Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00 21:10. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00 21:10 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Larikka puheenjohtaja Jari Niemelä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Marjo Lakka Maija Lehtomäki Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona kaupunginkansliassa Jari Niemelä hallintojohtaja

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Osallistujat Jäsenet Larikka Jari puheenjohtaja Nyberg Jukka 1. varapuheenjohtaja Tähtinen Anssi 2. varapuheenjohtaja Jokiranta Kimmo jäsen Lakka Marjo jäsen Lehtomäki Maija jäsen Nykänen Marjatta jäsen Palm Sari jäsen Roos Kirke jäsen Salonen Ville jäsen Sulanen Liisa jäsen Viinikainen Sakari jäsen Muut Helminen Harri valtuuston pj. Suomela Jari valtuuston 1. vpj. Pakkanen Markku valtuuston 3. vpj. poistui klo Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Niemelä Jari hallintojohtaja Forsell Tuukka talous ja rahoitusjohtaja Poissa Korpivaara Pekka jäsen Lindström Jari valtuuston 2. vpj.

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Perusopetuksen sopeuttamisohjelma Kouvolan Seudun Ammattiopistoon liittyvä selvitys ja talous ja 348 hallintopäällikön viran perustaminen 134 Kymenlaakson Sähkö Oy:n omien osakkeiden hankkiminen Kymenlaakson kuntien taloudellinen asema sekä muutoksia 357 Sote uudistuksessa 136 Osavuosikatsaus Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti Lasipalatsin asemakaavan muutos (kaava nro 01/011) Kankaan kaupunginosan korttelin 1038 tonttia 12 koskeva 367 maankäyttösopimus 140 Heinharjun asemakaavan muutos (kaava nro 21/018) Brankkarin alueen asemakaavan muutos (kaava nro 01/018) Luoteis Venäjä rahaston sulautuminen Saimaa Capital Oy:öön Esteettömyysohjelman seurantaryhmä Ilmoitusasiat Muut asiat 378

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginhallituksen päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo Lakka ja Maija Lehtomäki.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Perusopetuksen sopeuttamisohjelma / /2016 Kh Talouden sopeuttamisen toimeksianto (kh ) edellytti pe rus opetuk sen palvelua laatimaan toimenpidesuunnitelman, jolla pe rus ope tuk sen kus tan nus te hok kuut ta parannetaan tulevien vuosien aikana. Esi tyk sen lähtö koh ta na on turvata tasapuolinen resurssien käyttö Kouvolan kau pun gin alu eel la siten, että minkään alueen resursointi ei poikkea yli viit tä pro senttia keskiarvosta. Tavoiteltava kustannustehokkuuden kas vu on viimeisten las kel mien mukaan 3,8 miljoonaa euroa. Kouvolan osal ta kustannuksia nos ta via tekijöitä ovat mm. vertailukaupunkeja pie nem mät oppilasryhmät ja suuremmat toimitilat. Toimeksiannon lähtökohtana ovat Kuntaliiton Kouluikkuna tietokannan kus tan nus ver tai lut. Vertailutietona käytetään käyttömenot per oppilas. Todel lis ta perusopetuksen taloudellista asemaa kaupungeissa ku vaa va na ver tai lu tie to na voidaan käyttää käyttömenot e/oppilas, kun niihin si säl ly tetään sisäiset poistot ja arvon alentumiset sekä sisäisiin vuokriin si säl ty vät pää oma kus tan nuk set. Näin eliminoidaan kaupunkikohtaiset erot käyttö ja pää oma vuok rien määrittelyssä. Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset vuoden 2014 ti lin pää töksen mukaan ovat vertailukaupunkien tasolla (Hämeenlinna, Joen suu, Kotka, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Pori). Kouvolassa kustannus on eu roa/ oppilas ja vertailukunnissa euroa/ oppilas. Ero on +506 euroa/op pi las. Valmistelussa on valittu toimenpiteet, joilla tuo 3,8 mil joo nan eu ron sopeuttamistarve täyttyisi ja alueellinen tasa arvo re surs sien käy tössä toteutuisi paremmin sekä samalla pystyttäisiin tur vaa maan opetuksen laa tu. Esitetyt toimenpiteet on jaoteltu kolmeen alu ee seen. Pohjoisella alueella olisi mahdollista lakkauttaa kaksi koulua vuoteen 2020 men nes sä. Lakkautukset vaatisivat kuitenkin muutoksia op pi lai den kouluun ohjaamiseen alakouluissa ja yläkouluissa. Hallinnollisia yh dis tä mi siä teh täi siin rehtoreiden ja koulunjohtajien eläköitymistä hyö dyn täen ja muodos taen pedagogisesti ja taloudellisesti toimivia yk si köi tä. Tavoitteena kartoit taa mahdollisuutta luokanopettaja rehtoreista siir ty mis tä vir ka reh to reiksi. Pohjoisella alueella yläkouluja pysyttäisiin vähentämään yhdellä kou lul la. Hir ve län yläkoulun ( e/opp) oppilaat siirrettäisiin Naukion yh te näiskou luun. Naukion yhtenäiskoulu muutettaisiin yhtenäiskoulusta (1 9) yläkou luk si (7 9). Naukion yhtenäiskoulun alaluokat siirrettäisiin Kes kus tan kou luun. Tähteenkadun koulun yleisopetuksen luokkien mää rää lisättäisiin 1 2 luokalla. Pilkanmaan (7 752 /opp.) oppilaiden si joit ta mi nen Voikkaan ja Keskustan kouluihin ennen vuotta Pil kan maan oppilaskohtaiset kus tan nuk set ovat alle palvelun keskiarvon, jo ten sen tilannetta arvioitaisiin ylä kou lu jen muutosten jälkeen. Etäisyys Pil kan maan koulusta Keskustan kou luun 4,9 kilometriä ja Voikkaan kou luun 5,7 kilometriä.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Hirvelän koulussa on 11 lehtoria, jotka työskentelevät vain Hirvelän kou lussa. Lisäksi koulussa on yhteisiä lehtoreita Kymintehtaan, Naukion, Es kolan mä en ja Kuusankosken lukion kanssa. Koulussa toimii kaksi alu eel lis ta pien ryh mää. Hirvelän koulun lakkauttaminen vähentää yh teis ten opettajien mää rää ja siirtymiä koululta toiselle. Hirvelän koulun lak kau tues sa voidaan leh to rien virkoja vähentää vuoteen 2020 men nes sä arviolta 5 7 viran osalta. Pilkanmaan koulun yhdistäminen Keskustan ja Voikkaan kouluun opetta ja vir ko ja pystyttäisiin vähentämään kolmella vi ral la. Pohjoisen alueen investointitarve on Valkealan kaupungin osassa, jos sa op pi las mää rät ovat olleet nousevia ja tällä hetkellä on jo akuutti li sä ti lan tarve. Kirkonkylän koulun sisäilmaongelman laajuus ja vakavuus vai kut ta vat pe rus kor jauk sen tai uudisrakennuksen tarpeeseen. Koulun 270 oppilasta ei pystytä sijoittamaan ympäröiviin kouluihin. Pohjoisen alueen toimenpiteiden säästövaikutukset ovat yhteensä 1,1 milj. eu roa. Säästöistä sisäisten vuokrien osuus euroa ja hen ki lös tösääs tö (8 virkaa) euroa. Alueen nykyinen op pi las koh tais ten kustan nus ten keskiarvoarvo on euroa. Keskisellä alueella jo vuoden 2014 palveluverkon muutokset ovat tuo neet akuu tin lisätilantarpeen, jonka takia palveluverkkomuutoksia ei ole mah dollis ta toteuttaa. Alueen oppilaskohtaisten kustannusten keskiarvo on eu roa per oppilas. Rehtorien eläköitymisten yhteydessä kou lu jen hal lin nolli sia yhdistämisiä tarkastellaan jo vuonna Eri tyis ryh mien uudelleen jär jes te lyn perusteena on, että alueen erityistä tukea tar vit se via lapsia ei tar vit si si kuljettaa esimerkiksi eteläiselle alueelle. Sääs tö vai ku tus kul je tuksis sa on jopa euroa vuodessa. Koko pal ve lun erityisryhmien uudel leen järjestelyn pohja ajatuksena on Sar ko lan koulun laajentaminen uusien ryhmien sijoituspaikaksi keskisellä alu eel la. Alueen suurimmat oppilaskohtaiset kustannukset ovat Kaipiaisten kou lussa ( e/opp.) ja Utin koulussa (9 729 /opp.), mutta Kaipiainen on juu ri peruskorjattu ja Utin koulun oppilaat eivät mahdu keskisen alu een mui hin kouluihin. Alueen säästövaikutuksiin on laskettu vain alueen mahdol li set hallinnolliset yhdistämiset, joka toisi maksimissaan eu ron vuo si sääs tön. Eteläisen alueen oppilaskohtaisten kustannusten keskiarvo on euroa/ oppilas. Alueella pystyttäisiin toteuttamaan kolmen koulun lak kau tus hyö dyn täen jo olemassa olevia tiloja sekä tyhjillään olevaa An ja lan kos ken lu kio ta. Ummeljoen ( /opp.), Tehtaanmäen (8 444 /opp.) ja Anjalan koulun (9 490 /opp.) oppilaat pysyttäisiin sijoittamaan ympäröiviin kou lui hin. Alu eel la on myös Ummeljoen koulun lisäksi muita kouluja, joiden op pi laskoh tai set kulut ovat yli euroa. Kyseiset koulut ovat Eli mäen yläaste, In ke rois ten yhteiskoulu, Myllykosken yhteiskoulu, Kar ta no kou lu ja Sippolan kou lu. Kyseisten koulujen lakkautusten osalta etäi syy det muihin kouluihin li säi si vät merkittävästi kuljetustarvetta. Um mel jo en koulusta Saviniemen kou luun on 3,0 kilometriä ja Viialan kouluun 2,9 kilometriä. Tehtaanmäen

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus kou lus ta Inkeroisten yhteiskouluun on 2,1 ki lo met riä ja Anjalasta 2,4 ki lomet riä. Koko palvelun erityisryhmien uudelleen järjestely aloitettaisiin Viialan koulun ryhmien (10) sijoittamisesta koko palvelun alueelle. Mahdollisesti lakkau tu van Anjalan koulun pienryhmät siirtyisivät Inkeroisten yh teis kou luun. Hal lin nol li sia yhdistämisiä on jo tehty Kartanokoulun ja Eli mäen yläasteen osal ta eli Elimäen yhtenäiskoulu aloittaa Mui ta hallinnollisia yhdis tä mi siä tarkastellaan aina rehtorien eläköitymisten osal ta. Alueen in vestoin ti tar ve on pienimuotoinen, Viialan koulun ylä as teen erityisryhmien siirtä mi nen Myllykosken yhteiskouluun tarvitsee mah dol li ses ti pienen muu tostyön. Viialan koulussa on 15 kaupunkitason erityisryhmää (kielelliset eri tyis vaikeu det). Oppilaspaikkoja on yhteensä 120. Ryhmien sijoituspaikka ete läisel lä alueella on haaste oppilaiden koulumatkojen pituuden ja kes ton takia. Ta voi te ti la on, että jokaisella alueella on viisi kaupunkitason eri tyis ryh mää (kie lel li set erityisvaikeudet). Muutosta tehdään sitä mu kaa, kun muilla alueil la on tilaa oppilasryhmille. Lukuvuonna Vii a lan koulun kau pun ki ta son erityisryhmien oppilaista 37 % on ete läi sel tä alueelta, 35 % kes ki sel tä alueelta ja 28 % pohjoiselta alueelta. Kustannussäästöä muodostuu koulukuljetusten matkojen pituuden vä hene mi ses tä, joukkoliikenteen tehokkaammasta hyödyntämisestä ja Vii a lan kou lun ns. viipalerakennuksen vuokrasopimuksen päättämisestä. Alueen toimenpiteiden säästövaikutus olisi kokonaisuudessaan 1,6 M. Kiin teis tö jen osuus ja henkilöstö vähennykset 9 virkaa eu roa. Toimenpiteillä pystyisimme myös luopumaan Viialan koulun vii pa lekou lun vuokrasta /v (vuokrasopimus voimassa asti). Tilaliikelaitos on laskenut mahdollisesti lakkautettavien koulujen vuokrat vuo del le 2017 ja ylläpitokulut, jos koulu jää tyhjäksi ja kylmilleen. Sopeuttamisohjelmaa esittelevä diasarja ja taustamateriaalia on oheis mate ri aa li na nro 5. Sopeuttamisohjelma on esitelty taloustyöryhmälle viimeksi Kouluverkkomuutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Jat ko val mis te lus ta vas taa lasten ja nuorten lautakunta. Valmistelu sisältää mm. koulujen kunto kar toi tuk set ja hallintolain edellyttämän vai kut ta mis mah dol li suuk sien varaa mi sen asiaan osallisille. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Kim Strömmer, puh , kim.strommer(a)kouvola.fi, vs. lasten ja nuorten palvelujen johtaja Veik ko Nie mi, puh , veikko.niemi(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Sopeuttamisohjelma hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Sopeuttamisohjelma lähetetään jatkovalmisteluun lasten ja nuorten lau takun nal le ja saatetaan tiedoksi valtuustoryhmille.. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Sopeuttamisohjelma lähetetään jatkovalmisteluun lasten ja nuorten lau takun nal le ja saatetaan tiedoksi valtuustoryhmille. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Lanula 58 Kouluikkuna tietokannassa ei ole vielä vertailukuntien perusopetuksen tieto ja vuodelta 2015, joten vertailutietoina aineistossa on edelleen vuo den 2014 tiedot. Tilaliikelaitos on tilannut asiantuntijalta lakkautuslistalla olevien viiden koulun sekä oppilaita vastaanottavien seitsemän koulun kuntoarviot, jot ka saa daan tietoon kesäkuun alkupuolella. Kaupungin terveysvalvonta on selvittänyt vuoden aikana Anjalan koulun sisä il maa, ja saadun terveyshaittalausunnon mukaan kou lu ra ken nuk ses sa on terveydensuojelulain ja asetuksen mukainen terveyshaitta, jon ka poista mi sek si tulee ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Koska kor jaus ten tarve on toden nä köi ses ti peruskorjauksen tasoa, on niiden ajaksi suun ni tel ta va väistö ti lat. Pilkanmaan ja Ummeljoen koulujen vanhempainyhdistykset ovat toi mit taneet kaupungille kan nan oton koulun lakkautukseen liittyen. Hirvelän koulun puolesta on ke rät ty adressi Jaalan alueella. Mahdollisten koululakkauttamisten yhteydessä tehdään päätöksen en nakko vai ku tus ten arviointi. Oheismateriaalina nro 2 on saadut kannanotot ja adressit sekä ter veyshait ta lau sun to. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Kim Strömmer, puh , kim.strommer(a)kouvola.fi, vs. lasten ja nuorten palvelujen johtaja Veik ko Nie mi, puh , veikko.niemi(a)kouvola.fi, asiak kuus pääl lik kö Kat ja Bergback, katja.bergbacka(a)kouvola.fi, puh Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy sopeuttamisohjelman jatkovalmistelun pohjaksi niin, et tä päätökset kouluverkon osalta voidaan tehdä vuoden 2016 ai ka na.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Lautakunnan jäsen Henna Hovi teki päätösehdotuksesta poikkeavan muutos esi tyk sen: "Sopeuttamisohjelmaa ei viedä jatkovalmisteluun. Sopeuttamisohjelmaa ei viedä eteenpäin, koska 1. Sopeuttamisohjelma ulottuu vuodesta välille, emme voi sitoa käsiämme näin pitkälle tulevaisuuteen ja seuraavalle val tuus to kau delle, koska Sote ratkaisun vaikutukset eivät ole tiedossamme. Näin pit käl le me ne vää sopeuttamisohjelmaa päätettäessä on tiedettävä pal jon ko Kouvo lan kaupungilla on käytettävissä euroja ja voimavaroja em. rat kai sun teke mi seen. 2. Lanulan budjetti on alittunut viimeisessä tilinpäätöksessä 4.1milj, mi kä up poaa muiden Hypan sektoreiden (Aikuisväestö ja Ikäihmiset) ali jää mien kat ta mi seen. Se ei ole oikein. Mielestämme lasten ja nuorten osuus säästöis tä tällä valtuustokaudella on tehty. Perusopetuksen tun ti ke hys kin on huo mat ta vas ti edellisvuotta pienempi. 3. Nyt esitettyjä leikkauksia perustellaan vuoden 2014 tilastoilla. Niissä ei näy viimeisimmät kustannukset eikä vuoden 2015 koulujen lak kau tuk set Kou vo las sa. 4. Suhtaudumme koulujen hallinnollisiin yhdistämisiin periaatteessa myöntei ses ti, mikäli pystytään perustamaan aito yhtenäiskoulu, jolla on yh tei nen pi ha pii ri, yhteiset opettajat ja oppilaat. 5. Lanulassa olemme linjanneet, että koulumatkojen tulisi olla mah dol li simman lyhyitä ja turvallisia, lisäksi pidämme tärkeänä terveellistä op pi mis ympä ris töä niin oppilaille kuin henkilökunnallekin. 6. Mielestämme on laadittava selkeä ja pitkäjänteinen kartoitus pe rus opetuk sen yksiköiden kunnosta ja ennen kaikkea terveellisestä si sä il man laadus ta ja sen pohjalta on voitava tarkastella perusopetusverkkoa ko ko naisuu te na koko kaupungin osalta. 7. Perusopetuksen hallinnon henkilöstökustannuksia ja työnjakoa on voi tava tarkastella kriittisesti edelleenkin kohti matalampaa or ga ni saa tio ta sähköis ten työmuotojen ja järjestelmien kehittyessä kau pun gis sam me jat kuvas ti. 8. Kaupungissamme on voitava hyödyntää jo olemassa olevia kau pun gin ra ken nuk sia ja toimitiloja järkevästi eri toimijoiden, niin kaupungin kuin kolman nen sektorinkin käyttöön." Liisa Varjola kannatti Hovin esitystä. Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan muutettu ehdotus: Lautakunta hyväksyy perusopetuksen sopeuttamisohjelman ja siitä käy dyn kes kus te lun jatkovalmistelun pohjaksi niin, että jokaisesta lak kau tet ta vak si esi tet tä väs tä koulusta tehdään

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus yksityiskohtainen selvitys kustannussäästöjen, opetuksen laadun, op pi laita vastaanottavien koulujen tilojen riittävyyden ja turvallisuuden, hen ki löstön, koulukuljetusten, investointitarpeiden sekä hallinnon osalta päätöksen ennakkovaikutusten arviointi. Päätökset kouluverkon osalta tehdään vuoden 2016 aikana. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asias ta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti ää nes tys ta vak si ni menhuu to ää nes tys tä. Ne, jotka kannattavat vs. lasten ja nuorten pal ve lu jen joh ta jan muutettua ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kan nat ta vat Hen na Hovin muutosesitystä äänestävät EI. Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 6 JAA ääntä (Eskelinen, Helkala, Kenttälä, Lind qvist, Pel to la, Wirtanen) ja 7 EI ääntä (Kossila, Lampiranta, Hovi, Lei no nen, Ruo ko nen, Varjola, Ylimäki). Puheenjohtaja totesi Henna Hovin ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Lautakunta päätti, ettei sopeuttamisohjelmaa viedä jatkovalmisteluun. Ympäristöterveystarkastaja Reijo Pesonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aika klo Kh Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on päättänyt kuntalain 51 :n nojalla ottaa tämän asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Asiaan liittyvää aineistoa on jaettu 2.5. kokouksen esityslistan mukana. Las ten ja nuorten lautakunnassa on lisäksi ollut käytettävissä Um mel jo en, Pil kan maan ja Hirvelän kouluihin liittyviä kannanottoa ja adresseja se kä An ja lan koulun terveyshaittalausunto. Kaupunginjohtajan ehdotus: Perusopetuksen sopeuttamisohjelman valmistelua jatketaan niin, että tehdään yksityiskohtainen selvitys kustannussäästöistä opetuksen laadusta oppilaita vastaanottavien koulujen tilojen riittävyydestä ja tur val li suu des ta henkilöstöstä

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus koulukuljetuksista investointitarpeista hallinnosta. Lisäksi tehdään päätöksen ennakkovaikutusten arviointi. Selvitykset tehdään niin, että mahdolliset kouluverkkopäätökset voidaan teh dä vuoden 2016 aikana. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Perusopetuksen sopeuttamisohjelman valmistelua jatketaan niin, että tehdään yksityiskohtainen selvitys aiempien kouluverkkopäätösten taloudellisista vaikutuksista kustannussäästöistä opetuksen laadusta oppilaita vastaanottavien koulujen tilojen riittävyydestä ja tur val li suu des ta organisaatiosta ja henkilöstöstä koulukuljetuksista investointitarpeista hallinnosta erityisen tuen oppilaiden integraation ja erityisryhmien eri kouluihin hajaut ta mi sen vaikutuksista. Lisäksi tehdään päätöksen ennakkovaikutusten arviointi. Selvitykset tehdään niin, että mahdolliset kouluverkkopäätökset voidaan tehdä vuoden 2016 aikana. Asian käsittely Jukka Nyberg teki Ville Salosen kannattamana seuraavan muu tos esi tyksen: Kaupunginhallitus yhtyy lasten ja nuorten lautakunnan päätökseen pai nottaen sen kohtaa 7. Lisäksi laaditaan selvitys aiempien kou lu verk ko pää tösten taloudellisista vaikutuksista sekä erityisen tuen oppilaiden in teg raa tion ja erityisryhmien eri kouluihin hajauttamisen vaikutuksista. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdo tus, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kan natta vat kaupunginjohtajan muutettua ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kan nat ta vat Nybergin muutosehdotusta, äänestävät ei. Pu heen joh ta ja esit ti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Pu heen joh ta jan esitykset hy väk syt tiin. Äänestyksessä annettiin viisi jaa ääntä (Nykänen, Roos, Viinikainen, Palm ja Larikka) ja seitsemän ei ääntä (Nyberg, Tähtinen, Lakka, Sa lo nen, Su lanen, Jokiranta ja Lehtomäki).

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös: Jukka Nybergin muutosesitys hyväksyttiin.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopistoon liittyvä selvitys ja talous- ja hallintopäällikön viran pe rusta mi nen 9902/ /2015 Lanula 5 Valtuusto hyväksyi kokouksessaan / 94 kaupunginhallituksen esi tyk sen siitä, että KSAOn järjestämää maatalousalan ammatillista kou lutus ta Anjalassa jatketaan. Maatalousalan koulutustarjontaa monipuolistetaan yhdessä biotalouden se kä luonto ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kanssa ja mah dolli ses ti maanrakennuksen koulutuksen kanssa. Anjalan luonnonvara ala yhdessä Biosammon kanssa tarjoaa ke hit ty vän ja ny ky ai kai sen oppimisympäristön Kouvolan, Kymenlaakson ja ko ko Kaakkois Suo men alueen koulutustarpeeseen. Anjalan toimipisteen ke hi tys työtä tulee jatkaa määrätietoisesti investointiohjelmineen yh des sä opetuksen kans sa. Hallitus velvoittaa käymään läpi Anjalan luonnonvaran toimipisteen ra kenteet niin, että opetus toimipisteessä on jatkossa laadukasta ja kan nat tavaa. Kouvola kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla ponsiesityksen, jonka mukaan 1. Kouvolan ammattiopiston Anjalan toimipisteen koulutuslinjojen tarve, ope tus jär jes te lyt, opettajatarve ja tilatarpeet sekä 2. KSAO:n johtaminen, talous ja tulevaisuuden koulutusstrategia sel vi tetään vuoden 2016 aikana käyttäen apuna ulkopuolista asiantuntijaa. Kahdelta konsulttiyhtiöltä on edellä olevan johdosta pyydetty men nes sä tarjoukset konsulttityön toteuttamisesta. Konsulttityön si säl lök si on määritelty seuraavat: 1. KSAOn johtamisjärjestelmän arviointi ja kehittämisehdotukset Tässä arvioidaan mm. Prosessit (johtaminen, taloushallinto, henkilöstö, opetus, en na kointi/suun nit te lu) Itsearviointitulokset, ulkoiset arvioinnit (Karvi, Oph:n auditointi 2012) Opiskelijakyselyt (INKA, OPAL,AiPal, IMS:n dokumentit) Henkilöstön edustajien ja vastuupäälliköiden haastattelut 2. Toimenpide-ehdotukset KSAOn talouden saattamiseksi ta sa painoon Tässä otetaan huomioon mm.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupungin tähänastiset päätökset KSAOn organisaation sekä raken tei den muuttamiseksi KSAOn tilipäätökset OKM:n toteutuneet rahoitusleikkaukset sekä tuleva ra hoi tus jär jes telmän muutos Opiskelijaennusteet, läpäisy yms. rahoitukseen liittyvät alueet Aikuiskoulutuksen sekä maksullisen palvelutoiminnan ke hit tä misedel ly tyk set talouden näkökulmasta 3. Luonnonvaran koulutuksen nykytilan arviointi ja ke hit tä mis eh dotuk set Tässä otetaan huomioon suhteessa Suomen muihin luonnonvaran kou lutuk sen järjestäjiin mm. Luonnonvaran koulutusalan nykyiset sisällöt KSAOn luon non va ran kou lu tuk sen vetovoimaisuus Luonnonvaran koulutuksen tulevaisuuden toimintaedellytykset ja niihin liittyen Henkilöstötarve Tilatarpeet Opetusjärjestelyt Itsenäinen opiskelu Työssäoppiminen (oppimisympäristöt yrityksissä) Digitalisaatio Osaamisen tunnistaminen Biosampon toiminta ja kytkeytyminen luonnonvaran koulutukseen ja/tai kaupungin muuhun elinvoima tai elinkeinotoimintaan Edellisiin pohjautuen kokonaisarvio luonnonvaran koulutuksen laadus ta ja kannattavuudesta 4. KSAOn koulutusstrategian arviointi ja kehittämisehdotukset Tässä arvioidaan KSAOn nykyistä strategiaa suhteessa eo. selvityksiin ja ar vioin tei hin ottaen huomioon lisäksi nykyiset koulutusohjelmat ja osaamisen kärjet kriittiset menestystekijät Pyydettyjen tarjousten vertailu esitetään kokouksessa. Lisätietoja: Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen, puh , ismo.korhonen(a)kouvola.fi, Lisätietoja: Palvelupäällikkö Ti mo Tiai nen, puh , timo.tiainen(a)kouvola.fi Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: 1. Hyväksytään Kouvolan seudun ammattiopistosta tehtävän sel vi tyksen toteuttajaksi FCG Konsultointi Oy jätetyn tarjouksen mu kai se na. Pe rus te lu na on kokonaisarviointi, jossa on otettu huo mi oon hinta, FCG:n kokemus 2. asteen ja erityisesti ammatillisen kou lu tuk sen sel vi tyk sis tä ja heidän tarjoamien konsulttien ko ke mus sekä am ma

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus til li sen koulutuksen kentästä että ammatillisen kou lu tuk sen ta lou desta. Tarjousten vertailu on liitteenä nro Nimetään selvityksen ohjausryhmään asiakkuuspäällikkö Veikko Nie mi, 2. asteen koulutuksen palvelupäällikkö Timo Tiainen ja las ten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Päivi Kossila. 3. Kutsutaan selvityksen ohjausryhmään talousjohtaja Tuukka For sell, hen ki lös tö pääl lik kö Päivi Karhu sekä kaupunginhallituksen pe rus taman taloustyöryhmän puheenjohtaja Jari Larikka. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lanula 53 Konsulttiselvitys käynnistyi helmikuussa. Selvityksen toteuttamisessa käytet tiin pääsääntöisesti olemassa olevia selvityksiä ja aineistoja toi mek si annon kohteena olevasta ammatillista koulutusta. Ai neis to ana lyy sien lisäksi to teu tet tiin avainhenkilöiden haastattelut ja järjestettiin sel vi tyk sen esittelyja keskustelutilaisuus ao. henkilöille ja oh jaus ryh mäl le. En si vaiheen haastattelussa olivat mukana johto ja kou lu tus pääl lik kö ta son lisäksi 2. asteen palvelupäällikkö, henkilöstön edus ta jat sekä talousasiantuntijat, yh teen sä 19 henkeä. Toisen vaiheen haas tat te lu kohdentui johtamisen ja esi mies työn kehittämiseen ja siihen kut sut tiin johto ja päällikkötaso. Selvitysluonnosta esiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa FCG:n lopullinen raportti on liitteenä nro 1. Toimenpiteet selvityksen johdosta käynnistetään osittain heti niiltä osin, mit kä liittyvät johtamisjärjestelmään sekä operatiiviseen johtamiseen. Lisäk si perusteellisen ja aikataulutetun tasapainotussuunnitelman val mis te lu on aloitettava niin, että sen johtopäätökset voidaan ottaa huo mi oon jo vuoden 2017 talousarvion laadinnassa. Suunnitelman on si säl let tä vä eh do tukset lakkautettavista koulutusaloista. Suunnitelman val mis te lu ja ennen kaik kea sen toimeenpano ja seuranta edellyttää myös KSAOn ta lous osaami sen pikaista vahvistamista. Muilta osin selvityksen johdosta laadittava toimenpideohjelma kä si tel lään seu raa vas sa lautakunnan kokuksessa. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Timo Tiainen, puh , timo.tiainen, timo.tiainen(a)kouvola.fi, vs. lasten ja nuorten palvelujen joh taja Veikko Niemi, puh , veikko.niemi(a)kouvola.fi Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Lautakunta päättää käynnistää Kouvolan seudun ammattiopiston ta sa paino tus suun ni tel man valmistelun niin, että se valmistuu viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Samalla lautakunta pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa cont rol le rin palk kaa mi sek si KSAO:oon. Muilta osin raportti merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan muutettu ehdotus: Lautakunta päättää käynnistää Kouvolan seudun ammattiopiston ta sa paino tus suun ni tel man valmistelun niin, että se valmistuu viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Talous ja henkilöstöosaamisen lisäämiseksi lautakunta esittää kau pun ginhal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että Kouvolan seudun am mat ti opis ton apu lais reh to rin virka (vakanssinro 11403) lakkautetaan ja tilalle pe rus tetaan uusi talous ja hallintopäällikön virka alkaen. Muilta osin raportti merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kh FCG:n raportti on oheismateriaalina nro 1. Talous ja hallintopäällikön viran kelpoisuusvaatimukset, pääasialliset tehtä vät ja ensimmäinen sijoituspaikka on esitetty viran teh tä vä nku vauk sessa, joka on oheismateriaalina nro 2. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittä vä kokemus talous ja henkilöstöhallinnon tehtävistä. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Timo Tiainen, puh , timo.tiainen, timo.tiainen(a)kouvola.fi ja vs. lasten ja nuorten palvelujen johta ja Veikko Niemi, puh , veikko.niemi(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: FCG:n selvitys merkitään tiedoksi. Talous ja hallintopäällikön virka perustetaan alkaen pe rus te luosas sa mainituin kelpoisuusvaatimuksin. Apulaisrehtorin virka (virkanro 11403) lakkautetaan

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kymenlaakson Sähkö Oy:n omien osakkeiden hankkiminen 12395/ /2016 Kh Kymenlaakson Sähkö Oy:n kysely : Kysely Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistajakunnille yhtiön omien osak keiden hankkimisesta Kyselyn tausta Kotkan kaupunki esitti Kymenlaakson Sähkö Oy:lle (KSOY) pyyn nön käynnistää selvitys, jonka perusteella Kotkan kaupunki myy ja KSOY hankkii kaikki kotkan kaupungin omistamat KSOY:n osakkeet (27 %). Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa omistajien tahtotila sel lai seen omis tus jär jes te lyyn, jossa KSOY ostaa ja Kotka luopuu osasta (esim. 2/3) omis ta mis taan KSOY:n osakkeista. Järjestelyn yk si tyis koh dat, mm. kauppa hinta ja toteutusaika taulu, on tarkoitus sopia mah dol li sen järjestelyn myö hem mäs sä vaiheessa. Kauppahinta perustuisi ul ko puo li sen asian tun tijan tekemään päivitettyyn arvonmääritykseen. Järjestelyn lähtökohtana on, että se toteutetaan ottamalla huomioon yh tiön ja keskeisten sidosryhmien, asiakkaiden ja omistajien tavoitteet. Yh tiön näkö kul man huomioon ottaminen tarkoittaa, että järjestelyn to teut ta mi nen ei vaa ran na yhtiön pitkän aikavälin kehittämistä ja tar vit ta vat investoinnit voidaan toteuttaa. Asiakasnäkökulma tarkoittaa, että jär jes te lyl lä ei ole asiakas hin toi hin korottavaa vaikutusta. Omis ta ja nä kö kul mas ta järjestely tulee to teut taa siten, että se mahdollistaa myös jat kos sa riittävän omis ta ja tu loutuk sen osinkojen maksun muodossa. Päätöksenteon reunaehdot Päätökset yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on tehtävä osa kas so pimuk sen ja osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiön omien osakkeiden hank ki mises ta päättää yhtiökokous hallituksen esityksestä. KSOY:n osakassopimuksen mukaan yhtiön omien osakkeiden os ta mi nen edel lyt tää, että päätöstä kannattavat sopimusosapuolet, joilla on vä hin tään 4/ 5 osa sopimusosapuolten osakkeiden äänimäärästä. Osakeyhtiölain mukaan omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osak keen omis ta jien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), jos sii hen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällä halutaan ko rostaa yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista. Suunnatun han kin nan hyväk syt tä vyyt tä arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tar jo tun vastik keen ja osakkeen käyvän hinnan suhteeseen. Yhtiön kan nal ta painava syy järjestelyn toteuttamiseksi on yhtiön toi min ta ym pä ris tön rauhoittaminen ja tilanteen vakiinnuttaminen. Osakkeenomistajien ta sa puo li sen kohtelun tur vaa mi sek si järjestely edellyttää kaikkien osak keen omis ta jien yk si mie lis

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tä hyväksyntää. Kysymykset Kotka luopuu osasta KSOY:n osakkeita Kymenlaakson Sähkö ostaa osan (esim. 2/3) Kotkan kaupungin omista mis ta KSOY:n osakkeista ja loppuosa Kotkan KSOY:n osak keis ta jää Kot kan kaupungin omistukseen. Kysymys 1 Onko esitetty omistusjärjestely rakenteen osalta puolestanne hy väksyt tä vä? Mahdolliseen omistusjärjestelyyn liittyvät muut kysymykset Kysymys 2 Oletteko tämän järjestelyn yhteydessä halukas ostamaan lisää KSOY:n osak kei ta? Kysymys3 Mitä muita mahdolliseen omistusjärjestelyyn liittyviä näkökulmia haluat te tuoda esiin tässä yhteydessä? Jatkotoimenpiteet Mikäli omien osakkeiden hankinta saa tämän kyselyn perusteella omis tajien alustavan hyväksynnän, tarkoituksena on tuoda asia omistajien päätet tä väk si ylimääräiseen yhtiökokoukseen syksyllä Tätä en nen omista jil le esitetään lopullinen tarkennettu kuvaus kaup pa pro ses sis ta. Järjestelyn toteutuessa kunnille tarjotaan mahdollisuus myös omis tuk sen li sää mi seen KSOY:ssä. Omistajakunnilta pyydän vastaukset edellä esitettyihin kysymyksiin mennessä." Kyselyn liitteenä on taulukko, jonka mukaan Kotkalla on nyt 27 %:n omistus osuus (suurin omistaja) ja Kouvolalla 15,08 %:n osuus (2. suu rin omista ja). Omien osakkeiden oston jälkeen Kouvolan osuus olisi 18,27 % (suurin omistaja) ja Kotkan 11,6 % (5. suurin omistaja). Ehdotus annettavaksi vastaukseksi: 1. Kouvolan kaupunki ei pidä tarkoituksenmukaisena ehdotettua menet te lyä Kotkan osakkeiden ostamisesta yhtiölle. 2. Kouvolan kaupunki ei tässä yhteydessä ole halukas ostamaan yhtiön osak kei ta. 3. Esitetty järjestely on omiaan heikentämään yhtiön toi min ta edel lytyk siä ja investointimahdollisuuksia nopeasti muuttuvassa lii ke toi minta ym pä ris tös sä. Se voi myös heikentää yhtiön osin gon mak su ky kyä ja

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vaa ran taa osakkaiden tasapuolisen kohtelun. Omien osakkeiden hankkiminen suunnatulla osakeannilla on poikkeuk sel li nen menettely, koska siinä poiketaan olennaisesti osa ke yhtiö lain mukaisesta yhdenvertaisuusperiaatteesta. Osakeyhtiölain mukaan omien osakkeiden suunnattu hankkiminen edel lyt tää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yh tiön kir jeen mukaan painava syy järjestelyn toteuttamiseen on yhtiön toi min ta ym pä ris tön rauhoittaminen ja tilanteen va kiin nut ta mi nen. Oi keus kir jal li suu des sa on katsottu, että lain vaatimus viitaa sii hen, että hankinnan on pitkällä tähtäyksellä oltava yhtiön ja näin ol len myös kaik kien osak keen omis ta jien edun mukainen. Yhtiö ei ole esittänyt mitään perusteluja sen paremmin siitä, että ti lanne rau hoit tui si ja vakiintuisi tai siitä, että järjestely olisi yhtiön ja sen omis ta ja kun tien edun mukainen sellaisen järjestelyn seu rauk se na, jos sa yhtiö os taa osan yhden omistajakuntansa osakkeista. Sa manlai nen tai joku muu omistussuhteisiin vaikuttava tilanne saat taa samal la tavalla syntyä jon kin muun omistajakunnan tah dos ta. Kouvolan kaupunki on syksyllä 2015, po. järjestelyn ollessa edellisen kerran esillä, pyytänyt suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta asian tun tija lau sun non, joka on oheismateriaalina nro 2. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, puh , lauri.lamminmaki(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kymenlaakson Sähkö Oy:lle annetaan edellä oleva vastaus. Kaupunginhallituksen käsittely Anssi Tähtinen ehdotti Jukka Nybergin kannattamana, että asia jä te tään pöy däl le. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Asian jätetään pöydälle. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Kimmo Jokiranta (KSOY:n hallintoneuvoston jäsen) ja Harri Helminen (KSOY:n hallituksen jäsen) poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta asian kä sit te lyn ajaksi.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kymenlaakson Sähkö Oy:lle annetaan perusteluosassa ehdotettu vas taus. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kymenlaakson Sähkö Oy:lle annetaan sen esittämiin kysymyksiin seu raavat vastaukset: 1. Kouvolan kaupunki suhtautuu myönteisesti Kotkan osak keiden ostamiseen yhtiölle edellyttäen, että ratkaisu ei vaaranna yh tiön liiketoimintaedellytyksiä ja osingonmaksukykyä. 2. Kouvolalla on valmius selvittää oman omistuksensa laa jen tami nen nykyisestä. 3. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Kimmo Jokiranta (KSOY:n hallintoneuvoston jäsen) ja Harri Helminen (KSOY:n hallituksen jäsen) poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta asian kä sit te lyn ajaksi.

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kymenlaakson kuntien taloudellinen asema sekä muutoksia Sote-uudistuksessa 12572/ /2016 Kh Kymenlaakson itsehallintoalueprojekti on tilannut selvityksen Ky men laakson kuntien taloudellisen aseman muutoksista tulevassa So te uu dis tukses sa. Selvityksen on laatinut FCG Consulting. Vaikka selvityksen koe lasken toi hin liittyy vielä paljon rajoituksia ja epävarmuuksia, niin sen pe rusteel la voidaan muodostaa kokonaiskuva kuntien erilaisesta kus tan nus raken tees ta ja jäljelle jäävien tehtävien verorahoitustarpeesta. Kou vo lan kaupun gin osalta tilanne näyttää kohtuullisen hyvältä, eikä ve ro taak ka näyt täisi nykyisten oletusten valossa juuri kasvavan. Kouvolan kaupunki on teettänyt myös erillisselvityksen Kymenlaakson kuntien taloudellisesta tilanteesta sekä erillisvertailun vielä niihin kau pun kei hin näh den, joita kaupungin konsernipalvelut yleisesti ver tai luis saan käyttää. Sel vi tyk sis sä on tarkasteltu kuntien taloudellista tilannetta suh tees sa Kunta lain muutoksen kautta tulevaan kriisikuntatarkasteluun ja siinä käy tet täviin kriteereihin nähden. Arviointimenettelyt käynnistyvät v Tehtyjen selvitysten ja vertailujen mukaan Kouvolan kaupungin ta lou del linen tilanne on hyvä suhteessa vertailukaupunkeihin ja muihin Ky men laakson kuntiin nähden. Selvitykset ovat oheismateriaalina nrot 3-5. Lisätietoja: Talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus / /2016 Kh Kouvolan kaupungin tilikauden tulos on vastavalmistuneen en nus teen mu kaan 3,8 miljoonaa euroa, kun aiemmin tulosennuste oli po si tii vinen. Erikoissairaanhoidon kustannusten sekä palvelujen käy tön kasvu muut ti vat talousennusteen negatiiviseksi. Pitkällä aikavälillä taloutta voidaan sopeuttaa parhaiten uu dis ta mal la ja kes kit tä mäl lä palveluja. Tämä tarkoittaa palvelujen mo ni puo lis ta mis ta, mm. sähköisiä ja liikkuvia palveluja sekä palvelujen alu eel lis ta kes kittä mis tä uudenlaisiin moni palvelupisteisiin. Kevään ai ka na on val mistel tu digitaalisaatio ohjelmaa, joka valmistuu kesään men nes sä. Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 22,8 milj. eu roa eli 3,6 % vähemmän kuin kuin edellisen vuoden vastaavana ajan koh ta na. Toi min ta ku lu jen toteuma oli 187,1 milj. euroa, kasvua edel li sen vuoden vas taa vaan ajankohtaan oli 2,1 %. Henkilöstökulujen toteuma oli maltillinen 87,3 milj. euroa. Edellisen vuo den vas taa va toteuma oli 86,8 milj. euroa eli henkilöstökulujen kasvu oli vain 0,6 %. Palvelujen ostojen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajan kohtaan oli 3,4 % ja aineiden ja tarvikkeiden 1,0 %. Avustuksia on mak set tu 0,8 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajan koh ta na. Avus tuk sien kasvuun vaikuttaa mm. palvelusetelien käyt töön ot to. Kus tannus pai nei ta on erityisesti erikoissairaanhoidon kus tan nuk sis sa ja työ markki na tuen kuntaosuudessa. Toimintakate oli 163,9 milj. euroa ja sen muutos edellisestä vuodesta on 2,9 %. Verotulojen kumulatiivinen kertymä huhtikuun lopussa oli 115,6 milj. eu roa eli 3,0 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajan koh tana. Toukokuun tilitys huomioiden kasvu on pienentynyt huhtikuun 2,6 prosen tis ta 1,7 prosenttiin. Verolajikohtaisesti heikoimmin ovat ke hit ty neet kun nal lis ve rot huolimatta siitä, että kunnallisveroprosenttia nos tet tiin tälle vuo del le. Yhteisöverokertymä on sen sijaan arvioitua suu rem pi. Kiin teis töve ro ar vio on ennallaan. Yhteensä verotulojen ar vioi daan toteutuvan hieman talousarviota alhaisempana eli noin 337,5 milj. eu roa. Valtionosuuden ovat kasvaneet noin 4,8 % edellisvuodesta, mikä johtuu val tion osuuk siin neljän vuoden välein tehtävästä kustannustenjaon tar kistuk ses ta sekä valtionosuuksien yhteydessä kompensoitavista ve ro pe rustei den muutoksista. Valtionosuuksien määrää muuttaa lop pu vuo des ta tehtä vä opetus ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionosuuden op pi las ja opis ke li ja mää riin perustuva oikaisu, jonka arvioidaan olevan ne ga tii vi nen. Rahoitustuottojen ja kulujen osalta kertymä on 0,4 milj. euroa ja sen ennus te taan toteutuvan noin 1,0 milj. euroa talousarviota heikommin.

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Vuosikate 9,5 milj. euroa, on 0,8 milj. euroa pienempi kuin edellisen vuoden vastaava luku. Satunnaista tuottoa on saatu 1,5 milj. euroa Tyk ki mäen Va paa ai ka kes kus Oy:n osakkeiden myynnistä. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos huhtikuun lo pus sa on 4,4 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 3,8 milj. euroa. Investointimenoja oli toteutunut huhtikuun loppuun mennessä 5,4 milj. euroa ja investointituloja 2,4 milj. euroa. Nettoinvestointien arvioidaan to teutu van hieman talousarviota pienempinä. Kaupungin lainamäärä on kehittynyt alkuvuonna positiiviseen suuntaan. Pit kä ai kais ta lainaa on lyhennetty 9,0 milj. euroa ja uutta lainaa ei ole nostet tu. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2016 lopussa yh teen sä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Kau pun gil la on hen ki lös töä selvästi vähemmän kuin vuosi sitten. Määräaikaisen hen ki löstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina joh tuen toi minnal li sis ta syistä. Huhtikuussa määräaikaista henkilöstöä on ol lut selvästi alku vuot ta enemmän. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin pal ve luk ses sa ol leen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodes ta 82,71 htv:llä eli 1,5 %:lla. Vakinaisten osalta henkilötyövuodet ovat vä hen ty neet 6,15:llä, määräaikaisten osalta 70,86:lla ja työl lis tet ty jen osalta 5,70:llä. Huhtikuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 44 vi ran hal ti jaa/työn te ki jää, mikä on huomattavasti viime vuotta enem män. Elä köi ty mi sen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyt tämät tä 5 kpl. eli 11 prosenttia. Lisäksi osa aikaeläkkeelle on siir ty nyt yhteen sä 5 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 7 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 87,3 milj. euroa (31,2 %). Hen ki lös tö me not ovat lisääntyneet viime vuodesta 0,6 prosentilla. Palkkoja on ko ro tet tu kunta alan sopimuskorotuksilla jo kahdesti viime vuoden vas taa van ajan kohdan jälkeen, ja niiden vaikutus on keskimäärin noin 0,9 1,1 %. Lisä ja yli työ kor vauk sia on maksettu alkuvuoden aikana noin euroa (sis. so si aa li kus tan nuk set) edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut huhtikuun loppuun mennessä keskimäärin 7,2 ka len te ri päi vää henkilötyövuotta kohden eli 0,2 kalenteripv/htv viime vuot ta vä hem män. Epävarmuutta tilikauden tuloksen muodostumiseen tuo kus tan nus pai neet eri kois sai raan hoi don kustannusten lisäksi työmarkkinatuen kun ta osuu dessa. Aikuisväestön palveluketjun osalta talousarvion so peut ta mi sek si suunni tel tu ja säästötoimenpiteitä ei ole saatu toteutettua, jonka vuok si ta lous arvio tulee näillä näkymin ylittymään merkittävästi. Osavuosikatsaus on liitteenä nro 1.

26 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lisätietoja: Talous ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh , paivi.karhu(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Osavuosikatsaus merkitään tiedoksi. Osavuosikatsaus saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Osavuosikatsaus

27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 12597/ /2016 Kh Terveydenhuoltolain 12 :n mukaan kunnan on raportoitava valtuustolle vuo sit tain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimen pi teis tä ja valmistettava vähintään kerran valtuustokaudessa laa jem pi hy vin voin ti ker to mus. Kouvolan kaupungin laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin kau pun gin valtuus tos sa Laajassa hyvinvointikertomuksessa ar vioi tiin val tuus to kaut ta , tunnistettiin keskeisiä eri ikäryhmien hy vin vointiin vaikuttavia tekijöitä ja määriteltiin meneillään olevan val tuus to kau den pai no pis teet ikäryhmittäin sekä kunnan talouden ja elin voi man nä kö kulmas ta. Painopisteitä ovat nykyisten työpaikkojen säilyttäminen alueella ja uusien yritysten ja työpaik ko jen saaminen alueelle (talous ja elinvoima) yhteisöllisyyttä lisäävien toimintamallien kehittäminen lapsiperheiden hyvin voin nin tueksi. Joustavat ja yksilölliset asiakasprosessit sau mat to mien ja tarpeisiin vastaavien palveluiden turvaamiseksi (lapset, var hais nuo ret ja lap si per heet) ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen ja yhteisöllisyyden vah vis tami nen. Asukkaiden tukeminen ottamaan vastuuta hyvinvoinnistaan voi mava ro jen sa mukaisesti (kaikki ikäryhmät ja työikäiset) palvelurakenteen muutoksen vauhdittaminen siirtämällä painopistettä ennal ta eh käi se viin palveluihin (ikäihmiset) Vuosittaisen hyvinvointiraportin valmistelusta on vastannut eri toi mi alo jen edus ta jis ta koottu hyvinvointiryhmä ja valmistelussa on hyödynnetty Kun talii ton sähköistä hyvinvointikertomusta. Laajempi analyysi tehdään val tuusto kau den päätyttyä, koska indikaattoritiedot päivittyvät viiveellä. Ker to mukses sa valittuihin painopisteisiin vastataan kaupunkistrategiaa ja hy vin vointi ker to mus ta toteuttavissa ohjelmissa. Näissä ohjelmissa mää ri tel ty jä tavoit tei ta seurataan talousarvion ja tilinpäätöksen yh tey des sä. Lisätietoja: Hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu, puh , ar ja.kumpu(a)kouvola.fi ja hyvinvointisuunnittelija Tarja Ala mat ti la, puh , tarja.alamattila(a)kouvola.fi Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin tiivistelmä on oheismateriaalina nro 6. Koko vuosiraportti on nähtävänä kaupungin kotisivuilla Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti merkitään tiedoksi.

28 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

29 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lasipalatsin asemakaavan muutos (kaava nro 01/011) 2316/ /2013 Tela Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan keskeisimmällä paikalla Kä ve ly ka tu Manskin varrella Kauppalankadun ja Keskikadun risteyksessä. Alue käsittää Lasipalatsin liikerakennuksen (Kauppalankatu 4) ja siihen rajau tu vat kävelykatu Manskin ja Keskikadun katualueet sekä lii ke ra ken nuksen ja Kouvolankadun välissä olevan yleisen pysäköintialueen. Alueen pinta ala on noin 5000 m². Tavoite Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen asema kaa vaa siten, että Lasipalatsin liikerakennusta on mahdollisuus ko rottaa asuinkerroksilla, osa kävelykatu Manskin ja Keskikadun katualueista oli si mahdollista kattaa ja Lasipalatsin ja Kouvolankadun välissä oleva yleinen pysäköintialue muutettaisiin osaksi kävelykatua, jolla pysäköiminen on sal lit tua. Alueen asemakaavan muutoksen pohjaksi järjestettiin vuosien 2013 ja 2014 taitteessa arkkitehtuurikilpailu. Kilpailun tavoitteena oli löytää suun nit te lu alu eel le kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti sopivin ratkaisu. Kil pai lus ta on laadittu arviointipöytäkirja. Asianosaisten kuuleminen Asemakaava ja asemakaavan muutos sisältyy vuosien 2014 ja 2015 kaavoi tus kat saus ten asemakaavakohteisiin. Asemakaavan muutos on tullut vireil le yksityisestä aloitteesta vuonna Asemakaavan muutoksen vi reille tu los ta ja valmisteluvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin kuulutuksella Kouvolan Sanomissa, kaupungin ilmoitustaululla ja in ter net sivuil la. Osallistumis ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan luonnos olivat näh tävil lä Tekniikka ja ympäristötalossa sekä kaupungin internet sivuilla välisen ajan. Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana jär jes tet tiin myös yleisötilaisuus Kaavaluonnoksesta annettiin pa lau tet ta ja asemakaavan luonnosta muutettiin valmisteluvaiheen kuu lemi sen jälkeen. Osallistumis ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty kaava hank keen kuluessa. Uusi asemakaava Lasipalatsin tontin pääkäyttötarkoitus muuttuu asemakaavan muutoksen myö tä liikerakennusten korttelialueesta (KL) asuin, liike ja toi mis to ra kennus ten korttelialueeksi (AL). Tonttia on myös vähäisesti laajennettu Kes kika dun ja Kauppalankadun suuntiin, jotta rakennuksen korotuksen tar vit semat uudet kantavat rakenteen sijoittuisivat katualueen sijaan tontille. Tontin pääkäyttötarkoituksen rakennusoikeudeksi on merkitty 5500 k m², jonka lisäksi tontille voidaan rakentaa 400 k m² muita aputiloja, joita ei oteta huo mi oon autopaikkatarvetta määritettäessä. Tontin käyttötarkoitusta ohja taan kaavamääräyksillä siten, että 1. ja 2. kerrokseen tulee sijoittaa liikeja /tai toimistotiloja, kun taas ylempiin kerroksiin voidaan sijoittaa lisäk si asuntoja.