HALLITUKSEN KOKOUS SPH IX/2019

Transkriptio

1 SPH IX/2019 Pöytäkirja HALLITUKSEN KOKOUS SPH IX/2019 AIKA Torstai klo PAIKKA Töölönkatu 55, Helsinki Partioasema, Sopu ja Kupoli LÄSNÄ Puheenjohtaja Maria Ruohola Varapuheenjohtaja Lasse Roiha Varapuheenjohtaja Malin Lindholm Jäsenet Mari Sundell Inari Timonen-Nissi Kaisa Johto Jyri-Petteri Paloposki Antti Reinikainen Satu Salo-Jouppila Mirva Matikka Reetta Grönlund Finnjamboree-johtaja Maria Nikkari Finnjamboree-johtaja Janne Costiander Euroopan jamboreen joukkueenjohtaja Sakari Warro 158 Explo-tapahtuman johtaja Viivi Sydänlammi Hallituksen sihteeri, hallintopäällikkö Mikko Lehtonen Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom Toiminnanjohtaja Kaisa Leikola Talousjohtaja Panu Räsänen JAKELU Suomen Partiolaisten hallitus ja kansainväliset valtuutetut Projektinjohtajat Suomen Partiolaisten johtoryhmä ja henkilöstö Suomen Partiolaisten partioneuvosto, partiopiirien johtajat ja partiotoimistot Jemma-intranet (Office 365) Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Töölönkatu 55, Helsinki Puh. (+358 9) info@partio.fi

2 KOKOUKSEN ASIAT 153 KOKOUKSEN AVAAMINEN 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 155 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN 156 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 157 KATSAUS EXPLO-TAPAHTUMAAN 158 EUROOPAN JAMBOREEN TALOUSARVIO 159 PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN 160 SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSSÄÄNTÖ 161 SUOMEN PARTIOLAISTEN PITKÄN AJAN TALOUSSUUNNITELMA 162 SATAHANKA-MERIPARTIOTAPAHTUMAN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN 163 FINNJAMBOREE-TAPAHTUMAN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN 164 VÄRE-VAELTAJATAPAHTUMAN JOHTAJAREKRYTOINTI 165 JÄSENMAKSUVAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT 166 E-OPPIMISEN LISÄINVESTOINTI 167 PARTIOID-PALVELUN LISÄINVESTOINTI 168 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIO PARTIOTAPAHTUMIEN SAAVUTETTAVUUS 171 ALUE- JA MONINAISUUSTYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI 172 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT 173 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN 174 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN 175 TIEDOKSI 176 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3 153 KOKOUKSEN AVAAMINEN Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen torstaina klo KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 155 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Työvaliokunnan muistio SPH IX/2019 ( ) merkittiin tiedoksi. Liite 155 Työvaliokunnan muistio SPH IX/2019 Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä, jota tarkennettiin käytännön syistä. 157 Katsaus Explo-tapahtumaan 168 Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma Suomen Partiolaisten talousarvio Partion peruskirjan uudistaminen 160 Suomen Partiolaisten taloussääntö 158 Euroopan jamboreen suunnitelma ja talousarvio 161 Suomen Partiolaisten pitkän ajan taloussuunnitelma 162 Satahanka-meripartiotapahtuman ohjausryhmän nimeäminen 163 Finnjamboree-tapahtuman ohjausryhmän nimeäminen 164 Väre-vaeltajatapahtuman johtajien valinta 165 Jäsenmaksuvapautuksen myöntämisen kriteerit 166 E-oppimisen lisäinvestointiesitys 167 PartioID-palvelun lisäinvestointi 170 Partiotapahtumien saavutettavuus 141 Alue- ja moninaisuustyöntekijän rekrytointi 156 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokous SPH VIII/2019 järjestettiin Harjattulan kartanossa Hallituksen pöytäkirja VIII/2019 hyväksyttiin. 157 KATSAUS EXPLO-TAPAHTUMAAN Explo on vuoden 2019 samoajatapahtuma, joka järjestetään Riihimäellä. Explossa yhdistyvät partion parhaat puolet: Leirielämän yhteisöllisyys, lämminhenkisyys ja yhdessä tekeminen. Explossa samoaja haaveilee, seikkailee, kokeilee ja oppii. Hallitus hyväksyi tapahtuman suunnitelman ja talousarvion kokouksessaan huhtikuussa. Hallitus sai tapahtumanjohtaja Viivi Sydänlammin katsauksen projektin talouteen, tavoitteiden toteutumiseen ja ohjelmaan. Explo-tapahtuman katsaus ja tapahtumasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

4 158 EUROOPAN JAMBOREEN TALOUSARVIO Euroopan jamboree on uusi, inspiroiva seikkailu, joka odottaa partiolaisia kesällä Edellinen Eurojamboree järjestettiin Iso-Britanniassa vuonna 2005 ja nyt se palaa kokoamaan nuoret eri puolilta Eurooppaa Puolaan juhlistamaan partion arvoja, vahvistamaan kansainvälisiä suhteita, saamaan kavereita, sekä oppimaan uutta muilta. Suomen joukkueenjohtaja Sakari Warro esitteli projektin talousarvion. Suomen Partiolaisten talousvaliokunta oli antanut talousarviosta lausuntonsa. Euroopan jamboreen talousarvio hyväksyttiin. Liite Euroopan jamboreen talousarvio Talousvaliokunnan talousarviolausunto merkittiin tiedoksi. 159 PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN Liite Talousvaliokunnan talousarviolausunto Hallituksen ja partioneuvoston peruskirja-aiheinen iltakoulu järjestetään Hallitus käsitteli partiopiirien peruskirjaa koskevan palautteen Maria Ruoholan esittelyn perusteella. Partion peruskirjan uudistaminen kuvataan osoitteessa Partion peruskirjan uudistamisesta käyty keskusteltu merkittiin tiedoksi. 160 SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSSÄÄNTÖ Talousvaliokunta on uudistanut Suomen Partiolaisten taloussäännön vastaamaan järjestön tarpeita. Talousvaliokunta on myös päivittänyt kustannusten korvauskäytännön. Jyri-Petteri Paloposki esitteli molemmat luonnokset. Taloussäännöstä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Hallitus hyväksyy uuden taloussäännön lokakuun kokouksessaan. Liite Suomen Partiolaisten taloussääntöluonnos Merkittiin kustannusten korvauskäytännöistä käyty keskustelu tiedoksi. Liite Suomen Partiolaisten kustannusten korvauskäytäntöluonnos 161 SUOMEN PARTIOLAISTEN PITKÄN AJAN TALOUSSUUNNITELMA Suomen Partiolaiset on valmistellut pitkän ajan taloussuunnitelmaa. Työn on aloittanut talousvaliokunta. Koska työ on laaja ja kohdistuu kaikkiin toiminnanaloihin, pitkän ajan taloussuunnitelma vahvistetaan kuudenneksi hallitusohjelmaprojektiksi Suomen Partiolaisten hallitusohjelma päivitettiin lisäämällä pitkän ajan taloussuunnittelu kuudenneksi projektiksi. Hallitus rekrytoi projektiryhmän jäsenet syys-lokakuun vaihteessa avoimella pestirekrytoinnilla. Hallitus käsittelee lokakuun kokouksessaan projektin yleiset periaatteet, kuten tavoitteet ja alustavan aikataulun.

5 Liite 161 Suomen Partiolaisten hallitusohjelma SATAHANKA-MERIPARTIOTAPAHTUMAN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN Seuraava meripartiotapahtuma Satahanka XIV järjestetään kesällä Hallitus on valinnut tapahtumat johtajat. Hallitus nimesi tapahtuman ohjausryhmän koko projektin ajaksi Lasse Roihan esittelyn perusteella. Ohjausryhmän jäsenyys on henkilökohtainen ja ohjausryhmän kokoonpanoa tarkistetaan tarvittaessa, esimerkiksi uuden hallituksen aloittaessa tehtävässään tammikuussa Nimettiin Satahanka-meripartiotapahtuman ohjausryhmä. Katja Kike Auvinen, puheenjohtaja Malin Lindholm, projektin tilaajan edustaja Anni Silvola Mikael de Meulder Jyri-Petteri Paloposki jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Katson, että taloussäännön sivuuttaminen ohjausryhmän kokoonpanoa koskien talousvaliokunnan edustajan osalta on yhdistyksen edun vastainen päätös. Päätökseen saatetaan jatkossa tulevia ohjausryhmiä valittaessa vedota yhdistyksen käytäntönä harkitsematta tarkemmin ohjausryhmän edellytyksiä talouden ohjaukseen ja kontrolliin. vaikuttaa lisäksi suoran henkilölinkin puuttuessa talousvaliokunnan kykyyn jatkuvasti arvioida projektin riskien kehittymistä. Nyt valitulla ohjausryhmällä ei myöskään käsitykseni mukaan välttämättä ole riittävää taloudellista osaamista taloutta ohjaavan ja kontrolloivan tehtävän täyttämiseksi. Liite 162 Allekirjoitettu eriävä mielipide 163 FINNJAMBOREE-TAPAHTUMAN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN Seuraava Finnjamboree-tapahtuma järjestetään kesällä Hallitus on valinnut tapahtuman johtajat. Hallitus nimesi tapahtuman ohjausryhmän Lasse Roihan esittelyn perusteella projektin tavoitteiden muodostamiseksi ja leiritoimikunnan rekrytoinnin tueksi. Ohjausryhmän jäsenyys on henkilökohtainen ja ohjausryhmän kokoonpanoa tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin ensimmäisen kerran, kun projektin tavoitteet on määritelty ja leiritoimikunta on rekrytoitu. Nimettiin Finnjamboree-tapahtuman ohjausryhmä. Anne Salmela, puheenjohtaja Kaisa Leikola Lasse Roiha, projektin tilaajan edustaja Katleena Skeitti Kortesuo Antti Reinikainen Satu Salo-Jouppila Jyri-Petteri Paloposki jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Katson, että taloussäännön sivuuttaminen ohjausryhmän kokoonpanoa koskien talousvaliokunnan edustajan osalta on yhdistyksen edun vastainen päätös. Päätökseen saatetaan jatkossa tulevia ohjausryhmiä valittaessa vedota yhdistyksen käytäntönä harkitsematta tarkemmin ohjausryhmän edellytyksiä talouden ohjaukseen ja kontrolliin. vaikuttaa lisäksi suoran henkilölinkin puuttuessa talousvaliokunnan kykyyn jatkuvasti arvioida projektin riskien kehittymistä.

6 Vaikka nyt valitulla ohjausryhmällä on todennäköisesti sinänsä riittävä taloudellinen osaaminen, on toiminnanjohtaja jatkossa mukana osin myös projektin päivittäisessä työssä, joka vaikeuttaa hänen toimintaansa ohjausryhmässä ohjaavassa ja erityisesti kontrolloivassa roolissa. Ei ole myöskään selvää, että tulevat toiminnanjohtajat ovat vastaavalla tavalla päteviä, mutta päätöstä voidaan silti käyttää perusteena seuraavan projektin ohjausryhmävalintaa käsiteltäessä. Liite 163 Allekirjoitettu eriävä mielipide 164 VÄRE-VAELTAJATAPAHTUMAN JOHTAJAREKRYTOINTI Väre on valtakunnallinen vaeltajatapahtuma, joka järjestetään seuraavan kerran ensi vuonna. Hallitus kävi johtajarekrytoinnista keskustelun. Väre-vaeltajatapahtuman johtajarekrytoinnista käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. 165 JÄSENMAKSUVAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT Suomen Partiolaiset myöntää jäsenmaksuvapautukset keskitetysti syksystä 2020 alkaen. Suomen Partiolaisten ja varsinaisten jäsenten toiminnanjohtajat ovat laatineet jäsenmaksuvapautusten myöntämisen kriteerit, jotka hallitus vahvistaa vahvisti Kaisa Leikolan esittelyn perusteella. Jäsenmaksuvapautuksen myöntämisen kriteerit vahvistettiin. 166 E-OPPIMISEN LISÄINVESTOINTI Liite 165 Jäsenmaksuvapautuksen myöntämisen kriteerit (Luottamuksellinen) E-oppiminen on todettu tärkeäksi välineeksi kehitettäessä vapaaehtoisten osaamista partiossa ja kasvatettaessa partion jäsenmäärää. Viimeisen vuoden aikana E-oppimisen kehittämiseen on panostettu, jotta Partio- Moodle-oppimisympäristöstä on rakentumassa MOOC-alusta (Massive Open Online Courses). Digitaalinen Tervetuloa partioon -verkkokoulutus on myös avattu. Alkuperäisen euron lisäbudjetin avulla nostetaan järjestön kykyä tuottaa aiempaa enemmän verkkokoulutuksia ja tuottaa niihin pedagogisesti nykyaikaisia, digitaalisia oppimissisältöjä. Antti Reinikaisen esittelemä lisäinvestointi käytetään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Hyväksyttiin euron lisäinvestointi partion e-oppimisen kehittämiseen loppuvuodeksi Suunnitelmaan sisällytettiin perhepartio, mikä nosti lisäinvestointia eurolla. 167 PARTIOID-PALVELUN LISÄINVESTOINTI Liite 166 E-oppimisen lisäinvestointiesitys Lisäinvestoinnin tarkoituksena on parantaa PartioID-palvelun tietosuojaa ja -turvaa entisestään. Tavoitteena on myös mahdollistaa se, että partiolippukunnat voivat tarvittaessa kirjautua omiin palveluihinsa PartioID-kertakirjautumispalvelussa. Jyri-Petteri Paloposki esitteli lisäinvestoinnin perusteet. Hyväksyttiin euron lisäinvestointi PartioID-palvelun kehittämiseksi partion digitaalisen kehittämisen periaatteiden mukaisesti.

7 Liite 167 PartioID-palvelun lisäinvestointi 168 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 Hallitus on valmistellut vuoden 2020 toimintasuunnitelman ottaen huomioon myös partiopiirien toimintasuunnitelmapalautteen. Malin Lindholm esitteli toimintasuunnitelman. Hyväksyttiin hallituksen toimintasuunnitelmaesitys partioneuvoston sääntömääräiselle syyskokoukselle. 169 SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIO 2020 Liite Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2020 Liite Toimenpidetaulukko 2020 Liite Tapahtumakalenteri 2020 Hallitus on valmistellut vuoden 2020 talousarvion, jonka Malin Lindholm esitteli. Hyväksyttiin hallituksen talousarvioesitys partioneuvoston sääntömääräiselle syyskokoukselle. 170 PARTIOTAPAHTUMIEN SAAVUTETTAVUUS Liite 169 Suomen Partiolaisten talousarvio 2020 Suomen Partiolaiset on julkaissut tapahtuman järjestämisen ohjeen, joka on julkaistu avoimesti partion nettisivuilla. Partiotapahtumia järjestäville henkilöille on laadittu ohje partiotapahtumien saavutettavuudesta. Mari Sundellin esittelemä ohje opastaa käytännönläheisesti, mutta laajasti ottamaan osallistujien erilaiset erityistarpeet huomioon tapahtumia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Se sisältää muun muassa saavutettavuuden peukalosäännön ja tarkistuslistan sekä mallin turvallisen tilan periaatteista. Ohje ohjaa myös lisätiedon lähteille. Vahvistettiin Partiotapahtumien saavutettavuus -ohje Partion tapahtuman järjestämisen ohjeen liitteeksi. Liite 170 Partiotapahtumien saavutettavuus 171 ALUE- JA MONINAISUUSTYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI Tunkelon säätiö on myöntänyt partiolle euron avustuksen 100 Uutta tapaa harrastaa partiota -projektin jatkotyöhön. Avustus on tarkoitus käyttää neljän vuoden aikana vuodesta 2020 alkaen. Osa rahoitkesta käytetään alue- ja moninaisuustyöntekijän rekrytointiin, minkä Kaisa Leikola esitteli. Hallitus määritteli tehtävänkuvan kokouksessaan SPH VIII/2019 hyväksyessään suunnitelman avustuksen käyttämisestä. Käynnistettiin alue- ja moninaisuustyöntekijän rekrytointi. Rekrytointiryhmään nimettiin Mari Sundell, Kaisa Leikola ja Petra Valkonen. 172 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT

8 Partion tulevaisuusseminaari Laajennettujen valiokuntien tapaaminen : Yhteiskuntasuhteet, kansainväliset yhteydet, viestintä ja markkinointi sekä kasvu Laajennettujen valiokuntien tapaaminen : Aluetyö, vapaaehtoistuki ja kasvatus Tulevat tapahtumat merkittiin tiedoksi. 173 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN Vahvistettiin Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet Kuksan pestiraportin mukaisesti. Liite 173 Uudet luottamushenkilöt 174 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN Hallituksen seuraava kokous järjestetään Partioasemalla, Helsingissä. Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola esitteli seuraavan kokouksen alustavan asialistan. Partion digitaalisten ratkaisujen elinkaarisuunnitelma Vapaaehtoisten rekrytointiprosessi ja -ohje Väre-vaeltajatapahtuman johtajien valinta Pitkän ajan taloussuunnitelman projektisuunnitelma Suomen Partiolaisten taloussääntö ja kulukorvauskäytäntö Evon valtakunnallisen nuorisoleirialueen investointisuunnitelma Asiointipalvelun lisäinvestointiesitys Esitys Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön päivittämiseksi Sopu-dokumentin tarkistus Seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista merkittiin tiedoksi. 175 TIEDOKSI Seuraavat asiat merkittiin tiedoksi. Suomen Partiolaisten valtionapuhakemus vuodeksi 2020 Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset merkittiin tiedoksi ja ne julkaistiin Jemma-intranetissä. 176 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Liite 175 Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen klo