PARTIONEUVOSTON KOKOUS I/2016

Transkriptio

1 PN I/2016 Esityslista PARTIONEUVOSTON KOKOUS I/2016 AIKA klo 9.20 PAIKKA Partioasema, Töölönkatu 55, Helsinki Piennar LÄSNÄ Puheenjohtaja Valtteri Karhu Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja Partioneuvoston jäsen Sihteeri Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Virkaa toimittava toiminnanjohtaja Yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Kasvatusjohtaja Pauli Engblom Ilona Turunen Lotta Pellinen Malin Lindholm Erik Stenberg Riina Aspila Henna Heikkilä Kimi Uosukainen Mika Kröger Kirsi Könönen Emilia Mänttäri Kai Ryynänen Mari Kousa Mika Kuusisto Antti Kerola Satu Salo-Jouppila Marjukka Borgman Anna Haavikko Henrik Vuornos Eeva Riivari Antti Reinikainen Mikko Lehtonen Kalle Virtanen Viljami Hätönen Ida Ringbom Irene Paajanen Saara Tamminen Daniel Sazonov Robert Sundman Karoliina Tikka Anniina Markkula Panu Räsänen Kaisa Koistinen Timo Sinivuori JAKELU Partioneuvoston varsinaiset jäsenet, Hallitus, kansainväliset asiamiehet, Roihun leirinjohtajat Henkilöstö ja johtoryhmä Partiopiirien johtajat, partiopiiritoimistot Partion extranet Teltta Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Töölönkatu 55, Helsinki Puh. (+358 9)

2 KOKOUKSEN ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 A-JÄSENALOITTEET JA -KYSYMYKSET 6 HALLITUKSEN RAPORTTI JA MUUT TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 SP FS RY:N TOIMINTAKERTOMUS SP FS RY:N TILINPÄÄTÖS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE 10 PARTIONEUVOSTON LAUSUNTO TOIMINNAN PAINOTUKSISTA SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENMAKSUT VUONNA ADVENTTIKALENTERIN MYYNTIHINTA VALTIONAVUN JAKO 2016 JA JAON PERUSTEET PARTIO-ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 15 PARTIOPIIREILLE TARJOTTAVIEN TILAUSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 16 KATSAUS MAAILMANJÄRJESTÖIHIN 17 VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄKSIANTO 18 PARTIONEUVOSTON KOKOUKSEN I/2016 ARVIOINTI 19 SEURAAVAN KOKOUKSEN ALUSTAVAN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Partioneuvoston puheenjohtaja Valtteri Karhu avaa kokouksen lauantaina klo KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus päätti partioneuvoston sääntömääräisen kevätkokouksen koolle kutsumisesta kokouksessaan SPH III/2016 torstaina Kokouskutsu on lähetetty partioneuvoston jäsenille sähköisesti Se on lähetetty tiedoksi myös partiopiirien johtajille, partiopiiritoimistoille sekä Suomen Partiolaisten hallitukselle ja henkilöstölle. SP FS ry:n säännöt 13 Partioneuvoston kokous Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäsenille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston kokousta. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan kokouksen läsnäolijat. 3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Partioneuvoston puheenjohtaja esittelee kokouksen työskentelyohjelman ja menettelytavat, joita sovelletaan esityslistan eri asiakohtia käsiteltäessä. Hyväksytään kokouksen työjärjestys partioneuvoston puheenjohtajan esittelemässä muodossa. 5 A-JÄSENALOITTEET JA -KYSYMYKSET Todetaan vuonna 2016 tehdyt A-jäsenaloitteet, niiden perusteella tehdyt toimenpiteet ja nykytila. SP FS ry:n menettelytapasääntö 3.5 Partioneuvoston työskentelytavat A-jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenaloitteen, jonka tulee olla vähintään kahden A-jäsenen allekirjoittama. Aloitteen tulee käsitellä jotakin asiaa, johon hallituksen toivotaan puuttuvan tai antavan ratkaisun. Hallitus raportoi aloitteiden pohjalta tekemistään päätöksistä partioneuvostolle. Partioneuvosto päättää toimenpiteistä raportin kuultuaan. Jotta hallitus ehtisi käsitellä aloitetta ennen partioneuvoston kokousta, tulee aloitteen olla hallituksen sihteerillä vähintään yhtä kuukautta ennen partioneuvoston kokouksen alkamista.

4 A-jäsenet voivat esittää hallitukselle A- jäsenkysymyksen, johon hallitus antaa vastauksen partioneuvoston kokouksessa. Kirjallinen kysymys tulee olla hallituksen sihteerillä kahta viikkoa ennen partioneuvoston kokouksen alkamista. Valtteri Karhu Merkitään A-jäsenaloitteiden tilanne tiedoksi. Määräaikaan klo 9.20 mennessä ei toimitettu yhtään A- jäsenaloitetta. Merkitään A-jäsenkysymykset tiedoksi. A-jäsenkysymykset on toimitettava määräaikaan klo 9.20 mennessä. 6 HALLITUKSEN RAPORTTI JA MUUT TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Hallituksen puheenjohtaja antaa hallituksen raportin partioneuvostolle. Tiedoksi annettavat asiat Hallituksen hyväksymät pöytäkirjat (2016) Esittely- ja taustamateriaali lisätään PN I/2015 päätöksen mukaisesti partion extranet Telttaan viimeistään torstaina Todetaan partioneuvoston arvio hallituksen raportista. Merkitään asiakohdat tiedoksi ja siirretään esittelyt partion extranet Telttaan. Teltta > Suomen Partiolaiset > Hallinto > Hallituksen pöytäkirjat > 2016 Pöytäkirjat 7 SP FS RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2015 Partioneuvosto saa vahvistettavakseen hallituksen esityksen SP FS ry:n vuoden 2015 toimintakertomukseksi. Hallitus päätti esityksestään Liite 7 SP FS ry:n toimintakertomus 2015 Vahvistetaan SP FS ry:n vuoden 2015 toimintakertomus. 8 SP FS RY:N TILINPÄÄTÖS 2015 Partioneuvosto saa vahvistettavakseen hallituksen esityksen SP FS ry:n vuoden 2015 tilinpäätöksestä. Hallitus päätti esityksestään Liite 8 SP FS ry:n tasekirja

5 Panu Räsänen Vahvistetaan SP FS ry:n vuoden 2015 tilinpäätös. 9 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOL- LISILLE PwC Suomi eli PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut tilintarkastuskertomuksen. PwC Suomi on KHT-yhteisö. Suomen Partiolaisten vastuuhenkilönä toimii Samuli Perälä. Liite 9 Tilintarkastuskertomus Valtteri Karhu Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintakertomuksen 2015, tilinpäätöksen 2015 ja tilintarkastuskertomuksen 2015 perusteella. 10 PARTIONEUVOSTON LAUSUNTO TOIMINNAN PAINOTUKSISTA Partioneuvosto saa lausuttavakseen esityksen vuosien toiminnan painotuksista. Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous PN I/2016 antaa lausuntonsa kokoontuvalle XIV varsinaiselle jäsenkokoukselle päätettäväksi. Hallitus päätti esityksestään Otamme kumppanuushankkeiden parhaat ideat osaksi perustoimintaa. Käymme yhteistä arvokeskustelua ja edistämme partion avoimuutta. Teemme partiosta parhaan paikan tehdä vapaaehtoistyötä. Varmistamme, että jokaista lippukuntaa johdetaan hyvin. Toteutamme yhteiskunnallista vaikuttamista ja varainhankintaa kaikilla tasoilla. Päätetään jäsenkokoukselle XIV annettavasta lausunnosta toiminnan painotuksista SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENMAKSUT VUONNA Partioneuvosto saa päätettäväkseen hallituksen esityksen Suomen Partiolaisten jäsenmaksuista vuosiksi Hallitus päätti esityksestään Hallitus esittää, että 1. ja 2. jäsenmaksut sekä kannatusjäsenmaksu säilytetään samalla tasolla kuin aiemminkin (1. 32,50 ja 2. 23,50 ). Jäsenmaksuja korotettiin vuoden 2015 alusta 10 %:lla, johon sisältyi odotus noin 5 %:n inflaatiosta kahden vuoden sisällä. Odotus ei ole toteutunut taloustilanteen vuoksi, eikä hallitus näe tarvetta korottaa jäsenmaksuja edes.

6 Päätetään Suomen Partiolaisten jäsenmaksut vuosiksi hallituksen esityksen mukaisesti. 12 ADVENTTIKALENTERIN MYYNTIHINTA 2017 Hallitus esittää, että adventtikalenterin myyntihinta on seitsemän (7) euroa vuonna Hallitus esittää myös, että jakosuhde säilytetään nykyisellään, jolloin partiolippukunnan osuus on 2,90, partiopiirin 2,23 ja Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n 1,87. Hallitus päätti esityksestään Vahvistetaan vuoden 2016 adventtikalenterien myyntihinta ja jakosuhde esityksen mukaisesti. 13 VALTIONAVUN JAKO 2016 JA JAON PERUSTEET 2017 Suomen Partiolaiset on hakenut nuorisolain 72/ ja 11 nojalla myönnettävää yleisavustusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen vuosiavustukset. Hallitus esittää, että valtionavun jakosuhde säilytetään entisellään. Siten Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry saa 48 %:a ja partiopiirit sekä Finlands Svenska Scouter r.f. 52 %:a yleisavustusta Lapin Partiolaiset ry:n erityisavustuksen jälkeen. Hallitus päätti esityksestään Päätetään valtionavun jakoperusteista vuodelle 2017 hallituksen esityksen mukaisesti. 14 PARTIO-ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous PN III/2015 päätti partioorganisaation, hallinnon ja toimintatapojen kokonaisuudistuksen käynnistämisestä. Partioneuvosto saa katsauksen partio-organisaation kehittämistyön tilanteesta. Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja annetaan evästykset työryhmälle. 15 PARTIOPIIREILLE TARJOTTAVIEN TILAUSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Hallitus on keskustellut partiopiireille tarjottavien tilauspalveluiden kehittämisestä.

7 Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja annetaan evästykset hallitukselle partiopiireille tarjottavien tilauspalveluiden kehittämiseksi. 16 KATSAUS MAAILMANJÄRJESTÖIHIN Partioneuvosto vastaa Suomen Partiolaisten kansainvälisen toiminnan linjoista. World Organization of the Scout Movement WOSMin ja World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGGSin Euroopan konferenssit järjestetään kesäkuussa 2016 Norjassa. PN I/2016 saa katsauksen maailmanjärjestöjen konferenssien päätösasioihin. Partioneuvosto keskustelee maailmanjärjestöjen ajankohtaisista kysymyksistä ja tulevaisuuden suunnista, jotka osaltaan vaikuttavat myös partioon Suomessa. t Karoliina Tikka ja Anniina Markkula sekä maailmanjärjestöissä toimivat suomalaiset luottamushenkilöt Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja evästykseksi Euroopan konferenssien delegaatioille. 17 VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄKSIANTO Jäsenkokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä partioneuvoston puheenjohtajan ja muut partioneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä. Jäsenkokous XIV käsittelee sääntömuutosesityksen, jossa esitetään kahta hallituksen varapuheenjohtajaa. Vaalitoimikunnan on otettava mahdollinen sääntömuutos huomioon työskentelyssään. Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous valitsee hallituksen jäsenet. Päätetään asettaa vaalitoimikunta valmistelemaan vuoden 2016 varsinaisessa jäsenkokouksessa XIV käytävää vaalia sekä partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa käytävää vaalia. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaita jäsenkokoukselle annettavan sääntömuutosesityksen mukaisiin pesteihin. Vahvistetaan vaalitoimikunnan tehtävänannoksi: A. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen varapuheenjohtajiksi ja partioneuvoston puheenjohtajaksi jäsenkokouksessa XIV käytävään vaaliin. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat taloudesta, aluetyöstä, partiokasvatuksesta, vapaaehtoistuesta, viestinnästä ja markkinoinnista sekä yhteiskuntasuhteista vastaaviksi hallituksen jäseniksi sekä kansainvälisiksi asiamiehiksi partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa käytävään vaaliin. B. Vaalitoimikunta ei aseta ehdokkaita valintajärjestykseen. C. Vaalitoimikunta aktivoi partioneuvoston jäseniä ja partiopiirejä ehdokkaiden etsintään. Vaalitoimikunta vastaanottaa ehdotukset. D. Vaalitoimikunta antaa partioneuvoston ja hallituksen jäsenille loppuraportin partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa 2016, johon vaalitoimikunnan työ päättyy.

8 E. Vaalitoimikunnan esittelemät ehdokkaat katsotaan vaaliin asetetuiksi ehdokkaiksi. F. Vaalitoimikunnan ehdokkaiden hakutyö päättyy kaksi (2) viikkoa ennen partioneuvoston sääntömääräistä syyskokousta. Vaalitoimikunta raportoi työnsä partioneuvostolle sähköisesti. Vaalitoimikunta ei aseta lisää ehdokkaita enää partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa. Jokainen yksittäinen partiojohtaja saa edelleen Suomen Partiolaisten sääntöjen mukaan asettua ehdolle myös vielä kokouksessa. Päätetään vaalitoimikunnan jäsenten lukumäärästä. Valitaan vaalitoimikunta ja nimetään sen puheenjohtaja. 18 PARTIONEUVOSTON KOKOUKSEN I/2016 ARVIOINTI Partioneuvosto arvioi kokouksen toteutumista, kokousjärjestelyjä ja kokouksen tunnelmaa. Merkitään suullisesti annetut arviot tiedoksi ja liitetään webropolkyselyn yhteenveto pöytäkirjan liitteeksi. 19 SEURAAVAN KOKOUKSEN ALUSTAVAN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN Partioneuvosto kutsutaan järjestettävään tulevaisuusseminaariin. Seminaarissa järjestetään tarvittaessa partioneuvoston kokous. Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous järjestetään Partioneuvoston puheenjohtaja Valtteri Karhu esittelee kokouksen alustavan asialistan valmisteluvastuineen. Jäsenkokous XIV -päätökset toimenpiteineen SP FS ry:n toimintasuunnitelma 2017 SP FS ry:n talousarvio 2017 Vaalitoimikunnan raportti Hallituksen jäsenten vaali KHT-yhteisön valinta tilintarkastajaksi Valtteri Karhu Merkitään partioneuvoston sääntömääräisen syyskokouksen alustava asialista tiedoksi. 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Partioneuvoston puheenjohtaja Valtteri Karhu päättää kokouksen klo