Toiminta-ja taloussuunnitelma Talousarvio Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 Toiminta-ja taloussuunnitelma Talousarvio 2018 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TOTEUTTAMISOSA 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 2 NAANTALIN STRATEGIA 4 3 TOTEUTTAMISOHJELMAN SISÄLTÖ Konserni 8 4 ALUE, YMPÄRISTÖ, VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS Kunnan alue Ympäristö Väestö ja työllisyys Rakentamisalueet ja elinkeinotoiminta 11 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Hallinto Henkilöstö 12 6 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINNAN 12 LÄHTÖKOHDAT 7 KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN 16 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET OSA 17 Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet 17 Hallintopalvelut 19 Sosiaali- ja terveyspalvelut 51 Sivistyspalvelut 75 Tekniset palvelut 99 Tilalaitos 127 Vesihuoltolaitos 130 INVESTOINTIOSA 132 RAHOITUSOSA 166 LIITTEET 1 Avustukset Jäsenmaksut Grafiikat ja taulukot Käyttötalousosan tehtäväalueiden yhdistelmät Vakanssiluettelo ja henkilöstösuunnitelma Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräykset Maksupolitiikka Sijoitustoiminnan perusteet Arviolaskelma sote-uudistuksen vaikutuksesta kaupungin talouteen 220

3 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talous kasvaa, Varsinais-Suomen kehitysnäkymät ovat valoisia Suomen talouden kasvunäkymät ovat vahvistuneet selvästi vuoden 2017 aikana. Valtiovarainministeriön syyskuussa 2017 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Myös lähivuosien näkymät ovat valoisat. Vuonna 2017 Suomen bruttokansantuotteen (BKT) ennustetaan kasvavan 2,9 %. Kasvuedellytykset ovat suhdannetiedustelujen mukaan parhaat teknologia- ja kemianteollisuudessa. Viennin kasvuedellytysten arvioidaan paranevan ja ulkomaankaupan kääntyvän BKT:n kasvua tukevaksi vuosia jatkuneen negatiivisen jakson jälkeen. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä rakentamisesta teollisuuden tuotannollisiin investointeihin. Valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomen BKT kasvaa 2,1 % vuonna 2018 ja 1,8 % vuonna Talouskasvu lisää verotuloja ja kohentaa julkista taloutta. Talouden rakenteelliset ongelmat pitävät kuitenkin julkisen talouden alijäämäisenä. Valtion arvioidaan velkaantuvan edelleen vuonna Varsinais-Suomen ja Turun seudun kehitysnäkymät ovat erityisen hyvät. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY-keskusten julkaiseman Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä raportin mukaan Varsinais-Suomen ripeän kasvun arvioidaan jatkuvan. Kärkinä ovat etenkin meriteollisuus ja autoteollisuus. Meyer Turun telakan tilauskirjat ovat lähes täynnä vuoteen 2024 saakka. Telakka toteuttaa yli 100 miljoonan euron investoinnit vuoteen 2019 mennessä ja kaksinkertaistaa kapasiteettinsa vuoteen 2020 mennessä. Meriteollisuutta vahvistaa myös se, että Rolls-Royce on päättänyt sijoittaa Turkuun uuden etäohjattujen ja automaattisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen. Myös muun teollisuuden kehitysnäkymät ovat melko hyvät. Kaivosteollisuuden koneita valmistava Sandvik on ilmoittanut kaksinkertaistavansa Turun tehtaansa tuotannon. Lääketeollisuuden yritykset ovat tehneet merkittäviä investointeja Turun tehtaiden automaattisiin tuotantolinjoihin. Rakentamisen toimialalla suhdannetilanne on normaalia parempi ja kapasiteetti alkaa olla lähes kokonaan käytössä. Työvoiman kysyntä Varsinais-Suomessa on kasvanut ja lähestyy aikaisempia kasvulukuja. Työttömyyden arvioidaan alenevan laaja-alaisesti Varsinais-Suomessa syksystä 2017 syksyyn Työttömyys on kuitenkin edelleen suurta ja pitkäaikaistyöttömien määrät korkeita kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Naantalin työttömyysluvut ovat selkeästi laskeneet syksystä 2015 lähtien. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 2017 Varsinais-Suomessa 10,8 % (koko maassa 11,0 %). Naantalin työttömyysprosentti oli 7,9 % (vuotta aiemmin 9,6 %). Myönteistä on, että myös pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähenee. Elokuun 2017 lopussa Naantalissa oli 237 pitkäaikaistyötöntä (vuotta aiemmin 306) ja 82 alle 25-vuotiasta työtöntä (vuotta aiemmin 99). Kaupungin työllistämistoimenpiteet on kohdistettava edelleen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen. Alueelle on perustettu positiivisen rakennemuutoksen työryhmä, joka ratkoo kasvun esteitä. Merkittävimmät haasteet liittyvät työvoiman saantiin, osaamisen ja koulutuksen vahvistamiseen, liikennejärjestelyihin, työmatkaliikenteeseen ja asumiseen. Myös Naantalin kehitysnäkymät näyttävät monessa suhteessa hyviltä. Yritystonttien kysyntä alkoi vilkastua vuonna Rakennuslupahakemukset asuntotuotantoa varten ovat kääntyneet selkeään kasvuun. Mikäli asuntorakennushankkeet etenevät suunnitellulla tavalla, vuonna 2018 valmistuvien asuntojen määrä voi nousta jopa 150 asunnon tasolle. Vuoden 2017 tilinpäätöksestä on tulossa hyvä Vuoden 2017 tilinpäätöksestä on tulossa selvästi parempi talousarvioon verrattuna. Alkuperäisen talousarvion mukaan tilikauden tuloksen arvioitiin olevan alijäämäinen 0,6 miljoonaa euroa. Kahdeksan kuukauden raportissa ylijäämäksi arvioitiin 2,5 miljoonaa euroa. On todennäköistä, että lopullinen ylijäämä on vielä suurempi. Tärkein syy selvästi talousarviota parempaan talouskehitykseen on verotuloarvion merkittävä ylitys. Alkuperäisen talousarvion verotuloarvio ylittyy todennäköisesti 3,5-4,0 miljoonaa euroa. Kaupungin verotuloarviot laaditaan valtiovarainministeriön ennusteisiin perustuvan Kuntaliiton ennustekehikon avulla. Verotuloennusteita on viimeisen vuoden kuluessa korotettu useita kertoja. Lokakuussa 2016 arvioitiin, että vuodelle 2017 kirjattavien verotulojen määrä on 21,8 miljardia euroa. TOTEUTTAMISOSA 1

4 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Syyskuussa 2017 arvio päätyi 22,5 miljardiin euroon. Arvio kuntien yhteenlasketuista verotuloista oli kasvanut vuoden aikana 0,7 miljardia euroa eli 3,2 %. Muita tekijöitä alkuperäistä talousarviota myönteisempään talouskehitykseen ovat mm.: - omaisuuden luovutustuottojen lisääntyminen - henkilöstökulujen alitus - valtionosuusarvion ylitys. Lisämäärärahoja vuoden 2017 talousarvioon tarvitaan erityisesti lastensuojelumenoihin ja poistoihin. Menojen kehitys on maltillista niissä toiminnoissa, joihin kaupunki voi omilla toimenpiteillään vahvimmin vaikuttaa. Talouden kiristymiseen on syytä varautua Kaupunginhallitus vahvisti kesäkuussa 2017 toimialoille raamit vuoden 2018 talousarvion valmistelua varten. Toimialojen talousarvioehdotukset poikkeavat hyvin vähän asetetuista raameista. Ehdotukseen vuoden 2018 talousarvioksi ei sisälly palvelutasoa heikentäviä ehdotuksia. Ehdotus sisältää joitakin maltillisia lisäpanostuksia. Näitä ovat mm euron lisämääräraha saaristoliikenteen (Naantalin keskusta Merimasku Rymättylä linjalla) iltavuoroihin (ehdotuksen mukaan toteutetaan kahden vuoden kokeilu, jonka jälkeen arvioidaan kokemuksia) - Naantalin Matkailu Oy:lle esitetään euron lisärahoitusta yhteismarkkinointia ja tapahtumien järjestämistä varten - teknisille palveluille ehdotetaan euron määrärahaa suunnitelman laatimiseksi Vanhankaupungin viihtyisyyden lisäämiseksi korkeatasoisten valaistus- ja äänentoistojärjestelmien avulla. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen mukaan vuosina 2018 ja 2019 jatketaan ateria- ja siivouspalveluiden ja kiinteistönhoidon tehostamisohjelmaa. Palvelut tuotetaan pääosin kaupungin omana työnä. Tavoitteena on saavuttaa ulkoisissa toimintamenoissa vuonna 2018 noin 0,5 miljoonan euron ja vuonna 2019 noin 0,6 miljoonan euron vuosittainen säästö tilinpäätökseen 2015 verrattuna. Säästöjen toteutumista arvioitaessa otetaan huomioon suoritteiden määrän muutos vuoden 2015 jälkeen. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen mukaan vuosikate on 7,8 miljoonaa euroa ja tulos 0,3 miljoonaa euroa. Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Muutoksen edellyttämät lait hyväksytään aikaisintaan keväällä Kaupungin taloussuunnitelma on laadittu siten, ettei sen luvuissa ole otettu huomioon sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia. Asiakirjan liitteenä on tuloslaskelma, jossa esitetään mahdollisen muutoksen arvioidut vaikutukset. Naantalin viime vuosien tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä. Myös vuoden 2017 tilinpäätöksestä on tulossa hyvä. Kaupungin on kuitenkin otettava huomioon, että erityisesti valtionosuuksien väheneminen kiristää taloutta ja tulevaan kehitykseen sisältyy myös muita riskejä. Naantalin saamien valtionosuuksien määrä oli vuonna 2013 noin 20 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 määrä on noin 16 miljoonaa euroa siitä huolimatta, että summaan sisältyy 1,2 miljoonan euron suuruinen saaristolisä. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa arvioidaan valtionosuuksien määräksi 14,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenojen tulevaan kehitykseen vaikuttaa merkittävästi se, että määräaikaiset lomarahaleikkaukset päättyvät vuonna Myös tuleviin työmarkkinaratkaisuihin todennäköisesti sisältyvät palkankorotukset lisäävät henkilöstömenoja. Vuoden 2019 henkilöstömenot ovat merkittävästi suuremmat kuin vuoden 2017 henkilöstömenot. Maaomaisuuden luovutusvoittojen määrä vaikuttaa niin ikään talouden tulevaan liikkumavaraan. Vuonna 2017 luovutusvoittojen määrä on korkealla tasolla. Tällä hetkellä vaikuttaa todennäköiseltä, että vuonna 2018 luovutusvoittojen määrä on huomattavasti pienempi. Taloudenhoidossa on järkevää varautua siihen, että maaomaisuuden luovutusvoittojen ja myös maankäyttömaksujen yhteismäärä on tulevaisuudessa selvästi alempi kuin 2000-luvun alun parhaimpina vuosina. TOTEUTTAMISOSA 2

5 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA On syytä tiedostaa, että yksittäiset yritykset vaikuttavat merkittävästi Naantalin yhteisöverokertymään. Tulevaisuudessa ei voida poissulkea sellaisia muutoksia, jotka voivat pienentää yhteisöverojen määrää. Talousarvioehdotus ei sisällä muutoksia tuloveroprosenttiin tai kiinteistöveroprosentteihin eikä korotuksia suunnitella myöskään suunnitelmavuosina. Suurimmat investoinnit Kaupungin bruttoinvestointimenot vuosina ovat noin 37,4 miljoonaa euroa, mikäli kaupunki hakee ja saa toteutettavakseen vuoden 2022 asuntomessut. Ilman asuntomessuja investoinnit ovat suunnitelmakaudella noin 29,2 miljoonaa euroa. Ehdotuksen mukaan vuoden 2018 suurimpia investointeja ovat: - maaomaisuuden hankinta 1,8 miljoonaa euroa - Luonnonmaalla sijaitsevan Kukolanvainion asuntoalueen 2 vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen noin 1,0 miljoonaa euroa (alueelle tulee yli 60 uutta omakotitalotonttia) - Kaupungintalon talotekniset peruskorjaukset noin 0,6 miljoonaa euroa - Raision seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle Rasekolle vuokratun oppilaitoskiinteistön peruskorjaus 0,4 miljoonaa euroa - Kalevanniemen koulurakennuksen peruskorjaus 0,4 miljoonaa euroa - Luonnonmaan asuntomessualueen valmistelevat investoinnit 0,9 miljoonaa euroa Naantalin tulevaisuutta rakennettava rohkeasti Varsinais-Suomen ja Turun seudun kasvu- ja kehitysmahdollisuudet vaikuttavat poikkeuksellisen hyviltä. Myös Naantalilla on realistiset mahdollisuudet tavoitella asukas- ja työpaikkamäärältään kasvavalla Turun seudulla suurempia valmistuvien asuntojen, uusien työpaikkojen ja väestönkasvun määriä kuin mitä on viime vuosina totuttu pitämään mahdollisena. Naantalin uuden keskusta-alueen rakentaminen alkaa kesällä Alueen ensimmäiseen kortteliin aletaan todennäköisesti rakentaa samanaikaisesti kahta uutta kerrostaloa. Luonnonmaalla sijaitsevalle alueelle tulee kesään 2018 mennessä kunnallistekniikan piiriin yli 60 omakotitalotonttia. Naviren alueella on tarjolla runsaasti teollisuustontteja. Alue sopii erityisen hyvin meriteollisuusyrityksille. Myös Luolalan alueella on edelleen vapaita tontteja. Kummankin alueen tonttien tehokkaaseen markkinointiin on tärkeää panostaa. Markkinointiin on tarkoitus hakea rahoitusta Turun Seudun Kehitys Oy:n kuntakohtaisesta rahastosta. Uusi kaupunkistrategia on tarkoitus valmistella kesään 2018 mennessä. Strategiaa laadittaessa on tärkeää määritellä sitä, mitä asioita Naantali haluaa painottaa erityisen paljon sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisessä tilanteessa. Toiseksi on välttämätöntä määritellä kunnianhimoiset tavoitteet ja tehokkaat keinot positiivisen rakennemuutoksen edistämiseksi. Kaupungin edunvalvonnan kannalta tärkein asia on edistää määrätietoisesti E18 Turun kehätien parantamishankkeen toteutumista. E18 Turun kehätie (kantatie 40) on osa Suomen tärkeintä päätieyhteyttä Naantalista ja Turusta pääkaupunkiseudun kautta Vaalimaalle. Turun kehätie kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T tieverkon Skandinavia Välimeri -ydinverkkokäytävään. Myös Naantalin satama kuuluu TEN-T -satamien joukkoon Turun sataman ohella. Turun kehätiestä Naantalin ja Raision välillä on laadittu ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma, joka valmistui alkuvuodesta Tällä hetkellä hankkeessa on meneillään yleissuunnitelmavaihe, jonka jälkeen odotetaan tiesuunnitelmavaiheen käynnistyvän vuonna Tien rakentamiseen voidaan päästä jo vuonna Kaupungin on seurattava tiiviisti jatkosuunnittelua ja vaikutettava suunnitteluratkaisujen sisältöön niin, että ne toteuttavat niitä tarpeita, jotka palvelevat parhaiten Naantalin tavoitteita. Lisäksi on tehtävä hankkeen edellyttämät maankäytön suunnitelmat. Naantalin ja Raision välisen tieyhteyden suunnitelman mukainen parantaminen tulee olemaan vaikuttavuudeltaan merkittävin liikennehanke Naantalin kannalta Kuparivuoren tunnelin ja Armonlaaksontien rakentamisen jälkeen. TOTEUTTAMISOSA 3

6 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA NAANTALIN STRATEGIA Turun kehätien kehittäminen nelikaistaiseksi eritasoliittymillä varustetuksi väyläksi Ruonan yhdystien liittymästä Raision suuntaan turvaa Naantalin sataman ja suurteollisuuden sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pitkälle tukevaisuuteen. Tällä hankkeella varmistetaan naantalilaisten ja matkailijoiden sujuva ja turvallinen liikennöinti Turun ja Helsingin suuntaan. Järvelän liittymään suunnitellut saaristonsuunnan rampit parantavat oleellisesti keskustan ja market-alueen saavutettavuutta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin strategian Strategian kokonaisarviointi suoritetaan syksyllä Kaupunginvaltuuston vuosittain asettamien tavoitteiden seuranta tapahtuu osana raportointiprosessia. Naantalin kaupunkistrategia TULEVAISUUSKUVA 2020 Naantali on itsenäinen, omaleimainen ja yhteisöllinen saaristokaupunki. Haemme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti luovia ratkaisuja tunnistaen uhat ja hyödyntäen paikallisia vahvuuksia. Elinkeinorakenteemme on monipuolinen ja arvostamme yrittäjyyttä. Naantali on turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö, jossa palvelut toimivat. Motivoitunut ja osaava henkilöstö tuottaa palvelut kilpailukykyisesti. Kaupunki huolehtii talouden tasapainosta kiristyvässä taloudellisessa toimintaympäristössä. Yhteistyö on toimintatapamme. 2. KAUPUNGIN ARVOT Naantalin kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ja esimerkinomaiset kuvaukset niiden toteuttamisesta ovat: Avoimuus Avoimuus on mahdollisuutta vaikuttaa asioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon. Avoimuus on aktiivista tiedottamista ja selkeää asioiden ja päätösten valmistelua. Avoimuus on asioiden läpinäkyvää hoitamista. Luottamus Luottamus rakentuu keskinäisestä arvostuksesta. Luottamus on kaksisuuntaista jokainen seisoo sanojensa takana. Luottamus on yhteistyön perusta. Uudistumiskyky Uudistumiskyky on ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Uudistumiskyky on saadun palautteen arviointia. Uudistumiskyky on uusien toimintatapojen löytämistä. Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuutta on toiminta ja päätöksenteko yhdenvertaisin perustein. Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisyys on asiantuntevaa ja nopeaa palvelua. Asiakaslähtöisyys on kuulemista ja huomioon ottamista. 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Naantali tiedostaa sen, että kunnilla on edessään poikkeuksellisen vaikeita vuosia. Erityisesti Suomen vakava taloudellinen tilanne ja kiristyvä kuntatalous edellyttävät myös Naantalilta uusia, ennakoivia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Naantali varautuu toiminnassaan myös siihen, että kuntien välisen kilpailun kasvaessa kaupungin on vahvistettava määrätietoisesti omaa vetovoimaansa asuin- ja yrityskuntana. TOTEUTTAMISOSA 4

7 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Elinkeinorakenteen ja työllisyyden murros Kiristyvä kuntatalous Kuntalaisten hyvinvointi Väestön keskittyminen Etelä-Suomeen ja suurille kaupunkiseuduille Naantali Kunta- ja palvelurakenteiden muutokset Ikärakenteen muutos Perinteinen demokratia ja uudet vaikutusmahdollisuudet 4. MENESTYSTEEMAT Strategian neljä menestysteemaa määrittelevät suunnan kaupungin kehittämiselle vuoteen 2020 saakka. Ne ohjaavat kaupungin talousarvioiden ja suunnitelmien valmistelua, kehittämissuunnitelmien laatimista sekä kaupungin jokapäiväistä toimintaa. Menestysteemat ovat sellaisia, että kaupunki kykenee vaikuttamaan niihin joko omalla toiminnallaan tai rakentaen kumppanuutta keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Niitä kiteyttäessä on otettu huomioon Naantalin vahvuudet ja ominaispiirteet. Naantalin menestymisen avaimet strategiakaudella ovat seuraavat: Menestysteemalla 1 vahvistetaan hyvää toimintaympäristöä kaikenkokoisille yrityksille. Menestysteemalla 2 Naantalista tehdään entistä vetovoimaisempi asuinpaikka eri-ikäisille. Menestysteemalla 3 turvataan kuntalaisten hyvinvointia yhteisöllisessä Naantalissa. Menestysteemalla 4 ylläpidetään vahvaa taloutta rakenteita, prosesseja ja toimintatapoja uudistaen. TOTEUTTAMISOSA 5

8 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Menestys teema 1 Edistämme yritteliästä Naantalia Menestys teema 4 Huolehdimme talouden tasapainosta Naantali kaikkien kultaranta Menestys teema 2 Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Menestys teema 3 Rakennamme yhteisöllisyyttä Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia Naantali on elinvoimainen kaupunki, joka toteuttaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Naantali profiloituu matkailu-, teollisuus- ja satamakaupunkina. Jokainen yrittäjä on tärkeä kaupungille. Saaristokaupunkina Naantali soveltuu hyvin luoville aloille ja etätyöskentelylle. Yrittäjyysteema kulkee Naantalissa läpi kaikkien toimintojen. Elinkeinopolitiikassa panostetaan maa-alueiden hankintaan, kaavoitukseen ja toimitilojen uudenlaiseen ja innovatiiviseen käyttöön. Toimenpiteet Tarjoamme yritystoiminnalle maapolitiikan, kaavoituksen ja tonttitarjonnan keinoin houkuttelevia mahdollisuuksia toimia ja laajentua. Teemme päätökset joustavasti ja nopeasti. Tarjoamme mahdollisuuksia monenlaisille pienille, keskisuurille ja suurille yrityksille sekä aloittaville yrittäjille. Edistämme aktiivisesti tasapuolisia yrittämisen edellytyksiä kaupungin eri osissa. Kehitämme sataman ja siihen tukeutuvan teollisuuden toimintaedellytyksiä. Hyödynnämme ja kehitämme saaristokaupungin vahvuuksia yrittäjien houkuttelemiseksi. Lisäämme keskustan vetovoimaisuutta ja toimivuutta. Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Naantali on kasvava noin asukkaan kaupunki, jossa on tasapainoinen talous ja hyvät palvelut. Naantali tarjoaa monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaiken ikäisille ainutlaatuisessa ympäristössä. Vahvuutenamme ovat omaleimainen historia, elävä vanhakaupunki, uudistuva keskusta-alue, saaristo ja luonto. Naantalilla on hyvät ja joustavat liikenneyhteydet, hyvä ja kattava kevyenliikenteen verkosto sekä toimiva julkinen liikenne. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys ja Saaristomeren luonto. TOTEUTTAMISOSA 6

9 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimenpiteet Tarjoamme monipuoliset palvelut asukkaille elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Hyödynnämme Saaristo-Naantalin vahvuuksina mahdollisuudet keskusta-asumiseen vanhan kaupungin läheisyydessä sekä merelliseen asumiseen kaupungin kaikissa osissa. Panostamme monipuoliseen ja kilpailukykyiseen asunto- ja tonttitarjontaan maankäytön suunnittelulla ja otamme huomioon eri ikäryhmien asumisen ja vapaa-ajan tarpeet. Edistämme hyvällä tonttitarjonnalla asukkaiden kannalta tärkeiden kaupallisten palvelujen kehittymistä. Vahvistamme keskustan, vanhakaupungin ja rannan alueiden ympärivuotista vetovoimaisuutta sekä toimivuutta. Kehitämme rantaraittia alueita yhdistävänä ja merellisenä kevyenliikenteen väylänä. Viestimme ja markkinoimme aktiivisesti Naantalin vahvuuksista. Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä Naantali on kaupunki, jossa pidetään itsestä ja toisista huolta. Saaristokaupunki tarjoaa hyvät liikunta-, pyöräily- ja luontoaktiviteetit. Kaupunki kannustaa kuntalaisia hyvään ja terveelliseen elämään ennaltaehkäisevillä ja matalankynnyksen palveluilla. Vahva talous edistää hyvinvointia ja antaa mahdollisuuden hyvään palvelutasoon. Asukkaiden yhteisöllisyys ja aktiivisuus ovat merkittäviä voimavaroja. Toimenpiteet Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään ja arjessa pärjäämistä. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia asiakaslähtöisillä työtavoilla ja yhteistyömuodoilla. Panostamme ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja hoitoon sekä tuemme paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden elämänhallintaa. Tarjoamme monipuolisia ja kilpailukykyisiä kasvatus- ja koulutuspalveluita omassa kaupungissamme. Ehkäisemme alueellista eriarvoisuutta hyvällä suunnittelulla, yhdyskuntarakentamisella ja toimivilla palveluilla. Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta Naantali hoitaa aktiivisesti ja ennakoivasti talouttaan. Vastaamme joustavasti palvelurakenteen muutostarpeisiin uudistumiskykyisen ja osaavan henkilöstön avulla. Kohdentamalla voimavarat oikein ylläpidämme hyvää palvelutasoa ja samalla parannamme toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Naantali on aktiivinen ja haluttu yhteistyökumppani. Toimenpiteet Pidämme verotuksen kilpailukykyisenä. Uudistamme suunnitelmallisesti palvelutasotavoitteita ja palvelurakenteita. Kehitämme toimintamalleja, työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen. Ohjaamme aktiivisella omistajapolitiikalla konsernin toimintaa niin että kaikki toimijat toteuttavat kaupungin strategiaa. Teemme vastuullista, hyvää ja kaupungin edut huomioon ottavaa seudullista yhteistyötä. Hyödynnämme palvelutuotannossa julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin kumppanuutta. 3 TOTEUTTAMISOHJELMAN SISÄLTÖ Kuntalain 110 :ssä talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta TOTEUTTAMISOSA 7

10 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Maakunta- ja soteuudistus 3.1 KONSERNI lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointija rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kuntien toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaa ohjaa nykyisin JUHTA (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) ja sen julkaisema suositus JHS 199 (Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja suunnitelma). Suosituksen liitteenä no 1 on Käsikirja kuntien ja kuntayhtymien talousarvion ja -suunnitelman laatimiseksi, josta tässä yhteydessä käytetään nimeä JHS-käsikirja. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tuodaan esille em. uudistusten taloudellinen vaikutus vuodesta 2020 eteenpäin. Taloudelliset vaikutukset on esitetty vaihtoehtoisen tulos- ja rahoituslaskelman muodossa, joka on liiteaineistossa. Vaikutusarvio perustuu kaupungin omien työryhmien arvioon sekä tämänhetkiseen informaatioon uudistusten toiminnallisesta ja taloudellisista vaikutuksista. Kuntalain kohdan mukaan Valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. JHS-käsikirja (kohta ) ohjaa kuntakonsernin tavoiteasetantaa seuraavasti: Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa sekä toteutumisen seuranta Kuntalain 14 :n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi asettaa tavoitteita konsernijohdolle koskien tytäryhteisöjen toiminnan ohjausta ja valvontaa. Vastaavaa menettelyä sovelletaan myös kuntayhtymän ja liikelaitoskuntayhtymän konserniohjauksessa. Valtuusto ja yhtymäkokous voivat lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat niiden edustajia tytäryhteisön toimielimissä. Konsernijohdolle ja kunnan ja kuntayhtymän edustajille asetettavien tavoitteiden asettamista on ohjeistettu luvussa Konserniyhtiöille asetettavat liiketoiminnan strategiset kehittämistavoitteet sekä toiminnan ja talouden tavoitteet tulee määritellä yhteisön liiketoiminnan lähtökohdista siten, että ne perustuvat kuntastrategiaan sekä yhtiöiden luokitteluun niiden merkittävyyden ja riskien mukaan. Tavoitteiden lisäksi yhtiöiden taloudellista asemaa seurataan sellaisilla tunnusluvuilla, joita käytetään vastaavien markkinoilla toimivien yhteisöjen seurannassa. Omistajaohjauksella tulee huolehtia siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Tytäryhteisön perustamisella tulee aina olla jokin kunnan toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja tytäryhteisön tulee lähtökohtaisesti pyrkiä toteuttamaan näitä omistajan tavoitteita ja tarkoitusperiä sekä ottaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan huomioon yhteisön asema osana kuntakonsernia. Valtuusto ja yhtymäkokous voivat ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ja yhtymäkokouksen ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista. Konserniohjeet täydentävät tytäryhteisölle sen perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä asetettuja kunnan toimintaan liittyviä tavoitteita, joten niistä poikkeamiseen tai TOTEUTTAMISOSA 8

11 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA noudattamatta jättämiseen tulisi tytäryhteisön johdon esittää erityisen perusteltu syy. Kuntakonsernin taloutta ja investointeja on voitava suunnitella ja ohjata yhdessä, jotta konsernin kokonaisetu voidaan varmistaa ja rajalliset resurssit käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Valtuuston ja yhtymäkokouksen tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, vaikuttavuutta ja toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit, toimitilat, henkilöstö) tai palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita taikka pääoman tuottovaatimuksia. Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet tulee pääsääntöisesti ottaa kunnan ja kuntayhtymän voimassa olevaan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Tärkeää on arvioida myös tytäryhteisön talouteen ja toimintaan liittyviä riskejä ja niiden vaikutusta tavoitteiden saavuttamiseen. Tytäryhteisöjen tavoiteasetannassa on syytä huomioida liiketoiminnan näkökulma. [Käsikirjassa] on esimerkki kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa tytäryhteisöille (esimerkiksi sähkö- tai vesihuoltolaitos) asetettavista tavoitteista. Kiinteistöyhtiön toiminnan tavoitteita voivat olla esimerkiksi vuokrattujen tilojen määrä (%), omistettujen huoneistojen tai tonttien lisäys/vähennys taikka korjausinvestointien taso. Palveluja tuottavan yhtiön toiminnan tavoitteita voivat olla mm. asiakasmäärä, palvelun laatu (asiakastyytyväisyys) ja yhtiön strategian mukainen vaikuttavuus. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa Nykyinen konserniohje on hyväksytty valtuustossa Nämä kaksi asiakirjaa toimivat lainsäädännön ohella kaupunkikonsernia ohjaavana viitekehyksenä. Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus johtaa ja ohjaa kaupunkikonsernia. Konserniohjeen perusteella on kaupunginhallitus viimeksi käsitellyt Naantalin Energia Oy:n toimintaohjeen. Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Satama Oy:n toimintaohjeen muutos hyväksyttiin Naantalin Matkailu Oy:n toimintaohje on hyväksytty Em. yhtiöiden osalta tavoitteita käsiteltiin myös , jolloin kyse oli lähinnä taloudellisen tavoitteen täsmentämisestä. Keskeisille konserniyhtiöille on annettu seuraavia tavoitteita Naantalin Energia Oy:n päätavoite: Yhtiön tulee pyrkiä tasaiseen, kohtuullisen korkeaan osingonmaksutasoon ottaen huomioon osatavoitteiden sisältö. Tarkempi tavoitetaso vahvistetaan kaupungin taloussuunnitelmassa vuosittain. Lisäksi yhtiölle on asetettu useampia toiminnallisia osatavoitteita. Naantalin Matkailu Oy:n keskeiset tavoitteet: Yhtiön tulee huolehtia keskeisistä palveluvelvoitteistaan, joita ovat leirintäaluetoiminta, vierasvenesataman operatiivinen hoito, matkailuneuvonta, matkailumarkkinointi, toimialan kehittäminen mm. osallistumalla toimialan strategian ja kehittämissuunnitelmien laadintaan. Naantalin Matkailu Oy:lle ei ole asetettu osinkotavoitetta. Naantalin Vuokratalot Oy: Yhtiön toiminnan tavoitteet - mahdollisimman korkea käyttöaste - mahdollisimman vähäiset luottotappiot - omaisuuden ennakoivalla hoidolla pienet korjauskustannukset. Lisäksi vuokrataloyhtiön tulee maksaa kohtuullinen tuotto kaupungin yhtiöön sijoittamille varoille, mikä on korkeintaan 5,68 %. Yhtiö on velvollinen seuraamaan kaupunkiseudun asuntomarkkinoiden kehitystä ja tekemään tarvittaessa kaupungille asuntotuotantoon liittyviä toimenpide-ehdotuksia ja edelleen yhtiö on velvollinen tarvittaessa osallistumaan kaupunkialueen asumista ohjaavien suunnitelmien valmisteluun. Naantalin Satama Oy:n päätavoite: TOTEUTTAMISOSA 9

12 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Yhtiön tulee pyrkiä tasaiseen, ennalta ennustettavaan osingonmaksutasoon ottaen huomioon osatavoitteiden sisältö. Lisäksi yhtiölle on asetettu toiminnallisia osatavoitteita. Kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen (omistus %) osalta ei ole asetettu konserniohjausjärjestelmää. Kaupunginhallitus vahvisti keskeisten konserniyhtiöiden taloudelliset tavoitteet seuraavasti Talousarvio Naantalin Energia Oy maksaa osinkoa euroa vuoden 2016 tuloksen perusteella. - Naantalin Satama Oy maksaa osinkoa euroa vuoden 2016 tuloksen perusteella. - Naantalin Vuokratalot Oy maksaa yhtiöön sijoitetuille varoille kohtuullisena tuottona euroa. Talousarvio Naantalin Energia Oy, vuoden 2017 tuloksen perusteella euroa. - Naantalin Satama Oy, vuoden 2017 tuloksen perusteella euroa. - Naantalin Vuokratalot Oy maksaa yhtiöön sijoitettujen varojen tuottona euroa. - Naantalin Matkailu Oy:lle ei aseteta osinkovaatimusta. - Toiminnalliset tavoitteet pidetään ennallaan. Talousarviossa 2018 on keskeisten tytäryhteisöjen osalta seuraavat osinko- ja tulo-odotukset - Naantalin Energia Oy, vuoden 2017 tuloksen perusteella euroa - Naantalin Satama Oy, vuoden 2017 tuloksen perusteella euroa. - Naantalin Vuokratalot Oy maksaa yhtiöön sijoitettujen varojen tuottona euroa. 4 ALUE, YMPÄRISTÖ, VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS 4.1 Kunnan alue 4.2 Ympäristö Naantalin kaupunki kuuluu Turun seutuun. Kuntaraja Naantalilla on Turun, Paraisten ja Raision kaupunkien sekä Maskun, Mynämäen, Taivassalon ja Kustavin kuntien kanssa. Näistä Naantalilla on maaraja Raision ja Maskun kanssa. Kaupungin pinta-ala on 688 km², josta maapinta-alaa on 311,5 km 2. Liikenneyhteydet Naantaliin ovat hyvät. Maanteitse etäisyys Naantalin keskustasta Turkuun on noin 16 km ja Raisioon noin 9 km. Etäisyys Helsinkiin on noin 175 km. E18-käytävä osana ns. Pohjolan kolmiota kuuluu EU:n tärkeimpien liikenneyhteyksien joukkoon. Käytävän merkitys Naantalille, joka on eräs väylän Suomen osuuden keskeisiä paikkakuntia, on suuri. Kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteena on systemaattisesti ympäristöjohtamisen työkalujen, kuten valvontaohjelman avulla, sisällyttää kestävän kehityksen mukainen ympäristöasioiden huomioon ottaminen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi ympäristönsuojelussa tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. TOTEUTTAMISOSA 10

13 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Väestö ja työllisyys Vuoden 2017 alkaessa Naantalin asukasluku oli Ennakkoväkiluku oli Ikäluokkiin asukkaat jakautuivat seuraavasti: Lähde: Tilastokeskus Kaupunki on ottanut yhdeksi strategiansa menestysteemaksi vetovoimansa vahvistamisen asuinpaikkana. Tällöin vahvistuva muuttoliike tuo kaupunkiin myös lapsiperheitä. Nuorempiin ikäluokkiin kuuluvien määrän kasvu tasapainottaa väestörakennetta, joka kaikesta huolimatta vanhenee varsin nopeasti lähivuosina ja vuosikymmeninä. Kaupunginvaltuuston vahvistamaan Naantalin kaupunkistrategiaan on kirjattu periaatteet ja toimintalinjat, joiden mukaisesti tavoitteita toteutetaan. Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain strategiaa toteuttavia sekä kaupunkitason että tehtäväaluetasoisia tavoitteita ja niitä kuvaavia mittareita. Täydentäviä linjauksia sisältävät henkilöstöstrategia, elinkeino-ohjelma ja saaristo-ohjelma. Vuoden 2016 aikana kaupungintyöllisyystilanne on kääntynyt parempaan suuntaan ja myönteinen kehitys on jatkunut edelleen vuonna Myönteistä on myös pitkään vaikeana pysyneen pitkäaikaistyöttömyyden kääntyminen laskuun. Naantali on yhdessä Turun, Raision ja Paimion kanssa mukana alueellisessa työllisyyskokeilussa, jonka tarkoituksena on hakea vaikuttavuutta pitkäaikaistyöttömien ja nuorten aktivointiin. Kokeilu kestää tässä vaiheessa vuoden 2018 loppuun saakka. 4.4 Rakentamisalueet ja elinkeinotoiminta Maapolitiikan ohjaus ja siihen liittyvät valmistelutehtävät hoidetaan kaupungin keskushallinnon johdolla. Kaupunginvaltuuston hyväksymän Maankäytön kehityskuva suunnitelman mukaan kaupungin tavoitteena on edistää hallitulla kasvulla yhdyskuntarakennetta, joka turvaa asumismahdollisuudet ja nykyisten palveluiden säilymisen ja kehittymisedellytykset. Tavoitteena on turvata väestö- ja työpaikkatavoitteiden edellyttämä tonttivaranto. Päätös valtakunnallisten asuntomessujen hakemisesta tehdään 2017 lopulla. Maankäyttösuunnitelmia esitetään ja päätetään vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa. Kaupungin alueella elinkeinojen toimintamahdollisuudet ovat hyvät. Naantalilla on lähtökohdiltaan mm. teollisuuden, satamatoimintojen ja matkailun kannalta koko kaupunkiseutua vahvistava rooli ja imago. Alueella yhdistyy vahva matkailupalvelujen keskittymä ja saaristoluonto. Tämä omaleimainen alue muodostaa jo nykyisellään vahvan brändin, jolla on kehityspotentiaalia tulevaisuudessa. TOTEUTTAMISOSA 11

14 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5.1 Hallinto 5.2 Henkilöstö Uusi hallintosääntö tuli voimaan Hallintosäännöllä on uudistettu luottamushenkilöorganisaatiota ja vähennetty maltillisesti toimielinten määrää. Uudella säännöllä on lisäksi delegoitu toimivaltaa aikaisempaa enemmän johtaville viranhaltijoille. Vuonna 2017 aloitettiin selvitys, jossa tarkastellaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kaupungin tehtäviin, talouteen ja organisaatioon. Työtä jatketaan vuonna Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa noin kolmannes henkilöstöstä siirtyy liikkeenluovutuksella uuden työnantajan palvelukseen. Kaupungin taloutta supistava vaikutus on vielä tätä suurempi. Monien tukipalvelutehtävien, kuten talous- ja henkilöstöpalvelujen, hoitamisen tulevia vaihtoehtoja on harkittava huolellisesti. Vaihtoehtoja ovat kaupungin oma työ, kuntayhteistyö, palvelujen ostaminen maakunnan palvelukeskukselta (mikäli lainsäädäntö sallii tämän) tai yksityisten palvelujen käyttö. Kaupungin palveluksessa työskentelee keskimäärin henkilöä. Näistä vakinaisia henkilöitä on noin tuhat. Henkilöstön lomia ja poissaoloja sijaistamassa on ympäri vuoden useita satoja henkilöitä. Kaupungin periaatteena on, että työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevia. Määräaikaisia työ- ja virkasuhteita käytetään vain, jos määräaikaisuudelle on perusteet. Rekrytoidessamme henkilöstöä käytämme sekä sisäistä että julkista, avointa hakua. Rekrytoinnit tapahtuvat KuntaRekryn kautta. Kaupungin tavoitteena on tuottaa kaupunkilaisille ammattimaisesti ja kustannustehokkaasti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita sekä vahvistaa henkilöstön työssäjaksamista ja ammattitaitoa. Kaupunkistrateginen tavoitteemme on vahvistaa yhteisöllisyyttä, mitä pyrimme parantamaan esimiesvalmennuksella. Edelleen haluamme onnistua - hyvässä johtamisessa, - ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpidossa, - prosessien kehittämisessä. Nämä tavoitteet ovat osa henkilöstöstrategiaamme. Tarkemmat tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja aikataulut vahvistetaan vuosittain henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmassa. Keskeiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa asti 6 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Naantali-strategian mukaan kaupunki haluaa pitää verotuksen kilpailukykyisenä. Omin päätöksin voidaan vaikuttaa kunnallisveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin. Kaupungin tuloveroprosentti korotettiin 19,00 %:iin vuoden 2017 alusta. Koko maan tuloveroprosentin ennakollinen painotettu keskiarvo on vuoden 2016 tuloista 19,86 % ja vuoden 2017 tuloista 19,91 %. Tuloveroennuste suunnitelmakaudelle on laskettu 19,00 % mukaan. Ennuste perustuu verovuosien osalta Kuntaliiton kuntakohtaiseen ennusteeseen ja vuosien osalta Kuntaliiton ennusteesta johdettuun ennusteeseen. Kuntaliiton ennusteiden taustalla oleva valtiovarainministeriön ennuste on laadittu olettaen, että maakunta- ja soteuudistus toteutuu valtioneuvoston esityksen mukaisesti vuoden 2020 alusta. Tällöin esim. kunnan tuloveroprosenttiin tehdään kaavamainen, noin 12,5 prosenttiyksikön leikkaus. Myös yhteisöverossa kuntaryhmän osuutta alennetaan. TOTEUTTAMISOSA 12

15 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan kunnan on määrättävä yleinen, vakituisten asuinrakennusten ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Muiden veroprosenttien määrääminen on vapaaehtoista. Kiinteistöveroprosenttiemme taso suhteessa koko maahan selviää oheisesta taulukosta. Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ovat vv samat kuin vuonna Taulukon prosentit ovat kuntaliitoksen takia laskennallisia vuoteen 2008 asti. Yleisen ja vakituisen asumisen veroprosenttien tuotto on noin 83 % kiinteistöverotuksemme koko tuotosta v (koko maa 90 %). Muiden asuinrakennusten prosentin ( mökkiprosentti ) osuus tuotosta on Naantalissa noin 14 % ja koko maassa noin 5 %. Kiinteistöverotuksessa hallituksen uusimmat muutosesitykset hyväksyttäneen eduskunnassa marraskuun 2017 alussa. Näiden muutosesitysten perusteella Naantalille ei tule pakottavia alarajatarkistuksia. Rakennusten ja maapohjien verotusarvojen päivitys käynnistyy 2016 lopulla ja on ilmeisesti vaikuttamassa 2018 kiinteistöverotukseen. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta verovuonna 2018 nousee noin 1 %-yksikön vuodesta Tähän vaikuttaa mm. varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatio. Vuoden 2015 valtionosuusuudistus tuli portaittain voimaan vuodesta 2015 alkaen. Naantalin valtionosuusmenetys uudistuksen johdosta oli laskelmien mukaan vuositasolla noin 4 miljoonaa euroa. Vuosi 2018 on valtionosuusuudistuksen siirtymäkauden 4. vuosi. Vuoden 2018 valtionosuusarvio on laskettu Kuntaliiton ohjeiden mukaan. Laskelmaan sisältyy 1,2 miljoonan suuruinen saaristo-osakuntakorotus. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan osalta valtionosuuksista saadaan varmaa tietoa vasta vuodenvaihteessa, mutta laskurin mukainen arvio on suuntaa-antava. Yksi oleellisimpia muutoksia talouden peruselementeissä on se, että kaupungin yhteisöverotuotto ei ole enää pitkään aikaan ollut poikkeuksellisen korkeaa tasoa. Kaupungin yhteisöveron tuottoa ennakoitaessa on vuoden 2018 jako-osuudeksi merkitty vuoden 2017 jako-osuus. Tämä perustuu ennakkoarvioihin merkittävien yritysten veronmaksusta 2016 yhdistettynä verovuoden 2015 tiedossa oleviin lukuihin. Vuodesta 2019 eteenpäin jako-osuudeksi on merkitty 90 % viiden edeltävän vuoden keskiarvosta. Kaupungin verotulolajien kehitystä kuvaavat seuraavat kaaviot (lähde Veronsaajapalvelu ja kaupungin verotuloennuste). Verovuosi 2016 on verottajan ennakkotieto ja vuodet ennusteita. TOTEUTTAMISOSA 13

16 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Naantali - maksuunpanot verolajeittain ** e 2017e 2018e Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Verovuoden 2016 ennakkotiedoissa kaupungin ansiotulojen muutos on + 2,4 % (koko maa + 1,8 %). Palkkatulojen muutos on + 2,0 % (koko maa + 1,7 %). Eläketulojen muutos on + 3,6 % (koko maa + 2,6 %). Palkka- ja eläketulot ovat yhdessä 95 % ansiotuloista (palkkatulot 67,3 %, eläketulot 27,7 %). Palkkatuloa saaneiden naantalilaisten kpl-määrä kasvoi 1,4 % (koko maa 0, %). Eläketuloa saaneiden naantalilaisten kpl-määrä kasvoi + 1,9 % (koko maa + 1,2 %). Eläketulojen muutos on pitkään ylittänyt palkkatulojen kehityksen vuonna 2006 on palkkatulojen kasvu viimeisimmän kerran ollut suurempaa kuin eläketulojen. Eläketulojen määrä Naantalissa on 41 % palkkatulon määrästä. TOTEUTTAMISOSA 14

17 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Tuloveron veropohja perustuu 2016 verotuksen ennakkotietoihin ja omaan väestökehitysarvioon. Veronsaajille jaettavana kertymänä käytetään Kuntaliiton ennusteen mukaista arviota vuoteen 2020 asti, siitä eteenpäin ennuste on kaupungin arvio. Verotulojen ennustamisessa käytetty väestöennuste ohessa. Tuloverossa on nähtävissä selvä rakenteellinen muutos sikäli, että 65 täyttäneiden osuus vuotuisesta verosta nousee edelleen ja samaan aikaan vuotiaiden osuus verosta laskee. Verotettavan tulon ja maksuunpantavan veron heilahtelut kohdistuvat luonnollisesti valtaosin työssäkäyvien verotuloon ja veroihin verotusmuutosten ohella. Alle 25-vuotiaiden osuus maksuunpantavasta verosta on noin 1,5 %. TOTEUTTAMISOSA 15

18 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Oheisessa kaaviossa on yhteenveto ennusteen mukaisista verotuloista. Kaavio päättyy vuoteen 2020, koska se on otettu Kuntaliiton kuntakohtaisesta ennustekehikosta. Kaavio kuvaa indeksoitua verotuloa. Suunnitelmakauden määrärahat sisältävät 7,1 miljoonan euron edestä varautumista asuntomessuhankkeen toteuttamiseen. Tulojen arvioidaan realisoituvan käsillä olevan suunnitelmakauden jälkeen. Määrärahavaraus näkyy suunnitelmakauden loppupuolella tuloslaskelman arvioidussa poistokehityksessä. Arvio perustuu siihen, että määrärahojen käyttö saadaan nopeasti poistolaskennan piiriin eikä poistolaskennan kohteita pidetä keskeneräisinä hankkeina odottamassa koko alueen valmistumista. 7 KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kuntalain 14 :ssä säädetään valtuuston tehtävistä. Valtuuston tulee päättää muun muassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäistä valvontaa suoritetaan erilaisten raportointikäytäntöjen ja työrutiinien kautta sekä normaalien johtamiskäytäntöjen osana. Johto seuraa esimerkiksi määrärahojen käyttöä, erilaisten rakentamis- ja muiden suunnitelmien laadintaa ja päätösten toimeenpanoa. Asioita käsitellään virastojen johtoryhmissä ja osastopalavereissa, ja laajempia osavuosiraportteja laaditaan kolme; 4 ja 8 kk virastopäällikköraportit lautakunnille ja kaupunginhallitukselle, sekä puolivuosiraportti valtuustolle. Kaupunginjohtaja on asettanut kaupungin riskienhallintatyöryhmän lokakuussa Kaupungin riskienhallintapolitiikka-asiakirja on hyväksytty kaupunginhallituksessa Kaupunki on 1990-luvulta alkaen kilpailuttanut neljän vuoden välein kaupungin vakuutukset ns. yhden yhtiön politiikalla eli kaikki vakuutukset on keskitetty yhteen yhtiöön. Seuraava kilpailutus tapahtuu Vuosittain tehdään säännöllisesti vakuutusten vuosikatselmus lähinnä vastuun ja omaisuuden osalta. Lisäksi toiminnan muuttuessa pyritään yleensä tarkistamaan vakuutusturva (esim. sataman yhtiöittäminen ). Kaupunkikonserniin kuuluu kuntayhtymien lisäksi neljä kaupungin määräysvallassa olevaa osakeyhtiötä, joille on annettu konserniohje. Hallintosäännössä ja konserniohjeessa on määritelty kaupungin näkemys siitä, miten yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulee järjestää. Controller seuraa tytäryhtiöiden toimintaa. TOTEUTTAMISOSA 16

19 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA OSA Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2017-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV ) Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2018 sarakkeeseen. - Saaristoasioiden ulkoisista vuokrakuluista on siirretty euroa vuokrakuluihin Tilalaitokselta - Ateriapalveluiden ulkoisista tuloista on siirretty sisäisiin tuloihin euroa

20 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGIN YHTEISET TAVOITTEET 2018 Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain menestysteemoittain konkreettisia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2018 asetetut kaupunkitason tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa: Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen Ruonantien asemakaavoituksen edistäminen. Ruonantien kaavoitus kaavoitusohjelmaan. Tekninen johtaja Kaavaluonnos kevään 2018 Elinkeinoasiamies aikana ja kaavaehdotus vuodenvaihteessa Kaupunginjohtaja Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoittumista uudistettavalle keskusta-alueelle Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteuttavien kauppa- ja palvelutilojen määrä (yli 30 prosenttia/katutason kokonais k-m²) ja tiloissa aloittavien yritysten määrä (kpl) Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa V S maakuntaennuste: Yritysilmapiiri kolmen parhaan joukossa (yritysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien vastaajien osuus vähintään 77 %) Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Nykyistä suurempi väestönkasvu ja monipuolinen, erityisesti Asemakaavahankkeiden priorisointi ja aktiivinen yhteistyö Väestönkasvu +100 asukasta Tekninen johtaja lapsiperheille soveltuva tontti- ja rakennusliikkeiden ja Pienrakentajahankkeet, Elinkeinoasiamies asuntotarjonta pienrakentajien kanssa yhtiömuotoiset asuntorakentamishankkeet Kaupunginjohtaja kpl/vuosi. Laaditaan Yli-Kaivolan asemakaava-alueen yhtiömuotoisen hankkeen (noin 12 kpl pienomakotitaloja) sopimus yrittäjän kanssa. Valmistellaan asunto-ohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä monipuolista, vetovoimaista ja eri väestöryhmille sopivaa asuntotuotantoa, luoda hyviä asuinympäristöjä ja edistää toimivaa yhdyskuntarakennetta. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asunto-ohjelman vuoden 2018 loppuun mennessä Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Ohjelmassa esitetään kaupungin asuntopolitiikan tavoitteet ja periaatteet. Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen asuinpaikkana Laaditaan tulevaa oyk:aa varten Luonnonmaa 2035-visio : suunnitelma Luonnonmaan alueen kehittämisestä (julkinen liikenne, varhaiskasvatus- ja koulupalvelut, merellisyyden tuominen asukkaiden ulottuville, (Villan tilan käyttö), liikennejärjestelmä ja kaupalliset palvelut Suunnitelman väliraportti valmiina ja loppuraportti Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja 17

21 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen Esimiestyön kehittäminen, johtamisvalmennus Kunta10 (2019) Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja muut Mittarit henkilöstöstrategian esimiehet Palvelutarpeen kattava koulu- ja varhaiskasvatusverkosto tukee yhteisöllisyyttä ja talouden tasapainoa Palveluverkkoselvitys toimenpidesuunnitelmasta Valtuusto päättää tulevasta palveluverkosta syksyllä 2018 Sivistystoimenjohtaja Kaupunginjohtaja Panostamme ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja hoitoon sekä tuemme paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden elämänhallintaa Maakunnallisen Lupa auttaa hankkeen toimenpiteet lapsiperheille Avohuollon mielenterveyspalveluiden kehittäminen kotona asuvien tukemiseksi Lupa auttaa hankkeen toimenpiteiden toteutuminen Laitoshoitopäivien määrä Sivistystoimenjohtaja Perusturvajohtaja 18

22 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tulosalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen. Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin sekä ennakkoäänestyksen hoidossa riittävät henkilöresurssit. Koulutustilaisuuksien ja osanottajien määrä. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT ,4 111,7 111,7 Henkilöstökulut ,2 116,2 116,2 Palvelujen ostot ,0 101,9 101,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 203,0 203,0 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE ,0 17,3 17,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0 17,3 17,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot ,5 126,5 126,5 Sisäiset toimintamenot ,7 84,2 84,2 Keskinäiset toimintamenot ,2-6,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,4 111,7 111,7 TOIMINTAKATE ,0 17,3 17,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä palkataan tarpeen mukaan. TALOUSARVION PERUSTELU Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naantalissa valtuuston päätöksen mukaan äänestysalueita on kahdeksan. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntaliitospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista 19 alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit ja maakuntavaalit. Presidentinvaalien vaalipäivä ovat ja Ennakkoäänestys on kotimaassa ja toisen vaalin osalta Maakuntavaalien vaalipäiväksi on esitetty Oikeusministeriö suorittaa presidentinvaaleista kunnalle korvausta arviolta 2 euroa per vaaleissa äänioikeutettu. Mikäli presidentinvaaleissa järjestetään toinen kierros, suoritetaan korvaus kaksinkertaisena. Maakuntavaalien osalta korvauksesta ei ole tietoa.

23 Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat Kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K Supermarket Ukko-Pekka. Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä ennakkoäänestys olisi normaalina aukiolona eli arkipäivinä. K Supermarket Ukko-Pekassa ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna klo MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuonna 2017 oli kuntavaalit, joista oikeusministeriö ei suorita korvausta. Äänestysalueiden lukumäärää supistettiin yhdeksästä kahdeksaan kaupunginvaltuuston päätöksellä KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 20

24 Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tulosalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Valtuusto ohjaa kaupungin toimintaa ja taloutta kaupunkistrategialla, jonka perusteella asetetaan vuosittain strategisia tavoitteita. Valtuusto hyväksyy kuntalain mukaisen kaupunkistrategian mennessä Uusi strategia hyväksytään määräaikaan mennessä. TOIMINTATULOT YHT. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4-1,4-1,4 Henkilöstökulut , ,2 6,2 6,2 Palvelujen ostot , ,7-10,7-10,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 434, ,3-4,3-4,3 Avustukset Vuokrakulut , ,2 2,2 2,2 Muut toimintakulut ,8 81,8 81,8 TOIMINTAKATE , ,4-1,4-1,4 Poistot ja arvonalentumiset -1, Laskennalliset erät , ,0-6,0-6,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-1,8-1,8 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintamenot , ,4-1,4-1,4 Sisäiset toimintamenot , ,4-10,4-10,4 Keskinäiset toimintamenot , ,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4-1,4-1,4 TOIMINTAKATE , ,4-1,4-1,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT - TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdeksan. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin. Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa. Keskitettyä luottamushenkilökoulutusta jatketaan. Talvella järjestetään toimieliminen puheenjohtajille puheenjohtajaseminaari ja keväällä tehdään valtuuston tutustumismatka kanta-naantalin alueelle. Valtuuston kokousten lisäksi järjestetään iltakouluja ja seminaaritilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Valtuustojuhla järjestetään alkuvuodesta Vuoden 2018 investointiohjelmaan kuuluu valtuustosalin perusparannus. Sen tarkoituksena on parantaa tilan akustiikkaa, valaistusta, lämpöolosuhteita ja ilmanvaihtoa. Tämän lisäksi uusitaan salin esitys- ja konferenssitekniikka. 21

25 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Valtuutettujen ja uusien luottamushenkilöiden koulutukseen on varattu koulutusmäärärahoja Vuonna 2017 vastaava määräraha oli Vuoteen 2016 saakka luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat valtuustokausien alussa oli sisällytetty henkilöstöhallinnon yhteisten koulutusten budjettiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 22

26 Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Controller (Riikka Söderlund) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupungin strategian toteutumisen arviointi ja kaupungin konsernin arviointi Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä. Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 500, Myyntituotot 500, Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 0,0 0,0 Henkilöstökulut 9 351, ,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,2-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 2 748, ,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut 129, TOIMINTAKATE , ,0 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0 0,0 0,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Keskinäiset toimintatulot 500, TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 500, Ulkoiset toimintamenot , ,2 1,2 1,2 Sisäiset toimintamenot 2 432, ,6-26,6-26,6 Keskinäiset toimintamenot 2 748, ,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE , ,0 0,0 0,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä. TALOUSARVION PERUSTELUT Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 23

27 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekee ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Talouden tasapaino kolmen vuoden tarkastelujaksolla kuntien keskiarvoa alemmalla tuloverotuksella. Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien vahvistaminen Valmistellaan innostavien sähköisten vaikuttamis- ja viestintäkanavien käyttöönottoa. Tehdään selvitys osallistavan sähköisen vaikuttamiskanavan hankinnasta. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukas- ja asiakaskohtaisten kustannusten hallittu alentaminen Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen Kustannukset/asukas ja kustannukset/asiakas Parannetaan julkishallinnon palveluita Jatketaan Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoja kuntasektorille asetettujen velvoitteen mukaisesti. Suomi.fi- palvelut on käyttöönotettu mennessä. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen Vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa tehdään perusratkaisuja uudistuksen vaikutuksista kaupungin toimintaan, talouteen ja organisaatioon. Osallistutaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon valmistuu mennessä. Vuoden 2019 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa määritellään perusratkaisut. 24

28 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-11,1-11,1 Myyntituotot 4 069, ,0-50,0-50,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,1-9,1-9,1 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0-0,3-0,3 Henkilöstökulut , ,2 1,2 1,2 Palvelujen ostot , ,6-1,8-1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 14,4 14,4 Avustukset , Vuokrakulut , ,8-0,1-0,1 Muut toimintakulut , ,2-11,2-11,2 TOIMINTAKATE , ,8 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -854, ,3-97,3-97,3 Laskennalliset erät , ,7 480,7 480,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-2,7-2,7 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,1-11,1-11,1 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1-11,1-11,1 Ulkoiset toimintamenot , ,4-0,4-0,4 Sisäiset toimintamenot , ,7 2,7 2,7 Keskinäiset toimintamenot , ,0-0,6-0,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0-0,3-0,3 TOIMINTAKATE , ,8 0,0 0,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT HTV Kaupunginjohtaja 1 1 Hallintojohtaja 1 1 Kaupunginkamreeri 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 Controller 1 0,6 Elinkeinoasiamies 1 1 Kehityspäällikkö 0,6 0 Kehitys- ja 0,4 0,4 viestintäpäällikkö Kulttuuri ja 0,5 0,5 tiedotussihteeri Verkkotoimittaja (tp) 1 Projektisuunnittelija (tp) 1 Yhteensä 7,5 8,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Jatketaan lakisääteisiä Kansallisen Palveluarkkitehtuurin mukaisia Suomi.fi hankkeita. Näitä ovat mm. Suomi.fi- valtuudet, Suomi.fi -verkkopalvelu, Suomi.fitunnistus ja Suomi.fi-viestit. Suomi.fi palvelutietovarantoon (PTV) kootaan keskitetysti tietoa eri viranomaisten palveluista. Palvelutietovarannon käyttöönoton tavoitteena on palvella julkishallinnon asiakkaita niin, että kaikki julkiset palvelut, olivat ne sitten lakisääteisiä tai muusta syystä tarjottuja, löytyvät yhdestä paikasta ja samoin periaattein kuvattuna. Kunnat ovat KaPA-lain (laki hallinnon yhteisistä sähköisistä tukipalveluista) perusteella velvollisia ylläpitämään tietokantaa ja noudattamaan kansallista Palvelutietovarannon tietomallia ja toimituspolitiikkaa. Palvelutietovarannon ylläpidon työprosessia voidaan tehostaa luomalla kaupungin verkkopalvelujen alustan ja palvelutietovarannon yhteinen rajapinta, mikä ei ole nykyisellä verkkosivujen julkaisujärjestelmällä mahdollista. Nykyiset verkkosivut eivät myöskään palvele entistä enemmän mobiililaiteita käyttävän asiakkaan tarpeita. Talousarvion investointiosassa on varattu uuden verkkosivualustan hankintaan ja määräaikaisen verkkotoimittajan palkkakustannuksiin. Verkkotiedottamisen prosessi, verkkotiedottamisen periaatteet ja toimintatavat määritellään mennessä. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön uuden kuntalain mukaisesti innostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Sähköisen vaikuttamiskanavan käyttöönotolla tavoitellaan palvelun piiriin erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia, joita kaupungin perinteiset vaikuttamiskeinot tavoittavat huonosti. Selvitys sähköisen vaikuttamiskanavan hankinnasta tehdään alkuvuoden aikana. 25

29 Kaupungin uusi rooli tehtäväkentän muuttuessa Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Uudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin tehtäviin, talouteen ja organisaatioon. Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon valmistellaan maaliskuun loppuun mennessä. Talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu maakuntauudistuksesta aiheutuvia kuntien yhteisiä valmistelukustannuksia. Uusi kaupunkistrategia on tarkoitus valmistella kesään 2018 mennessä. Strategiaa laadittaessa on erityisen tärkeää määritellä sitä, mitä tehtäviä ja kaupungin roolia Naantali haluaa painottaa sote- ja maakuntauudistuksen toteuduttava. Toiseksi on välttämätöntä määritellä kunnianhimoiset tavoitteet ja tehokkaat keinot positiivisen rakennemuutoksen edistämiseksi. Kehityspäällikön sijasta palkataan määräaikainen projektinhallintaan perehtynyt henkilö. Tehtäviin kuuluu kaupungin tehtävien ja roolin muutoksiin liittyvät kehitysluonteiset tehtävät ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen. EU:n uudistettu tietosuoja-asetus tulee voimaan Asetus velvoittaa rekisterinpitäjät tarkistamaan tietosuojakäytäntöjensä lainmukaisuuden. Asetuksen tullessa voimaan ei enää riitä, että kaupunki noudattaa asetusta, vaan sen on jatkossa pystyttävä osoittamaan, että tietosuojasäännökset huomioidaan rekisterinpitäjän toiminnassa. Kehyskuntien valtakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyötä tiivistetään. Naantalin kaupunki varaa Kuntaliittoon sijoittuvan osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen :n määrärahalla. Kaupungin prosessien toimivuutta parannetaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Pysäköinninvalvonnan tuloja on vähennetty Vuoden 2017 kesällä pysäköintivirheiden määrä väheni aiemmista vuosista. Toimikuntien kustannuksissa vähennystä (Suomi100 juhlavuoden kustannuksia). Jäsenyyksissä ja yhteisöedustuksissa on huomioitu vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä tehdyt päätökset. (Kustannusten väheneminen ) Naantali toimii ystävyyskuntavierailun isäntänä vuonna Kustannusvaikutus Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoitten palkkio- ja matkustussääntöä uusittiin vuonna Uudistuksen kustannusvaikutus Hallinnon tulosalueella on Muissa sopimuskorvauksissa kasvua 950 (Teosto, Gramex ja Kopiosto). Määräaikainen verkkotoimittaja (12 kk) verkkosivujen uusimiseen. (Kustannukset sivukulut). Kehittämispäällikön sijaan palkataan tp. projektisuunnittelija. (Kustannus vuoteen 2017 verrattuna ) KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 26

30 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen. Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa. Tiedonohjaussuunnitelma on laadittu kahdelle toimialalle. Määritellään edellytykset ja toimintatavat Dynastyn aineistojen sähköiselle säilyttämiselle. Asiakkaan sujuva palvelu ja kustannustehokas palvelujen tuottaminen. Yhteispalvelupiste muutetaan asiointipisteeksi. Uusitaan asiakaspalvelupisteitä koskevat sopimukset. Muutos tehty mennessä. Sopimukset uusittu mennessä. Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta. Otetaan käyttöön Suomi.fi-viestit. Suomi.fi-viestit käyttöönotettu mennessä. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,7-32,7-32,7 Myyntituotot , ,4-34,4-34,4 Maksutuotot , Tuet ja avustukset 8 533,16 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 135,20 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-8,1-8,1 Henkilöstökulut , ,3-11,3-11,3 Palvelujen ostot , ,4 14,3 14,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 322, ,5-4,5-4,5 Avustukset Vuokrakulut , ,3-4,0-4,0 Muut toimintakulut 57, TOIMINTAKATE , ,9-7,8-7,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,4-81,4-81,4 Laskennalliset erät , ,5-8,5-8,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-12,0-12,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,7-33,7-33,7 Sisäiset toimintatulot 92, Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7-32,7-32,7 Ulkoiset toimintamenot , ,3-8,3-8,3 Sisäiset toimintamenot , ,5-9,6-9,6 Keskinäiset toimintamenot , ,7-3,2-3,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3-8,1-8,1 TOIMINTAKATE , ,9-7,8-7,8 27

31 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv Arkistosihteeri 1 1 Arkistonhoitaja 1 1 Johdon sihteeri 1 1 Toimistosihteeri 3 2 Hallintosihteeri 1 1 Palveluneuvoja 5 5 Tp. projektisuunnittelija 0,7 0 Tp. arkistosuunnittelija 0 0,5 Yhteensä 12,7 11,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tulosalue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tukitehtävät ja niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteitten määrärahat ja tuloarviot. KaPA-laki Jatketaan Kansalliseen Palveluarkkitehtuuriin liittyviä Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoja. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon organisaatioita käyttämään viestinvälityksessään Suomi.fi viestejä. Naantalin kaupunki ottaa valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja lain velvoittamana käyttöön Suomi.fi-viestit palvelun vuoden 2018 aikana. Ministeriö myöntää toteutuneeseen hankkeeseen valtionavustusta 75 % yhteenlasketuista käyttöönottojen kokonaiskustannuksista. Käytännössä avustukset jäävät vaatimattomiksi aiheutuviin kustannuksiin nähden. Asiointipiste ja palvelupisteet Uusi yhteispalvelulaki tuli voimaan Laki antaa uusia ja luovia mahdollisuuksia entistä parempaan ja monipuolisempaan kuntalaisten palveluun. Lakiuudistuksen ytimenä on sähköisen palvelun edistäminen. Palvelut tuotetaan edelleen sopimusperus-teisesti ja monipuoliset sähköiset kanavat tuovat uutta tehoa toimintaan. Uudella lailla tavoitellaan julkisen sektorin asiakaspalvelun laajempaa kokoamista. Kaupungintalon yhteispalvelupiste muutetaan voimaan astuneen Yhteispalvelulain (24/2017) mukaiseksi Asiointipisteeksi. Yhteispalvelu saa uuden nimen lisäksi uuden ilmeen. Yhteispalvelusopimukset saatetaan lain mukaisiksi mennessä. Asiointi- ja palvelupisteellä on tärkeä rooli julkisten palvelujen digitalisaation edistäjänä ja sanansaattajana. Palveluneuvojat saavat tehtävään entistä enemmän koulutusta ja valmiuksia. Kaupungin puhelinvaihteen vaihtoehtoisia toteuttamistapoja tutkitaan ja saariston palvelupisteitten tehtäviä monipuolistetaan. Tiedonhallinta Asiahallinnan tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tiedonhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin, huolehtien käyttäjän puoleisesta metatiedottamisesta (mm. asiakirjojen säilytysajoista, tiedon tallennuspaikoista, säilytysajan perusteista) sekä prosessien kuluista. Tiedonhallinta vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista. Kehittämistehtävät kytkeytyvät koko organisaation alalle Sähköistä arkistointia varten Kansallisakistolla tulee hyväksyttää seulontaesitykset liittyen pysyvästi sähköisessä muodossa säilytettäviin aineistoihin. Seulontaesityksissä laaditaan yksilölliset kuvaukset niistä tietojärjestelmistä, joissa sähköinen säilyttäminen on tarkoitus toteuttaa. Tiedonhallinnan kehittämishankkeiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palkkaamista. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Toimistosihteerin nimike on muutettu vuoden 2017 aikana henkilöstösihteeriksi ja vakanssi on siirretty henkilöstöpalveluihin, mihin suurin osa työpanoksestakin kohdentuu. Vähennys henkilöstömenoissa on Vastaava määrärahan lisäys näkyy henkilöstö-palveluissa. ICT-kustannuksissa on huomioitu Dynasty -asianhallintaohjelmiston TOJ- ja viranhaltijapäätösmodulien ylläpitokustannukset (1 200 /vuosi). Saariston palvelupisteisiin on lisätty kehittämisrahaa / toimipiste. Arkistotoimen projektisuunnittelija 6 kk ( ). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 28

32 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Sijaisuudet pyritään hoitamaan sisäisesti, lukuun ottamatta virastojen suljettuna oloaikaa kesäkaudella. Tutkitaan puhelinvaihteen hoitoon liittyvät ratkaisuvaihtoehdot. Vaihtoehdot on selvitetty mennessä. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-3,9-3,9 Myyntituotot , ,1-3,9-3,9 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 3 627, Valmistus omaan käyttöön 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,3 5,3 5,3 Henkilöstökulut , ,5-2,5-2,5 Palvelujen ostot , ,0 14,0 14,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 621, ,0 1,0 1,0 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,2-0,2-0,2 Muut toimintakulut -14, TOIMINTAKATE , ,7-152,2-152,2 Poistot ja arvonalentumiset 0, Laskennalliset erät -614, ,1 26,1 26,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-157,0-157,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 6 166, ,3 31,3 31,3 Sisäiset toimintatulot , ,9-4,9-4,9 Keskinäiset toimintatulot , ,0 10,3 10,3 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1-3,9-3,9 Ulkoiset toimintamenot , ,9 6,9 6,9 Sisäiset toimintamenot , ,3-18,3-18,3 Keskinäiset toimintamenot 8 688, ,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 5,3 5,3 TOIMINTAKATE , ,7-152,2-152,2 29

33 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv Toimistosihteeri 1,75 1,75 Yhteensä 1,75 1,75 TALOUSARVION PERUSTELUT Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimistotarvikkeet. Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen. Puhelinpalveluratkaisussa on siirrytty KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan teleoperaattoripalveluun TeliaSonera Finland Oy:ltä. Puitesopimus on voimassa vuoteen 2018 saakka. Sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen on vähentänyt monistus- ja postitustyötä. Tähän on reagoitu kopiointi/tulostuslaitteistoa vähentämällä. Henkilökohtaiset tulostimet on isolta osin korvattu keskitetyillä tulostusratkaisuilla. Puhelinvaihteen aukiolo Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoiminnot on yhdistetty muutama vuosi sitten. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan, vaikka kaupungin virastot ovat avoinna klo Vuoden 2018 heinäkuussa kaupungin virastojen sulkuaikana jatketaan puhelinvaiheen aukioloajan lyhentämistä tunnilla siten, että vaihde sulkeutuu klo 15. Tämän jälkeen vaihteen numeroon soitettaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivystys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä. Postituspalveluja tarjotaan edelleen kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palvelutalolle veloittamalla postitusmaksu sekä 10 %:n palvelumaksu. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Sisäisiä muita myyntituloja vähennetty , koska kopiointitarpeet palvelualoille ovat vähentyneet. ICT-kulut kasvaneet Uusitun mobiilivaihteen kuluja. Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan puhelinvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen, teknisen viraston sekä sivistystoimen kanssa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 30

34 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tulosalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Työprosessien sujuvoittaminen Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin lisääminen. Ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelutuotannon kypsyystason nosto Projektimaisempi toiminta, vuosikellon noudattaminen Toteutetut ratkaisut Kypsyystason nousu ja mittaaminen tyytyväisyyskyselyllä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 3,5 3,5 Myyntituotot , ,6 3,5 3,5 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot ,60 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6 5,5 5,5 Henkilöstökulut , ,6 2,6 2,6 Palvelujen ostot , ,7 5,6 5,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-0,4-0,4 Avustukset Vuokrakulut , ,1 8,2 8,2 Muut toimintakulut 172, TOIMINTAKATE , ,2-68,1-68,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 41,5 41,5 Laskennalliset erät , ,0 83,0 83,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 196,3 196,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,7-7,7-7,7 Sisäiset toimintatulot , ,0 4,0 4,0 Keskinäiset toimintatulot , ,8-10,8-10,8 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6 3,5 3,5 Ulkoiset toimintamenot , ,8 5,8 5,8 Sisäiset toimintamenot , ,0-14,0-14,0 Keskinäiset toimintamenot , ,9 13,9 13,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 5,5 5,5 TOIMINTAKATE , ,2-68,1-68,1 31

35 HENKILÖSTÖRESURSSIT 10 5 Tietohallinto HTV:t euroa ( ). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on euroa ( ). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjelmistojen lisenssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. 0 TH-PÄÄL. IT-SUUN. MIKROTUKI YHTEENSÄ TP2016 TA2017 TAE2018 Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan (1241 vuonna 2017) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 808 (800) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 441 (441). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäytössä on (756) tablettien määrä tulee lisääntymään vielä arviolta 500 laitteella. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä Vuokriin kuluva kustannus kasvaa edellisvuoden arviosta johtuen pääosin lisenssikulujen noususta johtuen noin euroa. Palveluostojen arvioidaan lisääntyvän noin euroa ohjelmistojen paketointiin ja tietokantojen konsolidointiin liittyen. Henkilöstömenoissa lisäystä tulee noin euroa määräaikaisen mikrotukihenkilön palkasta koko vuoden (9 kk 2017) osalta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kokoustilojen esitystekniikka uusitaan ja hankinta rahoitetaan rahoitusleasingsopimuksella. Tulosalueen määrärahaa korotetaan eurolla (leasingvuokrat) ja tuloarviota (sisäiset vuokratulot) vastaavasti. Sisäinen vuokrameno keskitetään talousarviossa Hallinto-tulosalueelle. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 32

36 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatia tilinpäätökset. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Pro Economican Premium-version installoinnin loppuunsaattaminen hyväksyttävällä tavalla Yhteistyö Premium-sovellustoimittajan ja kolmansien osapuolien kanssa Premium-version installointi voidaan hyväksyä mennessä. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-2,0-2,0 Myyntituotot , ,2-2,2-2,2 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 8 195, ,7 16,7 16,7 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8 3,8 3,8 Henkilöstökulut , ,8-0,8-0,8 Palvelujen ostot , ,6 14,6 14,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 957, ,0-18,5-18,5 Avustukset Vuokrakulut , ,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut , ,5 24,5 24,5 TOIMINTAKATE , ,5-90,3-90,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-11,2-11,2 Laskennalliset erät , ,1 0,1 0,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 847,1 847,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 8 195, ,7 16,7 16,7 Sisäiset toimintatulot , ,1-1,1-1,1 Keskinäiset toimintatulot , ,6-6,6-6,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,0-2,0-2,0 Ulkoiset toimintamenot , ,9 4,9 4,9 Sisäiset toimintamenot , ,5-11,7-11,7 Keskinäiset toimintamenot , ,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 3,8 3,8 TOIMINTAKATE , ,5-90,3-90,3 33

37 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ostolaskut ja pankkitositteet, kpl / v TALOUSARVION PERUSTELUT Rahatoimen painopisteenä on Pro Economican Premium-version installointi ja käyttöönotto niin, että installointi voidaan hyväksyä. Käyttöönotto on suunnitelman mukaan alkanut keväällä 2017 ja todennäköisesti jatkuu, kunnes tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on laadittu ensikertaisesti uudella versiolla Ostolaskut Pankkitositteet Perintätoimesta on tehty nelivuotinen sopimus ulkoisen toimijan kanssa 2014 ja sen myötä perintätoimi on keskitetty rahatoimen toimistosihteerille. Siirron yhteydessä tapahtui kustannussiirtoa toimialoilta rahatoimelle, joka tulevina vuosina sisäisen laskutuksen kautta siirretään takaisin toimialoille. Henkilöstöä työllistävät eniten ostolaskut ja pankkitositteet. Ostolaskut tallennetaan sovellukseen tarkistamista ja hyväksymistä varten. Näistä saadaan noin 90 % sähköisesti. Paperilaskut skannataan. Ostopalvelukustannuksista merkittävimmät ovat CGI (kirjanpito, sisäinen laskenta, ostoreskontra ja laskujen kierrätys, myyntireskontra, taloustilasto, budjetointi, käyttöomaisuuskirjanpito, laskutus, sovellusoikeudet, konsernitilinpäätös), noin eur. Laskuhotelli noin eur. OpusCapita (maksuliikenneohjelmisto), noin eur. CPU (Kassapankki eli maksujen vastaanotto), noin eur. Talgraf / Accuna (graafinen raportointisovellus), noin eur. Pankkitositteiden määrään on hankalampi vaikuttaa, koska ne syntyvät maksusuorituksista, joita ei laskuteta. Pankkitositteiden määrä noussee jatkossa. riippuen uusien sovellusten ominaisuuksista, mutta tämän tulisi näkyä myyntilaskujen määrän vähenemisenä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Taloushallinnon sovelluksen päivittäminen Pro Economica Premium kasvattaa jonkin verran rahatoimen kustannuksia, syynä päivitysvastuun siirtyminen sovellustoimittajalle ja se, että sitä käytetään sovellustoimittajan ympäristössä (SaaS-palvelu). Samalla varaudutaan maksuliikennesovelluksen päivittämiseen SaaS-palveluun ja raportointiohjelman vaihtoon sekä skannauksen ulkoistamiseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 34

38 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tulosalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hintaan ja taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden logistiset toimet (hankinnan käsittelyn sekä niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit). Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta. Selvitetään vaihtoehtoisia malleja toteuttaa ja tehostaa hankinta- ja varastotoimintaa. Selvitykset laadittu vuoden 2018 aikana. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Sähköisen kilpailutusjärjestelmän tehokas käyttö. Henkilökunnan ohjeistaminen kilpailutusten tekemiseen. Intrassa selkeä ohjeistus henkilökunnalle kilpailutusten tekemisestä. Prosessien selkeyttäminen Intrassa selkeä ohjeistus henkilökunnalle hankintojen tekemisestä. Prosessien käyttäjäystävällinen ja kokonaistaloudellisesti järkevä Kaupungin henkilökunnan riittävä suunnittelu. koulutus uusiin prosesseihin. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,2-28,2-28,2 Myyntituotot , ,7-25,7-25,7 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 3 157, Valmistus omaan käyttöön , ,8-41,8-41,8 TOIMINTAMENOT YHT , ,2-13,2-13,2 Henkilöstökulut , ,9-6,9-6,9 Palvelujen ostot , ,4-27,4-27,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-0,2-0,2 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,2 2,2 2,2 Muut toimintakulut 54, ,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE , ,9-693,9-693,9 Poistot ja arvonalentumiset -873, ,8-29,8-29,8 Laskennalliset erät , ,5-10,5-10,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-876,9-876,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,0 0,0 0,0 Sisäiset toimintatulot , ,6-30,6-30,6 Keskinäiset toimintatulot , ,9-28,9-28,9 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,2-28,2-28,2 Ulkoiset toimintamenot , ,2-16,2-16,2 Sisäiset toimintamenot , ,0 0,0 0,0 Keskinäiset toimintamenot , ,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2-13,2-13,2 TOIMINTAKATE , ,9-693,9-693,9 35

39 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv hankintapäällikkö 0,4 0,4 varastopäällikkö 1 1 hankinta-ja varastosihteeri 1 1 varastotyöntekijä ma 1 1 TALOUSARVION PERUSTELUT Täysiaikainen hankintapäällikkö jäi eläkkeelle Vakanssi täytettiin sisäisesti ja osa-aikaisesti kahden vuoden määräajaksi siten, että controllerin työajasta 40% käytetään tulosalueen hallinto-, koordinointi-ja kehittämistehtäviin. Tulosalueen toimintatapoja on uudistettu päämäärätietoisesti usean vuoden ajan. Vuonna 2017 luovuttiin yhdestä sähköisestä tilausjärjestelmästä, joten jäljelle jäävän tilausjärjestelmän (Sonet) koulutusta ja kehittämistä jatketaan vuoden 2018 aikana. Samoin jatketaan vuoden 2017 tulosalueen strategista tavoitetta vaihtoehtoisten mallien selvittämisestä hankinta- ja varastotoimessa. Perusajatuksena on, että kaupunki keskittää pääosan hankinnoista keskusvarastoon ja että kaupungin työtekijöiden työaikaa vapautetaan näin heidän pääasiallisiin tehtäviin. Keskusvaraston henkilökunta käyttää sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla seurataan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita. ( keskusvaraston arvo oli ,32 ja vesihuollon varasto arvo oli ,52 ). Vuodenvaihteessa toteutettava inventaari on niin ikään ajantasainen. Keskusvaraston tuotevalikoimaa tarkastellaan edelleen kriittisesti. Valikoimasta poistetaan huonosti kiertävät artikkelit vuonna 2015 tehdyn varastoselvityksen mukaisesti, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa. Tulosalueen menoja on tasapainotettu siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja keskusvarasto palvelevat koko kaupunkiorganisaatiota. Varmuusvaraston tuotteista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Keskusvaraston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon talousarvion investointiosuuden perusteella arvioidut tulot. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Toisesta sähköisestä tilausjärjestelmästä on luovuttu, säästöjä arviolta euroa. Jäljelle jäävän tilausjärjestelmän koulutusta järjestetään sisäisenä ja ulkoisena koulutuksena, kustannusten nousua noin euroa. Kuljetuskustannukset ovat nousseet, jotta keskusvarasto voi palvella asiakkaita paremmin ja nopeammin. Keskusvarasto maksaa sisäisen kuljetuksen, kustannukset nousevat noin euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 36

40 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista Tarpeettomasta käyttöomaisuudesta luopuminen Yritys- ja asuntotontonttien luovutus Omaisuuden myynti Toteutuneet luovutukset Toteutuneet kaupat TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9-1,9-1,9 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 2 578, ,8-1,8-1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut , ,0-2,0-2,0 Muut toimintakulut ,34 TOIMINTAKATE , ,2 0,2 11,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 0,0 0,0 Laskennalliset erät , ,3 10,3 10,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 1375,3-152,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,0 Ulkoiset toimintamenot , Sisäiset toimintamenot 378, ,9-20,9-20,9 Keskinäiset toimintamenot , ,0-2,0-2,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9-1,9-1,9 TOIMINTAKATE , ,2 0,2 11,3 37

41 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei ole. TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 2018 luovutetaan uusia pientalotontteja Kukolanvainion loppualueelta ja Ns. Yli-Kaivolan alueelta. Yhteensä näillä alueilla on yli 60 uutta tonttia. Myös useilla muilla alueilla on jäljellä kunnallistekniikan piirissä olevia pientalotontteja. Myyntituottojen määrään vaikuttaa luovutettavien tonttien määrän lisäksi se, miten suuri osa tonteista myydään ja vuokrataan. Myyntituottoja kertyy myös vuokrattujen omakotitonttien lunastuksista. Luolalan ja Naviren teollisuusalueita markkinoidaan aktiivisesti ja alueilta arvioidaan luovutettavan vuoden aikana useampia teollisuustontteja. Aurinkotien varrella on vireillä asemakaavahankkeita, joiden tuloksena kaupungin maillekin tulee uusia kerrostalotontteja. Vuonna 2018 ei kuitenkaan todennäköisesti kerry myyntituottoja näistä tonteista. Myyntituottojen määräksi arvioidaan euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Tuloarviota korotetaan eurolla; markkinointiin lisätty euroa (konsernijaoston talousarviossa). 38

42 AANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT ,00 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot ,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1-21,9-21,9 Henkilöstökulut , ,0 28,6 28,6 Palvelujen ostot 7 169, ,6-79,6-79,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,1-21,9-21,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,8 13,8 13,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 19,8 19,8 Ulkoiset toimintatulot ,00 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,00 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintamenot , ,3-22,0-22,0 Sisäiset toimintamenot 457, ,5 17,5 17,5 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1-21,9-21,9 TOIMINTAKATE , ,1-21,9-21,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei varsinaisia henkilöstöresursseja. TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen vastuuhenkilön esitys ei pidä sisällään TVA-määrärahaa. Kohdistamattomat eläkemenoperusteiset maksut on budjetoitu Kevan ohjeen mukaan (budjetointiohje on toteutuma 2017 * 1,01; toteutuman sijasta on käytetty ennakkotietoa). Varaus kaupunginhallituksen käyttöön työprosessien ja erilaisten suunnitelmien teettämiseen, KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Työn vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella tehtäviin palkkausmuutoksiin osoitetaan euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 39

43 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Satama Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalueelle budjetoidaan kaupungille kuuluvat satamaliikenteen sopimusperusteiset tulot, vuokratulot satama-alueelta ja näihin liittyvät kulut. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-2,9-2,9 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,9-2,9-2,9 Muut toimintatuotot ,89 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-98,7-98,7 Henkilöstökulut 58,51 Palvelujen ostot , ,7-98,7-98,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,1-2,1-2,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-40,0-40,0 Laskennalliset erät , ,0-40,0-40,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 18,8 18,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,9-2,9-2,9 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,9-2,9-2,9 Ulkoiset toimintamenot , ,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 425, ,2-74,2-74,2 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7-98,7-98,7 TOIMINTAKATE , ,1-2,1-2,1 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tulosalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja. TALOUSARVION PERUSTELUT Tulosalueelle budjetoidaan satamayhtiön maksettavat vuokratulot sekä vähäiset sisäiset menot.. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 40

44 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Rakennamme yhteisöllisyyttä. Esimiesvalmennukset ja esimiestyön/johtamisen kehittäminen sekä esimiesfoorumit. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tasapuolinen ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka. Terveellinen ja turvallinen työyhteisö. Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus. Henkilöstöpalvelut toimivat esimiesten ja henkilöstön tukena luoden ja päivittäen toimintaohjeita. Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön varmistaminen. Työsuojelun toimintatavan kehittäminen. Kattavan hälytysjärjestelmän ja kriisiviestinnän käyttöönotto. KVTES:n tva-työn toimenpidesuunnitelman laadinta ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin yhdenmukaistaminen. Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmassa sovittu Kunta10- mittaristo. Nuutin henkilöstö- ja esimieskäsikirjan ohjeistukset ovat ajantasaiset. Työterveyshuollon vuosisuunnitelma toteutuu. Varhaisen tuen toimintamalli aktiivisessa käytössä. Hälytysjärjestelmä on käytössä organisaatiossa. Toimenpidesuunnitelma on laadittu ja hyväksytty ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin on yhteinen toimintatapa. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,8 1,8 1,8 Myyntituotot 520, ,7-66,7-66,7 Maksutuotot 3 695, Tuet ja avustukset , ,1 2,1 2,1 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 165,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4 7,3 7,3 Henkilöstökulut , ,6 13,6 13,6 Palvelujen ostot , ,3 6,3 6,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 17,0 17,0 Avustukset Vuokrakulut , ,1 2,1 2,1 Muut toimintakulut 1 414, ,0 1,0 1,0 TOIMINTAKATE , ,2 9,2 9,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 11,2 11,2 Laskennalliset erät , ,9 22,9 22,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 5,9 5,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,8 1,8 1,8 Sisäiset toimintatulot 105,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,8 1,8 1,8 Ulkoiset toimintamenot , ,9 8,9 8,9 Sisäiset toimintamenot , ,4-9,5-9,5 Keskinäiset toimintamenot , ,6 4,5 4,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 7,3 7,3 TOIMINTAKATE , ,2 9,2 9,2 41

45 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan henkilöstöpäällikön, työsuojelupäällikön (40 %) ja työsuojeluvaltuutetun (yhteistyötoimikunta) henkilöstökulut. Henkilöstöpalveluissa työskentelee henkilöstösihteeri (aiemmin toimistosihteeri), jonka henkilöstökulut siirretään vuoden 2018 talousarviossa asiahallinnosta henkilöstöhallintoon. TALOUSARVION PERUSTELUT Henkilöstöpalvelujen tavoitteena on toteuttaa oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Keinoina tässä on yhteisten pelisääntöjen rakentaminen, näistä tiedottaminen ja kouluttaminen, työterveyshuollon järjestäminen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi esitetään talousarviossa edellisten vuosien tapaan seuraavia osaamista ja työhyvinvointia tukevia toimintamenoja, jotka kohdistuvat sekä henkilöstöpalvelujen, työterveyshuollon että yhteistyötoimikunnan kustannuspaikoille. Työterveyshuolto TP2016 TA2017 TA2018 Työterveyshuolto, KELA I Työterveyshuolto, KELA II Ikäohjelman fysikaalinen hoito Osaamisen tukeminen Koulutus Hyvinvoinnin tukeminen Ravintoedut Liikunta- ja vapaa-aikajaos Seniorijaos Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Kuntolomat Kevätjuhlat Sähköiset prosessit Sähköiset järjestelmät (KuntaHR, KuntaRekry, TVA, Lyyti, hälytys- ja kriisiviestintä) Työterveyshuolto Toimiva työterveyshuolto on paras kumppani sekä työnantajalle että työntekijälle työkykyhaasteiden ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisemisessa. Työterveyshuoltoyhteistyössä on vuosittain haasteita henkilövaihdoksista johtuen. Vuoden 2018 aikana tavoitteena on jatkaa tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon henkilöstön kanssa pääpainon ollessa ennaltaehkäisyssä. Varhaisen tuen toimintamallin mukaiset neuvottelut ovat lisääntyneet huomattavasti ja niiden toivotaan jatkuvan edelleen aktiivisina ja siten esitetään määrärahan lisäystä, jotta toimintamenot voidaan kattaa. Toimintamenoiksi arvioitiin 2016 talousarviossa euroa, mutta menot ylittyivät vuonna eurolla. Myös vuonna 2017 menoarvioksi asetettiin euroa. Menot näyttävät ylittyvän, joten menoarviota on nostettava, koska ennaltaehkäisevää toimintaa ei kannata supistaa. Työsuojelu ja turvallisuus Työsuojelupäällikkö työskentelee 40 % työajalla työsuojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä oman toimen ohessa. Vuonna 2017 työsuojelun tavoitteena on kehittää tiedottamista niin esimiehille kuin henkilöstölle. Henkilöstöhallinnon kustannuksiin tulee vuonna 2018 lisättäväksi hälytys- ja kriisiviestinnän järjestelmän uusiminen ja tulevina vuosina käyttökustannukset. Vuosikustannus on sidonnainen henkilöstömäärään. Kustannusvaikutus on vuositasolla noin euroa. Koulutukset Vuonna 2018 esitetään esimiesvalmennuksen jatkamista. Vuoden 2016 aikana toteutettiin esimiesten osaamiskartoitus, jonka pohjalta laadittiin valmennusohjelma, jonka toteutus kilpailutettiin ja valmennus käynnistyi kesäkuussa Valmennusohjelman on suunniteltu ulottuvan vuoteen 2018 asti. Valmennusohjelmaan tulevat osallistumaan kaikki esimiehet ja osa asiantuntijoista. Kukin osallistuu noin kuuden kuukauden valmennusjaksoon. Valmennusohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä muutoshaasteiden keskellä sekä vahvistaa esimiesten päivittäisjohtamista. Esimiesten osaamisen vahvistamisella tuetaan myös henkilöstön jaksamista erilaisissa muutostilanteissa, joita kuntasektorilla on käynnissä. Vuotuinen koulutusmääräraha on ollut euroa ja sitä esitetään edelleen vuonna 2018 korotettavaksi euroon. Työhyvinvoinnin tukeminen Työhyvinvoinnin edistämiseksi panostetaan Naantalissa paljon. Kuntolomia esitetään jatkettavaksi ja niihin varataan Myös yhteisöllisyyttä ylläpitävä yhteinen kevätjuhla luottamushenkilöille ja henkilöstölle on perinteinen tapahtuma, johon esitetään varattavaksi Naantalissa toimii yhteistyötoimikunnan alaisuudessa liikunta- ja vapaa-aikajaos, joka sekä järjestää tapahtumia että tukee tapahtumiin osallistumista ja niiden järjestämistä työyksiköissä. Liikunta- ja vapaa-aikajaokselle esitetään edelleen määrärahaa, johon sisältyy Hevoshaan käyttötavaroiden hankinta. Ikäohjelman piirissä olevat kuuluvat ns. senioritiimiin, jonka toimintaa koordinoi seniorijaos. Seniorijaoksen käyttöön esitetään edelleen määrärahaa. Senioritiimiläisillä on oikeus puolen työpäivän vapaaseen (suhteessa omaan työaikaan) kerran vuodessa, kun jaos järjestää virkistysmatkan. Kukin tulosalue varaa

46 edelleen 40 euroa/henkilö työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan. Työssäjaksamista edistää työnantajan tukema lounasruokailu. Toimintatapaa esitetään jatkettavan ja siihen varattavan MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Yleisjaosto - Yleisjaoston toiminta päättyi Jatketaan edelleen esimiesvalmennusta ( euroa). - Hälytys- ja kriisiviestintäjärjestelmän uudistaminen, n euroa/vuosi. Työterveyshuolto - Ennaltaehkäisevän työn painopisteen vahvistuessa, työterveyshuollon käyttämä resurssi palveluihimme edellyttää menoarvion kasvattamista eurolla. Henkilöstöpalvelut - Yleisjaoston kustannukset yhdistyvät henkilöstöpalvelujen tulosalueeseen, jonne siirtyy myös henkilöstösihteerin henkilöstökustannukset, jotka olivat aiemmin asiahallinnossa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 43

47 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus ja oikea-aikainen maksatus Palkkojen ja palkkioiden maksatukset työehtosopimuksen mukaisesti. Esimiesten ohjeistus. Palkkalaskelmien määrä 450kpl/kk/htv Nuutin ajan tasaisuus, esimiestiedotteet ja esimiesten puhelinneuvonta. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,7-2,7-2,7 Myyntituotot , ,7-2,7-2,7 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 120, Valmistus omaan käyttöön 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,4-1,4-1,4 Henkilöstökulut , ,2-0,2-0,2 Palvelujen ostot , ,2-7,1-7,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 563, ,4 56,4 56,4 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,2 2,2 2,2 Muut toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,0-100,3-100,3 Poistot ja arvonalentumiset 0, Laskennalliset erät , ,1-4,1-4,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 65,1 65,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 120, Sisäiset toimintatulot , ,3-3,3-3,3 Keskinäiset toimintatulot , ,3 15,3 15,3 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7-2,7-2,7 Ulkoiset toimintamenot , ,5-0,5-0,5 Sisäiset toimintamenot , ,8-16,7-16,7 Keskinäiset toimintamenot , ,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4-1,4-1,4 TOIMINTAKATE , ,0-100,3-100,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, joka toimii palkkasihteerien esimiehenä ja samalla ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä työsuhdeasioissa. Hän raportoi palkkahallinnon ohjelmistohaasteista Taitoalle ja vastaa käytännön tasolla tehtyjen virheilmoitusten ns. tikettien ratkaisujen seurannasta. Palkkahallinnossa on ollut vuonna 2017 viisi palkkasihteeriä. Neljä vakanssia ovat täytetty toistaiseksi ja yksi määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on ollut resurssien uudelleen mitoituksen tarve ohjelmistouudistuksen myötä. Yleensä muutoksen tehokkuusvaikutukset nähdään noin kolmen vuoden kuluttua. Palkkasihteerien tehtävänkuvaan kuuluu palkkojen maksatuksesta vastaaminen sekä vastaavasti erilaisten korvausten hakeminen työnantajalle. Tämän lisäksi palkkasihteerien työhön liittyy esimiesten opastus virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta palkkojen ja korvausten maksamisesta. 44

48 Nykyinen toimintamalli edellyttää viittä palkkasihteeriä. Ottaen huomioon palkkahallinnon henkilöstön ikäjakauma ja mahdolliset valtakunnalliset uudistukset, tarvitaan tulevina vuosina palkkasihteerien työpanosta muutoksien läpivientiin. Palkkasihteerien määrän vähennys ei ole tässä vaiheessa mahdollista ilman, että vaikutamme palkkojen maksun oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen sekä henkilöstön työssä jaksamiseen Henkilötyövuodet * TA2018 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt * henkilötyövuosiarvio vuodelle 2017 TALOUSARVION PERUSTELUT Palkkahallinnon kustannuksista katetaan henkilöstömenot sekä palkkahallinnon ohjelmistokulut. Henkilöstö Palkkahallinnossa on 6 vakanssia; henkilöstöasiainhoitajan virka ja 5 palkkasihteerin tointa. Yksi palkkasihteerin toimi on ollut täytettynä määräaikaisesti ja se esitetään täytettäväksi toistaiseksi vuodesta 2018 lähtien. Tulevina vuosina henkilöstökustannuksia tulee nostamaan mahdollisten eläkkeelle siirtymisten johdosta eläkeperusteisten maksujen nousu. Palkkahallinnon ikärakenne huomioon ottaen määräaikaisen palkkasihteerin vakanssin vakituinen täyttö tulee varmistamaan sekä osaamisen siirron että palkkojen oikea-aikaisen ja oikeellisen maksatuksen. Palvelujen ostot Palkkahallinnon kustannusrakenne muuttui ohjelmiston uudistuksen myötä, koska ohjelmistopalvelun osto ja sähköiset/paperiset palkkalaskelmat vakiintuvat osaksi kustannusrakennetta. Kustannuksiltaan edullisemmat sähköiset palkkalaskelmat ovat samalla huomattavasti yleistyneet. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Esitetään vuodelle 2018 yhden palkkasihteerin vakanssin täyttöä toistaiseksi. Määräaikaisuuden perusteita ei ole, kun huomioidaan mahdolliset eläköitymiset tulevan kahden vuoden aikana. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 45

49 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: Uudelleen sijoittaminen Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Henkilöstön työurien pidentäminen Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleenkoulutuksen/-sijoittumisen varmistamiseksi. Uudelleen sijoituksen rahoituksen käyttöaste siten, että vakanssirakenne ei vääristy. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 0, Myyntituotot 0, Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,8-0,8-0,8 Henkilöstökulut , ,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot 4 223, ,9-23,9-23,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0, Avustukset 0, Vuokrakulut 0, Muut toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,8-0,8-0,8 Poistot ja arvonalentumiset 0, Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-0,8-0,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 0, Sisäiset toimintatulot 0, Keskinäiset toimintatulot 0, TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 0, Ulkoiset toimintamenot , ,0 0,0 0,0 Sisäiset toimintamenot 2 571, ,5-39,5-39,5 Keskinäiset toimintamenot 0, TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8-0,8-0,8 TOIMINTAKATE , ,8-0,8-0,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT Uudelleen sijoituksessa ei sinänsä työskentele henkilöstöä vaan uudelleensijoitukseen voidaan ohjata määräajaksi henkilön palkkakuluja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. TALOUSARVION PERUSTELUT Uudelleen sijoitus on oleellinen lisäresurssi, kun henkilön työkykyä arvioidaan ja haetaan ratkaisua työuran pidentämiselle. Uudelleen sijoituksen määrärahan käyttäminen on aina määräaikaista ja siten se ei saa aiheuttaa vakanssirakenteelle haasteita. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 46

50 Toimielin: KONSERNIJAOSTO Tulosalue: Konsernijaosto Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtävänä on konserninohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoittumista uudistettavalle keskusta-alueelle. Pidetään uudet keskustan asemakaava-alueen kauppapaikat esillä kaikissa yritystilaisuuksissa ja muussa toimitilamarkkinoinnissa Markkinointitoimenpiteiden määrä Aktiivinen, tuloksellinen elinkeinopolitikka Tehokas yritystonttien markkinointi Toteutuneet yritystonttien luovutukset / laajennukset kpl/k-m2 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8 14,2 14,2 Henkilöstökulut , ,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,3 14,9 14,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 124, ,0 250,0 250,0 Avustukset ,1 6,1 6,1 Vuokrakulut 2 464,00 Muut toimintakulut 147, ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,8 14,2 14,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,9 5,9 5,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 13,9 13,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot , ,1 14,5 14,5 Sisäiset toimintamenot 9 909, ,5-4,5-4,5 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 14,2 14,2 TOIMINTAKATE , ,8 14,2 14,2 47

51 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja. TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Vuoden 2018 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi euroa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen siten, että toteuttamisessa edellytetään merkittävää panostusta myös yrityksiltä. Naantalin matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituksen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista. Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksen perusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu euron määräraha. Tästä määrärahasta kohdentuu perusrahoitukseen euroa, hallintokuluihin euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan euroa ja lentoliikenteen toimintojen rahoittamiseen. Kaupunki kohdentaa elinkeinorahaston kuntakohtaista osuutta vuonna 2018 erityisesti Naviren ja muiden teollisuus- ja työpaikka-alueiden markkinointiin. Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen pohjaksi laaditaan Luonnonmaan maankäytön visio, jossa tarkastellaan laajemmin maankäytön tavoitteita kaupungin maanomistuksen, palveluiden ja liikenteen näkökulmasta, ottaen huomioon myös yksityisten maanomistajien kehittämistavoitteet. Lähtötietoina suunnittelussa ovat käytettävissä nykyinen Luonnonmaan ja Lapilan saarien osayleiskaava, Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 ja Naantalin kaupungin kehityskuva Nyt suunniteltava Luonnonmaan visio keskittyy Luonnonmaalle ja tarkasteluajanjakso ulottuu vuoteen 2050 saakka. Luonnonmaan vision ja osayleiskaavamuutokseen varataan vuodelle 2018 yhteensä euron määräraha. Uuden kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Laissa määrätään myös siitä, mitkä asiat pitää ottaa huomioon strategiassa. Kuntastrategia on valtuuston tärkein väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Uuden valtuuston ohjausmahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että nykyinen kaupunkistrategia päivitetään uuden lainsäädännön mukaisella strategialla kesäkuun 2018 loppuun mennessä, jotta uudet pitkän aikavälin tavoitteet voidaan ottaa huomioon vuoden 2019 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa. Naantalin kaupunkistrategian päivitykseen varataan euroa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Naantalin matkailun kautta kanavoitavaa määrärahaa on lisätty yhteensä euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan on tullut noin 0,6 euron lisäys/asukas Turun lentoliikenteen tukemiseen. Luonnonmaan visio on mukana yleiskaavahankkeena ja talousarvioesitys sisältää kaupunkistrategian päivittämisen edellyttämät määrärahat. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Erityisesti Luolalan ja Naviren teollisuusalueiden markkinointiin lisätään euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 48

52 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tulosalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Viestintä- ja kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka Saaristolautakunta toimii saariston elinkeinojen ja yhdistysten tukena saaristossa, mm. hankkeet, tapahtumat, yhdistysten avustukset Toteutuneet hankkeet ja tapahtumat, joihin saaristolautakunta osallistuu hankerahalla, avustuksin tai työpanoksellaan. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot 2 007, Maksutuotot 750, Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5 0,7 6,1 Henkilöstökulut , ,3-0,3-0,3 Palvelujen ostot , ,2 1,3 1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 233, Avustukset , ,3 Vuokrakulut 4 568, ,1 2,4 2,4 Muut toimintakulut 263, TOIMINTAKATE , ,5 0,7 6,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,7-2,7-2,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 0,2 4,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 2 758, Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 758, Ulkoiset toimintamenot , ,5-3,9 1,8 Sisäiset toimintamenot , ,0 24,7 24,7 Keskinäiset toimintamenot 4 368, ,3 166,9 166,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 0,7 6,1 TOIMINTAKATE , ,5 0,7 6,2 49

53 TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan, hallinnon ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntijaapua. Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet: 100 sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin , joka sisältää myös varauksen uuden saaristo-ohjelman laadinnan kuluihin. Kalastuslupamaksut kaupungin vesialueilla on viimeksi tarkistettu Maksujen korotus oli silloin huomattavan suuri, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ei olennaisia muutoksia vuodelle Maaseutuhallinto siirtyy maakuntahallinnolle Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä , Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Avustukset-määrärahaa korotetaan eurolla saaristoalueiden tapahtumiin. 50

54 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI SOTE-uudistuksessa aktiivinen toiminta seudullisena yhteistyönä ja kunnan sisällä Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon ja omien tavoitteiden asetteluun Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Oikein mitoitetut palvelut ja resurssit Seudullinen yhteistyö SOTE:een valmistautumistoimet Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtävänkuvia selkiyttämällä. Turun seudun ja kehyskuntien yhteisiin kilpailutuksiin osallistuminen ja valmisteluyhteistyö. Kokouksiin ja työryhmiin osallistuminen, tavoiteseminaarit, iltakoulut. Naantalilla edustaja merkittävimmissä johto- ja työryhmissä, omat kehittämisseminaarit Naantalin menestyminen tilastovertailussa Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset (mm. potilaat/lääkäri, asukkaat/hoitajat) Onnistuneet kilpailutukset, yhteiset valmistelumateriaalit käytettävissä (mm. myöntämiskriteerit ym.). Naantalin tavoitteiden saaminen suunnitteluun ja toteutukseen. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 33,3 33,3 Myyntituotot , ,3 33,3 33,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 315,28 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-4,7-4,7 Henkilöstökulut , ,0-1,0-1,0 Palvelujen ostot , ,4-16,4-16,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-12,9-12,9 Avustukset , ,1-21,1-21,1 Vuokrakulut , ,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 3 523, ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,7-5,7-5,7 Poistot ja arvonalentumiset ,01 Laskennalliset erät , ,4-6,4-6,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-5,7-5,7 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,3 33,3 33,3 Sisäiset toimintatulot 3 005,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3 33,3 33,3 Ulkoiset toimintamenot , ,0-1,0-1,0 Sisäiset toimintamenot , ,3-34,3-34,3 Keskinäiset toimintamenot , ,3 12,3 12,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7-4,7-4,7 TOIMINTAKATE , ,7-5,7-5,7 51

55 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT Hallinto vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yksilöjaoston kokousten valmistelusta yhdessä ao. tulosalueiden esimiesten kanssa. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Henkilöstön osalta muutoksia seuraavasti: Sosiaalijohtaja eläköityy vuoden 2017 aikana (tehnyt 60 % työaikaa). Vakanssi lakkautetaan ja työtehtävät jaetaan sisäisesti. Säästyvä palkkamääräraha käytetään hallinnollisten tehtävien sujumisen varmistamiseen SOTE-uudistuksen valmistelussa mm. ma. toimistosihteerin palkkaamiseen. TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi on ollut täyttämättömänä vuodesta 2014 alkaen, sillä vakituinen hoitaja on toiminut vt. talouspäällikkönä. Perusturvajohtajan sihteerin toimi lakkautetaan alkaen. Samalla täytetään vakituisesti sosiaali-ja terveyspalveluiden talouspäällikön virka. Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 52

56 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Terveyshyödyn tuottamiseen panostaminen Monisairaille tehtyjen hoitosuunnitelmien systemaattinen laatiminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Väestön terveyserojen kaventaminen Hoitoon pääsyn helpottaminen Hoitohenkilökunnan ja lääkärien välisen työnjaon kehittäminen Monisairaiden päivystyskäyntien määrä Hoitajakontaktien lukumäärä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,9 9,9 9,9 Myyntituotot , ,2-2,2-2,2 Maksutuotot , ,9 20,9 20,9 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5 1,5 1,5 Henkilöstökulut , ,8 0,8 0,8 Palvelujen ostot , ,9-1,9-1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 12,4 12,4 Avustukset Vuokrakulut , ,5 2,5 2,5 Muut toimintakulut 1 394,42 TOIMINTAKATE , ,4 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 124,2 124,2 Laskennalliset erät , ,9 88,9 88,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 1,9 1,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,5 10,5 10,5 Sisäiset toimintatulot , Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,9 9,9 9,9 Ulkoiset toimintamenot , ,1 2,1 2,1 Sisäiset toimintamenot , ,1-8,1-8,1 Keskinäiset toimintamenot , ,5 2,5 2,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 1,5 1,5 TOIMINTAKATE , ,4 0,4 0,4 53

57 HENKILÖSTÖRESURSSIT ajan ulkopuolinen päivystys arkisin klo ja lauantaisin klo Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, tavoitteena on tarjota potilaille enemmän myös hoitajakontakteja lääkärikontaktien lisäksi. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2018 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan. Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2018; röntgentoiminta, laboratoriotoiminta, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Henkilöstöresurssin pieni muutos johtuu yhden henkilön työajan osittaisesta kohdistamisesta aikuisten psykososiaaliset palvelut - tulosalueelle. TALOUSARVION PERUSTELUT Terveyspalvelut - tulosalue jakaantuu neljään toimintayksikköön; hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan. Terveyspalveluissa otetaan vuoden 2018 aikana käyttöön asteittain uusia digitaalisia palveluja, mm. tiettyjä ajanvarauksia voi jatkossa hoitaa verkossa. Seudullisessa sote-uudistuksen valmistelussa ollaan aktiivisesti mukana, pääprioriteettina on edelleen omien palvelujen jatkuva parantaminen. Tiedolla johtamista vahvistetaan uuden raportointijärjestelmän käyttöönottamisella. Terveyshyödyn tuottamiseen panostamisella tavoitellaan pitkäaikaisten sairauksien ehkäisy- ja hoitomallien käyttöönottoa. Tavoitteena on saada terveyskeskuksen haastavimpien asiakasryhmien hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle. Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toiminta jatkuu aikaisempaan tapaan, kuten myös virka- MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Terveyspalvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 54

58 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Terveyshyödyn tuottamiseen panostaminen Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjen toimintaperiaatteiden noudattaminen Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Resurssien oikea kohdentaminen Yhteistyön lisääminen terveyspalveluiden ja muiden tulosalueiden kanssa Kuntoutuksen asiakasprosessien kuvaaminen Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 5,6 5,6 Myyntituotot , ,5 1,5 1,5 Maksutuotot , ,0 25,0 25,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5 0,0 0,0 Henkilöstökulut , ,4-1,4-1,4 Palvelujen ostot , ,1 3,1 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-6,7-6,7 Avustukset Vuokrakulut , ,7 2,4 2,4 Muut toimintakulut 17,60 TOIMINTAKATE , ,3-0,7-0,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,9 35,9 35,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-0,6-0,6 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,6 5,6 5,6 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6 5,6 5,6 Ulkoiset toimintamenot , ,4 0,4 0,4 Sisäiset toimintamenot , ,1-8,1-8,1 Keskinäiset toimintamenot , ,9 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 0,0 0,0 TOIMINTAKATE , ,3-0,7-0,7 55

59 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus tulosalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta aloitetaan tammikuussa Suoravastaanoton on tarkoitus korvata osa tuki- ja liikuntaelinpotilaiden lääkärivastaanotoista ja nopeuttaa kuntoutumista. Kuntoutuspalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kehittämällä ryhmätoimintoja sekä vastaanottopalveluita moniammatillisesti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 56

60 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin Alle 18 v käyntien vähentäminen Peittävyys 85% OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhustenhoidon eri osa-alueilla Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 0,3 0,3 Myyntituotot , ,9 2,9 2,9 Maksutuotot , ,1 0,1 0,1 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-1,6-1,1 Henkilöstökulut , ,9-2,9-2,9 Palvelujen ostot , ,8-0,8 0,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 8,0 11,0 Avustukset Vuokrakulut , ,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut 3 304,70 TOIMINTAKATE , ,5-2,5-1,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 43,2 43,2 Laskennalliset erät , ,2 23,2 23,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-2,1-1,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,3 0,3 0,3 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3 0,3 0,3 Ulkoiset toimintamenot , ,6-1,6-1,1 Sisäiset toimintamenot , ,7-3,7-3,7 Keskinäiset toimintamenot , ,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6-1,6-1,1 TOIMINTAKATE , ,5-2,5-1,8 57

61 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoidon odotusajan lyhentämiseen. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, joka perustuu potilaan sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito pyritään kohdistamaan suuren riskin potilaisiin. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksista. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty ostopalvelusopimus Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Ville Vähäpassin kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Koululaisten kuljettamisesta taksilla hammashoitoon luovutaan, näin tavoitetaan kaikkien lasten vanhemmat neuvontaa varten ja lasten poissaoloaika koulusta lyhenee. Osa vanhemmista on jo huolehtinut kuljetuksista itse. Ostopalvelun käyttöön varaudutaan edelleen hoidon toteutuksen nopeuttamiseksi. Myös hoidon kysyntä lisääntyy valtion vähennettyä Kela-korvauksia yksityisestä hammashoidosta ja vanhusväestön hoidontarpeen lisääntyessä. Vuoden 2018 investointeihin esitetään Naantalin hoitolan viiden hoitohuoneen muutostyöt: tasojen uusiminen ja sähköpöydät. Jäähdytyslaitteiden uusiminen hammashoidon ja poliklinikan aulatiloissa. Vuodelle 2019 esitetään hammaslääkäri ja hammashoitaja: tavoitteena ostopalvelun vähentäminen KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstölisäyksiä ei hyväksytä. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kaupunginhallitus lisäsi euroa lasten hammashoitoon sisältäen kaupungin kustantamat xylitol-pastillit ala koululaisille ja päiväkoti-ikäisille sekä palautti poistetut taksi kuljetukset hammashoitoon. 58

62 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8 0,8 0,8 Henkilöstökulut 4 501, ,0 1,0 1,0 Palvelujen ostot , ,8 0,8 0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,8 0,8 0,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-6,0-6,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 0,7 0,7 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot , ,8 0,8 0,8 Sisäiset toimintamenot 168, ,7-3,7-3,7 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 0,8 0,8 TOIMINTAKATE , ,8 0,8 0,8 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2018 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin ja eläinsuojeluun noin euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 59

63 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla Tulosalueen uudistettujen prosessien käyttöönottaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Yhtenäisten toimintatapojen varmistaminen Tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ja terveyspalveluissa Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 % TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 58,4 58,4 Myyntituotot , ,2 169,2 169,2 Maksutuotot 7 947, ,3 8,3 8,3 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,0 50,0 50,0 Muut toimintatuotot 225,15 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 6,9 6,9 Henkilöstökulut , ,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot , ,4 6,4 6,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 11,3 11,3 Avustukset 4 075,92 Vuokrakulut , ,1 25,1 25,1 Muut toimintakulut 36,24 TOIMINTAKATE , ,6 5,6 5,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,1 26,1 26,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 5,6 5,6 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,4 58,4 58,4 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4 58,4 58,4 Ulkoiset toimintamenot , ,2 7,2 7,2 Sisäiset toimintamenot , ,9-7,7-7,7 Keskinäiset toimintamenot , ,0 5,0 5,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 6,9 6,9 TOIMINTAKATE , ,6 5,6 5,6 60

64 HENKILÖSTÖRESURSSIT on kuitenkin selkeästi alempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta euroa). Asumispalvelukustannusten nousu Naantalissa on saatu kahden viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta. Tavoitteellista kehitystyötä jatketaan edelleen vuonna Päihdehuollon laitoskuntoutuksia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen. Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna Henkilöstöresurssimuutos johtuu terveydenhoitajan osittaisen työpanoksen siirtymisestä tulosalueelle Terveyspalvelut tulosalueelta. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveysja päihdesuunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausittain kokoontuva päihde- ja mielenterveystiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoitoa on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Aikuisten psykososiaaliset palvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna. Tulosalueen tiimityöskentelyä uudistetaan merkittävästi. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 61

65 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 1,7 1,7 Henkilöstökulut , ,0 1,0 1,0 Palvelujen ostot , ,7 1,7 1,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,7 1,7 1,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 1,7 1,7 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintamenot , ,7 1,7 1,7 Sisäiset toimintamenot 183, ,5 24,5 24,5 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 1,7 1,7 TOIMINTAKATE , ,7 1,7 1,7 TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Talousarviolukuna 2018 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, euroa. Lisäksi tehtäväalueelle kohdistuu henkilöstökuluja sairaanhoitopiirin eläkemenoperusteisista maksuista. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 62

66 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi-ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta sekä perheoikeudellisista palveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä ei kasva. Avohuollon tukitoimet ajoitetaan oikein. Lastensuojelun palveluprosessin kehittäminen Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ennen mahdollista sijoituspäätöstä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistämistä. Aktiivinen kehittäminen mm. LaPehanketta hyödyntäen Tavoitteita ja talouden kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Naantalin perhepalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden hallintokuntien yhteistyönä. Oikea-aikainen ja varhainen työskentely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen. Painopisteen siirtäminen sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin Naantalin lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen yhteinen kehittämisprosessi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuoltopäivät prosessin toimivuus ja palvelujen oikea-aikaisuus Toteutuneet kustannukset Keyempien palvelujen käyttö(määrät) Kehittämissuunnitelma, johon sisältyy toimenpiteet. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 30,6 30,6 Myyntituotot 300, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot , ,5 221,5 221,5 Tuet ja avustukset 2 000,00 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,0 75,0 75,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9 14,9 14,9 Henkilöstökulut , ,2 8,2 8,2 Palvelujen ostot , ,9 17,9 17,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 454, ,1 19,1 19,1 Avustukset , ,2-6,2-6,2 Vuokrakulut , ,2 16,2 16,2 Muut toimintakulut 4 517,28 TOIMINTAKATE , ,5 14,5 14,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,2 1,2 1,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 14,4 14,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,6 30,6 30,6 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6 30,6 30,6 Ulkoiset toimintamenot , ,0 15,0 15,0 Sisäiset toimintamenot , ,8 1,8 1,8 Keskinäiset toimintamenot , ,7 20,7 20,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 14,9 14,9 TOIMINTAKATE , ,5 14,5 14,5 63

67 HENKILÖSTÖRESURSSIT sosiaalihuoltolain mukaisiin kustannuksiin on varauduttu. (tämä määräraha lapsiperheiden sosiaalityössä) TA 2017 TA 2018 Laitoshoito Perhekotihoito Perhehoito Tukiasuminen Yhteensä Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee talousarviovuonna 2018 perhepalvelujen päällikkö, toimistosihteeri, lapsiperheiden vastuusosiaalityöntekijä, kolme lapsiperheiden sosiaalityöntekijää, kolme lastensuojelun sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpanoksesta 0,5 on päivähoidossa), vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kotipalvelutyöntekijä. Lisäksi esitetään uutta määräaikaista työntekijää lapsiperheiden sosiaalityöhön vuodelle TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarvion tavoitteista huolimatta vuonna 2018 on varauduttu talousarvion kasvuun sijaishuoltokustannusten osalta. Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrä ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä vuonna 2017 ennakoi sitä, että sijaishuoltoon tarvittava määräraha vuonna 2018 nousee. Tehdyt sijaishuoltopäätökset ennakoivat vuodelle 2018 yli sijaishuollon hoitopäivää. Vuoden 2017 toteutuvat sijaishuoltopäivät ylittävät talousarvion yli päivällä. Sijaishuoltokustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien lasten sijaishuoltopäivien perusteella. Arvioon kustannusten kasvusta on vaikuttanut erityisesti kiireellisten sijoitusten lisäksi se, että perhekotihoidosta on jouduttu sijoittamaan lapsia vuoden 2017 aikana hoidon vaativuuden vuoksi laitoshoitoon. Sijoitettujen lasten iän ja hoitoisuuden vuoksi perhesijoitukset eivät ole olleet mahdollisia. Ensisijaisesti lastensuojeluilmoitusten perusteella, ennen lastensuojeluasiakkuuden aloittamista tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina. Tämän vuoksi myös 64

68 Poliisin sosiaalityö on otettu omaksi toiminnaksi ja sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja perhepalvelujen päällikkö vastaavat Virve-puhelimilla virka-aikaisesta päivystyksestä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuoden 2018 talousarviossa sijaishuollon ja jälkihuollon tukitoimet kasvavat ja palvelujen järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu merkittävästi lisäämään. Arvio perustuu vuonna 2017 sijoitettujen tosialliseen sijoituksen tarpeen jatkumiseen vuonna Sijaishuollon perhehoidon määrärahaa on vähennetty, johtuen siitä, että lapsien ja nuorten sijoitusten taustalla olevat syyt vaativat laitoshoitoa. Moniammatillinen työ Lastensuojelun moniammatillinen tiimi on pyrkinyt tekemään työn pääasiassa omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulais-sijaisvanhemmuus selvitykset. Avohuollon palveluista on jouduttu ostamaan lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin tarvittavaa intensiivistä perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Perhetyötä ja sen sisältöä kehittämällä ostopalveluja on tarkoitus vähentää ja työ tehdä omana työnä suurelta osin vuonna Vaativien laitossijoitusten tarpeen lisääntymisen myötä kustannukset sijaishuollon tukitoimissa ja jälkihuollossa kasvavat. Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet ovat lisääntyneet ja lisäävät osaltaan kustannuksia. Talousarvioon varataan määräraha yhden määräaikaisen viranhaltijan palkkaamiseen erityisesti lastensuojelun kehittämistyötä silmällä pitäen. Toimintakate verrattuna vuoteen 2017 huononee koko lapsiperheiden sosiaalityössä 14,3 %. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen kaupunginhallituksen päätöksellä. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 65

69 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, ennalta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut Palvelutarpeen arvioinnit ja palvelusuunnitelmat Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit ja tehdyt palvelusuunnitelmat Asiakasosallisuuden lisääminen Asiakaspalautteen käyttöönotto Asiakaskysely OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen Työllisyyspalveluiden kehittäminen palvelutarpeita vastaavaksi Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen Terveyspalveluiden/ eläkeselvittelyjen tehostaminen osana työllistämistä Työskentelyn moniammatillisuus ja yhteistyön joustavuus näkyy asiakastyytyväisyytenä Tehdyt työttömien terveystarkastukset TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,4-11,4-11,4 Myyntituotot 7 438, ,3 33,3 33,3 Maksutuotot 4 069,49 Tuet ja avustukset , ,6-11,6-11,6 Vuokratuotot 418,31 Muut toimintatuotot ,53 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-2,3-2,3 Henkilöstökulut , ,2-0,2-0,2 Palvelujen ostot , ,9-2,9-2,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 10,0 10,0 Avustukset , ,2-8,2-8,2 Vuokrakulut , ,2 43,2 43,2 Muut toimintakulut 751,85 TOIMINTAKATE , ,1 0,1 0,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,4 5,4 5,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 0,1 0,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,4-11,4-11,4 Sisäiset toimintatulot 269,44 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4-11,4-11,4 Ulkoiset toimintamenot , ,7-3,7-3,7 Sisäiset toimintamenot , ,9 29,9 29,9 Keskinäiset toimintamenot , ,1 27,1 27,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3-2,3-2,3 TOIMINTAKATE , ,1 0,1 0,1 66

70 HENKILÖSTÖRESURSSIT Toimeentulotuen perusosan siirrettiin vuonna 2017 Kelan tehtäväksi. Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki myönnetään edelleen kaupungin sosiaalipalveluista. Vuonna 2017 täydentävän- ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen hakemuksia tullee yhteensä noin 1300 kappaletta. Toimeentulotuen käsittelystä vapautuu työaika, jota voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisen ja jalkautuvan toimintamallin kehittämiseen. Pakolaisohjaaja tukee asiakkaiden kotoutumista ja sen lisäksi kehittää kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamiseen liittyen. Pakolaisia on tullut Naantaliin 10 syyskuuhun 2017 mennessä ja yhteensä heitä on Naantalissa samaan aikaan ollut 40. Pakolaisohjaajan palkkaamisen myötä asumisohjaajan työpanos siirtyy kokonaan mielenterveys- ja päihdetyöhön, jolloin pystytään lisäämään jalkautuvaa asumissosiaalista työtä. Aikuissosiaalityöhön esitetään yhden määräaikaisen ohjaajan vakinaistamista nuorten työpajalle vuonna Työllisyyskokeiluun osallistumisen myötä aikuissosiaalityön työllistämispalveluihin on saatu yhden henkilön työpanos TE-toimiston kautta. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, täydentävä- ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki sekä työllisyyspalvelut. Tavoitteena vuonna 2018 on aikuissosiaalityön sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen on. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja kokonaisvaltaisen asiakasprosessin juurruttaminen osaksi työkäytäntöjä on osa tavoitetta. Naantali on mukana valtakunnallisessa aikuissosiaalityön Prosos-kehittämishankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihuoltolain mukaisia asiakasta osallistavia työmenetelmiä. Hanke tukee Naantalin omaa kehittämistyötä. Naantali on mukana työllisyyskokeilussa, jossa kaupungin työllisyyspalveluiden vastuulle ovat siirtyneet alkaen TE-toimiston palveluista kaikki alle 25- vuotiaat nuoret ja yli vuoden työttömänä olleet henkilöt. Työllisyyskokeilu tuo uusia asiakkaita yli 300 Naantalin työllisyyspalveluiden hoidettavaksi. Kokeilulaki velvoittaa kuntaa tekemään asiakkaille 3 kuukauden välein uudet työllistymissuunnitelmat. Tämä voi johtaa siihen, että vuonna 2018 työllistämispalveluissa tarvitaan määräaikaista lisäystä henkilöstöresurssiin. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun asti. Yksi oleellisimmista työllisyyskokeiluun liittyvistä palveluista vuonna 2018 on nuorten työpajan tarjoamat tukitoimet ja työllistäminen. Jotta nuoria voidaan työpajalla edellisen vuoden tavoin työllistää, täytyy pajalla olla jo turvallisuusnäkökohtien takia kaksi vakituista työpajaohjaajaa. Sen lisäksi kaksi kädentaitojen ohjaajaa laajentaa työtoiminta mahdollisuuksia ja edistää siten nuorten osallisuutta. 67

71 Työmarkkinatuen kuntaosuus kulkee lähes yhteismitallisesti kunnan työllistämiseen liittyvien palvelujen kanssa. Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta myös henkilöistä joiden mahdollisuudet työllistyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäiset. Monet näistä henkilöistä tarvitsevat terveydenhuollon palveluja, eläkeselvittelyä tai ohjausta muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen. Tavoitteena vuonna 2018 on, että Naantali järjestää ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi sosiaalista kuntoutusta ja tehostaa työttömille tarjottuja terveystarkastuksia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Perustoimeentulotuki poistuu talousarviosta kokonaan. Osa toimeentulotukeen käytetystä varoista siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluiden käytettäväksi perhepalvelujen talousarvion alle. Henkilöstömuutoksena nuorten työpajan toisen ohjaajan vakinaistaminen. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINVALTUUSTO: Ehdotus hyväksytään. 68

72 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palveluprosessin kehittäminen Moniammatillisen yhteistyön ja arvioinnin Tehdyt palvelusuunnitelmat kehittäminen Oikea palvelu oikea-aikaisesti Yksilöidyt perustellut palvelupäätökset Yhteinen näkemys asiakkaan saamasta palvelusta. Asiakaslähtöisyys Asiakaspalautteen käyttöönotto Asiakaskysely OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa Toiminnan taloudellisuus Palveluprosessin käytön tehostaminen käytännön työssä Moniammatillinen arvio oikeista ja oikea-aikaisista palveluista Verkostopalaverien määrä Toteutuneet kustannukset TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-0,9-0,9 Myyntituotot , Maksutuotot 870, Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,1-1,1-1,1 Muut toimintatuotot ,12 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1 0,1 0,1 Henkilöstökulut , ,8 1,8 1,8 Palvelujen ostot , ,1-2,1-2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 727, Avustukset , ,7 5,7 5,7 Vuokrakulut , ,0 11,0 11,0 Muut toimintakulut 212,25 TOIMINTAKATE , ,1 0,1 0,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,9-77,9-77,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-0,1-0,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,9-0,9-0,9 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,9-0,9-0,9 Ulkoiset toimintamenot , ,3-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot , ,0-1,0-1,0 Keskinäiset toimintamenot , ,3 11,3 11,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 0,1 0,1 TOIMINTAKATE , ,1 0,1 0,1 69

73 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT pääsääntöisesti Tukenalta, Aurinkosäätiöltä, Rainasta ja Säpinniitusta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vammaispalvelun palveluiden määrän arviointi on haasteellista, koska esimerkiksi sairaudet, onnettomuudet tai muut vastaavat syyt lisäävät asiakkaita vuosittain vammaispalvelujen piirin. Autoavustukseen tulee sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeiden mukaan varata vähintään euroa. Vammaispalvelussa on 2 kokoaikaista sosiaalityöntekijää, 1 avohuollon ohjaaja, toimistosihteeri, kaksi hoitajaa sekä aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan sekä vammaispalveluihin että kehitysvammahuollon palveluihin. TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalveluita myönnetään henkilölle, jolla vamman tai sairauden takia on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Asiakkuus vammaispalveluissa on luonteeltaan pitkäkestoista. Palveluja koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti vammaispalvelutiimissä. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat usein subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia henkilöille, jotka täyttävät lain asettamat kriteerit. Kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt ovat yleisimmin myönnettyjä subjektiivisia palveluja. Yhteensä vammaispalvelujen piirissä on noin 450 henkilöä, joille on myönnetty vammaispalvelulain mukaisia palveluja heidän palvelutarpeensa mukaisesti. Osa kehitysvammaisten erityishuoltopalveluista, kuten palveluasuminen ja asiantuntijapalvelut ostetaan Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymältä (KTO). Sen lisäksi kehitysvammaisten palveluja (esim. asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta) ostetaan KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 70

74 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintakykyisenä kotona - kotona selviytymistä tuetaan tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli. Kotikuntoutustoiminta vakinaistetaan Kotisairaalatoiminta vakinaistetaan Käyntitilastot ja asiakkuudet. Pitkäaikaishoidon poistuminen vuodeosastolta. Hoidon laatu ryhmäkodeissa (TAKkyselyt). Jonotilanne helpottuu (jonotusajat). Kotona selviydytään pidempään avopalvelujen turvin. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito kehittyvät. Arkiliikkumista tuetaan Hoitotyö on kuntoutumista tukevaa ja ikäihmistä voimaannuttavaa. Erillisillä kuntoutusjaksoilla (Birgittakoti, osasto) tuetaan kotona selviytymistä. Kehittämistyössä mukana aktiivisina toimijoina: Ikäihmisten kuntoutus, henkilöstön työturvallisuusosaaminen ja palvelutarpeen arviointiprosessi paranevat kehittämisprojektien myötävaikutuksella. Arkiselviytyminen ja elämänlaatu ovat parantuneet (TAK-kysely). Kotona selviydytään pidempään toimintakykyisinä (toimintakykymittarit). Uusia kuntoutumista tukevia toimintatapoja otetaan käyttöön. Työturvallisuusosaaminen kehittyy (Kunta10/palautteet henkilöstöltä). Palvelutarpeen arviointiprosessi kehittyy (arviointi KomPAssi hankkeessa). 71

75 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 6,6 6,6 Myyntituotot , ,8 1,8 1,8 Maksutuotot , ,9 3,9 3,9 Tuet ja avustukset 653,60 Vuokratuotot , ,6 20,6 20,6 Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 4,7 4,7 Henkilöstökulut , ,6 6,6 6,6 Palvelujen ostot , ,2-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 12,7 12,7 Avustukset , ,3 0,3 0,3 Vuokrakulut , ,3 5,3 5,3 Muut toimintakulut 7 125,05 TOIMINTAKATE , ,1 4,1 4,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 39,0 39,0 Laskennalliset erät , ,6-1,6-1,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 4,3 4,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,9 6,9 6,9 Sisäiset toimintatulot , Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6 6,6 6,6 Ulkoiset toimintamenot , ,9 4,9 4,9 Sisäiset toimintamenot , ,4 2,3 2,3 Keskinäiset toimintamenot , ,4 5,5 5,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 4,7 4,7 TOIMINTAKATE , ,1 4,1 4,1 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ryhmäkotien johdosta hoito- ja vanhuspalvelujen henkilöstö lisääntyi v porrastetusti hoitajilla (15), sairaanhoitajilla (2) ja vastaavalla sairaanhoitajalla (1). Viialan ryhmäkodin asukkaat sekä hoitohenkilökunta vanhoina työntekijöinä siirtyivät näihin uusiin tiloihin. Muutoksia henkilöstöresursseissa tapahtui uusien ryhmäkotien aloittaessa toimintansa huhti- ja lokakuussa 2017 sekä kotikuntoutus -pilotin käynnistyessä syksyllä Pilotoidun kotikuntoutuksen fysioterapeutti sairaanhoitaja työparin toiminnan vakinaistamiseen on talousaviossa varattu erillinen määräraha. Kotisairaalatoiminta käynnistettiin olemassa olevalla vuodeosaston henkilöstöllä osaston paikkalukua pienentäen (pitkäaikaishoito -4 hoitopaikkaa). Kolme sairaanhoitajaa ja osa osastonlääkärin työpanoksesta siirtyivät kotisairaalan kustannuspaikan alle. Kummelin ryhmäkodissa osastonhoitajan (0,60 %) vakanssi muutetaan hoitajan (0,60 %) vakanssiksi ja yksi hoitajan vakanssi muutetaan sairaanhoitajaksi. Katavakodilla avoimeksi tuleva laitoshuoltajan vakanssi muutetaan hoitajan vakanssiksi. Perusteena vakanssimuutoksille ovat asukkaiden hoidon tarpeet ja työtehtävien uudelleen organisointi. Muutokset ovat kustannusneutraaleja. TALOUSARVION PERUSTELUT Tulosalueen strategisena tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen kuntoutuksen keinoin ovat tärkeässä roolissa. Ikäihmisten

76 hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa. Henkilöstön kuntoutusosaamista tuetaan koulutuksin ja kehittämishankkein. Kotisairaala palvelee kaikenikäisiä kuntalaisia. Asiakkaaksi tulo on aina vapaaehtoista ja perustuu lääkärin arviointiin ja lähetteeseen. Omaishoidon tuen ja säännöllisen kotihoidon kattavuudet ovat suositusten tasolla. Omais- ja perhehoitoa kehitetään yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa KomPAssi hankkeessa. Omaishoidon tuen määrärahaa on talousarviovuodelle korotettu. Kotikuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on edistää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, arkiselviytymistä ja elämänlaatua. Kuntoutuksen avulla myös asiakkaan kotiutus toteutuu turvallisemmin, mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa. Kotihoidon asiakkaat aikasarjana: TAULUKKO TA 2017 TA 2018 Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Kotikuntoutusasiakkaat 50 Palveluseteliasiakkaat Yhteensä: Kotona kuntoutumista tuetaan myös Birgittakodissa ja terveyskeskuksen osastolla järjestettävillä erillisillä kuntoutusjaksoilla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla. Myös tehostetussa palveluasumisessa kehitetään kuntouttavaa työotetta. Tavoitteena on myöhentää tehostetun kotihoidon ja jopa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Palvelurakenteessa v tapahtuneen ympärivuorokautisten hoivapaikkojen lisäyksen jälkeen on näiden kattavuus talousarvion mukaisilla hoitopaikoilla ja väestöennusteen (75+) huomioiden v ,57 %, v ,14 %, v ,64 % ja v vain 5,35 %. Valtakunnallinen suositus on 8-10 % ja Naantalin kaupunkistrategian mukainen tavoite 8 %. V-S:n maakunnassa ympärivuorokautisen hoivan kattavuus on keskimäärin 9,4 %, Maakunnan keskiarvoon verrattuna Naantalin palvelurakenne on lisäystenkin jälkeen avopainotteinen. TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS % TA 2017 TA 2018 Vuodeosasto 86,92 % 96,29 % 93,28 % 96,00 % 96,00 % Birgittakoti tehostettu palv.as. 108,84 % 102,44 % 99,29 % 100,00 % 100,00 % kuntoutus 96,83 % 106,12 % 109,84 % 100,00 % 100,00 % Katavakoti Onnela 99,04 % 98,00 % 97,65 % 100,00 % 100,00 % Jannela 104,37 % 105,32 % 105,83 % 100,00 % 100,00 % Myllynkiventie 1 (pah+la 95,77 % 98,63 % 97,18 % 100,00 % 100,00 % Myllynkiventie 2 ( ,00 % 100,00 % Myllynkiventie 3 ( ,00 % 100,00 % Viiala ( asti) 95,45 % 98,18 % 98,09 % 100,00 % Kummelin rk. 101,10 % 99,70 % 96,86 % 100,00 % 100,00 % Kaupungin hoito- ja hoivayksiköt ovat tehokkaassa käytössä ja kuormitukset ovat korkeita. Tärkeänä tavoitteena on vähentää/poistaa kokonaan vuodeosastolta pitkäaikainen laitoshoito ja keskittyä akuuttisairaanhoitoon ja kuntoutukseen. Yksi potilashuoneista (4 hh) on kotisairaalan käytössä, jolloin osaston paikkaluku on pienentynyt 36:n hoitopaikkaan. Kotisairaalan henkilökunta työskentelee kotonaan asuvien kuntalaisten lisäksi myös ryhmäkotien asukkaiden apuna haasteellisissa hoitotilanteissa. 73

77 Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät lisääntyivät Myllynkiventien ryhmäkotien 2 ja 3 täyden toimintavuoden johdosta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Tulosalueen tulot kasvavat n euroa (6,6 %) johtuen asiakasmaksujen kasvusta uusissa ryhmäkodeissa. Menot lisääntyvät eurolla (4,7 %), syynä lisäykset henkilöstömenoissa sekä kasvu muiden palvelujen ostoissa (ml. ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut). Toimintakatteen muutos edellisvuoteen verrattuna on 4,1 %. Kotisairaalan käynnistämisen myötä vuodeosaston laitoshoitopäivät vähenevät noin hoitopäivällä. Kotisairaalan hoitokäynnit tilastoidaan erikseen. Kotonaan asuvien toimintakykyä tuetaan tehostamalla kuntoutusta kotiin vietävien palvelujen ja palveluasumisen osalta. Kotikuntoutustiimin ammattilaiset selvittävät yksilöllisesti asiakkaiden kuntoutustarpeet ja toteuttavat tehokkaat kuntoutusjaksot suunnitelmallisesti ja toiminnan vaikuttavuutta seuraten. Tehokkaan kotona annettavan kuntoutusjakson aikana selvitetään kotihoidon todellinen tarve, olosuhteet kotona, sekä varmistetaan arjessa selviytyminen ja kuntoutuksen jatkuminen kotona. Kotikuntoutusta tuetaan erillisillä kuntoutusjaksoilla Birgittakodilla ja osastolla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä kehitetään kuntoutusta laaja-alaisesti ja suunnitelmallisesti, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutumiseen panostaen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena on turvata kuntoutuksen jatkumo koko hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalueen hoitoketjussa ja siten tehostaa hoito- ja vanhuspalvelujen palvelurakennetta. Toiminnan vaikuttavuus näkyy myöhemmin asiakkaiden toimintakyvyn säilymisenä ja/tai paranemisena. Myös kotisairaalatoiminnalla tuetaan kaikenikäisten kuntalaisten kuntoutumista omassa tutussa kotiympäristössä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 74

78 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Sivistystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palveluverkon kehittäminen Varhaiskasvatuksen ja koulujen tilaja palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimenpiteiden valmistelu jatkuu Palvelujen parantaminen Toiminnan arviointi Muutostoimenpiteet TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 0,40 Myyntituotot 0,40 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 6,3 6,3 Henkilöstökulut , ,3-0,3-0,3 Palvelujen ostot , ,4 35,3 35,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 983, Avustukset 520,00 Vuokrakulut , ,6 23,6 23,6 Muut toimintakulut 215, TOIMINTAKATE , ,0 6,3 6,3 Poistot ja arvonalentumiset -674, ,0-91,0-91,0 Laskennalliset erät , ,8-6,8-6,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 4,4 4,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 0,40 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 0,40 Ulkoiset toimintamenot , ,3 7,9 7,9 Sisäiset toimintamenot , ,2-17,2-17,2 Keskinäiset toimintamenot , ,6 31,6 31,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 6,3 6,3 TOIMINTAKATE , ,0 6,3 6,3 75

79 HENKILÖSTÖRESURSSIT KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOT 2018 TULOSALUEITTAIN HENKILÖTYÖVUODET Johto ja esimiehet Toimistosihteerit sivistystoimen hallinto varhaiskasvatuksen tukitoimet varhaiskasvatus perusopetus lukio oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut vapaa sivistystyö TALOUSARVION PERUSTELUT SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2018 TOIMIELIMITTÄIN koulutuslautakunta kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen kokonaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä. Hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten vuoteen 2027 ulottuvaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkosuunnitelmaa, joka on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 aikana. Tämän jälkeen suunnitelman toteutus etenee niin, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan. Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa on korotettu eurolla käytettäväksi palveluverkon esisuunnitteluun (toimielin esittänyt investointeihin vastaava määrärahaa). KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 76

80 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palveluverkko uudistus. Palveluverkkouudistukseen osallistuminen; uudistetaan palveluita lapsimäärän ja tarpeiden mukaisesti. / hoitopaikka OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Varhaiskasvatuksen sisäisen johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittäminen. Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen Päiväkodinjohtajien työnkuvien tarkastaminen, ajantasaistaminen ja kehittäminen. Jatketaan avoimen varhaiskasvatuksen vuosien kehittämishanketta Kehittämistyöstä saatu palaute / Kunta10 tuloksien vertailu. Uusien toimintojen määrä Käyttäjämäärät TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-24,1-24,1 Myyntituotot , Maksutuotot , ,0-25,0-25,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 790,00 Muut toimintatuotot 167,40 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8 1,8 1,8 Henkilöstökulut , ,2 1,2 1,2 Palvelujen ostot , ,0 3,0 3,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset 5 000, Vuokrakulut , ,6 3,6 3,6 Muut toimintakulut , TOIMINTAKATE , ,0 7,0 7,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,1-23,1-23,1 Laskennalliset erät , ,1 28,1 28,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 7,1 7,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,1-24,1-24,1 Sisäiset toimintatulot 3 955,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1-24,1-24,1 Ulkoiset toimintamenot , ,2 1,2 1,2 Sisäiset toimintamenot , ,5 3,5 3,5 Keskinäiset toimintamenot , ,6 3,6 3,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 1,8 1,8 TOIMINTAKATE , ,0 7,0 7,0 77

81 HENKILÖSTÖRESURSSIT Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairaslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn HENKILÖTYÖVUODET muu henkilöstö hoito- ja kasvatus hallinto ja esimiehet Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 15 (vuosi 2017, 18). Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitoon päiväkoteihin. Ympärivuorokautinen päivähoito on keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Ruotsinkielinen päivähoito järjestetään palvelusetelillä TALOUSARVION PERUSTELUT 900 PÄIVÄHOITOLASTEN MÄÄRÄ HOITOMUODOITTAIN 100% 50% VARHAISKASVATUKSEN KÄYTTÖASTE TOIMINTAMUODOITTAIN vuorohoito perhepäivähoito päiväkoti 0% päiväkodit perhepäivähoito vuorohoito ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET TOIMINTAMUODOITTAIN päiväkodit perhepäivähoito vuorohoito Päiväkoteja Naantalissa on tällä hetkellä 13, lisäksi Lietsalan koululla toimii esiopetusryhmä ja Velkualla toimii 11-paikkainen päiväkotiosasto. Kaikki hoitopaikat ovat kokopäiväpaikkoja. Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Esiopetus on perheille maksutonta. Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja neljä lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii 8 erityispäivähoitajaa. Tavoitteena on edelleen lisätä varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää päiväkodeissa muuttamalla avoimeksi tulevia lastentarhanopettajien vakansseja erityisopettajan vakansseiksi. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimet päiväkodit ja kerhotoiminnan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Varhaiskasvatuksen tulosalueella on vuoden 2018 talousarviosuunnittelussa otettava huomioon tarve vähintään yhden päiväkodinjohtajan vakanssin muuttamisesta aluepäiväkodin johtajan viraksi, yhden päiväkodin johtajan viran lakkauttamisesta ja sekä yhden uuden lastentarhanopettajan vakanssin perustamisesta. Lisäksi tulosalueella tulee toteutettavaksi eräiden määräaikaisten toimien vakinaistaminen avoinna olevista vakansseista. Muutos- ja lisäesitys perustuu Naantalin kaupungissa käynnissä olevaan laajempaan palveluverkkosuunnitelmaan sekä uusiin varhaiskasvatusta ohjaaviin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joissa keskeisenä sisältönä on normitettu pedagoginen toiminta, joka vaatii aiempaa vahvempaa pedagogista johtamista. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaminen vahvistaa varhaiskasvatuksen arvostusta ja asemaa osana perusopetuksen ketjua. Sen avulla pystytään huolehtimaan laadukkaan varhaiskasvatuksen sisällöstä sekä lapsen edun toteutumisesta. Hallinnollisen aluepäiväkodinjohtajan toimenkuvaa varten on laadittava uusi tehtävän määrittely sekä tehtävänkuvien muutosten mukaiset palkantarkistukset on tehtävä. Myös muiden Naantalin kaupungin aluepäiväkodinjohtajien tehtävänkuvat tulee palveluverkkosuunnitelma -prosessin yhteydessä ajantasaistaa ja yhtenäistää. Lisäksi on mietittävä millaisia yleisiä varhaiskasvatuksen hallinnollisia tehtäviä voidaan kyseessä oleviin hallinnollisiin tehtäviin sisällyttää. Vaikutus talousarvioon euroa. 78

82 - Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään käynnistämällä verkostoyhteistyöhön perustuva hanke. Hankkeessa kehitetään uusia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja esimerkkinä puistotoiminta. Hankkeella ei ole lisävaikutusta talousarvioon. - Talousarviossa on huomioitu euron mahdollinen vaikutus tulojen vähennyksenä. Vähennys pohjautuu lakimuutosehdotukseen koskien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pieni- ja keskituloisilta perittävät asiakasmaksut pienenevät. Lisäksi sisaralennusta ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 90 prosentista 50 prosenttiin. TUNNUSLUVUT TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Päiväkotien läsnäolopäivät Perhepäivähoidon läsnäolopäivät Esiopetuksen läsnäolopäivät KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle perustetaan aluepäiväkodinjohtajan virka. Viran perustamisen yhteydessä lakkautetaan kaksi päiväkodinjohtajan virkaa. Yksi avoinna ollut lastentarhanopettajan toimi täytetään ja perustetaan yksi uusi lastentarhanopettajan toimi. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 79

83 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Vahvistamme Naantalin vetovoimaa asuinpaikkana. Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Taloudellisen tuen lisäksi toteutamme uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja perheille. Avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke. Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoidossa - Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjien määrä - Tuen saajien määrä TOIMINTATULOT YHT. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-1,6 0,8 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 284, ,4-23,4-23,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset , ,6-1,6 0,8 Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,6-1,6 0,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-1,6 0,8 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintamenot , ,6-1,6 0,8 Sisäiset toimintamenot 284, ,4-23,4-23,4 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6-1,6 0,8 TOIMINTAKATE , ,6-1,6 0,8 80

84 TALOUSARVION PERUSTELUT Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyvät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki (myös perhepäivähoidossa) sekä näiden kuntalisät. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa. Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3- vuotiasta kotiin. Vuoden 2018 aikana tukien käyttöä Naantalissa pyritään lisäämään. Tavoitteeseen pyritään taloudellisen tuen lisäksi toteuttamalla uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja, jotka yhdessä perheen taloudellisen tuen kanssa mahdollistavat lapsen pidemmän hoitoajan kotona. Naantalin kaupungilla on sopimus lastenhoidon tuen kuntalisien maksamisesta kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä. Tukien ja kuntalisien määrät: Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on 338,34 /kk yli 3- vuotias, alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksetaan 101,29 ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksetaan 65,09 / kk. Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on 1. alle 3-vuotiaasta 150 /kk 2. alle 3-vuotiaasta 55 /kk 3. alle 3-vuotiaasta 40 /kk Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan 172,25 e/lapsi/kk, pienempi hoitoraha 63,38 e/lapsi/kk ja tulosidonnainen hoitolisä on enintään 144,85 e/lapsi/kk. Naantalin kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisä on alle 3-vuotiaasta 290 /kk yli 3-vuotiaasta 260 /kk Mikäli lapsella on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, Naantalin kuntalisä 145 ja 130 / kk. Kelan joustava hoitorahan suuruus on 241,19 e/kk, jos työaika on keskimäärin enintään 22,5 tuntia tai enintään 60 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta, 160,80 e/kk, jos työaika on yli 22,5 30 tuntia tai enintään 80 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta. Kelan osittainen hoitorahan suuruus 96,89 e/kk, jota maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan koululaisen vanhemmille. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kotihoidontuen määrärahaa on alennettu euroa vuoden 2017 toteutuman perusteella. 350 TUKIEN SAAJAT (lasten määrä) kotihoidon tuki kotihoidon tuen kuntalisä yksityisen hoidon tuki yksityisen hoidon tuen kuntalisä KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa korotetaan eurolla. Kotihoidon tuen kuntalisää ja yksityisen hoidon kuntalisää korotetaan 20 eur / lapsi / kk kaikissa ikäryhmissä alkaen. 81

85 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Perusopetus Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa Uudistetaan palveluita oppilasmäärien ja tarpeiden mukaisesti Digi loikka etenee (sähköiset oppimateriaalit, tabletit, oppimisalusta ja pedagogiikka) OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Naantali 575 vuotta juhlavuoden huomioiminen opetuksessa Erityisen tuen palveluiden kehittäminen Naantali 575 -vuotta osana koulujen työsuunnitelmia Erityisopettajaresurssin lisääminen ja tarpeen kohdentaminen kouluihin tuntimäärä/oppilas opetusryhmän keskikoko m2/oppilas Kahden vuosiluokan verran tablettitietokoneita. Opettajien digi-osaamisen syventäminen. Osallistuminen juhlavuoden tapahtumiin. Teeman sisällyttäminen koulujen toimintaan. Erityisen tuen määrä/oppilas/koulu TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset ,33 Vuokratuotot 552,82 Muut toimintatuotot 586,23 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4 0,4 0,4 Henkilöstökulut , ,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,8-0,8-0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset 270,00 Vuokrakulut , ,0 3,6 3,6 Muut toimintakulut , TOIMINTAKATE , ,4 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 115,6 115,6 Laskennalliset erät , ,0 53,0 53,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 1,0 1,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , Sisäiset toimintatulot 350,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , Ulkoiset toimintamenot , ,2 0,2 0,2 Sisäiset toimintamenot , ,3-1,3-1,3 Keskinäiset toimintamenot , ,0 3,6 3,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 0,4 0,4 TOIMINTAKATE , ,4 0,4 0,4 82

86 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUODET Hallinto 100 Opettajat 50 Rehtorit TALOUSARVION PERUSTELUT OMAN PERUSOPETUKSEN NETTOMENOT / OPPILAS Koulunkäyntinsä aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin kielirikasteiseen opetukseen, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. LuMa-luokalle. Suopellon koulussa toimii liikuntaluokka, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen koulussa toimii lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), johon voi hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen Oppilasmäärän kehitys Perusopetus Menojen jakautuminen toiminnoittain Opetuksen järjestäminen hallinto opetus kuljetus ruokailu kiinteistöt oppilashuolto Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään perusopetusta kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille ja Maijamäen sekä Suopellon koulut luokille Velkualla toimii yhtenäiskoulu, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saavat Turussa. Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta. Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen voidaan toteuttaa valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmänään, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäisille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista. Erikoisluokat 83 Perusopetuksen oppilasmäärä pysyy ennusteen mukaan keskimäärin nykytasollaan vuoteen 2018 asti. Sen jälkeen määrä lähtee laskuun, mikä johtuu syntyvyyden pitkään jatkuneesta laskusta ja alhaisesta muuttovoitosta. Nyt edellisiin vuosiin nähden selvästi kasvanut tulomuutto jossain määrin hidastaa oppilasmäärän laskua. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten. Painopisteet 2018 Vuonna 2019 laskuun kääntyvän oppilasmäärän muutokseen varaudutaan valmistelemalla vuoteen 2027 ulottuvaa tila- ja palveluverkkosuunnitelmaa. Suunnitelmassa otetaan huomioon oppilasmäärän vaihteluun ja sijoittumiseen liittyvät tulevaisuuden näkymät, kaupungin talouden tasapainoon liittyvät vaatimukset sekä tarpeet ajanmukaisista koulutiloista ja oppimisympäristöistä. Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tavoitteena on saada seuraavien vuosien aikana kaikkien oppilaiden käyttöön mobiililaitteet, jotka mahdollistavat sähköisten oppikirjojen ja muun sähköisen oppimateriaalin käyttämisen osana nykyaikaista opiskelua.

87 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Tarkoitus on jatkaa v 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita. Esitys tablettihankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Henkilöstösuunnitelmaan tehdään lisäksi esitys joustavan perusopetuksen opettajan vakanssin lisäämiseksi. Toiminta on pysyvää ja oikeuttaa oppilaskohtaisten valtionosuuksien korotuksiin. Esitys ei lisää menoja. - Henkilöstösuunnitelma sisältää ehdotuksen erityisluokanopettajan viran perustamisesta (vuosittain tehdään harkinta pääsääntöisestä sijoituskoulusta. Vaikutus talousarvioon euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 84

88 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Monipuoliset ja laadukkaat koulutuspalvelut. Kilpailukykyisen kurssitarjonnan ja henkilöstön osaamisen ylläpito. YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon. Taloudellisesti tehokas kaupungin oma lukio. Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset lähellä lukioiden keskiarvoa. Lukiokoulutuksen yksikköhinta. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Sähköisen yo-tutkinnon onnistunut toimeenpano. Varmistetaan lukion tekniset valmiudet sekä henkilöstön ja opiskelijoiden riittävät taidot sähköisessä yotutkinnossa. Sähköisiin yo-kokeisiin sekä kurssikokeisiin osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden määrä ja kokeista saatu opiskelijapalaute. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot Maksutuotot , Tuet ja avustukset 236, Vuokratuotot 496, Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-2,7-2,7 Henkilöstökulut , ,3-2,3-2,3 Palvelujen ostot , ,1-8,1-8,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset 820, Vuokrakulut , ,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut 1 475, TOIMINTAKATE , ,8-2,8-2,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 339,7 339,7 Laskennalliset erät , ,7 58,7 58,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-1,9-1,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , Ulkoiset toimintamenot , ,2-2,2-2,2 Sisäiset toimintamenot , ,2-9,2-9,2 Keskinäiset toimintamenot , ,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7-2,7-2,7 TOIMINTAKATE , ,8-2,8-2,8 85

89 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖSTÖ TALOUSARVION PERUSTELUT Opettajat Hallinto kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista myös koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Seudullinen yhteistyö Osallistuminen Turun seudun etärenkaan toimintaan monipuolistaa kurssitarjontaa. TVT-opintoja toteutetaan yhdessä Turun Yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa. Matkailuopinnot toteutetaan projektiopintoina yhteistyössä RASEKOn matkailuopintolinjan ja Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön hyvinvointimatkailun opintopolun sekä alueen yrittäjien kanssa. Opettajien täydennyskoulutusta järjestetään alueellisena yhteistyönä Liedon, Mynämäen, Nousiaisten ja Raision lukioiden kanssa. Yksilölliset opintopolut LUKION OPISKELIJAKOHTAISET NETTOMENOT Lukion opetustarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopinnot, lukiodiplomit sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimatekijöinä. Kohtuullisten ryhmäkokojen vuoksi koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa. Digitalisaatio Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Näin tarjoamme opiskelijoille mahdollisimman hyvät jatko-opinto- ja työelämätaidot sekä valmiudet osallistua sähköiseen ylioppilastutkintoon, joka suoritetaan keväästä 2019 lähtien pelkästään digitaalisena. Toimintakulttuuri Vieraissa kielissä mahdollistetaan valtakunnallisten suullisen kielitaidon kurssien riittävän pieni ryhmäkoko ja kielten valtakunnallisten suullisten kokeiden suorittaminen. Äidinkielessä tarjotaan mahdollisuus puheviestinnän päättökokeen suorittamiseen. Lukiodiplomeja voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa sekä draamassa ja teatterissa. Kansainvälisyyskasvatus toteutuu eri oppiaineiden ulkomaiden opintomatkoina. Haemme myös rahoitusta kansainväliselle koulujenväliselle hankkeelle. Yrittäjyyskasvatus toteutuu oppiainerajat ylittävänä toimintana opintovierailujen, yritysvierailujen ja opintomatkojen muodossa yhteistyössä eri oppilaitosten, yritysten ja Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa sekä NY24h-leireillä. Opiskelijahuolto Yhteisöllisen opiskelijahuollon suunnitelmallinen ennaltaehkäisevä toiminta sekä tarvittaessa koottava moniammatillinen yksilöllinen opiskelijahuoltoryhmä mahdollistavat opiskelijoille tarvittavat asiantuntijatukitoimet (erityisopettaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, koululääkäri). Vuonna 2017 alkanut yhteistyö Turun yliopiston psykologian laitoksen kanssa OpintoKamu hankkeessa jatkuu. Hankkeen tarkoituksena on ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opiskelutaitojen ja -motivaation, psykososiaalisen hyvinvoinnin sekä elämänhallintataitojen edistäminen Lukion kurssimäärä 432 kalenterivuodelle 2018 mahdollistaa em. kuvatun opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Lukion uuden opetussuunnitelman toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallistaminen, opintojen ilmiöpohjaisuus ja oppiainerajat ylittävä oppiminen. Lukio-opintoihin sisältyy teemaopintoja, jotka tarjoavat tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen, ilmiöpohjaiseen työskentelyyn teknologialla ja mahdollisuuksia 86

90 KURSSIT JA OPISKELIJAT KURSSIT/OPISKELIJA 500 1, ,40 1, opiskelijat kurssit 1,00 0,80 0, ,40 0,20 0, MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 87

91 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen Uuden opetussuunnitelman tavoitteet; psykologien ja kuraattorien ammattitaidon hyödyntäminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä Palvelutasotavoitteiden kehittäminen, ohjaajapalveluiden tuottaminen Yhteisölliseen oppilashuoltoon kehitetään uusia toimintamuotoja. Toiminta talousarvion laajuuden mukaista. Matalan kynnyksen tukipalveluita koulun arjessa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Järjestetyt ryhmät ja muu yhteisöllinen työ kouluissa Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esikouluissa Koulupsykologit ja -kuraattorit ovat kehittämässä ja toteuttamassa muiden koulussa toimivien kanssa uusia yhteisöllisen oppilashuollon toimintamuotoja. Talousarvio ei ylity. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot 1 045,00 Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,23 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5 0,5 0,5 Henkilöstökulut , ,2 0,2 0,2 Palvelujen ostot , ,1 0,1 0,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , ,2 9,2 9,2 Muut toimintakulut 4 317, TOIMINTAKATE , ,6 0,6 0,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,7 112,7 112,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 1,0 1,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , Sisäiset toimintatulot 125,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , Ulkoiset toimintamenot , ,2 0,2 0,2 Sisäiset toimintamenot , ,1 0,1 0,1 Keskinäiset toimintamenot , ,8 14,8 14,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 0,5 0,5 TOIMINTAKATE , ,6 0,6 0,6 88

92 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Koulukuraattori- ja psykologipalvelut HENKILÖTYÖVUODET ohjaajat koulukuraattorit koulupsykologit OPPILAAT / OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖ Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta OHJAAJAT (APIP JA TUKI) Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Läksyjentekoon tarjotaan päivittäinen hetki. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo välisenä aikana. Koulupsykologi Koulukuraattori Perusopetuksen kerhotoiminta Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Oppilashuollon työmalleja kehitetään edelleen niin, että palveluita voidaan ennaltaehkäisevästi tarjota kouluissa laajasti oppilaille ja opiskelijoille. Uuden opetussuunnitelman mielenterveys- ja tunnetaito-osa-alueet huomioidaan. Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakemuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin euroa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Koulunkäynninohjaajien TVA muutos talousarviossa euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 89

93 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs.) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistäen koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalvelujen tarjoaminen omassa kaupungissa. Vastataan eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan uusia käyttäjäryhmiä Tarjotaan laadukasta ja monipuolista opetusta vastaten oppimistarpeisiin ja tavoitteellisuuteen toiminnoissa, jotka perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toiminta-ja oppimisympäristön edelleen kehittäminen Taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma Pedagogisesti kannustuvan sekä turvallisen oppimisympäristön edelleen kehittäminen. Uuden OPS:n toteuttaminen musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa. Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyys % asukkaista) Eri-ikäisten %-osuudet kokonaisopiskelijamäärästä. Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (% asukkaista), suoritettujen tutkintojen ja julkisten tapahtumien määrä sekä tietotekniikan pedagogisen osaamisen syventäminen. Peruskorjaus toteutetaan opetustoimintoja vaarantamatta pedagogiset näkökulmat sekä turvallisuutta edistävät toimet huomioiden. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot 80,00 Maksutuotot , Tuet ja avustukset 6 500, Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3 0,3 0,3 Henkilöstökulut , ,3-0,3-0,3 Palvelujen ostot , ,1 13,1 13,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 456, Avustukset Vuokrakulut , ,1-7,1-7,1 Muut toimintakulut 2 918, TOIMINTAKATE , ,4 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 250,0 250,0 Laskennalliset erät , ,5 45,5 45,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 2,0 2,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , Sisäiset toimintatulot 90,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , Ulkoiset toimintamenot , ,3-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot , ,8 23,8 23,8 Keskinäiset toimintamenot , ,5-8,5-8,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 0,3 0,3 TOIMINTAKATE , ,4 0,4 0,4 90

94 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUODET 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, TALOUSARVION PERUSTELUT KUSTANNUSOSUUDET 2018 Opetus Hallinto Naantalin opisto järjestää asukkaiden tarpeisiin ja kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella. Opintoseteliavustuksilla parannetaan työttömien, seniorien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuuksia. Yksilölliset oppimistarpeet huomioidaan tarjoamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivija lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-opetusta. Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Opisto toimii myös aktiivisesti seudullisessa ILO-OP- PIA kansalaisopistoverkostossa. Kustannustehokkuutta vertaillaan seudullisen tuloskortin mittareilla. Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää. Kysyntään vastataan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla, oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisäämällä sekä tiivistämällä yhteistyötä järjestöjen kanssa Naantalin opisto Musiikkiopisto kaupunki maksut valtionosuus VAPAA SIVISTYSTYÖ MENOJEN JAKAUTUMINEN TOIMINNOITTAIN 2018 Musiikkiopisto Vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta on uudistettu ja valtionosuustunteja vähennetty. Naantalissa ensisijainen lähtökohta on turvata vapaan sivistystyön palvelut jatkossakin oman opiston puitteissa. Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan kuvataidekoulun oppilasmäärä on viime vuosina vakiintunut n. 80 oppilaaseen. TPO:n opetussuunnitelman uudet perusteet tulevat voimaan alkaen. Kevään 2018 aikana selvitetään sekä toiminnalliset että kustannusvaikutukset päätoimisen suunnittelijaopettajan palkkaamiseksi lasten ja aikuisten taideopetukseen. Naantalin musiikkiopisto Musiikkileikkikoulu Naantalin opisto Kuvataiteen perusopetus MUSIIKKIOPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT Naantalin opisto NAANTALIN OPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT opetustunnit valtionosuustunnit opetustunnit Valtionosuustunnit Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa. Opetustoiminnot perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin ja opiskelu on tutkintotavoitteista. Musiikkiopiston perustasolla opiskelee lähinnä kouluikäisiä, lapsia ja nuoria. Opinnot jatkuvat edellisen jälkeen musiikkiopistotasolla tai ns. yleisellä osastolla sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. Musiikkiopistotasolla oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietojaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulutai yliopistotasolla. 91

95 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop-ja jazz-musiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Musiikkiopistolla on yhteistyötoimintoja Naantalin koulujen kanssa. Vuonna 2018 esillä toiminnassa ovat erityisesti uuden opetussuunnitelman laadinta ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottaminen elokuusta 2018 alkaen. Edellisessä jakson strategisena tavoitteena on samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen. Tätä tavoitetta tukee musiikkiopiston ja koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava Suomi 2027 oppimisympäristöhanke, jota Opetushallitus on tukenut. Teknologisen osaaminen ohella hanke tukee tavoitejakson aikana lasten sekä nuorten uutta luovan kulttuurin edistämistä yhteistyössä musiikkiopiston ja koulujen kanssa. Musiikkiteknologian oppimisympäristö on ko. ajanjakson aikana tehokkaasti Naantalin koulujen ja musiikkiopiston käytössä. Aikakauden uudet innovaatiot ja muutokset huomioidaan uudessa OPS:ssa sekä myös tarjoamalla koulujen musiikinopettajille sekä musiikkiopistojen opettajille uusimpaan teknologiaan liittyvää täydennyskoulutusta musiikkiopistolla. Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalitaan hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperintöä. Toiminnoissa huomioidaan vuoden 2018 osalta Naantali 575 vuotta-juhlavuosi. Ajanjakson aikana musiikkiopisto tarjoaa aina tarvittaessa kaiken musiikillisen osaamisensa juhlavuosien suunnittelun ja toteutuksen käyttöön kuten myös muihin tapahtumiin Naantalissa. Kalevanniemen peruskorjausten osalta huomioidaan pedagogisesti kannustavaa ja turvallista oppimisympäristöä edistävät toiminnot. Musiikin varhaiskasvatusta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetustoiminnan siirryttyä yhteisiin tiloihin Kalevanniemen oppilaitoskiinteistöön saavutetaan monia synergiaetuja toiminnoissa. Merimaskussa toimintaa toteutetaan iltaisin Merimaskun koulun tiloissa. Yhteistyötä tehdään Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaikkoja Naantalin musiikkiopistosta. Musiikkiopisto on yllämainittujen opetustoimintojen ohella toiminta-alueellaan oman alansa asiantuntija ja aktiivinen kulttuuritoimija. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 92

96 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tulosalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Rakennamme yhteisöllisyyttä Järjestetään palveluita kohdennetuille ryhmille Kulttuurifoorumin ja vapaaehtoistyo.fi-palvelun vakiinnuttaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimivat sähköiset palvelut Naantalin 575-juhlavuosi Museo avaa kokoelmiaan Finnapalveluun, kulttuuritapahtumien sähköinen lipunmyynti sekä kirjaston valmistautuminen Kohaan ja aineiston digitoinnin jatkaminen Birgitta-ooppera oheisohjelmineen sekä juhlavuoden huomioiminen toiminnassa ja tapahtumissa Järjestetyt tilaisuudet Osallistujien määrä Museon esineet Finna.fi:ssä, sähköinen lipunmyynti ja digitoitu kirjastoaineisto Tapahtumat ja osallistujat TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot , Maksutuotot 6 670, Tuet ja avustukset 9 000, Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3 19,2 20,3 Henkilöstökulut , ,2 0,2 0,2 Palvelujen ostot , ,6 9,9 16,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-0,2-0,2 Avustukset , ,1 86,9 86,9 Vuokrakulut , ,3 32,9 32,9 Muut toimintakulut 4 533, ,7 95,7 95,7 TOIMINTAKATE , ,2 20,2 21,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-67,7-67,7 Laskennalliset erät , ,3 7,3 7,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 18,3 19,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , Sisäiset toimintatulot 561,87 Keskinäiset toimintatulot 13,64 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , Ulkoiset toimintamenot , ,8 15,0 16,6 Sisäiset toimintamenot , ,5 13,5 13,5 Keskinäiset toimintamenot , ,3 32,8 32,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 19,2 20,3 TOIMINTAKATE , ,2 20,2 21,3 93

97 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto 1 % Avustukset 9 % HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN Tapahtumat Museo Kirjasto KULTTUURIPALVELUJEN TOIMINTAMENOT TOIMINNOITTAIN 2018 Muut vapaa-aikatilat 7 % myös Naantalin Matkailu Oy:n kanssa tapahtumatuotannossa. Turun seudun 13 kunnan kulttuuriverkostossa ( Oikeesti jotakin ) tehty yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään edelleen. Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja vanhuspalveluiden kanssa. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT ALOITTAIN VUOSINA Yhteensä Muut Valokuva- ja kuvataide Teatteri Kotiseututyö Kuorotoiminta Kulttuuritoimi 14 % Museo 19 % Kirjasto 50 % Musiikki Määrärahaan ei sisälly musiikkijuhlasäätiön avustusta. Museo Kulttuuritoiminta Naantalin kaupunki viettää 575-vuotisjuhliaan vuonna Kulttuuritoimi sisällyttää juhlavuoden juhlinnan kaikkeen toimintaansa vuosittaisia tapahtumia järjestäessään. Tämän lisäksi on tarkoitus korostaa juhlavuotta erityisesti Naantali-päivänä tapahtuman ohjelmatarjonnalla. Juhlavuoden tapahtumatarjonta tulee näkymään myös verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajat kolmeksi kesäkuukaudeksi. Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisöllisyyden kehittämiseksi v perustettu Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnatun Eemeli-uutiskirjeen lähettämistä jatketaan kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana. Kulttuuritoimen ja Naantalin Musiikkijuhlien yhteistyö jatkuu mm. talvikonsertein Yhteistyö jatkuu 94 Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko-elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan luettelointiohjelman vaihtoon Musketti-tietohallintajärjestelmän vaihtuessa MuseumPlus RIAan. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa, jossa esineet ovat kaikille saavutettavissa verkon kautta. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja osallistuu siinä pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Vuoden 2018 aikana huomioidaan kaupungin 575-juhlavuosi teemana eri toiminnoissa. Lisäksi valmistellaan museon 100-vuotisjuhlavuotta Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.

98 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA Museo osallistuu Vallis Gratiae -yhdistyksen kuvakirjahankkeeseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirjaa kansanlääkinnästä ja lääkekasveista käännetään suomeksi. Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa. Kirjasto Kirjaston lainat ja käynnit Kokonaislainaus Kirjastokäynnit Verkkokäynnit Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut ja automaatit monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Kirjaston kotiseutuaineistoa digitoidaan verkossa luettavaksi ja RFID-aineistonsuojaus otetaan käyttöön lähikirjastoissa. Lisäksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmään. Vuoden 2018 aikana kirjaston kehittämissuunnitelman työstämistä jatketaan ja lähdetään toteuttamaan suunnitelmaa käytännössä. Kirjaston aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla ja poistosuunnitelmaa noudattamalla. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Flooraa ja faunaa -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Tapahtumissa huomioidaan myös Naantalin 575-juhlavuosi. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille: kirjastossa koordinoidaan vapaaehtoisten lukuhetkiä Birgitta-kodissa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - määrärahaan on tehty museon lakisääteiseen valtionosuuden pääsyn takia rahoitusosaan siirtyvää valtionavustusta vastaava lisäys euroa - talousarvioon on varattu euroa Naantali 575-juhlavuoden johdosta toteutettavaan Birgitta-oopperaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalveluihin siirretään kulttuuripalvelujen avustuksista euroa. Jäljellejäävää euron yhteisöavustussummaa korotetaan euroa. Vapaa-aikapalvelujen yhteisöavustusten määrää euroa korotetaan euroa. Katso Avustukset-liite, huomautukset 12 ja 14. Toimielimen esityksessä on varauduttu yhteensä euron kustannusosuuteen Birgitta-oopperan rahoitukseen, mikä edellyttää 2018 määrärahalisäystä eurolla. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Naantalin historian 4. osan suunnitteluun varataan euroa (KH). 95

99 Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalisia kasvu- ja elinoloja. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Panostaa ennaltaehkäisevään työhön Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niitä eniten tarvitseville Kampanjat, joilla lisätään kuntalaisten tietoisuutta hyvinvoinnista Toteutuneet kerhot ja tapahtumat ja niiden osallistujamäärät Kampanjoiden määrä Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Aktiivinen seuraparlamenttitoiminta ja kaupunginhallituksen asettama nuorisovaltuusto. Asiakaskyselyiden ja palautteiden kerääminen Toteutuneet kokoukset, lausuntojen, aloitteiden ja asiakaskyselyiden määrä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Lisätä matalan kynnyksen toimintoja suuntaamalla ne passiivisimmille ja syrjäytymisvaarassa oleville kuntalaisille Eri puolilla Naantalia on helposti saatavilla olevia vapaa-ajan palveluja. Järjestetyt toiminnat ja palautteen laatu TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 4,6 4,6 Myyntituotot 1 770, Maksutuotot , ,6 7,4 7,4 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot 8 462, Muut toimintatuotot 1 652,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-12,7-11,6 Henkilöstökulut , ,8-3,8-3,8 Palvelujen ostot , ,4-4,3 2,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-4,3-4,3 Avustukset , ,0-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,9-6,9-6,9 Muut toimintakulut 8 054, TOIMINTAKATE , ,9-13,9-12,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 114,1 114,1 Laskennalliset erät , ,4 14,4 14,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-10,4-9,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,6 4,6 4,6 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6 4,6 4,6 Ulkoiset toimintamenot , ,3-17,0-14,5 Sisäiset toimintamenot , ,3-19,3-19,3 Keskinäiset toimintamenot , ,8-6,8-6,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6-12,7-11,6 TOIMINTAKATE , ,9-13,9-12,7 96

100 HENKILÖSTÖRESURSSIT kanssa. Aktiivinen keskustelu vapaa-aikatiloista ja alueista seuratoimijoiden kanssa. 15 HENKILÖSTÖ Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut TALOUSARVION PERUSTELUT LIIKUNTA, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLISTUJAKIRJAUKSET Liikunta palvelut 13 % Avustukset 7% Nuorispalvelut 26 % VAPAA-AIKAPALVELUIDEN MENOJEN JAKAUTUMINEN Hallinto 1 % LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT, EUROA/ASUKAS Liikuntatilat 52 % Liikunnan tavoitteena on liikuntaharrastuksen kohdentaminen erityisesti liikunnallisesti passiiviseen väestöryhmään. Alakoululaisten liikuntakerhot ja liikuntaseikkailukerhot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville järjestämällä esim. kutsukerhoja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ollaan aktiivisesti mukana seurojen kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa matalan kynnyksen toimintaa lapsille ja nuorille. Muita matalan kynnyksen toimintoja ovat mm. lomaajan toiminnot lapsille ja nuorille, teemapäivät ja -tapahtumat, uimakoulut, maksuttomat uimakuljetukset kuntalaisille, ohjatut liikuntaryhmät aikuisille (Kundit Kuntoon, Timmit Mimmit, Päiväliikunnalla pirteäksi, tasapainoryhmä, LiPaKe-ryhmät). Osa toiminnoista järjestetään yhteistyössä nuorisopalveluiden, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa ja koulujen kanssa Liikkuva koulu -ohjelmassa. Liikuntapalvelut toteuttaa Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi hanketta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Seuraparlamentti kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan liikunnan ajankohtaisista asioista Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Suomenkielisen ja ruotsinkielisen saaristoyhteistyön muodot ovat ala- ja yläkoulujen saaristosählyturnaus, saaristojalkapallo, Amazing Skärgård ja saaristomarssi. Vapaa-aikatilat Nuoriso- ja liikuntatilojen monipuolinen ja tehokas käyttö sekä oikean tilan määritteleminen eri toiminnoille. Aktiivinen tiedottaminen vapautuneista vuoroista ja muista tiloihin liittyvistä asioista koko kauden ajan. Vuorojen myöntämiseen ja vuorojen käyttöön liittyvän aktiivisen keskustelun käyminen järjestöjen Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti pohtimaan koulujen pihojen kehittämistä. Tiedottamista kehitetään ja käytetään eri välineitä monipuolisesti hyödyksi. Koululaisille jaetaan tiedote syksyllä ja loppukeväästä. 97

101 Liikunnan alueellista yhteistyötä jatketaan Turun seudulla eri kuntien kesken. Nuorisopalvelut NUORISO, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLIS- TUJAKIRJAUKSET Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/talo. Talotoiminnan lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, retket ja ohjatut kerhot ala- ja yläkouluilla. - Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdeputki, joka on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. - Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Etsivässä ja erityisnuorisotyössä työ painottuu pääosin yksilötyöhön. Työssä autetaan niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Kohteena ovat myös ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Myös erityisnuorisotyöntekijän puoleen nuori voi kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa luottamuksellisesti ja nimettömänä. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti vuotiaat nuoret. Uudessa nuorisolaissa (2017) vahvistetaan nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja kuulemista. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa vuonna 2018, toimikausi on 2 vuotta. Uuden lain tavoitteena on myös tukea nuorten harrastamista ja toimintaa: - Nuorisotyön muut työmuodot ovat nuorisotalotyö, jalkautuva nuorisotyö (esim. tapahtumat) sekä ryhmä- ja verkostotyö. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Tilapäällikön virka päättynyt, vaikutus talousarviossa euroa - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää lisäksi, että kaupunki varaa lautakunnan 2018 budjettiin annetun TA-raamin päälle menoihin euroa sekä euroa tuloihin (nettovaikutus euroa) 65 vuotta täyttäneille naantalilaisille seniorikorttia varten. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Seniorikortin käyttöönotto ja ehdot valmistellaan mennessä. Käyttöönotto alkaen, määräraha euroa ja tulot euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Nuorten Matalan kynnyksen harrastustoimintamallin suunnitelma valmistellaan mennessä, käyttöönotto Määrärahaa korotetaan euroa. 98

102 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen Sähköisen lupa-asioinnin ja arkistoinnin kokonaisvaltainen käyttö OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Resurssien tehokas hyödyntäminen Rakennushankkeiden neuvonta, ohjaus. Rakentamisajan katselmuksien kirjaaminen lupapisteeseen. Kaikki luvat haetaan sähköisesti 90 % luvista käsitellään kokonaan sähköisesti Paperiarkiston muuttaminen sähköiseen muotoon Paperiarkistosta on muutettu sähköiseksi 50 % TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,5 12,5 12,5 Myyntituotot 587, Maksutuotot , ,7 12,7 12,7 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 3 511, TOIMINTAMENOT YHT , ,2-3,2-3,2 Henkilöstökulut , ,7-0,7-0,7 Palvelujen ostot , ,6-6,6-6,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 057, Avustukset Vuokrakulut , ,0 2,0 2,0 Muut toimintakulut 445, TOIMINTAKATE , ,8-39,8-39,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,3-9,3-9,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-35,9-35,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,6 12,6 12,6 Sisäiset toimintatulot 200,00 Keskinäiset toimintatulot 3 711, TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5 12,5 12,5 Ulkoiset toimintamenot , ,9-3,9-3,9 Sisäiset toimintamenot , ,0-2,0-2,0 Keskinäiset toimintamenot , ,1 3,1 3,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2-3,2-3,2 TOIMINTAKATE , ,8-39,8-39,8 99

103 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Rakentamisen volyymit ovat olleet vuoden 2016 syksystä ja 2017 aikana nousussa. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja valvontapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi palvelun ja rakennusvalvonnan Facta ohjelman ylläpidosta. Toimintojen kehittämistä ja tehostusta Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseen ympäristöön. Rakennusvalvonnan arkiston digitointia jatketaan. Tavoitteena on, että 2018 rakennusvalvonnan vuosien arkistosta on digitoitu 50 %. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Talousarviossa on huomioitu rakennusvalvonnan arkistoinnin digitoimisesta aiheutuvat kustannukset. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 100

104 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö (Tiina Kemppi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Merellisyyden vahvistaminen osana Naantalin vetovoimaisuutta Toteutetaan hyväksyttyä Itämeri-ohjelmaa OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Valvonnan tehostaminen Päivitetään ja hyväksytään valvontaohjelma Itämeriohjelman vuosittaisten tavoitteiden seuranta, toteutuminen ja raportointi Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2018 suunnitellut tarkastukset tehty TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot 65,44 Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2-4,2-4,2 Henkilöstökulut , ,8-2,8-2,8 Palvelujen ostot , ,3-5,3-5,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 649, Avustukset 800, ,7-67,7-67,7 Vuokrakulut 7 692, ,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut 2 358, TOIMINTAKATE , ,6-4,6-4,6 Poistot ja arvonalentumiset -312, ,4-20,4-20,4 Laskennalliset erät , ,7 5,7 5,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-3,8-3,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , Ulkoiset toimintamenot , ,0-5,0-5,0 Sisäiset toimintamenot , ,9 1,9 1,9 Keskinäiset toimintamenot 8 046, ,3 2,3 2,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2-4,2-4,2 TOIMINTAKATE , ,6-4,6-4,6 101

105 HENKILÖSTÖRESURSSIT 2 henkilöä (ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja). TUNNUSLUVUT Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut). Henkilöstömäärärahoihin esitetään määräaikaisen henkilön palkkaamista, jotta käsittelyssä olevat lupa- ja valvontaasiat saadaan viivytyksettömästi käsiteltyä. Lisäksi toimialalla tapahtuu henkilöstöjärjestelyjä. Lisähenkilöä esitetään neljän kuukauden määräajaksi. Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) perusmaksuun ja jätevesiprojekteihin sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmalaadun seurantajärjestelmään. Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, meluja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit). Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupapäätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahakemusten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Vain hyväksyttyyn valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuonna 2018 tehostetaan valvontaa toteuttamalla hyväksyttyä valvontaohjelmaa, jonka mukainen valvonta on maksullista. Arvioitu maksukertymä valvontaohjelman mukaisesta valvonnasta on noin TALOUSARVION PERUSTELUT Henkilöstömäärärahoissa esitetään varauduttavan määräaikaisen henkilön palkkaamiseen vuonna 2018 neljän kuukauden määräajaksi, jotta käsittelyssä olevat lupa- ja valvonta-asiat saadaan viivytyksettä hoidettua. Osa palkkakuluista saadaan katettua valvontamaksuilla. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 102

106 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Asemakaavoitus Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavojen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle toteuttaen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Monipuolisesta asemakaavatonttivarannosta huolehtiminen Edistetään hyvän kaupunkiympäristön sekä kaavoitus- ja rakennushankkeiden toteutumista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Toteutetaan kaupunginhallituksen päättämää kaavoitusohjelmaa. Pääosa kullekin vuodelle kaupunginvaltuuston käsittelyyn tarkoitetuista asemakaavoista hyväksytty Asemakaavatonttivaranto pidetään vähintään kolminkertaisena tontinluovutustasoon ja tavoitteisiin verrattuna ydinkaupunkialueella ja kaksinkertaisena muilla alueilla. Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen Väestön kasvu ja asuntotonttien monipuolinen tarjonta Edistetään aktiivisesti Ruonan Yhdystien asemakaavan laatimista. Uuden kaavahankkeen aloittaminen jossa kaavoitetaan monipuolisia tontteja erityyppisiin asumismuotoihin myös lapsiperheille. Ruonan Yhdystien uuden kauppapaikan asemakaava valmistuu valtuuston käsittelyyn vuonna Soinistentien loppuosan tai jonkin muun vastaavan uuden kaavahankkeen aloittaminen ja kaavaehdotuksen saaminen nähtäville vuoden 2018 aikana. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,1 35,1 35,1 Myyntituotot Maksutuotot , ,9 42,9 42,9 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,3 33,3 33,3 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9 9,9 9,9 Henkilöstökulut , ,4 7,4 7,4 Palvelujen ostot , ,2 10,2 10,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 389, ,4 64,4 64,4 Avustukset Vuokrakulut 9 948, ,7 48,7 48,7 Muut toimintakulut 550, TOIMINTAKATE , ,8-46,8-46,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,9-5,9-5,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-39,8-39,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,1 35,1 35,1 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1 35,1 35,1 Ulkoiset toimintamenot , ,3 10,3 10,3 Sisäiset toimintamenot , ,2-18,2-18,2 Keskinäiset toimintamenot 9 948, ,7 48,7 48,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 9,9 9,9 TOIMINTAKATE , ,8-46,8-46,8 103

107 HENKILÖSTÖRESURSSIT kaupunginarkkitehti 1 kaavoitusarkkitehti 1 Asemakaavoittaja (ma) 1 TUNNUSLUVUT mahdollisesti poikkeusluvalla); Birgitan talo, (akm); Tammistontie, (akm) Pientalokaavat: Asuntomessualue, (ak) (mikäli messuja päätetään hakea); Porhonkallio ja Virpi, (ak/akm); Merimaskun ranta, entinen kauppa, (akm) (ratkaistaan mahdollisesti poikkeusluvalla); Muurilan ja Hellemaan asemakaava, (ak/akm) Kaupan ja teollisuuden kaavat: Ruonantien varsi, (akm); Luolalan Viestitie, (akm); Isosuontie, (ak/akm) Muut kaavat: Särkänsalmen kalasataman alue, (ak/akm); Röölän alue, asemakaava; Suovuori, (akm); Lehdon kauppa, (akm) Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän asemakaava, Porhonkallion ja Virpin asemakaava, Naantalin Aurinkoisen asemakaava. TALOUSARVION PERUSTELUT Asemakaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa / KH. Alustava tavoite on 8 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna Vuoden 2017 kaavoituskatsauksen töistä jatkuu 18 asemakaavaa (ak) tai asemakaavan muutosta (akm). Kaavatöistä jatkuu: Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän kerrostalojen asemakaava, Prikitan talo. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tulosalueella aloitti elokuussa 2017 työskentelemään määräaikainen asemakaavoittaja 1,5 vuoden jaksolla. Tämä työpanoksen lisäys on huomioitu sekä määrärahoissa että tavoitteissa. Kerrostalokaavat: Naantalin Aurinkoinen, (akm); Kylpylän kerrostalot, (akm); Kuparivuorenrinne, (akm); Lammasluoto, (akm); As Oy Prikitta, (akm) (ratkaistaan KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 104

108 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Maanmittaus Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tulosalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Mahdollistetaan ja edesautetaan tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus Luonnonmaan osayleiskaavan muutoksen käynnistäminen. Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämisvisio työstetty Mahdollistetaan maankäytöllä tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus Huolehditaan uusien asuintonttien kiinteistönmuodostuksesta ja hinnoittelusta. Kukolanvainion kakkosvaiheen asuntotonttien hinnoittelu ja esittelymateriaalit tehty, kun tontit ovat luovutettavissa. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,5 1,5 1,5 Myyntituotot , ,2 22,2 22,2 Maksutuotot , ,3 14,3 14,3 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,7 0,7 0,7 Muut toimintatuotot 1 500,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4-6,4-6,4 Henkilöstökulut , ,0-7,0-7,0 Palvelujen ostot , ,3-5,3-5,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-3,7-3,7 Avustukset Vuokrakulut , ,6-4,6-4,6 Muut toimintakulut 1 049, TOIMINTAKATE , ,5 8,5 8,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 2,6 2,6 Laskennalliset erät , ,3-0,3-0,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 8,3 8,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,1 2,1 2,1 Sisäiset toimintatulot 200,00 Keskinäiset toimintatulot , ,5 0,5 0,5 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5 1,5 1,5 Ulkoiset toimintamenot , ,7-6,7-6,7 Sisäiset toimintamenot , ,0-4,9-4,9 Keskinäiset toimintamenot , ,6-5,6-5,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4-6,4-6,4 TOIMINTAKATE , ,5 8,5 8,5 105

109 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUODET 15,0 10,0 5,0 0, ta2017 ta2018 maastoryhmä toimisto suunnittelu ja valmistelu TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita. Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu kaupunkisuunnittelujaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämisvision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin. Tonttitarjonnan tavoite on, että kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osa-alueilla seuraavasti: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Velkua 3. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa. Maanvuokratuotot, yhteensä euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maanvuokriin ( e) ja muihin maanvuokratuottoihin ( e). MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Maaston resurssit ovat vähentyneet yhdellä henkilötyövuodella. Yleiskaavoituksessa keskitytään Luonnonmaan osayleiskaavan muutosten tekoon. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Valtuustolle tehdään ehdotus, että kaupunki liittyy uudelleen Suomen Tieyhdistys ry:een (jäsenmaksu 360 eur). KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 106

110 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi Toimialan tulosalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Parannamme paikkatietojärjestelmän toimivuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä Oracle tietokanta-palvelimen päivitys uusimpaan versioon Seutuyhteistyökokonaisuuden päivittäminen vastuuhenkilöineen teknisten palveluiden osalta talousarviovuoden aikana Tietokantapäivitys on tehty vuoden loppuun mennessä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-0,3-0,3 Myyntituotot , ,3-0,3-0,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2 3,2 3,2 Henkilöstökulut , ,4 4,4 4,4 Palvelujen ostot , ,5-1,5-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 456, Avustukset Vuokrakulut , ,0 1,0 1,0 Muut toimintakulut 957, ,0-61,0-61,0 TOIMINTAKATE , ,0 8,0 8,0 Poistot ja arvonalentumiset -157, ,1-23,1-23,1 Laskennalliset erät , ,9-4,9-4,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 6,1 6,1 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot , ,7-0,7-0,7 Keskinäiset toimintatulot , ,2 0,2 0,2 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3-0,3-0,3 Ulkoiset toimintamenot , ,4 3,4 3,4 Sisäiset toimintamenot , ,2 2,2 2,2 Keskinäiset toimintamenot , ,6-2,6-2,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 3,2 3,2 TOIMINTAKATE , ,0 8,0 8,0 107

111 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, - hallinnon, -kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut. TUNNUSLUVUT Palvelukeskus kokoaa teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Palvelukeskus vastaa teknisen toimialan talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista. Palvelukeskus varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioitua. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa ja rakennusvalvonnassa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään 108

112 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Turvallisuuden edistäminen Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta Toimialakohtainen valmiussuunnitelma on ajan tasalla TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-1,3-1,3 Henkilöstökulut , ,2-21,2-21,2 Palvelujen ostot , ,0 0,0 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut , ,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,3-1,3-1,3 Poistot ja arvonalentumiset -87, ,4-41,4-41,4 Laskennalliset erät -18, ,0-40,0-40,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-1,3-1,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot , ,4-1,4-1,4 Sisäiset toimintamenot 5 590, ,8 2,8 2,8 Keskinäiset toimintamenot , ,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3-1,3-1,3 TOIMINTAKATE , ,3-1,3-1,3 109

113 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja. TUNNUSLUVUT Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tekninen toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä. TALOUSARVION PERUSTELUT Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Tekninen toimiala seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS. Ehdotus hyväksytään. 110

114 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukkaiden turvallisuuden edistäminen Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintatapojen selkeyttäminen yleisillä alueilla Mainostaminen katu- ja yleisillä alueilla ohjeen laatiminen Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2018 aikana Ohje käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa kesäkuuhun mennessä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 0,3 0,3 Myyntituotot , ,5 0,5 0,5 Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 8,8 9,3 Henkilöstökulut , ,1 7,1 7,1 Palvelujen ostot , ,2 12,2 12,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 5,1 5,1 Avustukset , ,7 Vuokrakulut , ,5 12,5 12,5 Muut toimintakulut 5 307, TOIMINTAKATE , ,9 12,3 13,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 23,8 23,8 Laskennalliset erät , ,0 18,0 18,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 18,7 19,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,3 0,3 0,3 Sisäiset toimintatulot , ,3 0,3 0,3 Keskinäiset toimintatulot 5 425,00 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3 0,3 0,3 Ulkoiset toimintamenot , ,1 9,4 10,1 Sisäiset toimintamenot , ,3 8,3 8,3 Keskinäiset toimintamenot , ,1-6,1-6,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 8,8 9,3 TOIMINTAKATE , ,9 12,3 13,0 111

115 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös laskutettavat kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on km jakaantuen seuraavasti: TUNNUSLUVUT km m2 Pääkadut 17, Kokoojakadut 31, Asuntokadut 85, Kevyen liik. väylät 50, Torit ja P-alueet yht Edellä mainitut luvut ovat vuoden 2017 aikana käyttöön otetusta omaisuuden hallintaohjelmasta ja kokonaispituus on noin 2 %:ia vähemmän aikaisemmin käytettyihin pituuksiin verrattuna. Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n kappaletta. Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä. Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 0,6 km eli noin m 2. Uusia katuja ja väyliä ovat mm.: - Kuormatie - Rantaluikkionmäki Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on vuoden 2016 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa korotetaan eurolla: Laaditaan yleissuunnitelma (KH) Vanhankaupungin valaistuksen kehittämiseksi (tasokas valaistus, äänimaailma ym.) ja Vanhankaupunginlahden rannan käyttömahdollisuuksien laajentamiseksi messujen ja muiden tapahtumien järjestämistä varten. Nimetään hankkeelle ohjausryhmä, jossa on mukana kaavoituksen edustus. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Tieavustuksiin lisätään euroa. 112

116 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toiminnan taloudellisuus kehittyy Toiminta sopeutetaan talousarvion määrittämään tasoon, kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa Naantalin vetovoiman vahvistaminen asuinpaikkana Laaditaan Rantaraitin kehittämissuunnitelma Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa vuoden 2018 aikana OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Omaisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen Viherrekisterin hyödyntäminen omaisuuden hallinnassa Puistokalusteiden inventointi ja vieminen rekisteriin TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,6-0,6-0,6 Myyntituotot , ,9 0,9 0,9 Maksutuotot Tuet ja avustukset 938,00 Vuokratuotot , ,9-11,9-11,9 Muut toimintatuotot 2 367,34 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-0,4-0,4 Henkilöstökulut , ,6 2,6 2,6 Palvelujen ostot , ,9-6,5-6,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-9,7-9,7 Avustukset Vuokrakulut , ,6 0,2 0,2 Muut toimintakulut 210, TOIMINTAKATE , ,6-0,3-0,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-10,5-10,5 Laskennalliset erät , ,0 9,0 9,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-1,2-1,2 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,1-1,1-1,1 Sisäiset toimintatulot 757,00 Keskinäiset toimintatulot , TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6-0,6-0,6 Ulkoiset toimintamenot , ,3-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot , ,5-3,1-3,1 Keskinäiset toimintamenot , ,9 3,5 3,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6-0,4-0,4 TOIMINTAKATE , ,6-0,3-0,3 113

117 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit. Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta. TUNNUSLUVUT Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä seuraavasti: A1 edustusviheralue 2,6 ha A2 käyttöviheralue 8,5 ha A3 Käyttö- ja suojaviheralue 39,38ha C1 Lähimetsä C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä A2 Liikennevihreä A3 Liikennevihreä 13,2 ha 411 ha 7,3 ha 18,8 ha Leikkialueet 36 kpl MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Viheryksikkö on rakentanut Murikon leikkialueen valmiiksi ja Ketunleivänpuiston leikkialueen Peuratielle sekä puistokäytävän Peuratieltä Oravanmarjantielle. Hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,7 ha. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2016 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 114

118 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen Villan uimapaikan toiminnan turvaaminen ja kehittäminen vetovoimaisena merenranta-alueena ja reitittäminen osaksi Haijaisten ulkoilualuetta OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioiden Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikeaaikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut Uimapaikka käytössä kesällä 2018 ja viitoituksen parantaminen toteutettu Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,1 9,1 9,1 Myyntituotot 50,00 Maksutuotot 628,56 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,1 9,1 9,1 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6 2,6 2,6 Henkilöstökulut , ,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot , ,0 12,0 12,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-6,4-6,4 Avustukset Vuokrakulut , ,9 13,9 13,9 Muut toimintakulut 200,00 TOIMINTAKATE , ,2 2,2 2,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 30,2 30,2 Laskennalliset erät , ,5 58,5 58,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 5,9 5,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,1 9,1 9,1 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1 9,1 9,1 Ulkoiset toimintamenot , ,8 3,8 3,8 Sisäiset toimintamenot , ,1-5,1-5,1 Keskinäiset toimintamenot , ,4 6,4 6,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 2,6 2,6 TOIMINTAKATE , ,2 2,2 2,2 115

119 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT - Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät - Karvetin jalkapallonurmikenttä - Merimaskun hiekkatekonurmikenttä, - Suopellon hiekkatekonurmikenttä - Nurmikentät 10 kpl - Hiekkakentät 4 kpl - Tenniskentät 4 kpl - Suopellon monitoimikenttä - Kuparivuoren skeittialue - Kuntoradat 5 kpl - Uimarannat 13 kpl - Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa Talviliikuntapaikat: - Kuparivuoren jäähallit 2 kpl - Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo - Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi - Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen - Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl - Pulkkamäet 2 kpl - Talviuintipaikat 2 kpl Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta TALOUSARVION PERUSTELUT Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta Kesäliikuntapaikat: MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi: - Viialan kumirouhetekonurmikenttä - Villan tilan uimapaikka KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Toimielimen ehdotukseen on sisällytetty ulkoilu- ja retkeilyreittien kunnossapito (ml. Luolalanjärven luontopolku). KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 116

120 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimiva julkinen liikenne Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen kohdentaminen kysynnän mukaan OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen kehittyvässä keskustassa Keskustan väliaikaisten linja-autopysäkkijärjestelyiden käyttöönotto Joukkoliikenteen matkamäärät kasvat vähintään 2 % vuodessa Joukkoliikenne siirretään ns. bunkkerin alueelta Aurinkotielle keskustan rakentumisen edellyttämässä aikataulussa TOIMINTATULOT YHT. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1 4,9 4,9 Henkilöstökulut Palvelujen ostot , ,1 4,9 4,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 61,20 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,1 4,9 4,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 16,0 16,0 Laskennalliset erät , ,6 0,6 0,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 5,3 5,3 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintamenot , ,1 4,9 4,9 Sisäiset toimintamenot , ,9 2,9 2,9 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 4,9 4,9 TOIMINTAKATE , ,1 4,9 4,9 117

121 TUNNUSLUVUT JOUKKOLIIKENNE TEHTÄVÄALUEEN TOIMINTAMENOT JA -TULOT Toimintamenot TA17 TA18 Poistot ja laskennalliset erät Toimintatulot TALOUSARVION PERUSTELUT Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella. Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä. Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta seuraa kuntakohtaisesti hallinnosta ja liikenteen järjestämisestä aiheutuvia menoja ja tuloja ja laskuttaa kuntakohtaisesti toiminnasta osuuden jota ei tuloilla kateta. Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: Naantali Raisio Turku Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua Naantali Kaanaa - Turku (linjat 201,203) Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat: - N1 Kanta-Naantalin alue - N2 Naantali- Rymättylä - N3 ( koulujen loma-aikoina) Naantali-Luonnonmaa-Merimasku Rymättylä - N4 Naantali Merimasku - N6 Velkuan ja Merimaskun asiointiliikenne - N7 Luonnonmaa - N8 Merimaskun alue - N9 Velkuan alue - N10 Rymättylän pohjoiset alueet - N11 Rymättylän keskialueet - N12 Rymättylän eteläiset alueet - N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteensä on kaksi ajoneuvoa. Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta-Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali. Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki. Saaristosuunnan liikenteen palvelutasoa on toivottu parannettavan erityisesti lisäämällä ilta-ajan vuorotarjontaa. Nykyisin viimeisin vuoro saaristoon lähtee kouluvuoden aikana arkisin klo Mikäli saariston vuoroon N2 lisättäisiin arki-iltoihin kolme vuoroparia, aiheutuisi tästä vuodessa euron kustannukset. Talousarvio ei sisällä em. vuorotarjonnan lisäystä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Linjastossa on tehty vähäisiä muutoksia: Linjaa N1 ja linjan N2 pääkiertoa liikennöidään kouluvuoden aikaisina lomapäivinä koulupäivien arkiaikataulun mukaisesti. Aikaisemmin lomapäivinä liikennöitiin kesäajan aikataulujen mukaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Saariston suunnan vuorotarjontaa lisätään kaksivuotisena kokeiluna, määrärahalisäys eur v Kokeiluaikana seurataan matkustajamääriä ja päätös jatkamisesta tehdään kokeilun jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 118

122 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Kaukolämpö ja energiatuotanto Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Optimoidaan sähköliiketoiminnasta aiheutuva taloudellinen vaikutus Sähköliiketoiminnan nettotuotto TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 0,7 0,7 Henkilöstökulut 3 753, ,3-14,3-14,3 Palvelujen ostot , ,9 0,9 0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,3-0,3-0,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-24,9-24,9 Laskennalliset erät , ,8-24,8-24,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 9,9 9,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , Ulkoiset toimintamenot , ,8 0,8 0,8 Sisäiset toimintamenot 8 391, ,9-0,9-0,9 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 0,7 0,7 TOIMINTAKATE , ,3-0,3-0,3 119

123 TUNNUSLUVUT Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja kuluissa on Naantalin Energia Oy:lle maksettava palvelumaksu sähköliiketoiminnasta. Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %. Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n kanssa kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta. Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Teknisen toimialan edustus on TSK:n ja TSE:n teknisissä toimikunnissa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 120

124 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahotteinen Tulosalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden Toteutetaan katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa Kaluston tehokas käyttö Toimintamallien kehittäminen Tarjotaan kuljetus- ja konepalveluja kaupungin eri yksiköille Kysely toimintamallin kehittämiseksi. Kuorma-autojen käyttöaste vähintään 88 % Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu syyskuuhun mennessä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,8 4,3 4,3 Myyntituotot , ,4 6,4 6,4 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,9 5,9 5,9 Muut toimintatuotot ,99 Valmistus omaan käyttöön , ,3-10,3-10,3 TOIMINTAMENOT YHT , ,5 6,5 6,5 Henkilöstökulut , ,3 5,3 5,3 Palvelujen ostot , ,9 4,9 4,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 18,9 18,9 Avustukset Vuokrakulut , ,0 4,0 4,0 Muut toimintakulut 2 716, ,5 63,5 63,5 TOIMINTAKATE , ,6-12,4-12,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-24,2-24,2 Laskennalliset erät , ,6 37,6 37,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 132,9 132,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,8 3,8 3,8 Sisäiset toimintatulot , ,0 4,7 4,7 Keskinäiset toimintatulot , ,1 3,1 3,1 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,8 4,3 4,3 Ulkoiset toimintamenot , ,9 7,9 7,9 Sisäiset toimintamenot , ,2-5,2-5,2 Keskinäiset toimintamenot , ,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 6,5 6,5 TOIMINTAKATE , ,6-12,4-12,4 121

125 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä. Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot. Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä seitsemän kuljettajan/asentajan kanssa. TUNNUSLUVUT Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi: - kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet) - traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja) - tiehöylä - pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite) - traktorikaivuri (aurausvarustus) - hinattava höyrynkehitin Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 37 kpl. TALOUSARVION PERUSTELUT Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti: Liikuntapaikat 3 ajoneuvoa Sosiaali- ja terveysvirasto 5 ajoneuvoa Tietohallinto 1 ajoneuvo Vesihuolto 6 ajoneuvoa Liikenneväylät 2 ajoneuvoa Viheryksikkö 8 ajoneuvoa Tilalaitos 7 ajoneuvoa Tilapalvelut, siivous 1 ajoneuvo Mittausosasto 3 ajoneuvoa Konekeskus 1 ajoneuvo KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 122

126 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelutason ja palvelukulttuurin suunnitelmallinen uudistaminen tavoitteellisesti Ammattikeittiöiden tuotannonohjausjärjestelmä Jamixin monipuolinen käyttö Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite Keittiöiden työprosessien kehittäminen Tiimityömallin kehittäminen ja koulutus Asiakaspalautteen tavoitetaso yli 3 asteikolla 1-5 Omavalvonnan kehittäminen Raportointi ja reagointi poikkeamiin OIVA-hymiö / keittiö. OIVA-huomiot ilmoittavat elintarviketurvallisuuden tason TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,7-0,7-0,7 Myyntituotot , ,7-0,7-0,7 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 3 965, ,0 0,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,9-2,9-2,9 Henkilöstökulut , ,8-6,8-6,8 Palvelujen ostot , ,6 33,6 33,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-7,9-7,9 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,5-0,5-0,5 Muut toimintakulut 7 422, ,9-7,9-7,9 TOIMINTAKATE , ,6 111,5 111,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 146,3 146,3 Laskennalliset erät , ,4 45,4 45,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 141,3 141,3 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot ,6-41,9-41,9 Sisäiset toimintatulot ,8 2,4 2,4 Keskinäiset toimintatulot ,9-3,9-3,9 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,7-0,7-0,7 Ulkoiset toimintamenot ,7-2,7-2,7 Sisäiset toimintamenot ,9-12,9-12,9 Keskinäiset toimintamenot ,0-1,0-1,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,9-2,9-2,9 TOIMINTAKATE ,6 111,5 111,5 123

127 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT Suoritteet Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan kaikki päivittäin tarvittavat ateriat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta. Kokonaissuoritemääräksi arvioidaan ilmoitettujen ruokailijamäärien pohjalta suoritetta. Kasvua tulee lähinnä ryhmäkotien kasvaneista ateriamääristä ja Maijamäen yläkoulun ruokailijamäärän lisääntymisestä Rasekolta ostettujen aterioiden siirtyessä kaupungin Ateriapalvelujen tuotantoon sekä Rasekon asiakkaista. Haasteet ja kehittämiskohteet Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Valmistus on keskitetty isompiin aluekeittiöihin, jolloin saadaan lisättyä toiminnan tehokkuutta eikä ruoanvalmistus ole yhden henkilön varassa vaan ammattitaitoa löytyy useammilta. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät sekä sujuvan asiakaspalvelun. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilöstö Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vakansseja käytössä yhteensä 45. Avoimia toimia näistä on 2. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitaa myös siivouspalvelujen henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa. Nämä huomioiden henkilötyövuosia on Ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitustoiminnassa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä yhteensä 50. TALOUSARVION PERUSTELUT Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkainaan päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Keittiöiden työmäärämitoituksia tullaan päivittämään vuoden 2018 aikana. Keittiöissä mitoitusohjelma oli uusi, joten vuosi 2017 on tuonut kokemusta mitoitusten toimivuudesta ja mitä asioita pitää vielä tarkentaa. Kalevanniemen keskuskeittiö aloitti toimintansa elokuussa Keittiö valmistaa kaikkien kantakaupungin päiväkotien tarvitsemat ateriat sekä Lietsalan, Taimon ja Karvetin alakoulujen ateriat. Lisäksi keittiö palvelee Kalevanniemen koulutalossa ruokailevia oppilaita ja opettajia sekä Rasekon asiakkaita. Valmistuksen keskittäminen lisää jonkin verran tarvittavia ateriakuljetuksia, mutta ateriakuljetukset kilpailutettiin kesällä 2017, jolla saatiin kuljetusten hintatasoa alennettua. Yhteistyössä soten kanssa valmisteltiin siirtyminen kylminä toimitettaviin kotipalveluaterioihin Tämä lisää ruuan turvallisuutta merkittävästi (lämpötila kuljetuksen aikana) sekä alentaa kuljetuskustannuksia, kun ateriat voidaan toimittaa kaksi kertaa viikossa aiemman viiden kuljetuskerran sijaan. Kotipalveluaterioiden osto ulkopuoliselta palveluntuottajalta sekä Merimaskun päiväkodin ja Velkuan alueen palveluvastaavien tehtävien kilpailuttaminen kesällä 2017 nostavat palveluiden ostoon varattua määrärahaa merkittävästi, mutta vastaavasti henkilöstökulut ja tarvikeostot pienentyvät. Valmistuskeittiöitä on syksyllä 2017 yhteensä 7 kpl ja palvelukeittiöitä 21 kpl. Valmistuskeittiöinä toimivat Kalevanniemen, Maijamäen, Merimaskun ja Rymättylän aluekeittiöt sekä terveyskeskuksen keittiö ja kaupungintalon keittiö Kuusi Sisarta. Kummelin palvelukeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä toimittaen myös Velkuan koulun ja päiväkodin ateriat. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Talousarvio sisältää ateriapalveluiden säästöosuuden noin euroa tilapalveluiden noin euron toiminnan tehostamishankekokonaisuudesta ulkoisiin menoihin. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 124

128 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Siivouspalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen Julkisen sektorin ja yritysten kumppanuuden hyödyntäminen palvelutuotannossa Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2 Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen Tehokkuus siivottavat m2/tunti TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-7,0-7,0 Myyntituotot , ,0-7,0-7,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 663, TOIMINTAMENOT YHT , ,7-5,7-5,7 Henkilöstökulut , ,9-8,9-8,9 Palvelujen ostot , ,6 17,6 17,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 8,4 8,4 Avustukset Vuokrakulut , ,1-7,1-7,1 Muut toimintakulut 234, ,3-23,3-23,3 TOIMINTAKATE , ,7-58,9-58,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,4 11,4 11,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-78,4-78,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot ,9-12,9-12,9 Sisäiset toimintatulot ,9-6,9-6,9 Keskinäiset toimintatulot ,4-6,4-6,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,0-7,0-7,0 Ulkoiset toimintamenot ,7-5,7-5,7 Sisäiset toimintamenot ,7-4,6-4,6 Keskinäiset toimintamenot ,1-8,1-8,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,7-5,7-5,7 TOIMINTAKATE ,7-58,9-58,9 125

129 HENKILÖSTÖRESURSSIT palveluvastaavien tehtävät ja puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Siivottavat kiinteistöt Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on vain alle 3 %. Näitä ovat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. TUNNUSLUVUT Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta 50 %. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina toimistot/virastot ja varhaiskasvatuksen tilat 10 %. Siivouskustannukset Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 85 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat.. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m 2 TP14 TP15 TP16 TA17 TA18 27,30 27,20 27,79 25,66 23,97 TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Saariston alueella on kilpailutettu Merimaskun päiväkodin sekä Velkuan koulun ja Kummelin palvelukeskuksen Palvelujen ostot lisääntyvät huomattavasti kilpailutettujen siivouskohteiden myötä. Vastaavasti henkilöstökulut laskevat. Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkastellaan jatkuvasti ja mitoituksiin tehdään tarvittavia muutoksia. Päiväkodit ja palvelukeittiöiksi muutetut koulut ovat erityisen tarkastelun alla, kun pyritään hyödyntämään yhdistelmätehtäviä tehokkuuden kasvattamiseksi. Muiden kiinteistöjen osalta tarkastellaan laatutasoja ja työmenetelmiä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Talousarvio sisältää siivouspalveluiden säästöosuuden noin euroa tilapalveluiden noin euron toiminnan tehostamishankekokonaisuudesta ulkoisiin menoihin. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 126

130 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kiinteistönhoitopalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen Kiinteistönhoitotyön tehokkuuden parantaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito Palvelutilojen vuokraustoiminnan kustannustietoisuuden parantaminen Kiinteistönhoitotyön vuoden 2018 toimintamenojen aleneminen toiminnan laajentuminen huomioon ottaen Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmän päivittäminen TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 2,6 2,6 Myyntituotot , ,0 0,0 0,0 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 5 033, ,0 0,0 0,0 Vuokratuotot , ,7 2,7 2,7 Muut toimintatuotot , ,5-1,5-1,5 Valmistus omaan käyttöön 549, TOIMINTAMENOT YHT , ,8-0,8-0,8 Henkilöstökulut , ,6 1,6 1,6 Palvelujen ostot , ,5-7,5-7,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-0,3-0,3 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,9 2,9 2,9 Muut toimintakulut , ,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE , ,6 9,6 9,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 0,9 0,9 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 71,0 71,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot ,1-7,1-7,1 Sisäiset toimintatulot ,4 2,4 2,4 Keskinäiset toimintatulot ,7 4,7 4,7 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,6 2,6 2,6 Ulkoiset toimintamenot ,9-0,9-0,9 Sisäiset toimintamenot ,4 2,4 2,4 Keskinäiset toimintamenot ,5-0,5-0,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,8-0,8-0,8 TOIMINTAKATE ,6 9,6 9,6 127

131 HENKILÖSTÖRESURSSIT VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET: Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat Laitokset Asuinrakennukset ja -huoneistot MUUT RAKENNUKSET: YHTEENSÄ TALOUSARVION PERUSTELUT Tilalaitoksen henkilötyövuosiresurssi on pienentynyt viimevuosina kiinteistönhoidon tehostusratkaisujen takia. TUNNUSLUVUT vuosi TP14 TP15 TP 16 TA18 Huoneistoala Kulutusperusteiset erät: Vesi Jätev esi Puhtaanapitopalv elut (Jäte) Lämmity s Sähkö Lämmity starv eluku (Turku) *) *) Lähde Ilmatieteenlaitos Kiinteistönhoitotyö: TP2015 TP2016 TA2017 TA2018 palvelutoimintarakennukset m henkilöstökulut ulkoistetut kiinteistönhoitopalvelut alueiden kunnossapitopalvelut kiinteistönhoitotyön kulut yht Säästö vrt Talousarvion vuoden 2018 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,1 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä noin 32 %. Tästä kulutusperusteisten erien, joita ovat energiahuolto- ja vesikustannukset, vaikutusta on 87 %. Lisäksi kulutusperusteisia eriä ovat palveluiden ostoihin kuuluvat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset. Kulutusperusteiset erät pyritään pitämään hallinnassa valistamalla ja tiedottamalla käyttäjille kohteiden kulutusvertailuista. Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset. Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 87 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Tilojen käytön tehokkuus parantunee suunnittelukauden aikana. Tehtävissä palveluverkkoselvityksissä kiinnitetään huomiota tilojen käytettävyyteen, käyttöasteeseen ja toimivuuteen. Tavoitteena on parantaa tilojen laatua ja vähentää niiden määrää. Selvitykset koskevat erityisesti koulu- ja päiväkotiverkkoja. Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 8 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET: kpl m2 Hallintorakennukset Soten rakennukset Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat Koulut Varastot, varikot ym Liikunta- ja urheilutilat Kulttuuritilat, museot, kirjastot Nuorisotilat, monitoimitalot ym Tilalaitoksen strategisena tavoitteena on suunnitelmakaudella on kaupungin talouden tasapainoon tähtäävä toiminnan kehittäminen. Tilalaitos tähtää erityisesti kiinteistönhoitotyön tehokkuuden parantamiseen. Tavoitteen toteutumista varten on nimetty seurantaryhmä. Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmää päivitetään kustannusperusteisempaan suuntaan. Järjestelmällä pyritään kohteittain tekemään pitkäjänteisesti nollatulosta. Päivityksessä huomioidaan 2017 laaditun tilalaitoksen talousmallin sisältö. 128

132 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Talousarvio sisältää Tilalaitoksen säästöosuuden noin euroa tilapalveluiden noin euron toiminnan tehostamishankekokonaisuudesta ulkoisiin menoihin. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 129

133 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesien viemäröinnistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä Taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Verkoston toimivuus Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena Vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 11 % ja jätevesiverkoston osalta alle 28 %. Vesijohto-, hulevesi -ja jätevesirunkoverkoston vuotojen, häiriöiden ja tukkeutumien määrä pyritään pitämään vuositasolla 0,08 kpl/verkostokilometri. Kriisiviestintäohjeen ja valmiussuunnitelman päivittäminen. Kriisiviestintäohje ja valmius-ja varautumissuunnitelma ajanmukaistetaan. Asiaan liittyvät hallintomenettelyn vaatimat päätökset ovat tehty vuoden 2018 aikana. TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-1,1-1,1 Myyntituotot , ,1-1,1-1,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset 3 299, ,2 21,2 21,2 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 2 908, ,8-12,8-12,8 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9-1,9-1,9 Henkilöstökulut , ,6-4,6-4,6 Palvelujen ostot , ,3-2,3-2,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-1,0-1,0 Avustukset Vuokrakulut , ,9-2,9-2,9 Muut toimintakulut 8 803, TOIMINTAKATE , ,2 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-1,5-1,5 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 7,5 7,5 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,2-1,2-1,2 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot , ,2 0,2 0,2 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1-1,1-1,1 Ulkoiset toimintamenot , ,7-1,7-1,7 Sisäiset toimintamenot Keskinäiset toimintamenot , ,4-4,4-4,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9-1,9-1,9 TOIMINTAKATE , ,2 1,2 1,2 130

134 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa. TUNNUSLUVUT Vesihuoltolaitokset toimintaympäristön muodostaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja haja-asutusalueen Vesihuoltoverkosto, joka käsittää käyttövesiverkostoa 306,2 km, jätevesiverkostoa 201,4 km ja hulevesiverkostoa 127,5 km. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on 4 kpl alavesisäiliöitä, 15 kpl ilmanpoistokaivoja, 77 kpl jätevesipumppaamoita, 4 kpl hulevesipumppaamoita ja 25 kpl vesijohtoverkoston mittauskaivoa. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta, joka sijaitsee Rautakadulla ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen myös siten häiriöttömän vesihuoltotoiminnan Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt. Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitattaan ja likaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin. Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu sekä hulevesimaksu. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista. Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vesihuoltolaitos on eriyttänyt hulevesitoiminnan muusta vesihuoltotoiminnasta ja tehnyt kaupungin kanssa sopimuksen yleisten alueiden hulevesien hoitamisesta. Talousarviossa on varauduttu hulevesien hoitamiseen euron määrärahalla, josta kaupungin ylläpidettävien alueiden hulevesien hoitoon on varattu noin euroa. Hulevesitoimintaa ohjaa sopimus ja sen liitteenä olevat kartat hulevesien toimintaalueesta. Hulevesien hoitamista varten asiakkaalle tuli maksettavaksi hulevesimaksu, joka otettiin käyttöön Hulevesimaksun kustannus kompensoitiin alentamalla samalla jätevesimaksua. Vuoden 2018 taksoihin ja maksuihin ei ole esitetty muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 131

135 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

136 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO INVESTOINTIOSA 132

137 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT TULOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT TULOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT TULOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO INVESTOINTIOSA 133

138 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO INVESTOINTIOSA 134

139 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT TULOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT TULOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT TULOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO INVESTOINTIOSA 135

140 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO INVESTOINTIOSA 136

141 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT TULOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT TULOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT TULOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO INVESTOINTIOSA 137

142 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO INVESTOINTIOSA 138

143 KAUPUNGINHALLITUS Vastuuhenkilö nimetty kohteittain TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO MAANOSTO Kaupunginjohtaja Kiinteän omaisuuden hankinta valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksella on käyttöoikeus euroon asti. KJ: Määrärahaehdotus sisältää varautumista asuntomessuhankkeen mahdolliseen toteutumiseen. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Kaupunginkamreeri KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot VALTUUSTOSALIN KOKOUS- JA ESITYSTEKNIIKKA Hallintojohtaja Hanke siirtyy vuodelta 2017 rakennusteknisten korjausten vuoksi KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KOKOUSTEKNIIKAN UUSIMINEN Hallintojohtaja Kaupungintalon kokoushuoneiden tekniikan uusiminen KJ: Hankinta siirretään Tietohallinnolle toteutettavaksi kerralla IT-laitteiden rahoitusleasingsopimuksella. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Tietoliikenneverkon kehittäminen. Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminnen: tuki sähköisen asioinnin laajalle käyttöönotolle; sähköisen asiakasilmoittautumisen ja maksamisen tuki; projektihallinnan sähköistämisen tuki. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALUSTEHANKINNAT Hallintojohtaja Kaupungintalon 5. kerroksen kokoustilan ja kokoushuoneen 4 kaluston uusiminen. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio OSAKEMERKINNÄT KJ: KH: Perustettavan Kiinteistö Oy Naantalin yritystalon osakepääoman merkintää varten Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 139

144 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Perusturvajohtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO OHJELMISTOHANKINNAT Lakisääteiset ohjelmistomuutokset , muut ohjelmistot KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TERVEYSKESKUS, POLIKLINIKAN TAUKOTILAN REMONTTI Astianpesukoneen hankinta ja toimitilojen kunnostaminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio JÄÄHDYTYSLAITTEET Hammashoidon ja poliklinikan aulatilat sekä välinehuolto KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HAMMASHOITOLAN VIIDEN HOITOHUONEEN KUNNOSTAMINEN Tasot, sähköpöydät ym. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SOSIAALIPALVELUIDEN MOBIILI Jalkautuva sosiaalityö, laitteet ja ohjelmat KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 140

145 KOULUTUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Sivistystoimenjohtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN Luokkatilojen koulukalusteiden ja opetusvälineistön uusintaa. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot PERUSOPETUKSEN DIGILOIKKA Perusopetuksen tarvitsemat tabletiti opetuskäyttöön (kaksi ikäluokkaa vuosittain) ja näiden edellyttämät esitystekniikkapäivitykset KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ESIOPETUKSEN ESITYSTEKNIIKKA Esiopetustilojen varustaminen opetuksen edellyttämällä esitystekniikalla. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Karvetin koulun vanhan osan peruskorjattavien opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PALVELUVERKKOSUNNITELMAAN PERUSTUVIEN MUUTOSTEN ESISUUNNITTELU Mahdollisten lisä-, muutos- ja uudisrakennustarpeiden esisuunnitteluun (esim. Luonnonmaan päiväkoti, Karvetin perhetalo) KJ: Ehdotusta ei hyväksytä, määräraha on siirretty käyttötalouteen (sivistystoimen hallinto) KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULUN C-OSAN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Kalevanniemen koulun c-osan peruskorjaus on ajoitettu vuodelle 2020, tilat tarvitsevat uudet kalusteet ja opetusvälineet KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 141

146 KULTTUURI- ja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Anne Sjöström TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kirjaston laajennuksen kalustehankinnat KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: vuosikohde määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 142

147 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT NETTOMENO SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet Puistot ja leikkialueet Toimielin KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Katualueet Puistot ja leikkialueet Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Talousarvio KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Monitoimikenttä Pallokenttä 2019, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT Yhdyskuntatekniikan päällikkö E18 / Kt40 tien kehittäminen, tiesuunnitelmavaihe, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tihtaalien rakentaminen nykyisen laiturin eteen risteilyalusten kiinnittymistä varten ja välttämättömät nykyisen laiturirakenteen korjaukset. Aikaisemmasta poiketen laituria ei uusita. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ajotien ja ladun risteämäjärjestelyt, alikulkukäytävä ja pysäköintialue. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 143

148 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot VIRVENTIEN PARANTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tieyhteyden parantaminen välillä Rymättyläntie - Porhonkallion pysäköintialue KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN TILALLE uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö 2018 suunnittelu välillä Kukolanvainio - Haijainen - Villan tila KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: 2018-xxxx määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rantapenkkojen kiveäminen, kaislan poisto, soutuvenepaikkojen lisääminen ja koirien uimaranta KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö 2018: Rymättylän koulun pihan liikuntapaikkojen rakentaminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS Parannetaan Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteita, 2018 Ukko-Pekan alikulkukäytävä KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Yhdyskuntatekniikan päällikkö Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 144

149 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KATUVALAISTUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ: Ehdotus hyväksytään määrärahaan sisältyy Taimon ja Luikkion alueen puupylväiden korvaaminen teräspylväillä (35 kpl). KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: vuosikhode Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAITURIT JA VENESATAMAT muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. V:lle 2018 lisätään euroa / Luolalanjärven luontoreitti (edellyttää yhteistyöhanketta 50 / 50 TSE:n kanssa) KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VIHERALUEET muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKUNTAPAIKAT muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 145

150 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot IRTAIN OMAISUUS muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ATERIAPALVELUT Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS 2018: keilaukset/ortokuvaukset, 2019:gnss-kalusto (ent. v. -10), 2020: takymetrikalusto (ent. v. -10), 2021: takymetrikalusto (ent. v. -13) KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 146

151 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT NETTOMENO KAUPUNGINTALO muutettu Kaupungintalon osaperuskorjaus. Sisältäen mm. lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden peruskorjaustöitä, valtuustosalin äänenvaimennusjärjestelyt ja rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelyt. Hankesisältö ja ajoitus tarkentunut. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE muutettu Paikoitusalueen toteutus Ripikadun päähän Päiväkodin piha-alueen peruskorjaus KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKOTI Uuden päiväkodin hankesuunnitelma (2018). Rakennussuunnitelman laadinta (2020). KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Talousarvio 0 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS muutettu Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Sisältöä päivitetään tehtävän koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun perusteella. Hankkeen loppuosan ajoitusta on muutettu. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI uusi kohde KJ: Liikuntahallin hankesuunnitelma 2018, toteutussuunnitelma 2021 KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin 0 Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN KOULU muutettu Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaus (sisältäen mm. katto-, ilmanvaihto- ja rakennuksen tiiviysperuskorjauksen). Ajoitus muuttunut KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 147

152 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot MAIJAMÄEN KOULU uusi kohde Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-20-23). Peruskorjaus sisältää ilmanvaihdon peruskorjaustöitä sekä toiminnallisia muutoksia. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄEN KOULU, osa -78 uusi kohde Viemärilinjauusinnat ja lattiapinnoitteiden uusinnat -78 osalla KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄEN KOULUN PIHA-ALUE muutettu Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen sekä lähiliikuntapaikan toteuttaminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MERIMASKUN KOULU muutettu Taloteknisen peruskorjauksen toteuttaminen. Hankkeen yhteydessä toteutetaan peruskorjataan mm. rakennuksen ilmanvaihtoa ja rakennetaan tukilämmitysjärjestelmä rakennukseen. Hankkeen aikataulua on muutettu. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio NAANTALIN AMMATTIOPPILAITOS / NAKSOLA uusi kohde Rakennuksen huonokuntoisen viemäri- ja lämmitysjärjestelmän peruskorjaaminen. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄN KOULU muutettu Peruskorjauksen toteutus käsittäen mm. talotekniikan peruskorjaustyöt. Ajoitusta muutettu. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 148

153 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot VELKUAN KOULU uusi kohde Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-19-22). Vuonna 2019 suunnittelu ja tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HUMPPI uusi kohde Rakennuksen toiminnallinen peruskorjaus vuosina käyttäjän esityksestä. Vuonna 2019 kohteen suunnittelu ja vuosina peruskorjauksen toteutus. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio JÄÄHALLIT muutettu Vanhan jäähallin katteen uusiminen. Vaihtoehtosuunnittelu Toteutus Määräraha muutettu hankekohtaiseksi erilliskohteeksi. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VARIKKO uusi kohde Varikon peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Hankkeen kokonaistarkastelu 2018 ja toteutus KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAIVOKATU 5 / MUUMIMAAILMA aikaistettu Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa, rakennusrunkoa ja ulkokuorta. Hankkeen ajoitusta on täsmennetty. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään muutettuna niin, että vuodelle 2019 esitetty määrärahavaraus siirretään vuodelle Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAURILA / AMANDIS uusi kohde Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa. Keittiö peruskorjataan hankkeen yhteydessä. KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 149

154 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU uusi kohde Julkisivuperuskorjauksen toteutus. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna, lisätty sisätilojen korjaus KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA Sisäilmaperusteisten välttämättömien ja kiireellisien peruskorjauksien määräraha teknisen lautakunnan erillispäätöksin KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KOULUJEN PIHAT Koulujen pihojen parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Suopellon koulun pihajärjestelyt ja lähiliikuntapaikka KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT Leikkipihahankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio INVESTOINTIOSA 150

155 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot INVESTOINTIOSA 151

156 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT NETTOMENO SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Vesi- ja jätevesi Hulevesi Toimielin KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Vesi- ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Vesi- ja jätevesi Hulevesi Talousarvio VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet TE-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi hulevesi yhteensä KJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi hulevesi yhteensä KHJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi hulevesi yhteensä METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi INVESTOINTIOSA 152

157 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE uusi kohde Vesijohdon sijoittaminen Kuparivuoren tunneliin 2018 ja Ukko-Pekan siltoihin 2020 ELY-keskuksen tunnelin ja siltojen korjauksen yhteydessä KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI Paineviemäri uusitaan ja samalla Luonnonmaan ja muun saariston viemäröinnin kapasiteettia lisätään. Viemäri liitetään jo rakennettuun Saharannan pumppaamoon KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Hankkeen aiempi MR jäljellä Toteutusaika: määräraha käyttö Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS muutettu Alavesisäiliön saneeraus tehdään 2016 valmistuneen saneeraussuunnitelman mukaisesti. Betonisen 1972 valmistuneen säiliön rakenteellisiä vikoja korjataan, rakennuksen katto uusitaan ja ulkopinnat saneerataan KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS Kirkkotien ja Vanha Ahteentatien vesihuoltolinjojen uusiminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. uusi kohde Toteutusaika: vuosikohde Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi INVESTOINTIOSA 153

158 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö Tekninen johtaja KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS uusi kohde Pumppaamon uudelleen rakentaminen ja kapasiteetin lisääminen KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot Toteutusaika: vuosikohde Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi SUUNNITTELU Vesihuoltoverkoston saneerausohjelman laadinta KJ: Ehdotus hyväksytään. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi VERKOSTO Lautakunnan päätöksin KJ: Ehdotus hyväksytään korotettuna :lla (2018). Korotus perustuu Rauduisten vesi- ja paineviemärijohdon vaiheen 1 rakentamiseen. KH: Ehdotus hyväksytään. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi INVESTOINTIOSA 154

159 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot Määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT NETTOMENO TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Yhteensä Kausi yhteensä: Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Yhteensä Kausi yhteensä: Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Yhteensä ITÄ-IMMANEN Katujen päällystys Toteutusaika: Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi INVESTOINTIOSA 155

160 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot ITÄ-TAMMISTO Katujen viimeistely ja puiston rakentaminen Toteutusaika: Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi KESKUSTAKORTTELIT muutettu Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen. Koko hanke noin 4 milj.e Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden laaditaan rakennussuunnitelmat ja tehdään Kreivin kiertoliittymän 2.päällystystekerros, 2019 Luostarinkatu ja Henrikinkatu. Toteutusaika: 2011-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi INVESTOINTIOSA 156

161 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot SANTALANTIE muutettu Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt Toteutusaika: Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi VIIALAN RANTA-ALUE muutettu Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Toteutusaika: 2021-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö INVESTOINTIOSA 157

162 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS muutettu Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 2021-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö KUKOLANVAINIO 2 muutettu Kukolanvainion asemakaava-alueen 2.vaiheen rakentaminen sekä Yli-Kaivolan asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Toteutusaika: Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi INVESTOINTIOSA 158

163 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot MUURILA-HELLEMAA muutettu Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 2019-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö UUSI ASUNTOALUE, MANNER- NAANTALI uusi kohde Osayleiskaavan mukainen maankäytön tiivistämisalue Toteutusaika: Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi INVESTOINTIOSA 159

164 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA muutettu Rymättyläntien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättyläntielle, suunnittelumääräraha Toteutusaika: 2019-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö LAMMASLUOTO muutettu Kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: 2020-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö INVESTOINTIOSA 160

165 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot KARJALUOTO-PIRTTILUOTO Alueen katujen viimeistely Toteutusaika: vuosikohde Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi KAIVOKADUN SANEERAUS muutettu Kadun sekä viemäreiden saneeraus välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu. Jatkuu yli suunnitelmakauden. Toteutusaika: 2015-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi INVESTOINTIOSA 161

166 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot PUISTOTIEN SANEERAUS muutettu Puistotien sekä vesihuollon saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu Toteutusaika: Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE uusi hanke Teollisuusaluuen kunnallistekniikkaa, kokonaiskustanusarvio 1,8 milj. e Toteutusaika: 2018-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi INVESTOINTIOSA 162

167 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot ISOSUON TEOLLISUUSALUE uusi kohde Kunnallistekniikan suunnittelu asemakaavan laatimisen yhteydessä. Toteutusaika: 2018-xxxx Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN uusi kohde Ns. Naantalin Aurinkoiseisen asemakaava.ruotupiha 2019, 2021 Ruotumestarintie Toteutusaika: Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi INVESTOINTIOSA 163

168 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja HANKEKATU uusi kohde Asemakaavan mukaisen kadun rakentaminen maankäytön kehittyessä Toteutusaika: vuosikohde TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE muutettu Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi INVESTOINTIOSA 164

169 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA18 TS19 TS20 TS21 infotiedot LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE 2018 :Matalahden kunnostus ja kunnallistekniikan suunnittelu 2019: rantarakentaminen, kunnallistekniikka Toteutusaika: Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Toimielin Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Kaupunginjohtaja Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö Talousarvio Katualueet Puistot ja leikkialueet Vesi ja jätevesi Hulevesi INVESTOINTIOSA 165

170 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

171 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP16 TA17* TA17** TE18 KJ18 TA18 TS19 TS20 TS21 TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN , TOIMINTAKULUT , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSERÄT KÄYTTÖKATE , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelmapoistot , SATUNNAISET ERÄT Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ,15 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , POISTOERO LIS-/VÄH , VARAUKSET LIS-/VÄH , RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ , RAHOITUSLASKELMA TP16 TA17* TA17** TE18 KJ18 TA18 TS19 TS20 TS21 Toiminnan rahavirta Vuosikate , Satunnaiset erät , Tulorah. korjauserät , Investointien rahavirta Investointimenot , Rahoitusosuudet inv.menoihin , Omaisuuden myynti (kp-arvot) , Toiminnan ja invest. rahavirta , Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys , Lainakannan muutokset Antolainasaamisten vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos , Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos , Lainakanta 31.12*** , Lainakanta eur / asukas * = sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio ** = sarakkeessa on 8 kuukauden tulosennuste *** = lainakanta poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä on todellinen ja talousarviossa 2017 ennuste. RAHOITUSOSA 166

172 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN SELVITYSOSA HUOM. Tässä taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon vireillä olevaa maakunta- ja soteuudistusta. TOIMINTATUOTOT ja sen alla olevat tulolajit ovat käyttötalouden tulosalueiden tulojen yhteissumma. JHS-suosituksen 199 ja sen Käsikirja-liitteen mukaan käyttötalous jaetaan budjetti- ja kohderahoitteisiin toimintoihin. Budjettirahoitteiset ovat niitä, joiden nettomeno katetaan verovaroin tai joiden tuloilla ei ole suoraa yhteyttä menoihin. Kohderahoitteisia ovat toiminnot, joiden menot pääosin tai kokonaan katetaan tai on katettava toiminnasta saatavilla tuloilla. Toiminnot voivat olla joko ulkoisia asiakaspalvelutoimintoja kuten Vesihuolto tai sisäisiä kuten Tilalaitos tai muut sisäiset palvelutoiminnot. Tuki-ja avustustuottojen alenema johtuu pääosin sivistyspalvelujen toimialaan saatujen avustuksen vähenemisestä ja perustoimeentulotuen siirtymisestä Kelan hoidettavaksi (tukimenoihin kunta sai 50 % valtiolta avustuksena). Muut tuotot -rivin tuloarvio on saatu siten, että vuotuiseksi melko säännölliseksi muiden tuottojen määräksi on arvioitu euroa ja siihen on lisätty kullekin vuodelle arvioitu omaisuuden luovutusvoitto / -tappio. Lukuun sisältyvät myös maankäyttösopimuskorvaukset. Myynti- ja maksutuottojen määrää on suunnitelmavuosina kasvatettu kaavamaisesti 0,5 prosentilla / vuosi. Muissa toimintatuotoissa oletetaan omaisuuden luovutusten nettotuotoksi 0,6 miljoonaa euroa / v ( ) ja maankäyttösopimusten tuotoksi euroa / v ( ). Vuokratuotot sisältyvät nykyisin muihin toimintatuottoihin - tulosalueilla ne näytetään vielä omana rivinään. TOIMINTAKULUT ja sen alla olevat menolajit ovat käyttötalouden tulosalueiden menojen yhteissumma. Henkilöstömenoissa on varauduttu sopimuskorotuksiin ja lomarahaleikkauksen päättymiseen. Pitemmällä aikavälillä oletetaan toimintojen tehostamisen kääntävän kehityksen maltilliseen laskuun. Ostopalvelumäärärahaa on suunnitelmavuosina kasvatettu kaavamaisesti 2 prosentilla, joka on vaativa tavoite. Ostopalveluissa sairaanhoitopiirin osuus on 22 miljoonaa euroa eli noin kolmasosa. Aineiden ja materiaalien kehitysarviossa tavoitellaan nollalinjaa, samoin avustusmenojen suhteen. Muihin toimintamenoihin sisällytetään nykyisin vuokramenot. Menolajin käyttäytyminen on melko vakaata, koska siitä suurin osa on Tilalaitokselle maksettavia vuokria. VEROTULOT Verotuloarvio perustuu verottajan ennakkotietoihin vuoden 2016 verotuksen maksuunpanosta ja sen seurauksena kehitysarvioista vuodelle Arvioinnissa käytetään apuna Kuntaliiton ennustekehikkoa. Kunnallisveron tuotto on laskettu nimellisellä tuloveroprosentilla 19,00 %. Kiinteistöveroprosentit ovat vuodelle 2017 vahvistettujen mukaiset. Kaupungin yhteisöveron jako-osuus on pidetty 2017 tasolla, perustuen suurten yritysten veronmaksuun Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta nousee valtion budjettiehdotuksen perusteella. VALTIONOSUUDET RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET VARAUSTEN LISÄYS / VÄHENNYS Valtionosuustulon arviointi perustuu Kuntaliiton aineistoon ja valtionosuusuudistuksen siirtymäsäännöstöön. Arvio sisältää saaristo-osakuntakorotusta noin 1,2 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut ovat yleisesti ottaen varsin vakiintuneita. Korkokulut on arvioitu tehtyjen korkosopimusten pohjalta ja vuosien 2016 ja 2017 toteutumaan. Muihin rahoitustuottoihin on laskettu mm. osinkotuotot sekä kuntayhtymien peruspääomille maksamat korvaukset. Määrät ovat arvioita, missä on otettu huomioon 2017 toteutuma ja investointisuunnitelman sisältö. Poistot noussevat suunnittelukauden loppua kohden, mikäli asuntomessuhanke toteutuu. Suunnitelmakautena puretaan eri päätöksin maanostovarausta. Vuonna 2017 on varauduttu Tilalaitoksen investointivarauksen purkamiseen. TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYKSET Talousarviossa erä muodostuu ns. vanhan eläkejärjestelmän mukaisten eläkkeiden maksuista. Talousarviossa varaudutaan antolainaan Kiinteistö Oy Katariinanpuistolle (kirjaston peruskorjaus). Satamayhtiön lainalyhennykset , muu vähäinen lyhennys. LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS Mikäli talousarvion toteuttaminen edellyttää lisälainan ottamista, merkitään sen määrä tähän. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS Mikäli talousarvion toteuttaminen edellyttämä lisälainaus halutaan ottaa pitkäaikaisilla lainoilla, merkitään niiden määrä tähän. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS Kyseessä ovat vanhojen velkakirjalainojen sopimuksen mukaiset lyhennykset. MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Talousarviossa tähän merkitään arvio liittymismaksujen määrästä. LAINAKANTA Riville on merkitty informatiivisena tietona laskennallinen korollisen vieraan pääoman määrä ottaen huomioon rahoituslaskelman sisältö. RAHOITUSOSA 167

173 TILALAITOS, TULOSLASKELMA (ei vahvisteta) TP13 TP14 TP15 TP16 TA17 TA18 Liikevaihto Myyntituotot Myynnin oikaisuerät Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLI- / ALIJÄÄMÄ Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Kunnalle maksetut korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ TILALAITOS, RAHOITUSLASKELMA TP13 TP14 TP15 TP16 TA17 TA18 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset , Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,67 Pitkäaikaisten saamisten muutos ,25 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta ,64 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , , ,11 Lyhytaikaisten velkojen muutos kunnalle ,66 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos (ml. liittymismaksut) Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos (euroa) Kassavarat Kassavarat Peruspääoman korkoprosenttina on käytetty 4,5 %:a (minimi). Vuoden 2017 talousarvion laskelmasta poiketen, on Tilalaitokselle merkitty lainanottoa euroa. Tämä johtuu v kassavarojen määrästä, joka ei riitä kattamaan 2017 rahoitusvajetta. Määrä vähennetään 2018 laskelmassa. RAHOITUSOSA 168

174 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JATALOUSSUUNNITELMA VESIHUOLTO, TULOSLASKELMA (ei vahvisteta) TP13 TP14 TP15 TP16 TA17 TA18 Liikevaihto Myyntituotot Myynnin oikaisuerät Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLI- / ALIJÄÄMÄ Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Kunnalle maksetut korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ VESIHUOLTO, RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta TP13 TP14 TP15 TP16 TA17 TA18 Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta Lyhytaikaisten velkojen muutos kunnalle Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos (ml. liittymismaksut) Rahoitustoiminnan nettokassavirta Rahavarojen muutos (euroa) Kassavarojen muutos (euroa) Kassavarat Kassavarat Peruspääoman korkoprosenttina on käytetty 4,5 %:a (minimi). RAHOITUSOSA 169

175 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

176 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto KONSERNIJAOSTO Konsernijaosto SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tukitoimet Toisen asteen koulutus KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlat Vapaa-aikapalvelut YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ Hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 500* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan * 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet (perustoimeentulotukea ei enää vuonna 2018) ja työmarkkinatuki 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin * (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin * - KJ: TE-ehdotukseen sisältynyt eur siirretty ostopalveluihin ja lisätty yhteisöavustuksia eur 13 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s euroa 14 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille * 15 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 16 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 7. LIITE 1 170

177 JÄSENMAKSUT TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS , Hallinto Kunnallistieteen yhdistys **** 150, Panssarilaivojen Perinneyhdistys 50, Societas Birgitta Europa 100, Suomalaisen Työn Liitto**** 97, Suomen Vesitieyhdistys **** 550, Suomen historialliset kaupungit 250, Turun kauppakamari 5 312, Yhteensä 6 509, Suomen kuntaliitto * , Henkilöstöhallinto , Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos , SAARISTOLAUTAKUNTA , Varsin hyvä ry * , V-S liitto, saaristoyhteistyö * 1 350, Suomen saaret Föss ry 100, I samma båt rf - Samassa veneessä ry 1 960, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3 708, Sosiaalikeskus, hallinto Kehitysvammaliitto**** 150, SPR:n Varsinais-Suomen piiri**** 3 408, Valtakunnallinen työpajayhdistys 150, KOULUTUSLAUTAKUNTA 3 366, Perusopetus Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piiri ry 570, Naantalin musiikkiopisto Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 691, Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 105, Lounais-Suomen opistopiiri **** KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 075, Kulttuuripalvelut Suomen kotiseutuliitto **** 450, Suomen Museoliitto 390, Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60, Nuorisotoiminta Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry 175, LIITE 2 171

178 JÄSENMAKSUT TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2 300, Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300, TEKNINEN LAUTAKUNTA 910, Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry*** 550, Suomen tieyhdistys **** 360, Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS Suomen Vesilaitosyhdistys ry 8 375, Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt *****= Valtuustolle tehdään ehdotus, että kaupunki liittyy uudelleen Suomen Tieyhdistys ry:een ****= Kaupunginhallitus , jäsenyyksiä ei jatketa LIITE 2 172

179 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 173

180 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 174

181 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 175

182 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 176

183 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 177