Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman lähtökohdat / Tekninen lautakunta / investoinnit / Käyttösuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Talousarvion 219 ja taloussuunnitelman 22 lähtökohdat / Tekninen lautakunta / investoinnit / Käyttösuunnitelma 295/2.2./218 Kh Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh , Yleistä Valtiovarainministeriön huhtikuun lopulla 218 julkaiseman Kun ta talous oh jel man mukaan Suomen talouden näkökulmasta vuo si 217 oli valoisa. Talouskasvu oli ripeää ja laaja-alaista. Maa ilman ta lou den vahva vire ja Suomelle tärkeiden vientimaiden ta louskas vu vauhdittivat Suomen viennin ja koko talouden kasvua. Ta louskas vu jatkuu lähivuosina, mutta hidastuen. Suomen julkisen talouden rahoitusasema on viime vuosina ko hen tunut sopeutustoimien ja hyvän talouskehityksen siivittämänä ja ke hityk sen ennustetaan jatkuvan. Hyvä suhdannetilanne ei kuitenkaan rii tä vahvistamaan julkisen talouden tilaa tarpeeksi. Pitkällä ai ka vä lillä kuva julkisesta taloudesta ja talouskasvun rajoista ei ole muut tunut, sillä julkisen talouden ongelmat ovat rakenteellisia. Väestön ikään ty mi nen ja ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu nopeana ja kuor mit taa julkista taloutta koko ensi vuosikymmenen ajan. Julkisen ta lou den velka jatkaa kasvuaan, joskin hitaampaan tahtiin. Julkinen vel ka suh de kääntyi laskuun vuonna 216, ja jatkaa alenemista ennus te jak sol la. Koska suotuisa suhdannetilanne ei korjaa julkisen talou den pitkän aikavälin ongelmia, uhkaa velkasuhteen aleneminen jää dä kuitenkin väliaikaiseksi. Kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 219 ja suun ni tel ma vuo sille on kuitenkin edelleen haasteellista valtionosuusleikkausten jatkues sa ja kasvavien menopaineiden sekä mittavien in ves toin ti tar peiden vuoksi. Oman haasteensa tuo myös sote- ja maakuntauudistus, joka to teutues saan muuttaa vuodesta 22 lähtien julkisen talouden ra ken teita, kuntataloutta kokonaisuutena sekä yksittäisten kuntien taloutta. Kun nan palvelutuotanto ja käyttötalous painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja pe rus ope tuk-

2 seen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille. Myös kuntien elinvoimaan liittyvä toiminta korostuu. Vaikutukset kuntien talouteen tarkentuvat, kun päätökset uu dis tuksen toteutumisesta varmistuvat. Uudistuksen vaikutuksia tulee en nakoi da kaupungin toiminnassa jo ennen sen voimaantuloa. Valtionosuudet Valtionosuudet muodostavat kaupungin toimintatuloista n. 37 %. Valtionosuusleikkaukset jatkuvat v Vuonna 219 val tionosuuk siin ei tehdä indeksikorotusta, mikä alentaa kuntien pe rus palve lu jen valtionosuuksia -189 milj. ja OKM:n sektorilla -28 milj.. Val tion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuu v. 216 toteutuneisiin tietoihin) vähentää kuntien peruspalvelujen valtion osuut ta -214 milj., josta 59 milj. johtuu lo ma ra ha leik kauk sesta. KIKY:n arvioidaan kasvattavan edelleen kuntien säästöjä, minkä vuok si peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään -497 milj., jos ta uutta vähennystä vuodelle 219 on -3 milj.. Lisäksi valtionosuuk siin vaikuttaa lukuisa määrä muista muutoksista johtuvia vähen nyk siä ja joitakin muutoksista johtuvia lisäyksiä. Pe rus pal ve lu jen valtionosuudet ovat valtiontalouden kehyspäätöksessä 3,1 % alemmal la tasolla kuin vuonna 218. Kuntaliitto on julkaissut valtionosuusperusteista ennakkolaskelman Sen mukaan kaupungin valtionosuus olisi 35,9 milj. eli ku lu van vuoden ennusteen tasolla. Opetus- ja kulttuuritoimen valtion osuus ar vio na on käytetty vuoden 218 valtionosuusennakkoa. Kau pun gin vuoden 219 valtionosuutta alentaa n.,7 milj. li sä leikka us/-vä hen nys. Laskelmissa ei ole vielä kyetty huomioimaan kaik kia

3 muutoksia, mm. vuoden 217 verotustietoja. Seuraava val tion osuuslas kel man päivitys tehdään syyskuussa valtion bud jet ti esi tyk sen jälkeen. Muutoksia suuntaan tai toiseen tulee siis vielä syk syn kuluessa. Verotulot Kokonaisuudessaan kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan lähes 3 prosenttia v. 218 ja 4,5 prosenttia vuonna 219. Kun nal lis veron tuottoon vaikuttavat KIKY-sopimukseen liittyvät ve ron ke ven nykset sekä tulo- ja työllisyyskehitys. Kehysriihessä ei tehty vuoden 219 verotukseen liittyviä linjauksia, vaan ne jätettiin tehtäväksi syksyn budjettiriiheen. Kunnallisveron tilitysten on ennustettu kasvavan huhtikuussa jul kaistun ennusteen mukaan koko maassa noin 4,4 % vuonna 219. Lapuan kunnallisverojen tilitysten on arvioitu Kuntaliiton huhtikuussa päi vit tä män ennusteen mukaan olevan noin 45,7 milj., kasvua 3 % kau pun gin kuluvan vuoden tilitysennusteeseen verrattuna. Verohallinto julkaisi ennakkotietoja verovuoden 217 maksuunpan nuis ta veroista. Ennakkotiedon mukaan maksuunpano oli 1,5 % pienempi kuin verovuonna 216 (huhtikuun ennusteessa -,4 %) ja Lapuan osalta kunnallisveron maksuunpanon muutos olisi -3,6 % (huhtikuussa -1,6 %) verovuodesta 216. Nämä tiedot muut ta vat siis merkittävästi negatiiviseen suuntaan huhtikuussa tehtyjä se kä kuluvan vuoden että ensi vuoden kunnallisveron tilitysarvioita. Täs sä vaiheessa ei ole käytettävissä tarkempia euromääräisiä tie to ja ensi vuoden osalta, mutta kyse on merkittävästä muutoksesta. Ve ro tu lojen tilitysennusteet tarkentuvat syksyn aikana. Verohallinto jul kai see ennakkotietoja verovuoden 217 veroista seuraavan ker ran alkavalla viikolla. Toimintamenot Valtiovarainministeriön ennusteessa yleisen ansiotason muutoksen ar vi oidaan olevan 2,5 % ja kuntien ansiotasoindeksin arvioidaan nou se van 3,3 % vuonna 219. Peruspalvelujen hintaindeksin muutok sek si arvioidaan 2,6 % (valtionosuusindeksi %) ja ku lut ta ja hin tojen muutokseksi 1,4 %. Kuntatalouden toimintamenojen kasvu kiihtyy v Palk kaus meno ja kasvattavat kunta-alan sopimat palkankorotukset, joista val taosa ajoittuu vuodelle 219. Uudet sopimukset ovat voimassa Todellista kustannusvaikusta kuvaava vuo sikes ki ar von muutos on keskimäärin 2,36 % vuonna 219. Lisäksi erilli sen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutuksen ar vioi daan olevan keskimäärin,67 % vuonna 219. Tämä kertaerä

4 kir ja taan kuitenkin Kilan kuntajaoston ohjeen mukaan jo vuoden 218 tilinpäätöksessä kuluksi, koska oikeus tuloksellisuuserään syntyy sopimuksessa mainittuna aikana vuonna 218 voimassa ol leeseen palvelussuhteeseen perustuen. Kiky-sopimuksen mukaan loma ra ha maksetaan 3 prosentilla alennettuna vä li sel lä ajalla. Kilan kuntajaoston ohjeen mukaan lo ma ra ha leik kauksen päättyminen huomioidaan vuoden 219 tilinpäätöksessä si ten, että ansaittu lomaraha (9 kk) kirjataan lomapalkkavaraukseksi normaa liin tapaan, mikä lisää palkkausmenojen kasvua vuonna 219. Kaupungin toimintamenoista hiukan vajaa 5 % on hen ki lös tö me noja, joten niiden kustannuskehitys vaikuttaa oleellisesti toi minta me nojen tasoon. Kaupungin toimintamenoista merkittävä osa muodostuu kun ta yh tymil tä ja kunnilta ostetuista palveluista, minkä vuoksi myös näiden toimi joi den kustannuskehitykseen on pyrittävä vaikuttamaan kaikin keinoin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri käsittelee vuoden 219 talous ar vion raamia kokouksessaan Esittelytekstin mukaan menot kasvavat merkittävästi. Erikoissairaanhoidon menojen to teu tumaan ja määrärahatarpeeseen vaikuttaa lisäksi palvelujen käyttö. Ku lu van vuoden toteutuma oli toukokuun lopulla n. 4. suurem pi kuin vastaavana aikana vuonna 217. Vuonna 219 kasvupaineita toimintamenoihin aiheuttaa henkilöstömenojen ja eri kois sai raan hoi don menojen kasvun lisäksi edelleen mm. väestörakenteen muu tos ja laajenevan infrastruktuurin aiheuttama menojen li sään ty mi nen. Talousarvion laadintaperusteet Vuosien tilinpäätökset olivat tuloslaskelman nä kö kulmas ta kirjanpidollisesti tasapainossa. Investointitaso oli kuitenkin kor keam pi kuin vuosikate, joten talous ei ollut rahoituksellisesti ta sapai nos sa; velkaantuminen jatkui edelleen. Kuluvan vuoden talousarvion vuosikate on 4,2 milj. ja net to in vestoin nit 14,5 milj.. Lainamäärä kasvaa budjetin mukaan 1,2 milj.. Kau pun gin talouden ongelmana on edelleen vuosikatteen alhainen ta so suhteessa investointitasoon ja investointitarpeeseen ja tästä aiheu tu va velkaantumisvauhti; vuosikatteen ylittävä osuus net to in vestoin neis ta merkitsee lainamäärän kasvua. Henkilöstömenoissa palkkojen so pi mus ko ro tuk sis ta/lo ma palk ka vara uk sen kirjauksista ym. johtuva toimintamenojen kasvu on arviolta n. 1,4 milj. v Ennakkotiedon mukaan valtionosuudet olisivat ku lu van vuoden tasolla. Verotulot yhteensä olisivat kasvaneet huh tikuus sa tehdyn ennusteen mukaan n. 1,6 milj. kuluvan vuoden ti litys en nus tee seen verrattuna. Ennakkotiedot verovuoden 217 mak-

5 suun pan nuis ta veroista kuitenkin merkitsevät negatiivista muutosta tä hän ennusteeseen. Uusi tilitysennuste saadaan syksyn kuluessa. Poistojen suuruudeksi taloussuunnitelmassa olevien investointien pe rus tel la on arvioitu 5,5 milj.. Poistojen suuruuteen vaikuttaa suoraan tuleva investointitaso, joka tarkentuu talousarvion kä sit te ly vaihees sa. Kouluinvestointien vuoksi nettoinvestointitaso tulee väis tämät tä olemaan edelleen korkea. Tasapainoiseen talousarvioon pääse mi nen (vuosikate kattaa poistot) on vaikeaa. Talousarvion tuloarviot tarkentuvat syksyn kuluessa, jolloin laa din tape rus tei ta tarkistetaan. Taloussuunnitelmavuosien talouden arviointiin liittyy paljon epä varmuus te ki jöi tä mm. johtuen tulevista päätöksistä liittyen so te-rat kaisuun, sen toteutumisen aikataulusta ja vaikutuksista kaupungin toimin taan ja talouteen sekä verotulo- ja valtionosuusmuutosten että so te-kiin teis tö jen kautta. Vuoden 219 talousarvion laadinnassa on välttämätöntä noudattaa edel leen tiukan taloudenpidon pääperiaatteita: 1. Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla, ellei muutos tuo vastaavaa toiminnallista säästöä jollain muulla tavalla. So te-pal ve lu jen menokehitystä on erityisesti ennen So te-uu distus ta välttämätöntä hillitä uudistukseen liittyvän uuden val tionosuus jär jes tel män / valtionosuuslaskennassa käytettävän kunnan tasapainotilanteen näkökulmasta. 2. Käyttötalouden talousarvio laaditaan siten, että toimintakate on enin tään vuoden 218 talousarvion toimintakatteen tasolla huomioi den kuitenkin seuraavat asiat: Toimielintasolla talousarvioraamista vähennetään mm. toi minnal li sis ta tai muista muutoksista johtuvat taloudelliset hyödyt, myön tä mät tö mät täyttöluvat / henkilöstövähennykset / vaikutus hen ki lös tö me noi hin, lomarahaleikkauksen vaikutus, hen ki lös tösi vu ku lu jen lasku vuodesta 218 yms. lainsäädännön tai muiden tekijöiden johdosta toimintamenoja automaatti-sesti vä hentä vät tekijät. Noin puolet toimintamenoista muodostuu henkilöstökuluista. Hen ki lös tösuun ni tel mal la tulee ennakoida henkilöstön elä köi tymi nen sekä vakanssin muuten vapautuessa on tutkittava mahdol li suu det järjestellä työtehtäviä/toimintoja uudella tavalla. So te-rat kai sun vaikutukset kaupungin palvelutuotantoon ja sitä kaut ta henkilöstömitoitukseen tulee ottaa huomioon hen ki lös törat kai suis sa.

6 Palvelutuotannon tehokkuutta, tuottavuutta ja palvelutasoa / -laa juut ta tulee tarkastella ja selvittää vaihtoehtoisia palvelujen tuo tan to ta po ja, mikäli talousarvion toimintakate uhkaa ylittää an ne tun talousarvioraamin. Myös toimitilojen tehokasta käyttöä tu lee selvittää tilakustannusten pienentämiseksi. Toimielimen on tehtävä edellä mainituista toimenpiteistä erillinen selvitys talous ar vio kä sit te lyä varten. 3. Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan vähintään kus tan nus tason nousua vastaavasti ja tarkastellaan uusia vaihto eh to ja tulojen lisäämiseksi. 4. Investoinneista tulee laatia priorisointilista toimialoittain. Net toin ves toin tikat to määritellään, kun verotulojen tilitysennusteet vuo del le 219 tarkentuvat. 5. Talousarvion tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston hy väksy mäs tä kaupungin strategiasta ja muista hyväksytyistä stra tegiois ta. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään ul koasul taan yhtenäisesti ja selkeästi erillisen teknisen laa din ta ohjeen mukaisesti. 6. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat oleellisesti laa din ta pe rusteis ta tai toimintakate ylittää vuoden 218 talousarvion toi min takat teen tason merkittävästi, esitykset palautetaan lau ta kun nal le uudelleen käsiteltäviksi. 7. Vuoden 219 talousarvioesitykset tulee jättää talousjohtajalle mennessä. Talousarvion 219 tekniset laadintaohjeet liitteenä Vuoden 219 talousarvion laadintaperusteita ja talousarvioraamia tar kis te taan syksyn aikana, kun valtion budjetin vaikutukset, ve ro tustie dot vuodelta 217, verotulojen tilitysten ennusteet sekä ensi vuoden valtionosuusperusteet tarkentuvat. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 219 talousarvion laadinnassa nou da tet ta vat pääperiaatteet ja hallintokunnille annettavat ta lous arvion 219 ja taloussuunnitelman 22 laadintaohjeet. Päätös: Kaupunginjohtaja alusti asiaa.

7 Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh , Tekla Valmistelu: tekninen johtaja Anu Muurimäki puh Talousarvion laadintaohjeet Liite 9a / Tekla Laadintaohjeessa on määritelty vuoden 219 talousarviolle raami, joka on enintään vuoden 218 muutetun talousarvion toi min ta kat teen tasolla. Siitä vähennetään kaikki toiminnassa saavutettavissa ole vat hyödyt; mm. voimassa oleva 3 % lomarahaleikkaus ja hen ki lös tö jen sivukulujen vähennykset. Palvelutarjontaa ei saa laajentaa. Lautakunta on kaudella toteuttanut voimakkaita ra ken teel lisia uudistuksia ja palvelutason supistuksia. Henkilöstön määrää on vä hen net ty merkittävästi. Maksuja ja taksoja on nostettu yleistä kustan nus ta son nou sua vastaavasti. Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Pääpiirteissään vuoden 219 talousarvioehdotus perustuu seuraaviin toimenpiteisiin: Käyttötalous 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Tulevalle kaudelle ei ole suunnitteilla uusia merkittäviä muutoksia. Kus tan nus te hok kuut ta lisätään suunnitelmallisella työvaiheistuksella ja työnjohdolla sekä työn, että materiaalien kilpailutuksilla haetaan kus tan nus sääs tö jä. 2. Atk-palvelut Atk-palveluiden suhteen kustannusten kasvuun vaikuttaa koneiden päi vi tyk set Windows 1 sekä atk-palvelujen ylläpitomaksujen ko rotuk set. 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Maankäyttö ja kiinteistöpalveluiden osalta ei merkittäviä muutoksia. 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Ylläpidettävän katuverkoston määrä ja kevyen liikenteen verkoston

8 mää rä kasvaa uusien alueiden myötä. Yöaikaista tie- ja ka tu va laistus ta rajoitetaan edelleen. Talous tiukkenee, koska uudet alueet aiheut ta vat ylläpitoon lisäkuluja. Sääolosuhteet lopulta sanelevat sen, on nis tu taan ko taloudellisissa tavoitteissa. 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Ei merkittäviä muutoksia. 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Ei merkittäviä muutoksia. 7. Asunto- ja tilapalvelu Talousarvion pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa kaukolämmön mak su jen nousun kaksinkertaiseksi kymmenen vuoden aikajaksolla. Ta lous ar vi oon ei ole lämmityskuluille tehty vastaavansuuruisia ko rotuk sia. Vuoden 217 talousarvioon verrattuna lämmityskuluihin tar vitaan noin 2 euron korotus muista menoista lasketut sääs tömah dol li suu det huomioon ottaen. Käyttömenojen korotustarve on 2 euroa johtuen läm mi tys hinnan noususta. Moduulikoulut (Liuhtarin ja Ritamäen koulujen väistötilat) aiheuttavat edel leen tilapäisesti tilavuokrina lisäystä yhteensä noin 39. /v sii hen saakka, kunnes koulut siirtyvät pysyviin toimitiloihin. Kiinteistöjen ylläpitomenoja on viime vuosina pyritty vähentämään jät tä mäl lä tyhjänä olevat tulevaisuudessakin tarpeettomat ja epäolen nai set rakennukset kylmilleen ja purettavaksi. Kylmillään ole vat: - Keskuskoulun piharakennus

9 Puretut: - Paukun ruokalarakennus - Ent. työterveystalo - EraPak - Kelikonkuja 3 omakotitalo - Nahkan lämpökeskus - Paukun paritalo - Mettäkuja 6 omakotitalo - Vesipalontie 4 omakotitalo - P19 Paukun alue, entinen keskusvarasto - Vesipalontie 6, kerrostalo - Liuhtarin koulu ja asuntola Tavoitteena on, että kaupungin suoraan omistamat ara va vuokra-asun not (Sahankartano; 18 asuntoa ja Teorantie 3; 28 asuntoa) myy dään Kotiasunnoille. Vuokralaisten valinta on jo sopimuksella siir ret ty. Vuokratuottoja on budjetoitu aikaisemmin optimistisesti. Budjetti on nyt tehty edellisvuoden toteutuneen mukaan. Vuokratuloja on bud jetoi tu edellisvuotta vähemmän. Tarkennusta on tehty muuten kin tulopuolen jaottelun suhteen vuoden 217 toteutuneen mukaan arvioiden. Toisaalta myös vuokramenot on budjetoitu ai kai semmin liian suuriksi toteutuneeseen nähden. Myös ne on bud je toi tu vuoden 217 toteutuneen mukaan pienemmiksi. 8. Talonrakennus Talonrakennuksessa ei merkittäviä muutoksia. 9. Viherlaitos Viheralueiden hoitoluokitusta tarkennetaan edelleen. Joidenkin leikkialueiden käyttötarkoitusta muutetaan yleisiksi puis toalueik si ja muihin tarkoituksiin. Alangon ja liikenneviheralueiden rakentaminen tulee lisäämään hoidet ta via alueita noin 2,6 hehtaaria ja Alanurmon puistoalueet li säävät leikattavia alueita noin hehtaarin. Myös Ritavuoren alueet li säävät hoitokustannuksia. 1. Pelastuspalvelut Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen talousarvioehdotus on vielä avoin. Alustavien ja toteutumatietojen perusteella talousarvio on edel lis vuo den tasolla. Talousarvioehdotuksessa teknisen toimialan yksiköistä esi te-

10 tään tehtäväksi seuraavat muutokset: * Asunto- ja tilapalvelu: Tarkastuslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti talousarviossa on vuok ra tu lo jen määrää laskettu matalan käyttöasteen vuoksi. Tulojen vä hen nys edellyttää noin 2 euron nostoa ta lous ar vioon. * Atk Välttämätön Windows1 päivitystarve aiheuttaa lisäystä mää rä aikais ten palkkakuluihin 2. + sivukulut. Talousarvio ja suunnitelma -raportti, jossa näkyvät tilinpäätöstiedot 217, talousarvio 218 sekä talousarvioehdotus 219 Liite 9b / Tekla (ei liitetä pöytäkirjaan) Investoinnit Aloitteet ja anomukset: - Kuntalaisaloite / kaupungintalon esteettömyys. Es teet tö myyskor jauk set ovat kirjattuna vuoden 219 ja 22 investointeihin. Aloi tet ta on käsitelty teknisessä lautakunnassa Aloite hidasteista Ritamäentielle Rajalantien risteysalueelle. Aloi te ratkaistaan erillisen kokonaisselvityksen jälkeen ja asian jul kis ta mis ta pa ratkaistaan selvityksen valmistuttua. - Anomus Tikantien päällystämiseksi välillä Lapuanjoki - Huh talan tie. Tikantie ko. teiden välillä on peruskorjaus ja päällystys töi den osalta investointiohjelmassa Valtuustoaloite valtiolta lisämäärärahan hakemiseksi pyöräilyn ja liikunnan lisäämiseen tarkoitettuihin kohteisiin. Kohteita on inves toin ti oh jel mas sa seuraavasti: vuodelle 219 Sii ri lä-ul vi lanmä ki, 22 Alanurmon koulu - Kaara, 221 Ulvilanmäki - Kaara. Sel vi te tään onko valtion budjetissa määrärahoja tuleville vuo sille. Investointiohjelmaan kirjataan Ritavuoren ja Liuhtarin koulujen raken ta mis kus tan nuk set kilpailutusten valmistuttua. Kustannusarviot ovat keskeneräisiä, joten ne eivät ole julkisia asiakirjoja. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 - Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen) Lyhyesti sanottuna lähtökohtana on, että keskeneräinen asiakirja ei ole julkinen. Investointiehdotus

11 Liite 9c / Tekla (ei liitetä pöytäkirjaan) Kunnallistekniikan päällikkö, kiinteistöpäällikkö ja vs. ra ken nus päällik kö kutsutaan kokoukseen. Tekninen johtaja: Lautakunta antaa 1) Käyttötalouden talousarvioehdotuksen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Liite 9d / Tekla (ei liitetä pöytäkirjaan) 2) Tavoitteet liitteen mukaisena. Liite 9e / Tekla ) Investointiehdotuksen liitteen 9c mukaisena. Lautakunta: Keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti esitystään: Lautakunta antaa 1 ) Käyttötalouden talousarvioehdotuksen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Liite 9f / Tekla Käyttötalouden talousarvioehdotus noudattaa annettua raamia. 2 ) Tavoitteet liitteen mukaisena Liite 9 e / Tekla ) Investointiehdotusta ei käsitellä tässä vaiheessa, vaan se siir retään seuraavaan lautakunnan kokoukseen. Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun esityksen. Pöytäkirjamerkintä: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, vs. ra ken nuspääl lik kö Riina Rintamäki ja kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunis mä ki olivat vuorollaan asiantuntijoina läsnä kokouksessa. He pois tui vat kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa.

12 Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh , Tekla Valmistelu: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh , Investointiehdotuksen kohteet on priorisoitu. Investointiehdotus Liite 15a / Tekla Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta antaa liitteen 15a mukaisen in ves toin ti eh do tuk sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hy väk syttä väk si. Lautakunta: keskustelun jälkeen lautakunta päätti jättää asian pöydäl le siihen saakka, kunnes kaupunginhallitukselta saadaan ke hykset investointitasolle. Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh , Tekla Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh , Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina in ves toin ti kattoa. Investointiehdotus on laadittu hallituksen mää rit te lemän työryhmän avulla. Ryhmään kuuluivat kaupunginjohtaja, ta lousjoh ta ja ja tekninen johtaja. Investointiehdotus Liite 122a / Tekla Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta antaa liitteen 122a mukaisen in ves toin ti eh do tuk sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hy väk syttä väk si. Lautakunta: hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh , Tekla Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh ,

13 463 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviota koskevat pää tök set (kv ) Liite 3a/ Tekla Vuoden 219 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (kh ) Liite 3b/ Tekla Käyttösuunnitelmaehdotus noudattaa lopullista talousarviopäätöstä. Liite 3c / Tekla Investointien osalta päätökset poikkeavat teknisen lautakunnan esityk ses sä olleista luvuista. Käyttösuunnitelmassa on otettava muu tokset huomioon. Alla olevassa luettelossa esitetään tehdyt muu tok set siten, että vasemmassa sarakkeessa on teknisen lautakunnan talous ar vio eh do tus ja oikeassa kaupunginvaltuuston ta lous ar vio päätös. Talonrakennus (tuhatta euroa) Tekla Kv 9554 Urheilutalon tarve- ja hankesuunn. (suihku- ja saunat. san.) Kiint. energiatal. kehittäminen (energiainvest., kaikki kiinteistöt) 983 Paloasema (vesikatteen uusim.) (kuntosalin muutostyö) 9895 Kiinteistöjen turvallisuuden parant. Sadevesi-, salaoja- ja viem.järj; tarkistukset ja kunnostukset

14 943 Lukio, rakent. valmiiksi 3/19 (rakent. 2, pihatyöt 1) 9414 Liuhtarin koulu, rakent (kust.jako tarkentuu kevät 219, lähiliikuntapaikan osuus 2) 9415 Ritavuoren koulu, rak (urakkas rakennutt. (7%) (3%) Yllinpuiston aikuisneuvola (siirto) 971 Kaupungintalo (julkisivukorj. ja maal.suunn. 2, hankesuunn. 1) (esteettömyyskorj. 12) (esteettömyyskorj. 14) 9892 Kiinteistöjen kaukovalvonta (ao.kp) Liikenneväylät, kadut ja tiet Ritavuoren as.al. laaj, kadut ja klv Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Erkinmontun kunnostaminen (osuus, mikä jää käyttämättä -18) 922 Urhelu- ja ulkoilualueet, sivistysltk (lisäys: pesäp.kentän pinnan siirto) (meno 93 - tulo 29) Vesihuoltolaitos

15 9667 Haja-as.alueen viemär.hankkeet (keräilyviem. 25-->72) (runkoviem. haja-as.al 47-->) Haja-as.alue tarveselvitys Haja-as.al. viemäröintikohteet Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman liit teen 3c mukaisena. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Pöytäkirjamerkintä: Virpi Myllykangas saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh ,