HALLITUKSEN KOKOUS SPH VI/2020

Transkriptio

1 SPH VI/2020 Pöytäkirja HALLITUKSEN KOKOUS SPH VI/2020 AIKA Tiistai klo PAIKKA Etäkokous Teams-kokous LÄSNÄ Puheenjohtaja Maria Ruohola Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Hallituksen sihteeri, kehityspäällikkö Partioneuvoston puheenjohtaja Lasse Roiha Malin Lindholm Mari Sundell Inari Timonen-Nissi Kaisa Johto Jyri-Petteri Paloposki Antti Reinikainen Satu Salo-Jouppila Mirva Matikka Reetta Grönlund Mikko Lehtonen Pauli Engblom Toiminnanjohtaja Kaisa Leikola Talousjohtaja Panu Räsänen Finnjamboree-leirinjohtaja Maria Nikkari Finnjamboree-leirinjohtaja Janne Costiander Satahanka-leirinjohtaja Helena Siivonen Satahanka-leirinjohtaja Ville Sahlström JAKELU Suomen Partiolaisten hallitus ja kansainväliset valtuutetut Projektinjohtajat Suomen Partiolaisten johtoryhmä ja henkilöstö Suomen Partiolaisten partioneuvosto, partiopiirien johtajat ja partiotoimistot Jemma-intranet (Office 365) Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Töölönkatu 55, Helsinki Puh. (+358 9)

2 KOKOUKSEN ASIAT 103 KOKOUKSEN AVAAMINEN 104 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ JA MENETTELYTAVOISTA PÄÄTTÄMINEN 106 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN 107 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMENPITET KORONA-VIRUKSEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI JA HIDASTAMISEKSI 108 PARTION ILTATEET -KONSEPTIN OMISTAJUUS 109 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA KATSAUS KULUVAN VUODEN TALOUTEEN JA TOIMINTAAN 111 SUOMEN JOUKKUEEN OSALLISTUMINEN EUROOPAN JAMBOREELLE 112 SATAHANKA-MERIPARTIOLEIRIPROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 113 PITKÄN AJAN TAPAHTUMASUUNNITELMA 114 NUORISOALAN OSAAMISKESKUS KENTAURI 115 FINNJAMBOREE-PROJEKTIN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN REKRYTOINTI 116 JOHTAJATULET-TAPAHTUMAN 2021 JOHTAJIEN VALINTA 117 PARTIO-LEHDEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 118 WAGGGS-MAAILMANKONFERENSSI 119 WOSM:N NUORISOFOORUMI JA MAAILMANKONFERENSSI 120 PYHÄN YRJÖN PLAKETIN MYÖNTÄMINEN JARKKO MÄKISELLE 121 OY PARTIO SCOUT AB -YHTIÖKOKOUS 122 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT 123 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN 124 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN 125 TIEDOKSI 126 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3 103 KOKOUKSEN AVAAMINEN Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen tiistaina klo KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 105 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ JA MENETTELYTAVOISTA PÄÄTTÄMINEN Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä. Hallitus ei käsitellyt Dialogue for Peace -koulutuksen järjestämistä, koska se on kasvatusvaliokunnan päätös. Esityslistaan lisättiin asiakohta Oy Partio Scout Ab -yhtiökokous. Päätettiin kokouksen menettelytavoista. 1. Etäneuvottelussa käytetään Teams-tiimityöpalvelua ja sen keskusteluominaisuutta. Kokousosallistujat kirjautuvat palveluun henkilökohtaisesti PartioID-tunnuksellaan. 2. Asiakohdan käsittelyssä käytetään Teams-palveluun perustettavaa kokouskanavaa keskusteluominaisuuksineen. 3. Äänestyksessä käytetään Forms-lomaketta, joka jaetaan tarvittaessa Teams-keskustelussa. Forms-lomake tallentaa äänivaltaisten kokousosallistujien partio.fi-sähköpostiosoitteet. Forms-lomake muutetaan tarvittaessa anonyymiksi päätettäessä suljetusta lippuäänestyksestä. 4. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot tarvittaessa Teams-keskustelun chatissa ilmoitettujen puheenvuoropyyntöjen perusteella. Työvaliokunnan SPH VI/2020 ( ) muistio merkittiin tiedoksi. Liite 105 Työvaliokunnan muistio SPH VI/2020 ( ) 106 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokous SPH IV/2020 järjestettiin Hallituksen ylimääräinen kokous SPH V/2020 järjestettiin Hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin. 107 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMENPITET KORONA-VIRUKSEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI JA HIDASTAMISEKSI Hallitus keskusteli partiopiirien ja piiritapahtumien johtajien kanssa valtioneuvoston linjauksesta, jonka mukaan yli 500 hengen tapahtumia ei suositella järjestettäväksi asti. Suomen Partiolaiset tiedotti linjauksen mukaisesti, ettei kesällä 2020 järjestetä suuria partioleirejä. Tiedote: Hallitus kävi keskustelun ajankohtaisesta poikkeustilanteesta ja kertasi maan hallituksen määräykset ja suositukset.

4 Merkittiin tiedoksi, että kaikki yli 500 osallistujan leirit perutaan tai siirretään kesälle Järjestät tekevät päätöksensä itse ja ilmoittavat mahdollisesta siirtämisestä ja uudesta ajankohdasta myöhemmin. Hallituksen keskustelu merkittiin tiedoksi. 108 PARTION ILTATEET -KONSEPTIN OMISTAJUUS Partion iltateet -konsepti otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Hallitus päätti konseptin omistamisesta ja iltatee-tapahtumien järjestämisestä jatkossakin Lasse Roihan esittelyn perusteella. Aluetyön toiminnanala omistaa Partion iltateet -konseptin. Liite 108 Iltatee-konsepti Partion iltateet -konseptin mukaisia webcasteja järjestetään myös syksyllä SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA 2021 Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelmaluonnos 2021 on valmisteltu toimenpidetaulukon ja suunnittelupäivän ( ) perusteella. Esihenkilöt ovat myös kommentoineet suunnitelmaluonnosta. Hallitus kävi toimintasuunnitelmasta ja sen liitteistä lähetekeskustelun Maria Ruoholan esittelyn perusteella ja toimitti dokumentit tiedoksi varsinaisille jäsenille, jotta ne voivat soveltaa niitä taloutensa ja toimintansa suunnittelussa. Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelmaesityksensä partioneuvoston syyskokoukselle viimeistään syyskuussa, jotta toimintasuunnitelma voidaan liittää myös yleisavustushakemukseen. Toimintasuunnitelmaluonnoksesta ja sen liiteluonnoksista käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Liite Luonnos toimintasuunnitelmaksi 2021 Liite Luonnos toimenpiteiksi 2021 Liite Luonnos tapahtumiksi 2021 Toimintasuunnitelmaluonnos ja sen liiteluonnokset lähetettiin varsinaisille jäsenille Hallitus pyytää varsinaisilta jäseniltä palautteen mennessä jaettuun dokumenttiin, joka on julkaistu Jemmassa. Hallitus muistuttaa, että toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita tarkennetaan vielä strategian uusien mittareiden perusteella elokuun ja syyskuun aikana. Hallitus toteaa myös, että pitkän ajan tapahtumasuunnittelua tehdään vielä syksyllä, mikä vaikuttaa tapahtumakalenterin pitkän ajan tapahtumasuunnitelma -välilehteen muutoksineen. 110 KATSAUS KULUVAN VUODEN TALOUTEEN JA TOIMINTAAN Hallitus arvioi järjestötaloutta Panu Räsäsen tilannekatsauksen 1-3/2020 ja vuoden 2020 talousarvioennusteen perusteella. Hallitus keskusteli järjestötalouden näkymistä sekä mahdollisista leikkaustarpeista ja investointimahdollisuuksista. Hallitus merkitsi tiedoksi strategian mittareiden katsauksen.

5 Talouskatsaus 1-3/2020 ja talousarvioennusteesta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Liite Talouskatsaus 1-3/2020 Katsaus partion strategian mittareihin merkittiin tiedoksi. Liite Katsaus partion strategian mittareihin 111 SUOMEN JOUKKUEEN OSALLISTUMINEN EUROOPAN JAMBOREELLE Puolan organisaatio, WAGGGS ja WOSM ovat päättäneet siirtää Euroopan jamboreen koronapandemian takia järjestettäväksi Näin ollen Suomen joukkueen osallistuminen jamboreelle täytyy arvioida uudelleen. Hallitus sai Reetta Grönlundin katsauksen tilanteeseen ja erilaisiin vaihtoehtoihin, miten projektin kanssa voidaan edetä. Päätettiin lähettää Suomen joukkue Euroopan jamboreelle vuonna Liite 111 Jamboree-taustamateriaali Merkittiin Suomen joukkueen tilanteesta käyty keskustelu tiedoksi. 112 SATAHANKA-MERIPARTIOLEIRIPROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN Satahanka XIV meripartioleiri järjestetään pitkän ajan tapahtumasuunnitelman mukaan Korona-viruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi moni piirileiri tai iso alueleiri on siirretty kesäksi Hallitus käsitteli Satahanka-meripartioleirin perumisen ja projektin päättämisen Malin Lindholmin, Helena Siivosen ja Ville Sahlströmin esittelyn perusteella. Peruttiin kesäksi 2021 suunniteltu Satahanka-meripartioleiri ja päätettiin Satahanka XIV -meripartioleiriprojekti. Päätettiin kaikki meripartioleiriprojektiin liittyvät pestit, kuten leirinjohtajat ja laivapäällystö sekä ohjausryhmä. Merkittiin keskustelu Satahanka-meripartioleirin uudesta ajankohdasta tiedoksi. Liite 112 Satahanka-esitys 113 PITKÄN AJAN TAPAHTUMASUUNNITELMA Hallitus keskusteli partiopiirien ja piiritapahtumien johtajien kanssa valtioneuvoston linjauksesta, jonka mukaan yli 500 hengen tapahtumia ei suositella järjestettäväksi asti. Suomen Partiolaiset tiedotti linjauksen mukaisesti, ettei kesällä 2020 järjestetä suuria partioleirejä. Suomen Partiolaisten ja sen varsinaisten jäsenten leirien siirtäminen vaikuttaa myös Suomen Partiolaisten pitkän ajan tapahtumasuunnitelmaan. Hallitus kävi keskustelun pitkän ajan tapahtumasuunnitelmasta ja evästi valmistelijoita Malin Lindholmin esittelyn perusteella. Pitkän ajan tapahtumasuunnitelmasta käyty keskustelu merkittiin evästyksineen tiedoksi. Liite 113 Pitkän ajan tapahtumasuunnitelma

6 114 NUORISOALAN OSAAMISKESKUS KENTAURI Suomen Partiolaiset on valittu yhdessä Opintokeskus Siviksen, Talous ja Nuoret TAT:n sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamaan valtakunnallinen nuorisoalan osaamiskeskus vuosina Valtionapukelpoisuus myönnettiin neljäksi vuodeksi kevättalvella Osaamiskeskuksen tavoitteena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuvan ja vaikuttavuuden kehittäminen. Hallitus sai tiedoksi osaamiskeskuksen tilanteen ja suunnitelmat Antti Reinikaisen esittelyn perusteella sekä kävi keskustelun osaamiskeskuksen tavoitteista ja toiminnasta. Osaamiskeskuksesta ja sen suunnitelmista käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Liite Osaamiskeskuksen talousarvio Liite Osaamiskeskuksen toimintasuunnitelma 115 FINNJAMBOREE-PROJEKTIN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN REKRYTOINTI Suomen suurin partiotapahtuma eli Finnjamboree järjestetään kesällä Projektin onnistuminen vaatii sen laajuuden vuoksi työntekijätukea. Projektille on tarkoitus perustaa oma tiimi, joka koostuu osittain projektityöntekijöistä ja osittain toimisto-organisaation pysyvästä henkilöstöstä. Tiimin vetäjäksi rekrytoidaan määräaikainen projektipäällikkö ajalle 8/ /2022. Kaisa Leikola esitteli rekrytoinnin perusteet. Käynnistettiin Finnjamboree-projektin projektipäällikön rekrytointi ja nimettiin rekrytointiryhmään Lasse Roiha, Janne Costiander, Maria Nikkari ja Kaisa Leikola. Liite 115 Projektipäällikön työpaikkailmoitus 116 JOHTAJATULET-TAPAHTUMAN 2021 JOHTAJIEN VALINTA Johtajatulet-tapahtuman 2021 johtajaparin avoin rekrytointi oli käynnissä Hallitus valitsi tapahtuman johtajaparin Antti Reinikaisen esittelyn perusteella. Johtajatulet-tapahtuman 2021 johtajapariksi valittiin Milka Hänninen ja Mimi Rantanen. 117 PARTIO-LEHDEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Liite 116 Johtajatulet-tapahtuman johtajien valinta Satu Salo-Jouppilan ja Malin Lindholmin esittelivät Partio-lehden tehtävät ja tavoitteet. Hallitus keskusteli dokumenttiluonnoksesta, jossa määritellään lehden päämäärä, kohderyhmä ja tavoitteet, yhteistyö toimituksen ja hallituksen välillä sekä rahoitus ja painetun lehden jatkosta päättäminen. Aiemmin näitä asioita ei ole kirjattu ylös, joten tämän dokumentin myötä selkeytyy edellä mainittujen lisäksi eri tahojen roolit. Merkitään Partio-lehdestä ja sen tehtävät ja tavoitteet -dokumentista käyty keskustelu tiedoksi.

7 118 WAGGGS-MAAILMANKONFERENSSI Maailmanjärjestö WAGGGS:n maailmakonferenssi oli suunniteltu järjestettäväksi Ugandassa heinäkuussa Koronapandemian takia WAGGGS on päättänyt siirtää konferenssin järjestettäväksi kesälle Koska Suomen Partiolaisten uusi hallitus aloittaa vuoden 2021 alkaessa nykyinen delegaatio ei voi jatkaa maailmankonferenssiin saakka. Päätettiin lopettaa nykyisen delegaation työskentely. Uusi delegaatiohaku avataan, kun Suomen Partiolaisten puheenjohtajat ja hallitus on valittu. Merkittiin tiedoksi, ettei talousarvion 2020 konferenssikustannukset euroa toteudu. 119 WOSM:N NUORISOFOORUMI JA MAAILMANKONFERENSSI WOSM:n nuorisofoorumi (World Scout Youth Forum) ja maailmankonferenssi oli suunniteltu järjestettäväksi elokuussa 2020 Egyptissä. Koronapandemian takia WOSM on päättänyt siirtää nuorisofoorumin ja konferenssin. Tarkoitus on järjestää tapahtumat ennen elokuun loppua WOSM ilmoittaa uusista päivämääristä peruskirjansa mukaan vähintään kuusi kuukautta ennen tapahtumia. Päätettiin lopettaa nykyisen maailmankonferenssidelegaation työskentely. Uusi delegaatiohaku avataan, kun tapahtuman päivämäärä on tiedossa. Päätettiin lopettaa nykyisen nuorisofoorumidelegaation työskentely. Uusi delegaatiohaku avataan, kun tapahtuman päivämäärä on tiedossa. Merkittiin tiedoksi, ettei talousarvion 2020 konferenssikustannukset euroa toteudu. 120 PYHÄN YRJÖN PLAKETIN MYÖNTÄMINEN JARKKO MÄKISELLE Puolustusvoimien logistiikkalaitoksella työskentelevä kapteeni Jarkko Mäkinen on jäämässä eläkkeelle loppuvuodesta Kiitokseksi omistautuneesta ja partiota merkittävästi tukeneesta työstä hänelle myönnettiin Pyhän Yrjön plaketti Kaisa Leikolan esittelyn perusteella. Pyhän Yrjön plaketin myöntämisperusteet Pyhän Yrjön plaketti voidaan myöntää partiotoiminnan ystävälle tai tukijalle lippukunnan, partiopiirin tai valtakunnallisen partiotoiminnan hyväksi koituneen ansiokkaan toiminnan perusteella. Suomen Partiolaisten ansiomerkkiopas Kapteeni Mäkiselle myönnettiin Pyhän Yrjön plaketti. Liite 120 Pyhän Yrjön plaketti 121 OY PARTIO SCOUT AB -YHTIÖKOKOUS Oy Partio Scout Ab:n hallitus on kutsunut koolle yhtiökokouksen, joka järjestetään kello Teams-kokouksena. Hallitus nimesi yhtiökokousedustajan. Yhtiökokoukseen on kutsuttu Suomen Partiolaisten edustajan ja yhtiön hallinnon lisäksi yhtiön toisen osakkaan eli Finlands Svenska Scouter rf:n yhtiökokousedustaja.

8 Mikko Lehtonen valittiin Suomen Partiolaisten edustajaksi Oy Partio Scout Ab:n yhtiökokoukseen. Valittua yhtiökokousedustajaa evästettiin yhtiökokouksen päätöksissä. 122 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT Oy Partio Scout Ab:n hallitusvaaliin ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä nykyiset hallituksen jäsenet Jyri-Petteri Paloposki, Pekka Hankela, Robert Lecklin, Kaisa Leikola ja Arvi Snäll sekä uutena henkilönä Liisa Lundell. Maria Ruohola esitteli tulevat tapahtumat. Valmentajien koulutuspäivä Tulevat tapahtumat merkittiin tiedoksi. 123 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN Vahvistettiin Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet. Liite 123 Uudet luottamushenkilöt 124 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN Hallituksen seuraava kokous järjestetään keskiviikkona Maria Ruohola esitteli hallituksen kokouksen alustavan asialistan. Nuorisoalan osaamiskeskuksen yhteenliittymäsopimus Finnjamboree-toimeksianto Jäsenmaksujen kerääminen Maailmanjamboreen toimeksianto Partio-lehden tavoitteet ja tehtävät Ansiomerkit Partion strategian mittareiden luonnos Partion kuntavaalitavoitteet Lentomatkojen kompensaatio Hallituksen seuraavan kokouksen alustava asialista merkittiin tiedoksi. 125 TIEDOKSI Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi. Liite 125 Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset Seuraavat asiat merkittiin tiedoksi.

9 126 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Vamlas-Suomen Partiolaiset -aiesopimus Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen klo

10 SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER This documents contains 9 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden Dette dokument indeholder 9 sider før denne side authority to sign toimivaltaoikeus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende