TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: HALLINTO-OSASTO Raportti ajal ta Toiminta-ajatus Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista, vastata elinkeinopalveluista sekä Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö) puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan; Keitele Groupin ja Lappi Timberin sijoittuminen Stora Enson entiselle tehdasalueelle. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Toiminnassa tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. 3. Toiminnan painopistealueet Toiminnan painopistealueina ovat kaupunkitasoisten henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalvelujen kehittäminen sekä päätöksenteon uudistaminen hyödyntäen sähköisiä kokouskäytäntöjä ja uudistettua asianhallintojärjestelmää. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti palvelurakenteeseen ja palveluverkkoon kohdentuvaa uudistamista sekä tavoiteorganisaatiovaihtoehtojen mallintamista ja valitun mallin mukaista valmistelua päätöksentekoa varten. Valtuusto linjasi kokouksessaan, että uudistamistyö etenee kokonaisvaltaisen uudistamismallin mukaisesti. Tavoitteena on, että uusi organisaatio on toiminnassa vuoden 2016 alusta lukien. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toisen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin.

2 4. Talousarvion toteutuminen % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Osasto yhteensä Menot , Tulot , = Netto Henkilöstömenot ,0 30, Tulosalue 1 (Vaalit) Menot , Tulot = Netto , Tulosalue 2 (Tilintarkastus) Menot , Tulot = Netto , Tulosalue 3 (Yleishallinto) Menot , Tulot , = Netto , Tulosalue 4 (Elinkeinojen edist: Menot Tulot = Netto ,9 4,6 17, Tunnusluvut % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Vakin.virat ja 23, toimet Henkilöstömenot , Muutos % 2,4 12,4 Palvelujen ostot , Muutos % -3,0-0,04 Toimintakate /as Asukasluku

3 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: 100 VAALIT Vastuuhenkilö: Pauna Liisa Virka-asema: Hallintosihteeri 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisen. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen 1. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit Vaalipäivä ennakkoäänestys kotimaassa Järjestettiin huhtikuussa Vuonna 2016 lokakuussa järjestetään kunnallisvaalit Järjestetään lokakuussa Vuonna 2017 ei vaaleja 4. Vuonna 2018 tammikuussa järjestetään presidentinvaalit Järjestetään tammikuussa Henkilöstösuunnitelma 5. Talous % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot Toimintakate , Henkilöstömenot , Tunnusluvut % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot , Muutos % Palvelujen ostot , Muutos %

4 Toimintakate /as. Asukasluku

5 TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS Vastuuhenkilö: Virka-asema: 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan sekä varsinaisen ammattitilintarkastajan toiminnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen 1. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Valmistellaan valtuustolle Raportit Annettu tarkastuslautakunta Epävirallinen toiminnan ja talouden väliarviointi tilanteesta tarpeen mukaan Annetaan viimeistään syys-lokakuun valtuustoon Annettava raportti 3. Kokouksia 10/vuosi Kokouksien lukumäärä eutunut 3 4. Lakisääteinen Tilintarkastaja raportoi JHTT-tilintarkastus 25 tarkastuksen päivää/vuosi. Lisäksi 8 etenemisestä päivää/vuosi tarkastuslautakunnan avustamiseen liittyvät tehtävät ja muu arviointityö sekä erityistehtävien tai-hankkeiden, kuten Eu-hankkeiden tarkastus noin 7 päivää/vuosi eutuneet päivät Tilintarkastus 10 pv Tarkastuslautakunnan avustaminen 4 pv (arviointi) Kokouksiin osallistuminen 3 kertaa 5. Seurataan kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymistä Osastojen selvitykset ja erilaiset tilastot Käyntikohteiden lukumäärä Kuultu selvityksiä teknisestä toimesta,. hoiva- ja hoitotyön palveluista sekä talous- ja hallintoasioista 4. Henkilöstösuunnitelma

6 5. Talous % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot Toimintakate , Henkilöstömenot , Tunnusluvut % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot , Muutos % 47,0 13,9 Palvelujen ostot , Muutos % -44,0-18,0 Toimintakate /as. -0,7-0,9-3,0-3,0 Asukasluku

7 TULOSALUE: 200 YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö: Kuvaja Tuula Virka-asema: Talous- ja kehittämisjohtaja 1. Toiminta-ajatus Osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi osasto vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Talous-, tieto-, henkilöstö- ja hallintopalvelujen tehtävänä on tukea kaupunkiorganisaation ja konsernin toimintaa tarjoamalla asiantuntevat, laadukkaat ja kustannustehokkaat tukipalvelut johtamiseen, päätöksentekoon ja toimintaympäristön muutokseen. Toimintoja kehitetään osana tavoiteorganisaatiotyötä ja palveluiden toimintaprosesseja uudistetaan vastaamaan kustannustehokkaammin nykytarpeita. Henkilöstöpalveluiden päätavoitteena on henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen talousarvioja toimintasuunnitelmavuosille valmisteltavalla henkilöstöohjelmalla, jonka sisältämät toimenpiteet liittyvät henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen ja osaamisen sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Henkilöstösuunnittelua ja -raportointia kehitetään valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Tietohallintojärjestelmien uudistamisella tuetaan tuottavuuden tavoitteiden toteutumista. Tietohallinnon hajautettu toimintamalli keskitetään kohdentamalla kustannukset ja päätöksenteko tietohallintoon. Näin pystytään seuraamaan paremmin kustannusten muodostumista ja tietohallinnon eri osa-alueiden toiminnan tehokkuutta. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen Hallintopalvelut: 1. Organisaatiorakenteen uudistaminen Eri organisaatio-vaihtoehtoj en esittely ja valitun mallin mukainen päätöksenteko ja sääntöjen uudistaminen Valtuuston päätös uudesta organisaatiomallista syksyllä Hallintosäännön uudistaminen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta Organisaatiomallia valmisteltu, esitelty iltakouluissa ja seminaareissa, myös poliittisen päätöksenteon rakenteen osalta selvitys. Hallintosääntö uudistetaan loppuvuonna. Henkilöstöpalvelut: 1. Hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Sairauspoissaolot (pv/tt/v) 10 pv/tt/v 2. Henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen Henkilöstösuunnitelma valmistelu ja toteuttaminen Henkilöstöohjelma hyväksytty ja ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu. Henkilöstökustannukse t ( ) Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman (huomioiden tuleva organisaatiorakenne) sekä henkilöstöohjelman valmistelu käynnistetty. Henkilöstökustannukset: , 30,9%

8 . Talouspalvelut: 1. Talouspalvelujen uudistaminen Osana organisaatiotyötä talouspalvelujen uudistaminen valitun toteutusmallin pohjalta eutettu v loppuun mennessä (hallinto-osasto) , 33,8% (kaupunki) selvitys ja väliraportti luovutettu kh/kv iltakoulussa. Valmistelu etenee osana tukipalvelujen keskittämistä uuden organisaatiorakenteen mukaiseksi. Tietohallinto: 1. Kantaan liittyminen syksy 2015 Kaikki ongelmat ratkottu ennen liittymistä eutettu v loppuun mennessä Kantaan liitytty Mobiilikotihoidon käyttöönotto Mobiilikotihoidon projektin aloitus huhtikuussa Käyttöönotto pilottitiimillä lokakuussa tiimiä loppu vuoden aikana. Pilotti tiimi lokakuussa muuta tiimiä vuoden 2015 loppuun mennessä. Kotihoidossa on yhteensä 4 tiimiä. Pilottiaikataulu on suunnitelman mukainen ja projekti aloitetaan kesäkuussa Työsuojelu: 1. Työsuojeluorganisaation toiminnan ja työsuojelutietoisuuden kehittäminen ja toimintaohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta Perehdytystilaisuus henkilöstölle Webropol-kysely tulosalueittain Perehdytystilaisuuteen osallistuu 50 % henkilöstöstä Tulosaluekohtainen tieto tavoitteiden toteutumisesta Perehdytetty 15 % henkilöstöstä, toiminta jatkuu työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti. Kyselyn valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti. Joukkoliikenne: 1. Säilytetään kaupungin Vuonna 2015 kaupungin sisäisen joukkoliikenteen sisäisen peruspalvelutaso linja-autoliikenteen turvaamalla koulumatkaja asiointiyhteydet sekä huomattavasti. palvelutasoa lasketaan liityntäliikenne- ja Linja-autoliikennettä jatkoyhteydet korvataan junille/junilta. palveluliikenteellä joiltakin osin. Linja-autoliikenteestä ja palveluliikenteestä järjestetään tarjouskilpailu, minkä tulosten perusteella tehdään kaksivuotissopimukset yhden vuoden optiolla. Vuosina palvelutaso pysyy vuoden 2015 tasolla tehtyjen sopimusten perusteella. Tuki/vuoro, matkustajamäärä/vuor o Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen palvelutasoa tarkistettu. Järjestetty tarjouskilpailu paikallisliikenteestä ja muusta sisäisestä joukkoliikenteestä

9 4. Henkilöstösuunnitelma Yleishallinnon osalta suunnitelmakauden loppuun mennessä tavoitteena on toimintoja tehostamalla ja luonnollista poistumaa hyödyntäen vähentää henkilöstömäärää kolmella työntekijällä vuoden 2014 talousarvion toteutumaennusteeseen (TPE 19,5, sis. projektihenkilöstön) nähden. Talousarvion laadintahetkellä ei ole suunnitteilla projektihenkilöstön rekrytointeja yleishallintoon. 5. Talous % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Henkilöstömenot , Tunnusluvut % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Vakin.virat ja 18, , toimet Henkilöstömenot , Muutos % 15,4-9,1 Palvelujen ostot , Muutos % 6,0-0,9 Toimintakate /as Asukasluku

10 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: 230 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN Vastuuhenkilö: Kuvaja Tuula Virka-asema: Talous- ja kehittämisjohtaja 1. Toiminta-ajatus Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toisen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. Kemijärven Kehitys Oy:n strategiassa esiin tuodut kehittämissuunnitelma otetaan huomioon vuoden 2015 aikana 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Elinkeinoyksikön tehtävänä on tarjota laadukkaat, joustavat ja tehokkaat palvelut elinkeinoelämän tueksi ja kehittämiseksi. Erityisenä painopisteenä ovat yritystapaamiset, erilaiset aktivointitoimenpiteet, ja yritysten omistusjärjestelyt. Erityistä huomiota kiinnitetään kaupan ja palveluiden toimialaan. Vahvassa kasvussa oleva metsä- ja puuala luo erityisiä mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, joihin kohdistetaan erilaisia toimenpiteitä. Uusi ohjelmakausi antaa hyvät mahdollisuudet uusien kehittämishankkeiden ja erilaisten selvitysten tekemiselle. Hankkeita käytetään lisäresurssina, jotta kärkitoimialoille saadaan riittävästi resursseja ja osaamista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen Yrityspalvelut: 1. Yrityspalvelut ja neuvonta Yritysneuvonta Perustetut yritykset 3 perustettua 4 lakannut. Kehittämishankkeiden valmistelu, Yritys-klinikat, käynnit, monipuolinen viestintä Kehittämistoimenpiteet yrityksille: Aktivointitoimenpiteet Neljä tilaisuutta järjestetty yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 2. Erityisalueet Omistajan vaihdosten aktivointi. Kauppa- ja palvelualan aktivointi. Osallistuneet yritykset Osaamisen kehittäminen Palvelukulttuurin, laadun ja vieraanvaraisuuden kehittäminen Kehittämishankkeet: Osallistuneet yritykset hankevalmistelu käynnissä

11 1. Uusien hankkeiden valmistelu ja käynnistäminen Yritysten tapaamisklinikat Hankevalmistelu yhteistyö toimijoiden kanssa Osallistuneet Käynnistetyt hankkeet Yrityksiä osallistunut eri tilaisuuksiin n. 30. Uuden ohjelmakauden käynnistetyt hankkeet 1. EcoCool Alueen kehittämishankkeiden välisen yhteistyön ja koordinoinnin tehostaminen Strateginen keskustelu toimijoiden kesken. Toiminnan tehostuminen Elinkeinotiimin työn tehostaminen. Osallistuttu erittäin aktiivisesti hankkeiden valmisteluun. Maaseutupalvelut: 1. Maaseutuhallinnon tehtävien hoito Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Sähköisen tukihaun osuus hakemuksista 98 % oli maan paras. Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisissa määrä-ajoissa. 2. Maaseutuyritysten kehittämistehtävät Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Uusien yritysten, Maatalouden SPV:a sukupolvenvaihdoksien toteutunut 3 kpl., Loppuvuodesta rahoitushakemusten, toteutunee vielä 2 kpl. kehittämishankkeiden Rahoitushakemuksia ja neuvonnan vireillä 5 kpl. kysynnän määrä. 3. Kylätoiminnan kehittäminen Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. 2 tilaisuutta. Uusi ohjelmakausi alussa, ei vielä rahoituskanavat auki. Kylätoimintaraha hakemuksia 15 kylältä. 4. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöön ei ole lisärekrytointeja vuodelle Tarvittaessa lisäresurssit toteutetaan hankerahoituksen kautta. 5. Talousarvion toteutuminen % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Henkilöstömenot ,

12 Eu-projektien maksuosuudet eivät näy tulopuolella reaaliajassa kirjanpidossa, koska maksatushakemukset tehdään pääsääntöisesti ja tilanteissa. 5. Tunnusluvut % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot , Muutos % -33,4 Palvelujen ostot , Muutos % -38,4 Toimintakate /as. -23,2-18, Asukasluku Henkilöstökulut sis. myös ns. määräaikaisten projektihenkilöstön palkat