitteet 16 Viraston antamat lausunnot 17 Pelastuslautakunnan pöytäkirja

22 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin saavutettavuuden kattohanke LLHall 17 Ylimääräinen asia Liikenneasiantuntija: Lapin saavutettavuuden kattohanke pohjautuu Lappi-sopimuksessa tehtyihin strategisiin valintoihin, joista yksi on toimivat yhteydet. Hankkeen tavoitteena on: parantaa yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä tehokkaamman ja kestävämmän liikennejärjestelmäsuunnittelun ja logistiikkayhteistyön avulla linkittää elinkeinoelämän ja logistiikan kehittäminen paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi rakentaa vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot Lapin logistisesta kokonaisuudesta mm. eri liikennemuodot, raaka-aineiden hintakehitys, jatkojalostamisen mahdollisuudet, arktinen kehitys sekä Koillisväylän potentiaali huomioiden. Jokaisen skenaarion kohdalla arvioidaan mm. Lapin kokonaisvientitulo ja rakennetaan tavoitteen kannalta oleelliset toimenpidepolut. löytää tehokkaita ratkaisuja matkaketjujen kehittämiseksi erityisesti eri liikennemuotojen yhteensovittamisen näkökulmasta Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Lapin liikennetoimijoiden kanssa. Lapin liikennejärjes telmätyöryhmä puolsi omalta osaltaan hankkeen hakemista kokouksessaan Hankkeen toteutusaika on Hankkeen kustannusarvio on euroa, jonka rahoittamiseksi Lapin liitto hakee Lapin liiton myöntövaltuudesta Euroopan aluekehitysrahaston tukea euroa, eli 95 % hankkeen kustannuksista. Lisätietoja: liikenneasiantuntija Hanne Junnilainen (hanne.junnilainen@lapinliitto.fi) p Hallitus päättää hakea rahoitusta Lapin saavutettavuuden kattohankkeelle ja hyväk syy Lapin liiton omarahoitusosuudeksi Kehittämisjohtaja antaa päätöksen hankehakemukseen. Hallitus päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn tämän ylimääräisen asian kiireellisenä. Maakuntajohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Hallitus valtuuttaa viraston jättämään rahoitushakemuksen Lapin saavutettavuuden kattohankkeelle maksimissaan eurona Lapin liiton omarahoitusosuudella. Hankkeen sisältö käsitellään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Hallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun päätösesityksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:07.

23 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Muutoksenhakuohjeet Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Lapin liiton jäsenkunta tai jäsenkunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Lapin liiton hallitus. Postiosoite on PL 8056, Rovaniemi ja käyntiosoite Hallituskatu 20 B, Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista liiton jäsenkun nan tai jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on ase tettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok sisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen liiton jä senkunta tai jäsenkunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, Oulu ja käyntiosoite Isokatu 4, 3 krs, Oulu. Muu valitusviranomainen: pykälä. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoi tukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus tajansa tai asiamiehensä tai jos valituk sen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoi tettava myös tämän nimi ja koti kunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Muun asiamiehen kuin asianajajan tai yleisen oikeusavus tajan on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.