Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta. Aika klo 15:00-16:08. Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta Aika klo 15:00-16:08 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone Käsitellyt asiat 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Ilmoitusasiat Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman lähtökohdat / tekninen lautakunta / Investoinnit 146 Kehitysinsinöörin määräaikaisen toimen perustaminen ja täyttölupa Tamppari-Jurva-Koukkarin silta Kotajärvi-Vanhamäkitien liikennemerkkianomus 26

2 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta Aika klo 15:00-16:08 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone Päätöksentekijät Lahdensuo Olli-Matti Puheenjohtaja poistui 145 käsittelyn jälkeen klo Latvala Rauno Varapuheenjohtaja Kattelus Juha Jäsen saapui 145 käsittelyn aikana klo 15:08 Klemettilä Anna-Maija Jäsen saapui 144 käsittelyn jälkeen klo 15:02 Lakaniemi Paavo Jäsen Leikkola Päivi Jäsen poistui 145 käsittelyn aikana klo 15:42 Myllykangas Virpi Jäsen Vuori Tuija Jäsen Yli-Karhu Esko Jäsen Kangas Matti Kh:n edustaja Poissa Harju Miska Nuorisovaltuuston edustaja Muut osallistujat Huhtala Mikko Esittelijä, vs. tekninen johtaja Vesala Kirsi Sihteeri, hallintosihteeri Korpela Timo Kiinteistöpäällikkö 145 Kaunismäki Martti Kunnallistekniikan päällikkö 145 Allekirjoitukset Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Olli Lahdensuo Rauno Latvala Kirsi Vesala puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri Esko Yli-Karhu Tuija Vuori Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa Kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen Hallintosihteeri Kirsi Vesala

3 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 5 pykälän mukaan toimielin pi tää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Ko kous pide tään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee hänelle esityksen sen pi tämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 103 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta: totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastus Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 26 :n 3 momentin mukaan pöy täkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tekninen lautakunta voi päättää pöytäkirjan tarkastamisesta kiireellisissä asioissa tarvittaessa myös erikseen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Päivi Leikkola ja Anna-Maija Klemet ti lä. Lautakunta: valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Esko Yli-Karhun ja Tuija Vuoren.

5 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat 427/ /2017 Tekla Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Kaupunginvaltuuston päätös - 5: Ritavuori V -alueen tonttien hinnoittelu Vs. tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Lautakunta: merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen. Pöytäkirjamerkintä: Anna-Maija Klemettilä saapui kokoukseen tä män pykälän käsittelyn jälkeen klo

6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman lähtökohdat / tekninen lautakunta / Investoinnit 333/ /2017, 12/ /2015, 64/ /2015, 233/ /2017, 199/ /2017, 368/ /2017, 468/ /2017, 469/ /2017 Kh Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh , Yleistä Valtiovarainministeriön huhtikuun lopulla 2017 julkaiseman Kun ta talous oh jel man mukaan Suomen julkisen talouden tila on ollut heikko jo lähes vuosikymmenen. Suhdannetilanteen nor ma li soi tu minen ei riitä parantamaan julkisen talouden tilaa olennaisesti, sillä väestön ikääntyminen jatkuu ja rakenteellinen työttömyys on korkea. Myös ensi vuosikymmenellä on varauduttava vaatimattomaan ta lous kasvuun. Siten julkisen talouden tulot eivät riitä ylläpitämään kaik kia nopeamman talouskasvun varaan rakennettuja julkisen sek to rin rakenteita ja tehtäviä. Yleisen heikon talouskehityksen, valtionosuusleikkausten ja kas va vien menopaineiden sekä investointitarpeiden vuoksi talousarvion laa din ta vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille on edelleen haas teel lis ta. Oman haasteensa tuo myös Sote- ja maakuntauudistus, joka muut taa vuodesta 2019 lähtien julkisen talouden rakenteita, kuntataloutta ko konai suu te na sekä yksittäisten kuntien taloutta. Kunnissa ero siir ty vien tulojen ja siirtyvien kustannusten välillä voi olla erittäin suuri. Tä tä muutosta lievennetään valtionosuusjärjestelmään si säl ly tet tä vil lä tasaus- ja siirtymäjärjestelmillä. Tavoitteena on, että uudistuksen yh teydes sä kunnan rahoitusasema säilyy mahdollisimman en nal laan. Valtionosuusjärjestelmään sisällytettävällä muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen siirtymätasauksella pyritään siihen, että uu dis tus ei aiheuta yli +/- 100 euron muutosta asukasta kohti, jolloin pai ne tuloveroprosenttiin ei myöskään ylitä yhtä tu lo ve ro pro sent ti yk sik köä. Vaikutukset kuntien talouteen tarkentuvat sitä myötä, kun uu dis tuk sen valmistelu ja toimeenpano etenevät. Uudistuksen vai ku tuk sia tulee ennakoida kaupungin toiminnassa jo ennen uudistuksen voi maan tu loa. Valtionosuudet

7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Valtionosuudet muodostavat kaupungin toimintatuloista n. 37 %. Valtionosuuk siin ei tehdä indeksikorotusta vuosina Val ti onosuus leikka uk set jatkuvat edelleen tulevina vuosina. Val tion ta lou den kehyspäätöksen mukaan kuntien valtionosuudet alenevat noin 2,5 % (-250 milj. ) vuodesta 2017 vuoteen Merkittävä tekijä on kiky-sopimukseen liittyvä valtionosuusleikkaus, joka vuosina vähentää valtionosuuksia yhteensä 468 milj., -85 /asukas. Vuonna 2018 tästä summasta uutta, lähinnä työ ajan pidennyksen laskennallisen vaikutuksen huomioimisesta joh tu vaa leikkausta on 121 milj., -22 /asukas. Lisäksi elä ke tu ki vä hen nys (Lex Lindström) vähentää valtionosuutta lisää 9 /asukas. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus perustuu kun tien ja kuntayhtymien vuoden 2015 toteutuneisiin kustannuksiin. Tar kis tus vähentää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta -73 milj. ja OKM:n hallinnonalan kuntien valtionosuutta -4,5 milj.. Hallitus päätti vuoden 2017 kehysriihessä alentaa var hais kas va tuk sen maksuja vuonna Maksujen alennus sekä vähentää kun tien maksutuloja että lisää palvelujen järjestämisen kustannuksia ky syn nän lisääntymisestä johtuen. Vaikutukset kuntatalouteen on pää tet ty kompensoida kunnille valtionosuuksien, yhteisöveron ja kiin teis tö ve ron kautta. Kompensaatio on yhteensä 110 milj. vuodesta 2018 alkaen. Päätöksen vaikutus peruspalvelujen valtionosuuteen on 25 milj. v Valtionosuusperusteisiin tehdään tarkistuksia, jotka sekä vähentävät että li sää vät niitä vuoden 2017 tasosta mm. seuraavasti:

8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) - indeksijäädytykset peruspalvelujen valtionosuuteen -49 milj. - alueellisen erikoissairaanhoidon tehostaminen -32 milj. - vanhuspalvelujen uudistettu laatusuositus -4 milj. - päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus, säästö omais- ja per hehoi don kehittämisestä, vanhuspalvelujen henkilömitoituksen tar kis tami nen, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos ja yli 3-vuo tiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteen muutos; vaikutus val tionosuu teen -42 milj. - omais- ja perhehoidon kehittäminen +5 milj. - vanhusten kotihoidon ja veteraanien kotiin vietävät palvelut +1 milj. - oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos liittyen ammatillisen kou lu tuksen reformiin +5 milj. - veromenetysten kompensaatio +14 milj. Kuntaliitto on julkaissut valtionosuusperusteista ennakkolaskelman Sen mukaan kaupungin valtionosuus olisi 35,6 milj., vähen nys tä n kuluvan vuoden ennustettuun toteutumaan verrat tu na. Vuoden 2018 valtionosuusleikkauksen osuus tästä on va jaa 0,5 milj.. Laskelmissa ei ole vielä kyetty huomioimaan kaik kia muutoksia, mm. vuoden 2016 verotustietoja. Seuraava val tion osuuslas kel man päivitys tehdään syyskuussa valtion bud jet ti esi tyk sen jälkeen. Muutoksia suuntaan tai toiseen tulee siis vielä syksyn ku luessa. Verotulot Kilpailukykysopimuksen ja hallituksen veronkevennysten on arvioitu vähen tä vän kunnallisveron tuottoa yli 600 milj. vuonna Uu den kuntatalousohjelman ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto jää vuonna ,9 % alemmaksi kuin viime vuonna. Ko ko nai suu dessaan kuntien verotulojen ennustetaan laskevan -1,1 % v. 2017, mut ta kasvavan 2,6 % vuonna Kehysriihessä ei tehty vuoden 2018 verotukseen liittyviä linjauksia, vaan ne jätettiin tehtäväksi syk syn budjettiriiheen. Kunnallisveron tilitysten ennustetaan kasvavan toukokuussa jul kais tun ennusteen mukaan koko maassa vuonna 2018 noin 2,2 %. La puan kunnallisverojen tilitykset olisivat Kuntaliiton toukokuussa päivit tä män ennusteen mukaan noin 42,8 milj., kasvua 0,4 % kuluvan

9 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) vuo den tilitysennusteeseen verrattuna. Verotulotilitykset yhteensä oli sivat ennusteen mukaan n. 47,8 milj. v. 2018, kasvua vajaa 0,3 milj. kuluvan vuoden tilitysennusteesta. Verotulojen ti li tys en nus teet tar kentu vat loppuvuodesta, kun ennakkotiedot vero- vuoden 2016 ve ro tukses ta valmistuvat. Toimintamenot Valtiovarainministeriön ennusteessa kuntien ansiotasoindeksin ar vioidaan nousevan 1,1 % ja palkkasumman kasvavan 1,5 % vuonna Välilliset henkilöstökulut laskevat arvion mukaan päätettyjen mak sualen nus ten vuoksi 1,4 %. Kuntien toimintamenojen en nus te taan kasvavan 1,5 %, josta ostojen kasvuksi ennakoidaan noin 3 %. Kun tien kustannustason oletetaan nousevan 0,7 %. Kilpailukykysopimuksen mukainen kunnallinen yleinen virka- ja työ ehto sopi mus KVTES 2017 tuli voimaan 1. helmikuuta So pi mus kausi päättyy Sopimuskaudella ei koroteta palkkoja. Työ ai ka piteni 24 tuntia vuodessa. Lomarahoja leikataan 30 pro sent tia ajanjaksolla Kaupungin toimintamenoista hiu kan vajaa 50 % on henkilöstömenoja, joten niiden kus tan nus ke hi tys vaikuttaa oleellisesti toimintamenojen tasoon. Vuonna 2018 so pi muspalk koi hin on oletettu valtionvarainministeriön ennusteessa 0,5 % korotus. Kaupungin toimintamenoista merkittävä osa muodostuu kun ta yh ty mil tä ja kunnilta ostetuista palveluista, minkä vuoksi myös näiden toi mi joi den kustannuskehitykseen on pyrittävä vaikuttamaan kaikin kei noin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri laatii vuoden 2018 ta lous ar vion sa siten, että toimintamenot kasvavat 2,5 % verrattuna ta lous ar vi oon Kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa eri kois sai raan hoi toon on varattu 18,07 milj. euroa, johon 2,5 %:n nousu mer kit see n. 0,5 milj. kasvua. Erikoissairaanhoidon menojen to teu tu maan vaikuttaa lisäksi palvelujen käyttö. Kuluvan vuoden to teu tu ma oli toukokuussa n suurempi kuin vastaavana aikana vuon na Vuonna 2018 kasvupaineita toimintamenoihin aiheuttaa eri kois sai raanhoi don menojen kasvun lisäksi edelleen mm. väestörakenteen muu tos ja laajenevan infrastruktuurin aiheuttama menojen li sään ty mi nen. Talousarvion laadintaperusteet Vuosien 2014, 2015 ja 2016 tilinpäätökset olivat tuloslaskelman nä kö-

10 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) kul mas ta kirjanpidollisesti tasapainossa. Investointitaso oli kui ten kin korkeampi kuin vuosikate, joten talous ei ollut rahoituksellisesti ta sa painos sa; velkaantuminen jatkui edelleen. Vuonna 2016 vuo si ka te kattoi nettoinvestoinnit hyvän vuosikatteen ja edellisiin vuosiin näh den poikkeuksellisen alhaisen investointitason johdosta, mutta riit ti vain osittain lainojen lyhennyksiin. Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion vuosikate on 4,8 milj. ja net to in ves toin nit 11 milj.. Lainamäärä kasvaa budjetin mukaan 6 milj.. Kaupungin talouden ongelmana on edelleen vuosikatteen alhai nen taso suhteessa investointitasoon ja investointitarpeeseen ja tästä aiheutuva velkaantumisvauhti; vuosikatteen ylittävä osuus net to inves toin neis ta merkitsee lainamäärän kasvua. Menojen kasvupaineiden lisäksi ensi vuoden talousarvion laa din nas sa ongelmia aiheutuu tulopohjan alenemisesta. Valtionosuudet las ke vat ennakkotiedon mukaan lähes 0,9 milj. kuluvasta vuodesta ja ve ro tulo jen kasvu jää vähäiseksi. Vuoden 2018 talousarvion vuo si ka te asettuisi n. 3,6 milj. euroon, mikäli verotuloennuste ja val tion osuu det pysyvät touko-/kesäkuun ennusteen tasolla ja käyt tö ta lou den toimintakate budjetoidaan tiedossa olevat vähennykset huo mioi den enintään kuluvan vuoden talousarvion (sivistyslautakunta muu te tun talousarvion) tasolle. Vuosikate ei tällöin riitä kattamaan poistoja, joiden määräksi on täs sä vaiheessa arvioitu 4,9 milj.. Poistojen suuruuteen vaikuttaa suo raan tuleva investointitaso, joka tarkentuu talousarvion kä sit te ly vai hees sa. Lukion ja alakoulu- ja päiväkotirakentamisen vuoksi in ves toin ti ta so tulee väistämättä kasvamaan. Talousarvion tuloarviot tar ken tu vat syksyn kuluessa, jolloin laadintaperusteita tarkistetaan; läh tö koh ta na tulee olla se, että talousarvion vuosikate kattaa vähintään pois tot. Taloussuunnitelmavuosien talouden arviointiin liittyy paljon epä varmuus te ki jöi tä johtuen tulevasta Sote-ratkaisusta, sen toteutumisen aika tau lus ta ja vaikutuksista kaupungin toimintaan ja talouteen ve ro tu loja valtionosuusmuutosten kautta. Edellisten lisäksi myös rat kai sut Sote-kiinteistöjen osalta voivat merkitä rahoituksellisia ongelmia. Sote-uudistuksen voimaantulon jälkeen kuntien talouden tilaan vai kuttaa merkittävästi lähtökohtatilanne. Käytännössä kunnan ta sa pai no ti lan maksimimuutoksen rajaaminen tarkoittaa sitä, että kuntien ta lou del linen asema pysyy laskennallisesti lähes uudistusta edel tä vän vuoden tilanteen mukaisena. Tämä koskee niin tasapainossa ole via kuntia kuin

11 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) myös sellaisia kuntia, joissa talous on läh tö koh tai ses ti epätasapainossa. Siirtymätasauksella ei siis käännetä kun tien uudistusta edeltävää isoa, yli -100 /asukas, epä ta sa pai no ti lan net ta tasapainoon uudistuksen jälkeen eikä myöskään kateta ai kai sem min kertynyttä alijäämää. Siirtymätasausmenettely sisältää kunnille kannusteen tasapainottaa talout taan uudistuksen voimaantuloon mennessä. Olennaisin asia muutok sis sa on lopullinen tasapaino uudistuksen siirtymäkauden päät tyessä. Lopullinen tasapainotilanne on paras, mikäli kunta pys tyy tasapainottamaan talouttaan Sote-kustannuksia tehostamalla. Heik ko taloudellinen tilanne jää perinnöksi myös uudistuksen voi maan tu lon jälkeen. Kuntien omat toimet vaikuttavat luonnollisesti ta sa pai no ti lanteen muutokseen uudistuksen jälkeenkin. Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa on välttämätöntä noudattaa edel leen tiukan taloudenpidon pääperiaatteita: 1. Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla, ellei muutos tuo vastaavaa toiminnallista säästöä jollain muulla tavalla. Erityi ses ti Sote-palvelujen menokehitystä on tässä vaiheessa ennen Sote-uudistusta välttämätöntä hillitä uudistukseen liit ty vän uuden valtionosuusjärjestelmän / val tion osuus las ken nas sa käytettävän kunnan tasapainotilanteen näkökulmasta. 2. Käyttötalouden talousarvio laaditaan siten, että toimintakate on enintään vuoden 2017 muutetun talousarvion (si vis tys lauta kun ta) toimintakatteen tasolla huomioiden kuitenkin seu raavat asiat: Toimielintasolla talousarvioraamista vähennetään mm. toi minnal li sis ta tai muista muutoksista johtuvat taloudelliset hyödyt, myön tä mät tö mät täyttöluvat / henkilöstövähennykset / vai kutus henkilöstömenoihin, lomarahaleikkauksen vaikutus, hen kilös tö si vu ku lu jen lasku vuodesta 2017 yms. lainsäädännön tai mui den tekijöiden johdosta toimintamenoja automaattisesti vähen tä vät tekijät. Noin puolet toimintamenoista muodostuu henkilöstökuluista. Hen ki lös tö suun ni tel mal la tulee ennakoida henkilöstön elä köity mi nen sekä vakanssin muuten vapautuessa on tutkittava mah dol li suu det järjestellä työtehtäviä/toimintoja uudella ta val-

12 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) la. Sote-ratkaisun vaikutukset kaupungin palvelutuotantoon ja si tä kautta henkilöstömitoitukseen tulee ottaa huomioon hen kilös tö rat kai suis sa. Palvelutuotannon tehokkuutta, tuottavuutta ja palvelutasoa / -laa juut ta tulee tarkastella ja selvittää vaihtoehtoisia palvelujen tuo tan to ta po ja, mikäli talousarvion toimintakate uhkaa ylittää an ne tun talousarvioraamin. Myös toimitilojen tehokasta käyttöä tulee selvittää tilakustannusten pienentämiseksi. Toi mi elimen on tehtävä edellä mainituista toimenpiteistä erillinen selvi tys talousarviokäsittelyä varten. 3. Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan vähintään kus tan nus ta son nousua vastaavasti ja tarkastellaan uusia vaih to eh to ja tulojen lisäämiseksi. 4. Talousarvion tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston hy väksy mäs tä kaupungin strategiasta ja muista hyväksytyistä strate giois ta. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään ul koasul taan yhtenäisesti ja selkeästi erillisen teknisen laa din ta ohjeen mukaisesti. 5. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat oleellisesti laa din ta perus teis ta, esitykset palautetaan lautakunnalle uudelleen kä sitel tä vik si. 6. Vuoden 2018 talousarvioesitykset tulee jättää talousjohtajalle mennessä. Talousarvion 2018 tekniset laadintaohjeet liitteenä. Vuoden 2018 talousarvion laadinta on haasteellista johtuen mm. valtionosuuk sien alentumisesta 0,9 milj., heikosta verotulojen kas vus ta (ennuste 0,3 milj. ), erikoissairaanhoidon menojen kasvusta (2,5 %, 0,5 milj. vuoden 2017 määrärahaan verrattuna; mikäli pal velu jen käyttö on vuoden 2017 tasolla, määrärahatarve on huo mat ta vas ti suurempi) ym. menoja lisäävistä tekijöistä. Vuoden 2018 talousarvion laadintaperusteita ja talousarvioraamia tarkis te taan syksyn aikana, kun hallitusohjelman ja valtion budjetin vai kutuk set, verotustiedot vuodelta 2016, verotulojen tilitysten en nus teet sekä ensi vuoden valtionosuusperusteet tarkentuvat.

13 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2018 talousarvion laadinnassa nou da tetta vat pääperiaatteet ja hallintokunnille annettavat ta lous ar vion 2018 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Päätös: Vs. kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , ja talousjohtaja Tuula Kuisti, puh , Tekla Valmistelu: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh , kau pungin geo deet ti Tapio Moisio, puh , kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, puh , kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh Talousarvion laadintaohjeet Liite 123a / Tekla Laadintaohjeessa on määritelty vuoden 2018 talousarviolle raami, jo ka on enintään vuoden 2017 muutetun talousarvion toi min ta kat teen tasolla. Siitä vähennetään kaikki toiminnassa saavutettavissa ole vat hyödyt; mm. voimassa oleva 30 % lomarahaleikkaus ja hen ki lös tö jen sivukulujen vähennykset. Palvelutarjontaa ei saa laajentaa. Lautakunta on kaudella toteuttanut voimakkaita ra ken teel li sia uudistuksia ja palvelutason supistuksia. Henkilöstön määrää on vä hennet ty lähes 20 % (yhteensä noin 14 henkilötyövuotta). Lisäksi joi ta kin avaintehtäviä on 2017 hoidettu sijaisuusjärjestelyin ja oman toi men ohella. Maksuja ja taksoja on nostettu yleistä kustannustason nou sua vastaavasti. Muut käyttötalouden haasteet arvioidaan pääosin pystyttävän rat kai semaan edelleenkin näillä keinoilla ja tuottavuuden kasvun avulla. Poikkeuk sen muodostavat kiinteistöjen lämmitysmenot ja vi her aluei den hoito, joiden kokonaissumma kasvaa.

14 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Pääpiirteissään vuoden 2018 talousarvioehdotus perustuu seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Yleispalveluiden henkilöstön määrä on supistettu kolmannekseen edeltä vi nä vuosina. Tulevalle kaudelle ei ole suunnitteilla uusia mer kit tä viä muutoksia. 2. Atk-palvelut Atk-palveluiden suhteen ei merkittäviä muutoksia. 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Maankäyttöosaston toimintakate pienenee noin euroa. Muu tos johtuu vuoden 2017 poikkeuksellisen suuresta sa tun nai ses ta myyntivoitosta ( euroa) ja pienentyvistä toi mi tus mak suis ta. Tuulivoimaloitten energian myyn tiin perustuva tulolisäys on noin euroa. 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Ylläpidettävän katuverkoston määrä ja kevyen liikenteen verkoston mää rä kasvaa uusien alueiden myötä. Yöaikaista tie- ja ka tu va lais tus ta rajoitetaan edelleen. Talous tiukkenee, koska uudet alueet ai heut ta vat ylläpitoon lisäkuluja. Sääolosuhteet lopulta sanelevat sen, on nis tu taanko taloudellisissa tavoitteissa. 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Taksoja on korotettu 1,02 %, mikä merkitsee käytännössä seuraavia ko ro tuk sia: Vesimaksut n %: 1,33 eurosta 1,36 euroon (alv 0 %) Jätevesimaksut n %: 2,73 eurosta 2,76 euroon (alv 0 %) Maksujen ja taksojen korotuksilla arvioidaan katettavan lisääntyneet ver kos ton ylläpitokustannukset.

15 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Vesihuollon liittymismaksuja ei koroteta. 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Ei muutoksia. 7. Asunto- ja tilapalvelu Talousarvion pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa kaukolämmön mak su jen nousun kaksinkertaiseksi kymmenen vuoden aikajaksolla. Ta lous ar vi oon ei ole lämmityskuluille tehty vastaavansuuruisia ko ro tuksia. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna lämmityskuluihin tar vit aan noin euron korotus muista menoista lasketut sääs tö mah dol lisuu det huomioon ottaen. Kaupungin rakennusten korjausvelka on kasvusuunnassa. Kiin teis tö jen sisäilmailmoitukset ovat lisänneet työkuormaa. Kaupungilla ei ole erillistä sisäilma-asiantuntijaa, vaan työt joudutaan tekemään ja teet tämään kiinteistöpäällikön, energiainsinöörin ja kiinteistömestarin toi mesta. Pitkäjänteisen peruskorjauksia ja kunnossapidon tehostamista kos kevan investointisuunnitelman laatiminen on välttämätöntä. Sen joh dos ta asunto- ja tilapalvelu esittää perustettavaksi määräaikaisen ke hi tys in sinöö rin toimen. Kehitysinsinöörin ensisijaisena tehtävänä oli si tehdä kaupungin kiinteistöille kuntoarviot ja PTS suunnitelmat, jot ka toimisivat pohjana kunnossapito- ja investointisuunnitelmille. Toimi sisältyy talousarvioon ja sen henkilöstökulut katetaan eläk keel le jääneiden kiinteistöhuoltajan ja asuntosihteerin säästyvistä hen ki lös töku luis ta. Mahdollinen säästö palkkauskuluissa esitetään käy tet tä väk si asiantuntijuuden ja laadun parantamiseen koulutuksen se kä

16 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) välineistön ja ohjelmistojen muodossa. Rakennusten korjausvelan kasvu on saatava pysähtymään. Laa dukkaal la ja ennakoivalla kiinteistönhuollolla mahdollistetaan käyttäjille turval li set ja terveelliset tilat. Näin vaikutetaan osaltaan kaupungin työn teki jöi den lisääntyneiden poissaolojen määrään siltä osin kuin kiin teis töjen sisäilmaongelmat ovat niihin syynä. Käyttömenojen korotustarve on euroa johtuen läm mi tys hin nan noususta. Moduulikoulut (Liuhtarin ja Ritamäen koulujen väistötilat) aiheuttavat edel leen tilapäisesti tilavuokrina lisäystä yhteensä noin /v siihen saakka, kunnes koulut siirtyvät pysyviin toimitiloihin. Kiinteistöjen ylläpitomenoja on viime vuosina pyritty vähentämään myös jättämällä tyhjänä olevat tulevaisuudessakin tarpeettomat ja epäolen nai set rakennukset kylmilleen. Viimeisin luettelo kylmillään ole vista: - Keskuskoulun piharakennus - Paukun ruokalarakennus - Ent. työterveystalo - P19 (Paukun alue, ent. keskusvarasto) - Vesipalontie 6, kerrostalo - Liuhtarin koulu ja asuntola Rakennusten purkukustannukset tulevat olemaan noin eu roa ajoittuen vuosille Kaupungin toimesta tapahtuvan ra kennus ten purun vaihtoehtona on perusteltua aina, kun se muuten on mahdollista, myydä rakennuspaikat sellaisenaan, jolloin pur ku kus tannuk set jäävät ostajalle. Tällöin myös purkuun tarvittavaa omaa panostusta voitaisiin talousarviossa vähentää. Talotekniikan automaation hallinnan ja talotekniikan energiankäytön osal ta säästömahdollisuudet jäävät pääosin hyödyntämättä, ellei pys tytä hankkimaan energiankäyttöön liittyvää erikoisosaamista. 8. Talonrakennus Talonrakennuksessa ei merkittäviä muutoksia. 9. Viherlaitos

17 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Viheralueiden hoitoluokitusta tarkennetaan edelleen. Joidenkin leikkialueiden käyttötarkoitusta muutetaan yleisiksi puis toalueik si ja muihin tarkoituksiin. Alangon ja liikenneviheralueiden rakentaminen tulee lisäämään hoi detta via alueita noin 2,6 hehtaaria ja Alanurmon puistoalueet li sää vät leikattavia alueita noin hehtaarin. Myös Ritavuoren alueet li sää vät hoitokustannuksia. Vuoden 2018 talousarvioon esitetään lisärahaa ylläpitokuluihin. 10. Pelastuspalvelut Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen talousarvioehdotus on vielä avoin. Alustavien ja toteutumatietojen perusteella esitetään tässä vai hees sa korotusta talousarvioon. 11. Yhteenveto käyttötalouteen vaikuttavista merkittävimmistä te ki jöis tä Talousarvioehdotuksessa teknisen toimialan yksiköistä esi te tään tehtäväksi seuraavat muutokset: Asunto- ja tilapalvelu: Lämmityskulujen kattaminen edellyttää euron nostoa ta lous arvi oon. Puisto- ja viheralueet: Hoitokulujen lisäys Pelastuslaitos: Kuntaosuuden maksujen korotus Vs. tekninen johtaja: Lautakunta antaa 1) Käyttötalouden talousarvioehdotuksen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Liite 123b / Tekla (ei liitetä pöytäkirjaan) 2) Tavoitteet liitteen mukaisena.

18 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Liite 123c / Tekla Merkitään, että investointiosa käsitellään myöhemmin. Lautakunta: Keskustelun jälkeen vs. tekninen johtaja muutti esi tys tään siten, että teknisen toimialan käyttötalouden toimintamenojen net to kasvua supistetaan eurolla, jolloin nettomenojen kasvu on euroa. Tällöin talousarvioehdotus on seuraava: Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Korjattu käyttötalouden talousarvioehdotus Liite 123d / Tekla Lautakunta hyväksyi vs. teknisen johtajan muutetun esityksen kes kuste lun jälkeen. Lisätietoja: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh Tekla Valmistelu: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt pa lauttaa teknisen lautakunnan talousarvioesityksen uudelleen kä si tel tä väk si siten, että se vastaa talousarvioraamia. Ote kaupunginhallituksen päätöksestä: "Talousarvio-ohjeiden kohdassa 5 todetaan, että talousarvioesitys palau te taan lautakunnalle uudelleen käsittelyyn, mikäli se poikkeaa oleelli ses ti laadintaperusteista. Perusturvalautakunta on käsitellyt ta lous arvio esi tyk sen sä ja tekninen lautakunta Sivistyslautakunnan käsittely on saadun tiedon mukaan tulossa Talousarvioesitykset ylittävät annetun talousarvioraamin. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus palauttaa perusturvalautakunnan ja teknisen lau takun nan talousarvioesitykset käsiteltäväksi uudelleen ohjeena, että esi-

19 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) tys vastaa annettua talousarvioraamia. Sama ohje annetaan myös sivistyslautakunnalle tulevaa talousarviokäsittelyä varten. Päätös: Vs. kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen." Tilanne on haasteellinen: kasvavat kustannukset ja toisaalta toi min nan ylläpitämiseen osoitettujen rahojen suhteellinen pieneneminen tuo vat painetta toimintatason ylläpitoon. Kiinteistöjen korjausvelka on vaa rassa kasvaa edelleen. Budjetissa pysyminen edellyttää myös vält tä mät tömien toimintojen tarkastelua ja vaatii priorisointia. Mahdollinen yleinen talouden elpyminen voi myötävaikuttaa myynti- ja toimintatulojen syntymiseen. Vs. tekninen johtaja: Lautakunta antaa: 1) Käyttötalouden talousarvioehdotuksen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Liite 141a / Tekla ) Tavoitteet liitteen 123c (Tekla ) mukaisena. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh Tekla Valmistelu: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh Anomus Ravitien ojan salaojituksesta ja tasaamisesta Liite 145a / Tekla Riekontien asukkaiden anomukset kadun parantamiseksi Liite 145b / Tekla Perusturvalautakunnan esitykset

20 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Liite 145c / Tekla Sivistyslautakunnan esityksiä ei ole vielä saatavilla. Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut oh jeel li se na laadintavaiheen nettoinvestointitasoksi noin 10 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt lukion uu dis ra ken nuk sen rakentamisen ja Sedun C-rakennuksen sa nee rauksen sekä hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän pää töksen 10 miljoonan investointikaton poistamisesta. Kunnallistekniikan päällikkö, kiinteistöpäällikkö ja vs. ra ken nus pääl lik kö kutsutaan kokoukseen. Investointiehdotus Liite 145d / Tekla Vs. tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy investointiehdotuksen liitteen 145d mukaisena. Lautakunta: Keskustelun jälkeen lautakunta päätti palauttaa in ves tointi eh do tuk sen uuteen valmisteluun. Pöytäkirjamerkintä: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela ja kun nal lis tek niikan päällikkö Martti Kaunismäki olivat asiantuntijoina läsnä ko kouk sessa tämän pykälän käsittelyn aikana. He poistuivat ko kous huo nees ta ennen päätöksentekoa. Pöytäkirjamerkintä: Juha Kattelus saapui kokoukseen tämän py kä län käsittelyn aikana klo Pöytäkirjamerkintä: Päivi Leikkola poistui kokouksesta tämän py kä län käsittelyn aikana klo Pöytäkirjamerkintä: Olli Lahdensuo poistui kokouksesta tämän py kä län käsittelyn jälkeen klo Lisätietoja: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh

21 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta Kehitysinsinöörin määräaikaisen toimen perustaminen ja täyttölupa 465/ /2017 Tekla Valmistelu: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, puh , Kaupungin rakennusten korjausvelka on ollut kasvava. Kaupungin raken nuk siin ei ole tehty pitkäntähtäyksen korjaussuunnitelmia. Kor jausin ves toin nit suunnitellaan kiireellisten tarpeiden mukaan ja usein lii an myöhään ajatellen korjausten laajuutta. Ennakoivalla kor jaa mi sel la päästään edullisempaan lopputulokseen ja vältytään si sä il ma on gel milta. Kiinteistöjen sisäilmailmoitukset ovat lisänneet työ kuor maa. Kaupungilla ei ole erillistä sisäilma asiantuntijaa, vaan työt jou du taan tekemään ja teettämään kiinteistöpäällikön, ener gia in si nöö rin ja kiinteistömestarin toimesta, mikä vie aikaa ennakoivalta suun nit te lul ta. Asunto- ja tilapalvelulla on tarvetta kuntoarvio- ja pitkän tähtäyksen suun ni tel mien (PTS) tekijälle. Toimintojen kehittäminen ja suun ni telmal li suu den lisääminen muutenkin on tarpeen ja siihen olisi va rat ta va resursseja. Määräaikaisen kehitysinsinöörin toimen perustaminen toi si tarvittavat resurssit korjausvelan kasvun pysäyttämisen suun nit te luun. Kehitysinsinöörin ensisijaisena tehtävänä olisi tehdä kau pun gin kiinteistöille kuntoarviot ja PTS suunnitelmat, jotka toimisivat poh ja na investointisuunnitelmille. Laadukkaalla ja ennakoivalla kiinteistönhuollolla ja investointien suunnit te lul la mahdollistetaan käyttäjille turvalliset ja terveelliset tilat. Säästöä syntyisi suunnitelmallisuuden kautta tehokkaampana ja ta lou del lisem pa na toimintana ja todennäköisesti myös kaupungin työn te ki jöi den pienentyneinä poissaoloina siltä osin kuin si sä il ma on gel mat ovat niihin syynä. Kehitysinsinöörin määräaikaisen toimen perustaminen on huomioitu lau ta kun nan käsittelemässä vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa. Kehitysinsinöörin toimen perustamislomake Liite 146a / Tekla Kiinteistöpäällikön esitys: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kehitysinsinöörin määrä ai kai nen toimi perustetaan sekä pyytää täyttölupaa mää rä ai kai sel le toimelle alkaen. Vs. tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön eh do tuksen.

22 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, puh

23 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta Tamppari-Jurva-Koukkarin silta 466/ /2017 Tekla Valmistelija: Kunnallistekniikan suunnittelija Mauri Toivola puh Tamppari-Jurva-Koukkarin tiekunta on kokouksessaan päättänyt Mäki-Jur van sillan uusimisesta. Sillan korjaustyön kustannusarvio on ,64. Tamppari-Jurva-Koukkarin yksityistie on kaupungin avus tuksil la ja on valtionapukelpoinen. Kokouksen pöytäkirja Liite 147a / Tekla Kustannusarvio Liite 147b / Tekla Kaupungin talousarvioehdotukseen on vuodelle 2018 esitetty yksityisteiden investointimenoihin. ELY-keskuksen voimassaolevan ohjeistuksen mukaan val tion apu kelpoi nen sillan peruskorjaushanke voi saada avustusta mak si mis saan 75 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kaupungin avus tus on 15 % ja tiekunnan osuudeksi jää 10 %. Verovähennysoikeuden saamiseksi kaupunki toteuttaa sillan uu si misen. Jotta kaupunki voi toteuttaa tiekunnan sillan uusimisen, kau pun gin ja tiehoitokunnan on tehtävä hoito- ja kunnossapitosopimus. Liite 147c / Tekla Kaupunki laskuttaa 10 % osuuden tiekunnalta töiden jälkeen. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta : 1. päättää avustaa Tamppari-Jurva-Koukkarin sillan korjausta 15 % hyväksytyistä kustannuksista. Kaupunginavustuksen ehtona on, että siltahanke saa valtionavustusta. 2. Allekirjoittaa vaadittavan hoito- ja kunnossapitosopimuksen. Vs. tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan pääl li kön esityksen.

24 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan suunnittelija Mauri Toivola, puh

25 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta Kotajärvi-Vanhamäkitien liikennemerkkianomus 467/ /2017 Tekla Valmistelija: Kunnallistekniikan suunnittelija Mauri Toivola puh Kotajärvi-Vanhamäkitien toimitsijamies on pyytänyt lupaa asettaa ra joitus mer kin 346: Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva mas sa ja lisäkilven ajankohdalla puukuljetusten vuoksi. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta antaa tiekunnalle luvan asettaa liikennemerkin 346 li sä kilvel lä. Tiekunta tilaa ja asettaa merkit kustannuksellaan. Vs. tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan pääl li kön esityksen. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan suunnittelija Mauri Toivola, puh

26 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 12/ (26) Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimusohjeet ja vali tus osoitus Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska perusteet päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Pykälät ja valituskieltojen perusteet HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvatimusviranomainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. telefax -ai ka Lapuan kaupunki Tekninen lautakunta Poutuntie LAPUA sähköposti: kirjaamo@lapua.fi telefax: Pykälät Oikaisuvatimuskirjelmän sisältö ja toi mittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan