Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 96 24.09.2014 Perusturvalautakunta 113 22.10.2014"

Olavi Karjalainen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Perusturvan toimialan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille /200/2014, 552/200/2014, 543/200/2014 Perusturvalautakunta Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väksyt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk sy misen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koske va taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuo si. Kaupunginhallitus vastaa Kuntalain 23 :n mukaan taloudenhoidosta ja valtuus ton päätösten valmistelusta. Käytännössä talousarvion ja ta lous suun nitel man laadinta tapahtuu kaupunginhallituksen antamien laadintaohjeiden ja ai ka tau lun mukaisesti. Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan pe rustur van talousarvion laadintaohjeet ovat yhtenevät. Laadintaohjeen mukaan toimintakatteen parantamiseksi tulee toimialojen tu lo ja lisäämällä ja menoja supistamalla saada aikaan Viitasaaren osalta ja Pihtiputaan osalta suuruiset säästöt, jotka on saatu las ke mal la perusturvan prosentuaalinen osuus osuus toimintakatteeseen ver taa mal la. Perusturvan säästötavoitteita on käyty Viitasaaren kaupungin pe rus tur va lauta kun nan kanssa yhteisesti läpi talousarvioseminaarissa Tässä tilai suu des sa on linjattu kriittisiä menestystekijöitä ja tulevien vuosien pal velu tar jon taa kuntalaisiin kohdistuvat vaikutukset huomioiden. Perusturvalautakunnalta saamansa palautteen jälkeen pal ve lu joh ta jat ovat valmistelleet kukin oman tiiminsä osalta talousarviota ja taloussuunnitelmaa ottamalla huomioon talousarvioraamin lisäksi ta lou delli set näkökohdat sekä yksilölliset asiakastarpeet. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnittaisen menoarvion pohjalta johtava lää kä ri ja vt. perusturvan toimialajohtaja ovat so pi mus oh jaus neu vot te luis sa , jossa tarkentuu sairaanhoitopiirin vuodelle 2015 esittämä kustannus. Lisätiedot: vt. perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila p Liitteet (toimitetaan viimeistään kokoukseen): - erikoissairaanhoidon menoarvio vuodelle perusturvan investointiesitykset perusteluinen - Kinnulan arvioidut ostot Wiitaunionin perusturvalta vuonna perusturvan talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Ehdotus Vt. perusturvan toimialajohtaja:

2 Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perusturvan toimialaa kos ke van talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille sekä antaa sen edelleen Pihtiputaan ja Kinnulan kun nan hal li tuk sil le ja Viitasaaren kaupunginhallitukselle. Merkitään, että tulostetut liitteet toimitettiin kokoukseen. Lautakunta keskusteli perusturvan talousarviosta vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmasta vuosille ja ohjeisti viranhaltijoita jatkotyöstämään tekstiosuutta seuraavasti: - vertailutaulukoissa otettava huomioon pidempi aikajana, esim keskeisten tavoitteiden kohtaan laitettava mittarit millä mitataan toimintojen vaikuttavuutta - laskemaan perusturvan osalta paljonko tulisi säästöä, jos päällikkö- ja johtajatason työntekijät lomautettaisiin kuukaudeksi - lastensuojelun perhe-, avo- ja laitoshuollon erojen selvittäminen kuntien välillä. Budjetin loppusummassa päästävä ainakin nollatasolle, mieluummin jopa miinukselle. Uusi ehdotus toimitettava lautakunnan jäsenille sähköpostitse ennen Perhe- ja mielenterveyspalvelujohtajan hallinnollisen työn osuutta olisi vähennettävä ja hänen työpanostaan olisi suunnattava myös käytännön työtehtäviin. Lautakunta oli yksimielinen siitä, että seuraavista palveuista ei tulla leikkaamaan: - ennaltaehkäisevä perhetyö - vanhuspalvelut. Käydyn keskustelun jälkeen vt. perusturvan toimialajohtaja antoi muutetun päätösehdotuksen: Perusturvalautakunta toteaa talousarvion keskeneräisyyden ja päättää palauttaa talousarvion valmistelun viranhaltijoille annettuun määräaikaan mennessä. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus. Muutoksenhakukielto (valmistelua). Tiedoksi Kinnulan ja Pihtiputaan kunnanhallitukset sekä Viitasaaren kaupunginhallitus. Perusturvalautakunta 113 Viitasaaren kaupunginhallitus on kokouksessaan ( 246) päät tä-

3 nyt ohjeistaa perusturvalautakuntaa siten, että perusturvan ta lous ar vio eh dotuk ses sa lähdetään hakemaan 0-kasvua, vaikka vaihtoehtoisesti pit kä jän teisel lä suunnitelmalla. Perusturvan palvelujohtajat ovat supistaneet toimintaa siten, että Vii ta saaren osalta 0-kasvuun on päästy siitä huolimatta, että ulkoisia velvoitteita perus tur val le on tulossa (mm. työmarkkinatukien nousu). Muutokset esi tel lään ko kouk ses sa. Viitasaaren kaupungin perusturvan talousarvio vuodelle 2015 (suluissa vuosi 2014): ( ), muutos 0 % (-85 ) Pihtiputaan kunnan perusturvan talousarvio vuodelle 2015 (suluissa vuosi 2014): - netto ( ), muutos -1,5 % ( ) - brutto ( ), muutos -1,1 % ( ) Lähemmäksi säästövelvoitteita voidaan päästä ainoastaan luopumalla ko konaan joistakin toiminnoista, joista on tehtävä Viitasaaren kau pun gin hal lituk sen edellyttämä suunnitelma. Toimintatapojen muutosprosessi on käynnis sä (koulutukset osittain kesken). Liitteet: - talousarviot kunnittain: Viitasaari ja Pihtipudas Lisätiedot: vt. perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila p Ehdotus Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perusturvan toimialaa kos ke van talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille sekä antaa sen edelleen Pihtiputaan ja Kinnulan kun nan hal li tuk sil le ja Viitasaaren kaupunginhallitukselle. Lautakunta keskusteli asiasta ja esitti keskusteltavaksi tulevassa hallitusten yh teis ko kouk ses sa: - koulukuraattorien ja -psykologien palvelujen myynti sivistystoimelle. Tällä hetkellä perusturva tuottaa palvelun ja sivistystoimi ostaa palvelun alkaen perusturva tuottaa ja vastaa myös palvelun kustannuksista, pal ve lu on kuitenkin sivistystoimessa tapahtuvaa. - palveluseteliyrittäjien kouluttaminen Witaksen toimesta. Pe rus tur va lau takun ta totesi, että palveluseteliyrittäjiä tarvitaan lisää. Keskustelun kuluessa Raimo Pärnänen esitti, että talousarvio tulee laatia rea lis ti ses ti, tiedossa ole viin menoihin on varattava tarvittavat määrärahat ja et tä käsittelyä jat ket tai siin seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Tapio Saas ta moi nen kannatti Rai mo Pärnäsen esitystä. Käydyn keskustelun jälkeen vt. perusturvan toimialajohtaja antoi muutetun

4 pää tös eh do tuk sen: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perusturvan toimialaa koskevan talous ar vion vuodelle 2015 lukujen osalta sekä antaa sen edelleen Pihtiputaan ja Kinnulan kunnanhallituksille sekä Viitasaaren kaupunginhallitukselle. Bud jet ti teks tiä muokataan lautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta ja teks ti osuu den käsittelyä jatketaan lautakunnan seuraavassa kokouksessa Vt. perusturvan toimialajohtajan antaman muutetun päätösehdotuksen jälkeen Raimo Pärnänen esitti, että pykälään liitettäisiin ponsi, jossa edel ly tetään, että talousarvion tulee olla realistinen. Esi tys tä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän muutetusta pää tös eh do tuk ses ta poikkeava kannatettu Raimo Pärnäsen esitys, joten asias ta tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä ja te ki äänestysesityksen siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän muutettua poh ja eh do tus ta, äänestävät 'jaa' ja että ne, jotka kannattavat Raimo Pärnäsen te ke mää esitystä, äänestävät 'ei'. Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (7) 'jaa'-ääntä (Jämsén Reijo, Koskela Jyrki, Kuntsi Arto, Rossi Risto, Salonpää Pauli, Tiai nen Irja ja Tuikkanen Tuija) ja kaksi (2) 'ei'-ääntä (Pärnänen Raimo ja Saas ta moi nen Tapio). Puheenjohtaja totesi, että suoritetun äänestyksen perusteella pe rus tur va lauta kun ta on hyväksynyt esittelijän muutetun pohjaehdotuksen. Päätös Hyväksyttiin toimialajohtajan muutettu päätösehdotus. Merkitään, että Kinnulan talousarvio vuodelle 2015 ja Kinnulan suun ni tellut ostot Wiitaunionilta tuotiin kokoukseen tulostettuina. Lisäksi Kinnulan ta lous ar vio vuodelle 2015 on lähetetty lautakunnan jäsenille sähköpostitse ko kous ta edeltävänä päivänä Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto (valmistelua). Ote: Viitasaaren kaupunginhallitus sekä Pihtiputaan ja Kinnulan kun nan halli tukset. Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella

5 Kanslisti Arja Urpilainen

Samankaltaiset tiedostot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus