PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Transkriptio

1 Pöytäkirja HALLITUKSEN KOKOUS 1/2011 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-Sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Hallila Marjo Kivelä Juha Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Hallituksen varajäsenet 1. Tahvanainen Kauko 2. Sarola Riitta Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja Harinen Linnea Kiiskinen Maini Kokko Raimo Monto Aija Saarinki Jaana Tevala Mika Tolvanen Marja Volotinen Jorma Avanto 2011 Mononen Mika-Jussi 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 2 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi toimintalinjastaan ja johtamistavastaan - seuran asioita hoitaa ja asioista päättää seuran hallitus - toimikunta ja talonmies toteuttavat hallituksen päätöksiä ja toimeksiantoja - päivittäisjohtamisesta vastaa puheenjohtaja, yleensä yhteistyössä avainhenkilöiden kanssa - puheenjohtajan kannalta avainhenkilöitä ovat talonmies, sihteeri, rahastonhoitaja sekä Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - puheenjohtajan keskeinen työtapa tehtävien delegointi avainhenkilöille - kaikessa toiminnassa, myös valvonnassa on keskeisellä sijalla seuran etu - seuran hyvää mainetta, toimintojen monipuolisuutta ja niiden jatkuvuutta tulee vaalia 4 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 5 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Yhdistyksen sääntöjen mukaan Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

3 Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Varapuheenjohtajan valitseminen PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Kivelä Sihteerin valitseminen PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Riitta Sarola Rahastonhoitajan valitseminen PÄÄTÖS: Rahastonhoitajaksi valittiin Kauko Tahvanainen 6 Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin ja pankkiin PÄÄTÖS: Hallitus määräsi rahastonhoitajan tekemään tarvittavat muutokset yhdistysrekisteriin ja pankkiin. Hallitus myönsi tilinkäyttöoikeuden seuran Nordea Pankissa olevaan pankkitiliin ( ) seuraaville: Kauko Tahvanainen, Riitta Sarola ja Jukka Vuorinen. 7 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Kuultiin puheenjohtajan ja rahastonhoitajan katsaus asiasta - vuoden 2010 jäsemäärä 972 kpl ( kpl ) - tilillä ,98 - erääntyviä ,75 - kassa tilin saldo 16908,23 8 Toimikunnan kuulumiset ja tehtävät Mäntyniemitoimikunta puheenjohtaja Timo Vaittinen ja varapuheenjohtaja Marja-Liisa Muikku kertoivat kuulumisista ja lähiajan käytännön toimenpiteistä. Hallituksen kokoukseen kutsutaan jatkossa toimikunnan molemmat puheenjohtajat. 9 Hallituksen toimihekilöiden tehtäväjako kokouksen valmistelu kokouksen tarjoilu jäserekisteri tiliotteide tarkastaminen Mäntyniemin myynnin tarkastaminen avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset IT-tuki (mm. www-sivut ) pj/sihteeri sihteeri/toimikunta pj/sihteeri/rahastonhoitaja rahastonhoitaja rahastonhoitaja pj/sihteeri pj/sihteeri Jukka Vuorinen

4 talonmiehen työtehtävät pj/sihteeri/toimikunnan pj:t valvonnan organisointi pj/sihteeri/toimikunnan pj seuran etujen valvonta pj/sihteeri muiden tehtävien organisointi pj/sihteeri 10 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen PÄÄTÖS: Hallitus päätti seuraavista vetovastuista SM-kilpailut ulkoilupäivä vappusima kevään patikkaretki vuosipäivä (Jaakon päivä ) syksyn patikkaretki talvikauden avajaiset/avoimet ovet pikkujoulu jouluglögi talkooväen muistaminen kilpailutoimikunta sihteeri/toimikunta sihteeri/toimikunta nimetty vastuuhenkilö pj/sihteeri/toimikunta nimetty vastuuhenkilö pj/sihteeri/toimikunta sihteeri/toimikunta sihteeri/toimikunta pj/sihteeri/toimikunta 11 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin PÄÄTÖS: SM-kilpailut -seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksut Ulkoilupäivä -tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää Kevään patikkaretki -seura maksaa linja-autokyydin, sekä nimettyjen henkilöiden ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) -tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää. Syksyn patikkaretki -seura maksaa linja-autokyydin, sekä nimettyjen henkilöiden ruokailun Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä -tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää.

5 Pikkujoulu -Karhu-Salissa, ohjelmaa ja omakustanteista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää Talkooväen muistaminen - tarjoilua. 12 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu PÄÄTÖS: Ajankohta klo paikka Mäntyniemen Karhu-sali toimintakertomuksen valmistelu: puheenjohtaja tilinpäätöksen valmistelu: rahastonhoitaja 13 Jäsenmaksujen porrastus uusille jäsenille vuonna 2011 PÄÄTÖS: Hallitus päätti muuttaa uusien liittyvien jäsenten jäsenmaksua siten, että se on tammi-huhtikuu 90, jonka jälkeen maksu pienenee 10 joka kuukausi. 14 Arkistohuoneen hyllytyksen uusiminen PÄÄTÖS: Hallitus päätti ostaa Jukka Vuoriselta Lundia hyllyjä Karhu-salin arkistohuoneeseen paikalleen asennettuna. 15 Pysäköintialueen lumitöiden hoito PÄÄTÖS: Lumityöt hoitaa alkaen Talohuolto Multanen 16 Jääkarhujen ostostilin vaihto PÄÄTÖS: Hallitus päätti vaihtaa seuran tilit S-markettiin ja Prismaan. Sihteeri hoitaa tarvittavat järjestelyt. 17 Uusien toimihenkilöiden mentorointi PÄÄTÖS: Riitta Sarola sopii Jukka Vuorisen kanssa sihteerin tehtävien mentoroinnista. Timo Vaittinen ja Riitta Sarola mentoroivat uusia Mäntyniemitoimikunnan ja hallituksen jäseniä 18 Avanto 2011 kuulumiset Jarno Linnolahti ja Pasi Mikkonen kertoivat kuulumiset. Tällä hetkellä osallistujia on 766 kpl ja gaalaan 148 kpl. Turvallisuuspäällikkönä toimii Pekka Korhonen. Järjestelyt etenee suunnitellusti ja aikataulussa.

6 Puheenjohtaja esitteli luonnoksen kisamitalista, jonka saavat kaikki kisoihin, myös norppa- ja kuutti-sarjoihin, osallistuvat. 19 Muut asiat Muita asioita ei ollut Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

7 HALLITUKSEN KOKOUS 2/2011 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Hallila Marjo Kivelä Juha, varapuheenjohtaja Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Hallituksen varajäsenet 1. Tahvanainen Kauko, rahastonhoitaja 2. Sarola Riitta, sihteeri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja Avanto 2011 Mononen Mika-Jussi, kilpailun johtaja 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 21 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 22 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kävi läpi ajankohtaisia asioita edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä 23 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä että muissa asioissa käsitellään rannekeautomaatin hankkimista

8 Varajäsenen nimeäminen Marjo Hallilan tilalle hallitukseen PÄÄTÖS: Todettiin, että Marjo Hallila on pyytänyt eron Joensuun Jääkarhujen hallituksesta. Hänen tilalleen tulee hallituksen 1. varajäsen Kauko Tahvanainen 25 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Maksaneita jäseniä on 687 kpl. Eräpäivänä 1.2. maksaneet eivät näy vielä jäsenrekisterissä ( jäsenmäärä oli 789) Taloustilanne Määräaikainen tili korko 1,45% ,00 Käyttötilin saldo ,99 Tilitykset tammikuulta 3.101,30 Erääntyvät maksut -949,92 Yhteensä ,37 Rannekkeita myytiin tammikuussa 466 kpl (kioskista 414 kpl, mäntyniemestä 52 kpl) 26 Toimikunnan kuulumiset Riitta Sarola kertoi uuden Mäntyniemitoimikunnan kokouksesta, jossa oli käyty läpi tehtävät ja velvoitteet, sekä käytännön asiat. Tulevista tapahtumista ulkoilupäivän ohjelmaa on suunniteltu siten, että perinteiseksi tulleen Pyhäsaarihiihdon lisäksi lapsimerkkiläisille jäsenille järjestetään pilkkikilpailut, sekä vanhemmille lumikenkäkävelyä. 27 Kevätkokouksen valmistelu PÄÄTÖS: - kokous pidetään klo hyväksyttiin puheenjohtajan valmistelema toimintakertomus - käytiin läpi tilitoimistosta saadut tase ja tuloslaskelma liiketoimesta ja tuloslaskelma vuodelta tilinpäätöstä käsitellään vielä maaliskuun hallituksen kokouksessa -kevätkokousta ennen on kahvitarjoilu avantouintikisoissa menestymisen johdosta

9 Uuden monitoimilaitteen hankkiminen info-huoneeseen PÄÄTÖS: Jukka Vuoriselle annettiin valtuudet hankkia uusi monitoimikone 29 Avanto 2011 kuulumiset 30 Muut asiat Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja ja Pasi Mikkonen kertoivat Avanto2011 ajankohtaiskuulumiset Rannekeautomaatti PÄÄTÖS: Raimo Kokko valtuutettiin selvittämään seuraavaan kokoukseen mennessä onko markkinoilla laitetta, joka käy rannekeautomaatiksi Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.3. klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

10 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2011 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kivelä Juha, varapuheenjohtaja Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Tahvanainen Kauko, rahastonhoitaja Hallituksen varajäsen Sarola Riitta, sihteeri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja Avanto 2011 Mononen Mika-Jussi, kilpailun johtaja 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 32 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 33 Puheenjohtajan tilannekatsaus - SM-kilpailut olivat menestys - hyvää pr-toimintaa avantouinnin hyväksi, mutta kisat olivat ennen kaikkea talkoohengen voimannäyte - talkoisiin osallistui jäsenistöstä yli 15% - uimareiden on syytä pitää mielessä, että talkooväestä valtaosa ei ollut uimareita - talkooväen kiitosillat pidetään 23 ja ketään ei saisi unohtaa - Mäntyniemitoimikunta organisoi, itseään kuitenkaan rasittamatta - viina on viisasten juoma

11 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta 35 Muiden ajankohtaiskuulumiset Kaikki olivat kuulleet vain positiivista palautetta kisoista ja kiitosta järjestelyistä. Sihteeri on tehnyt kutsukortit talkoolaisten kiitostilaisuutta varten. Timo Vaittinen hankkii uuden moottorisahan jään sahaamiseen 36 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Kokouspäivän tilanne Maksaneita jäseniä 840 kpl Määräaikainen tili ( eräpäivä korko 1,45 % ) Määräaikainen tili (eräpäivä korko 1,3 % ) , Käyttötilin saldo Tilitys tammikuulta Erääntyviä maksuja Yhteensä Keskustelua hallituksen työjaosta Keskusteltiin rahastonhoitajan ja sihteerin välisestä työjaosta 38 Kevätkokouksen valmistelun viimeistely - tilinpäätös on saatu päätökseen Kevätkokouksesta on tiedotettu sääntöjen mukaisesti seuran ilmoitustaululla sekä Karjalaisessa sunnuntaina Kokousasiakirjat ovat/tulevat seuran kotisivulle ja Mäntyniemen ilmoitustaululle. Kokouksen alussa järjestettävästä mitalikahvitarjoilusta huolehtii Mäntyniemitoimikunta

12 Rannekeautomaatti Automaattiasiaa kehitellään edelleen ja tutkitaan eri vaihtoehtoja 40 Ulkoilupäivä PÄÄTÖS: Ulkoilupäivää vietetään sunnuntaina klo 10-14, ohjelmassa; Hopeasaarihiihto (säävarauksella) lumikenkäkävelyä sekä lasten ja nuorten pilkkikilpailut tarjolla uinnin ja saunan lisäksi, mehua sekä makkaraa. 41 Avanto 2011 kuulumiset 42 Muut asiat Mika-Jussi Mononen kertoi yhteenvedon kisoista; - talvitapahtuma oli kokonaisuudessaan onnistunut - kisat onnistuivat kovasta pakkasesta huolimatta hyvin - kiitosta on tullut yhteistyökumppaneilta kuin myös kilpailijoilta hyvistä järjestelyistä. - nappulahiihto jouduttiin perumaan pakkasen takia, mutta mitään ylimääräisiä kuluja ei pakkanen aiheuttanut. - suurin kiitos kuuluu talkoolaisille Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään ilmoitettavana ajankohtana. Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

13 HALLITUKSEN KOKOUS 4/2011 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kivelä Juha, varapuheenjohtaja Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Tahvanainen Kauko, rahastonhoitaja Hallituksen varajäsen Sarola Riitta, sihteeri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 44 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 45 Puheenjohtajan tilannekatsaus PÄÄTÖS: Puheenjohtaja kävi läpi ajankohtaisia asioita edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä 46 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta 47 Muiden ajankohtaiskuulumiset Mäntyniemitoimikunta järjestää vapuksi mukavaa yhdessäoloa simaa, munkin paistoa, tikkakisaa, ilmapalloja avantoon, musiikkia, uintia ja saunomista. Myöhemmin keväällä siivoustalkoot ja Karhu-Salin lattian vahaus.

14 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Maksaneita jäseniä 878 kpl Määräaikainen tili , korko 1,45% Määräaikainen talletus , korko 1,3 % Käyttötilillä ,93 Erääntyviä maksuja 2 152,91 Yhteensä ,02 49 Future Clubin Jokisoututapahtuma PÄÄTÖS: Ei aiheuta toimenpiteitä 50 Rannekeautomaattiasia 51 Muut asiat Raimo Kokko esitteli tämänhetkisen tilanteen ja asian tutkimista jatketaan edelleen Muissa asioissa puheenjohtaja toi esille -Mahdollisuuksien tori se ei kuitenkaan aiheuta toimenpiteitä Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.5. klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

15 HALLITUKSEN KOKOUS 5/2011 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kivelä Juha, varapuheenjohtaja Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Tahvanainen Kauko, rahastonhoitaja Hallituksen varajäsen Sarola Riitta, sihteeri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 53 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 54 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi, että avantouintikisojen kirjanpidollinen tulos valmistuu lähiaikoina ja se esitellään hallitukselle kesäkuun kokouksessa. Puheenjohtaja esitti vielä kerran kiitokset talkooväelle ja kisaorganisaatiolle. Nimeltä mainitun erityiskiitoksen kisojen taloudellisesta onnistumisesta puheenjohtaja osoitti Mika-Jussi Monoselle. 55 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

16 Muiden ajankohtaiskuulumiset Timo Vaittinen ja Riitta Sarola kertoivat, että alakerran terassille hankitaan uudet kalusteet. Vanhat puukalusteet ja penkit käsitellään sävytetyllä puuöljyllä, hietikolle laitetaan laattoja ja pyörätelineet siirretään parempaan paikkaan. 57 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on kokouspäivänä 886 kpl Taloustilanne Määräaikainen talletus , korko 1,45 % Määräaikainen talletus , korko 1,3 % Käyttötilillä 9 049,75 Erääntyviä maksuja 1 499,47 Tilitys huhtikuulta 2 398,00 Yhteensä ,28 58 Keskustelu kesästä 2011 Kesän tapahtumista mainittiin kevään patikkaretki lauantaina ja seuran vuosipäivä eli Jaakon päivä, joka osuu maanantaille (25.7.). Tuolloin valitaan taas ansioitunut Vuoden Jaakko. 59 Rannekeautomaattiasia 60 Muut asiat Kokouksen päättäminen. Rannekeautomaattiasia ei ole vielä ratkennut, asiaa käsitellään vielä seuraavassa kokouksessa. Jukka Vuorinen ilmoitti luopuvansa seuran puhelinliittymästä ja numero ( ) päätettiin siirtää rahastonhoitaja Kauko Tahvanaisen käyttöön. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään torstaina 2.6. klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

17 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2011 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kivelä Juha, varapuheenjohtaja Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Tahvanainen Kauko, rahastonhoitaja Hallituksen varajäsen Sarola Riitta, sihteeri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 62 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 63 Puheenjohtajan tilannekatsaus - Saunan aukioloajoissa on siirrytty kesäaikaan - Latvian Jurmalassa tammikuussa 2012 pidettävien avantouinnin MM-kisoihin liittyviä asioita hoitaa Pasi Mikkonen - seura ei tue rahallisesti kisoihin osallistumista, joten jokainen uimari vastaa itse matkaan ja osanottoon liittyvistä kuluistaan 64 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

18 Muiden ajankohtaiskuulumiset - saunan ilmastointi on saatu kuntoon - talonmies käy ostamassa kellon ulos - pidetään siivoustalkoot - Karhu-salin lattian vahaa Kontio siivous - talonmies kunnostaa ulkokalusteita 66 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään - jäsenmäärä 890 ( edellisenä vuonna 905 ) Määräaikainen talletus korko 1,45 % ,00 Määräaikainen talletus korko 1,3 % ,00 Käyttötilillä 6.741,67 Erääntyviä maksuja ,35 Tilitys huhtikuulta 1.505,45 Yhteensä ,77 67 S-Market Vehkaniityn avauskahvitus - seura huolehtii korvausta vastaan kahvitarjoilun järjestämisestä Vehkaniityn avajaisissa - Marja-Liisa Muikku ja Riitta Sarola kokoavat sopivan määrän talkoolaisia 68 Vuosipäiväjuhlan (Jaakonpäivän) käytännön järjestelyt - vuosipäivää vietetään maanantaina 25.7 klo ehdotuksia vuoden Jaakoksi voi tehdä puheenjohtajalle - Mäntyniemitoimikunta hoitaa tarjoilut ja seppeleen, sekä muut käytännön järjestelyt 69 Rannekeautomaattiasia - keskusteltiin ranneketta vastaavista vaihtoehdoista, - Riitta Sarola ottaa selvää olisiko markkinoilla esimerkiksi tarra-automaattia 70 Avanto2011 kuulumiset - avantouintikisojen lopullinen kirjanpidollinen tulos ei ole vielä valmistunut - ennakkotietona puheenjohtaja uskalsi kuitenkin kertoa, tulos tulee olemaan merkittävästi positiivinen - lopullinen tulos kerrotaan jäsenistölle vuosipäivän yhteydessä

19 Muut asiat - ei muita asioita Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 3.8. klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

20 HALLITUKSEN KOKOUS 7/2011 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kivelä Juha, varapuheenjohtaja Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Tahvanainen Kauko, rahastonhoitaja Hallituksen varajäsen Sarola Riitta, sihteeri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 73 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 74 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus ajankohtaisista ja tulevista asioista. 75 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 76 Muiden ajankohtaiskuulumiset -Timo Vaittinen kertoi vuosihuollosta jossa saunan lauteet uusitaan ja kiukaaseen vaihdetaan uudet vastukset sekä kiuaskivet -Talonmies Riitta Sarola ilmoitti pitävänsä osan vuosilomastaan ja loput myöhemmin syksyllä. -Pasi Mikkonen kertoi kuulumisia Jurmalan MM-uintikisoista

21 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on 904 kpl Määräaikainen talletus korko 1,30% ,00 Määräaikainen talletus korko 1,3% ,00 Käyttötilillä 5.676,81 Erääntyviä maksuja -761,97 Tilitys heinäkuulta 1.120,60 Yhteensä ,44 78 Pieni katsaus syksyn ohjelmaan Tulossa olevat syksyn ohjelmat - Syksyn patikkaretki - Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä - Talkooväen muistaminen - Syyskokous - Pikkujoulu Karhu-salissa 79 Rannekeautomaattiasia Riitta Sarola esitteli automaatin, joka soveltuu rannekkeiden myyntiin. PÄÄTÖS: Päätettiin hankkia automaatti vuokralaitteena. Puheenjohtaja ja sihteeri valtuutettiin allekirjoittamaan sopimus Global Vending Oy;n kanssa. Sihteeri-talonmies hoitaa automaattia koskevat käytännön järjestelyt. 80 Osto-oikeuksien myöntäminen S-market Vehkaniittyyn PÄÄTÖS: Osto-oikeus myönnettiin seuraaville henkilöille, Talonmies-sihteeri Riitta Sarolalle, Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtaja Timo Vaittiselle, Mäntyniemitoimikunnan varapuheenjohtaja Marja-Liisa Muikulle, sekä hallituksen jäsenelle Raimo Kokolle. 81 Puutarhakeinu(je)n hankkiminen rantanurmikolle PÄÄTÖS: Päätettiin hankkia vastakkain istuttava kyllästetystä puusta valmistettu puutarhakeinu jäsenistön käyttöön

22 Muut asiat Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.9.klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

23 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2011 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kivelä Juha, varapuheenjohtaja Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Tahvanainen Kauko, rahastonhoitaja Hallituksen varajäsen Sarola Riitta, sihteeri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 84 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 85 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajan tilannekatsaus kuultiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä 86 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksella että kohdassa 93 (Muut asiat ) käsitellään sähkösopimuksen kilpailuttamista 87 Muiden ajankohtaiskuulumiset - Timo Vaittinen kertoi saunan vuosihuollosta joka pidettiin Talonmies Riitta Sarola kertoi että puutarhakeinu on hankittu ja uusia jäseniä on liittynyt runsaasti edellisen kuukauden aikana

24 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on 920 kpl Määräaikainen talletus korko 1,30 % ,00 Käyttötilillä ,72 Erääntyviä maksuja ,14 Tilitys elokuulta 767,30 Yhteensä ,88 89 Syyskokouksen ajankohta ja tehtäväjako PÄÄTÖS: Syyskokous pidetään keskiviikkona Mäntyniemen Karhu-salissa alkaen klo Kahvitus alkaa klo Toimintasuunnitelman valmistelee Jarno Linnolahti. Talousarvion valmistelee Kauko Tahvanainen 90 Avanto tapahtuman loppukatsaus Puheenjohtaja esitteli avantouintikisojen tuloslaskelman. Asiasta kerrotaan jäsenistölle tarkemmin syyskokouksessa. PÄÄTÖS: Tuloksesta käytetään seuran jäljellä olevan lainan lyhennykseen Uuden puheenjohtajan valintaprosessi Puheenjohtaja kertoi, että hän joutuu vuonna 2012 työtehtäviensä vuoksi olemaan työmatkoilla Helsingissä vielä aiempaakin enemmän. Näin on olemassa vaara, että tämä näkyy puheenjohtajan luottamustehtävän laiminlyöntinä. Niinpä seuran edun kannalta olisi tarkoituksenmukaista käynnistää uuden puheenjohtajan valintaprosessi. PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi puheenjohtajan ilmoituksen. 92 Rannekeautomaatin käyttökoulutus Rannekeautomaatin tulo on viivästynyt toimittajan sairastumisen takia. Talonmies Riitta Sarola saa käyttökoulutuksen automaatin asennuksen yhteydessä ja hän mentoroi myöhemmin muita asianomaisia.

25 93 Muut asiat PÖYTÄKIRJA Muissa asioissa keskusteltiin sähkösopimuksesta ja hallitus valtuutti rahastonhoitaja Kauko Tahvanainen suorittamaan sähkön kilpailuttamisen Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5.10.klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

26 HALLITUKSEN KOKOUS 9/2011 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kivelä Juha, varapuheenjohtaja Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Tahvanainen Kauko, rahastonhoitaja Hallituksen varajäsen 1. Sarola Riitta, sihteeri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 95 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 96 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kävi läpi ajankohtaisia asioita edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä 97 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta 98 Muiden ajankohtaiskuulumiset - Timo Vaittinen kertoi syyshuollon olevan tehty, joitain sähkötöitä vielä suoritetaan kompressoripumppujen osalta.

27 Marja-Liisa Muikku kertoi sihteerin Riitta Sarola kutsuneen Mäntyniemitoimikunnan koolle valmistelemaan tulevia tapahtumia esitettäväksi hallitukselle - Pasi Mikkonen kertoi talviuinnin MM-kisoihin olevan tarjolla kaksi peruutuspaikkaa 99 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Maksaneita jäseniä on 943 kpl Taloustilanne Määräaikainen tili korko 1,30% ,00 Käyttötilin saldo 1.784,73 SM-tili 731,73 Tilitys syyskuulta 529,00 Erääntyviä - 239, Kiinteistövero - 445,34 Ennakkovero - 149,60 YHTEENSÄ , Syyskokouksen valmistelu - toimintasuunnitelma talousarvio 2012 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin puheenjohtajan valmistelema toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa täydennetään vielä talousarviosta saatavilla luvuilla. Talousarviota käsiteltiin, mutta sen hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen Todettiin että hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat Kauko Tahvanainen, Liisa Rajala ja Juha Kivelä 101 Avointen ovien päivä ja talvikauden avajaiset PÄÄTÖS: Talviuintikauden avajaisia vietetään valtakunnallisesti ja samalla vietetään avoimien ovin päivää klo Avantouinnista kiinnostuneilla on mahdollisuus tulla ilmaiseksi tutustumaan avantouintiin, seuraan ja sen toimintaan. Tarjolla on kahvia, pullaa ja mehua sekä yhdessäoloa uintia ja saunomista

28 Mäntyniemitoimikunta huolehtii tarjoilusta. Puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat muut käytännön järjestelyt 102 Talkooväen kiitosilta PÄÄTÖS: Talkooväen kiitosilta pidetään Mäntyniemitoimikunnan esityksen mukaisesti perjantaina 4.11.klo 18 alkaen. Mäntyniemitoimikunta ja sihteeri hoitavat käytännön järjestelyt 103 Pikkujoulun paikka ja ajankohta PÄÄTÖS: Jääkarhujen pikkujoulu pidetään Mäntyniemessä Karhu-Salissa lauantaina 3.12 klo 18 alkaen Mäntyniemitoimikunta ja sihteeri hoitavat käytännön järjestelyt sekä huolehtivat ohjelmiston suunnittelusta 104 Sähkön kilpailutus PÄÄTÖS: Keskusteltiin eri sähköntuottajien tarjouksista ja päätettiin odottaa vielä muutamaa tarjousta. Tarjouksia käsitellään vielä seuraavassa kokouksessa 105 Joensuun Latu 60 v 106 Muut asiat PÄÄTÖS: Jääkarhut muistaa Joensuun Latua onnitteluilla. Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään torstaina klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

29 HALLITUKSEN KOKOUS 10/2011 AIKA Torstai klo PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kivelä Juha, varapuheenjohtaja Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Tahvanainen Kauko, rahastonhoitaja Hallituksen varajäsen Sarola Riitta, sihteeri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 108 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 109 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja muistutti talkootyön merkityksestä seuran toiminnalle. Talkoolaisia muistetaan kiitosillallisella Karhu-salissa Tilaisuuden vastuuhenkilönä toimii Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtaja Timo Vaittinen. Luottamushenkilöiden kulukorvaukset maksetaan vuoden 2011 syyskokouksessa vahvistettujen budjetin tuloperusteiden mukaisesti. Maksuvaltuutuksesta tehdään päätös tässä kokouksessa.

30 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksella, että kohdassa muut asiat käsitellään Avanto 2011 tilin lakkauttamisesta 111 Muiden ajankohtaiskuulumiset Timo Vaittinen kertoi syyshuollon olevan tehty Sihteeri on tilannut uudet jäsenmerkit vuodelle 2012 ja valinnut väriksi pinkin, samoin pikkujouluohjelmisto on valmis ja illalliskorttien myynti aloitetaan. 112 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on 963 Käyttötilillä ,79 Tilitys lokakuulta 729,00 Rannekeautomaatista 420,00 Erääntyviä maksuja ,80 Yhteensä , Syyskokouksen valmistelun viimeistely - toimintasuunnitelma talousarvio 2012 PÄÄTÖS: Toimintasuunnitelma täydennettiin talousarviosta saaduilla luvuilla ja hyväksyttiin Talousarvio käsiteltiin ja hyväksyttiin. 114 Sähkön kilpailutus PÄÄTÖS: Hallitus päätti tehdä vuoden sopimuksen Vaasan sähkön kanssa 115 Vuoden 2011 kulukorvaukset PÄÄTÖS: Luottamushenkilöiden vahvistetut kulukorvaukset voidaan laittaa maksuun 1.12 jälkeen. Kulukorvaus voidaan maksaa vain esitettyä laskua vastaan.

31 Muut asiat Avanto 2011 tilin lakkautus PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti rahastonhoitaja Kauko Tahvanaisen lakkauttamaan Nordea pankissa olevan tilin FI ja siirtämään siinä olevat varat määräaikaiselle tilille. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

32 HALLITUKSEN KOKOUS 11/2011 AIKA Torstai klo PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kivelä Juha, varapuheenjohtaja Kokko Raimo Mikkonen Pasi Rajala Liisa Tahvanainen Kauko, rahastonhoitaja Hallituksen varajäsen Sarola Riitta, sihteeri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 118 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 119 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kiitti hallitusta ja erikoisesti hallituksesta pois jääviä, joista paikalla oli Kauko Tahvanainen 120 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta 121 Muiden ajankohtaiskuulumiset Timo Vaittinen kertoi uusien osien olevan tulossa pumppuun, joka pitää avannon sulana sekä kevään suunnitelmasta rakentaa kevytrakenteinen puuliiteri. Riitta Sarola ja Marja-Liisa Muikku ovat hankkineet takkahuoneeseen talvisemmat verhot luomaan joulutunnelmaa, pikkujoulusta on tullut positiivista palautetta.

33 Kauko Tahvanainen kertoi sähkönkulutuksesta vuoden aikana. Pasi Mikkonen kertoi MM-kisojen kuulumiset 122 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on 984 kpl (edellisenä vuonna 965 kpl) Taloustilanne Määräaikainen tili eräp ,73 Käyttötilillä ,27 Joulukuun tilitys 1.000,00 Rannekeautomaatista ,40 Erääntyviä maksuja ,96 Marraskuun sähkölasku ,00 Yhteensä , Mäntyniemitoimikunnan täydentäminen PÄÄTÖS: Seuran syyskokouksessa Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Vaittinen ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Muikku. Toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan esityksestä toimikuntaa täydennettiin seuraavilla henkilöillä: Hämäläinen Jorma Kiiskinen Maini Kokko Raimo Lampio Eija Monto Aija Saarinki Jaana Tolvanen Marja Toimikuntaa täydennetään lisää vielä seuraavassa hallituksen kokouksessa 124 Uusien toimihenkilöiden mentorointi PÄÄTÖS: Riitta Sarola mentoroi hallituksen ja Mäntyniemitoimikunnan uusia toimihenkilöitä 125 Joulun pyhät Mäntyniemessä PÄÄTÖS: Jouluaattona on jouluglögitarjoilu Mäntyniemessä. Jouluaattona ja uudenvuodenaattona sauna on avoinna klo Poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan seuran ilmoitustaululla ja kotisivulla.

34 Vuodenvaihde ja uusien jäsenmaksujen tulostaminen PÄÄTÖS: Puheenjohtaja ja sihteeri tekevät vuodenvaihteessa tarvittavat päivitykset jäsenrekisteriin sekä tulostavat vuoden 2012 jäsenmaksulaskut. Ne laitetaan talkoilla aakkosjärjestykseen takkahuoneen pöydälle. 127 Mäntyniemen videovalvonta Keskusteltiin Mäntyniemen videovalvonnasta. Puheenjohtaja palautti mieliin hallituksen vahvistamat ohjeet videovalvonnasta ja sen seurannasta. Ohjeet päätettiin vahvistaa edelleen noudatettavaksi seuraavin sanamuodoin. PÄÄTÖS: Mäntyniemessä on videovalvonta jota käytetään - seuraan, sen jäseniin tai seuran toimipaikkaan kohdistuneiden rikoksien tai ilkivallan selvittämiseen - viranomaisen tai vakuutusyhtiön suorittamaan onnettomuus- tai kuolinsyytutkintaan - muuhun rikostutkintaan tapauksissa, joissa kameravalvonnasta saaduilla kuvilla on merkitystä asian selvittämisen kannalta ja todisteena mahdollisissa oikeudenkäynneissä edellyttäen, että tuomioistuin on seuran tähän velvoittanut. Mikäli edellä mainitut seikat edellyttävät, valvontanauhan katsoo puheenjohtaja, joko yksin tai mahdollisen havainnon/raportin tehneen henkilön kanssa yhdessä, jonka jälkeen puheenjohtaja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tietoja katsottaessa ja luovutettaessa yksityisyyden suojan loukkaukset pyritään minimoimaan. 128 Tarjous videovalvontajärjestelmän päivityksestä PÄÄTÖS: Mäntyniemeen hankitaan uusi videotallennin sekä yksi valvontakamera jo olemassa olevien lisäksi, joka suunnataan laiturin suuntaisesti avannolle päin. Lukkorengas Oy on tehnyt asiaan liittyvän tarjouksen. Hallitus valtuutti Riitta Sarolaa ja Timo Vaittista pyytämään vielä muiltakin laitetoimittajilta tarjoukset esitettäväksi helmikuun hallituksen kokouksessa.

35 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri