Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista 10/2019

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista 10/2019

2 KOKOUSKUTSU 2 (9) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo 14 Paikka Lisätietoja Etäyhteys/Skype. Jäseniä, jotka haluavat osallistua kokoukseen joko ISLABin hallinnon kokoustilasta (c/o KYS rak 1A, C-rappu, 3. krs, Puijonlaaksontie 2, Kuopio), tai etäyhteydellä muista ISLABin toimipisteistä, pyydetään kokousjärjestelyiden vuoksi ilmoittamaan asiasta Anu Tervalalle. MERK. MERJA MIETTINEN Merja Miettinen puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN, YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN OTTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI SEKÄ SEN JÄSENOSUUDEN JA SUORITUSAIKATAULUN MÄÄRÄÄMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSPÄÄOMAN MÄÄRÄN JA JÄSENOSUUKSIEN VAHVISTAMINEN LUKIEN MONETRA POHJOIS-SAVO OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN TOIMINIMIKEMUUTOKSET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET MUUT ASIAT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMIELINTEN KOKOUSAIKATAULU SYKSYLLÄ TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 9

3 ESITYSLISTA 3 (9) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMI- NEN Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Antti Hedman Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKAS- TUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköisesti kokouksen jälkeen.

4 ESITYSLISTA 4 (9) Listan asianro ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Johtokunta hyväksyy esityslistan. Listan asianro TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OHEISMATERIAALI 1 (jaetaan pöydälle). Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi. Listan asianro LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN, YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN OTTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI SEKÄ SEN JÄ- SENOSUUDEN JA SUORITUSAIKATAULUN MÄÄRÄÄMINEN Ylä-Savon sote-kuntayhtymä on ilmoittanut haluavansa liittyä liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi. Johtokunta on käsitellyt asiaa aiemmin kokouksissaan (38 ), (66 ), (74 ), sekä (81 ). Uuden jäsenen ottaminen edellyttää perussopimuksen muutosta ja jäsenten yksimielistä päätöstä. Liikelaitoskuntayhtymän jäsenten hallituksilta on pyydetty kannanotot perussopimuksen muutokseen (LIITE 1), joka perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ottamiseen liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi. Perussopimuksen muutosehdotuksessa on huomioitu perustajajäsenten ja myöhemmin tulevien jäsenten asema esimerkiksi ylijäämän käsittelyssä ja äänimäärässä. Hyväksyvät kannanotot on kokouskutsun lähettämiseen mennessä saatu Etelä-Savon sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymältä ( ), Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä ( ) sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä ( ). Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri käsittelee asian omistajaohjausjaostossaan ja hallituksessa Kannanotot kootaan liitteeksi yhtymäkokouksen tulevaan pöytäkirjaan ( ), kun kaikki kannanotot on vastaanotettu../..

5 ESITYSLISTA 5 (9) Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys: 1. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (y-tunnus ) jäsenyyden liikelaitoskuntayhtymässä alkaen. 2. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy LIITTEENÄ 1 esitetyn perussopimuksen, ja päättää saattaa sen voimaan alkaen. 3. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenosuudeksi määrätään euroa, joka tulee suorittaa liikelaitoskuntayhtymän tilille mennessä ISLABin johdon antamien ohjeiden mukaisesti. Listan asianro LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSPÄÄOMAN MÄÄRÄN JA JÄSENOSUUKSIEN VAH- VISTAMINEN LUKIEN Perussopimuksen 4 :n mukaan liikelaitoskuntayhtymän peruspääoman määrän ja jaon jäsenosuuksiin vahvistaa yhtymäkokous. Peruspääomaa tulee korottaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenosuudella alkaen. Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se vahvistaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän peruspääoman ja sen jakautumisen jäsenosuuksiin lukien alla olevan taulukon mukaisesti. Peruspääoma on yhteensä ,30 euroa. Jäsenosuudet % % PSSHP ,33 66, ,33 65,72 Siun sote ,10 17, ,10 17,21 Essote ,64 8, ,64 8,79 ISSHP ,23 6, ,23 6,71 Ylä-Savon sote ,00 1,57 Peruspääoma yht ,30 100, ,30 100,00 Liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma tulevassa tilinpäätöksessä sekä alkaen.

6 ESITYSLISTA 6 (9) Listan asianro MONETRA POHJOIS-SAVO OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN ISLABin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä maksuliikenteen hoito on hankittu toiminnan alusta saakka Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ulkoisti nämä toiminnot Monetra Pohjois-Savo Oy:lle ryhdyttyään sen omistaja-asiakkaaksi vuodenvaihteessa Samalla ISLABin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siirtyivät toistaiseksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n hoidettavaksi. Monetra Pohjois-Savo Oy on osa Monetra-konsernia, jonka perustivat Kuopion, Oulun, Tampereen ja Jyväskylän kaupungit sekä neljä sairaanhoitopiiriä, ml. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Monetra Pohjois-Savo Oy tuottaa kunta- ja maakuntasektoria palvelevia tukitoimintoja, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muita asiantuntija- ja tukipalveluita hankintayksikkönä yhtiön suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille. Pohjois-Savon kunnat ja kuntien kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja muut hankintayksiköinä toimivat julkisyhteisöt voivat ostaa palveluita merkittyään osakkeita. Monetra Pohjois-Savon hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt järjestää osakeyhtiölain 9 luvun mukaisen maksullisen suunnatun osakeannin (OHEISMATERIAALI 2), ja tarjoaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymälle merkittäväksi 10 osaketta merkintähinnaltaan 100 euroa/osake (yhteensä euroa). Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen substanssiarvoon. Osakkeen substanssiarvon voidaan katsoa vastaavan osakkeen käypää arvoa. Osakkeet tulee merkitä mennessä. Merkintä on sitova eikä sitä voi perua. Osakkeiden merkintähinta on maksettava osakemerkinnän yhteydessä, kuitenkin viimeistään Osana laajempaa kokonaisuutta, ja ISLABin kanssa samaan konserniyhteisöön kuuluvien julkisyhteisöjen palveluntuottajana Monetra Pohjois-Savo pystyy tarjoamaan ISLABille kuntayhteisöjen synergiaetujen lisäksi tehokkuus- ja volyymietuja, automatisoimaan prosesseja ja hyödyntämään mm. robotisaatiota toiminnan kehittämisessä. ISLABin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisen ja prosessien kehittämisen kannalta voidaan katsoa perustelluksi varmistaa yhteistyö Monetra Pohjois-Savon kanssa merkitsemällä osakkeet. Johtokunta päättää merkitä 10 (kymmenen) Monetra Pohjois-Savo Oy:n (y-tunnus ) osaketta merkintähinnaltaan 100 euroa/osake (yhteensä euroa). Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan yhdessä hallinto ja talousjohtajan kanssa allekirjoittamaan osakkeiden merkintälistan sekä liittymissopimuksen Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakassopimukseen, sekä maksamaan osakkeiden merkintähinnan osakeannin ohjeiden mukaisesti Monetra Pohjois-Savo Oy:n tilille.

7 ESITYSLISTA 7 (9) Listan asianro TOIMINIMIKEMUUTOKSET 1) Etelä-Savon aluelaboratorio Mikkeli, Juvan lähilaboratorio (M4050), yhden (1) laboratoriohoitajan toimen muuttaminen yhdeksi (1) tutkimusapulaisen toimeksi Esitetään yhden laboratoriohoitajan toimen (vakanssinumero ) muuttamista tutkimusapulaisen toimeksi. Eläköitymisen johdosta kesällä 2019 toimipisteen toinen laboratoriohoitajan toimi jäi avoimeksi. Toimipisteen näytteenottoa on hoidettu sijaisjärjestelyin paikallisen ammattihenkilöstön voimin. Toimea sijaistanut henkilö täyttää tutkimusapulaisen kelpoisuusehdon, mutta ei laboratoriohoitajan toimen kelpoisuutta. Paikallinen laboratoriotoiminta on näytteenottopainotteista, joten tutkimusapulaisen ammattinimike soveltuu varmistamaan paikallisen palvelutason. Ei kustannusvaikutuksia. 2) Etelä-Savon aluelaboratorio Savonlinnan (M5000) keskussairaalan toimipiste, laboratoriohoitajan toimen muuttaminen tutkimusapulaisen toimeksi Esitetään laboratoriohoitajan toimen (vakanssinumero ) muuttamista tutkimusapulaisen toimeksi. Toimipisteen näytteenottoa on hoidettu sijaisjärjestelyin sekä paikallisen ammattihenkilöstön voimin. Toimea on pitkään sijaistanut henkilö täyttää tutkimusapulaisen kelpoisuusehdon, mutta ei laboratoriohoitajan toimen kelpoisuutta. Tutkimusapulaisen ammattinimike soveltuu nykyisen toimintaympäristön tarpeisiin ja nimike on käytettävissä useissa laboratorion toimipisteissä. Ei kustannusvaikutuksia. Johtokunta hyväksyy edellä esitetyt toiminimikemuutokset alkaen. Listan asianro VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET OHEISMATERIAALI 3 (jaetaan pöydälle). Johtokunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa 3 esitettyihin päätöksiin.

8 ESITYSLISTA 8 (9) Listan asianro MUUT ASIAT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YHTIÖITTÄMINEN Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys: Johtokunta keskustelee liikelaitoskuntayhtymän yhtiöittämisestä sekä yrityksen arvon määrittämisestä. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT Vuodelle 2020 näköpiirissä olevat toimintaympäristöstä aiheutuvat muutokset ISLABin talouteen ovat luonteeltaan kustannusten kasvun ja tulokertymän pienenemisen yhdistelmä. Toimintaympäristön ja hoitokäytäntöjen muutosten arvioidaan alentavan tulokertymää samaan aikaan jo ennakoitavissa olevan kulujen kasvun kanssa. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan asettaa vuodelle 2020 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: - Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut tuotetaan laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toteutumaa seurataan säännöllisissä, asiakasyhteisöjen ja ISLABin välisissä neuvottelutapaamisissa. - Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2019 kuukausien 1-6 toiminnan taso. Mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset voidaan erikseen huomioida johtokunnan päätöksellä. Erillisenä muutostekijänä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä mahdolliset muut toimintaympäristön muutokset. - ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hinnoitteluun voidaan kuitenkin tehdä kustannusrakenteen muutoksia vastaavia korjauksia siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus ei muuta kokonaistulokertymää. - Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Toimipisteiden ylläpitokustannukset (tilavuokra, henkilöstökustannukset, tukipalvelut, logistiikkakustannukset) huomioidaan asiakaskohtaista näytteenottomaksua määriteltäessä. - Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella../..

9 ESITYSLISTA 9 (9) - Investoinnit suunnitellaan vuodelle 2020 siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä euroa (alv 0). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan siirtää tarvittaessa vuonna 2020 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä. - Edellä mainituilla toiminnan ja hinnoittelun tasoilla asetetaan vuoden 2020 talouden tavoitteeksi positiivinen tulos (liikeylijäämä), joka pyritään palauttamaan omistajille. Johtokunta merkitsee tiedoksi yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, ja keskustelee vuoden 2020 talousarvion suunnittelun lähtökohdista. Listan asianro LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMIELINTEN KOKOUSAIKATAULU SYKSYLLÄ 2019 Johtokunta päättää liikelaitoskuntayhtymän toimielinten (johtokunta, yhtymäkokous) syksyn kokousaikataulusta. Listan asianro TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Toimitusjohtajan virka on laitettu hakuun mennessä. Vuosikertomus 2018 jaetaan pöydälle (OHEISMATERIAALI 4). Hallintosääntöön on tarpeen muokata yhtymäkokouksessa huhtikuussa päätettyjä muutoksia. Samalla koko hallintosääntö tarkastetaan ja päivitetään ja tuodaan johtokunnan käsittelyyn syksyn aikana. Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi. Listan asianro KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN