Johtokunnan kokous Pöytäkirja 1/2019

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Pöytäkirja 1/2019

2 PÖYTÄKIRJA 2 (11) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka LYNC-kokous, vaihtoehtoisesti ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio Asiat 1-15 Allekirjoitukset Merja Miettinen Risto Kortelainen puheenjohtaja puheenjohtaja ( 10) Anu Tervala pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Risto Kortelainen Riitta Smolander Pöytäkirjan nähtävänä pito Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) klo

3 PÖYTÄKIRJA 3 (11) Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN TILINPÄÄTÖKSEN 2018 TILANNE SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA ESISOPIMUS IISALMEN LABORATORION TILOISTA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN SERVICA OY:N OSAKKEIDEN OSTOSTA PÄÄTTÄMINEN VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET KOKOUS- JA LUOTTAMUSTOIMIPALKKIOT ISLABISSA ISLABVERKKO OY:N HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 10

4 PÖYTÄKIRJA 4 (11) Listan asianro 1. 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Risto Miettunen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Risto Kortelainen Päivi Ylikangas, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avasi kokouksen klo Läsnäolijat: Merja Miettinen, puheenjohtaja Juha Mustonen (klo 16.40/ 11 saakka, etäyhteys) Risto Kortelainen (etäyhteys) Panu Peitsaro (klo lähtien, 6 käsittelyn aikana, etäyhteys) Jere Penttilä (etäyhteys) Riitta Smolander (etäyhteys) Päivi Ylikangas, esittelijä Anu Tervala, pöytäkirjan pitäjä Poissa: Juha Hartikainen Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 5 (11) Listan asianro 2. 2 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Kortelainen ja Riitta Smolander. Pöytäkirja postitetaan tarkastettavaksi kokouksen jälkeen. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Johtokunta hyväksyy esityslistan. Esityslista hyväksyttiin. Listan asianro 4. 4 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen, joka jaetaan oheismateriaalina 1. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6 PÖYTÄKIRJA 6 (11) Listan asianro 5. 5 TILINPÄÄTÖKSEN 2018 TILANNE Listan asianro 6. Käydään läpi tilinpäätöksen 2018 tilanne. Johtokunta merkitsee tilinpäätöksen tilanteen tiedoksi. 6 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ Listan asianro 7. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen. 7 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA ISLABin johtokunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan ( / 75 ), ja päätti pyytää ISLABin omistajien kannanotot ennen hankkeen käynnistävää päätöstä. Selvitys tulisi tällöin olemaan vastaavanlainen kuin / 74 päätetty neljän yosairaanhoitopiirin liikkeelle laittamaan selvitykseen osallistuminen. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee omistajien kannanotot tiedoksi ja päättää, että Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä osallistuu HUSin esittämään laboratoriotoimintojen yhteistoimintaselvitykseen. Selvityksen vetovastuu on HUSilla. Selvityksessä tulee ottaa huomioon vastaavat sisällölliset tavoitteet kuin johtokunta on päättänyt asettaa / 74 päätetylle neljän yo-sairaanhoitopiirin selvitykselle. Johtokunta nimeää ISLABin edustajat hankkeen työryhmiin. Päätettiin nimetä ohjausryhmään Merja Miettinen, Antti Hedman (PSSHP), Risto Kortelainen, Ilkka Naukkarinen, Päivi Ylikangas ja Anu Tervala.

7 PÖYTÄKIRJA 7 (11) Listan asianro 8. 8 ESISOPIMUS IISALMEN LABORATORION TILOISTA Listan asianro 9. Johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat neuvotelleet Ylä-Savon Sotekuntayhtymän kanssa uusien laboratoriotilojen rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista sekä esisopimuksesta tilavuokriin liittyen. Johtokunta keskustele esisopimuksen sisällöstä ja päättää etenemisestä. Johtokunta toteaa, että ISLAB ei voi suostua esitettyihin ehtoihin. Johtokunta päättää jatkaa neuvotteluja. 9 TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN Listan asianro 10. Toimitusjohtajan sijaiseksi väliseksi ajaksi esitetään nimitettäväksi suostumuksensa mukaisesti ylilääkäri, Pohjois-Karjalan aluelaboratorion johtaja Risto Laitinen. Johtokunta päättää, että välisenä aikana toimitusjohtajan ja johtavan ylilääkärin sijaisena toimii ylilääkäri, Pohjois-Karjalan aluelaboratorion johtaja Risto Laitinen. 10 SERVICA OY:N OSAKKEIDEN OSTOSTA PÄÄTTÄMINEN Johtokunnan kokouksessa tehty päätös ( 82) otetaan uudelleen johtokunnan käsittelyyn. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen jäävää itsensä asian käsittelystä. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat kesäkuussa 2018 päättäneet yhtiöittää aiemmin liikelaitoskuntayhtymänä toimineen Servican toiminnan. Servica Oy aloittaa toimintansa Servica Oy on in house -yhtiö, joka voi tuottaa palveluja vain omistajilleen. Servica toimii mm. logistiikkapalvelujen, kiinteistöpalvelujen sekä laitoshuollon palvelujen tuottajana PSSHP:n ja Kuopion kaupungin toimipaikoissa, joissa myös ISLAB toimii PSSHP:ltä ja Kuopion kaupungilta vuokraamissaan tiloissa. ISLABin palvelu tuotetaan kiinteästi muun sai-

8 PÖYTÄKIRJA 8 (11) Listan asianro 11. raala- tai terveyskeskustoiminnan sisällä, jolloin erillisten palveluntuottajien käyttäminen ei ole käytännössä mahdollista. Servican nimetyt asiantuntijoita on käytetty myös tehtävissä, joihin ei muutoin ISLABissa olisi omaa osaamista, esim. Kuopiossa Puijon laboratorioissa sijaitsevien painelaitteiden lakisääteisenä käytönvalvojana ja varavalvojana (painelaitelaki 869/1999) sekä kaasutoimitusten ja laitteistojen asiantuntijoina. Nämäkin toiminnot sijaitsevat sairaalatilojen keskellä, jolloin yhteistyö on perusteltua. Näin ollen ISLABin suurimman yksikön eli Pohjois- Savon aluelaboratorion toiminnan kannalta olisi perusteltua varmistaa yhteistyö Servican kanssa jatkossakin. Pääomistajat ovat yhtiöittämispäätöksessään sitoutuneet mahdolliseen omistajapohjan laajentamiseen. Kuopion kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Kuopion kaupunki voi myydä Servica Oy:n osakkeita hintaan eur/kpl. Uusien osakkaiden in house aseman säilyttämiseksi tulisi osakkeiden määrän vastata osakkaan osuutta Servica Oy:n liikevaihdosta. Arvioitu yhtiöiden keskinäinen liikevaihto vastaisi 8 kpl Servica Oy:n osakkeita. Puheenjohtajana asian käsittelyssä toimii varapuheenjohtaja Risto Kortelainen. Johtokunta päättää, että Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ostaa Kuopion kaupungilta 8 kpl Servica Oy:n osakkeita hintaan eur/kpl, yhteensä euroa. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan asiaan liittyvän suostumuslomakkeen, kauppakirjan sekä liittymissopimuksen osakassopimukseen yhdessä hallinto- ja talouspäällikön kanssa. Merja Miettinen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä. 11 VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET Etelä-Savon aluelaboratorio, Savonlinna, kahden (2) laboratoriohoitajan toimen muuttaminen kahdeksi (2) tutkimusapulaisen toimeksi Esitetään kahden laboratoriohoitajan toimen (vakanssinumerot ja ) muuttamista tutkimusapulaisen toimiksi sairaalan paikallisen laboratoriotoiminnan ja henkilökuntaresurssin varmistamiseksi. Toimipisteen näytteenottoa on hoidettu sijaisjärjestelyin sekä paikallisen ammattihenkilöstön voimin. Toimia pitkään sijaistaneet henkilöt täyttävät tutkimusapulaisen kelpoisuushehdon, mutta eivät laboratoriohoitajan toimen kelpoisuusehtoa. Ei kustannusvaikutuksia. Pohjois-Karjalan aluelaboratorio, Joensuu, tutkimusapulaisen toimen muuttaminen laboratoriohoitajan toimeksi Esitetään tutkimusapulaisen toimen (vakanssinumero ) muuttamista laboratoriohoitajan toimeksi. Joensuun Tikkamäen laboratoriossa (M3001) vapautui eläköitymisen johdosta tutkimusapulaisen toimi alkaen. Laboratoriohoitajan ammattinimike soveltuu nykyisen toimintaympäristön tarpeisiin ja nimike on käytettävissä useissa laboratorion toimipisteissä. Ei kustannusvaikutuksia.

9 PÖYTÄKIRJA 9 (11) Listan asianro 12. Johtokunta päättää muuttaa laboratoriohoitajan toimet (vakanssinumerot ja ) tutkimusapulaisen toimiksi sekä tutkimusapulaisen toimen (vakanssinumero ) laboratoriohoitajan toimeksi takautuvasti lukien. 12 KOKOUS- JA LUOTTAMUSTOIMIPALKKIOT ISLABISSA Kokouksessa esitetään vertailu muiden yhteisössä toimivien tytäryhtiöiden menettelytavoista. Johtokunta keskustelee asiasta ja päättää yhtymäkokoukselle esitettävän asian valmistelusta. Johtokunta päätti esittää yhtymäkokoukselle ISLABin kokous- ja luottamustoimipalkkioiden maltillista nostamista lähemmäs yhteisön muiden yhtiöiden tasoa, ja pyytää toimitusjohtajaa valmistelemaan asian yhtymäkokousta varten. Listan asianro ISLABVERKKO OY:N HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN Johtokunta keskustelee IslabVerkko Oy:n hallituksen täydentämisestä ja päättää hallituksen kokoonpanoon tehtävistä muutoksista. Käytiin läpi ehdotukset hallituksen jäseniksi ja sovittiin menettelystä osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen tekemiseksi.

10 PÖYTÄKIRJA 10 (11) Listan asianro VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Listan asianro 15. Oheismateriaali 2. Johtokunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa 2 esitettyihin päätöksiin. 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään klo 9.30 Kuopiossa. Kokous on tilinpäätöskokous.

11 PÖYTÄKIRJA 11 (11) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 4-8,12,13 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 1-3, 9-11,14-15 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 1-3, 9-11,14-15 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.