Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, kokouksen sihteeri Saarinki Jaana

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 AIKA Torstai klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, kokouksen sihteeri Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Myyry Heli Mäntyniemi Tervonen Pirjo, puheenjohtaja Pulkkinen Jouko, varapuheenjohtaja Helotie Kari Ikonen Sirkka Ikonen Teuvo Juvonen Anja Kiiskinen Maini Linnolahti Ulla Mukkala Esa Nuutinen Vilho Ojanen Pirjo Paasonen Sirpa Palander Eeva-Riitta Ritala Vuokko Varis Antti 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta.

2 Pöytäkirja 2(5) 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja esitteli seuran vakiintuneita käytänteitä ja toimintalinjauksia sekä muita käytännön toimintaan liittyviä keskeisiä asioita. 4 Esityslistan vahvistaminen Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 5 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Varapuheenjohtajan valitseminen Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Saarinki Sihteerin valitseminen Sihteeriksi valittiin Pirjo Nevalainen Rahastonhoitajan valitseminen Rahastonhoitajaksi valittiin Riitta Sarola 6 Mäntyniemitoimikunnan täydentäminen Puheenjohtajan esityksestä an nimettiin tehdyn päätöksen lisäksi Antti Varis Todettiin, että Sirkka Ikonen ja Sirpa Paasonen ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä pois toimikunnasta. 7 Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin Rahastonhoitaja tekee muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin.

3 Pöytäkirja 3(5) 8 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili Käyttötili Yhteensä Jäsenmäärä v ( ) Kertarannekkeiden myynti v kpl (2013 noin 6000 kpl) 9 Toimikunnan kuulumiset Toimikunnan puheenjohtajilla oli valmiina suunniteltu tulevan vuoden toimikunnan palaverien ajankohta. 10 Hallitusten jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset. Todettiin, että takkahuoneessa olevaa takkaa käytetään ensisijaisesti rakennuksen lämmitykseen määrättyjen vastuuhenkilöiden toimesta. Takka ei ole vapaasti jäsenistön käytössä. 11 Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako kokousten valmistelu kokousten tarjoilun organisointi jäsenrekisteri tiliotteiden tarkastaminen Mäntyniemen myynnin tilitykset rannekeautomaatti avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset IT-tuki (mm. www-sivut) talomiehen työtehtävät valvonnan organisointi seuran etujen valvonta muiden tehtävien organisointi toimikunnan puheenjohtaja rahastonhoitaja rahastonhoitaja /rahastonhoitaja pj Jukka Vuorinen /tmk:n pj:t 12 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen SM-kilpailut ulkoilupäivä vappusima kevään patikkaretki vuosipäivä (Jaakon päivä) syksyn patikkaretki talvikauden avajaiset/ avoimet ovet vetovastuu pj/uinti vastuuhenkilöt pj/ vastuuhenkilöt pj/

4 Pöytäkirja 4(5) pikkujoulu jouluglögi 13 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin SM-kilpailut - seura maksaa bussikuljetuksen - seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksut - seura maksaa bussikuljettajan ja uintitoimikunnan sihteerin majoituksen - seura maksaa henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen majoituksen Ulkoilupäivä - tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. Kevään patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä vastuuhenkilöiden ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) - tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää. Syksyn patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä vastuuhenkilöiden ruokailun Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä - pienimuotoista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. Pikkujoulu - Karhu-salissa - ohjelmaa ja omakustanteista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. 14 Talonmiehen työtehtävät Asetettiin työryhmä (Jaana Saarinki, Riitta Sarola ja Pirjo Tervonen) ajantasaistamaan ja tarkistamaan talonmiehen työtehtävät. Työryhmä valtuutettiin tekemään tarkennuksia myös sihteerin ja rahastonhoitajan vastuujakoon. Työryhmän esitykset käsitellään hallituksen kokouksessa. 15 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu - ajankohta keskiviikko klo paikka Mäntyniemen Karhu-sali - toimintakertomuksen valmistelee puheenjohtaja - tilinpäätöksen valmistelevat Pasi Mikkonen ja rahastonhoitaja Riitta Sarola

5 Pöytäkirja 5(5) 16 Jääkarhut ja ampumahiihdon MM-kisat Todettiin, että KareliaExpert matkailupalvelut Oy tarjoaa ampumahiihtoyleisölle mahdollisuuden tutustua avantouintiin klo 17 sekä vip-ryhmälle klo 13. Vip-ryhmän tilaisuuteen on toivottu mukaan seuran edustajaa kertomaan jääkarhujen toiminnasta. Esityskieli on englanti. Joensuun Seudun Kehittämisyksikkö Josek Oy tuo klo10-14 ulkomaalaisia median edustajia tutustumaan saunaan ja avantoon. 17 Seuratuotteiden hankinta Hankinta-asia on vireillä. 18 Uusien toimihenkilöiden mentorointi Sovittiin uusien ja uusiin tehtäviin siirtyvien luottamushenkilöiden mentoroinnista. 19 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola kokouksen sihteeri