Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

2 KOKOUSKUTSU 2 (8) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo 9.30 Paikka Lisätietoja ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio Kyseessä on tilinpäätöksen allekirjoituskokous. Kahvitarjoilu, ruokailumahdollisuus kokouksen jälkeen. MERK. MERJA MIETTINEN Merja Miettinen puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS V PERUSPÄÄOMAN KORKO V VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 8

3 ESITYSLISTA 3 (8) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Risto Miettunen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Listan asianro 2. Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 20 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 21 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Johtokunta hyväksyy esityslistan.

4 ESITYSLISTA 4 (8) Listan asianro KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 5. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen, joka jaetaan oheismateriaalina 1. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 23 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ Listan asianro 6. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen. 24 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA Listan asianro 7. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen. 25 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA 2018 Listan asianro 8. Toimitusjohtajan laatima sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2018 on liitteenä 1. Lisäksi pöydälle jaetaan sisäisen tarkastajan Jukka Malkin laatima sisäisen tarkastuksen raportti (oheismateriaali 2). Johtokunta hyväksyy laaditun sisäisen valvonnan raportin ja toteaa, että sisäisen valvonnan toteutus on vastannut siitä annettua ohjeistusta. 26 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS V Vuoden 2018 tilinpäätöksestä on muodostettu yhtenäinen tilinpäätöskirja (liite 2), joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Näiden lisäksi tasekirjaan on sisällytetty aluelaboratoriokohtainen käyttösuunnitelmien toteutumisosa.

5 ESITYSLISTA 5 (8) 1. Tilinpäätöksen laadinnan periaatteet Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös on laadittu johtokunnan kokouksessa (asia 13, 79) hyväksyttyjä periaatteita noudattaen. 2. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on ,74 euroa (voittoprosentti 1,51 %). Varausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää ,87 euroa. Aiemmin tehtyjä investointivarauksia on purettu ja muodostettu niitä vastaava poistoero. Poistoeroa on vähennetty näitä hankkeita koskevien suunnitelman mukaisten poistojen määrällä. Tilinpäätöksessä on myös muodostettu uusi investointivaraus eri puolilla ISLABia tapahtuvien toimitilojen uusimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Taseen loppusumma on euroa. Oma pääoma on euroa (peruspääoma euroa), vapaaehtoiset varaukset ja poistoero euroa, pakolliset varaukset euroa ja lyhytaikainen vieras pääoma euroa. Omavaraisuusaste on 47,75 %. Oma pääoma on pienentynyt, koska omistajille on palautettu edellisen vuoden ylijäämä kokonaisuudessaan, ja sen lisäksi on tilikauden aikana palautettu euroa taseeseen kertynyttä ylijäämää. Kaikkineen ylijäämää on ISLABin toiminnan aikana palautettu omistajille yhteensä 17,3 miljoonaa euroa. Tilikauden 2018 tulokseen ovat vaikuttaneet oman tuotannon hintojen suunnitelmallinen alentaminen (vuonna ,5 % ja vuonna ,1 %), kustannusten nousu (mm. työ- ja virkaehtosopimukseen perustuvat palkkojen korotukset ja tuloksellisuus-kertaerä) sekä hoitokäytäntöjen muutoksesta johtuva tutkimusmäärien aleneminen. Tilikauden tulosta rasittaa myös säteilyturvalakiin perustuva pakollinen varaus ( euroa). Ensimmäisen kerran koko ISLABin historiassa tuotantoluvut ovat kääntyneet hienoiseen laskuun. Yksi vaikuttava tekijä on ennakoitua nopeampi muutos antikoagulanttihoitoihin liittyvissä hoitokäytännöissä. Uudet lääkkeet ovat vähentäneet laboratoriotutkimusten (INR) tarvetta merkittävästi, ja pelkästään tämän hoitokäytännön muutoksen voidaankin katsoa vähentäneen ISLABin liikevaihtoa noin euroa verrattuna vuoteen 2017, kun vuoden 2018 talousarviota tehtäessä muutoksen oletettiin jäävän huomattavasti pienemmäksi. Edellä mainituista haasteista huolimatta taloudellinen tulos oli taloussuunnitelmassa ennakoitua parempi tilikauden ylijäämän ollessa euroa (tavoite euroa). Toimintatuotot ovat edelleen riittäneet toiminnan ja investointien rahoitukseen, eikä liikelaitoskuntayhtymällä ole pitkäaikaista velkaa. Yhtymäkokouksen ja johtokunnan asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen. 3. Investointisuunnitelman muutokset ja toteutuminen Yhtymäkokouksen ( asia 9/ 9) päätöksen mukaisesti investoinnit suunniteltiin siten, että kokonaismäärä ei ylittänyt euroa (alv 0). Toteutuneiden investointien kokonaismäärä on euroa (josta euroa on käytetty oman tytäryhtiön osakkeiden ostoon).

6 ESITYSLISTA 6 (8) Alkuperäinen investointisuunnitelma oli euroa. Investointien toteutuma jäi alle tavoitetason, mikä johtuu mm. hankkeiden arvioitua myöhemmästä toteutumisesta (esim. remontoitavien tilojen aikataulut) sekä aiempien vuosien tapaan vuoden mittaan tehtävästä investointitarpeiden uudelleenarvioinnista. Toimitusjohtajan päätöksellä investointisuunnitelmaan lisättiin muutama hankinta, jotka katsottiin kiireellisyyden tai muun asian vuoksi tarpeellisiksi. Liitteeseen 2 sisältyvässä investointien toteutumisvertailussa esitetään muutettu investointisuunnitelma sekä oheismateriaalina 3 tarkempi selvitys toteutuneista, peruuntuneista tai siirtyneistä investoinneista vuonna Vuoden 2018 investointisuunnitelmaan tehdyt muutokset esitetään hyväksyttäväksi. Muutetun investointisuunnitelman loppusumma on euroa. 4. Pakolliset varaukset Tilikauden tuloksesta on tehty Kirjanpitolain (KPL 5:14.1 ) mukainen pakollinen varaus käytöstä poistetun verituotteiden sädetyslaitteen romuttamiskulujen kattamiseksi. Velvoite perustuu Säteilyturvalakiin. Sädetyslaite on poistettu käytöstä elokuun lopussa 2018, ja on tällä hetkellä välivarastossa odottamassa romutusta. Euroopassa on vain yksi STUKin tuntema yhtiö, jonka kautta laite voidaan hävittää STUKin säännösten mukaisesti. Yhtiöltä saadun tarjouksen mukaan hävitys tulee maksamaan maksimissaan noin euroa. Pakollinen varaus on kirjattu tuloslaskelmalla liiketoiminnan muihin menoihin. Johtokunta hyväksyy liitteessä 2 esitetyn vuoden 2018 muutetun investointisuunnitelman, ja merkitsee tiedoksi investointien toteutumisesta laaditun tarkemman yhteenvedon. Johtokunta päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelle 2018, allekirjoittaa tilinpäätöskirjan yhdessä toimitusjohtajan kanssa, ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on ,74 euroa. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tehdään euron investointivaraus ISLABin eri toimipaikoissa tapahtuvien peruskorjausten vaatimiin kaluste- ja laitehankintoihin. - Tuloutetaan toteutuneista investointivarauksista (uudistettavien tilojen kalusteet/loppuosa ja sädetyslaite) yhteensä ,89 euroa, ja muodostetaan poistoerot enintään hankkeiden hankintamenon suuruisena, eli ,70 euroa. - Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan yhteensä ,90 euroa. Varausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää ,87 euroa, jonka johtokunta päättää esittää jaettavaksi liikelaitoskuntayhtymän jäsenille.

7 ESITYSLISTA 7 (8) Listan asianro PERUSPÄÄOMAN KORKO V Itä-Suomen laboratoriokeskuksen peruspääoma on ,30 euroa. Peruspääoman jakautuu liikelaitoskuntayhtymän jäsenien kesken seuraavasti: Jäsen % Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ,77 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ,49 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ,93 Itä-Savon sairaanhoitopiiri ,82 Peruspääoma yhteensä Perussopimuksen 4 :n mukaan peruspääomalle voidaan maksaa korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuonna 2019 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %. Listan asianro VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET 1) Hallintokeskus ja Pohjois-Savon aluelaboratorio, Kuopio, laboratoriohoitajan toimen muuttaminen yhdeksi (1) controllerin toimeksi Esitetään yhden laboratoriohoitajan toimen (vakanssinumero ) muuttamista controllerin toimeksi alkaen ISLAB organisaation taloushallinnollisen osaamisen vahvistamiseksi. ISLABin taloushallinnon kokonaisuutta on hoidettu liikelaitoskuntayhtymän toiminnan alusta saakka yhteen henkilöresurssiin perustuen. Osana organisaation riskienhallintaa toiminnan jatkuminen entisellään on liian riskialtis koko organisaation toiminnan laajuuden huomioiden. Kustannusvaikutus on noin euroa vuodessa. Kelpoisuusehtona on korkeakoulututkinto tai tehtäväalueelle soveltuva opistotason tutkinto ja kokemus erityisesti taloushallinnosta. Eduksi katsotaan liiketaloudellinen kokemus/tuntemus. 2) Hallintokeskus, virkanimikemuutokset Esitetään kolmen (3) päällikkö -virkanimikkeen (vakanssinumerot , , ) muuttamista johtaja virkanimikkeiksi alkaen. Muutettavat virkanimikkeet ovat tietohallintopäällikkö, talous- ja hallintopäällikkö ja henkilöstöpäällikkö, ja kelpoisuusehdot ovat samat kuin aiemmissa päällikköviroissa. ISLABin hallintosääntöön perustuen (3. luku 10 ) johtokunta päättää virkanimikkeen muuttamisesta. Ko. päälliköt vastaavat koko IS- LAB organisaatiossa oman toimialueensa toimintaan liittyvistä tehtävistä, ohjeistamisesta sekä valmistelusta ja seurannasta. Kokoluokaltaan ISLAB organisaationa on kasvanut merkittäväksi alansa toimijaksi, joten tavoitteena on vahvistaa johtoa sekä varmistaa paikallinen osaaminen

8 ESITYSLISTA 8 (8) Listan asianro 11. toimitusjohtajan apuna sekä edelleen varmistaa organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toimeenpano ja toteutus. Ei kustannusvaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna. Johtokunta päättää hyväksyä edellä esitetyt toimi- ja virkanimikemuutokset alkaen. 29 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Listan asianro 12. Johtokunta merkitsee tiedoksi, ettei otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ole ko. aikana tehty. Mikäli päätöksiä tehdään kokouksen ajankohtaan mennessä, ne jaetaan pöydälle oheismateriaalina. 30 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro 13. Toimitilat ISLABin toimipisteiden rakennushankkeista ja ajankohtaisista tilaongelmista on tehty yhteenveto, joka jaetaan kokouksen oheismateriaalina 4. Tilojen kokonaiskuva on kehittynyt merkittävällä tavalla parempaan suuntaan, ja työturvallisuuden kannalta ongelmallisten kohteiden määrä on vähentynyt. Monissa toimipisteissä on tehty vuosien aikana mittavia peruskorjauksia tai rakennettu uusia toimitiloja. Useita mittavia rakennushankkeita on myös meneillään tai ajankohtaisesti suunnittelutyön kohteena. Johtokunta merkitsee yhteenvedon tiedoksi. 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN