PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Transkriptio

1 Pöytäkirja HALLITUKSEN KOKOUS 1/2011 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-Sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Hallila Marjo Kivelä Juha Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Hallituksen varajäsenet 1. Tahvanainen Kauko 2. Sarola Riitta Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja Harinen Linnea Kiiskinen Maini Kokko Raimo Monto Aija Saarinki Jaana Tevala Mika Tolvanen Marja Volotinen Jorma Avanto 2011 Mononen Mika-Jussi 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 2 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi toimintalinjastaan ja johtamistavastaan - seuran asioita hoitaa ja asioista päättää seuran hallitus - toimikunta ja talonmies toteuttavat hallituksen päätöksiä ja toimeksiantoja - päivittäisjohtamisesta vastaa puheenjohtaja, yleensä yhteistyössä avainhenkilöiden kanssa - puheenjohtajan kannalta avainhenkilöitä ovat talonmies, sihteeri, rahastonhoitaja sekä Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - puheenjohtajan keskeinen työtapa tehtävien delegointi avainhenkilöille - kaikessa toiminnassa, myös valvonnassa on keskeisellä sijalla seuran etu - seuran hyvää mainetta, toimintojen monipuolisuutta ja niiden jatkuvuutta tulee vaalia 4 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 5 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Yhdistyksen sääntöjen mukaan Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

3 Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Varapuheenjohtajan valitseminen PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Kivelä Sihteerin valitseminen PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Riitta Sarola Rahastonhoitajan valitseminen PÄÄTÖS: Rahastonhoitajaksi valittiin Kauko Tahvanainen 6 Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin ja pankkiin PÄÄTÖS: Hallitus määräsi rahastonhoitajan tekemään tarvittavat muutokset yhdistysrekisteriin ja pankkiin. Hallitus myönsi tilinkäyttöoikeuden seuran Nordea Pankissa olevaan pankkitiliin ( ) seuraaville: Kauko Tahvanainen, Riitta Sarola ja Jukka Vuorinen. 7 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Kuultiin puheenjohtajan ja rahastonhoitajan katsaus asiasta - vuoden 2010 jäsemäärä 972 kpl ( kpl ) - tilillä ,98 - erääntyviä ,75 - kassa tilin saldo 16908,23 8 Toimikunnan kuulumiset ja tehtävät Mäntyniemitoimikunta puheenjohtaja Timo Vaittinen ja varapuheenjohtaja Marja-Liisa Muikku kertoivat kuulumisista ja lähiajan käytännön toimenpiteistä. Hallituksen kokoukseen kutsutaan jatkossa toimikunnan molemmat puheenjohtajat. 9 Hallituksen toimihekilöiden tehtäväjako kokouksen valmistelu kokouksen tarjoilu jäserekisteri tiliotteide tarkastaminen Mäntyniemin myynnin tarkastaminen avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset IT-tuki (mm. www-sivut ) /rahastonhoitaja rahastonhoitaja rahastonhoitaja Jukka Vuorinen

4 talonmiehen työtehtävät /toimikunnan pj:t valvonnan organisointi /toimikunnan pj seuran etujen valvonta muiden tehtävien organisointi 10 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen PÄÄTÖS: Hallitus päätti seuraavista vetovastuista SM-kilpailut ulkoilupäivä vappusima kevään patikkaretki vuosipäivä (Jaakon päivä ) syksyn patikkaretki talvikauden avajaiset/avoimet ovet pikkujoulu jouluglögi talkooväen muistaminen kilpailutoimikunta nimetty vastuuhenkilö pj/ nimetty vastuuhenkilö pj/ pj/ 11 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin PÄÄTÖS: SM-kilpailut -seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksut Ulkoilupäivä -tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää Kevään patikkaretki -seura maksaa linja-autokyydin, sekä nimettyjen henkilöiden ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) -tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää. Syksyn patikkaretki -seura maksaa linja-autokyydin, sekä nimettyjen henkilöiden ruokailun Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä -tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää.

5 Pikkujoulu -Karhu-Salissa, ohjelmaa ja omakustanteista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää Talkooväen muistaminen - tarjoilua. 12 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu PÄÄTÖS: Ajankohta klo paikka Mäntyniemen Karhu-sali toimintakertomuksen valmistelu: puheenjohtaja tilinpäätöksen valmistelu: rahastonhoitaja 13 Jäsenmaksujen porrastus uusille jäsenille vuonna 2011 PÄÄTÖS: Hallitus päätti muuttaa uusien liittyvien jäsenten jäsenmaksua siten, että se on tammi-huhtikuu 90, jonka jälkeen maksu pienenee 10 joka kuukausi. 14 Arkistohuoneen hyllytyksen uusiminen PÄÄTÖS: Hallitus päätti ostaa Jukka Vuoriselta Lundia hyllyjä Karhu-salin arkistohuoneeseen paikalleen asennettuna. 15 Pysäköintialueen lumitöiden hoito PÄÄTÖS: Lumityöt hoitaa alkaen Talohuolto Multanen 16 Jääkarhujen ostostilin vaihto PÄÄTÖS: Hallitus päätti vaihtaa seuran tilit S-markettiin ja Prismaan. Sihteeri hoitaa tarvittavat järjestelyt. 17 Uusien toimihenkilöiden mentorointi PÄÄTÖS: Riitta Sarola sopii Jukka Vuorisen kanssa sihteerin tehtävien mentoroinnista. Timo Vaittinen ja Riitta Sarola mentoroivat uusia Mäntyniemitoimikunnan ja hallituksen jäseniä 18 Avanto 2011 kuulumiset Jarno Linnolahti ja Pasi Mikkonen kertoivat kuulumiset. Tällä hetkellä osallistujia on 766 kpl ja gaalaan 148 kpl. Turvallisuuspäällikkönä toimii Pekka Korhonen. Järjestelyt etenee suunnitellusti ja aikataulussa.

6 Puheenjohtaja esitteli luonnoksen kisamitalista, jonka saavat kaikki kisoihin, myös norppa- ja kuutti-sarjoihin, osallistuvat. 19 Muut asiat Muita asioita ei ollut Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri