Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 AIKA Maanantai klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja esitteli seuran vakiintuneita käytänteitä ja toimintalinjauksia sekä muita käytännön toimintaan liittyviä keskeisiä asioita. 4 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin. 5 Mäntyniemitoimikunnan organisointi ja täydentäminen PÄÄTÖS: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys toimikunnan organisoinnista ja jäseniksi toimikuntaan. - koordinaattori ja yhteyshenkilö hallitukseen: o seuran varapuheenjohtaja - kympit/talkooryhmien vetäjät: o Vilho Nuutinen ja Liisa Helle

2 Pöytäkirja 2(5) toimikunnan jäsenet: o Kari Helotie, Teuvo Ikonen, Riitta Kankkunen, Maini Kiiskinen, Juhani Kulmala, Esa Mukkala, Pirjo Ojanen, Eeva-Riitta Palander, Sirpa Rieppo, Nadja Razumovskaya, Elena Turunen ja Vuokko Ritala. 6 Toimikunnan vastuuhenkilöiden palkkiot PÄÄTÖS: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys vastuuhenkilöiden palkkioiksi. - hallituksen varapuheenjohtaja kuin sihteeri ja rahastonhoitaja - kympit/talkooryhmien vetäjät kuin sihteeri ja rahastonhoitaja - toimikunnan jäsenet kuin hallituksen jäsenet Varapuheenjohtaja sai tehtäväkseen ohjeistaa toimikunnan jäseniä palkkio- ja kulukorvauksiin liittyvistä menettelytavoista. Viimeinen laskutuspäivä sovitaan hallituksen joulukuun kokouksessa. 7 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Varapuheenjohtajan valitseminen PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi valittiin Pasi Mikkonen. Sihteerin valitseminen PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Pirjo Nevalainen.

3 Pöytäkirja 3(5) Rahastonhoitajan valitseminen PÄÄTÖS: Rahastonhoitajaksi valittiin Riitta Sarola. 8 Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin PÄÄTÖS: Puheenjohtaja tekee ilmoitukset yhdistysrekisteriin. 9 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili Käyttötili Yhteensä ,47 Jäsenmäärä ( ) Kertarannekkeet ( ) Kertarannekkeita myytiin joulukuussa 2015 ennätysmäärä (1084 kpl) 10 Toimikunnan kuulumiset ja terveiset toimikunnalle PÄÄTÖS: Varapuheenjohtaja välittää jatkossa toimikunnan kuulumiset hallitukselle ja hallituksen toimeksiannot toimikunnalle. 11 Hallituksen jäsenten kuulumiset Riitta Sarola kertoi sähkökatkoksen aiheuttamasta ongelmasta rannekeautomaattiin. Asia korjaantui irrottamalla automaatti joksikin aikaa verkkovirrasta. Pasi Mikkonen kertoi laiturin pysyneen sulana pakkasjaksolla. Laiturin alareunan eristämistä parannetaan talkootyönä. Keskusteltiin saunan portaan lievästä jäätymisongelmasta. Bide-suihkujen väärinkäyttö askarruttaa edelleen. Asiaa tarkkaillaan seuraavaan kokoukseen asti. 12 Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako PÄÄTÖS: kokousten valmistelu kokousten tarjoilun organisointi jäsenrekisteri tiliotteiden tarkastaminen Mäntyniemen myynnin tilitykset rannekeautomaatti avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset IT-tuki (mm. www-sivut) pj/sihteeri sihteeri pj/rahastonhoitaja/sihteeri rahastonhoitaja rahastonhoitaja pj/vpj/sihteeri/rahastonhoitaja pj/talonmies pj/sihteeri Jukka Vuorinen

4 Pöytäkirja 4(5) talomiehen työtehtävät valvonnan organisointi seuran etujen valvonta muiden tehtävien organisointi pj/vpj pj/vpj pj/vpj pj/vpj 13 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen PÄÄTÖS: SM-kilpailut ulkoilupäivä vappusima kevään patikkaretki vuosipäivä (Jaakon päivä) syksyn patikkaretki talvikauden avajaiset/avoimet ovet pikkujoulu jouluglögi vetovastuu pj toimikunta toimikunta vastuuhenkilöt pj/toimikunta vastuuhenkilöt pj/toimikunta toimikunta toimikunta 14 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin PÄÄTÖS: SM-kilpailut - seura maksaa bussikuljetuksen - seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksun - seura maksaa bussikuljettajien ja uintijoukkueen johtajan majoituksen - seura maksaa henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen majoituksen Ulkoilupäivä - tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. Kevään patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä vastuuhenkilöiden ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) - tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää. Syksyn patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä vastuuhenkilöiden ruokailun Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä - pienimuotoista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää.

5 Pöytäkirja 5(5) Pikkujoulu - Karhu-salissa - Ohjelmaa ja seuran tukemaa tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. 14 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu PÄÄTÖS: - ajankohta torstai klo paikka Mäntyniemen Karhu-sali - toimintakertomuksen valmistelu o puheenjohtaja - tilinpäätöksen valmistelu o rahastonhoitaja, Kirsi Loisa ja Pasi Mikkonen 15 Jäsenmerkkien ompelutalkoot Jaana Saarinki ja Pirjo Nevalainen laittavat ilmoitustaululle ompeluaikataulun. 16 Uusien toimihenkilöiden mentorointi PÄÄTÖS: Varapuheenjohtaja kutsuu toimikunnan yhteispalaveriin. 17 Muut asiat Korjattiin syyskokouksen pöytäkirjaan tullut virhe hallituksen varajäsenien järjestyksestä: 1. Anneli Pulkkinen; 2. Heli Linnolahti. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään torstaina klo Heli Linnolahden kotona, osoitteessa Pilkontie 40. Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri

6 Pöytäkirja 1(2) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 AIKA Torstai klo PAIKKA LÄSNÄ Pilkontie 40, Heli ja Mikko Linnolahden koti Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli 18 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 19 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 20 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 21 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 22 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili ,00 Käyttötili ,29 Yhteensä ,29 Jäsenmäärä II/ (II/ ) Kertarannekkeet I/ (I/ kpl) 23 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Varapuheenjohtaja Pasi Mikkonen kertoi toimikunnan kuulumiset.

7 Pöytäkirja 2(2) Hallitusten jäsenten kuulumiset - keskusteltiin vanhempien vastuusta lapsistaan, erityisesti avannon läheisyydessä - Kirsi Loisa kertoi espanjalaisen TV-ryhmän vierailusta 25 Mäntyniemitoimikunnan täydentäminen PÄÄTÖS: Puheenjohtajan esityksestä toimikuntaan nimettiin tehdyn päätöksen lisäksi Eilert Sörgaard. 26 Kevätkokouksen asioiden valmistelu Kevätkokous pidetään aiemmin päätetyn mukaisesti to klo käsitellään sääntöjen määräämät asiat - vuosikertomus luettiin, sitä täydennettiin ja virheet korjattiin - tilinpäätöksessä on maalämpöjärjestelmän poistosuunnitelmaksi tasapoistot 10 vuoden aikana 27 Vuosikertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen allekirjoittaminen PÄÄTÖS: Hyväksyttiin vuosikertomus ja tilinpäätös. Tilinpäätös allekirjoitettiin. 28 Avantouinnin SM-kisojen terveiset Avantouinnin SM-kisoissa Lohjalla oli mukana 35 seuran jäsentä, tuomisina 10 mitalia. Mitalistien kunniaksi järjestetään kevätkokouksen alkuun täytekakkukahvitarjoilu. 29 Ulkoilupäivän (6.3.) tilannekatsaus - ulkoilupäivän yhteydessä Karhu-salissa järjestetään koulutustilaisuus neuvovan defibrillaattorin käytöstä - toimikunta suunnittelee tapahtumaan aktiviteetteja ja myy makkaraa, kahvia ja mehua 30 Muut asiat Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri

8 Pöytäkirja 1(2) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli 31 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 32 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 33 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 34 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 35 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili ,39 Käyttötili ,62 Yhteensä ,01 Jäsenmäärä II/ (II/ ) Kertarannekkeet II/2016 kpl 1075 kpl (II/ kpl) Kertarannekkeet I-II/2016 kpl 2022 kpl (I-II/ kpl) 36 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Toimikunnan organisoima ulkoilupäivä onnistui hyvin ja myynti oli 291,85 ja tuotto n. 200.

9 Pöytäkirja 2(2) Toimikunta hoitaa talonmiehen poissaolon ( ) ajan pukuhuoneiden siivouksen. 37 Hallitusten jäsenten kuulumiset Bide-suihkujen väärinkäyttöä esiintyy edelleen. Pukuhuoneiden lattioiden märkyys vähentää halua nastakenkien riisumiseen eteisessä. 38 Kevätkokouksen asioiden viimeistely Kokouskutsu on ollut sanomalehti Karjalaisessa. Toimikunta on järjestänyt mitalikahvitarjoilun. Puheenjohtaja lähettää henkilökohtaiset kutsut mitalisteille. 39 Kevään patikkaretki Ilmo Nousiainen on suunnitellut kevätretken Lieksaan la Ruunaan retkeilyalueelle. 40 Lisääntyneet kävijämäärät aukioloaikojen pidentäminen Keskusteltiin aukioloaikojen lisäämisestä. Aamuaikojen lisäys tuo siivousongelman, mutta ilta-aukioloajan pidentäminen olisi mahdollista. Asiaa valmistellaan ja siihen palataan tuonnempana. 41 Terveiset ulkoilupäivän EA-koulutustilaisuudesta Heli Linnolahti on vertaillut markkinoilla olevia defibrillaattoreita ja ehdottaa hankittavaksi Deffa Suomi-laitteen. PÄÄTÖS: Hankitaan Deffa Suomi-defibrillaattori. 42 Kesän saunaremontin ajankohta Keskusteltiin saunaremontin ajankohdasta ja pituudesta. Tarkennetaan tilannetta asiantuntijoiden ehdotuksen pohjalta. PÄÄTÖS: Varataan alustavasti kalenterista syyskuuta saunaremontille. 43 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään torstaina klo Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri

10 Pöytäkirja 1(2) HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 AIKA Torstai klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli 44 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 45 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 46 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 47 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 48 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili ,39 Käyttötili ,49 Yhteensä ,88 Jäsenmäärä IV/ (IV/ ) Kertarannekkeet III/ kpl (III/ kpl) Kertarannekkeet I-III/ kpl (I-III/ kpl) 49 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Toimikunta suunnittelee seuraavaksi kevättalkoita.

11 Pöytäkirja 2(2) Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset. Pasi Mikkonen kertoi terveiset MM-avantouintimatkalta Venäjälle. Keskusteltiin juoma-automaatin irtisanomisesta. PÄÄTÖS: Päätettiin juoma-automaatin irtisanominen tämän sopimuskauden loppuun. 51 Kevätkokouksen terveiset Kevätkokouksessa tuotiin esille toivomus viikonlopun aukioloaikojen lisäämisestä. Toive toteutettiin 1.4. lukien. 52 Uudet aukioloajat ja kävijämäärien seuranta PÄÄTÖS: Uudet aukioloajat talvikautena, syys-toukokuu, ma, ti, to ja pe klo 10-23, ja ke, la ja su klo Kesäajan (kesä-elokuu) aukioloajat pysyvät ennallaan, ma-pe ja la-su Talvikaudella tehdään erikseen sovittavan kuukauden aikana kävijämäärän seuranta eri kelloaikoina. Näin saadaan tutkittua tietoa ruuhka-ajoista. Tulokset esitetään ilmoitustaululla ja seuran www-sivuilla. 53 Rannekeautomaatin päivitys Rannekeautomaatin toimittaja, Snack Time, on toimittanut tietoja mahdollisuudesta päivittää automaatti toimimaan kolikoiden lisäksi matkapuhelimella ja myöhemmin myös maksukortilla. PÄÄTÖS: Rannekeautomaatti päivitetään kolikoille ja matkapuhelimelle. Päätös mahdollisesta maksukorttipäivityksestä tehdään myöhemmin. Kertarannekkeen hinta on pidetty samana (5 ) jo 11 vuotta. Uudistuksen jälkeen kertarannekkeen myyntihinta on Saunaremontin tarjouspyynnöt PÄÄTÖS: Pasi Mikkonen koordinoi asiantuntijaryhmän kanssa, mitä korjauksia kuuluu tarjouspyyntöön. 55 Muut asiat Tutustuttiin Geologinen retki-mainokseen ja laitetaan se ilmoitustaululle jäsenille tiedoksi. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri

12 Pöytäkirja 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS 5/2016 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli Asiantuntijana insinööri Hannu Partanen 56 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 57 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 58 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 59 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

13 Pöytäkirja 2(3) Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili ,39 Käyttötili ,25 Yhteensä ,64 Jäsenmäärä V/ (V/ ) Kertarannekkeet IV/ (IV/ ) Kertarannekkeet I-IV/ (I-IV/ ) 61 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle - kevättalkoot onnistuvat hyvin - kattojen sammaleiden poiston järjestäminen suunnitteilla - saunan kiukaan lämpö on muutettava kesäkäytölle - polttopuita on hankittava lisää 62 Hallituksen jäsenten kuulumiset - keskusteltiin työtehtävien hoidosta talonmiehen sairasloman aikana. Hallitus on hyväksynyt ohjeen Tehtävien hoito talonmiehen vuosiloman ja poissaolojen aikana. - espanjalaisen TV-ryhmän talvella tekemän ohjelman linkki laitetaan seuran Facebook-sivulle - monet innokkaat jäsenet ovat toivoneet julkista ilmoitusta talkoista. Myös pihakirppistä on esitetty. - Bide -suihkujen väärinkäyttö jatkuu edelleen. Jos väärinkäyttö ei lopu, niin bide -suihkut poistetaan. Asiaan palataan alkusyksyn kokouksissa. 63 Ilosaari-hanke Ilosaareen on vireillä kunnostussuunnitelma ja seuraltamme on kysytty toiveita mahdollisia avantouintikilpailujen puitteita varten. 64 Saunaremontin tilannekatsaus - Hannu Partanen selvitti saunantarkastustyöryhmän tuloksia. - remontin ajankohdaksi on varattu alustavasti viikot eli jokavuotisen laude- ja kiuasremontin lisäksi uusitaan saunan ja etuhuoneen lattia- ja pystypinnat, mahdollisesti myös saunan panelointi sekä parannetaan yläpohjan tuuletusta. PÄÄTÖS: Hannu Partanen valtuutettiin edustamaan seuraa saunaremontin kaikissa jatkotoimenpiteissä. Yhteyshenkilönä hallitukseen toimii varapuheenjohtaja Pasi Mikkonen.

14 Pöytäkirja 3(3) Kesä 2016 Tulevan kesän tapahtumia: - patikkaretki Seuran vuosipäivä eli Jaakon päivä Tästä tapahtumasta puheenjohtaja tiedottaa jäsenistöä tuonnempana. - saunaremontti ja laudetalkoot elokuussa 66 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri

15 Pöytäkirja 1(2) HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli 67 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 68 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 69 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 70 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 71 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili ,39 Käyttötili ,27 Yhteensä ,66 Jäsenmäärä V/ (V/ ) Kertarannekkeet V/ kpl (V/ kpl) Kertarannekkeet I-V/ kpl (I-V/ kpl)

16 Pöytäkirja 2(2) Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Pasi Mikkonen kertoi Tampereen talviuimareiden onnistuneesta ratkaisusta laiturin portaiden sulana pitämiseksi. Pasi Mikkonen selvittää ratkaisun soveltuvuutta seuran toimipaikkaan yhdessä Mäntyniemitoimikunnan kanssa. 73 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset. Lauri Asikainen kertoi, että Intersportin alennus seuran jäsenille on jatkossa 10 %. 74 Yhteistyö hotelli Kimmelin kanssa PÄÄTÖS: Seura myy Hotelli Kimmelille rannekkeita ryhmähintaan. 75 Saunaremontin tilannekatsaus Tarjouspyynnöt on lähetetty kolmelle yrittäjälle. 76 Jaakon päivän juhla PÄÄTÖS: Juhlan valmisteluiden osalta sovittiin seuraava tehtäväjako: - tiedotus tiedotusvälineille, kotisivulle ja facebookiin, yhteydenpito Vuoden Jaakkoon, mitalin kaiverruttaminen ja hiilihappojää: puheenjohtaja - tiedote ilmoitustaululle ja seppeleen hankinta: sihteeri - tarjoilut: Mäntyniemitoimikunta 77 Kertarannekkeiden uusiokäyttö kiusallinen ongelma Keskusteltiin rannekkeiden uusiokäytöstä. 78 Saunan viikonlopun aukioloajat kesäaikana PÄÄTÖS: Saunan aukeamista viikonloppuisin kesäaikana aikaistetaan. Uusi aukioloaika (la ja su) klo Arkipäivien aukiolo pidetään ennallaan (ma-pe) klo Hyvää kesää kaikille Puheenjohtaja toivotti hyvää kesää kaikille. 80 Muut asiat Keskusteltiin seuran jäsenen lähettämästä viestistä koskien alkoholin käyttöä grillikatoksessa. Hallitus seuraa tilannetta. Puheenjohtaja ottaa asian esille myös jäsenkirjeessä. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri

17 Pöytäkirja 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli 81 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 82 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 83 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 84 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 85 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili ,39 Käyttötili ,83 Yhteensä ,22

18 Pöytäkirja 2(3) Jäsenmäärä elokuu (elokuu ) Kertarannekkeet VI-VII kpl (VI-VII/ kpl) Kertarannekkeet I-VII/ kpl (I-VII/ kpl) 86 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle - toimikunnan järjestelyt Jaakon päivänä onnistuivat hyvin - remontin lauteitten tekotalkoot aloitetaan MA viallinen saunan ikkuna korjataan tai vaihdetaan uuteen 87 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset. 88 Vuoden Jaakko 2016 Vuoden Jaakoksi 2016 on valittu Elina Mäkinen. 89 Saunaremontin tilannekatsaus - saunasta ja eteisestä on irrotettu talkoilla kaikki tarvittava - remontin tekijäksi valittu Mestarilaatoitus Oy on aloittanut osuutensa 90 Pieni katsaus syksyn ohjelmaan Toimintasuunnitelmassa olevia syksyn tapahtumia suunnitellaan tapauskohtaisesti. - syksyn patikkaretki - talvikauden avajaiset/valtakunnalliset avoimet ovet - syyskokous - pikkujoulu - jouluglögi 91 Defibrillaattorihankkeen loppuunsaattaminen - Heli Linnolahti on hankkinut laitteen - Jaana Saarinki valmistelee yhteistyössä Heli Linnolahden kanssa laitteen koulutustilaisuuksia jäsenistölle 92 Kävijämäärien seuranta - valittiin seurantakuukaudeksi joulukuu - Jaana Saarinki selvittää kävijälaskurin hankkimista, jolla voitaisiin ylläpitää jatkuvaa kävijämäärän seurantaa

19 Pöytäkirja 3(3) Rannekeautomaatin päivitystilanne Remontin aikana toimipaikkaan saadaan uusi rannekeautomaatti, joka kolikoiden lisäksi toimii myös matkapuhelimella. Kertarannekkeen uusi hinta on á Muut asiat Karjalan Heilin tarjoama mainostamistarjous ei aiheuta seurassamme toimenpiteitä. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri

20 Pöytäkirja 1(2) HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli 95 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 96 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 97 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 98 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 99 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili ,39 Käyttötili ,06 Yhteensä ,45 Jäsenmäärä syyskuu (syyskuu ) Kertarannekkeet VIII kpl (VIII/ kpl) Kertarannekkeet I-VIII/ kpl (I-VIII/ kpl) 100 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Kuultiin toimikunnan kuulumiset. Kirsti Turunen lisättiin Mäntyniemitoimikuntaan.

21 Pöytäkirja 2(2) Hallituksen jäsenten kuulumiset - uusi rannekeautomaatti ok - alakerran keittiön kylmäkylmälaitteet ja hella uusitaan (varaus seuraavaan talousarvioon) - yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden tilaisuuteen Karhusalissa tietoisku jääkarhuista (Jukka Vuorinen) 102 Syyskokouksen ajankohta ja tehtäväjako PÄÄTÖS: - tiistai klo toimintasuunnitelman luonnostelee puheenjohtaja - talousarvion luonnostelevat varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja 103 Kiitokset talkooväelle ja talkooväen kiitosilta Hallitus esitti suuret kiitokset talkoolaisille. Perinteiseen tapaan seura muistaa talkoolaisia kiitosillassa, jonka ajankohdaksi sovittiin tammikuu Valtakunnallinen avantouintipäivä ja avoimet ovet Suomen Latu järjestää YHDESSÄ uiden-päivät Seura osallistuu tapahtumaan järjestämällä avoimet ovet la klo Defibrillaattorin sijoitus ja koulutustilaisuudet Tarkistetaan vielä lähetetyn laitteen sopivuus suunniteltuun käyttöön ennen koulutustilaisuuksia. 106 Kävijälaskurin hankinta Keskusteltiin erilaisista kävijälaskureista. PÄÄTÖS: Talonmies hankkii pukuhuoneiden oviin sijoitettavat laskurit. 107 Muut asiat Pasi Mikkonen esitteli laiturin portaiden lämpömattojen korvaamista sähköisillä alumiinilevyillä. PÄÄTÖS: Hankitaan ICE STOP-standard uimaportaat. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo19.55 Seuraava kokous pidetään tiistaina klo Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri

22 Pöytäkirja 1(2) HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 AIKA Tiistai klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja, kokouksen sihteeri Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli 108 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 109 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 110 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 111 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 112 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili ,39 Käyttötili ,27 Yhteensä ,66 Jäsenmäärä X kpl (lokakuu ) Kertarannekkeet IX kpl (IX/ kpl) Kertarannekkeet I-IX/ kpl (I-IX/ kpl)

23 Pöytäkirja 2(2) Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Pikkujoulu järjestetään Karhu-salissa lauantaina alkaen klo Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset 115 Syyskokouksen asiakirjojen valmistelu - esityslista - toimintasuunnitelma (puheenjohtaja) - tilintarkastajat - talousarvio (varapuheenjohtaja/rahastonhoitaja) PÄÄTÖS: Hyväksyttiin puheenjohtajan valmistelema hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle Hyväksyttiin varapuheenjohtaja Pasi Mikkosen ja rahastonhoitaja Riitta Sarolan valmistelema esitys hallituksen talousarvioksi vuodelle Hallitus esittää syyskokoukselle tilintarkastajiksi HTM Seppo Åkerlund (varalle HTM Teuvo Pursiainen ) ja JHT Kaisa Lappalainen (varalle KHT Heikki Hartikainen) Hyväksyttiin syyskokouksen esityslista. 116 Vakuutusasia - keskusteltiin yhteydenoton pohjalta seuran vakuutusasioista PÄÄTÖS: Todettiin, että seuran vakuutusasiat ovat ajan tasalla. 117 Defibrillaattorin koulutustilaisuudet PÄÄTÖS: Jaana Saarinki ja Riitta Sarola valmistelevat laitteen koulutustilaisuuksia jäsenistölle. 118 Muut asiat Riitta Sarola esitteli asiakaslaskuria, joka toimii langattomalla USB-vastaanottimella ja siirtää tiedot hallintaohjelmaan. Laskurin avulla saadaan tiedot kävijämääristä tunti-, päivä-, viikko- ja kuukausitasolla. PÄÄTÖS: Talonmies hankkii kyseiset laskurit molempien pukuhuoneiden oviin. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään maanantaina klo Jarno Linnolahti puheenjohtaja Riitta Sarola kokouksen sihteeri

24 Pöytäkirja 1(2) HALLITUKSEN KOKOUS 10/2016 AIKA Maanantai klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli 119 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 120 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 121 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja on saanut kiittävää palautetta laiturin lämmitetyistä portaista. 122 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 123 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili ,39 Käyttötili ,63 Yhteensä ,02 Jäsenmäärä XI/ kpl (XI/ ) Kertarannekkeet X/ kpl (X/ kpl) Kertarannekkeet I-X/ kpl (I-X/ kpl) 124 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Kuultiin toimikunnan kuulumiset.

25 Pöytäkirja 2(2) Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset. 126 Syyskokouksen asiakirjat PÄÄTÖS: Hyväksyttiin täydennetty toimintasuunnitelma vuodelle Defibrillaattorin koulutustilaisuudet Kenttäjohtaja pelastuslaitokselta tulee keskustelemaan koulutusasiasta syyskokoukseen. 128 Muut asiat Keskusteltiin telttasaunan hankkimisesta seuralle retkitoiminnan tukemiseksi. Päätöksenteko siirrettiin tuonnemmaksi. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vuoden 2016 hallituksen päättökokous pidetään maanantaina klo Kokoukseen kutsutaan paikalle myös toimikunnan jäsenet. Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri

26 Pöytäkirja 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 AIKA Maanantai klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli 129 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toivotti tervetulleiksi myös paikalla olevat Mäntyniemitoimikunnan jäsenet ja tulevan hallituksen varajäsenen Anneli Lahden. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 130 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 131 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kiitti kaikkia panoksesta nyt päättyvään, todella erinomaiseen vuoteen. Jäsenmäärä jatkaa hillittyä kasvuaan, kertarannekkeet käyvät hyvin kaupaksi, talkootoiminta on voimissaan ja lisäksi seuran hyvä talous mahdollistaa korjaus- ja perusparannustoiminnan maksullisena palveluna. Erityiskiitosta jäsenistöltä on tullut laiturin lämmitetyistä portaista. Äkillisten poissaolojen suhteen seuran toiminta kriittisten työtehtävien osalta on edelleen hyvin haavoittuvaa, vaikka asia onkin ohjeistettu. Osaamisen laajentaminen useammille henkilöille on tärkeää. 132 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

27 Pöytäkirja 2(3) Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili ,39 Käyttötili ,90 Yhteensä ,29 Jäsenmäärä XII/ (XII/ ) Kertarannekkeet XI/ kpl (XI/ kpl) Kertarannekkeet I-XI/ kpl (I-XI/ kpl) 134 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Saunan terassin leuanvetopaikalle on asennettu lämpömatot. Talonmiehen poissaolon aikana on huolehdittu pukuhuoneitten siivouksesta osin maksullisena palveluna. Saunan lämmön talteenotto ei toimi. Korjauksen mahdollisuutta selvitetään. 135 Hallituksen jäsenten kuulumiset Pasi Mikkonen kertoi, että laiturin kärjessä oli havaittu pinnan jäätymistä. Asiaa selvitettiin ja todettiin, että jäätyminen johtui laitehäiriön ja kovan tuulen yhteisvaikutuksesta. Kulkuväylillä on syytä liikkua aina varovasti, vaikka ne pysyvätkin nykyisin veteen asti sulana myös verraten kovilla pakkasilla. Äärisäät ja laiterikot ovat mahdollisia, jolloin liukkaus voi yllättää. 136 Syyskokouksen terveiset Syyskokous velvoitti hallitusta täydentämään Mäntyniemitoimikuntaa ja selvittämään telttasaunan hankintaa. 137 Mäntyniemitoimikunnan täydentäminen Syyskokouksessa valittujen Liisa Helteen ja Vilho Nuutisen lisäksi toimikuntaan ovat lupautuneet: Kari Helotie, Teuvo Ikonen, Riitta Kankkunen, Tuula Kanninen, Maini Kiiskinen, Juhani Kulmala, Esa Mukkala, Ilpo Mähönen, Eeva-Riitta Palander, Raimo Pitkänen, Nadja Razumovskaya, Sirpa Rieppo, Eilert Sörgaard, Kirsti Turunen ja Elena Turunen. Tarvittaessa toimikuntaa täydennetään vielä tammikuun kokouksessa. 138 Telttasaunan hankinta, käyttö ja hoitovastuu PÄÄTÖS: Jaana Saarinki valmistelee seuraavaan hallituksen kokoukseen telttasaunan hankintaan, käyttöön ja hoitovastuuseen liityvät asiat.

28 Pöytäkirja 3(3) Terveisiä defibrillaattorin koulutustilaisuudesta ja jatkotoimenpiteet Defibrillaatorin käytön ensimmäinen koulutustilaisuus järjestettiin seuran jäsenen Eeva Krögerin opastuksella. Paikalla oli 9 jääkarhua. Koulutustilaisuudet jatkuvat ja seuraava pidetään tammikuussa, erityisenä kohderyhmänä aamupäivän klo 10 uimarit. Kouluttajaksi on lupautunut seuran jäsen Antti Varis. 140 Luottamushenkilöiden palkkiot maksuun PÄÄTÖS: Luottamushenkilöiden vahvistetut palkkiot ja kulukorvaukset voidaan laittaa maksuun. Korvaukset voidaan maksaa vain esitettyä laskua vastaan. 141 Kävijälaskurin raportit Tietoliikenneongelmien vuoksi kävijälaskurin raportointi ei ole vielä täysin kunnossa. Tavoitteena olisi saada raportointi kuntoon tammikuuhun mennessä tai ainakin tammikuun aikana. 142 Joulun pyhät Mäntyniemessä PÄÄTÖS: Perinteiseen tapaan sauna on lämmin joulu- ja uudenvuodenaattoöinä klo 02 saakka. Jouluaattona on glögitarjoilu itsepalveluna. Anneli Pulkkinen lupautui laittamaan osittain omatoimisen glögitarjoilun alulle. 143 Vuoden 2017 jäsenmerkit myyntiin PÄÄTÖS: Vuoden 2017 jäsenmerkit tulevat myyntiin Jäsenrekisterin päivittäminen ja vuoden 2017 jäsenmaksujen tulostus Vuoden 2017 jäsenmaksujen tulostustalkoot pidetään Karhusalissa klo 12 alkaen. 145 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Uuden hallituksen järjestäytymiskokous on keskiviikkona klo Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri