Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Saarinen Markku jäsen. Vienonen Jukka toimitusjohtaja

Transkriptio

1 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus AIKA klo 15:30-16:00 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Kakko Laila jäsen Saarinen Markku jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja POISSA Saloniemi Heikki jäsen Pohjala Sinikka sihteeri MUUT Rantakoski Sisko sihteerin sij. Sinikka Pohjalan sijainen KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sisko Rantakoski Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Markku Saarinen Seija Toivonen

2 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 13 LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N PERUSKORJAUSLAINA 5 14 SPORTTIKESKUS TENNARIN LISÄPAIKOITUSALUE 8 15 MUUTOS LLH OY:N YHTIÖKOKOUKSEN AJANKOHTAAN 9 16 TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT 10

3 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS LLH 11 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT LLH 12 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Saarinen ja Seija Toi vo nen. Todettiin, että hallituksen sihteeri Sinikka Pohjalan ollessa estynyt osallis tumas ta tähän kokoukseen, hänen sijaisenaan toi mii hal lin to sih teeri Sis ko Rantakoski.

5 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N PERUSKORJAUSLAINA 66/04/045/2012 KH 30 Lohjan Liikuntahallit Oy:n omistaman Liikuntahalli Tennarin palloiluhalli on valmistunut vuonna Hallin ja siihen liittyvien pesutilojen pintarakenteet ovat alkuperäiset. Osakeyhtiön ja Lohjan kaupungin tilapalveluiden yhdessä tekemän selvityksen perusteella on päädytty esittämään ratkaisua, jossa kaikki em. tilojen pintarakenteet saneerataan yhtä aikaa. Tämä menettely on taloudellisesti edullisin ja aiheuttaa toiminnalle mahdollisimman vähän haittaa. Korjaus on suunniteltu toteutettavaksi kesälomakauden 2012 aikana. Korjaussuunnitelman päivitetty kustannusarvio on (sis. alv 23 %). Palloiluhallin osuus korjauskustannuksista on (54,1% kokonaiskustannuksista) ja tennishallin osuus on (45,9 % kokonaiskustannuksista). Kymmenen vuoden takaisinmaksuajalla ko. menettely tarkoittaisi keskimäärin n. 15,5 %:n korotusta palloiluhallin vastikkeisiin ja n. 27,5 %:n korotuksia tennishallin vastikkeisiin vuositasolla. Lohjan kaupungin käyttäjille vuokraamien sali- ja tennistuntien hintoja korotettaisiin vastaavasti niin, että nettovaikutus kaupungin kannalta pysyisi samana. Edelleen myymättömien osakevuorojen vuorojen osalta rahoituskulujen hoito aiheuttaisi Lohjan kaupungille vuositasolla palloiluhallin osalta n :n ja tennishallin osalta n :n menolisäyksen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt asiaa ja todennut, että Tennarin lattiat ovat huonossa kunnossa ja esitetyt toimenpiteet esitetyssä aikataulussa ovat sekä perusteltuja että tarkoituksenmukaisia. Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa ja esittää lausuntonaan, että Tennarin palloilu- ja liikuntahallitilojen korjaussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat rakennusteknisesti perusteltuja ja tarkoi tuksenmukaisia. Korjaustyöt on suunniteltu rahoitettavaksi kaupungin sisäisen limiitin ( ) ja pankkilainan ( ) avulla. Pankkilainan laina-aika olisi kymmenen vuotta. Laina kilpailutetaan rahalaitosten kesken ja valitaan edullisin korko ja koron peruste. Erikseen jaettavat asiakirjat: - korjaussuunnitelma - rahoitussuunnitelma

6 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Kj Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä Lohjan Liikuntahallit Oy:n liikuntahalli Tennarin palloi luhallin korjaussuunnitelman; 2. todeta, että talousjohtaja voi korottaa Lohjan Liikuntahallit Oy:n konsernitilin limiittiä :oon omien valtuuksiensa nojalla; ja 3. tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä myöntää Lohjan kaupungin omavelkaisen takauksen Lohjan Liikunta hallit Oy:n hyväksi sen ottamalle, enintään euron suuruiselle lainalle, jonka laina-aika on enintään kymmenen vuotta, lainan pää oman, koron, viivästyskoron sekä mahdollisten perimiskulujen suorit tamiseksi. Laina käytetään Liikuntahalli Tennarin palloiluhallin ja sii hen liittyvien pesutilojen korjauksen toteuttamiseen. Merkittiin, että kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Matti Pajuoja ilmoitti ennen tämän asian käsittelyä olevansa Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallituksen puheenjohtajana asiassa esteellinen ja poistui kokouksesta klo eikä näin ollen ottanut osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. - Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Matti Pajuoja palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo KV 14 Erikseen jaettavat asiakirjat: - korjaussuunnitelma - rahoitussuunnitelma - LLH 9 Lohjan kaupunginvaltuuston päätöksestä tulee lainvoimainen torstaina , jonka jälkeen lainan takaus on mahdollista saada ja laina on nostettavissa. Lainaa varten pyydetään lainatarjoukset eri rahalaitoksilta ja tarjousten perusteella LLH:n hallitus päättää mistä rahoituslaitoksesta laina otetaan.

7 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Lohjan kaupunginhallitus päätti että talousjohtaja voi korottaa Lohjan Liikuntahallit Oy:n limiittiä :oon valtuuksiensa nojalla. Sisäisen limiitin korko on 1 kk:n euribor + 0,5%. Tj. Hallitus päättää 1) esittää Lohjan kaupungille, että LLH Oy:n limiitti korotetaan :oon. 2),että LLH Oy:n hallitus kokoontuu päättämään lainatarjouksista torstaina klo 15: LLH 13 Lohjan kaupungin talousjohtaja Kari Torikka on pyytänyt kirjeellään eri ra ha lai tok sil ta tarjousta euron lainasta. Lainatarjouspyynnöt on pyy detty tarjouksessa, liite 1, mainituin ehdoin. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo 16 mennessä talousjohtajalle. Talousjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja tutustuvat määräaikaan mennessä jätet tyihin tarjouksiin klo 13. Toimitusjohtaja esittelee tarjoukset hallitukselle kokouksessa. Tj. Hallitus valitsee ja päättää lainatarjouksen kokouksessa. Hallitus päätti 1) valita lainatarjouksista Kuntarahoituksen :n,10 vuoden 2,60 %:n kiinteäkorkoisen lainan, sekä 2) valtuuttaa Lohjan Liikuntahallit Oy:n toimitusjohta Jukka Vienosen nostamaan lainan ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. Lainatarjousten ver tai lu pöytä kirjan liit tee nä 2.

8 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus SPORTTIKESKUS TENNARIN LISÄPAIKOITUSALUE LLH 14 Toimitusjohtaja Jukka Vienonen pyysi Lohjan kaupungin katupääl lik kö Sep po Löt jöseltä suunnitelman Sporttikeskus Tennarin lisäpaikoitusalueesta. Suunnitelma kustannusarvioineen on toimitettu LLK Oy:lle , liite 3. Suunnitelmassa esitetty paikoitusalue on varmasti tarpeellinen ja toiminnalli sesti sijainniltaan hyvä. Paikoitusalueen kustannusarvio on (ALV 0 %). On kuitenkin tarkoituksenmukaista, että nyt suunniteltua paikoitusaluet ta ei lähdetä toteuttamaan yksittäisenä hankkeena vaan liitetään osak si Ten na rin alueen kokonaisvaltaista suunnittelua, joka on tarkoitus saattaa lop puun kuluvan vuoden aikana. Tj. Hallitus päättää saattaa suunnitelman hyväksyen tiedoksi ja liittää sen osaksi Sporttikeskus Tennarin alueen kokonaisvaltaista suunnittelua.

9 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus MUUTOS LLH OY:N YHTIÖKOKOUKSEN AJANKOHTAAN LLH 15 Lohjan liikuntatoimen yhtiöiden yhtiökokouspäiväksi on päätetty keskiviikko Molempien yhtiökokousajankohdat oli myös so vittu, LLH Oy:n ajankohdaksi klo 13 ja LLK Oy:n ajankohdaksi klo 12 al kaen. Sivistysjohtaja Katri Kalske on valittu edustamaan Lohjan kaupunkia yhtiöi den yhtiökokouksissa. Hän on esittänyt LLH Oy:n yhtiökokouksen ajankoh dan aientamista niin, että LLH Oy:n yhtiökokous alkaisi jo klo Tj. Hallitus päättää, että LLH Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo alkaen.

10 LOHJA PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT LLH Sporttikeskus Tennarin palloilu- ja tennishallien kunnostustöiden tä män hetkinen tilanne. Hallipäällikkö Tomi Aarnio selvittää asiaa kokouksessa. 2. Sisäliikuntatilojen vakioharjoitusvuoroista: - kesän 2012 vakiovuoroja ei keskitetä tänä kesänä Tennarin palloiluhalliin re montin vuok si vaan lukiosaliin, Mäntynummen liikuntahalliin ja Harjun koululle - vakioharjoitusvuorot kaudelle ovat haettavina myös peruskorjattaviin Tennarin palloilu- ja tennishalleihin Tennarin viimeiset TenavaTohinat su keräsivät 500 kävijää. Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä annetut selvitykset ja suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin tarkennuksella, että kohdan 1. kunnostustöiden tämän hetken tilanteesta antoi selvityksen toimitusjohtaja Jukka Vienonen hallipäällikkö To mi Aar nion es teellisyyden vuoksi.