K O K O U S K U T S U

Transkriptio

1 K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. krs (tila 207). 48 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan tarkastaminen ASIALUETTELO: 51 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 52 Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden vahvistaminen 53 Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajiston vuosipalkkion vahvistaminen 54 Viranhaltijoiden kokouspalkkion vahvistaminen 55 Lavian seurakunnan henkilöstön siirtyminen Porin seurakuntayhtymän palvelukseen 56 Vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Hinnasto vuodelle 2015: hautapaikkamaksut

2 2 58 Vuoden 2014 talousarvion muutos: vuoden 2014 harkinnanvaraisen palkanosan määrärahan siirto yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä toimintayksikköihin 59 Investointiosan muutokset 60 Ahlaisten kirkon tapulin vesikaton kunnostus 61 Siivoojan viran muuttaminen vahtimestari-siivoojan viraksi 62 Lausunnon antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Ritva Parkkalin valitukseen Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamisesta 63 Vastaus Antti Pekolan valtuustoaloitteeseen kokouspaperien lähettämisestä valtuutetuille pääsääntöisesti sähköisessä muodossa 64 Vastaus Sonja Myllykosken valtuustoaloitteeseen seurakuntien liittymisestä Porin ev.lut. seurakuntayhtymään ja toimintojen yhteensovittamisneuvotteluista 65 Vastaus Sonja Myllykosken valtuustoaloitteeseen kiinteistöjohtokunnan ja yhteisen seurakuntatyön johtokuntien perustamisesta 66 Vastaus Tapio Nummen valtuustoaloitteeseen arviosta virkajärjestelyjen taloudellisista vaikutuksista 67 Seurakuntavaalien tulos 68 Muut asiat 69 Valitusosoitus 70 Kokouksen päätös

3 3 PORIN EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Pöytäkirja 4/2014 Y h t e i n e n k i r k k o v a l t u u s t o Seurakuntayhtymän seurakuntakeskuksen seurakuntasali, Itäpuisto 14, kello Läsnä Aalto-Setälä Eila Pekola Antti Anttila Esa Peltomäki Lea Haanpää Liisa Peltoniemi Tapani Harju Aulikki poissa Perttula Pentti Heilimä Janne Puttonen Pauli poissa Hildén Hanna poissa Raitala Reijo Honkasalo Timo Ratola Pekka Huhtanen Kristiina Rautio Marja Isosaari Pirkko Riihimäki Pulu Jalonen Ari poissa Roininen Irma poissa Jylhe Paula Rouvali Arja-Leena Kalliomäki Sari poissa Saarinen Riku poissa Karihaara Juuso Saine Harri puheenjohtaja Karilahti Aulis Salonen Marjatta Kause Anne Savinen Sirkka-Liisa poissa Korkeaoja Aila poissa Sinisalmi Hanna Korpela Kyllikki poissa Soukki Raimo Korpela Simo Säämäki Matti Laivonen Ismo Turunen Miia Liivola Tiina Tuutti-Friman Ritva Linnainmaa Antti Valaja Anna-Kaisa poissa Linnainmaa Satu Vasama Juha Myllykoski Sonja Virtanen Lasse poissa Mäkinen Pauli Wittsberg Regina Nummi Tapio Vuolanne Antti Yli-Kauhaluoma-Nurmi Päivi Vara- Elonen Janne Alinentalo Liisa jäsenet Luhtanen Matti Tuomela Altti Santala Osmo Wihantomaa Erkki Muut Kari Erkkola yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja läsnä- Altti Lammi yhteisen kirkkoneuvoston jäsen olijat Heimo Hietanen kirkkoherra Jari Suvila hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Veli-Pekka Koivisto talousasiantuntija Maija-Leena Seppälä tiedotuspäällikkö Kalevi Lindfors kiinteistöpäällikkö Hilkka Tommila hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri 48 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 48

4 4 Kokouksen aluksi esiintyvät Tiernapojat. Loppuhartauden pitää yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Miia Turunen. KV : Puheenjohtaja avasi kokouksen. Aluksi Brynolf, Lenna, Huugo ja Frans Honkasalo esittivät perinteisen laulunäytelmän Tiernapojat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus KIRKKOJÄRJESTYKSEN 8:5.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille Kutsu asialuetteloineen on pidetty seurakuntien ja hallintoviraston ilmoitustauluilla Kokouskutsu on lisäksi julkaistu Satakunnan Kansassa ja Uudessa Ajassa. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat myös olleet seurakuntayhtymän Internet-sivuilla. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 2 :n mukaan kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisesti. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenten paikallaolo. KV : Merkittiin, että kirkkovaltuuston jäsenet Aulikki Harju, Hanna Hildén, Sari Kalliomäki, Aila Korkeaoja, Kyllikki Korpela, Pauli Puttonen, Irma Roininen, Riku Saarinen, Sirkka-Liisa Savinen, Anna-Kaisa Valaja ja Lasse Virtanen olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan tähän kokoukseen. Sen vuoksi oli kokoukseen kutsuttu varajäsenet Janne Elonen, Matti Luhtanen, Osmo Santala, Tanja Lehtonen, Liisa Alinentalo, Altti Tuomela ja Erkki Wihantomaa, joista Lehtonen ei kuitenkaan ollut läsnä. Poissa oli lisäksi jäsen Ari Jalonen. Näin ollen (liite 1) todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.

5 Pöytäkirjan tarkastaminen Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Salonen ja Matti Säämäki. Tarkastus toimitetaan perjantaina kello 9 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätettäneen hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi toimitettu esityslista. KV : Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON /53 hyväksymän PALKKIOSÄÄN- NÖN 2 :ssä määrätään, että seurakuntien hallintoelinten kokouksista maksetaan yhteisen kirkkovaltuuston kulloinkin vahvistama kokouspalkkio. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /58 päättänyt vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntaneuvostojen kokouspalkkioksi 70 euroa, muiden hallintoelinten kokouspalkkioksi 50 euroa ja vaalilautakuntien kokouspalkkioksi 30 euroa alkaen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Oheisena liitteenä jaetaan palkkiosääntö. vahvistaa alkaen 1) yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntaneuvostojen kokouspalkkioksi 70 euroa, 2) muiden hallintoelinten kokouspalkkioksi 50 euroa ja 3) vaalilautakuntien kokouspalkkioksi 30 euroa. KV : Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys. (liite 2)

6 Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajiston vuosipalkkion vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle on maksettu PALKKIOSÄÄNNÖN 6 :n perusteella erillistä vuosipalkkiota. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /59 päättänyt vahvistaa puheenjohtajan vuosipalkkioksi euroa ja varapuheenjohtajien 770 euroa alkaen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. vahvistaa alkaen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi euroa sekä yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 770 euroa. KV : Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys Viranhaltijoiden kokouspalkkion vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 42.1 :n mukaan viranhaltijoiden kokouspalkkion suuruudeksi voidaan vahvistaa alkaen enintään 31,58 euroa. Pykälän soveltamisohjeen mukaan asiasta päättäminen kuuluu talousarviokysymyksenä yleensä yhteiselle kirkkovaltuustolle. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /39 päättänyt vahvistaa viranhaltijoiden kokouspalkkioksi 30 euroa alkaen. Viranhaltijoiden kokouspalkkiota maksetaan kirkkoherroille heidän toimiessaan seurakuntaneuvostojen puheenjohtajana ja viranhaltijoille, jotka eivät ole työaikalain alaisia, heidän toimiessaan sihteerinä luottamuselimessä. Käytännössä viranhaltijoiden kokouspalkkioita on maksettu vain kirkkoherroille ja papeille heidän toimiessaan puheenjohtajana tai sihteerinä yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen kokouksissa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. vahvistaa alkaen viranhaltijoiden kokouspalkkioksi 31,58 euroa.

7 7 KV : Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys Lavian seurakunnan henkilöstön siirtyminen Porin seurakuntayhtymän palvelukseen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Lavian seurakunta liittyy Porin seurakuntayhtymään omana seurakuntanaan lukien. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto ( ) ja Lavian seurakunnan kirkkovaltuusto ( ) ovat yksimielisesti hyväksyneet asiaa koskevan Porin seurakuntayhtymän perussäännön muutoksen. KIRKKOLAKI 13:2 : Viranhaltijoiden ja työntekijöiden siirtäminen Jos seurakunta liitetään toiseen tai lakkautetaan tai jos seurakunnassa oleva virka tulee tarpeettomaksi sen alueen supistumisen vuoksi, sen päätoimiset viranhaltijat siirretään, jollei 3 :stä muuta johdu, heille soveltuviin laajentuvan tai uuden seurakunnan tai asianomaisen seurakuntayhtymän virkoihin. Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevaan työntekijään sovelletaan vastaavasti, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty. Henkilöstön sopimuksenvaraiset etuudet ja asema uuden työnantajan palvelukseen siirryttäessä säilyvät pääsääntöisesti ennallaan siirtoajankohtana. Koko Lavian seurakunnan henkilöstö siirtyy Porin seurakuntayhtymän palvelukseen lukien. Seuraavien viranhaltijoiden virkasuhteet ja työntekijöiden työsuhteet säilyvät Lavian seurakunnassa: Viranhaltijat Nykyinen hinnoitteluryhmä/ vaativuusryhmä kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala (K10) kanttori Marina Hämäläinen (501) diakoni Anne-Maarit Lahtivirta (501) Työsuhteiset päiväkerho-ohjaaja Taina Heiniluoma (401) kanslia-apulainen Pirjo Koivisto (302)

8 8 Seuraavien viranhaltijoiden virkasuhteet ja työntekijöiden työsuhteet siirtyvät perussäännöstä ilmenevän työnjaon mukaisesti seurakuntayhtymään: Viranhaltijat Nykyinen hinnoitteluryhmä/ vaativuusryhmä talouspäällikkö Mirjami Heiniluoma (J10) seurakuntamestari Soili Markkula (403) Työsuhteiset 6 kk Hautausmaanhoitaja Marja-Leena Setälä (302) Hautausmaanhoitaja Niina Pajunen (302). Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tarvittaessa näiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden sijoitusjärjestelyt ja työtehtävät seurakuntayhtymässä myöhemmin. Kirkon palkkauudistustyöryhmä on tehnyt esityksen, että Lavian seurakunnan henkilöstöllä on kahden (2) vuoden siirtymäaika palkkauksen yhdenmukaistamiseksi. KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN mukainen yhteistoimintaneuvottelu on käyty JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä., että Lavian seurakunnan henkilöstö siirtyy Porin ev.lut. seurakuntayhtymään lukien edellä esitetyin palvelussuhteen ehdoin. KV : Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys Vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /127 lähettää talousarvioehdotuksen jatkovalmisteluun käydyn keskustelun pohjalta. Yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuussa hyväksymien talousarvion 2015 kehysten jälkeen Lavian seurakunta on päätetty liittää Porin seurakuntayhtymään vuoden 2015 alusta alkaen. Lavian seurakunnalle ei ole päätetty talousarvion kehystä vuodelle Lavian seurakunnan talousarvioehdotus on valmistunut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen. Lavian seurakunnan verotuloarvio alenee tuloveroprosentin alenemisen takia euroa. Lavian seurakunnan vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelman negatiivisuus on euroa. Nämä lisäävät talousarvion negatiivisuutta euroa. Lavian seurakunnan talousarvioehdotuksen tulos vuodelle 2015 on euroa.

9 9 Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen talousarviota on tasapainotettu vähentämällä kiinteistöpalveluista henkilöstömenoja euroa ja korottamalla verotuloarviota euroa. Talousarvion 2015 kehykset asettavat tilikauden 2015 tulokseksi nolla. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen alijäämäinen euroa. Jotta asetettuun tavoitteeseen voitaisiin päästä, pitäisi menoja vähentää euroa. Talousarvioesityksessä tasapainottamista on tehty korottamalla verotuloarviota. Seuraavassa vertailu vuoden 2015 talousarvioehdotuksen, vuoden 2015 talousarviokehyksen ja vuoden 2014 talousarvion välillä: TALOUSARVIO TULOSLASKELMA TA 2015 TA 2015 TA 2014 Muutos Muutos Muutos Muutos ehdotus kehys TA15 TA15 TA15 TA15 (ulkoinen ja sisäinen) TA14 TA14 TA15 TA15 euroa % kehys, kehys, euroa % TOIMINTATUOTOT ,2 % ,0 % Henkilöstökulut ,3 % ,3 % Muut toimintakulut ,5 % ,0 % TOIMINTAKULUT YHT ,0 % ,1 % TOIMINTAKATE ,5 % ,8 % VEROTULOT ,8 % ,1 % VEROTUSKULUT ,4 % ,2 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,8 % ,9 % RAHOITUSTUOTOT ,1 % 0 0,0 % RAHOITUSKULUT ,0 % 0 0,0 % VUOSIKATE ,6 % ,1 % POISTOT ,7 % 319 0,0 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , henkilöstömenojen muutos työvuosien muutos Investoinnit Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa investoinnit ovat ja ylittävät asetetun miljoonan euron kehysarvon. Vuonna 2015 suurimmat investoinnit ovat Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen laajennus euroa ja Käppärän hautausmaan ison kappelin urkuhankinnan määräraha euroa. Vuodelle 2016 investoinnit ovat suunnitelmassa tasan miljoona euroa ja vuodelle euroa. Keskimääräiset investoinnit ovat euroa suunnittelukaudella Summa on vuositasolla yli euroa poistoja pienempi.

10 10 Vuonna 2015 seurakuntayhtymänsuunnitelman mukaiset investoinnit ovat keskimääräistä tasoa pienemmät. Oheisena liitteenä jaetaan lisätietoja vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman esittelytekstiin. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston talousarvio 2015 Hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi vuoden 2014 tavoin. Sekä Porin että Lavian hautainhoitorahastojen tulokset ovat tasapainossa. Lavian hautainhoitorahaston koko on: tulot euroa ja menot euroa. Seuraavassa esitetään hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2015 ja vertailu vuoteen 2014: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä HAUTAINHOITARAHASTO TALOUSARVIO 2015 TULOSLASKELMA TA 2015 TA 2014 Ero, Ero, % TP 2013 TOIMINTATUOTOT ,0 % Henkilöstökulut ,4 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT YHT ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE POISTOT ,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen tulos vuodeksi 2015 on ja hautainhoitorahaston tulos 0. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /151 pyytää vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot klo 14 mennessä. Lausunnot ovat seuraavat: LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 6/ /81 : Lausunto talousarviosta 2015 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta

11 11 Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2015 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta (Liite 5 toimitetaan erikseen seurakuntaneuvoston jäsenille yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen ja asian käsittelyn jälkeen). Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2015 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta Päätös: Seurakuntaneuvosto esittää, että diakoniatyön joulun alla jaettava avustus on säilytettävä vähintään aikaisemmalla tasolla eurossa. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO 10/ /153 : Toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelma Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt hyväksyä seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman (liitteenä) sekä on päättänyt pyytää näistä seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. Talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on seurakuntaneuvoston esityksen mukainen. Esitys: Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan, että esitykset ovat seurakuntaneuvoston esityksen mukaisia ja voidaan näin ollen hyväksyä. Päätös: Esityksen mukaan. MERI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO, JÄRJESTELYTOIMIKUNTA / 47 : Porin seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan antaa toimintayksiköille tehtäväksi määrittää vuodelle 2015 sekä suunnitelmavuosille perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana sekä tunnusluvut ja antaa toimintayksiköille tehtäväksi tarkastaa tuloarvionsa ja määrärahansa perusteluineen asetettujen kehysten mukaan (pienhankintarajan ylittävät yli euron hankinnat kuuluvat talousarvion investointiosaan) mennessä. Järjestelytoimikunta on antanut pyydetyn esityksen Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan /127 lähettää talousarvioehdotuksen jatkovalmisteluun käydyn keskustelun pohjalta. Yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuussa hyväksymien talousarvion 2015 kehysten jälkeen Lavian seurakunta on päätetty liittää Porin seurakuntayhtymään vuoden 2015 alusta alkaen. Lavian seurakunnalle ei ole päätetty talousarvion kehystä vuodelle Lavian seurakunnan talousarvioehdotus on valmistunut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen. Lavian seurakunnan verotuloarvio alenee tuloveroprosentin alenemisen takia euroa. Lavian seurakunnan vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelman negatiivisuus on

12 12 euroa. Nämä lisäävät talousarvion negatiivisuutta euroa. Lavian seurakunnan talousarvioehdotuksen tulos vuodelle 2015 on euroa. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen talousarviota on tasapainotettu vähentämällä kiinteistöpalveluista henkilöstömenoja euroa ja korottamalla verotuloarviota euroa. Talousarvion 2015 kehykset asettavat tilikauden 2015 tulokseksi nolla. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen alijäämäinen euroa. Jotta asetettuun tavoitteeseen voitaisiin päästä, pitäisi menoja vähentää euroa. Talousarvioesityksessä tasapainottamista on tehty korottamalla verotuloarviota. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyö-toimikunnan lausunnot klo 14 mennessä. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys vastaa järjestelytoimikunnan esitystä. Esitys: Järjestelytoimikunta päättää puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston esitystä vuoden 2015 talousarvioehdotukseksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Päätös: Esityksen mukaisesti. KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 6/ /81 : Liitteenä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjaote (291014/151 ). Talousarvio 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on postitettu jäsenille viime viikolla. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen lausunnot klo 14 mennessä. Asiaa esitellään lisää kokouksessa. Esitys: Annetaan Keski-Porin seurakuntaneuvoston lausunto Talousarviosta 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta Päätös: Keski-Porin seurakuntaneuvosto esittää 1) yhteisten diakoniavarojen lisäämistä :lla 2) muutoin vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä esitetyssä muodossa. Tästä pykälästä voi tehdä kirkkolain 24:3 1 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen.

13 13 LAVIAN SEURAKUNTANEUVOSTO /77 : Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan /151 1) hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen hautainhoito-rahastoineen vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja 2) pyytää vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot klo 14 mennessä. Yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuussa hyväksymien talousarvion 2015 kehysten jälkeen Lavian seurakunta on päätetty liittää Porin seurakuntayhtymään vuoden 2015 alusta alkaen. Lavian seurakunnalle ei ole päätetty talousarvion kehystä vuodelle Lavian seurakunnan talousarvioehdotus on valmistunut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen. Lavian seurakunnan verotuloarvio alenee tuloveroprosentin alenemisen takia euroa. Lavian seurakunnan vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelman negatiivisuus on euroa. Nämä lisäävät talousarvion negatiivisuutta euroa. Lavian seurakunnan talousarvioehdotuksen tulos vuodelle 2015 on euroa. Hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi vuoden 2014 tavoin. Sekä Porin että Lavian hautainhoitorahastojen tulokset ovat tasapainossa. Lavian hautainhoitorahaston koko on: tulot euroa ja menot euroa. Kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille on lähetetty vuoden 2015 talousarvioehdotelma Porin seurakuntayhtymän toimesta. (liite 3, toimitettu eri lähetyksenä) Esitys: Päätettiin esittää lausunto Porin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2015 talousarviosta sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan, että esitykset ovat valmistelun mukaiset ja voidaan näin ollen hyväksyä. Annetaan vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Lavian kirkkovaltuustolle. NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO /117 : Porin seurakuntayhtymä on pyytänyt yhtymän seurakunnilta lausuntoa vuoden 2015 talousarviosta mennessä. Talousarvioesitys liitteenä. Liite 2. Esitys: Noormarkun seurakunta esittää, että vuoden 2015 talousarvioon tehtäisiin muutos, joka koskee yhteistä diakonia-avustusta euron tilalle esitetään euron määrärahaa jaettavaksi yhtymän seurakuntien kesken seurakuntien jäsenmäärän mukaan. Päätös: Esitys hyväksyttiin.

14 14 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA /25 : Kokouksessa yhteistyötoimikunta tutustui vertailuun vuoden 2015 talousarvioehdotuksen, vuoden 2015 talousarviokehyksen ja vuoden 2014 talousarvion välillä sekä henkilöstötyöryhmän laatimaan henkilöstötyön talousarvioehdotukseen Yhteistyötoimikunnalla ei ollut käytettävissä talousarvioasiakirjaa. Vuoden 2015 alusta lukien Lavian seurakunta liitetään Porin seurakuntayhtymään. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion kehykset nollalinjaiseksi huhtikuussa Lavian seurakunnan talousarvio valmistui myöhemmin, vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelma on negatiivinen ja Pori-liitoksen myötä verotuloarvio alenee. Nämä lisäävät seurakuntayhtymän ensi vuoden talousarvion negatiivisuutta. Ehdotusta on pyritty tasapainottamaan vähentämällä kiinteistöpalveluista henkilöstömenoja ja korottamalla verotuloarviota. Menoja tulisi edelleen vähentää. Porin seurakuntayhtymän tilikauden tulokset olivat vuosina negatiivisia. Vuodelta 2013 tulos on positiivinen, johon on vaikuttanut odotettua parempi verokertymä. Toimintakyvyn ylläpitämiseksi seurakuntayhtymän talouden tasapaino on seuraavina vuosina välttämätöntä. Taloudessa eletään edelleen taantumaa tai enintään maltillista kasvua. Seurakuntayhtymässä on jo pitkään panostettu varoja henkilöstöhyvinvointityöhön. Henkilöstötyön ensi vuodelle laaditussa talousarviossa on noudatettu kulujen toteutumalinjaa, työterveyshuollon kulut on nostettu vuoden 2013 toteutuman tasolle, kun ne aiemmin olivat alibudjetoituja. Yhteistyötoimikunta ilmaisi kiitoksensa seurakuntayhtymän panostukseen työterveyshuoltosopimuksessa. Sopimuksen laadukas toimintamahdollisuus on vaikuttanut myönteisesti erityisesti seniori- ja keski-ikäisiin työntekijöihin, pienentänyt sairauspoissaolojen määrää ja parantanut työhyvinvointia. Seurakuntayhtymän henkilöstön keski-ikä on korkea. Keskustelussa etsittiin toimenpiteitä seurakunnan henkilöstön liikunnan lisäämiseksi. Tavoitteena tulisi olla terve henkilöstö, joka työssään kaikin tavoin panostaa seurakuntalaisten palveluun. Työnantajan tuella tarjotut liikunta- ja kulttuurisetelit kannustavat jo itsessään säännölliseen liikuntaan ja virkistävään kulttuurin harrastamiseen. Yhteistyötoimikunta puolsi talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Todettiin, että seurakuntatyönantajan tärkein voimavara on henkilöstö. Työntekijöiden osaamisen kehittäminen, työkykyä ylläpitävä toiminta, työn ja työyhteisön kehittäminen sitouttavat henkilöstön huolehtimaan seurakunnan tärkeän perustehtävän hoitamisessa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /165 merkitä saapuneet lausunnot tiedoksi. Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

15 15 JOHTORYHMÄ on kokouksissaan ja päättänyt puoltaa esitystä. hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Käsittely: Valtuutettu Simo Korpela teki esityksen, että tehtäväalueen Yhteiset varaukset/diakoniatyön yhteisiä avustusmäärärahoja korotettaisiin eurosta euroon ja tämä menoerä katettaisiin verotuloarviota korottamalla euroon. Valtuutetut Raimo Soukki ja Sonja Myllykoski kannattivat ehdotusta. Keskusteltiin asiasta. KV : Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti muutettu talousarvio vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (liitteet 3 4) Hinnasto vuodelle 2015: hautapaikkamaksut Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Hautapaikkamaksuja on korotettu seuraavasti: Vuosi % ennallaan Vuodelle 2015 ehdotetaan hintojen korotusta viidellä prosentilla. Arkkuhautapaikkahinnat ovat 25 vuoden hautapaikan hintoja. Porin seurakuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksessä hautauspalvelujen toimintatuottojen osuus bruttomenoista oli 20,9 % ja vuoden 2013 osuus 21 % eli menoista katetaan tuloilla noin viidesosa. Seurakuntien tulisi kattaa hautauspalvelujen bruttokustannuksista % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan hautapaikan hinnan perusteella. Hautapaikan hinta jaetaan 25:llä ja kerrotaan pidennettävällä ajalla. Kaikilla rintamasotilastunnuksen (RST), rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautaus sisältäen hauta-

16 16 paikan. Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 vuoden käyttöoikeudella. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. HAUTAPAIKKAMAKSUT 2015 PORILAISET hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2015 seuraavasti: - arkkuhauta v. 5,20 /v - uurnahauta v. 2,60 /v - uurnahauta v. 18,60 /v sis. muistomerkin, istutukset ja (Vanha hautausmaa) hoidon 25 v. EI-PORILAISET - arkkuhauta v. 10,36 /v - uurnahauta v. 5,20 /v - uurnahauta v. 37,16 /v sis. muistomerkin, istutukset ja (Vanha hautausmaa) hoidon 25 v. KV : Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys Vuoden 2014 talousarvion muutos: vuoden 2014 harkinnanvaraisen palkanosan määrärahan siirto yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä toimintayksikköihin Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Vuoden 2014 talousarviossa harkinnanvaraisen palkanosan määräraha sijoitettiin Yhteisten seurakunnallisten tehtävien Muu seurakuntatyö -tehtäväalueelle. Harkinnanvarainen palkanosa toteutui alkaen. Se maksettiin päätöksessä mainituille työntekijöille ja kirjattiin kunkin työntekijän omalle tehtäväalueelle. Palkankorotuksen yhteismäärä on 6.345,50 euroa vuonna Ehdotuksena on, että vuoden 2014 talousarviossa Yhteisten seurakunnallisten tehtävien Muu seurakuntatyö - tehtäväalueelta siirretään 6.345,50 euroa seuraavassa olevan taulukon mukaisesti toimintayksikköihin niiden asianomaisille tehtäväalueille.