HALLITUKSEN KOKOUS SPH VIII/2019

Transkriptio

1 SPH VIII/2019 Pöytäkirja HALLITUKSEN KOKOUS SPH VIII/2019 AIKA Lauantai klo PAIKKA Harjattulantie 80, Turku Harjattulan kartano LÄSNÄ Puheenjohtaja Maria Ruohola Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Lasse Roiha Malin Lindholm Mari Sundell Inari Timonen-Nissi 135 Kaisa Johto Jyri-Petteri Paloposki Antti Reinikainen Satu Salo-Jouppila Mirva Matikka Reetta Grönlund Hallituksen sihteeri, hallintopäällikkö Mikko Lehtonen Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom Toiminnanjohtaja Kaisa Leikola , Talousjohtaja Panu Räsänen , Viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Koroma-Mikkola , Kasvatusjohtaja Timo Sinivuori , Järjestöpäällikkö Tea Hurme , Lippukuntatyön päällikkö Petra Valkonen , JAKELU Suomen Partiolaisten hallitus ja kansainväliset valtuutetut Projektinjohtajat Suomen Partiolaisten johtoryhmä ja henkilöstö Suomen Partiolaisten partioneuvosto, partiopiirien johtajat ja partiotoimistot Jemma-intranet (Office 365) Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Töölönkatu 55, Helsinki Puh. (+358 9)

2 KOKOUKSEN ASIAT 131 KOKOUKSEN AVAAMINEN 132 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 133 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN 134 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN 135 PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN 136 KV-TRAINEE-OHJELMASUUNNITELMA JA SUOMEN PARTIOLAISTEN KOULUTUKSET 137 FINNJAMBOREE-SUURLEIRIN JOHTAJIEN VALINTA JA PROJEKTIN OHJAAMINEN 138 TUNKELON SÄÄTIÖN ERITYISAVUSTUKSEN KÄYTTÄMINEN 139 PARTIO-LEHDEN JA PARTIOMEDIAN PÄÄTOIMITTAJIEN VALINTA 140 VUODEN 2019 TALOUDEN JA TOIMINNAN VÄLIARVIOINTI 141 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIO SUOMEN PARTIOLAISTEN VARSINAISTEN JÄSENTEN ÄÄNI- JA JÄSENMÄÄRÄT 144 SUOMEN PARTIOLAISTEN YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 145 PARTIONEUVOSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS PN III/ SATAHANKA-MERIPARTIOTAPAHTUMAN JOHTAJIEN VALINTA 147 SUOMEN MAAILMANJAMBOREEJOUKKUEEN YHTEISKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 148 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT 149 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN 150 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN 151 TIEDOKSI 152 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3 131 KOKOUKSEN AVAAMINEN Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen lauantaina klo KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 133 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Työvaliokunnan muistio SPH VIII/2019 ( ) merkittiin tiedoksi. Liite 133 Työvaliokunnan muistio SPH VIII/2019 Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä. Asiakohtaan 135 Partion peruskirjan uudistaminen lisättiin toinen päätöskohta: Hallitus käy lähetekeskustelun peruskirjan uudistustyöstä ja aikataulusta. Ylimääräisen jäsenkokouksen koolle kutsuminen päätettiin käsitellä asiakohtana HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokous SPH VI/2019 järjestettiin Partioasemalla, Helsingissä. Hallituksen kokous SPH VII/2019 oli sähköpostikokous, joka järjestettiin välisenä aikana. Hallituksen pöytäkirjat SPH VI/2019 ja SPH VII/2019 hyväksyttiin. 135 PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN Merkittiin tiedoksi, että SPH VI/2019 -pöytäkirjan asiakohdan 116 Väretapahtuma-päätöstä tarkennettiin: Valtakunnallinen vaeltajatapahtuma Väre järjestetään vuonna Tapahtuman toimeksianto hyväksyttiin. Suomen Partiolaisten jäsenkokous 2018 päätti käynnistää partion peruskirjan uudistusprosessin. Hallituksen valitsema työryhmä on osallistanut ja kuullut jäsenistöä laajasti kevään 2019 aikana ja kirjoittanut työskentelyn pohjalta ehdotuksen uudeksi partion peruskirjaksi. Peruskirjaluonnosta taustoittaa työryhmän raportti, jossa kuvataan tähänastinen prosessi sekä työpajojen ja sähköisen kyselyn tulokset. Hallitus hyväksyi kokouksessaan ensimmäisen peruskirjaluonnoksen Maria Ruoholan esittelyn perusteella. Peruskirjaluonnos ja sitä tukevat dokumentit julkaistaan partio.fi -sivustolla ja toimitetaan partioneuvostolle partioneuvoston ylimääräisen kokouksen kokousmateriaalien liitteenä Partioneuvoston alustavan lausunnon jälkeen peruskirja käännetään englanniksi ja ruotsiksi ja lähetetään maailmanjärjestöille alustavaan hyväksyntään. Työryhmällä on valmius työstää peruskirjaluonnosta lisää annettujen kommenttien ja ohjauksen pohjalta missä tahansa prosessin vaiheessa. Asiakohdan käsittely keskeytettiin klo ja sitä jatkettiin klo

4 Merkittiin tiedoksi hallituksen käymä keskustelu peruskirjan uudistustyöstä ja uudistusaikataulusta. Partion peruskirjan luonnos hyväksyttiin yksimielisesti. Peruskirjaluonnos julkaistaan ja lähetetään partioneuvostolle lausuntoa varten. Peruskirjaluonnos julkaistaan samanaikaisesti osoitteessa Liite Partion peruskirjaluonnos Liite Partion peruskirjatyöryhmän raportti Liite Peruskirjakyselyn tulokset 136 KV-TRAINEE-OHJELMASUUNNITELMA JA SUOMEN PARTIOLAISTEN KOULU- TUKSET Hallitus päätti kokouksessaan SPH VI/2019 aloittaa KV-trainee-koulutusohjelman syksyllä Hallitus käsitteli koulutusohjelman suunnitelman ja keskusteli Suomen Partiolaisten järjestämistä koulutuksista kustannuksineen ja maksuperusteineen Reetta Grönlundin esittelyn perusteella. KV-trainee-ohjelman talousarvio hyväksyttiin. KV-trainee-ohjelman suunnitelmasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Liite KV-trainee-koulutusohjelman suunnitelma Liite KV-trainee-koulutusohjelman talousarvio Liite KV-trainee-koulutusohjelman esite Suomen Partiolaisten koulutuksista sekä niiden kustannuksista ja maksuperusteista käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Liite Suomen Partiolaisten koulutukset 137 FINNJAMBOREE-SUURLEIRIN JOHTAJIEN VALINTA JA PROJEKTIN OHJAAMI- NEN Seuraava Finnjamboree-suurleiri järjestetään kesällä Varsinainen jäsenkokous päätti suurtapahtuman ajankohdasta marraskuussa Hallitus perusti rekrytointiryhmän Rekrytointiryhmä on päättänyt työnsä. Lasse Roiha antoi hallitukselle rekrytointityöryhmän selvityksen rekrytointiprosessista ja esitti kahta henkilöä valittavaksi Finnjamboreen 2022 johtajapariksi. Hallitus keskusteli myös Finnjamboree-projektin ohjauksesta. Suomen Partiolaisten ohjausryhmäohje on julkaistu osoitteessa Finnjamboree tapahtuman johtajiksi valittiin Janne Costiander ja Maria Kerttu Nikkari. Valinnasta julkaistiin erillinen tiedote. Projektin ohjaamisesta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

5 138 TUNKELON SÄÄTIÖN ERITYISAVUSTUKSEN KÄYTTÄMINEN Tunkelon säätiö on myöntänyt Suomen Partiolaisille euron erityisavustuksen. Suomen Partiolaiset edistää erityisavustuksella partion kasvua tekemällä 100 uutta tapaa tehdä partiota -projektin paikallisista hyvistä käytännöistä valtakunnallisia, poistamalla partioon liittymisen esteitä ja kehittämällä partiosta aiempaa avoimempaa ja moninaisempaa. Mari Sundell esitteli erityisavustuksen käytön suunnitelman. Saatu erityisavustus merkittiin tiedoksi kiitoksin. Suunnitelma erityisavustuksen käyttämisestä merkittiin tiedoksi. Liite 138 Tunkelon säätiön erityisavustus 139 PARTIO-LEHDEN JA PARTIOMEDIAN PÄÄTOIMITTAJIEN VALINTA Partio-lehden ja Partiomedian päätoimittajien haku on ollut auki saakka. Päätoimittajat johtavat toimituskuntaa ja lehden sisällön suunnittelua. Satu Salo-Jouppila esitteli päätoimittajien valinnan. Laura Kanerva ja Susanna Koivisto valittiin Partio-lehden ja Partiomedian päätoimittajiksi vuosille VUODEN 2019 TALOUDEN JA TOIMINNAN VÄLIARVIOINTI Hallitus teki kokouksessaan vuoden 2019 talouden ja toiminnan väliarvioinnin. Hallitus sai katsauksen myös hallitusohjelmansa projekteihin. Toiminnan 2019 väliarviointi merkittiin tiedoksi. Liite Toiminnan väliarviointi 2019 Talouden 2019 väliarviointi merkittiin tiedoksi. Hallitus pyytää syyskuun hallituksen työvaliokunnan kokoukseen mennessä toiminnanaloilta lisäbudjettiesitykset seuraavista aiheista: E-oppiminen, vaikuttajaviestintä ja digitaalinen partio-ohjelmasovellus. Liite Talouden väliarviointi 2019 Hallitusohjelmakatsaus merkittiin tiedoksi. 141 SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 Hallitus on valmistellut toimintasuunnitelmaluonnoksen vuodeksi Varsinaiset jäsenet antoivat hallitukselle toimintasuunnitelmapalautteensa mennessä. Hallitus kävi toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun Malin Lindholmin esittelyn perusteella ja vastasi partiopiirien toimintasuunnitelmapalautteeseen. Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelmaesityksensä partioneuvoston syyskokoukselle syyskuun kokouksessaan. Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelmasta 2019 käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Liite Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2020

6 Vastattiin partiopiirien toimintasuunnitelmapalautteeseen. Vastaus toimitetaan partiopiireille SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIO 2020 Liite Varsinaisten jäsenten toimintasuunnitelmapalaute Hallitus on valmistellut talousarvioluonnoksen vuodeksi Hallitus kävi talousarviosta lähetekeskustelun Malin Lindholmin esittelyn perusteella. Hallitus hyväksyy talousarvioesityksensä partioneuvoston syyskokoukselle syyskuun kokouksessaan. Talousarviosta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Liite Suomen Partiolaisten talousarvio 2020 Liite Talousarviotiivistelmä Liite Tietohallinnon talousarvion 2020 perusteet 143 SUOMEN PARTIOLAISTEN VARSINAISTEN JÄSENTEN ÄÄNI- JA JÄSENMÄÄRÄT Hallitus vahvisti Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten äänet ja jäsenmäärät yhdistyksen hallinnollisissa kokouksissa. Ääni- ja jäsenmäärät perustuvat jäsenrekisteritilanteeseen eli rekisterissä kirjattuna oleviin ja jäsenmaksun maksaneisiin jäseniin heinäkuun viimeisenä päivänä. Jäsenmäärissä on otettu huomioon myös jäsenmaksuvapautuksen saaneet jäsenet. Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten äänet ja jäsenmäärät Suomen Partiolaisten hallinnollisissa kokouksissa vahvistettiin liitteen ja yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen perusteella. Liite 143 Varsinaisten jäsenten ääni- ja jäsenmäärät Suomen Partiolaisten hallinnollisissa kokouksissa Dokumentti julkaistaan osoitteessa SUOMEN PARTIOLAISTEN YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS Säännöt 9 Jäsenkokous Ylimääräinen jäsenkokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista varsinaisista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta erityistä ilmoitettua asiaa varten tai jos partioneuvosto tai hallitus pitää sitä tarpeellisena. Jäsenkokouksen tarkan ajan ja paikan määrää hallitus, joka myös kutsuu jäsenkokouksen koolle. Menettelytapasääntö 2.2 Ylimääräinen jäsenkokous Suomen Partiolaiset järjestää tarvittaessa ylimääräisen varsinaisen jäsenkokouksen tai ylimääräisen jäsenkokouksen. Ylimääräinen jäsenkokous voidaan järjestää partioneuvoston täydentämiseksi, jos partioneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa luottamustehtävästään kesken partioneuvoston kaksivuotiskauden.

7 Varsinaiset jäsenet eli A-jäsenet sopivat yhteisellä sopimuksella, että ylimääräiseen jäsenkokoukseen osallistuu vain yksi kokousedustaja, joka edustaa varsinaista jäsentä valtakirjalla. Päätettiin ylimääräisen jäsenkokouksen koolle kutsumisesta partioneuvoston täydentämiseksi loppukaudeksi Partioneuvoston täydentämistarve johtuu muun muassa suurtapahtumien johtajien valinnasta. Liite 144 Ylimääräisen jäsenkokouksen esityslista Ylimääräinen jäsenkokous järjestetään Partion tulevaisuusseminaarissa ennen partioneuvoston ylimääräistä kokousta klo Esityslista ja kutsu lähetetään Partion tulevaisuusseminaarin ja partioneuvoston ylimääräisen kokouksen kutsun kanssa samanaikaisesti PARTIONEUVOSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS PN III/2019 SP FS ry:n säännöt 13 Partioneuvoston kokoukset Partioneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus tai partioneuvosto niin päättää tai jos vähintään 1/5 partioneuvoston jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta esittämänsä asian käsittelemiseksi. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäsenille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston kokousta. Partioneuvoston ylimääräinen kokous PN III/2019 järjestetään Partion tulevaisuusseminaarissa sunnuntaina klo Laitikkalan koululla osoitteessa Koulumäentien 13, Laitikkala. Partioneuvoston ylimääräisessä kokouksessa käsitellään partion peruskirjan uudistamista. Partioneuvosto antaa alustavan lausuntonsa peruskirjasta seuraavalle jäsenkokoukselle ja peruskirjatyöryhmälle. Partioneuvoston ylimääräisen kokouksen kutsu ja esityslista lähetetään Päätettiin partioneuvoston ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta. Liite Partion tulevaisuusseminaarin kutsu Liite Partioneuvoston ylimääräisen kokouksen esityslista 146 SATAHANKA-MERIPARTIOTAPAHTUMAN JOHTAJIEN VALINTA Suomen Partiolaiset järjestää seuraavan Satahanka XIV -meripartiotapahtuman vuonna Tapahtumanjohtajien avoin rekrytointi toteutettiin touko-kesäkuussa Hallitus valitsi kesäkuun 28. päivä tapahtumanjohtajat. merkittiin tiedoksi kokouksen pöytäkirjaan. Ville Sahlström ja Helena Siivonen valittiin Satahanka XIV -meripartiotapahtuman johtajiksi. 147 SUOMEN MAAILMANJAMBOREEJOUKKUEEN YHTEISKULJETUKSEN JÄRJESTÄ- MINEN

8 Suomen Partiolaiset tilasi kolme linja-autoa järjestääkseen luotettavan yhteiskuljetuksen niille leiriläisille, jotka lähtivät leiriltä ennen sen päättäjäisiä. Järjestäjä ei pystynyt järjestämään kuljetuksia, joten Suomen Partiolaiset hankki korvaavat linja-autot, joiden yhteiskustannus oli noin euroa. Hallitus päätti , että se vapauttaa euroa maailmanjamboree-projektin euron riskivarasta yhteiskuljetuksen järjestämiseksi. merkittiin tiedoksi pöytäkirjaan. Vapautettiin euroa maailmanjamboree-projektin euron riskivarasta korvaavien yhteiskuljetusten järjestämiseksi. 148 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT Päätöksen tekemiseen osallistuivat Lasse Roiha, Maria Ruohola, Malin Lindholm, Mirva Matikka, Satu Salo-Jouppila, Antti Reinikainen, Inari Timonen-Nissi, Kaisa Johto ja Mari Sundell. Johtajatulet Partion tulevaisuusseminaari Laajennettujen valiokuntien tapaamiset Partioasemalla: Yhteiskuntasuhteet, kansainväliset yhteydet, talous ja viestintä ja markkinointi sekä kasvu Partioasemalla: Aluetyö, vapaaehtoistuki ja kasvatus sekä ansiomerkkitoiminta Tulevat tapahtumat merkittiin tiedoksi. 149 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN Vahvistettiin Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet Kuksan pestiraportin mukaisesti. Liite 149 Uudet luottamushenkilöt 150 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN Hallituksen seuraava kokous järjestetään Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola esitteli seuraavan kokouksen alustavan asialistan. Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2020 Suomen Partiolaisten talousarvio 2020 Suomen Partiolaisten taloussääntö Euroopan jamboreen suunnitelma ja talousarvio Evon investointisuunnitelma Digitaalisten ratkaisujen elinkaarisuunnitelma Väre-tapahtuman johtajat Vapaaehtoisten rekrytointiprosessi ja -ohje

9 Seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista merkittiin tiedoksi. 151 TIEDOKSI Seuraavat asiat merkitään tiedoksi. Hallitus luovuttaa Suomen Partiolaisten standaarin WOSM Euroopan toiminnanjohtaja David McKeelle Euroopan konferenssissa elokuussa kiitoksena hyvästä yhteistyöstä ja Suomen auttamisesta muun muassa vuoden 2012 Roverwayllä. Liite 151 Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset merkittiin tiedoksi ja ne julkaistiin Jemma-intranetissä. Muut asiat merkittiin tiedoksi. 152 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päättää hallituksen kokouksen klo