PARTIONEUVOSTON KOKOUS III/2016

Transkriptio

1 PN III/2016 Esityslista PARTIONEUVOSTON KOKOUS III/2016 AIKA klo PAIKKA Eteläinen Rautatienkatu 4, Helsinki Sokos Hotel Presidentti LÄSNÄ Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja Partioneuvoston jäsen Sihteeri Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Virkaa toimittava toiminnanjohtaja Yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Kasvatusjohtaja Pauli Engblom Ilona Turunen Lotta Pellinen Malin Lindholm Erik Stenberg Riina Aspila Henna Heikkilä Kimi Uosukainen Mika Kröger Kirsi Könönen Emilia Mänttäri Kirsi Lantto Mari Kousa Mika Kuusisto Antti Kerola Satu Salo-Jouppila Marjukka Borgman Anna Haavikko Henrik Vuornos Eeva Riivari Antti Reinikainen Mikko Lehtonen Kalle Virtanen Viljami Hätönen Ida Ringbom Irene Paajanen Saara Tamminen Daniel Sazonov Robert Sundman Karoliina Tikka Anniina Markkula Panu Räsänen Kaisa Koistinen Timo Sinivuori JAKELU Partioneuvoston varsinaiset jäsenet, Hallitus, kansainväliset asiamiehet, Roihun leirinjohtajat Henkilöstö ja johtoryhmä Partiopiirien johtajat, partiopiiritoimistot Office 365 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Töölönkatu 55, Helsinki Puh. (+358 9)

2 KOKOUKSEN ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAAMINEN 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 28 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 30 A-JÄSENALOITTEET JA -KYSYMYKSET 31 HALLITUKSEN RAPORTTI JA MUUT TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 32 SUOMEN PARTIOLAISTEN 14. VARSINAINEN JÄSENKOKOUS 33 SUOMEN PARTIOLAISTEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ 34 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIO PARTIOLIPPUKUNNAN MALLISÄÄNNÖT 37 PARTIOTOIMINTAAN TUTUSTUMISEN PERIAATTEET 38 VAALITOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI JA HALLITUSVAALIN EHDOKKAIDEN ESITTELY 39 TILINTARKASTAJAN VALINTA TILIVUODEKSI HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 41 HALLITUSVAALIT 42 PARTIONEUVOSTON ARVIO VUODEN 2016 TOIMINNASTA 43 PARTIONEUVOSTON KOKOUKSEN PN III/2016 ARVIOINTI 44 SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELU 45 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3 26 KOKOUKSEN AVAAMINEN Partioneuvoston puheenjohtaja avaa kokouksen lauantaina klo KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SP FS ry:n säännöt 13 Partioneuvoston kokous Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäsenille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston kokousta. Hallitus päätti partioneuvoston sääntömääräisen kevätkokouksen koolle kutsumisesta kokouksessaan SPH X/2016 tiistaina Kokouskutsu on lähetetty partioneuvoston jäsenille sähköisesti keskiviikkona Se on lähetetty tiedoksi myös partiopiirien johtajille, partiopiiritoimistoille sekä Suomen Partiolaisten hallitukselle ja henkilöstölle. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 28 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Todetaan kokouksen läsnäolijat. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. 29 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Partioneuvoston puheenjohtaja esittelee kokouksen työskentelyohjelman ja menettelytavat, joita sovelletaan esityslistan eri asiakohtia käsiteltäessä. Hyväksytään kokouksen työjärjestys partioneuvoston puheenjohtajan esittelemässä muodossa. 30 A-JÄSENALOITTEET JA -KYSYMYKSET SP FS ry:n menettelytapasääntö 3.5 Partioneuvoston työskentelytavat A-jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenaloitteen, jonka tulee olla vähintään kahden A-jäsenen allekirjoittama. Aloitteen tulee käsitellä jotakin asiaa, johon hallituksen toivotaan puuttuvan tai antavan ratkaisun. Hallitus raportoi aloitteiden pohjalta tekemistään päätöksistä partioneuvostolle. Partioneuvosto päättää toimenpiteistä raportin kuultuaan. Jotta hallitus ehtisi käsitellä aloitetta ennen partioneuvoston kokousta, tulee aloitteen olla hallituksen sihteerillä vähintään yhtä kuukautta ennen partioneuvoston kokouksen alkamista. A-jäsenet voivat esittää hallitukselle A-jäsenkysymyksen, johon hallitus antaa vastauksen partioneuvoston kokouksessa. Kirjallinen kysymys tulee olla hallituksen sihteerillä kahta viikkoa ennen partioneuvoston kokouksen alkamista.

4 Todetaan vuonna 2016 tehdyt A-jäsenaloitteet, niiden perusteella tehdyt toimenpiteet ja nykytila. Merkitään A-jäsenaloitteiden tilanne tiedoksi. Määräaikaan klo 9.00 mennessä toimitetut A-jäsenaloitteet Merkitään A-jäsenkysymykset tiedoksi. Määräaikaan klo 9.00 mennessä toimitetut A- jäsenkysymykset 31 HALLITUKSEN RAPORTTI JA MUUT TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Hallituksen puheenjohtaja antaa hallituksen raportin partioneuvostolle. Tiedoksi annettavat asiat Hallituksen hyväksymät pöytäkirjat (2016) Esittely- ja taustamateriaali julkaistaan Office 365 -ympäristössä viimeistään torstaina Todetaan partioneuvoston arvio hallituksen raportista. Merkitään asiakohdat tiedoksi ja siirretään esittelyt Office ympäristöön. 32 SUOMEN PARTIOLAISTEN 14. VARSINAINEN JÄSENKOKOUS Suomen Partiolaisten 14. varsinainen jäsenkokous järjestetään Oulussa Jäsenkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 määräämät asiat ja yhdistyksen sääntömuutos. Liite varsinaisen jäsenkokouksen pöytäkirjaluonnos (Liite toimitetaan myöhemmin) Merkitään 14. varsinaisen jäsenkokouksen päätökset tiedoksi. 33 SUOMEN PARTIOLAISTEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ Suomen Partiolaisten 14. varsinainen jäsenkokous käsittelee yhdistyksen sääntömuutoksen. Jos sääntömuutos hyväksytään, se vaikuttaa myös yhdistyksen menettelytapasääntöön. Lausuessaan sääntömuutosesityksestä PN III/2015 sai liitteenä tiedoksi myös menettelytapasääntöön ehdotetut muutokset.. Hallitus päätti esityksestään menettelytapasäännöksi kokouksessaan SPH X/ Esitys menettelytapasäännöksi käsitellään partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa, jos 14. varsinainen jäsenkokous hyväksyy sääntömuutoksen. Liite 33 Esitys Suomen Partiolaisten menettelytapasäännöksi

5 Daniel Sazonov Hyväksytään yhdistyksen menettelytapasäännön muutos ja päivitetään menettelytapasääntö. Menettelytapasääntö astuu voimaan välittömästi. 34 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Partioneuvosto saa vahvistettavakseen hallituksen esityksen Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelmaksi Sitä täydentävät toimenpidetaulukko ja tapahtumakalenteri liitteinä ja tausta-aineistona. Hallitus päätti esityksestään kokouksessaan SPH VIII/ Liite 1 34 Toimintasuunnitelma 2017 Liite 2 34 Toimenpidetaulukko 2017 Liite 3 34 Tapahtumakalenteri 2017 Vahvistetaan Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIO 2017 Partioneuvosto saa vahvistettavakseen hallituksen esityksen Suomen Partiolaisten talousarvioksi Hallitus päätti esityksestään kokouksessaan SPH VIII/ Liite 35 Talousarvio 2017 Panu Räsänen Vahvistetaan Suomen Partiolaisten talousarvio PARTIOLIPPUKUNNAN MALLISÄÄNNÖT Partioneuvosto saa vahvistettavakseen partiolippukunnan mallisäännöt. Mallisäännöt koskevat kahden yhdistyksen kokouksen mallia. Hallitus päätti esityksestään kokouksessaan SPH X/ Liite 36 Partiolippukunnan mallisäännöt, kaksi yhdistyksen kokousta Daniel Sazonov Vahvistetaan partiolippukunnan mallisäännöt ja viestitään niistä partiolippukunnille. 37 PARTIOTOIMINTAAN TUTUSTUMISEN PERIAATTEET Partiotoimintaan tutustumisen (ei-vielä-partiolainen EVP) periaatteet on määritelty. Periaattein kuvataan, millaiseen partiotoimintaan eivielä-partiolaisena voi tutustua (keskusjärjestössä, partiopiirissä ja partiolippukunnassa) ja kuinka kauan partiotoimintaan voi osallistua tutustujana. Hallitus päätti esityksestään kokouksessaan SPH VIII/

6 Liite 37 Partiotoimintaan tutustumisen periaatteet Vahvistetaan partiotoimintaan tutustumisen periaatteet. 38 VAALITOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI JA HALLITUSVAALIN EHDOKKAIDEN ESITTELY Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous päätti asettaa vaalitoimikunnan valmistelemaan (vuoden 2016 varsinaisessa jäsenkokouksessa XIV käytävää vaalia sekä) partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa käytävää vaalia. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaita jäsenkokoukselle annettavan sääntömuutosesityksen mukaisiin pesteihin. Partioneuvosto vahvisti vaalitoimikunnan tehtävänannoksi: A. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen varapuheenjohtajiksi ja partioneuvoston puheenjohtajaksi jäsenkokouksessa XIV käytävään vaaliin. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat taloudesta, aluetyöstä, partiokasvatuksesta, vapaaehtoistuesta, viestinnästä ja markkinoinnista sekä yhteiskuntasuhteista vastaaviksi hallituksen jäseniksi sekä kansainvälisiksi asiamiehiksi partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa käytävään vaaliin. B. Vaalitoimikunta ei aseta ehdokkaita valintajärjestykseen. C. Vaalitoimikunta aktivoi partioneuvoston jäseniä ja partiopiirejä ehdokkaiden etsintään. Vaalitoimikunta vastaanottaa ehdotukset. D. Vaalitoimikunta antaa partioneuvostolle väliraportin tulevaisuusseminaariin mennessä. Vaalitoimikunta antaa partioneuvoston ja hallituksen jäsenille loppuraportin partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa 2016, johon vaalitoimikunnan työ päättyy. E. Vaalitoimikunnan esittelemät ehdokkaat katsotaan vaaliin asetetuiksi ehdokkaiksi. F. Vaalitoimikunnan ehdokkaiden hakutyö päättyy kaksi (2) viikkoa ennen partioneuvoston sääntömääräistä syyskokousta. Vaalitoimikunta raportoi työnsä partioneuvostolle sähköisesti. Vaalitoimikunta ei aseta lisää ehdokkaita enää partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa. G. Vaalitoimikunta hyödyntää toiminnassaan partion johtajuusmallia. H. Vaalitoimikunta voi täydentää itseään. Jokainen yksittäinen partiojohtaja saa edelleen Suomen Partiolaisten sääntöjen mukaan asettua ehdolle myös vielä kokouksessa. Partioneuvosto saa tiedoksi vaalitoimikunnan loppuraportin sekä ehdokkaat avoinna oleviin hallituspesteihin. Vaalissa olevat ehdokkaat esittäytyvät partioneuvoston haastatellessa heitä. Henrik Vuornos

7 Merkitään vaalitoimikunnan loppuraportti tiedoksi. Todetaan ehdokasasettelu avatuksi esiteltyjen ehdokkaiden osalta. 39 TILINTARKASTAJAN VALINTA TILIVUODEKSI 2017 SP FS ry:n säännöt 14 Partioneuvoston kokouksessa käsiteltävät asiat Valitaan kalenterivuodeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Partioneuvoston valitsemana Suomen Partiolaisten tilintarkastajana on toiminut tilivuonna 2016 KHT-yhteisö PwC Suomi eli Pricewaterhouse- Coopers Oy, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä edelleen. Vastuuhenkilönä on toiminut Samuli Perälä. Panu Räsänen Valitaan tilintarkastaja tilivuodeksi HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN SP FS ry:n säännöt 14 Partioneuvoston kokouksessa käsiteltävät asiat Niinä vuosina, jolloin pidetään varsinainen jäsenkokous, käsitellään syyskokouksessa lisäksi seuraavat asiat: Päätetään jäsenkokousvuoden syyskokouksessa hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Valitaan jäsenkokousvuoden syyskokouksessa hallituksen jäsenet. SP FS ry:n säännöt 15 Hallitus ja sen tehtävät Yhdistyksen hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuudesta kahdeksaan (6-8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten vastuualueet määritellään menettelytapasäännössä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Suomen Partiolaisten hallitus esittää hallituksen vuosien kokoonpanoksi kymmentä jäsentä: puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä seitsemän toiminnanalastaan vastaavaa hallituksen jäsentä. perustuu 14. varsinaisessa jäsenkokouksessa käsiteltävään sääntömuutosesitykseen. Asiakohta käsitellään voimassa olevien yhdistyksen sääntöjen perusteella. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä kaudeksi hallituksen esityksen mukaisesti. 41 HALLITUSVAALIT SP FS ry:n säännöt 13 Partioneuvoston kokoukset Hallituksen jäsenen vaalissa kuhunkin tehtävään ehdolle asetetut ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdok-

8 kaita on useampi kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla. Hallituksen jäsenten vaali käydään todetun ehdokasasettelun perusteella. perustuu 14. varsinaisessa jäsenkokouksessa käsiteltävään sääntömuutosesitykseen. Hallitusvaalit käydään voimassa olevien yhdistyksen sääntöjen perusteella. Valitaan Suomen Partiolaisten hallitus kokonaisuudessaan kaudeksi voimassa olevien sääntöjen perusteella Aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen Partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Kansainvälisistä yhteyksistä vastaava hallituksen jäsen Taloudesta vastaava hallituksen jäsen Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen Yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen Kansainvälinen asiamies WAGGGS Kansainvälinen asiamies WOSM 42 PARTIONEUVOSTON ARVIO VUODEN 2016 TOIMINNASTA Partioneuvosto arvioi vuoden 2016 toimintaa ja kaksivuotiskauttaan Merkitään evästykset tiedoksi vuoden 2017 hallinnon suunnittelua varten. 43 PARTIONEUVOSTON KOKOUKSEN PN III/2016 ARVIOINTI Partioneuvosto arvioi kokouksen toteutumista, kokousjärjestelyjä ja kokouksen tunnelmaa. Merkitään suullisesti annetut arviot tiedoksi ja liitetään webropolkyselyn yhteenveto pöytäkirjan liitteeksi. 44 SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELU 14. varsinainen jäsenkokous valitsee uuden partioneuvoston kaudeksi Partioneuvoston järjestäytymiskokous järjestetään Helsingissä Partioneuvoston perehdytys ja työskentelytavoista päättäminen

9 Partioneuvoston kauden alustava työskentelyohjelma Partioneuvoston varapuheenjohtajien valinta Hallituksen raportti toiminnastaan Merkitään alustava asialista tiedoksi. 45 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Partioneuvoston puheenjohtaja päättää kokouksen klo