PARTIONEUVOSTON KEVÄTKOKOUS II/2017

Transkriptio

1 PN II/2017 Esityslista PARTIONEUVOSTON KEVÄTKOKOUS II/2017 AIKA Lauantai klo PAIKKA Partioasema, Töölönkatu 55, Helsinki Piennar LÄSNÄ Puheenjohtaja Pauli Engblom Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja Partioneuvoston jäsen Partioneuvoston sihteeri, hallintopäällikkö Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Toiminnanjohtaja Talousjohtaja Verksamhetsledare Malin Lindholm Riina Aspila Lotta Pellinen Niklas Kumpulainen Henna Heikkilä Kimi Uosukainen Antti Matikainen Aleksi Luumi Emilia Mänttäri Kirsi Lantto Mirva Matikka Maria Ruohola Stefan Stjärnstedt Saija Kivelä Arttu Tanner Olli Happonen Elias Herva Joel Heino Siiri Kihlström Jussi Leinonen Mari Sundell Mikko Lehtonen Lasse Roiha Ilona Turunen Sonja Miettinen Anniina Markkula Juha Salminen Daniel Sazonov Antti Reinikainen Katriina Valkeapää Ilmi Salminen Maija Santalahti Kaisa Leikola Panu Räsänen Jonna Sahala JAKELU Partioneuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet Hallitus, kansainväliset asiamiehet, Satahanka-johtaja, henkilöstö ja johtoryhmä Partiopiirien johtajat ja partiotoimistot Jemma-intranet (Office 365) Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Töölönkatu 55, Helsinki Puh. (+358 9)

2 KOKOUKSEN ASIAT 12 KOKOUKSEN AVAAMINEN 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 15 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 16 YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE 19 YHDISTYKSEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU 20 ADVENTTIKALENTERIEN MYYNNIN KEHITTÄMINEN 21 YHDISTYKSEN HALLITUKSEN RAPORTTI 22 PARTION STRATEGIA 23 PARTIOLIPPUKUNTIEN MALLISÄÄNNÖT 24 LIPPUKUNNANJOHTAJATAPAAMINEN A-JÄSENALOITTEISIIN JA -KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN 26 YLEISAVUSTUS (OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ) 27 OPUS- LIPPUKUNTATUEN KÄSIKIRJA PARTIOPIIREILLE JA KESKUSJÄRJESTÖLLE 28 YHTEISKUNTASUHTEIDEN HALLINNOLLINEN YHTEISARVIOINTI 29 SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELU 30 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3 12 KOKOUKSEN AVAAMINEN Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom avaa partioneuvoston kevätkokouksen lauantaina klo KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SP FS ry:n säännöt 13 Partioneuvoston kokoukset Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, jotka ovat partioneuvoston kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään huhtitoukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäsenille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston kokousta. Hallitus päätti partioneuvoston kevätkokouksen koolle kutsumisesta kokouksessaan SPH III/2017 torstaina Kokouskutsu lähetettiin partioneuvoston jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse perjantaina Se lähetettiin tiedoksi myös partiopiirien johtajille, partiotoimistoille sekä Suomen Partiolaisten hallitukselle ja henkilöstölle. Esityslista julkaistiin liitteineen myös Jemmaintranetissä. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Todetaan kokouksen läsnäolijat. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. 15 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Partioneuvoston puheenjohtaja esittelee kokouksen työskentelyohjelman menettelytapoineen. Partioneuvoston työvaliokunta kokoontui suunnittelemaan partioneuvoston kevätkokousta ja evästämään hallitusta sen asioiden valmistelussa. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 16 YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016 Partioneuvosto saa vahvistettavakseen hallituksen esityksen yhdistyksen toimintakertomukseksi Hallitus päätti esityksestään kokouksessaan Toimintakertomusta tukee erillinen yhdistyksen vuosikirja. Liite 16 Yhdistyksen toimintakertomus 2016 Vahvistetaan yhdistyksen toimintakertomus 2016.

4 17 YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2016 Partioneuvosto saa vahvistettavakseen hallituksen esityksen yhdistyksen tilinpäätökseksi Hallitus päätti esityksestään kokouksessaan Partioneuvosto saa myös perehdytyksen yhdistyksen talouteen ja talouden tunnuslukuihin asiakohtaa käsiteltäessä. Liite 17 Yhdistyksen tilinpäätös 2016 t Panu Räsänen Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös Merkitään talousperehdytyksestä käyty keskustelu tiedoksi. 18 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOL- LISILLE PwC Suomi eli PricewaterhouseCoopers Oy toimittaa tilintarkastuskertomuksen. PwC Suomi on KHT-yhteisö. Suomen Partiolaisten vastuuhenkilönä toimii Samuli Perälä. Liite 18 Tilintarkastuskertomus (Liite toimitetaan erikseen) Pauli Engblom Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintakertomuksen 2016, tilinpäätöksen 2016 ja tilintarkastuskertomuksen perusteella. 19 YHDISTYKSEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU Partioneuvosto vahvistaa hallituksen esityksen perusteella vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnittelun linjaukset. Hallitus esittää, että oheiset toiminnan painotukset toimivat yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelun linjauksina vuonna Hallitus päätti esityksestään kokouksessaan Otamme kumppanuushankkeiden parhaat ideat osaksi perustoimintaa. Käymme yhteistä arvokeskustelua ja edistämme partion avoimuutta. Teemme partiosta parhaan paikan tehdä vapaaehtoistyötä. Varmistamme, että jokaisessa lippukunnassa johdetaan hyvin. Toteutamme yhteiskunnallista vaikuttamista ja varainhankintaa kaikilla tasoilla. Partioneuvoston kevätkokous saa tiedoksi myös toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulun. Liite 19 Toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu 2017 Päätetään, että toiminnan painotukset toimivat vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnittelun linjauksina.

5 20 ADVENTTIKALENTERIEN MYYNNIN KEHITTÄMINEN Partioneuvoston kevätkokous PN I/2016 hyväksyi seuraavan ponnen: Partioneuvosto edellyttää, että hallitus selvittää seuraavaan sääntömääräiseen kevätkokoukseen mennessä adventtikalenterin hinnan korotuksen vaikutukset valtakunnalliset. Hallitus esittää partioneuvostolle adventtikalenterin myyntihinnan korottamista yhdellä eurolla, jolloin sen myyntihinta olisi vuonna 2018 kahdeksan (8) euroa. Hallitus esittää myös, että tuottojen jakosuhde säilytetään nykyisellään, jolloin partiolippukunnan osuus on 3,31 euroa, partiopiirin osuus on 2,55 euroa ja Suomen Partiolaisten osuus on 2,14 euroa jokaista myytyä adventtikalenteria kohden. Hallitus päätti esityksestään kokouksessaan Merkitään hallituksen ponsivastaus tiedoksi. Vahvistetaan adventtikalenterin myyntihinta ja tuottojen jakosuhde vuodeksi 2018 hallituksen esityksen mukaisesti. 21 YHDISTYKSEN HALLITUKSEN RAPORTTI Hallitus antaa partioneuvostolle raportin toiminnastaan ja hallitusohjelmansa toteuttamisesta. Hallitusohjelma koostuu yhdeksästä projektista. Partioneuvoston kevätkokous käy lähetekeskustelun kasvatustavoitteiden päivittämisestä ja saa tiedoksi Johtajatulet ja Explo tapahtumien tavoitteet. Yhdistyksen hallitus Merkitään hallituksen raportti tiedoksi. Merkitään tiedoksi saatavista asioista käyty keskustelu tiedoksi. Merkitään hallituksen hyväksymät pöytäkirjat tiedoksi. 22 PARTION STRATEGIA Partion strategia on yksi hallituksen hallitusohjelma yhdeksästä projektista. Partioneuvoston kevätkokous keskustelee partion strategian päivittämisestä ja strategiamittareista sekä saa Suomen Partiolaisten tiedonhallintakoordinaattorin tilastokatsauksen. Hallitus esittää partioneuvoston kevätkokoukselle, että nykyistä strategiaa päivitetään ja että luodaan strategiamittarit. t Lasse Roiha ja Aapo Kiilunen Päätetään partion strategian päivittämisestä ja merkitään strategiamittareista käyty keskustelu tiedoksi. Merkitään annettu tilastokatsaus tiedoksi.

6 23 PARTIOLIPPUKUNTIEN MALLISÄÄNNÖT Partioneuvoston syyskokous 2016 hyväksyi partiolippukunnan mallisäännöt (kaksi yhdistyksen kokousta). PRH tarkisti säännöt ja teki kolme korjausehdotusta. Daniel Sazonov Liite 23 Partiolippukunnan mallisäännöt ja korjausehdotukset Hyväksytään partiolippukunnan mallisäännöt korjausehdotuksineen. 24 LIPPUKUNNANJOHTAJATAPAAMINEN 2018 Yhdistyksen viidestoista varsinainen jäsenkokous järjestetään Se järjestetään lippukunnanjohtajatapaamisen yhteydessä. Vuoden 2018 lippukunnanjohtajatapaamiseen kutsutaan kolme johtajaa (lippukunnanjohtaja, pestijohtaja, ohjelmajohtaja) jokaisesta partiolippukunnasta. Partioneuvoston kevätkokous keskustelee lippukunnanjohtajatapaamisen tavoitteista. Liite 24 Haku jäsenkokouksen ja lippukunnanjohtajatapaamisen isäntäpiiriksi, ilmoitus Merkitään lippukunnanjohtajatapaamisen 2018 tavoitteista käyty keskustelu tiedoksi. 25 A-JÄSENALOITTEISIIN JA -KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN SP FS ry:n menettelytapasääntö 3.5 Partioneuvoston työskentelytavat A-jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenaloitteen, jonka tulee olla vähintään kahden A-jäsenen allekirjoittama. Aloitteen tulee käsitellä jotakin asiaa, johon hallituksen toivotaan puuttuvan tai antavan ratkaisun. Hallitus raportoi aloitteiden pohjalta tekemistään päätöksistä partioneuvostolle. Partioneuvosto päättää toimenpiteistä raportin kuultuaan. Jotta hallitus ehtisi käsitellä aloitetta ennen partioneuvoston kokousta, tulee aloitteen olla hallituksen sihteerillä vähintään yhtä kuukautta ennen partioneuvoston kokouksen alkamista. A-jäsenet voivat esittää hallitukselle A-jäsenkysymyksen, johon hallitus antaa vastauksen partioneuvoston kokouksessa. Kirjallinen kysymys tulee olla hallituksen sihteerillä kahta viikkoa ennen partioneuvoston kokouksen alkamista. Pauli Engblom Merkitään tiedoksi, ettei määräaikaan mennessä tehty A- jäsenaloitteita. Merkitään määräaikaan mennessä tehdyt A-jäsenkysymykset tiedoksi. 26 YLEISAVUSTUS (OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ) Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen vuosiavustukset. Yleisavustuksia myönnetään nuorisotoimintaan nuorisolain ja asetuksen nuorisotyöstä ja -politiikan mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksen tulosperusteisesti.

7 Tulosperusteita ovat toiminnan laajuus, laatu ja taloudellisuus, avustuksen tarve sekä ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys. Vuoden 2018 yleisavustus on haettava mennessä. Haussa sovelletaan uutta, voimaan tullutta nuorisolakia. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi järjestöille avustuksina 15,5 miljoonaa euroa (vuosi 2017). Avustukset myönnettiin Veikkauksen tuotoista. Suurimman avustuksen, , sai Suomen Partiolaiset. Vuoden 2016 yleisavustuksen käyttämisestä on raportoitava opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä. Hallitus päätti esityksestään partioneuvoston kevätkokoukselle yleisavustuksen 2018 jakosuhteesta kokouksessaan Päätetään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän yleisavustuksen edelleen jakamisesta partiopiireille ja sen jakosuhteesta hallituksen esityksen mukaisesti. Yleisavustuksen edelleen jakaminen edellyttää saadun tuen raportointia opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti. Merkitään tiedoksi vuodeksi 2017 saatu yleisavustus. Merkitään tiedoksi vuoden 2016 yleisavustuksen käyttämisestä ja vaikuttavuuden arvioinnista käyty keskustelu. 27 OPUS- LIPPUKUNTATUEN KÄSIKIRJA PARTIOPIIREILLE JA KESKUSJÄRJESTÖL- LE Hallitus on pyytänyt partion vapaaehtoisia kommentoimaan Opusta eli lippukuntatuen käsikirjaa partiopiireille ja keskusjärjestölle. Tarkoituksena on päivittää Opus ja korvata esimerkiksi sääntömuutoksen ja menettelytapasäännön muutoksen vuoksi vanhentunut sisältö. Liite 26 Opuksen päivitysluonnos (Liite toimitetaan erikseen) Merkitään Opuksen päivittämisestä käyty keskustelu tiedoksi. 28 YHTEISKUNTASUHTEIDEN HALLINNOLLINEN YHTEISARVIOINTI Partioneuvoston syyskokous PN II/2015 hyväksyi seuraavan ponnen: Partioneuvosto velvoittaa Suomen Partiolaisten hallituksen toteuttamaan keskusjärjestön ja sen A-jäsenten yhteiskuntasuhteiden hallinnollisen yhteisarvioinnin keväällä Partioneuvosto toivoo, että hallitus kiinnittäisi erityistä huomiota menettelytapasäännön muutoksen ja yhteiskuntasuhteista vastaavan hallituksen jäsenen toiminnallisiin ja hallinnollisiin vaikutuksiin. Lisäksi hallituksen tulee arvioida A-jäsenten ja keskusjärjestön yhteiskuntasuhdetoiminnan yhteistyötä. Arviointi tulee käsitellä partioneuvoston kokouksessa ja hallituksen tulee huomioida sen tulokset Suomen Partiolaisten mahdollista sääntöuudistusta valmisteltaessa. Ilmi Salminen Merkitään hallituksen ponsivastaus tiedoksi.

8 29 SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELU SP FS ry:n säännöt 14 Partioneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat Syyskokouksessa käsiteltävät asiat 1. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten. 2. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten. 3. Valitaan kalenterivuodeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 4. Käsitellään hallituksen ja partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat. Partioneuvoston syyskokous järjestetään Partioneuvoston puheenjohtaja esittelee kokouksen alustavan asialistan. Yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion 2018 vahvistaminen KHT-yhteisön valinta tilintarkastajaksi Partioneuvoston arvio vuoden 2017 toiminnastaan Satahanka XIII -katsaus A-jäsenaloitteet on toimitettava partioneuvoston puheenjohtajalle ja hallintopäällikölle sähköpostitse mennessä. Vastaavasti A- jäsenkysymykset on toimitettava mennessä. Pauli Engblom Merkitään partioneuvoston sääntömääräisen syyskokouksen alustava asialista tiedoksi. 30 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom päättää partioneuvoston kevätkokouksen.