Opetusravintola Paviljongin Auditorio, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Transkriptio

1 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto AIKA klo 18:00-20:37 PAIKKA Opetusravintola Paviljongin Auditorio, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastaminen 5 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 6 toteaminen 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 7 5 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta 8 6 Tilinpäätös vuodelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen 18 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntaminen tilikaudelta Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymävaltuuston ilmoitusasiat Valtuutettujen aloitteet Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Selityksen antajat mahdollisiin valituksiin Kokouksen päätöksistä tiedottaminen Kokouksen päättäminen 32

2 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätie dot JÄSENET LÄSNÄ Heinänen Hannu 18:00-20:37 Jäsen Jaatila Kimmo 18:00-20:37 Jäsen Kiesiläinen Merja 18:00-20:37 Jäsen Kokkonen Heino 18:00-20:37 Jäsen Kontiokorpi Paavo 18:00-20:37 2. varapuheenjohtaja Koskinen Marko 18:00-20:37 Jäsen Kosonen Ossi 18:00-20:37 Jäsen Pennanen Kari 18:00-20:37 Musikan varajäsen Muukkonen Erkki 18:00-20:37 1. varapuheenjohtaja Nurmio Tauno 18:00-20:37 Jäsen Partanen Kari 18:00-20:37 Jäsen Ruuskanen Asko 18:00-20:37 Jäsen Sanio Hannu 18:00-20:31 Jäsen Tilaéus Tiina 18:00-20:37 Jäsen Tirkkonen-Condit Sonja 18:00-20:27 Jäsen Toropainen Pirjo 18:00-20:37 Turusen varajäsen Tuunainen Tommi 18:00-20:37 Puheenjohtaja Virtanen Hilkka 18:00-19:40 Jäsen Välimäki Marjo 18:00-20:37 Jäsen JÄSENET POISSA Musikka Sinikka Jäsen Turunen Erja Jäsen Koponen Arto Tarkastuslautakunnan jäsen Suomalainen Tuukka Yhtymähallituksen vpj. Kärkkäinen Tuula Yhtymähallituksen jäsen Laamanen Heli Yhtymähallituksen jäsen Söderholm Jan Yhtymähallituksen jäsen MUUT LÄSNÄ Pulkka Anneli 18:00-20:37 Tarkastuslautakunnan jäsen Linnamurto Jarmo 18:00-20:37 Yhtymähallituksen pj. Kettunen Leena 18:00-20:31 Yhtymähallituksen jäsen Niskanen Juha 18:00-20:31 Yhtymähallituksen jäsen Pesonen Keijo 18:00-20:37 Kuntayhtymän johtaja/ rehtori Pekonen Sami 18:00-20:37 Apulaisrehtori Juutilainen Terhi 18:00-20:37 Talousjohtaja Fyhr Hannu 18:00-20:37 Palvelupäällikkö Åkerfelt Harri 18:00-20:37 Henkilöstöpäällikkö Tavi Jari 18:00-20:37 Kiinteistöpäällikkö Tanninen Ulla 18:00-20:37 Johdon sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Tommi Tuunainen Puheenjohtaja Keijo Pesonen Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT 1-15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tauno Nurmio Hannu Sanio Tiina Tiláeus Tarkastaja 1-15 Tarkastaja 1-9 Tarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Koulutuskuntayhtymän toimisto, Pohjolankatu 4, Savonlinna

3 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Kokouksen avaus Yv Esitys Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Tommi Tuunainen avaa ko kouksen. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Tommi Tuunainen ja kun ta yh tymän johtaja/ rehtori Keijo Pesonen onnittelivat kou lu tus kun ta yh tymän puolesta merkkipäiviään hiljattain viettäneitä valtuutettu Sonja Con dit-tirk kos ta ja Ossi Kososta. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Tommi Tuunainen toivotti läsnä olleet tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

4 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastaminen Yv Selostus Perussopimuksen 5 :n mukaan valitsee kukin jäsenkunta yh ty mäval tuus toon yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, kun jäsenkunnan peruspääoman omistusosuus on enintään 2 % kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, kun jäsen kun nan peruspääoman omistusosuus on 2-5 % kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, kun jäsen kun nan peruspääoman omistusosuus on enintään 20 % kuusi (6) jäsentä ha heille henkilökohtaiset varajäsenet, kun jäsen kun nan peruspääoman omistusosuus on enintään 50 % yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, kun jäsenkunnan peruspääoman omistusosuus on yli 50 %. Jäsenkunnat ovat valinneet yhtymävaltuustoon toimikaudeksi liitteen 1 mukaiset valtuutetut ja varavaltuutetut. Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 12 mukaan läsnä olevat val tuute tut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsen kun nit tain aakkosjärjestyksessä. Perussopimuksen 6 mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kul la kin jäsenellä 8 ääntä. Esitys Suoritetaan nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastaminen. Suoritetun nimenhuudon perustellaa todettiin paikalla olevan yh tymä val tuus ton 17 varsinaista ja 2 varajäsentä sekä yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäseniä ja virkamiehiä.

5 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yv Selostus: Yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan, 6, kutsu yh ty mä valtuus ton kokoukseen on lähetettävä 7 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo- ja puheoikeus. Kutsu kokoukseen on lähetetty kirjeenä, toimituspäivä Li säk si kokouskut su on julkaistu sanomalehti Itä-Savossa se kä kuntayhty män julkisella ilmoitus taululla ja www-sivuilla. Kuntalain 58 mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Esitys Yhtymävaltuusto päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Yhtymävaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Yv Esitys Yhtymävaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

7 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta Yv Selostus Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 31 mukaan yhtymävaltuuston pöy tä kir jan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua val tuu tet tua, jollei yh tymävaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan virka-aikana kun ta yh ty män viras tossa. Esitys Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutettu Marjo Välimäen esi tykses tä valtuutettu Hannu Sanio ja valtuutettu Erkki Muukkosen esi tykses tä valtuutettu Tauno Nurmio.

8 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Tilinpäätös vuodelta 2014 Yh TOIMINNAN TULOKSET A. OPETUS Hakutoiveet ovat pysyneet hyvin edellisvuosien tasolla. En sim mäisen toiveen hakijat suhteessa aloituspaikkoihin on kehittynyt vii meisen kolmen vuoden aikana seuraavasti: v 2011/ 406/ 460 (88,3 %), v / 456 (98,7 %), v / 470 (96,8 %), v / 435 (78,4 %). Vuoden 2014 yhteishakujärjestelmä muuttui. Tästä joh tuen em vertailuluku jää 78,4 %:iin. Käytännössä yh teishaun tulos nousee samalle tasolle, koska erillishaussa hakeneiden ko ko nais mää rä oli 505. Opinnot aloittaneiden määrä lukuvuoden alussa oli n Opiskelijamäärien kehityksessä taso on vakiintunut normien osalta n tasolle ja kokonaismäärä n tasolle. Vuoden 2014 ko ko nais opis ke li ja mää rä ylitti tavoitteet (1 929) ja alitti hieman edel li sen tason Normiopiskelijoiden määrä ylitti ta voitteen (1 335), mutta jäi jonkin verran edellisen vuoden tasosta (1 351). Aikuiskoulutuksen toteutuma 642 opiskelijaa ylitti tavoitteen (594) ja hiukan yli vuoden 2012 tason (636). Opiskelijatyöpäivien mää rä ylitti tavoitteen ( ) 1,2 %, mutta jäi edellisen vuo den toteumasta ( ) 0,5 %. Ikärakenne on vakiintunut vuosien kuluessa siten, että nor mi opis keli jois ta (syyskuun tilastointipäivänä 20.9.) alle 19 v. osuus on hiukan al le puolet (46,7 %) ja yli 19 v osuus hiukan yli puolet (53,3 %). Kaikis ta opiskelijoista vastaavasti n. kolmannes (29,7 %) on alle 19 v ja n. kaksi kolmasosaa (70,3 %) yli 19 v. Normiopiskelijoista yli 24 v on n. neljännes ja kaikista opiskelijoista n. 40 %. Nämä luvut kertovat ai kuis opis ke li joi den määrän vakiintumisesta, kuitenkin siten, että kou lu tus aloit tain osuudet vaihtelevat. Esimerkiksi SOTE -toimialalla ai kuis ope tuk sen määrä on ollut edelleen kasvava. Tutkintojen määrä on noussut edelliseen vuoteen 8 % ja pa ran tunut myös suhteessa vuosiopiskelijoiden määrään. Perustutkintojen mää rä oli 529 (2013 / 449), ammattitutkintojen määrä oli 437 (452) ja erikoisammattitutkintojen määrä 36 (27). Kaikkien tutkintojen yhteis mää rä (928) oli n. 8 % edellisvuotta suurempi. Kun tar kastel laan tutkintojen määrää (läpäisy) suhteessa tilinpäätöksen mu kai seen vuosiopiskelijamäärään 1 980, on vuoden 2014 val mis tumis ta kuvaava tunnusluku 0,51 (0,47). Suoritetut tutkinnot taulukko 1/ tasekirja s. 2.

9 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ B. HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärätavoite vuodelle 2014 oli 292 (2013 / 302) ja to teutu nut 271. Toteutunut oli 7,5 % suunniteltua pienempi. Merkittävää on, että vuonna 2014 henkilöstömäärän sopeuttaminen jatkui ai empaa voimakkaampana, vaikka opiskelijamäärä on vakiintunut n tasolle. Opiskelija- ja henkilöstömäärän muutokset, taulukko 2/ tasekirja s. 2. Henkilöstömitoituksen suhdeluku opiskelijoihin nähden on pa lannut lähes parhaiden vuosien tasolle. Kun opiskelijamäärän suhde hen ki lös tö mää rään on parhaimmillaan ollut 7,6 (vuonna 2004) on se opis ke li ja mää rän myötä laskenut alimmillaan 6,5 vuonna Vuo den 2014 luku 7,3 osoittaa, että sopeuttamistoimenpiteissä on on nis tut tu ilman, että opiskelijamäärän pieneneminen olisi jatkunut. Hen ki lös töä koskevat tunnusluvut taulukko 3, tasekirja s. 2. Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat yhteensä n. 14,6 M,4 % (14,8 M,3 %) käyttötaloudesta. Sairauspoissaolot lisääntyivät 2,5 %:lla (8,0 tpv -> 8,2 tpv). Työyhteisökysely toteutettiin myös vuonna 2014 ja sen tulokset esitellään tarkemmin tavoitekortilla. C. KEHITTÄMINEN JA HANKKEET Vuonna 2014 SAMIedu oli toteuttamassa 36 (53) ke hit tä mis han ketta. Hankkeiden kokonaisrahoitus oli SAMIedun osalta yhteensä noin 1,0 M (3,3). Hankkeet ovat olleet yhteistyöhankkeita, joissa toi mit tiin joko hallinnoijan tai kumppanin / osatoteuttajan roolissa. Hank keis ta 17 (24) oli opetushallituksen ja 7 (4) opetus- ja kult tuu rimi nis te riön valtionavustushankkeita, 8 (11) ra ken ne ra has to hank keita (ESR, EAKR, EKTR), 1 (2) ELY-keskusten rahoittama TYKE -han ke sekä 10 (13) EU:n eri kansainvälisyysohjelmien hankkeita. Vuonna 2014 SAMIedussa oli 10 (12) EU:n LLP-kou lu tus oh jel ma rahoit teis ta ja 2 (5) opetushallituksen osarahoittamaan, eurooppalaista yh teis työ tä toteuttavaa hanketta sekä yksi EAKR-rahoitteinen Ve näjä toi min taa kehittävä hanke. Hankkeiden kokonaisrahoitus oli n , josta eurooppalaiseen yhteistyöhön kohdentui n ja Ve nä jä toi min taan Vuonna 2014 opiskelijaliikkuvuuden määrä Suomessa oli 48, joista Ve nä jäl le 6 ja henkilöstöliikkuvuus 35, josta Venäjälle 13. Vas ta vuoroi ses ti SAMIin tuli yhteensä 28 ulkomaista opiskelijaa ja 17 opet tajaa. EASTWAY2 -hanke (EAKR) on vahvistanut SAMIedun Ve nä jäosaa mis ta (ammattitaitokilpailut Pietarissa ja SAMIedussa). Hankkees sa on myös kartoitettu koulutusviennin mahdollisuuksia Ve näjäl le.

10 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ D. TALOUS Talouden vakaus ja tasapaino on pysynyt edelleen hyvänä. Vuo sika te ta voi te oli 1,064 M ja toteutunut 1,416 M (+33,1 %), mikä osoit taa talousarviosuunnittelun onnistumista ja jatkuvan seurannan/ ra por toin nin ja ohjauksen toimivuutta. Ylityksistä suurimman osan muo dos ta vat mm. ennakoitua pienemmät kiinteistökulut (lämmitys ja säh kö). Investoinnit toteutuivat 80 % tasolla, mistä johtuvat säästöt oli vat Kalatalouden opetukselle suunniteltujen kor vaavien toimitilojen muutostöistä luovuttiin toistaiseksi. Vuosikatteen ylit ty mi nen ( ) ja investointien alittuminen ( ) yhdes sä merkitsevät maksuvalmiuteen (kassa) yhteensä ver ran. Tulosrahaa vuodelle 2014 saatiin edellisen vuoden 2013 tu los mit tauk sen sijoituksen 62. perusteella. Vuoden 2014 tu los mittauk ses sa sijoitus oli 51. (45.), jonka perusteella vuodelle 2015 määräy ty vä tulosraha on yhteensä Vuoden 2015 tu los mittauk sen tieto saadaan loppuvuodesta, minkä vuoksi taulukosta puuttuu tämä tieto. Yksikköhintojen leikkaukset vuoden 2013 yksikköhintoihin ver rattu na olivat vuonna 2014/ -1,5 %, vuonna 2015 / -2,7 % ja vuonna 2016 / -2,7 %. Tämän ja järjestämisluvan leikkausten vaikutus SA- MIedun tulosrahoitukseen on merkittävä. E. HALLINTO Koulutuskuntayhtymän perussopimukseen ( 9) jouduttiin te kemään jäsenkuntien päätöksellä muutos (yhtymävaltuustossa ). Yhtymähallituksen varajäsenet nimettiin uudelleen yh tymä val tuus ton kokouksessa Jäsenkuntien vuosittainen yhteinen kokous pidettiin Lisäk si käynnistettiin kuntakohtaiset tapaamiset, joissa käydään läpi ko. jäsenkunnan opiskelijamääriä, hakutoiveita, elinkeinotoiminnan tar pei ta sekä kuntayhtymän toiminnan ja talouden näkymiä. Kiteen kau pun gin kanssa tapaaminen pidettiin , Sulkavan ja Parik ka lan kanssa Rantasalmi ja Enonkoski ovat vuorossa Vuoden 2014 järjestämislupa oli vielä vuoden 2014 opis ke li ja määrään (1 338) nähden suurempi, mutta vuoden 2015 järjestämislupa (1 385) ja todellinen opiskelijamäärä (n ) kohtaavat jo erityisen hy vin.

11 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ SAMIedun osalta vuodelle 2016 päätetty järjestämisluvan määrä on tarpeisiin ja kysyntään nähden liian pieni. Työ voi ma tar peiden ja koulutuskysynnän perusteella SAMIlle mitoitettu jär jes tä mis luvan määrä tulisi olla vuoden 2015 luvan (1 385) tasolla. Opis ke li joiden määrän rajoittaminen heikentää koulutuksen saatavuutta, aiheut taa suuria henkilöstömäärän vähennystarpeita sekä muita sopeut ta mis toi mia. SAMIedun ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut pidettiin maalis-huh ti kuus sa 2014, joiden lopputuloksena irtisanottiin 4 työntekijän pal ve lus suh de. Toiset yhteistoimintaneuvottelut yhtymähallitus päät ti käynnistää päätöksellä. Tavoitteena niissä oli enintään yhdeksän henkilötyövuoden säästöt. Koulutuksen jär jes tä mislu van leikkaus vuodelle 2016 tarkoittaa n. 1,2 M säästötarvetta vuo teen 2014 ja 2015 verrattuna. Näiden päätösten johdosta toimin nan ja talouden sopeuttaminen jatkuu samalla kun val mis tau dutaan uusien järjestämislupien 2017 hakemuksen valmisteluun. F. KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT Kaikkia kiinteistöjä ja toimitiloja (ilman Varpalaa yht kem2) kos ke va selvitys käsittää niiden kunto- ja kustannusarviot tar vit ta vista kunnossapito- ja peruskorjaustöistä. Sen mukaan vuosille kiinteistöjen kokonaismassasta n kem2 (ilman Var palaa ja Artemiaa) n kem2 (38 %) on hyväkuntoista, n kem2 (49 %) kohtuullisen hyväkuntoista ja n kem2 (12 %) perus kor jauk sen tarpeessa olevaa toimitilaa. Näiden toimitilojen ar vioidut kunnossapito- ja peruskorjauskustannukset ovat yhteensä vuosil le ,5 M. Arviot eivät sisällä uusinvestointeja. Kuntayhtymän käytössä olevien toimitilojen kunnossapito-, muutosja peruskorjaustyöt vuosina tarkoittavat vuosittain noin 0,9-1,0 M investointivarausta. Varpala ei ole luvuissa mukana, kos ka sen opetuskäyttö on loppunut kalataloutta lukuun ottamatta ja Ar te mia ei sen vuoksi, että sen opetuskäytön aste 34 kem2 per opiske li ja on pudonnut niin alas, että tilojen käyttötarkoitus pitää tarkkaan arvioida ennen kuin mitään muutos- tai peruskorjaustöitä tehdään. SAMIn kaikkien käytössä olevien toimitilojen käyttöaste on n. 19 kem2 per opiskelija ja paras se on SOTElla, noin 14 kem2 per opis ke li ja TALOUDEN TULOKSET Vuodelle 2014 vahvistettu Itä-Savon koulutuskuntayhtymän am ma tilli sen koulutuksen opiskelijakohtainen yksikköhinta on ,78, mi kä on 1,21 % ja 131 euroa edellisvuotta pienempi. Toimintatulojen yhteismäärä on ,57. Toimintatulojen mää rä pieneni edellisvuodesta 3,3 % johtuen opiskelijamäärän ja yksik kö hin nan pienenemisestä sekä työvoimakoulutuksen volyymien las kus ta.

12 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Toimintamenojen yhteismäärä on ,53. Toimintamenot pie ne ni vät edellisestä vuodesta 2,8 %. Muutos johtuu edellisvuotta pie nem mis tä henkilöstömenoista (1,2 %). Edellisvuoteen verrattuna hen ki lös töä oli keskimäärin 17 vähemmän kuukausikeskiarvolla lasket tu na. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista on 72,4 %. Muut toimintamenot (palvelut, aineet, muut menot) pienenivät edellis vuo des ta 6,7 %. Vuosikate toteutui edellisvuotta 10,5 % pienempänä ollen ,65. Toimintamenojen säästöt eivät kokonaan pystyneet kat ta maan toimintatuloissa tapahtunutta laskua. Talousarvioon verrattuna vuo si ka te ylittyi 33,1 %. Vuoden 2014 kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä ,79. Täs tä rakennusinvestointien osuus oli ,89 ja ir tai mis tohan kin to jen osuus ,90. Suurin yksittäinen investointi oli logis tii kan- ja metsäopetuksen käyttöön rakennetut opetustilat, jotka otet tiin käyttöön elokuussa. Suunnitelmanmukaisia poistoja kirjattiin ,23. Lisäksi teh tiin ,00 suuruinen lisäpoisto, joka kohdistuu osittain ope tus käy tös tä poistuneisiin entisen luonnonvara- ja ympäristöalan op pi mis ym pä ris tö nä toimineisiin tiloihin Varpalassa. Tilikauden tulos on ,42 positiivinen ja poistoeroa pie nennet tiin ,80. Vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa ylijäämää ,22. Kuntayhtymän taseen loppusumma on ,17. Maksuvalmius on pysynyt hyvänä koko vuoden. Käyttötalous Yhtymäpalvelujen nettomenot toteutuivat 418 t tavoitetta pie nempi nä. Sen sijaan koulutuspalvelujen nettotulotavoite alittui 71 t ja rahoi tus tu lot ylittivät tavoitteen 5 t. Näiden yhteisvaikutuksesta vuo sika te ta voi te ylitettiin 352 t. Yhtymäpalvelujen säästöt näkyivät lämmi tys me nois sa ja eläkevakuutusmaksuissa. Koulutuspalvelujen ero ta voit tee seen johtui suunniteltua pienemmistä aikuiskoulutuksen tulois ta. Kokonaisinvestoinnit toteutuivat 475 t talousarviota pie nempi nä johtuen mm.siitä, että kalaopetuksen korvaavien opetustilojen ra ken ta mi ses ta luovuttiin toistaiseksi. Vuoden 2014 tilinpäätösasiakirjoina ovat toimintakertomus, ta lous arvion toteutumisvertailu, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, ra hoi tuslas kel ma ja tase), liitetiedot sekä luettelot ja selvitykset. Edellä maini tut tilinpäätösasiakirjat sisältyvät liitteenä 1 olevaan tasekirjaan. Yh ty mä val tuus ton sitovuustason nettoylitykset/-alitukset ilmenevät ta se kir jas ta.

13 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys Liitteenä 2 on yhtymähallitustason osa tu lo ar vio ali tuk set/osa mää rära hayli tyk set. Liitteenä 3 on kuntayhtymänjohtaja/rehtori Keijo Pesosen ja yh tymä hal li tuk sen puheenjohtaja Jarmo Linnamurron allekirjoittama ti lintar kas tus pro ses siin kuuluva vahvistusilmoituskirje, joka annetaan tie dok si myös tarkastuslautakunnalle. (Valmistelija: kuntayhtymän johtaja / rehtori Keijo Pesonen , talousjohtaja Terhi Juutilainen ). Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 2 mukaiset osa tu lo ar vio ali tukset/osa mää rä ra hayli tyk set vuodelta 2014 ja merkitsee tiedoksi liitteen 3 mukaisen vahvistusilmoituskirjeen. Yhtymähallitus allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää yh ty mä val tuus tol le, että tilikauden ylijäämä ,22 kirjataan oman pääoman yli-/alijäämätilille. Tilinpäätös lähetetään tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tar kas tuslau ta kun nal le arviointikertomuksen laatimista varten ja edelleen yhty mä val tuus ton hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus päättää lisäksi, että ti lin pää tök seen voidaan tehdä esittelijän johdolla ns. stilistisiä muutoksia. Yhtymähallitus hyväksyi tehdyn esityksen. Toimenpiteet Tilintarkastaja Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yv

14 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Yhtymähallituksen esitys Liitteenä 1 on kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2014, liitteenä 2 hen ki lös tö ra port ti vuodelta 2014 ja liit tee nä 3 kuntayhtymän johtaja/ reh to ri Keijo Pesosen ja yh ty mä hal li tuk sen puheenjohtaja Jarmo Linna mur ron allekirjoittama ti lin tar kas tus pro ses siin kuuluva vah vis tus ilmoi tus kir je, joka on annettu tie dok si myös tarkastuslautakunnalle. Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä 1 olevan vuoden 2014 ti lin pää tök sen, liitteenä 2 olevan hen ki lös tö ra por tin sekä liitteenä 3 ole van vahvistusilmoituskirjeen. Tilikauden ylijäämä ,22 kir ja taan oman pää oman yli-/ alijäämätilille. Käsittely Kuntayhtymän johtaja/ rehtori Keijo Pesonen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöstä liitteenä 4 olevan aineiston pohjalta tuoden esiin mm. vuo des ta 2010 vuoteen 2014 tapahtuneet muutokset opis ke li jamää ris sä, suorituksissa, henkilöstömäärissä, kehittämisessä, hankkeis sa, vuosikatteissa ja investoinneissa. Talousjohtaja Terhi Juutilaisen esitteli tilinpäätöstä liitteenä 5 olevan aineiston pohjalta esitellen määrällisiä tietoja, käyt tö ta lous ver tailua, investointeja, tuloslaskelmaa, tasetta, rahoituslaskelmaa ja ti linpää tök sen tunnuslukuja. Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan vuoden 2014 tilin pää tök sen, liitteenä 2 olevan hen ki lös tö ra por tin sekä liitteenä 3 ole van vahvistusilmoituskirjeen. Tilikauden ylijäämä ,22 kir ja taan oman pää oman yli-/ alijäämätilille.

15 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkltk Esitys: : Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymävaltuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet koulutuskuntayhtymässä toteutuneet. Tarkastuslautakunta antaa arvionsa valtuustolle arviointikertomuksen muodossa. Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen. Tarkastuslautakunta päätti arviointikertomuksen periaatteista. Tarkltk Esitys: : Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista. Esitys hyväksyttiin. Tarkltk Esitys: Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen loppuun ja allekirjoittaa sen tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta päättää, että arviointikertomus luovutetaan valtuustolle klo järjestettävässä luovutustilaisuudessa. Tilaisuuteen kutsutaan yhtymävaltuuston puheenjohtajisto, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja/rehtori sekä talousjohtaja. Tarkastuslautakunta tekee yhtymävaltuustolle seuraavan esityksen: Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014, käy keskustelun sisällöstä ja lähettää sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. : Esitys hyväksyttiin. Yv

16 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunnan esitys Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan ar vioin tiker to muk sen vuodelta 2014, käy keskustelun sisällöstä ja lähettää sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. Yhtymävaltuusto hyväksyi tehdyn esityksen. Valtuutettu Hilkka Virtanen poistui kokouksesta klo

17 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntaminen tilikaudelta Tarkltk Tarkastuslautakunnan on kannanottojensa pohjalta tehtävä yhtymävaltuustolle ehdotuksensa siitä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Yhtymähallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen ja lähettänyt sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Tilintarkastaja on luovuttanut tarkastuslautakunnalle päiväämänsä tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastaja on todennut tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille. Esitys: : Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja tekee yhtymävaltuustolle seuraavan esityksen: Yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen. Vastuuvapaus tilivelvollisille voidaan myöntää tilikaudelta Esitys hyväksyttiin. Yv Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunnan esitys Yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen. Vas tuu vapaus tilivelvollisille voidaan myöntää tilikaudelta Yhtymävaltuusto hyväksyi tehdyn esityksen.

18 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh Kuntalain (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teetti sää dök sen mu kaan kunnan/ kuntayhtymän tulee vuoden 2014 loppuun men nes sä yhtiöittää kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettu toi min ta tai jär jes tää toiminta muutoin siten, ettei se vääristä kil pailua. Jos kyse on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916 / 2012) mukaisten palvelujen tuottamisesta kilpailutilanteessa mark ki noil la, kunnan tai kuntayhtymän on vuoden 2016 loppuun men nes sä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai sää tiömuo toi sek si tai järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vää ris tä kilpailua. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen osalta on siis yhtiöittämisen tai toi min nan järjestämiselle säädetty siirtymäaika vuo den 2016 lop puun. Toisaalta kuntalain (626 / 2013) 2a 2 momentin 4. kohdan mukaan kou lu tuk sen järjestäjä, joka hoitaa esim. järjestämisluvan mu kais ta kou lu tuk sen koulutustehtävää ja/ tai tuottaa pal ve lui ta ope tus suun nitel maan liittyvinä opiskelijatöinä, ei toimi kil pai lu ti lan tees sa mark kinoil la. Tällöin ei yhtiöittämisvelvoitetta olisi. Työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittämisvelvoite on siis ollut epäsel vä. Tämä vuoksi kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä 2014 lakiin on ehdotettu täydennystä, jonka mu kaan kun ta yh ty män ei tarvitsisi yhtiöittää toimintaansa, jos se osal lis tuu tar jous kil pai luun sel lai sen työvoimapoliittisen koulutuksen jär jes tä mi seen tai sellaisen pal ve lun tuottamiseen opiskelijatyönä, joka edel lyt tää jär jes tä mis lupaa. Vuoden 2013 kilpailuneutraliteettia koskeva vaatimus on tullut siir tymä ajan jälkeen voi maan alkaen, koskien siis sellaista toimin taa, joka ta pah tuu kilpailutilanteessa markkinoilla. Koska kun tala kiin ehdotettu uusi muu tos on ollut epäselvä asti, ovat kou lu tuk sen järjestäjät ol leet odottavalla kannalla. Jär jes tä mis lu van ul ko puo lel la, ope tuk ses ta erillään olevaan sekä ilman opis ke li joi ta ta pah tu vaan pal ve lu toi min taan annettavia tar jouksia tulee ennen yhtiöittämistä tar koin har ki ta. Mah dol lis ta on kui tenkin tehdä sopimuksia ja tuottaa pal ve lu ja yrityksille ja asiak kail le kuten ennenkin, kunhan ei toimita kil pai lu ti lan tees sa mark ki noil la.

19 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Lakiehdotuksen (HE 268/ 2014) perusteluissa kuntalain 126 :ään esi tet tiin lisättäväksi uusi 3. momentti, jonka mukaan kunta ei toimisi kil pai lu ti lan tees sa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun 2. mo men tin 4 kohdassa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen tai luvas sa määrätyn muun tehtävän järjestämiseksi. Lakiehdotus on hyväk syt ty eduskunnassa ja se tulee voi maan Tämä selkeyttää koulutuskuntayhtymien osal lis tu mis ta ainakin sellai sen työvoimapoliittisen koulutuksen jär jes tä mi seen, joka edel lyt tää jär jes tä mis lu paa. Koulutuksen järjestäjillä, myös SAMIedulla on myös sellaista pal ve lu toi min taa, jota järjestetään järjestämisluvan ulko puo lel la ta pah tu va na tai ei-tutkintotavoitteisena palvelutoimintana (ns. kovan rahan kou lu tus) markkinoilla ja kil pai lu ti lan tees sa, esim. eri lai set kort ti kou lu tuk set. Näiden osuus pal ve lu jen määrästä ja yhteen las ke tus ta lii ke vaih dos ta on myös euroina huomattava ja siten myös palveluna tär keä ja koulutuksen järjestäjälle so vel tu vaa toi mintaa. Itä-Savon kou lu tus kun ta yh ty män osalta yh tiöit tä mis vel voi te koskee en si si jai ses ti kaikkea ei- tut kin toon joh ta vaa kou lu tuk sen myyn tiä ja sel lais ta palvelutoimintaa, jos sa opis ke li jat ei vät ole mu ka na. Näiden koulutuspalvelujen tuotot 2014 olivat yhteensä n ja 2015 arvioitu Liitteenä 1 kuntalakiin eduskunnassa hy väk syt ty muutos (EV 348/ 2014, Kunnan toiminta markkinoilla, 126 ). Liitteenä 2 erittely SAMIn yhtiöittämisvelvoitteen alaisista mak sul lisen palvelutoiminnan koulutuspalveluista ja niiden tuo tois ta Kuntalain hyväksymisen myötä koulutuksen järjestäjien on sel vi tet tävä yh tiöit tä mis vel voit teen vaihtoehdot ja valmistelun aikataulu. Ylä-Sa von koulutuskuntayhtymän (YSAO) kanssa pi de tys sä kehittämisseminaarissa sovittiin mm. että perustetaan yhtei nen työ ryh mä yhtiöittämisvelvoitteen sel vit tä mis tä varten pidetyssä kokouksessa todettiin, että yh tiöit tä mis tä kos keva valmistelu tulee käynnistää. Koska mainittu vel voi te sisältyy lakiin, ei se aiheuta kuntayhtymän pe rus so pi muk seen muu tok sia. Kou lu tuk sen järjestäjän tulee noudattaa voimassa ole via la ke ja ja mää räyk siä. Siten yhtiöittämisestä päättävät yh ty mä hal li tus ja yh tymä val tuus to.

20 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntalain voimaan tullut yhtiöittämisvelvoite on tul lut vuoden 2015 alusta tietyiltä osin voimaan. Osakeyhtiön pe rus ta mi nen on käyn nis tet tä vä viipymättä, koska perustamiseen liittyvät val miste lut vie vät ai kan sa. Perustettavan yhtiön toiminta-ajatusta, laa juutta ja toi min nan määrittelyä pitää tarvittaessa arvioida myös lain velvoi tet ta laa jem pa na kysymyksenä. Tavoitteena on saada päätökset vuo den 2015 ku lues sa voi maan. Tä män vuoksi asian valmistelu pyritään samaan kevätvaltuuston esi tys lis tal le tai viimeistään elo-syyskuussa pidettävään valtuuston ko kouk seen / talousarvioseminaariin. Sa man ai kai ses ti tulee var mistaa, et tä ennen yhtiön pe rus ta mis ta SA MIedun tuottamat palvelut eivät muil ta osin riko kil pai luneut ra li teet ti vaa ti muk sia. Perustettava yhtiö voidaan ottaa käyttöön sitä mukaa kun kou lu tuspal ve lu jen tuottaminen osakeyhtiön kautta tulee välttämättömäksi tai muu ten perustelluksi. Osa ke yh tiön pääasiallinen tehtävä ainakin alku vai hees sa on hoitaa ope ra tii vi sel la tasolla ei- tutkintoon johtavan kou lu tuk sen tarjousten laa ti mis ta, myyntiä ja jär jes tä mis tä sekä kunta yh ty män muun sel lai sen maksullisen pal ve lu toi min nan myyntiä ja jär jes tä mis tä, joka ei ole järjestämisluvan mu kais ta tai ope tus suun nitel man mukaista opis ke li ja työ nä to teu tet ta vaa toimintaa. Kuntalain hyväksyttyä kokonaisuudistusta ja sen vai kutuk sia kä si tel lään erikseen myöhemmin. (Valmistelu: kuntayhtymän johtaja/ rehtori Keijo Pesonen, ).

21 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän johtaja /rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntalakia koskevan eduskunnan päätöksen (EV348/ 2014) koskien kunnan ja kun ta yh tymän toimintaa kilpailutilanteessa mark ki noil la (126 ). Säännöksen 1. mom. mukaan kou lu tus kun ta yh ty män tulee siirtää kil pai lu ti lantees sa markkinoilla harjoitettava toi min ta osakeyhtiölle. Säännöksen 2. momentin 4. kohdan mukaan kuntayhtymän ei tar vit se kuitenkaan yh tiöit tää sellaista palvelutoimintaa, jossa kyse on jär jes tä mis lu van mu kai sen opetuksen järjestämisestä. Liite 1. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi SAMIedun yhtiöittämisvelvoitteen alais ten koulutuspalvelujen maksullisen palvelutoiminnan tuotot 2014 ( ) ja 2015 ( ). Liite 2. Yhtymähallitus hyväksyy kuntalain 126 edellyttämän kil pai lu neut rali teet ti vaa ti muk sen mukaisen osakeyhtiön perustamisen asia kir ja valmis te lujen käyn nis tä mi sen (perustamissopimus, yh tiö jär jes tys, yhtiön nimi, re kis te röin ti jne). Tavoitteena on, että yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hy väk syt tä väk si, et tä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä perus taa kun ta lain edellyttämän osa ke yh tiön ja sitä koskevat yhtiön pe rus ta mis so pi muk sen ja yh tiö jär jes tyk sen. Yhtymähallitus hyväksyi tehdyn esityksen. Toimenpiteet Yh johtoryhmä; osakeyhtiön toiminnan laajuuden arviointi/ yh tiö järjes tys ja perustamissopimus

22 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymähallitus SAMIedun ja YSAOn (Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän) kanssa pide tys sä kehittämisseminaarissa käsiteltiin yh tiöit tä misen pe rus tei ta, lähtökohtia, hallinnon järjestämisen, yhtiöjärjestyksen se kä pe rus ta mis so pi muk sen si säl töä. Lisäksi kartoitettiin muiden kou lu tuk sen järjestäjien tekemiä mal le ja ja hallintoratkaisuja. Koulutuksen järjestäjien ratkaisut poikkeavat toisistaan lähinnä osake yh tiön hallituksen kokoonpanon osalta. Toisilla yhtiön hallitus on muo dos tet tu kokonaan luottamushenkilöistä (Jyväskylä), toisilla koko naan viranhaltijoista (Pohjois-Karjala). YSAOn ja SAMIn arvioissa päädyttiin malliin, jossa yhtiön hal li tukses sa on sekä luottamushenkilö- että viranhaltijajohdon edustus. Tä tä perustellaan mm. sillä, että yhtiön toimintojen ohjaus tulee olla nii den vastuulla ja toimivallassa, jotka ovat operatiivisessa vas tuussa kuntayhtymän am mat ti- ja aikuisopiston toiminnasta ja ta lou desta. Osakeyhtiön toiminnan strategia ja toimintapolitiikka eivät voi olla kun ta yh ty män edun vastaisia. Kuntayhtymän omistajaohjaus to teutuu parhaiten mallilla, jossa yhtymähallituksen ja yhtiön hallituksen vä lil lä on kiinteä ja luonteva yhteys. Luottamushenkilöiden ja puheenjohtajien osalta on otettava huo mioon, että yhtymähallituksen tehdessä osakeyhtiötä koskevia pää töksiä, yhtymähallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on toimit ta va yhtymähallituksen kokouksen puheenjohtajana es teet tö mästi. Si ten molempia ei voida nimittää yhtiön hallitukseen. Lisäksi on perusteltua ottaa huomioon, että yhtiön hallinnossa olevien viranhaltijoiden keskinäiset työnjohto- ja toimivaltasuhteet vastaa vat viranhaltijoiden varsinaista virkatyötä ja asemaa kun ta yh tymän päävirassa. Yhteistä eri ratkaisuille puolestaan on, että yhtiön toimitusjohtajaksi on nimetty kou lu tuk sen järjestäjän aikuiskoulutuksen tai kou lu tus palve lu jen pää vas tui nen viranhaltija. SAMIn osalta se tarkoittaa apulais reh to ria, jo ka johtaa koulutuspalveluja kokonaisuutena. Ai kuiskou lu tuk sen pal ve lu päälli köl le on tässä mallissa luontevaa kuulua yh tiön hal li tuk seen. Lähtökohtana on muistaa, että yhtiö perustetaan turvaamaan kun talain tarkoittama kilpailuneutraliteettivaatimus. Yhtiön piiriin tulevat kou lu tus pal ve lut hoidetaan nykyisin kuntayhtymän toimesta, joten nii den siirtäminen yhtiöön on ensisijaisesti koulutuksen järjestäjän eli kun ta yh ty män edun mukaista.

23 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Toisaalta pitää osata yhteensovittaa sekä osakeyhtiölain mu kai sen yh tiön ja kuntalain mukaisen koulutuskuntayhtymän toi min not ja proses sit. Osakeyhtiön ja kuntayhtymän toimintoja sää te le vät lain velvoit teet poikkeavat toisistaan olennaisesti, mikä on otet ta va huo mioon sekä perustamisvaiheessa että toiminnan oh jauk ses sa ja päätök sen teos sa. Osakeyhtiölain 1. luvun 2. mukaan yhtiön perustamissopimuksessa on mainittava mm. yhtiön hallituksen jäsenet ja pe rus ta mis so pi mukseen on liitettävä yhtiöjärjestys. Saman pykälän mukaan pe rus tamis so pi muk ses sa on tarvittaessa mainittava yhtiön toimitusjohtaja, ti lin tar kas ta jat sekä hallituksen puheenjohtaja. Osakeyhtiölain 1. luvun 8. mukaan "Yhtiön johdon on huolellisesti toi mien edistettävä yhtiön etua", mihin liittyen 22. luvun 1. mukaan huo lel li suus vel voit teen laiminlyönnistä yhtiölle aiheutuvasta va hingos ta hallituksen jäsen on henkilökohtaisessa vastuussa. Osakeyhtiölain 5. luvun 3. mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä mm. hallituksen jäsenten valinnasta, 6. luvun 8. mukaan "hallitukseen on valittava yhdestä viiteen jäsentä, ellei yh tiö järjes tyk ses sä määrätä toisin" ja edelleen saman pykälän mukaan puheen joh ta jan valitsee hallitus, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakeyhtiön pääasiallinen tehtävä (ainakin alkuvaiheessa) on hoitaa ope ra tii vi sel la tasolla ei- tutkintoon johtavan koulutuksen myyntiä sekä sellaista palvelutoimintaa, joka ei ole järjestämisluvan mukaista opis ke li ja työ nä toteutettavaa toimintaa. On kuitenkin tiedostettava, et tä yhtiön toiminnan strategia ja liiketoimintasuunnitelma voivat muok kau tua tulevaisuudessa laajempaankin palvelutoiminnan tuotta mi seen. Nyt tehtävät yhtiön johtamisen ja hallinnon ratkaisut perustuvat siihen, että yhtiölle aiheutuvat kustannukset pystytään minimoimaan ei kä sille aiheudu sellaisia tuottovaatimuksia, jotka johtaisivat esim. joh ta mis teh tä vien ja hallinnon ulkoistamiseen ja edelleen li sä kus tannuk siin.

24 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Tavoitteena on, että perustettava yhtiö pystyy rahoittamaan toi minnas ta aiheutuvat menot tuotoillaan. Tämän vuoksi perustamisen yhtey des sä tulee käynnistää liiketoimintasuunnitelman valmistelu, jolla sel vi te tään mitä ja missä laajuudessa toimintaa siirretään yhtiöön, mitä palveluja ja missä laajuudessa yhtiö ostaa kuntayhtymältä millaisia sopimuksia kuntayhtymän ja yhtiön välillä tarvitaan millaisia lupia, sopimuksia ja vakuutuksia siirtoon tarvitaan alustavat toiminnan ja talouden suunnitelmaluvut siirrettävän toiminnan palveluerittelyt ja liikevaihto, tuotto- ja me no ar viot, kannattavuuslaskelmat sekä maksuvalmiutta koske vat käyt tö pää oman vaihtelut henkilöstöä ja toimitiloja koskevat tarpeet ja järjestelyt. Liitteenä 3 perustettavan yhtiön perustamissopimus ja liitteenä 4 yh tiön yhtiöjärjestys. (Valmistelija: kuntayhtymän johtaja/ rehtori Keijo Pesonen, ). Yhtymähallituksen puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 1) Itä-Savon kou lu tus kun ta yh ty mäperustaa Itä-Savon kou lu tus pal velu Oy:n ja hyväksyy yh tiön perustamissopimuksen ja yh tiö jär jes tyksen liitteiden 3 ja 4 mukaisina 2) perustettavaan osakeyhtiöön siirretään kuntalaissa 410/2015 (126 ) määritelty kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta 3) yhtymävaltuusto valtuuttaa yhtymähallituksen hyväksymään perus ta mis so pi muk sen mahdolliset täydennykset sekä muut pe rus tami seen ja kaupparekisteriin ilmoittamisesta johtuvat toimenpiteet ja asia kir jat 4) yhtiön perustamiseen maksimissaan sijoitettava osakepääoma ( ,- ) ka te taan vuodelle 2015 varatusta in ves toin ti mää rä rahas ta. Lisäksi yhtymähallitus velvoittaa johtoryhmää osana yhtiön pe rus tamis ta valmistelemaan yhtiön alustavan liiketoimintasuunnitelman, jos sa arvioidaan ainakin siirrettävän toiminnan ja koulutuspalvelujen laa juut ta, tuotto- ja menoarvioita, henkilöstö- ja toimitilatarpeita, kan nat ta vuut ta ja maksuvalmiutta sekä erilaisia sopimus-, lu pa menet te ly- ja vakuutusasioita. Valmistelussa voidaan käyttää myös ulko puo lis ta asiantuntijaa.

25 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Toimenpiteet Yhtymähallitus hyväksyi tehdyn esityksen. Yhtymävaltuusto Yv Yhtymävaltuusto Yhtymähallituksen esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 1) Itä-Savon koulutuskuntayhtymä perustaa Itä-Savon kou lu tus palve lu Oy:n ja hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen ja yh tiö jär jestyk sen liitteiden 3 ja 4 mukaisina 2) perustettavaan osakeyhtiöön siirretään kuntalaissa 410/ 2015 (126 ) määritelty kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toimin ta 3) yhtymävaltuusto valtuuttaa yhtymähallituksen hyväksymään perus ta mis so pi muk sen mahdolliset täydennykset sekä muut pe rus tami seen ja kaupparekisteriin ilmoittamisesta johtuvat toimenpiteet ja asia kir jat 4) yhtiön perustamiseen maksimissaan sijoitettava osakepääoma ( ) katetaan vuodelle 2015 varatusta in ves toin ti mää rä rahas ta. Lisäksi yhtymähallitus velvoittaa johtoryhmää osana yhtiön pe rus tamis ta valmistelemaan yhtiön alustavan liiketoimintasuunnitelman, jos sa arvioidaan ainakin siirrettävän toiminnan ja koulutuspalvelujen laa juut ta, tuotto- ja menoarvioita, henkilöstö- ja toimitilatarpeita, kannat ta vuut ta ja maksuvalmiutta sekä erilaisia sopimus-, lu pa me net tely- ja vakuutusasioita. Valmistelussa voidaan käyttää myös ul ko puolis ta asiantuntijaa. Käsittely Yhtymävaltuuston jäsen Marko Koskinen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä valtuutettu Kari Partanen esit ti, että koska kuntalain 410/ edellyttämän osa ke yhtiön perustaminen sisältää monia uusia asioita valtuutetaan yh ty mähal li tus valmistelemaan perustamissopimusta, yhtiöjärjestystä ja mui ta osakeyhtiön perustamisesta johtuvia toimenpiteitä ja asia kir joja. Valtuutettu Asko Ruuskanen kannatti Kari Partasen esitystä.

26 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi kuntalain 410 / mu kaisen yhtiöittämisvelvoitteen koskien kilpailua koulutuksesta vapailla mark ki noil la ( ei tutkintoon johtava koulutus). Yhtymävaltuusto valtuutti yhtymähallituksen perustamaan kuntalain 410/ edellyttämän osakeyhtiön sekä valmistelemaan siihen vaadittavan perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen sekä rekis te röin nis sä tarvittavat asiakirjat ja toimenpiteet.

27 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuuston ilmoitusasiat Yv Esitys Yhtymävaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Käsittely Kuntayhtymän johtaja/ rehtori Keijo Pesonen kertoi yh ty mä valtuus tol le SAMIedun ajankohtaisia asioita seuraavasti Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut kirjeellään hylänneensä SAMIedun hakemuksen tutkintoon joh ta mat to mas ta valmentavasta koulutuksesta siltä osin kuin se koskee uutta lupaa järjestää erityisopetusta erityisenä koulu tus teh tä vä nä. Päätöksen mukaan jälkeen ei SA- MIedu voi tähän koulutukseen ottaa uusia opiskelijoita. Erään opis ke li jan vanhempien tehtyä Eduskunnan apu lais oi keus miehel le valituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön pyytäessä täs tä SAMIedulta lausuntoa, on yhtymähallitus päättänyt esittää uudelleen Ope tus- ja kulttuuriministeriölle kyseisen kou lutuk sen jat ka mi sel le kolme vaihtoehtoista menettelyä. SAMIedulla on kuluneen lukuvuoden aikana valmisteltu kiinteis tö stra te giaa, jonka osana kiin teis töi hin kohdistuvat pe ruskor jaus- ja investointitarpeet tu le vil le vuosille on kartoitettu ja laa di taan tilojen käyt tö tar koi tuk sen kokonaissuunnitelma kuntalain edellyttämän osakeyhtiön valmistelutyö jatkuu yh tymä hal li tuk sen foorumilla rahoituslain muutoksesta ja opiskelijamäärän pien ene mi ses tä johtuen on tulevana lukuvuonna edelleen tarvetta sopeuttaa ta lout ta ja henkilöstömäärää. Valtuutettu Sonja Tirkkonen-Condit poistui kokouksesta klo Valtuutetut Juha Niskanen, Leena Kettunen ja Hannu Sanio pois tuivat kokouksesta klo Valtuutettu Marjo Välimäen esityksestä kokouksen loppuosan pöy täkir jan tarkastajaksi valittiin valtuutettu Tiina Tiláeus. Yhtymävaltuusto merkitsi esitetyt ilmoitusasiat tiedoksi.

28 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Valtuutettujen aloitteet Yv Selostus Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuu tetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevis ta asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti kä siteltäväksi, vaan se lähetetään yh ty mähallituksen val misteltavaksi. Yhtymäval tuusto voi erikseen päättää, että aloit teesta käy dään lä hetekeskustelu siitä, mi ten asia on val misteltava. Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 5 mukaan yhtymä hallituksen on vuosittain maa liskuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo valtuutettu jen teke mistä ja yhtymä hallitukselle lähetetyistä aloit teista, joita yhty mävaltuusto ei edelli sen vuoden loppuun mennessä ole lopulli sesti käsitellyt. Sa malla on il moi tettava, mihin toimenpiteisiin niiden joh dosta on ryhdytty. Yhtymä valtuusto voi todeta, mitkä aloit teista on kä sitelty lop puun. Yhtymävaltuusto lähetti yhtymähallitukselle valmisteltavaksi liitteenä 1 olevan keskustapuolueen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Keskustapuolueen valtuustoryhmä esittää tehtäväksi selvityksen puu ta va ra-au ton kul jet ta ja kou lu tuk sen järjestämisestä sekä siitä, min kä lai nen panostus metsäkonekuljettajakoulutuksen lisäämiseen oli si järkevää. Molemmilla edellä mainituilla aloilla on kasvava työvoiman tarve kou lu tus kun ta yh ty män alueella. Ryhmän puolesta Tommi Tuunainen "

29 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Yv Selostus Kuntalain 95 mukaan yhtymävaltuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asia on kiireelli nen. Jos asiaa ei ole val misteltu, päätös asian ottamisesta käsitel täväksi on teh tävä yksi mielisesti. Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi, ettei muita esille tulleita asioita ollut.

30 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Selityksen antajat mahdollisiin valituksiin Yv Esitys Yhtymävaltuusto määrää yhtymähallituksen selityksen antajaksi tämän kokouk sen päätöksis tä mahdollisesti tehtäviin valituksiin. Yhtymävaltuusto hyväksyi tehdyn esityksen.

31 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Kokouksen päätöksistä tiedottaminen Yv Selostus Kuntalain 63 mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirja sii hen liittyvien valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on enna kolta il moitettu. Ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi, siitä on lähetettävä jokaisen jäsen kunnan kun nanhallitukselle jäljennös, johon on merkitty milloin pöy täkirja pide tään nähtävä nä. Esitys Kokouksen päätöksistä tiedotetaan pitämällä kokouksen tarkastettu pöytäkirja nähtä vänä koulutuskuntayhtymän toimistossa virka-aikana. Yhtymävaltuusto hyväksyi tehdyn esityksen.

32 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Kokouksen päättäminen Yv Esitys Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Tommi Tuunainen julistaa kokouksen päätty neeksi. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Tommi Tuunainen julisti ko kouksen päättyneeksi klo