Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Pöytäkirja

2 PÖYTÄKIRJA 2 (13) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio Asiat Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Riitta Smolander Risto Kortelainen Pöytäkirjan nähtävänä pito Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) klo Käsitellyt asiat Anu Tervala 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TA- LOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, NÄHTÄVILLÄPITO JA JOHTOKUNNAN OTTO-OIKEUS VIRKOJEN JA TOIMIEN MUUTOKSET LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT JA MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu

3 PÖYTÄKIRJA 3 (13) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Jorma Penttinen Riitta Smolander Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Miettunen Risto Ockenström Jorma Penttinen Risto Kortelainen Kari Punnonen, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo Läsnäolijat: Jorma Penttinen, puheenjohtaja Risto Kortelainen, varapuheenjohtaja Juha Hartikainen Ilkka Naukkarinen Panu Peitsaro (etäyhteydellä) Jere Penttilä Riitta Smolander Kari Punnonen, toimitusjohtaja, esittelijä Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu

4 PÖYTÄKIRJA 4 (13) Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Smolander ja Risto Kortelainen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 14 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 4. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen, joka jaetaan oheismateriaalina 1. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 15 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TA- LOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET ISLABin perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoisalojen sekä genetiikan laboratoriopalveluita jäsensairaanhoitopiireille, sekä näihin kuuluville jäsenkunnille. Toiminta kattaa julkisen terveydenhuollon laboratoriopalvelut koko Itä-Suomessa. Vuoden 2019 taloussuunnittelun taustatiedot Vuodelle 2019 näköpiirissä olevat toimintaympäristöstä aiheutuvat muutokset ISLABin talouteen ovat luonteeltaan kustannusten kasvun ja tulokertymän pienenemisen yhdistelmä. Toimintaympäristön muutosten arvioidaan alentavan tulokertymää samaan aikaan jo ennakoitavissa olevan kulujen kasvun kanssa. Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu

5 PÖYTÄKIRJA 5 (13) Seuraavassa on esitetty yhteenveto niistä seikoista, joiden arvioidaan vaikuttavan liikelaitoskuntayhtymän tuloskehitykseen: Tulokertymän odotetaan vähentyvän terveydenhuollon lainsäädännön muuttuessa. Vuosina palveluiden kysynnän ennakoidaan pysyvän melko lähellä edellisten vuosien tasoa, mutta terveydenhuoltojärjestelmän lainsäädännön uudistuksessa on nähtävissä kehityskulku, joka siirtää nykyistä enemmän palveluita yksityissektorilla ja niin sanotuilla kilpailluilla markkinoilla tuotettaviksi. Tämä kehityskulku vähentää Islabin nykyisiltä asiakasyhteisöiltä tulevaa palvelukysyntää. Valinnanvapauskokeilujen laajuutta vuoden 2019 aikana on tällä hetkellä vaikea ennakoida, mutta jo esimerkiksi alkutalvesta 2018 Pohjois-Savossa tehdyt päätökset siirtävät noin 3,8 % ISLABin toimialueen väestöstä kokeilujen piiriin. Tulokertymää vähentää antikoagulanttihoitojen hoitokäytännön muutos, joka vähentää analytiikan (INR-tutkimukset) tarvetta. Useat asiakasyhteisömme ovat ilmoittaneet suosittelevansa antikoagulanttihoitoihin (Marevan-lääkitys, INR-tutkimukset) vaihtoehtoisten uudempien lääkevaihtoehtojen käyttöönottoa, ja tämä vähentää suoraan hoitoon liittyvän laboratorioanalytiikan tarvetta. Toistaiseksi muutokset ovat olleet melko hitaita, mutta mikäli nykykehitys jatkuu, vuonna 2019 antikoagulanttihoitojen seurantatutkimuksia tehdään varovaisestikin arvioiden 15 % vähemmän kuin tällä hetkellä. Tämän muutoksen aiheuttama tulokertymän vähenemä olisi vuositasolla noin euroa (0,4 % liikevaihdosta). Henkilöstökustannukset kasvavat kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen liittyvien palkankorotusten vuoksi vuonna Muutaman viime vuoden aikana ovat palkankorotukset olleet vähäisiä ja samalla on työnantajamaksuja kevennetty. Vuosien 2018 ja 2019 aikana henkilöstökustannukset kuitenkin jälleen nousevat, sillä KVTESin mukaisten korotusten kustannusvaikutus 26 kuukauden sopimusjaksolla on noin 3,5 prosenttia. Tämä merkitsee vuoden 2018 talousarviossa huomioituun kustannustasoon verrattuna laskennallisesti noin lisäystä henkilöstökustannuksiin. Vuokrakustannukset nousevat erilaisten perusparannushankkeiden myötä. Eri puolilla ISLABin toiminta-aluetta on peruskorjattu terveydenhuollon tiloja, joissa myös ISLAB on vuokralla. Tämä on ollut toiminnan kannalta erittäin tärkeää, mutta vastaavasti peruskorjattujen tilojen vuokrakustannukset ovat aiempaa suuremmat. Yksi suurimmista hankkeista on ollut käynnissä Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa, jossa ensimmäinen ISLABin yksiköihin vaikuttanut peruskorjauksen vaihe on valmistunut jo v. 2017, ja seuraavat valmistuvat vuosien 2018 ja 2019 aikana. Muutosten vaikutuksesta kokonaiskustannuksiin ei vielä ole käytössä tarkkoja laskelmia, mutta tähän mennessä toteutuneiden uudistettujen tilojen kustannustasoihin sekä muilta paikkakunnilta saatuihin kokemuksiin perustuen on ennakoitavissa, että vuosittaisten vuokrakustannusten nousu tulisi olemaan yksistään Kuopiossa noin euron luokkaa. Laboratorioanalytiikan laitteistojen, testireagenssien ja kulutustarvikkeiden kustannuksissa ei odoteta tapahtuvat suurta muutosta. Kustannusten ennakoidaan kehittyvän maltillisesti vuoden 2018 aikana eikä vuoteen 2019 mennessä ole kulurakenteisiin tältä osin ennakoitavissa suuria muutoksia. Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu

6 PÖYTÄKIRJA 6 (13) Keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittäminen Palvelutuotannon määrän voidaan odottaa pysyvän vuoden 2018 alkuvuoden tasolla tai hieman laskevan. Taloussuunnitelma voidaan perustaa tuotannon osalta entiseen tapaan vuoden 2018 alkuvuoden tuotantolukuihin (tammi-kesäkuun toteutunut tuotanto x 2), kuitenkin siten, että erillisinä muutostekijöinä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä valinnanvapauskokeilujen asiakasyhteisöämme pienentävä vaikutus. Hinnoittelu Jatkuessaan nykyisellään talouden kehitys mahdollistanee hinnankorotuksista pidättäytymisen vuodelle Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden toimintaluvut ja palvelutuotanto ovat olleet vuoden 2017 tasolla. Vuosina on oman tuotannon hinnoittelussa tehty hinnanalennuksia, jotka ovat laskeneet oman tuotannon tulokertymää yhteensä noin 7 % (2016/2,5 %, 2017/2,5 %, 2018/2 %). ISLABin toimintajärjestelmän kehittyessä ja laajetessa myös tuotannollinen tehokkuus on parantunut, ja hinnanalennuksista huolimatta vuosittain on saavutettu hyvä taloudellinen tulos. Vahva tase ja vuoden 2017 hyvä tulos kannustavat perustamaan vuoden 2019 taloussuunnitelman maltillisiin hinnoitteluratkaisuihin. Hinnoittelun lähtökohdat ovat seuraavat: Oma analyysitoiminta. Omaan analyysitoimintaan kohdistuvat tarvikkeiden (laitteistot, reagenssit, kulutustarvikkeet) ja palvelujen kustannustasojen nousunäkymät ovat tällä hetkellä hyvin maltillisia. Tuotantoratkaisuja koskevia päätöksiä tehtäessä tavoitellaan kustannustason säilymistä nykytasolla. Henkilöstökustannukset tulevat kuitenkin uusien virkaehtosopimusten myötä nousemaan. Tämän hetken talouden ja toiminnan kokonaisuus antaa mahdollisuuden pidättäytyä omaa tuotantoa koskevilta hinnankorotuksilta. Alihankinta. Tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. Näytteenottomaksu. Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Näytteenottopisteiden ja lähilaboratorioiden (terveyskeskustoimipisteet) kustannusrakennetta tarkastellaan yksityiskohtaisesti toimipisteittäin. Omistajayhteisöjen näytteenottohinnoittelun yhdenvertaisuus ja päivystysajan toimintojen hinnoittelukäytännöt tarkistetaan vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä. Asiakasyhteisöjen näytteenottomaksua määriteltäessä huomioidaan aiempien päätösten mukaisesti toimipisteiden tilavuokran lisäksi myös toimipisteiden muut merkittävät ylläpitokustannukset (esim. henkilöstökustannukset, tukipalvelut, logistiikkakustannukset). Investoinnit Vuoden 2019 ennakoitu investointien määrä on n euroa, jonka perusteena on vuosittainen n euron investointitaso täydennettynä vuonna 2019 (-2020) investointivarauksella toteutettavilla hankinnoilla. Investointivaraukset kohdistuvat Puijon laboratorion peruskorjauksen myötä toteutettaviin hankintoihin (massaspektrometri ja tilojen varustus, yht. n euroa). Myös vuonna 2019 tulee investointihankkeiden käynnistystä edeltämään asiantuntijakäsittely, jonka perusteella toimitusjohtaja tekee lopullisen päätöksen kunkin investointihankinnan käynnistämisestä. Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu

7 PÖYTÄKIRJA 7 (13) Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle seuraavien keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamista vuodelle 2019: Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut tuotetaan laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toteutumaa seurataan säännöllisissä, asiakasyhteisöjen ja ISLABin välisissä neuvottelutapaamisissa. Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2018 kuukausien 1-6 toiminnan taso. Mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset voidaan erikseen huomioida johtokunnan päätöksellä. Erillisinä muutostekijöinä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä valinnanvapauskokeilujen asiakasyhteisöämme pienentävä vaikutus. ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hinnoitteluun voidaan kuitenkin tehdä kustannusrakenteen muutoksia vastaavia korjauksia siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus ei muuta kokonaistulokertymää. Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Toimipisteiden ylläpitokustannukset (tilavuokra, henkilöstökustannukset, tukipalvelut) huomioidaan asiakaskohtaista näytteenottomaksua määriteltäessä. Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. Investoinnit suunnitellaan vuodelle 2019 siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä euroa (alv 0). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2018 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan siirtää tarvittaessa vuonna 2019 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä. Listan asianro 5. Edellä mainituilla toiminnan ja hinnoittelun tasoilla asetetaan vuoden 2019 talouden tavoitteeksi positiivinen tulos (liikeylijäämä). Päätösesitys hyväksyttiin. 16 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, NÄHTÄVILLÄPITO JA JOHTOKUNNAN OTTO-OIKEUS Päätöspöytäkirja Kuntalain :n mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta. ISLABin hallintosäännön 108 :ssä sanotaan, että toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä, ja että johtokunta antaa tarvit- Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu

8 PÖYTÄKIRJA 8 (13) taessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. ISLABissa ei ole aiemmin tehty viranhaltijapäätöksistä pöytäkirjamuotoista päätöstä. Käytännön syistä olisi hyvä täsmentää ohjeistusta siitä, minkä luonteisista päätöksistä tulee tehdä pöytäkirjamuotoinen päätös. Päätöspöytäkirjan nähtävänäpito Kuntalain 140 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on pidettävä tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (=kotisivuilla), jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan muun kuin edellä tarkoitetun viranomaisen (=viranhaltijan) pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntaliiton linjauksen mukaan yleisessä tietoverkossa tulee julkaista sellaiset viranhaltijapäätökset, joihin kunnan jäsenellä on kuntalain mukainen oikeus hakea muutosta. Merkittävä osa viranhaltijapäätöksistä perustuu muuhun kuin kuntalakiin, tai on muun päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa. Näitä päätöksiä ei tarvitse kuntalain mukaan julkaista tietoverkossa. Viranomaispäätöksissä oikaisuvaatimus on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. ISLABissa kyseistä säännöstä tulisi soveltaa toimitusjohtajan ja aluelaboratorion johtajien päätöksiin. Johtokunnan aiemman päätöksen mukaan viranhaltijapäätökset on pidetty nähtävillä päätöstä seuraavan kuukauden päivän välisenä aikana ISLABin kirjaamossa Kuopiossa. Käytännön syistä olisi hyvä täsmentää ohjeistusta siitä, mitä päätöksiä julkaistaan tietoverkossa. Jatkossa muutoksenhakukelpoiset päätökset tullaan julkaisemaan ISLABin internetsivulla () viranhaltijapäätöksille määritettävässä kohdassa. Otto-oikeus Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalla on suoraan lakiin perustuva otto-oikeus sen johdosta, että siihen sovelletaan kuntayhtymän hallitusta koskevia säännöksiä (otto-oikeus: kuntal 92 ). Otto-oikeus koskee vain asioista, jotka on siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan kuntalain nojalla. Otto-oikeus koskee myös valmistelu- ja täytäntöönpanopäätöksiä. Hallintosäännön 110 :ssä määrätään, että asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, johtokunnan puheenjohtaja tai toimitusjohtaja. 111 :n mukaan liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava johtokunnalle sen määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka johtokunnan päätöksen nojalla voidaan ottaa sen käsiteltäviksi. Käytännön syistä olisi hyvä tarkentaa ohjeistusta siitä, minkä luonteisissa päätöksissä johtokunta haluaa käyttää otto-oikeuttaan. Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää alaistensa viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksistä, niistä tiedottamisesta sekä otto-oikeudesta seuraavaa: Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu

9 PÖYTÄKIRJA 9 (13) 1. Ne viranhaltijapäätökset, joihin kuntalainen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, tehdään päätöspöytäkirjamuotoisina, ja julkaistaan ISLABin internet web-kotisivuilla. Julkaistavat päätökset pidetään nähtävillä kotisivuilla muutoksenhakuajan päättymiseen saakka, sekä ISLABin kirjaamossa osoitteessa Puijonkatu 2 (c/o KYS), C- rappu, 3.krs. aina kunkin kuukauden 15. (1-14. pnä tehdyt päätökset) sekä viimeisenä päivänä (15. - viimeisenä pnä tehdyt päätökset). Mikäli 15. tai/ja viimeinen päivä ei ole työpäivä, pidetään päätökset nähtävänä ao. päivää lähimpänä edeltävänä työpäivänä. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintapäätökset (mikäli tehdään ISLABin päätöksinä, IS-Hankinta julkistaa sen kautta tehtävät päätökset) ISLABin kilpailuttamat yli euron (alv 0 %), mutta kansallisen kynnysarvon alittavat hankintapäätökset henkilöstöpäätökset, jotka koskevat viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia, ja joista säädetään laissa kunnallisesta viranhaltijasta, esimerkiksi virkasuhteeseen ottaminen sivutoimen kieltäminen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen virkasuhteen irtisanominen ja purkaminen, ja virantoimituksesta pidättäminen. 2. Muita viranhaltijapäätöksiä ei tarvitse tehdä pöytäkirjamuotoisena, eikä niitä julkaista internetin web-kotisivulla. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi toimitusjohtajan yksittäisiä hintoja koskevat päätökset pienhankinnat, joiden arvo on alle euroa ilman arvonlisäveroa yli hankinnat, jotka ovat luonteeltaan aiempien päätösten täytäntöönpanoa ja tehdään perustuen joko Islabin tai IS-Hankinnan aiemmin julkistamaan hankintapäätökseen (esimerkiksi puitesopimukset) alle euron saatavien alaskirjaukset avustukset, tuki-ilmoitukset, muistamiset yms., joiden arvo on alle euroa työsopimukset sekä 6kk tai tätä lyhyemmät viranhoitomääräykset päivittäisten asioiden hoitoon liittyvä päätökset (esim. erilaiset luvat) päivittäisten henkilöstöasioiden hoitoon liittyvät päätökset sekä työnantajan työnjohto-oikeudella annetutut päätökset esim. virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat lisät eron myöntäminen viranhaltijan/työntekijän irtisanoutuessa, kun se ei sisällä työnantajan harkintaa perhevapaiden myöntäminen vuosilomat, koulutusvirka- ja työvapaat ja muut vastaavat vapaat virka- ja työmatkat terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määrääminen päätöksenteon valmistelua koskevat päätökset, esim. Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu

10 PÖYTÄKIRJA 10 (13) viran haettavaksi julistaminen hakuajan pidentäminen viran julistaminen uudelleen haettavaksi viran täyttämättä jättämistä koskeva virantäytön valmistelu. Listan asianro Ilmoitukset kohdassa 1 mainittujen ottokelpoisten päätösten tekemisestä on toimitettava sähköpostitse neljän päivän kuluessa viranhaltijapäätöksen päivämäärästä. Toimitusjohtajan päätöksistä ottopäätöksen tekee johtokunnan puheenjohtaja, ja aluelaboratorion johtajan päätöksistä toimitusjohtaja. 4. Johtokunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan kohdassa 2 mainituissa päätöksissä. Päätösesitys hyväksyttiin. 17 VIRKOJEN JA TOIMIEN MUUTOKSET Etelä-Savon aluelaboratorio, Mäntyharju, laboratoriohoitajan toimen muuttaminen tutkimusapulaisen toimeksi Esitetään laboratoriohoitajan toimen (vakanssinro ) muuttamista tutkimusapulaisen toimeksi. Mäntyharjun laboratoriossa (M4080) on vapautunut laboratoriohoitajan toimi eläkkeelle jäämisen johdosta alkuvuodesta Avoimena ollutta laboratoriohoitajan toimea ei saatu täytettyä kelpoisuusehdot täyttävällä hakijalla. Toimipisteen näytteenottoa on hoidettu sijaisjärjestelyin sekä paikallisen ammattihenkilöstön voimin. Toimea on sijaistanut pitkään henkilö, joka täyttää tutkimusapulaisen kelpoisuusehdon, mutta ei laboratoriohoitajan toimen kelpoisuusehtoa. Ei kustannusvaikutuksia. Etelä-Savon aluelaboratorio, Mikkeli, terveyskeskusavustajan toimen muuttaminen tutkimusapulaisen toimeksi Esitetään terveyskeskusavustajan toimen (vakanssinro ) muuttamista tutkimusapulaisen toimeksi Mikkelin laboratoriossa (M4001). Sairaalan paikallisen laboratoriotoiminnan ja henkilökuntaresurssin varmistamiseksi tarvitaan tutkimusapulaisen osaamista edustavaa henkilöstöä. Ei kustannusvaikutuksia. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää muuttaa edellä mainitut Mäntyharjun toimipisteen laboratoriohoitajan toimen (vakanssi ), ja Mikkelin toimipisteen terveyskeskusavustajan toimen (vakanssi ) tutkimusapulaisen toimiksi lukien. Päätösesitys hyväksyttiin. Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu

11 PÖYTÄKIRJA 11 (13) Listan asianro LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2018 Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Liikelaitoskuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkio. Kokouspalkkion määrän vahvistaa vuosittain yhtymäkokous. Luottamushenkilöiden palkkioista määrätään voimaan tulleen johtosäännön 13 luvussa. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan , että vuonna 2017 palkkiot pidettiin ennallaan, eli yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksettiin yhtymän palkkiosäännön mukaisesti kokouspalkkiota, jonka suuruus oli 130 euroa kokousta kohden silloin kun kokous kestää enintään 2 tuntia. Mikäli kokous kestää yli 2 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Yhtymäkokouksen puheenjohtajalle ja puheenjohtajana kokouksessa toimivalle varapuheenjohtajalle suoritettiin em. kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Johtokunnan puheenjohtajalle suoritettiin vuosipalkkiota, jonka suuruus oli 4500 euroa. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksettavat kokouspalkkiot, sekä johtokunnan puheenjohtajan palkkio pidetään edelleen vuonna 2018 ennallaan, eli palkkiot ovat seuraavat: Yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksetaan yhtymän palkkiosäännön mukaisesti kokouspalkkiota, jonka suuruus on 130 euroa kokousta kohden silloin kun kokous kestää enintään 2 tuntia. Mikäli kokous kestää yli 2 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Yhtymäkokouksen puheenjohtajalle ja puheenjohtajana kokouksessa toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan em. kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Johtokunnan puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiota, jonka suuruus on 4500 euroa. Listan asianro 8. Päätösesitys hyväksyttiin. 19 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT JA MUUT ASIAT 1. Tiedoksi: toimitusjohtajan lomat Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu

12 PÖYTÄKIRJA 12 (13) Listan asianro Johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänäpito ISLABin kirjaamossa Kuntalain 140 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on pidettävä tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (=kotisivuilla). Tämän lisäksi tulisi mahdollistaa pöytäkirjoihin tutustuminen myös paikan päällä. Johtokunnan aiemman päätöksen mukaan viranhaltijapäätökset on pidetty nähtävillä päätöstä seuraavan kuukauden päivän välisenä aikana ISLABin kirjaamossa Kuopiossa. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää, että tarkistetut johtokunnan pöytäkirjat pidetään nähtävillä kotisivuilla vuoden ajan, sekä ISLABin kirjaamossa osoitteessa Puijonkatu 2 (c/o KYS), C-rappu, 3.krs, aina kunkin kuukauden 15. (1-14. pnä pidetyt kokoukset) sekä viimeisenä päivänä (15. - viimeisenä pnä pidetyt kokoukset). Mikäli 15. tai/ja viimeinen päivä ei ole työpäivä, pidetään päätökset nähtävänä ao. päivää lähimpänä edeltävänä työpäivänä. Päätösesitys hyväksyttiin. Toimitusjohtaja ja hallinto- ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta johtokunnan puheenjohtajan pyynnöstä klo Heidät kutsuttiin paikalle uudelleen klo Puheenjohtajan esityksen mukaisesti johtokunta päätti palkita toimitusjohtajan ja hallintoja talouspäällikön maksamalla kahden viikon palkkaa vastaavan summan kertakorvauksena. Lisäksi johtokunta kannustaa johtoa valmistelemaan avainhenkilöiden kannustin- ja tulospalkkiojärjestelmää. 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään klo 8.00 Kuopiossa Hotelli Atlaksessa. Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu

13 PÖYTÄKIRJA 13 (13) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 14-15, 18, 19(1), 20 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 12-13, 16-17, 19(2-3) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 12-13, 16-17, 19(2-3) Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 (Puijonlaaksontie 2) Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Keskussairaalantie Savonlinna Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu