Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Saarinen Markku jäsen. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Transkriptio

1 LOHJA PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus AIKA klo 15:00-15:40 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Kakko Laila jäsen Saarinen Markku jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Saloniemi Heikki jäsen MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö KÄSITELLYT ASIAT :t 6-12 ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Markku Saarinen Seija Toivonen

2 LOHJA PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 8 LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 6 10 LLH OY:N TALOUDEN TOTEUTUMINEN LLH OY:N KORJAUSSUUNNITELMA VUODELLE TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT 9

3 LOHJA PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS LLH 6 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 LOHJA PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT LLH Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Saarinen ja Seija Toivonen.

5 LOHJA PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LLH 8 Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi (5) jäsentä: Matti Pajuoja Markku Saarinen Seija Toivonen Laila Kakko Heikki Saloniemi Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävänä kokouksessa. Tj Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen tietoon saatetuksi.

6 LOHJA PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LLH 9 Yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Toimikauden Lohjan Liikuntahallit Oy:n puheenjohtajana on toi mi nut Matti Pajuoja, varapuheen johtajana Heikki Saloniemi sekä sihteerinä lii kun tasih teeri Sinikka Pohjala. Hallitus valitsee toimikaudeksi Lohjan Liikuntahallit Oy:n halli t uk sen a) puheenjohtajaksi Matti Pajuojan b) varapuheenjohtajaksi Heikki Saloniemen ja c) sihteeriksi Sinikka Pohjalan.

7 LOHJA PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus LLH OY:N TALOUDEN TOTEUTUMINEN LLH 10 Toimitusjohtaja selvittää yhtiön vuoden 2011 talousarvion toteutumista ajalta Talousarvion toteuma-asiakirjat esitellään kokouksessa. Tj Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi toimitusjohtajan antaman selvityksen LLH Oy:n talousarvion toteumasta ajalta

8 LOHJA PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus LLH OY:N KORJAUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 LLH 11 Kesälomakaudelle 2012 on suunniteltu Lohjan Liikuntahallit Oy:n tiloihin mittavia uudistus- ja kunnostustöitä. Työt on tarkoitus rahoittaa kaupunkikonsernin limitin puitteissa. Uudistus- ja kunnostustöiden tarkka kustannusarvio valmistuu syksyn 2011 aikana ja se tullaan esittelemään hallitukselle LLH Oy:n vuoden 2012 talousarvio käsittelyn yhteydessä. LLH Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vienonen ja hallipäällikkö Tomi Aarnio selvittivät LLH Oy:n uu dis tus- ja kun nos tus töi den suun ni telmaa hallituk sen jäsenille kokouksessa. Tj Hallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi kokouksessa esitellyn LLH Oy:n uu dis tus- ja kunnostustöiden suunnitelman. Hyväksyttiin ja todettiin, että yhtiön edustajat kutsuvat Tennarin palloilu- ja tennishallin käyttäjät koolle keskustelemaan lattiamateraalien vaihtoehdoista.

9 LOHJA PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT LLH Tennarin kuntosaliin asennettiin uusi ilmalämpöpumppu. 2. Sporttikeskus Tennari on suljettuna (LLK Oy:n hal lituksen päätös ). 3. LLH Oy:n hallituksen esityslista lähetetään jatkossakin jäsenille paperiversiona. Tj Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hy väksyä suoritetut toimenpiteet.