ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous. Rantala Sinikka pj.

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Aika klo 18:00-18:20 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen neuvottelutila Osallistujat Nimi Tehtävä Rantala Sinikka pj. Karinen Jussi I vpj. Saarikko Eino II vpj. Koivisto Mikko j. Panu Jukka j. Kyöstilä Mauri hallituksen pj. Rantalainen Jarmo yhtymän johtaja Suikkanen Päivi pöytäkirjanpitäjä, Orimattilan kaupungin talous- ja hallintojohtaja Allekirjoitukset Sinikka Rantala Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Jukka Panu Eino Saarikko Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on julkaistu Orimattilan kaupungin kotisivuilla.

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Käsitellyt asiat 17 Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen 3 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 19 Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisesti tarvittavien ääntenlaskijoiden valitseminen 5 20 Tilintarkastusyhteisön valinta tilinpäätös vuodelta Vuoden 2018 arviointikertomus Muut asiat 12

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokouksen jäsenten lukumäärä on 6. Yhtymäkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee 2 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Edelleen perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä yksi (1) ääni kutakin asianomaisessa kunnassa ko. vuoden tammikuun 1. päivän asukasluvun täyttä sataa (100) asukasta kohti, kuitenkin enintään sata (100) ääntä. Yhden kunnan äänimäärä ei saa ylittää kuuttakymmentäviittä (65) % kokonaisäänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhtymäkokouksen jäsen- ja ääniluettelo vuoden 2019 tammikuun 1. päivän asukaslukujen perusteella on esityslistan liitteenä. Ehdotus Suoritetaan nimenhuuto ja päätetään ääniluettelon hyväksymisestä. Puheenjohtaja totesi kokouksen osanottajat. Ääniluettelo hyväksyttiin.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perussopimuksen 11 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vä hin tään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä yh tymä ko kouk sen ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kun nan hal lituk sil le. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol man nesta (2/3) jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Päätetään todeta kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja mikäli saa puvil la on vähintään neljä yhtymäkokouksen jäsentä, niin päätetään sa mal la todeta kokous päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisesti tarvittavien ääntenlaskijoiden valitseminen Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 29 :n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä, jollei jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkoituksenmukaista on valita pöytäkirjantarkastajat siten, että he toimivat myös mahdollisesti toimitettavissa äänestyksissä ääntenlaskijoina. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Ehdotus Päätös Päätetään valita kaksi (2) yhtymäkokouksen jäsentä suorittamaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen sekä nimetä heidät toimimaan kokouksessa mahdollisesti suoritettavien äänestysten ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Panu ja Eino Saarikko.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ hallitus Tilintarkastusyhteisön valinta hallitus 13 Asian valmistelu: Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, puh kiinteistökuntayhtymä on konser ni oh jeis tuk sen perusteella valinnut saman tilintarkastusyhteisön kuin Orimattilan kaupunki. Vuosien sekä optiolla vuodet tilintarkastuksen on hoitanut PwC Julkistarkastus Oy. Ori mat ti lan kaupunki on kilpailuttanut tilintarkastuksen vuosille (+ kaksi optiovuotta), ja kilpailutuksen perusteella ti lin tar kastusyh teis tö vaihtuu.tarjouspyynnössä ter vey denhuol lon kiinteistökuntayhtymä on mainittu optiona. Koska tarkastettava jakso on vain puoli vuotta, on tar koi tuk sen mukais ta, että PwC Julkistarkastus Oy hoitaa tilintarkastuksen tältä osin. Asiasta on keskusteltu sekä PwC Julkistarkastus Oy:n että tarjous kil pai lun voittaneen Revisium Oy:n kanssa. Esittelijä: Yhtymähallitus päättää esittää tarkastuslautakunnalle ja yh ty mä kokouk sel le, että kiin teis tö kun tayh ty män tilintarkastuksen tilikaudelta hoitaa PwC Jul kis tar kas tus erikseen tehtävän sopimuksen perusteella. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. tarkastuslautakunta Esittelijä: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että Orimattilan seudun tilintarkastuksen tilikaudella hoitaa PwC Julkistarkastus erikseen tehtävän sopimuksen perusteella. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että tilintarkastaja Outi Koskinen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja toimi pöytäkirjan pitäjänä.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ hallitus Esittelijä: Yhtymäkokous päättää, että kiin teis tö kun ta yh ty män tilintarkastuksen tilikaudelta hoi taa PwC Julkistarkastus erikseen tehtävän sopimuksen pe rusteel la. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ hallitus tilinpäätös vuodelta 2018 hallitus 4 Asian valmistelu: kuntayhtymän johtaja Jarmo Rantalainen, puh ja talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen (Orimattilan kau pun ki), puh Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava ti li kau del ta ti linpää tös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men nes sä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä ti lin tar kas tuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi ke sä kuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker to mus. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja ta loudel lis ten tavoitteiden totetutumisesta sekä lisäksi siinä on sel vi tet tävä olennaiset asiat, joita ei ole selvitettävissä tuloslaskelmasta, rahoi tus las kel mas ta tai taseesta. Toimintakertomuksessa on tehtävä esi tys tuloksen käsittelystä sekä talouden ta sa pai not ta mis toi men piteis tä. ti li kauden ylijäämäksi vuodelta 2018 muodostui ,44 euroa. Ta seessa on kattamatonta alijäämää tämän tilinpäätöksen jälkeen ,02 euroa. Yhtymävaltuusto on ko kouk ses saan päät tä nyt alijäämän kat ta mis toi me na, että vanhaa ali jää mää ka tetaan ensisijaisesti vuok ria tarkastamalla. Edelleen yh ty mä ko kous hyväk syi yksimielisesti, et tä vanhaa alijäämää katetaan vuo des ta 2018 lähtien siten, että omis ta jil le maksettavaa pe rus pää oman kor koa alennetaan yksi pro sent ti vuodessa vuosina Alen nus ta ei tehdä, jos tulos muo dos tuu ylijäämäiseksi ko. ti li kau del ta sen verran kuin yhden pro sen tin peruspääoman alen ta mi nen olisi. Omista jil le maksettua vuo den 2018 peruspääoman kor koa on alen net tu yhdellä pro sen til la. Vuoden 2018 talousarvion sitovuustaso on määritelty niin, että käyttö ta lous osan määrärahat ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia toi min ta ka te -netto tasolla sekä rahoitustuotot ja -kulut yhteensä tasol la.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ hallitus TA 2018 Toteutuma 2018 Erotus Toimintakate netto , ,45 Rahoitustuotot ja kulut , ,94 Aktivoitaviin investointeihin on kirjattu tilikaudella koneisiin ja ka lustoon lisäystä yhteensä ,77 euroa. Investointeihin oli varausta euroa. Tavoitteiden osalta vanhojen alijäämien kattamista koskeva tavoite to teu tui. Kiinteistön kunnossapitotavoitteet toteutuivat seuraavasti: - aluevalaistuksen loppuun tekeminen, toteutunut - kasvillisuuden poisto seinien läheltä, totetunut - elementtisaumojen korjaaminen valmistelu toteutunut, toi men piteet vuonna vesikaton uusimisen investoinnin valmistelu toteutunut. Tilinpäätös on liite nro 1. Esittelijä: Hallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja esittää yhty mä ko kouk sel le, että tilikauden ylijäämä ,44 euroa siir re tään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/aliljäämätilille. Hallitus esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi toimintakate netto -si to van tavoitteen alituksen. Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajan tar kas tet ta vak si ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsit te lyn jälkeen edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tar kastet ta vak si sekä saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yh ty mä ko kouk sen hyväksyttäväksi. tarkastuslautakunta Puheenjohtajan esitys:

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ hallitus Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi päättää esityksestä yhtymäkokoukselle vuoden 2018 ti lin pää töksen hyväksymisestä sekä vastuuvapaudesta kuntayhtymän hal lintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtavalle vi ranhal ti jal le tilikaudelta Tarkastuslautakunta päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen yh tymä ko kouk sel le tiedoksi. Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja että vastuuvapaus myönnetään ti livel vol li sil le tilikaudelta edellyttäen, että yh ty mä kokous hyväksyy tilintarkastuskertomuksen tuloksina mainitun ta lousar vio poik kea man Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat yhtymäkokouksen esi tys listan liitteinä. Esitys: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja hyväk syy mainitut talousarviopoikkeamat. Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen ja päättää, että ti li kau den yli jää mä ,44 euro siirretään oman pääoman edel listen ti li kau sien yli- / alijäämätilille. Yhtymäkokous päättää, että tilivelvollisille myönnetään vas tuu vapaus tilikaudelta Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ tarkastuslautakunta Vuoden 2018 arviointikertomus tarkastuslautakunta 9 Puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 :n mukaan arvioi da, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoit teet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoi tuk sen mu kai sel la tavalla. Tarkastuslautakunta valmistelee ja hyväksyy arviointikertomuksen vuo del ta 2018 sekä saattaa sen yhtymäkokoukselle tiedoksi. Tarkastuslautakunta valmisteli ja hyväksyi arviointikertomuksen 2018 sekä saattaa sen yhtymäkokoukselle tiedoksi Tarkastuslautakunta: Arviointikertomus on liitteenä. Yhtymäkokous merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Arviointikertomus annetaan tiedoksi Orimattilan kau pun gin hal li tuksel le. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Muut asiat Kiinteistökuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen - Orimattilan kaupunginvaltuusto Pukkilan kunnanvaltuusto Myrskylän kunnanvaltuusto Toiminta päättyy , jos päätökset saavat lainvoiman. Merkittiin tiedoksi.