Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 AIKA Maanantai klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Linnolahti Heli 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja esitteli seuran vakiintuneita käytänteitä ja toimintalinjauksia sekä muita käytännön toimintaan liittyviä keskeisiä asioita. 4 Esityslistan vahvistaminen Esityslista hyväksyttiin. 5 Mäntyniemitoimikunnan organisointi ja täydentäminen Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys toimikunnan organisoinnista ja jäseniksi an. - koordinaattori ja yhteyshenkilö hallitukseen: o seuran varapuheenjohtaja - kympit/talkooryhmien vetäjät: o Vilho Nuutinen ja Liisa Helle

2 Pöytäkirja 2(5) - toimikunnan jäsenet: o Kari Helotie, Teuvo Ikonen, Riitta Kankkunen, Maini Kiiskinen, Juhani Kulmala, Esa Mukkala, Pirjo Ojanen, Eeva-Riitta Palander, Sirpa Rieppo, Nadja Razumovskaya, Elena Turunen ja Vuokko Ritala. 6 Toimikunnan vastuuhenkilöiden palkkiot Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys vastuuhenkilöiden palkkioiksi. - hallituksen varapuheenjohtaja kuin sihteeri ja rahastonhoitaja - kympit/talkooryhmien vetäjät kuin sihteeri ja rahastonhoitaja - toimikunnan jäsenet kuin hallituksen jäsenet Varapuheenjohtaja sai tehtäväkseen ohjeistaa toimikunnan jäseniä palkkio- ja kulukorvauksiin liittyvistä menettelytavoista. Viimeinen laskutuspäivä sovitaan hallituksen joulukuun kokouksessa. 7 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Varapuheenjohtajan valitseminen Varapuheenjohtajaksi valittiin Pasi Mikkonen. Sihteerin valitseminen Sihteeriksi valittiin Pirjo Nevalainen.

3 Pöytäkirja 3(5) Rahastonhoitajan valitseminen Rahastonhoitajaksi valittiin Riitta Sarola. 8 Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin Puheenjohtaja tekee ilmoitukset yhdistysrekisteriin. 9 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili Käyttötili Yhteensä ,47 Jäsenmäärä ( ) Kertarannekkeet ( ) Kertarannekkeita myytiin joulukuussa 2015 ennätysmäärä (1084 kpl) 10 Toimikunnan kuulumiset ja terveiset toimikunnalle Varapuheenjohtaja välittää jatkossa toimikunnan kuulumiset hallitukselle ja hallituksen toimeksiannot toimikunnalle. 11 Hallituksen jäsenten kuulumiset Riitta Sarola kertoi sähkökatkoksen aiheuttamasta ongelmasta rannekeautomaattiin. Asia korjaantui irrottamalla automaatti joksikin aikaa verkkovirrasta. Pasi Mikkonen kertoi laiturin pysyneen sulana pakkasjaksolla. Laiturin alareunan eristämistä parannetaan talkootyönä. Keskusteltiin saunan portaan lievästä jäätymisongelmasta. Bide-suihkujen väärinkäyttö askarruttaa edelleen. Asiaa tarkkaillaan seuraavaan kokoukseen asti. 12 Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako kokousten valmistelu kokousten tarjoilun organisointi jäsenrekisteri tiliotteiden tarkastaminen Mäntyniemen myynnin tilitykset rannekeautomaatti avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset IT-tuki (mm. www-sivut) pj/sihteeri sihteeri pj/rahastonhoitaja/sihteeri rahastonhoitaja rahastonhoitaja /sihteeri/rahastonhoitaja pj/talonmies pj/sihteeri Jukka Vuorinen

4 Pöytäkirja 4(5) talomiehen työtehtävät valvonnan organisointi seuran etujen valvonta muiden tehtävien organisointi 13 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen SM-kilpailut ulkoilupäivä vappusima kevään patikkaretki vuosipäivä (Jaakon päivä) syksyn patikkaretki talvikauden avajaiset/avoimet ovet pikkujoulu jouluglögi vetovastuu pj vastuuhenkilöt pj/ vastuuhenkilöt pj/ 14 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin SM-kilpailut - seura maksaa bussikuljetuksen - seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksun - seura maksaa bussikuljettajien ja uintijoukkueen johtajan majoituksen - seura maksaa henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen majoituksen Ulkoilupäivä - tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. Kevään patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä vastuuhenkilöiden ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) - tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää. Syksyn patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä vastuuhenkilöiden ruokailun Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä - pienimuotoista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää.

5 Pöytäkirja 5(5) Pikkujoulu - Karhu-salissa - Ohjelmaa ja seuran tukemaa tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. 14 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu - ajankohta torstai klo paikka Mäntyniemen Karhu-sali - toimintakertomuksen valmistelu o puheenjohtaja - tilinpäätöksen valmistelu o rahastonhoitaja, Kirsi Loisa ja Pasi Mikkonen 15 Jäsenmerkkien ompelutalkoot Jaana Saarinki ja Pirjo Nevalainen laittavat ilmoitustaululle ompeluaikataulun. 16 Uusien toimihenkilöiden mentorointi Varapuheenjohtaja kutsuu toimikunnan yhteispalaveriin. 17 Muut asiat Korjattiin syyskokouksen pöytäkirjaan tullut virhe hallituksen varajäsenien järjestyksestä: 1. Anneli Pulkkinen; 2. Heli Linnolahti. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään torstaina klo Heli Linnolahden kotona, osoitteessa Pilkontie 40. Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri